26/06/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 17.04.2014, NGL 23.06.2014 14204-0562-042
10/02/2014
ÿþ M o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 , 1 1 1 1 1 # 0 1 1 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 5 1 7 1 0 7 7 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S a p a P r e c i s i o n t u b i n g L i c h t e r v e l d e
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K o r t e m a r k s t r a a t 5 2 , 8 8 1 0 L i c h t e r v e l d e
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n e n b e n o e m i n g e n
U i t h e t v e r s l a g v a n d e B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 j a n u a r i 2 0 1 4 b l i j k t h e t o n t s l a g v a n
o n d e r s t a a n d e b e s t u u r d e r s
- A n n a S m i e s z e k
- P e t e r V a n d e r V e l d e
D e z e o n t s l a g e n g a a n i n v a n a f 1 j a n u a r i 2 0 1 4 .
U i t h e t z e l d e v e r s l a g b l i j k t e v e n e e n s d e a a n s t e l l i n g v a n o n d e r s t a a n d e b e s t u u r d e r s
- S a l v a d o r B i o s c a V i d a l
- S t e f a n S o l b e r g
H u g o R a v e s l o o t
D e z e b e n o e m i n g e n g a a n i n v a n a f 1 j a n u a r i 2 0 1 4 o m t e e i n d i g e n n a d e j a a r v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n 2 0 1 6
U i t h e t v e r s l a g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n 2 j a n u a r i 2 0 1 4 b l i j k t e v e n e e n s h e t o n t s l a g v a n I s i s B V B A , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r M e v r . I n g e B u y s e a l s V o o r z i t t e r v a n d e R a a d v a n B e s t u u r e n d i t v a n a f 1 j a n u a r i 2 0 1 4 .
D i t v e r s l a g m a a k t e v e n e e n s m e l d i n g v a n d e a a n s t e l l i n g v a n S a l v a d o r B i o s c a V i d a l a l s V o o r z i t t e r v a n d & R a a d v a n b e s t u u r e n d i t v a n a f 1 j a n u a r i 2 0 1 4 .
I s i s B V B A , v o o r w i e o p t r e e d t M e v r . I n g e B u y s e .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n l u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
, V e t E e r g e 4 e l g d t e r g r i f f i e V a n e u e
r e e t b a r l k v a n ~ ~ c 1 r 1 B r u g g e - a f , e l i n g * s i e n «
o p 3 0 N ' 2 0 1 4 G r i f f i l e P c r r l t i ' I P r
10/12/2013 : OO016280
07/06/2013 : OO016280
15/05/2013 : OO016280
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26/04/2012 : OO016280
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27/09/2011 : OO016280
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30/12/2010 : OO016280
14/07/2010 : OO016280
20/05/2010 : OO016280
11/06/2009 : OO016280
12/02/2009 : OO016280
16/12/2008 : OO016280
16/06/2008 : OO016280
30/05/2008 : OO016280
23/05/2008 : OO016280
20/12/2007 : OO016280
25/06/2007 : OO016280
25/06/2007 : OO016280
11/05/2007 : OO016280
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29/08/2006 : OO016280
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08/07/2015
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
~ - - - ; i - - - t 1 " . ' M !
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i
Y U
I Ç I E E G
G r i f f i e R e c h t b a n k K o o p h a n d e l
2 9 2 0 ? 5
n t A f e Í l e O o s t e n d e D e . g r i f f i e r -
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 5 . 1 7 1 . 0 7 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S a p a P r e c i s i o n T u b i n g L i c h t e r v e l ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 8 8 1 0 L i c h t e r v e l d e , K o r t e m a r k s t r a a t 5 2
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e ; K A P I T A A L V E R M I N D E R I N G - S T A T U T E N W I J Z I G I N G
U i t d e n o t u l e n v a n d e b u i t e n g e w o n e v e r g a d e r i n g o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s H E N R Y D E C L E R C K t e L i c h t e r v e l d e o p 2 5 j u n i 2 0 1 5 , b l i j k t d a t o n d e r m e e r d e v o l - g e n d e b e s l u i t e n w e r d e n g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n :
1 . H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r m i n d e r e n m e t d e r t i g m i l j o e n e u r o ( 3 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , - e u r o ) o m h e t t e b r e n g e n v a n d r i e e n v i j f t i g m i l j o e n z e v e n t i g d u i z e n d h o n d e r d é é n e n d e r t i g e u r o d r i e e n z e v e n t i g c e n t ( 5 3 . 0 7 0 . 1 3 1 , 7 3 e u r o ) , o p d r i e e n t w i n t i g m i l j o e n z e v e n t i g d u i z e n d h o n d e r d é é n e n d e r t i g e u r o d r i e e n z e v e n t i g c e n t ( 2 3 . 0 7 0 . 1 3 1 , 7 3 e u r o ) .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t i n a a n s l u i t i n g m e t v o o r g a a n d e k a p i t a a l v e r l a g i n g , d a t d e z e g e s c h i e d t z o n d e r v e r n i e t i g i n g v a n a a n d e l e n m a a r m e t v e r m i n d e r i n g n a a r e v e n r e d i g h e i d v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n a l l e a a n d e l e n i n h e t m a a t s c h a p p e l i j k v e r m o g e n ,
D e z e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g i s b i j v o o r r a n g t o e t e r e k e n e n o p h e t w e r k e l i j k g e - s t o r t k a p i t a a l .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t o p d e z e m a n i e r v r i j g e k o m e n b e d r a g o f d e r t i g m i l - j o e n e u r o ( ¬ 3 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) v o o r l o p i g n i e t u i t t e k e r e n a a n d e a a n d e e l h o u d e r s , m a a r h e t t e b o e k e n o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g g e d u r e n d e e e n t e r m i j n v a n m i n - s t e n s t w e e m a a n d e n i n g a a n d o p h e t o g e n b l i k v a n b e k e n d m a k i n g v a n d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , e n g e e f t d e r a a d v a n b e - s t u u r o p d r a c h t n a d i e n o v e r t e g a a n t o t t e r u g b e t a l i n g a a n e l k v a n d e t w e e m i l j o e n z e v e n h o n d e r d é é n e n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e n a c h t ( 2 . 7 6 1 . 5 0 8 ) a a n d e l e n v a n e e n s o m v a n i n h e t t o t a a l d e r t i g m i l j o e n e u r o ( ¬ 3 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) .
D e a a n d e e l h o u d e r s v e r k l a r e n d a t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s h e n v o l l e d i g i n g e - l i c h t h e e f t o m t r e n t d e i n h o u d v a n a r t i k e l 6 1 3 v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p - p e n i n z a k e d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g ,
2 . H e t a r t i k e l v i j f t e w i j z i g e n o m h e t i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e h i e r v o o r g e n o m e n b e s l i s s i n g e n e n m e t d e n i e u w e t o e s t a n d v a n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p d o o r g a n s a r t i k e l v i j f t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" H e t g e p l a a t s t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t d r i e e n t w i n t i g m i l j o e n z e v e n t i g d u i z e n d h o n d e r d é é n e n d e r t i g e u r o d r i e e n z e v e n t i g c e n t ( 2 3 . 0 7 0 . 1 3 1 , 7 3 e u r o ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e m i l j o e n z e v e n h o n d e r d é é n e n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e n a c h t ( 2 . 7 6 1 . 5 0 8 ) a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e . "
3 . D e n o d i g e m a c h t e n t e v e r l e n e n a a n d e r a a d v a n b e s t u u r v o o r d e u i t v o e - r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n e n a a n d e n o t a r i s , t o t c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u - t e n e n n e e r l e g g i n g v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L ,
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- A f s c h r i f t v a n d e a k t e
- G e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
16/06/2005 : OO016280
02/05/2005 : OO016280
27/04/2005 : OO016280
27/04/2005 : OO016280
30/07/2015
ÿþM o d W o r d 1 1 . 7
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N E E R G E L E G D
G r i f f i e R e c h t b a n k K o o p h a n d e l
Z 0 J U L 2 0 1 5
G r i f f i e
G e n t A f d e l i n g , " - p d e
D e g r i r
R e c h t s v o r m :
Z e t e l :
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : W i j z i g i n g v o l m a c h t e n r e g e l i n g
U i t d e n o t u l e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n 1 j u n i 2 0 1 5 b l i j k t d a t :
A l l e v o l m a c h t e n e n h a n d t e k e n i n g s b e v o e g d h e d e n v e r l e e n d a a n d e h e e r S t e v e n D e p r e z w a r d e n i n g e t r o k k e n v a n a f 1 j u n i 2 0 1 5 .
V o l m a c h t e n h a n d t e k e n i n g s b e v o e g d h e i d w o r d e n v e r l e e n d v a n a f 1 j u n i 2 0 1 5 a a n d e h e e r L u c V e r h a e g h e t e n e i n d e a l l e t r a n s a c t i e s d i e b e t r e k k i n g h e b b e n o p f i n a n c i ë n t e t e k e n e n , s a m e n m e t e e n b e s t u u r d e r .
i s i s B V B A , v o o r w i e o p t r e e d t I n g e B u y s e
O n d e r n e m i n g s n r B e n a m i n g
( v o l u i t ) :
( v e r k o r t ) :
0 4 0 5 / 7 1 0 7 7
S a p a P r e c ï s i o n T u b i n g L i c h t e r v e l d e
N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
K o r t e m a r k s t r a a t 5 2 , 8 8 1 0 L i c h t e r v e l d e
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
19/07/2004 : OO016280
14/07/2004 : OO016280
14/07/2004 : OO016280
09/07/2004 : OO016280
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04/05/2004 : OO016280
19/12/2003 : OO016280
19/12/2003 : OO016280
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18/12/2003 : OO016280
17/08/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 13.05.2015, NGL 11.08.2015 15412-0290-040
02/09/2003 : OO016280
12/06/2003 : OO016280
30/05/2003 : OO016280
17/04/2003 : OO016280
17/04/2003 : OO016280
17/04/2003 : OO016280
17/04/2003 : OO016280
13/02/2003 : OO016280
30/12/2002 : OO016280
11/12/2002 : OO016280
24/05/2002 : OO016280
24/05/2002 : OO016280
10/04/2002 : OO016280
15/08/2001 : OO016280
11/05/2001 : OO016280
20/02/2001 : OO016280
11/01/2001 : OO016280
02/12/2000 : OO016280
19/09/2000 : OO016280
20/05/2000 : OO016280
25/12/1998 : OO16280
05/12/1998 : OO16280
05/12/1998 : OO16280
03/12/1998 : OO16280
29/09/1998 : OO16280
13/06/1998 : OO16280
20/12/1996 : OO16280
20/12/1996 : OO16280
20/12/1996 : OO16280
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20/07/1995 : OO16280
05/01/1995 : OO16280
01/01/1995 : OO16280
09/07/1994 : OO16280
01/01/1993 : OO16280
03/09/1992 : OO16280
01/01/1992 : OO16280
04/07/1989 : OO16280
01/01/1988 : OO16280
03/07/1987 : OO16280
18/07/1986 : OO16280
18/07/1986 : OO16280
01/01/1986 : OO16280
09/07/1985 : OO16280