08/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 10.06.2014, NGL 03.07.2014 14266-0035-050
17/06/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 11.06.2013, NGL 14.06.2013 13173-0357-047
14/01/2013
ÿþR e c h t s v o r m ; n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : R i n g l a a n 1 0 , 8 5 0 1 K o r t r i j k ( H e u l e )
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e x B e n o e m i n g b i j k o m e n d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r s
U i t d e n o t u l e n v a n d e b i j e e n k o m s t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r g e h o u d e n o p 2 1 / 1 1 / 2 0 1 2 b l i j k t d a t d e h e e r D r a g a n D o o m a e r t , w o n e n d e t e 8 5 0 0 K o r t r i j k , L e n d e n l a a n 2 0 , e n m e v r o u w A n n e - S o f i e D o o m a e r t , w o n e n d e t e 8 7 9 0 W a r e g e m , L e e u w k e s t r a a t 4 6 , b e n o e m d w e r d e n t o t b i j k o m e n d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r s , e n d i t m e t i n g a n g v a n 2 1 / 1 1 / 2 0 1 2 .
Z i j k u n n e n a i s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r e l k a f z o n d e r l i j k d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e z a k e n v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r .
V e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d ( a r t i k e l 1 8 )
B e h o u d e n s b i j z o n d e r e m a c h t s a f v a a r d i g i n g e n , i s d e r a a d v a n b e s t u u r n o c h t a n s g e l d i g t e g e n o v e r d e r d e n e n
i n r e c h t e v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r é é n o f m e e r d e r e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r s .
G e d a a n t e K o r t r i j k ( H e u l e ) , o p 2 1 / 1 1 / 2 0 1 2 .
G e t e k e n d :
M e v r o u w M i r j a n a S a v i c
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
L u i k B ~
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s " d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 l 1 l I ~ ~ n ~ m u ~ w i ~ m u ~ n 1
* 1 3 0 0 8 5 6 1
N E E R G F i E G r D
2 0 . 1 2 , 2 0 1 2
R E C H T B A N K K O O P H A N D E L
K o R T R > ' e
U R B E L G E 1 - k a 3 S T A A T S B L A L
G r i f f i e
M O N I T E
0 ' 4 - 0 E L G I S C H
l A o d w o ( d 1 1 . 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 5 . 3 6 4 . 8 7 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S A V I C
( v e r k o r t )
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r n i e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
02/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 12.06.2012, NGL 29.06.2012 12225-0539-048
22/06/2012
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G = L E G D
1 3 . O b t 2 0 1 2
R E C H ~ L S , ~ ~ ` ! 1 : i ( ÿ r l ~ l i r A i ~ D c l r r ' 1 , , , i - { ' , I l ~ g
I I I I I
" 1 2 1 1 0 8 7 8 "
v < b e h <
a a i
B e l l S t a a
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 5 . 3 6 4 . 8 7 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S A V I C
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m i o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : R i n g l a a n 1 0 , 8 5 0 1 H e u l e ( K o r t r i j k )
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
U i t d e n o t u l e n v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 1 2 / 0 6 / 2 0 1 2 b l i j k t d a t d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n C V B A V A N D E L A N O T T E B E D R I J F S R E V I S O R E N , m e t z e t e l t e 8 5 0 0 K o r t r i j k , P r e s i d e n t K e n n e d y p a r k 1 A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r F r a n c i s R y s m a n , b e d r i j f s r e v i s o r , h e r b e n o e m d w e r d t o t c o m m i s s a r i s v o o r e e n h e r n i e u w b a r e t e r m i j n v a n 3 j a a r .
H a a r m a n d a a t z a l b i j g e v o l g e e n e i n d e n e m e n o n m i d d e l l i j k n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 5 .
G e d a a n t e H e u l e ( K o r t r i j k ) , o p 1 2 1 0 6 1 2 0 1 2 .
G e t e k e n d :
M e v r o u w M i r j a n a S a v i c
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
25/04/2012
ÿþf & a r i n i f f l M o d W o r d 1 1 , 1
e l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 5 . 3 6 4 . 8 7 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S A V I C
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : R i n g l a a n 1 0 , 8 5 0 1 H e u l e ( K o r t r i j k )
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g b e s t u u r d e r
U i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e N V S A V I C g e h o u d e n o p 1 6 f e b r u a r i 2 0 1 2 b l i j k t d a t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m e t e e n p a r i g h e i d h e e f t b e s l i s t t o t h e t o n t s l a g v a n d e h e e r B e r n a r d D e r o m , w o n e n d e t e 8 3 0 0 K n o k k e - H e i s t , Z e e d i j k K n o k k e 6 3 8 1 0 0 1 e n d i t a l s b e s t u u r d e r v a n d e N V S A V I C . D e v o l g e n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z a l z i c h b e r a a d s l a g e n o v e r z i j n k w i j t i n g .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e t e v e n s m e t e e n p a r i g h e i d o m n i e t i n z i j n v e r v a n g i n g t e v o o r z i e n .
A r t i k e l 1 8 h o u d e n d e d e e x t e r n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t l u i d t a l s v o l g t :
" B e h o u d e n s b i j z o n d e r e m a c h t a f v a a r d i g e n , i s d e r a a d v a n b e s t u u r n o c h t a n s g e l d i g t e g e n o v e r d e r d e n e n i n
r e c h t e v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r é é n o f m e e r d e r g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r s . "
O p g e s t e l d t e H e u l e ( K o r t r i j k ) , o p 1 6 f e b r u a r i 2 0 1 2
G e t e k e n d :
M e v r o u w M i r j a n a S a v i c
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
A 1 H 1 1 I I I l i i 1 1 1 l i w u
* 1 2 0 7 9 5 6 7 *
N E E R G E L E G D
1 3 . 0 4 , 2 0 1 2
f " í E b è F f " f i ê N K . K C P T " r + l J !
B i j l a g e n - b i j - h e t B e l g ' t s e l r - S t a a t s b l a c l - 2 5 f 0 4 - F 2 0 i 2 _ z ~ - m r e x e s d n M o n i t e u r l s é l g t
01/09/2011
ÿþO n d e r r i e r n i n i s r r : 0 4 0 5 . 3 6 4 . 8 7 9
B e n a m i n g
S A V I C
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : R i n g l a a n 1 0 , 8 5 0 1 H e u l e ( K o r t r i j k )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r
A a n s t e l l i n g v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
U i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 2 0 1 0 6 1 2 0 1 1 , b l i j k t h e t o n t s l a g a l s : b e s t u u r d e r v a n d e B V B A A N A T E X 1 S , m e t z e t e l t e 2 6 3 0 A a r t s e l a a r , A z a l e a l a a n 1 2 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r o n d e r h e t n u m m e r 0 4 5 5 . 0 2 4 . 7 2 3 , e n d i t m e t i n g a n g v a n a f h e d e n . B i j g e v o l g i s e r e e n : e i n d e g e k o m e n a a n h e t m a n d a a t v a n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e h e e r P e t e r D e W a e f e , w o n e n d e t e 2 6 3 0 : A a r t s e l a a r , A z a l e a l a a n 1 2 .
N a b e r a a d s l a g i n g h e e f t d e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m i n h a a r v e r v a n g i n g t e v o o r z i e n d o o r t e b e n o e m e n t o t : n i e u w e b e s t u u r d e r , m e t i n g a n g v a n a f h e d e n , v o o r e e n h e r n i e u w b a r e t e r m i j n e i n d i g e n d o n m i d d e l l i j k n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 6 : d e B V B A A N E X I S , m e t z e t e l t e 2 6 3 0 A a r t s e l a a r , A z a l e a l a a n 1 2 , ; i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r o n d e r h e t n u m m e r 0 8 3 6 . 7 4 7 . 2 3 9 .
U i t e e n v o u d i g e v e r k l a r i n g v a n d e z a a k v o e r d e r b l i j k t d a t d e h e e r P e t e r D e W a e l e , v o o r n o e m d , z i c h z e l f : a a n g e s t e l d h e e f t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h e t b e s t u u r d e r s m a n d a a t v a n d e B V B A : A N E X I S i n d e N V S A V I C .
E x t e r n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t ( a r t i k e l 1 8 )
B e h o u d e n s b i j z o n d e r e m a c h t s a f v a a r d i g i n g e n , i s d e r a a d v a n b e s t u u r n o c h t a n s g e l d i g t e g e n o v e r d e r d e n e n
i n r e c h t e v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r e e n o f m e e r d e r e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r s .
O p g e s t e l d t e H e u l e ( K o r t r i j k ) , o p 1 1 / 0 7 / 2 0 1 1 . "
G e t e k e n d :
M e v r o u w M i r j a n a S a v i c
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
M o a 2 . 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
E U R r 3 E L G Ë
b # R E C T 1 C . ] h
I I I H I I 1 1 1 1 1 1 1 I I I I 1 1 1 1 1 1
2 ' 4 - 0 8 2 0 0
* 1 1 1 3 3 4 2 0 *
* 1 1 1 3 3 4 2 0 * L G t S ~ s T ~ , ~ J B L n a
( 7 i ' d e l a ' a t : ; t e û i z . s a n L u i k ? v e . m e # d e R e c t q : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d s . i n s t r u ~ n e n i e F e r " d e C 3 o t a r i $ , h e t z i j w u n d e p e r s o E o ; n i : F . r : f b e v o e g d d e r a c h t s . , i e s o o r : t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N 3 a - n e n ^ a n d t e k w r í n g .
. . . . . . . ; "
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 9 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
30/06/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 31.05.2011, NGL 27.06.2011 11216-0384-046
16/06/2011
ÿþM a l 2 . 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D
a 3 . 0 6 . 2 0 1 1
"
á 0 i : e i r d i e l p .
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 5 . 3 6 4 . 8 7 9
B e n a m i n g
; v o l t ) : S A V I C
F e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : R i n g l a a n 1 0 , 8 5 0 1 H e u l e ( K o r t r i j k )
O n d e r w e r p a k t e : T o e k e n n i n g v o l m a c h t e n
U i t d e n o t u l e n v a n d e b i j e e n k o m s t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p , g e h o u d e n o p 3 1 / 0 5 / 2 0 1 1 ,
" b l i j k t d a t a a n b e i d e b e s t u u r d e r s s a m e n , t e w e t e n d e h e e r D r a g a n D o o r n a e r t , w o n e n d e t e 8 5 0 0 K o r t r i j k , : ' L i n d e n l a a n 2 0 e n m e v r o u w A n n e - S o f i e D o o m a e r t , w o n e n d e t e 8 7 9 0 W a r e g e m , L e e u w k e s t r a a t 4 6 , d e v o l g e n d e : m a c h t e n w e r d e n t o e g e k e n d , d i e z i j s a m e n k u n n e n u i t o e f e n e n :
- d e d a g e l i j k s e b r i e f w i s s e l i n g t e k e n e n ; "
- d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n i n a l l e a a n g e l e g e n h e d e n , v o o r d e B e l g i s c h e S t a a t , d e g e m e e n s c h a p p e n e n g e w e s t e n , d e r e g e r i n g , d e p r o v i n c i a l e e n g e m e e n t e l i j k e a u t o r i t e i t e n , h e t b e s t u u r v a n d e : b e l a s t i n g e n , d e d o u a n e , p o s t e r i j e n , t e l e g r a a f e n t e l e f o o n , d e B e l g i s c h e s p o o r w e g e n e n l u c h t v a a r t m a a t s c h a p p i j e n e n a l l e o v e r i g e o p e n b a r e d i e n s t e n ;
- h e t o n d e r t e k e n e n e n a a n v a a r d e n v a n a l l e p r i j s o f f e r t e s , c o n t r a c t e n e n o r d e r s v o o r d e a a n k o o p e n v e r k o o p . v a n o m h e t e v e n w e l k e m a t e r i a l e n , a p p a r a t u u r o f a n d e r e i n v e s t e r i n g s g o e d e r e n , d i e n s t e n e n b e v o o r r a d i n g e n d i e k a d e r e n i n d e a c t i v i t e i t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , e n d i t t o t e e n m a x i m u m b e d r a g v a n 2 5 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R p e r - t r a n s a c t i e ;
- a l l e s o m m e n e n w a a r d e n d i e a a n d e v e n n o o t s c h a p v e r s c h u l d i g d z i j n i n k a p i t a a l , i n t r e s t e n e n : a a n h o r i g h e d e n , o m w e l k e r e d e n o o k , o n t v a n g e n e n i n n e n v a n d e N a t i o n a l e B a n k v a n B e l g i ë , v a n o p e n b a r e . . i n s t e l l i n g e n e n v a n a l l e a d m i n i s t r a t i e s , v e n n o o t s c h a p p e n e n p e r s o n e n ; a l l e g e c o n s i g n e e r d e s o m m e n e n w a a r d e n t e r u g t r e k k e n ; v o o r a l l e o n t v a n g e n s o m m e n e n w a a r d e n e e n g e l d i g e k w i j t i n g e n o n t l a s t i n g g e v e n i n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p ; a l l e s o m m e n w e l k e d e v e n n o o t s c h a p i n h o o f d s o m , i n t r e s t e n e n a a n h o r i g h e d e n z o u v e r s c h u l d i g d z i j n , b e t a l e n ;
- a l l e r e k e n i n g e n o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p o p e n e n b i j b a n k e n e n b i j d e p o s t c h e q u e d i e n s t ;
- a l l e t i t e l s , v o l m a c h t e n , c h e q u e s , w i s s e l b r i e v e n , o r d e r b r i e f j e s o f o v e r s c h r i j v i n g e n t e k e n e n , v e r h a n d e l e n , r u g t e k e n e n o f i n n e n , d i t t o t e e n m a x i m a a l b e d r a g v a n 2 5 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R p e r h a n d e l i n g ; h e t v e r r i c h t e n v a n : b a n k o v e r s c h r i j v i n g e n t o t e e n m a x i m a a l b e d r a g v a n 2 5 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R p e r o v e r s c h r i j v i n g ; h e t a c c e p t e r e n e n : a v a l i s e r e n v a n a l l e b r i e v e n , e n d e t e r m i j n v a n v e r v a l l e n w i s s e l b r i e v e n o f s o o r t g e l i j k e s t u k k e n v e r l e n g e n , h e t : d o e n o p s t e l l e n e n a a n v a a r d e n v a n a l l e c o m p e n s a t i e s , h e t a a n v a a r d e n e n b e s t e m m e n i n a l l e : i n d e p l a a t s s t e l l i n g e n ;
- d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j d e o n d e r h a n d e l i n g e n m e t b e l a s t i n g s a u t o r i t e i t e n , h e t o n d e r t e k e n e n v a n a a n g i f t e s , f o r m u l i e r e n e n v r a g e n l i j s t e n i n z a k e d i r e c t e e n i n d i r e c t e b e l a s t i n g e n , h e t a a n v a a r d e n o f w e i g e r e n : v a n b e l a s t i n g s a a n s l a g e n / o f t a x a t i e s , h e t s l u i t e n v a n a k k o o r d e n e n h e t i n d i e n e n v a n a a n v r a g e n , v e r z o e k e n e n : a n d e r e d o c u m e n t e n b i j d e b e l a s t i n g s a u t o r i t e i t e n e n i n h e t a l g e m e e n h e t b e h a r t i g e n v a n a l l e p r o c e d u r e s i n z a k e : d i r e c t e e n i n d i r e c t e b e l a s t i n g e n ;
- i n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p a l l e b r i e v e n , s t u k k e n , c o l l i ' s , p a k k e n i n o n t v a n g s t n e m e n v a n d e p o s t , d e d o u a n e , v a n v e r z e n d i n g s k a n t o r e n o f s p o o r w e g e n , z o w e l a a n g e t e k e n d e a l s n i e t a a n g e t e k e n d e , e v e n a l s d e z e - w e l k e e e n a a n g e g e v e n g e l d w a a r d e i n h o u d e n , a l o f n i e t v e r z e k e r d ; d e a f g i f t e v a n a l d e z e s t u k k e n d o e n : o v e r h a n d i g e n ; a l l e c o g n o s s e m e n t e n , v e r z e n d b r i e v e n e n a l l e n o o d z a k e l i j k e d o c u m e n t e n a a n b i e d e n ; a l d e z e - s t u k k e n o n d e r t e k e n e n e n v o o r v o l d a a n t e k e n e n ;
- a l l e i n v e n t a r i s s e n d o e n o p m a k e n v a n g o e d e r e n e n g e l d w a a r d e n , h o e g e n a a m d d e w e l k e , d i e a a n d e v e n n o o t s c h a p t o e b e h o r e n ;
- v e r z o e k e n o m a a n s l u i t i n g b i j a l l e b e r o e p s o r g a n i s a t i e s ;
- h e t a a n w e r v e n e n o n t s l a a n v a n p e r s o n e e l , h e t b e p a l e n v a n h u n v e r g o e d i n g , a r b e i d s - o f - t e w e r k s t e l l i n g s v o o r w a a a r d e n e n d e o m v a n g e n r e i k w i j d t e v a n h u n f u n c t i e s e n b e v o e g d h e d e n ;
- h e t a f s l u i t e n v a n v e r z e k e r i n g s p o l i s s e n n o o d z a k e l i j k t e n b e h o e v e v a n d e b e d r i j f s v o e r i n g v a n d e : v e n n o o t s c h a p ;
- h e t v o l d o e n v a n a l l e w e t t e l i j k e v e r p l i c h t i n g e n t e n b e h o e v e v a n d e s o c i a l e , f i s c a l e e n v e r z e k e r i n g s w e t g e v i n g ;
' ) d e ? . t a " t ç t f - r , i x . . v a n L } k t 3 v e t t r u c ¬ d e r f " . B e t t e : N a a m e n h s , l a r : i u r h e i d v a r : d e r n s t r : a r r e n t e r e n d e r E ; ; t a r i s , h e t z i j v e : E p r s o t , o ) ( n )
b e v i c e g c # d e r e c h t s p e r e o o r i t e n e a r 3 r i e n v a n ' . w r d e n t e v e r t e e e n w : x x s . t i e n
V e r s o : N a a m e n h a n c e e k e n n g .
1 1 1 1 1 m ! ! e i u t q l . ! i l
V e
b e k
m e r S e i S t a a l
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 6 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
. - h e t v e r t e g e n w o o r d i g e n
- - - - v o n d e - - - - - b i j h e t v o e r e n v a n a d m i n i s t r a t i e v e e n / o f
g e r e c h t e l i j k e ; p r o c e d u r e s i n e l k e f a s e v a n d e z e p r o c e d u r e s , h e t t o e k e n n e n e n i n t r e k k e n v a n m a n d a t e n a a n a d v o c a t e n , j u r i d i s h e a d v i s e u r s e n a n d e r e g e v o l m a c h t i g d e n b i j d e g e r e c h t e l i j k e p r o c e d u r e s ; - d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g b i j d e K r u i s p u n t b a n k v o n O n d e r n e m i n g e n , h e t r e g i s t e r v a n r e c h t s p e r s o n e n , d e o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n , d e B T W a d m i n i s t r a t i e e n h e t B e l g i s c h S t a a t s b i a d ; - h e t o p s t e l l e n v a n a l l e d o c u m e n t e n e n h e t o n d e r t e k e n e n v a n a l l e p a p i e r e n n o d i g o m h o g e r v e r m e l d e m a c h t e n t e k u n n e n u i t o e f e n e n .
, U i t d e n o t u l e n b l i j k t d a t d e h e e r D r a g a n D o o r n a e d e n m e v r o u w A n n e - S o f i e D o o r n a e r t - i n h u n h o e d a n i g h e i d v a n d o ~ ~ ~ n ~ ~ ~ s m ~ ~ n n ~ ~ h ~ | n d ~ d n ~ n a ~ ~ ~ 1 7 m m ~ ~ ~ ~ ~ ' v a n y " " " . . w w m s a m e n b o v e n s t a a n d e b e v o e g d h e d e n k u n n e n u i t o e f e n e n .
; U i t d e z e n o t u l e n b l i j k f t e v e n e e n s d a t d e e x t e r n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p b e t r e f f e n d e d e z e b e v o e g d h e d e n a a n h e n b e i d e n s a m e n w o r d t t o e g e k e n d e n w o r d t b e s c h o u w d a l s e e n b i j z o n d e r e m a c h t s a f v a a r d i g i n g i n d e z i n v a n a r t i k e l 1 8 v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
{
A r t i k e l
v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t ) B e h o u d e n s b i j z o n d e r e m a c h t s a f v a a r d i g i n g e n , i s d e r a a d v a n b e s t u u r n o c h t a n s g e l d i g t e g e n o v e r d e r d e n e n : i n r e c h t e v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r é é n o f m e e r d e r e
. .
O p g e s t e l d ó s H e u l e ( K o d r i j k ) o p 3 1 / 0 5 / 2 O 1 1
G e t e k e n d :
M e v r o u w M i r j a n S a v i c
G e d e f e g e e r d - b e s t u u r d e r
»
^ V o o p
W e o u d e r b n o / / n o t B e l g i s c h
S t a a t e l a c i
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 6 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e a . : a t s e v r j i k B , m n n o l d e n : R e c t o n a a n e m h o e d e n i g h e l d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d a p e m o f o ) o ( e n ) a e v o a j d d a r r ; h T a a m o o r t a r i a a n a i r t v a n d e r d e n t a v a r a j a r w o e r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n a
28/06/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 08.06.2010, NGL 21.06.2010 10211-0569-047
12/06/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 09.06.2009, NGL 10.06.2009 09205-0157-048
09/07/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 10.06.2008, NGL 07.07.2008 08365-0004-036
17/07/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 12.06.2007, NGL 10.07.2007 07392-0202-040
11/01/2007 : KO055017
21/12/2006 : KO055017
21/11/2006 : KO055017
28/06/2005 : KO055017
28/06/2005 : KO055017
14/07/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 09.06.2015, NGL 03.07.2015 15283-0262-044
31/07/2015
ÿþ M o d 2 . 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u l k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
u
i
M O N I T E U R S E L G T -
2 / 1 - G - 2 i . J E L G I S C H S T A A , U l
N E E R G E L E G D
G a G 7 . 2 . 0 1 5
~ , E C H T á s ; K t ( O O p H A N D 6 l . K e t i f t i t e _ ~ . . . .
I I I I I I I I I I I I I I I I I I
" 1 5 1 1 0 6 9 9 *
E
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 5 . 3 6 4 . 8 7 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S A V I C
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : R i n g l a a n 1 0 , 8 5 0 1 K o r t r i j k ( H e u l e )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s , h e r b e n o e m i n g g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r s e n h e r b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
U i t d e n o t u l e n v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d . d . 9 / 0 6 / 2 0 1 5 b l i j k t d a t d e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e e f t
o m d e v o l g e n d e ( r e c h t s - ) p e r s o n e n t e h e r b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r v o o r e e n h e r n i e u w b a r e t e r m i j n e i n d i g e n d
o n m i d d e l l i j k n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 2 0 :
- M e v r o u w M i r j a n a S a v i c , w o n e n d e t e 8 3 0 0 K n o k k e - H e i s t , S p a r r e n d r e e f 4 5 ;
- D e h e e r D r a g a n D o o m a e r t , w o n e n d e t e 8 5 0 0 K o r t r i j k , L i n d e n i a a n 2 0 ;
- M e v r o u w A n n e - S o f i e D o o m a e r t , w o n e n d e t e 8 7 9 0 W a r e g e m , L e e u w k e s t r a a t 4 6 ;
- D e N V E D O S A , m e t z e t e l t e 8 5 0 0 K o r t r i j k , W o l v e n d r e e f 2 6 H , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r
o n d e r h e t n u m m e r 0 4 2 9 . 1 7 2 . 0 4 5 , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r E r i c D o o m a e r t ,
U i t d e z e l f d e n o t u l e n b l i j k t d a t d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n C V B A V A N D E L A N O T E B E D R I J F S R E V I S O R E N , m e t z e t e l t e 8 5 0 0 k o r t r i j k , P r e s i d e n t K e n n e d y p a r k 1 A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r F r a n c i s R y s m a n , b e d r i j f s r e v i s o r , h e r b e n o e m d w e r d t o t c o m m i s s a r i s v o o r e e n h e r n i e u w b a r e t e r m i j n v a n 3 j a a r .
H e t c o n t r o l e m a n d a a t z a l z i c h u i t s t r e k k e n o v e r d e b o e k j a r e n e i n d i g e n d p e r 3 1 / 1 2 / 2 0 1 5 , 3 1 / 1 2 / 2 0 1 6 e n 3 1 / 1 2 / 2 0 1 7 . H a a r m a n d a a t e i n d i g t o n m i d d e l l i j k n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 8 .
U i t d e n o t u l e n v a n d e d a a r o p v o l g e n d e b i j e e n k o m s t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d . d . 9 / 0 6 / 2 0 1 5 b l i j k t d a t
v o l g e n d e p e r s o n e n h e r b e n o e m d w e r d e n t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r :
- M e v r o u w M i r j a n a S a v i c v o o r n o e m d ;
- D e h e e r D r a g a n D o o m a e r t , v o o r n o e m d ;
- M e v r o u w A n n e - S o f i e D o o m a e r t , v o o r n o e m d .
O p g e s t e l d t e K o r t r i j k ( H e u l e ) , o p 9 / 0 6 1 2 0 1 5 ,
V e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d ( a r t i k e l 1 8 )
B e h o u d e n s b i j z o n d e r e m a c h t s a f v a a r d i g i n g e n , i s d e r a a d v a n b e s t u u r n o c h t a n s g e l d i g t e g e n o v e r d e r d e n e n
i n r e c h t e v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r é é n o f m e e r d e r e g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r s .
G e t e k e n d :
M e v r o u w M i r j a n a S a v i c
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
28/06/2004 : KO055017
24/06/2004 : KO055017
28/01/2004 : KO055017
27/06/2003 : KO055017
26/05/2003 : KO055017
19/07/2002 : KO055017
04/07/2001 : KO055017
23/07/1999 : KO055017
28/06/1997 : KO55017
18/11/1994 : KO55017
10/07/1986 : KO55017
01/01/1986 : KO55017