11/06/2013
ÿþm o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 4
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
b e l
a ; B E S t a
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
3 1 M E I 2 0 1 3
r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 1 9 . 5 2 3 . 6 0 3
; B e n a m i n g ( v o l u i t ) S B P r o j e c t s
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : M e e n s e w e g 2 8
8 9 0 0 l e p e r
O n d e r w e r p a k t e : B V B A : k a p i t a a l v e r h o g i n g
E r i s e e n a k t e g e t e k e n d o p h e t k a n t o o r v a n n o t a r i s S t e p h a n M o u r i s s e m e t s t a n d p l a a t s t e R o e s b r u g g e H a r i n g e / P o p e r i n g e o p d e r t i g m e i t w e e d u i z e n d e n d e r t i e n , t e r r e g i s t r a t i e a a n g e b o d e n d a t :
i s B I J E E N G E K O M E N :
' D e B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n d e V e n n o t e n v a n d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e
A a n s p r a k e l i j k h e i d " S B P R O J E C T S " , m e t z e t e l t e 8 9 0 0 l e p e r , M e e n s e w e g 2 8 , i n g e s c h r e v e n o n d e r h e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 1 9 . 5 2 3 . 6 0 3 e n B T W - p l i c h t i g o n d e r h e t n u m m e r B E 8 1 9 . 5 2 3 . 6 0 3 ,
O p g e r i c h t b l i j k e n s a k t e v e r l e d e n v o o r h e t a m b t v a n o n d e r g e t e k e n d e N o t a r i s S t e p h a r M o u r i s s e t e . " R o e s b r u g g e - H a r i n g e o p z e v e n o k t o b e r t w e e d u i z e n d e n n e g e n , g e p u b l i c e e r d i n d e B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h e . S t a a t s b l a d v a n e e n e n t w i n t i g o k t o b e r t w e e d u i z e n d e n n e g e n o n d e r n u m m e r 2 0 0 9 - 1 0 - 2 1 / 0 1 4 8 7 1 0
W a a r v a n d e s t a t u t e n n i e t m e e r g e w i j z i g d w e r d e n t o t o p h e d e n , z o w o r d t v e r k l a a r d .
E E R S T E B E S L U I T : I N B R E N G I N N A T U R A D O O R O M Z E T T I N G V A N R E K E N I N G - C O U R A N T I N ' ; K A P I T A A L I N 2 F A S E N
a . L e z i n g v a n d e v e r s l a g e n o p g e s t e l d d o o r :
E r w o r d t a f g e z i e n v a n h e t v o o r l e z e n v a n d e v e r s l a g e n v a n :
- d e z a a k v o e r d e r b e t r e f f e n d e h e t b e l a n g v o o r d e v e n n o o t s c h a p v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a e n d e v o o r g e s t e l d e ,
k a p i t a a l v e r h o g i n g ;
- d e h i e r n a g e n o e m d e b e d r i j f s r e v i s o r , h o u d e n d e b e s c h r i j v i n g v a n d e v o o r g e s t e l d e i n b r e n g i n n a t u r a , e n m e t
v e r m e l d i n g v a n d e t o e g e p a s t e w a a r d e r i n g s m e t h o d e n e n d e a i s t e g e n p r e s t a t i e v e r s t r e k t e v e r g o e d i n g .
H e t b e s l u i t v a n h e t v e r s l a g d e d a t o v e e r t i e n m e i t w e e d u i z e n d d e r t i e n v a n d e H e e r B r u n o P O U S E E L E , ,
b e d r i j f s r e v i s o r , o p t r e d e n d n a m e n s B D O B e d r i j f s r e v i s o r e n B u r g . V e n . C V B A , k a n t o o r h o u d e n d t e 8 8 0 0 -
R o e s e l a r e , K w a d e s t r a a t 1 5 3 / 5 , l u i d t l e t t e r l i j k a l s v o l g t :
5 . B e s l u i t
D e i n b r e n g i n n a t u r a b i j d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n d e B V B A S B P R O J E C T S , b e s t a a t u i t d e i n b r e n g v a n e e n
g e d e e l t e v a n d e s c h u l d v o r d e r i n g i n r e k e n i n g - c o u r a n t , d o o r F r i e d a D E R Y C K E , v o o r e e n i n b r e n g w a a r d e v a n ' :
3 2 5 . 0 0 0 , 0 0 E U R .
B e h e t b e ë i n d i g e n v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n z i j n w i j , v a n o o r d e e l
a ) d a t d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s ; , v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p , u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ;
b ) d a t d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
c ) d a t d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r e d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g , , b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d z i j n e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g e n w a a r t o e d e z e m e t h o d e n v a n w a a n l e r i n g ' l e i d e n , t e n m i n s t e o v e r e e n k o m e n m e t h e t a a n t a l e n d e f r a c t i e w a a r d e e n m e t h e t a g i o v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r e n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k _ B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n l e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
D e v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e s t a a t u i t 5 1 0 a a n d e l e n v a n d e B V B A S B P R O J E C T S , z o n d e r
v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
D i t v e r s l a g w e r d o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n i n h e f k a d e r
v a n d e v o o r g e n o m e n i n b r e n g i n n a t u r a b i j d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n d e B V B A S B P R O J E C T S e n m a g n i e t v o o r
a n d e r e d o e l e i n d e n w o r d e n g e b r u i k t .
R o e s e l a r e , 1 4 m e i 2 0 1 3 .
B D O B e d r i j f s r e v i s o r e n B u r g . V e n . C V B A
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r B r u n o P O U S E E L E "
B e i d e v e r s l a g e n b l i j v e n a a n o n d e r h a v i g p r o c e s - v e r b a a l g e h e c h t .
b . K a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r a i n t w e e f a s e n
A l g e m e e n
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e s l u i t d a t h e t k a p i t a a l v e r h o o g d w o r d t m e t D R I E H O N D E R D V I J F E N T W I N T I G D U I Z E N D E U R O ( ¬ 3 2 5 . 0 0 0 , 0 0 ) o m h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n v a n T W I N T I G D U I Z E N D E U R O ( ¬ 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ) e n a l d u s t e b r e n g e n o p D R I E H O N D E R D V I J F E N V E E R T I G D U I Z E N D E U R O ( ¬ 3 4 5 . 0 0 0 , 0 0 ) d o o r o m z e t t i n g v a n e e n g e d e e l t e v a n d e b e s t a a n d e r e k e n i n g - c o u r a n t d i e d e v e n n o o t , M e v r o u w D E R Y C K E F r i e d a , b e z i t t e n l a s t e v a n d e v e n n o o t s c h a p .
N a a r a a n l e i d i n g v a n d e z e k a p i t a a l s v e r h o g i n g w o r d e n V I J F H O N D E R D T I E N ( 5 W ) n i e u w e a a n d e l e n g e c r e ë e r d .
D e k a p i t a a l s v e r h o g i n g g e s c h i e d t i n t w e e f a s e n z o a l s h i e r n a b e s c h r e v e n .
I n d e e e r s t e f a s e z a l h e t k a p i t a a l w o r d e n v e r h o o g d d o o r d e c r e a t i e v a n V I J F H O N D E R D T I E N ( 5 1 0 ) a a n d e l e n t e g e n a c t u e l e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n .
S i m u l t a a n w o r d t e e n u i t g i f t e p r e m i e g e c r e ë e r d e n g e b o e k t .
I e d e r a a n d e e l h e e f t e e n w a a r d e v a n H O N D E R D E U R O ( E 1 0 0 , 0 0 ) h e t g e e n o v e r e e n s t e m t m e t d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e t o t o p h e d e n b e s t a a n d e a a n d e l e n , h e t z i j E E N E N V I J F I . I G D U I Z E N D E U R O ( ¬ 5 1 . 0 0 0 , 0 0 ) i n t o t a l i t e i t , w e l i s w a a r t e o n d e r s c h r i j v e n a a n d e g l o b a l e u i t g i f t e p r i j s v a n D R I E H O N D E R D V I J F E N T W I N T I G D U I Z E N D E U R O ( E 3 2 5 . 0 0 0 , 0 0 ) z o a l s v o o r z e g d .
A l d u s b e d r a a g t h e t k a p i t a a l n a d e z e e e r s t e f a s e E E N E N Z E V E N T I G D U I Z E N D E U R O ( ¬ 7 1 . 0 0 0 , 0 0 ) v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r Z E V E N H O N D E R D T I E N ( 7 1 0 ) a a n d e l e n ,
D a a r n a a s t w o r d t e e n u i t g i f t e p r e m i e g e c r e ë e r d t e n e i n d e h e t v e r s c h i l i n g l o b a l e u i t g i f t e p r i j s e n b e d r a g v a n k a p i t a a l s v e r h o g i n g t e c o m p e n s e r e n , h e t z i j t e n b e d r a g e v a n T W E E H O N D E R D V I E R E N Z E V E N T I G D U I Z E N D E U R O ( ¬ 2 7 4 . 0 0 0 , 0 0 ) .
D e z e a a n d e l e n z u l l e n w o r d e n t o e b e d e e l d a a n d e i n b r e n g e n d e v e n n o o t z o a l s h i e r n a b e s c h r e v e n .
D e r e a l i s a t i e / v o l s t o r t i n g v o l t r e k t z i c h o n m i d d e l l i j k ,
1 n e e n t w e e d e f a s e : i n c o r p o r a t i e v a n d e u i t g i f t e p r e m i e i n k a p i t a a l .
V e r v o l g e n s z a l d e v o o r m e l d e u i t g i f t e p r e m i e a d T W E E H O N D E R D V I E R E N Z E V E N T I G D U I Z E N D E U R O ( E ' 2 7 4 . 0 0 0 , 0 0 ) w o r d e n g e ï n c o r p o r e e r d i n k a p i t a a l o m h e t k a p i t a a l a l d u s t e b r e n g e n o p D R I E H O N D E R D V I J F E N T W I N T I G D U I Z E N D E U R O ( E 3 2 5 . 0 0 0 , 0 0 ) . D e z e i n c o r p o r a t i e g e s c h i e d t e n k e l o n d e o p h e d e n r e ë e r d e v i j f h o n d e r d t i e n ( 5 1 0 ) a a n d e l e n e n k a n g e e n s z i n s w o r d e n t o e g e k e n d a a n d e t w e e h o n d e r d ( 2 0 0 ) t o t o p h e d e n b e s t a a n d e a a n d e l e n .
E r w o r d e n n a a r a a n l e i d i n g v a n d e z e t w e e d e f a s e g e e n b i j k o m e n d e a a n d e l e n g e c r e ë e r d :
D e o m z e t t i n g h e e f t o n m i d d e l i j k e w e r k i n g .
c . T o e w i j z i n g v a n a a n d e l e n c r e a t i e e n b o e k i n g v a n u i t g i f t e p r e m i e
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e s l u i t t o t d e t o e w i j z i n g v a n d e V I J F H O N D E R D E N T I E N ( 5 1 0 ) n i e u w e v o l l e d i g ; v o l g e s t o r t e a a n d e l e n a a n d e i n b r e n g e r m e v r o u w F r i e d a D E R Y C K E , v o o r n o e m d , a l s v e r g o e d i n g v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a z o a l s v o o r m e l d ,
' D e z e a a n d e l e n h e b b e n d e z e l f d e r e c h t e n e n p l i c h t e n a l s d e t o t o p h e d e n b e s t a a n d e a a n d e l e n . Z i j d e l e n
' w i n s t e n v e r l i e s v a n a f h e d e n ,
T W E E D E B E S L U I T : S T A T U T E N W I J Z I G I N G & A C T U A L I S E R I N G D E R S T A T U T E N
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e s l u i t v e r v o l g e n s o m r e k e n i n g h o u d e n d m e t h e t v o o r m e l d e b e s l u i t , a l s o o k '
i n g e v o l g e r e c e n t e w e t s w i j z i g i n g e n , o m d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n a l s v o l g t
1 . W i j z i g i n g v a n a r t i k e l v i i f ( 5 ) v a n d e s t a t u t e n
R e k e n i n g h o u d e n d m e t h e t v o o r g a a n d e z a l a r t i k e l 5 d i e n e n g e w i j z i g d t e w o r d e n t e n e i n d e d i t i n
' o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e n i e u w e t o e s t a n d v a n h e t k a p i t a a l .
A l d u s z a l a r t i k e l v i j f v a n a f h e d e n l u i d e n a l s v o l g t
\ ( o o r . O e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m a l 9 1 . 1
" A r t i k e l v i j f - - K A P I T A A L .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t D R I E H O N D E R D V I J F E N V E E R T I G D U I Z E N D E U R O ( ¬ 3 4 5 , 0 0 0 , 0 0 ) :
e n i s v e r d e e l d i n Z E V E N H O N D E R D T I E N ( 7 1 0 ) g e l i j k e a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e d i e
i e d e r e e n g e l i j k a a n d e e l i n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . H e t k a p i t a a l k a n g e w i j z i g d w o r d e n . "
2 . W i i ï d i n q v a n a r t i k e l v i j f e n t w i n t i g ( 2 5 1 v a n d e s t a t u t e n
T e n e i n d e d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e g e w i j z i g d e w e t g e v i n g i n z a k e v e r e f f e n i n g v a n
v e n n o o t s c h a p d i e n e n d e w o o r d e n " o f g e h o m a g e e r d " g e s c h r a p t t e w o r d e n i n d e t w e e a l i n e a v a n d i t a r t i k e l .
A l d u s l u i d t d e t w e e d e a l i n e a v a n d i t a r t i k e l v a n a f h e d e n a l s v o l g t
" D e v e r e f f e n a a r ( s ) z a l / z u l l e n p a s i n f u n c t i e t r e d e n n a d a t z i j n / h u n b e n o e m i n g d o o r d e b e v o e g d e r e c h t b a n k
v a n k o o p h a n d e l i s b e v e s t i g d . "
D E R D E B E S L U I T : V O L M A C H T T O T C O Ô R D I N A T I E D E R S T A T U T E N
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n o n d e r g e t e k e n d e N o t a r i s S t e p h a n M O U R I S S E a l l e m a c h t e n o m d e
g e c o o r d i n e e r d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n ,
o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
H i e r b i j n e e r g e l e g d :
- e x p e d i t i e v a n d e a k t e .
- d e g e c o o r d i n e e r d e s t a t u t e n v a n 3 0 1 0 5 1 2 0 1 3 .
- h e t v e r s l a g v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r B D O B e d r i j f s r e v i s o r e n B u r g . v e n . C V B A v e r t e g e n w .
d o o r d e h e e r B r u n o P o u s e e l e v a n 1 4 / 0 5 / 2 0 1 3 .
- h e t B i j z o n d e r V e r s l a g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n 1 4 / 0 5 / 2 0 1 3 .
' i e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g