I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
3 ' a r ~
A f f r `
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 0 . 8 7 9 . 5 5 9 B e n a m i n g ( v o l u i t ) : S a n i R u d y D e f e v e r
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : R o e s e l a a a r s e s t r a a t 8 8
8 8 9 0 M o o r s l e d e
O n d e r w e r p a k t e : B V B A : w i j z i g i n g b o e k j a a r e n j a a r v e r g a d e r i n g
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s i d e s V i a e n e t e R o e s e l a r e d d 3 0 . 9 . 2 0 1 3 d a t v o l g e n d e
b e s l i s s i n g e n g e n o m e n w e r d e n :
V e r i e n g i n q b o e k j a a r
- V e r l e n g i n g v a n h e t h u i d i g b o e k j a a r d a t n o r m a a l e i n d i g t o p 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 3 o m h e t t e l a t e n
q e i n d i g e n o p 3 1 o k t o b e r 2 0 1 3 . H e t d a a r o p v o l g e n d e b o e k j a a r z a l a a n v a n g e n o p 1 n o v e m b e r 2 0 1 3
o m t e e i n d i g e n o p 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 5 . D e d a a r o p v o l g e n d e b o e k j a r e n z u l l e n t e l k e n m a l e
a a n v a n g e n o p 1 o k t o b e r o m t e e i n d i g e n o p 3 0 s e p t e m b e r .
A a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 2 4 v a n d e s t a t u t e n a l s v o l g t :
A r t i k e l 2 4 . : B o e k j a a r
H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t i n o p 1 o k t o b e r e n e i n d i g t o p 3 0 s e p t e m b e r v a n e l k j a a r .
U i t z o n d e r l i j k z a l h e t b o e k j a a r d a t a a n v a n g h e e f t g e n o m e n o p 1 , 1 0 . 2 0 1 2 e i n d i g e n o p 3 1 . 1 0 . 2 0 1 3 e n
z a l h e t b o e k j a a r d a t a a n v a n g t o p 1 . 1 1 . 2 0 1 3 e i n d i g e n o p 3 0 . 9 . 2 0 1 5 .
V e r p l a a t s i n g d a t u m j a a r v e r g a d e r i n g
- V e r p l a a t s i n g v a n d e d a t u m v a n d e e e r s t k o m e n d e j a a r v e r g a d e r i n g n a a r d e 1 S t e v r i j d a g v a n d e
m a a n d a p r i l 2 0 1 4 o m 1 9 u . 3 0
D e d a a r o p v o l g e n d e j a a r v e r g a d e r i n g z u l l e n d o o r g a a n o p d e l s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d m a a r t o m
1 9 u . 3 0
; : A a n p a s s i n g v a n d e e e r s t e z i n v a n a r t i k e l 1 1 a l s v o l g t
" l e d e r j a a r w o r d t d e j a a r v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p d e ' r t 8 v r i j d a g v a n d e m a a n d m a a r t o m 1 9 u . 3 0 ;
u i t z o n d e r l i j k z a l e r e e n j a a r v e r g a d e r i n g p l a a t s v i n d e n o p d e l s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d a p r ! ! 2 0 1 4 o m
1 9 u , 3 0
V a l t d e h i e r b o v e n b e p a a l d e d a t u m o p e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g d a n h e e f t d e v e r g a d e r i n g p l a a t s o p d e
e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g o p h e t z e l f d e u u r . "
V o o r b e r e d e n e e r d u i t t r e k s e l
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d
E x p e d i t i e a k t e 3 0 . 9 . 2 0 1 3
g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n m e t h i s t o r i e k
0 4 O n 2 0 1 3
r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t a e l g i s c h
s t a a t s b l a d
o p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n } b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
~ % !
m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
3 ' a r ~
A f f r `
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 0 . 8 7 9 . 5 5 9 B e n a m i n g ( v o l u i t ) : S a n i R u d y D e f e v e r
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : R o e s e l a a a r s e s t r a a t 8 8
8 8 9 0 M o o r s l e d e
O n d e r w e r p a k t e : B V B A : w i j z i g i n g b o e k j a a r e n j a a r v e r g a d e r i n g
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s i d e s V i a e n e t e R o e s e l a r e d d 3 0 . 9 . 2 0 1 3 d a t v o l g e n d e
b e s l i s s i n g e n g e n o m e n w e r d e n :
V e r i e n g i n q b o e k j a a r
- V e r l e n g i n g v a n h e t h u i d i g b o e k j a a r d a t n o r m a a l e i n d i g t o p 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 3 o m h e t t e l a t e n
q e i n d i g e n o p 3 1 o k t o b e r 2 0 1 3 . H e t d a a r o p v o l g e n d e b o e k j a a r z a l a a n v a n g e n o p 1 n o v e m b e r 2 0 1 3
o m t e e i n d i g e n o p 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 5 . D e d a a r o p v o l g e n d e b o e k j a r e n z u l l e n t e l k e n m a l e
a a n v a n g e n o p 1 o k t o b e r o m t e e i n d i g e n o p 3 0 s e p t e m b e r .
A a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 2 4 v a n d e s t a t u t e n a l s v o l g t :
A r t i k e l 2 4 . : B o e k j a a r
H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t i n o p 1 o k t o b e r e n e i n d i g t o p 3 0 s e p t e m b e r v a n e l k j a a r .
U i t z o n d e r l i j k z a l h e t b o e k j a a r d a t a a n v a n g h e e f t g e n o m e n o p 1 , 1 0 . 2 0 1 2 e i n d i g e n o p 3 1 . 1 0 . 2 0 1 3 e n
z a l h e t b o e k j a a r d a t a a n v a n g t o p 1 . 1 1 . 2 0 1 3 e i n d i g e n o p 3 0 . 9 . 2 0 1 5 .
V e r p l a a t s i n g d a t u m j a a r v e r g a d e r i n g
- V e r p l a a t s i n g v a n d e d a t u m v a n d e e e r s t k o m e n d e j a a r v e r g a d e r i n g n a a r d e 1 S t e v r i j d a g v a n d e
m a a n d a p r i l 2 0 1 4 o m 1 9 u . 3 0
D e d a a r o p v o l g e n d e j a a r v e r g a d e r i n g z u l l e n d o o r g a a n o p d e l s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d m a a r t o m
1 9 u . 3 0
; : A a n p a s s i n g v a n d e e e r s t e z i n v a n a r t i k e l 1 1 a l s v o l g t
" l e d e r j a a r w o r d t d e j a a r v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p d e ' r t 8 v r i j d a g v a n d e m a a n d m a a r t o m 1 9 u . 3 0 ;
u i t z o n d e r l i j k z a l e r e e n j a a r v e r g a d e r i n g p l a a t s v i n d e n o p d e l s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d a p r ! ! 2 0 1 4 o m
1 9 u , 3 0
V a l t d e h i e r b o v e n b e p a a l d e d a t u m o p e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g d a n h e e f t d e v e r g a d e r i n g p l a a t s o p d e
e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g o p h e t z e l f d e u u r . "
V o o r b e r e d e n e e r d u i t t r e k s e l
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d
E x p e d i t i e a k t e 3 0 . 9 . 2 0 1 3
g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n m e t h i s t o r i e k
0 4 O n 2 0 1 3
r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t a e l g i s c h
s t a a t s b l a d
o p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n } b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n