03/03/2014
ÿþT
? M d w o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
4 e a e r g e t e e v v e t
- e c h t b a n k v a n . " p h a n d e ~ ~
B r u g g e a f O a s t e n g 6
o p 2 0 E S , 2 e i ' ~ r
G r i f f i e O c ç 7 r i t i f e r
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 6 1 1 2 2 1 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S A N T I N V E S T
( v e r k o r t ) y
R e c h t s v o r m ; n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 8 4 0 0 O o s t e n d e , T o r h o u t s e s t e e n w e g 8 5 b u s 3
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e s l i s s i n g i n z a k e a r t i k e l 5 3 7 W . I . B . 1 9 9 2 - K a p i t a a l v e r h o g i n g - A a n p a s s i n g , w i j z i g i n g e n c o ö r d i n a t i e s t a t u t e n
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r g e a s s o c i e e r d N o t a r i s H e n r i B a e k e , t e O o s t e n d e o p 2 9 j a n u a r i 2 0 1 4 , g e r e g i s t r e e r d t e O o s t e n d e 1 o p 6 f e b r u a r i 2 0 1 4 e l f b l a d e n g e e n v e r z e n d i n g e n b o e k 7 6 9 b l a d 5 5 , v a k 6 O n t v a n g e n : v i j f t i g e u r o ( 5 0 E U R ) D e A d v i s e u r ( g e l ) H . G r y s o n , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e y v e r g a d e r i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " S A N T I N V E S r m e t z e t e l t e 8 4 0 0 O o s t e n d e , T o r h o u t s e s t e e n w e g 8 5 b u s 3 , d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
1 . d e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 w a a r b i j w e r d b e s l i s t t o t u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d i n h e t k a d e r v a n a r t i k e l 5 3 7 i W e t b o e k v a n d e i n k o m s t e n b e l a s t i n g 1 9 9 2 v o o r e e n t o t a a l b e d r a g v a n z e v e n e n n e g e n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o : ( 9 7 . 5 0 0 , 0 0 E U R ) b r u t o .
F 2 e k e n i n g h o u d e n d m e t h e t f e i t d a t v a n d i t b e d r a g t i e n ( 1 0 ) p r o c e n t r o e r e n d e v o o r h e f f i n g m o e t w o r d e n ' a f g e h o u d e n , b e d r a a g t h e t n e t t o - d i v i d e n d z e v e n e n t a c h t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( 8 7 . 7 5 0 , 0 0 E U R ) .
T e n e i n d e t e k u n n e n g e n i e t e n v a n d e o v e r g a n g s r e g e l i n g i n z a k e d e t a x a t i e v a n l i q u i d a t i e b o n i , h e b b e n d e v e n n o t e n b e s l i s t h e t n e t t o - d i v i d e n d o n m i d d e l l i j k i n t e b r e n g e n i n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
Z i j l e g g e n m i j , n o t a r i s , e e n b a n k a t t e s t v o o r w a a r u i t b l i j k t d a t h e t n e t t o - d i v i d e n d w e r d g e s t o r t o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p i n k a p i t a a l v e r h o g i n g m e t n u m m e r B E 4 4 7 4 5 0 7 1 7 3 8 8 4 5 b i j ; K B C B a n k O o s t e n d e - C e n t r u m .
D e v e r g a d e r i n g e r k e n t v o l l e d i g t e z i j n i n g e l i c h t o v e r d e d r a a g w i j d t e v a n h e t r e g i m e z o a l s v o o r z i e n i n a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k v a n d e i n k o m s t e n b e l a s t i n g e n 1 9 9 2 , e n m e e r i n h e t b i j z o n d e r d e b e p a l i n g d i e v o o r z i e t i n e e n b i j z o n d e r e a a n s l a g b i j w i j z i g i n g v a n d e d i v i d e n d p o l i t i e k t e n o p z i c h t e v a n d e v i j f v o o r b i j e b o e k j a r e n .
2 . d e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t g e p l a a t s t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t z e v e n e n t a c h t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( 8 7 . 7 5 0 , 0 0 E U R ) , o m h e t t e b r e n g e n v a n h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g d u i z e n d e u r o ( 1 7 5 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) o p t w e e h o n d e r d t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( 2 6 2 . 7 5 0 , 0 0 E U R ) z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d a a d w e r k e l i j k i s v e r w e z e n l i j k t e n d a t h e t k a p i t a a l t h a n s : t w e e h o n d e r d t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( 2 6 2 . 7 5 0 , 0 0 E U R ) b e d r a a g t , v e r t e g e n w o o r d i g d : d o o r h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e d i e e l k é é n / h o n d e r d s t e ( 1 1 1 0 0 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l ; v e r t e g e n w o o r d i g e n .
3 . d e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n e n a a n d e d w i n g e n d e ,
b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n e n z e t e w i j z i g e n , e n t e c o ö r d i n e r e n .
V O O R B E R E D E N E E R D U I T T R E K S E L .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
E x p e d i t i e a k t e - s t a t u t e n w i j z i g i n g ,
G e c o ö r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n .
V o b e h c
a a n
B e l ç S t a a t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
25/02/2014 : ME. - JAARREKENING 30.06.2013, GGK 29.11.2013, NGL 20.02.2014 14045-0412-010
22/12/2014 : ME. - JAARREKENING 30.06.2014, GGK 12.12.2014, NGL 17.12.2014 14695-0290-010
06/02/2013 : ME. - JAARREKENING 30.06.2012, GGK 09.11.2012, NGL 30.01.2013 13022-0593-010
30/01/2013
ÿþM o d 2 . i
~ ~ ~ I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e r
e i n g i l e c t h 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
S t a a t s b i a c
* 1 3 0 1 7 5 3 3 *
F v ë u e r g e l e g u t a r y t i r t i e r e c h t b a n k v a n k o o p - h a n d e l B r u g g e - e i n g t e t º%_ t e n d t
o p q
1 S A N , 2 4 1 3
1 1 1 1 1
G r i f f i e
o r n e
f f i e ~ e r 7 , 0 "
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 6 . 1 1 2 . 2 1 9 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S A N T I N V E S T
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : T O R H O U T S E S T E E N W E G 8 5 B U S 3 - 8 4 0 0 O O S T E N D E
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
U i t h e t P r o c e s - V e r b a a l v a n d e v e r g a d e r i n g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n 2 8 d e c e m b e r 2 0 1 2 b l i j k t d a t :
- D h r , S a n c t o r u m D a n i ë l , w o n e n d e t e 8 4 0 0 O o s t e n d e , T o r h o u t s e s t e e n w e g 8 5 b u s 3 , w o r d t o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 1 , § 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n b e n o e m d a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e v e n n o o t s c h a p N V S a n t i n v e s t , m e t h e t o o g o p h e t u i t o e f e n e n v a n h e t b e s t u u r d e r s m a n d a a t i n d e v e n n o o t s c h a p N V D e S i m p e l a e r e , m e t z e t e l t e 8 4 0 0 O o s t e n d e , K a r p e r s t r a a t 1 0 ,
D e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , D h r . S a n c t o r u m D a n i ë l , z a l d e N V S a n t i n v e s t v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j d e u i t o e f e n i n g v a n h a a r b e s t u u r d e r s m a n d a a t .
T e n a a n z i e n v a n d e r d e n t r e e d t d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , D h r . S a n c t o r u m D a n i ë l , o p a i s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , D h r . S a n c t o r u m D a n i ë l , n e e m t k e n n i s v a n h e t f e i t d a t h i j p e r s o o n l i j k a a n s p r a k e l i j k i s v o o r d e w i j z e v a n u i t o e f e n i n g v a n h e t b e s t u u r d e r s m a n d a a t a l s o f h i j z e l f d e b e t r o k k e n o p d r a c h t i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g z o u v o l b r e n g e n e n d a t h i j h o o f d e l i j k g e h o u d e n I s m e t d e v e n n o o t s c h a p .
D h r . S a n c t o r u m D a n i ë l v e r k l a a r t z i j n m a n d a a t t e a a n v a a r d e n .
- D h r . S a n c t o r u m D a n i ë l , w o n e n d e t e 8 4 0 0 O o s t e n d e , T o r h o u t s e s t e e n w e g 8 5 b u s 3 , w o r d t o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 1 , § 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n b e n o e m d a i s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e v e n n o o t s c h a p N V S a n t i n v e s t , m e t h e t o o g o p h e t u i t o e f e n e n v a n h e t b e s t u u r d e r s m a n d a a t i n d e v e n n o o t s c h a p N V N o b i l c o , m e t z e t e l t e 8 4 0 0 O o s t e n d e , K a r p e r s t r a a t 1 0 ,
D e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , D h r . S a n c t o r u m D a n i ë l , z a l d e N V S a n t i n v e s t v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j d e u i t o è f e n i n g v a n h a a r b e s t u u r d e r s m a n d a a t .
T e n a a n z i e n v a n d e r d e n t r e e d t d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , D h r . S a n c t o r u m D a n i ë l , o p a l s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , D h r , S a n c t o r u m D a n i ë l , n e e m t k e n n i s v a n h e t f e i t d a t h i j p e r s o o n l i j k a a n s p r a k e l i j k i s v o o r d e w i j z e v a n u i t o e f e n i n g v a n h e t b e s t u u r d e r s m a n d a a t a l s o f h i j z e l f d e b e t r o k k e n o p d r a c h t i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g z o u v o l b r e n g e n e n d a t h i j h o o f d e l i j k g e h o u d e n I s m e t d e v e n n o o t s c h a p .
D h r . S a n c t o r u m D a n i ë l v e r k l a a r t z i j n m a n d a a t t e a a n v a a r d e n .
- D h r , S a n c t o r u m D a n i ë l , w o n e n d e t e 8 4 0 0 O o s t e n d e , T o r h o u t s e s t e e n w e g 8 5 b u s 3 , w o r d t o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 1 , § 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n b e n o e m d a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e v e n n o o t s c h a p N V S a n t i n v e s t , m e t h e t o o g o p h e t u i t o e f e n e n v a n h e t b e s t u u r d e r s m a n d a a t i n d e v e n n o o t s c h a p N V N a c o , m e t z e t e l t e 8 4 0 0 O o s t e n d e , K a r p e r s t r a a t 1 0 .
D e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , D h r . S a n c t o r u m D a n i ë l , z a l d e N V S a n t i n v e s t v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j d e u i t o e f e n i n g v a n h a a r b e s t u u r d e r s m a n d a a t .
T e n a a n z i e n v a n d e r d e n t r e e d t d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , D h r . S a n c t o r u m D a n i ë l , o p a l s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , D h r . S a n c t o r u m D a n i ë l , n e e m t k e n n i s v a n h e t f e i t d a t h i j p e r s o o n l i j k a a n s p r a k e l i j k i s v o o r d e w i j z e v a n u i t o e f e n i n g v a n h e t b e s t u u r d e r s m a n d a a t a l s o f h i j z e l f d e b e t r o k k e n o p d r a c h t i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g z o u v o l b r e n g e n e n d a t h i j h o o f d e l i j k g e h o u d e n i s m e t d e v e n n o o t s c h a p .
D h r . S a n c t o r u m D a n i ë l v e r k l a a r t z i j n m a n d a a t t e a a n v a a r d e n .
S a n c t o r u m D a n i ë l
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
13/01/2012 : ME. - JAARREKENING 30.06.2011, GGK 05.12.2011, NGL 05.01.2012 12004-0179-010
10/06/2011
ÿþM o d 2 . 1
L u i k B
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I I 1 1 0 I I I 1 1 I I I ~ f l l I I A
" 1 1 0 8 6 8 5 9 "
v b e h
a a
B e S t a i
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 6 1 1 2 2 1 9 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S a n t i n v e s t R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : T o r h o u t s e s t e e n w e g 8 5 b u s 3 - 8 4 0 0 O o s t e n d e
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g g e d e l e g e e r d b e s t u u d e r
A l l e b e n o e m d e l e d e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r k w a m e n o p 2 4 m e i 2 0 1 1 s a m e n i n v e r g a d e r i n g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r , w a a r b i j m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t w e r d o m d h r . S a n c t o r u m G l e n n a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r t e b e n o e m e n , e n d i t m e t i n g a n g v a n a f h e d e n . D h r . S a n c t o r u m G l e n n v e r k l a a r t z i j n m a n d a a t t e a a n v a a r d e n .
i v e a e r g e l e g d t e r g r i f f i e v e n a s r e c h t b a n k v a n k o o p f t a n d e i B r u g g e - a f d e l i n g t e O o s t e n o e
o p 3
1
D h r . S a n c t o r u m D a n i ë l G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 6 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
17/02/2011 : ME. - JAARREKENING 30.06.2010, GGK 12.11.2010, NGL 14.02.2011 11032-0191-010
18/01/2011
ÿþM n t l 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
t N i e o e r g e l e g c t e r g r i f f i e v a n g e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
I I I I I ~ I I I V I I I I I I I I I I I I N
* i i o o 9 o o a +
O n d e r n e m i n g s n r : 0 . 4 6 6 . 1 1 2 . 2 1 9 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S A N T I N V E S T r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l B r u g g e - a f d e l i n g t e O o s t e n c k e
o p
0 7 J A N . 2 0 G r ' _ m e o r _ a r e e r
~
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : T o r h o u t s e s t e e n w e g 8 5 b u s 3 - 8 4 0 0 O o s t e n d e
O n d e r w e r p a k t e : h e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
u i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l ' v a n 1 2 n o v e m b e r 2 0 1 0 b l i j k t h e t v o l g e n d :
G e l e t d e m a n d a t e n v a n d e b e s t u u r d e r s k o m e n t e v e r v a l l e n , w o r d t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t t e h e r b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r s v a n a f h e d e n e n d i t t o t n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 6 d e h e r e n S A N C T O R U M D a n i ë l , w o n e n d e t e O o s t e n d e , T o r h o u t s e s t e e n w e g 8 5 b u s 3 e n S A N C T O R U M G l e n n , w o n e n d e t e 8 4 7 0 G i s t e l : ( S n a a s k e r k e ) K a b o u t e r s t r a a t 1 2 , w e l k e h e b b e n v e r k l a a r d d i t m a n d a a t t e a a n v a a r d e n . H u n m a n d a a t z a l , o n b e z o l d i g d z i j n , t e n z i j a n d e r s b e l i s t w o r d t d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
T e r s t o n d i s d e r a a d v a n b e s t u u r b i j e e n g e k o m e n e n h e e f t b e s l i s t t e h e r b e n o e m e n t o t g e d e l e g e e r d , b e s t u u r d e r v a n a f h e d e n v o o r e e n d u u r v a n z e s j a a r , o m t e e i n d i g e n m e t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n 2 0 1 6 , d e h e e r S A N C T O R U M D a n i ë l v o o r n o e m d , d i e h e e f t v e r k l a a r d d i t m a n d a a t t e a a n v a a r d e n , z i j n m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d .
O p g e m a a k t t e O o s t e n d e , 1 2 / 1 1 / 2 0 1 0
S A N C T O R U M D A N I i ~ L
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
1 8 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
12/02/2010 : OO056925
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