30/04/2014
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
M
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 9 . 1 4 9 . 4 0 8
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : S c a r l e t L a k e
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p n i e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : P a n d r e e t j e 1 0
8 0 0 0 B r u g g e
, O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G - W I J Z I G I N G S T A T U T E N
; B r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s M a g g y ; e ; V a n c o p p e r n o l l e t e K o r t r i j k o p 2 6 m a a r t 2 0 1 4 , d i e e e r s t d a a g s z a l ; j g e b o e k t w o r d e n i n h e t e e r s t e r e g i s t r a t i e k a n t o o r t e K o r t r i j k , d a t d e ; ; b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t ; ; b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " S c a r l e t L a k e " o n d e r m e e r d e v o l g e n d e ; ; ; b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
E E R S T E B E S L I S S I N G .
V e r s l a g g e v i n g .
D e v e r g a d e r i n g o n t s l a a t d e v o o r z i t t e r v a n h e t l e z e n v a n d e
. ; h i e r n a v e r m e l d e v e r s l a g e n g e z i e n d e e n i g e v e n n o t e e r k e n t v o l l e d i g e
e ; k e n n i s t e h e b b e n v a n d e z e v e r s l a g e n :
- V e r s l a g v a n d e z a a k v o e r i n g ;
- V e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r o p g e m a a k t i n t o e p a s s i n g v a n ; : a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n n o p e n s d e i n b r e n g ; ; ' i n n a t u r a .
H e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r , t e w e t e n d e b u r g e r l i j k e : ; : v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t ; ; b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " B e d r i j f s r e v i s o r B a r t B o s m a n " m e t z e t e l ; ; t e 9 8 0 0 D e i n z e , G u i d o G e z e l l e l a a n , 1 1 6 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e ; = h e e r B a r t B o s m a n , b e d r i j f s r e v i s o r b e s l u i t a l s v o l g t :
" F . B e s l u i t
O n d e r g e k e n d e , B u r g . B V B A B e d r i j f s r e v i s o r B a r t B o s m a n , ; : r e r t e g e n w o a r d i g d d o o r b e d r i j f s r e v i s o r , w e r d a a n g e s t e l d d o o r d e : z a a k v o e r d e r , m e v r . C h r i s t i n e C a m y n , o p 1 m a a r t 2 0 1 4 a m k r a c h t e n s . : a r t . 3 1 3 v a n d e V e n n o o t s c h a p p e n w e t v e r s l a g u i t t e b r e n g e n o v e r d e i ; ; v o o r g e n o m e n k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r a v a n h e t t e g o e d ; , a a n d i v i d e n d v a n m e v r . C h r i s t i n e C o m y n t e n b e l o p e v a n 4 4 9 . 7 4 8 , 0 0 . ; E U R , b i j d e B V B A S C A R L E T L A K E , m e t z e t e l t e 8 0 0 0 B r u g g e , P a n d r e i t j e 1 0 .
B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , z i j n w i j ; v a n o o r d e e l d a t :
- D e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n ' u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e ; : ; i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p , : ; v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e ; j b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e
D N I T E U R B E L G E N E E R G E L E G D
G r i f f i e R e c h t b a n k K o o p h a n d e l
2 3 - 0 4 - 2 ) 1 4 1 0 A P R 2 0 1 4
I S C H S T A A T 3 B L A E
G r i f f i e
G e n t A f d e l i n g B r u g g e
D é s g r i f f l ë r " " " " "
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 , 1
v e n f b o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ;
- d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
- d a t d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d z i j n e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g e n w a a r t o e d e z e m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g l e i d e n , o v e r e e n k o m e n , m e t h e t a a n t a l e n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r a n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s .
D e v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e s t a a t u i t c r e a t i e v a n 6 . 0 4 5 n i e u w e a a n d e l e n v a n d e B V B A S c a r l e t L a k e , w e l k z u l l e n w o r d e n t o e g e k e n d a a n m e v r . C h r i s t i n e C o m y n .
W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g o f , , m e t a n d e r e w o o r d e n , d a t o n s v e r s l a g g e e n " f a i r n e s s o p i n i o n " i s .
O n d e r h a v i g v e r s l a g w e r d o p g e s t e l d v o o r h e t g e b r u i k v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p i n h e t k a d e r v a n d e v e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l z o a l s h i e r b o v e n b e s c h r e v e n e n k a n d e r h a l v e v o o r g e e n e n k e l a n d e r d o e l g e b r u i k t w o r d e n . D e z e k a p i t a a l s v e r h o g i n g k a d e r t b i n n e n a r t . 5 3 7 W I B 9 2 .
D e i n z e , 1 5 m a a r t 2 0 1 4 "
V e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n t e n b e l o p e v a n v i e r h o n d e r d n e g e n e n . v e e r t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d a c h t e n v e e r t i g e u r o ( 4 4 9 . 7 4 8 , 0 0 E U R ) , o m h e t t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d
e u r o ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) o p v i e r h o n d e r d a c h t e n z e s t i g d u i z e n d
d r i e h o n d e r d a c h t e n v e e r t i g e u r o ( 4 6 8 . 3 4 8 , 0 0 E U R ) , d o o r i n b r e n g v a n e e n s c h u l d v o r d e r i n g j e g e n s d e v e n n o o t s c h a p t e n b e l o p e v a n h e t p a s s e n d b e d r a g e n m i t s u i t g i f t e v a n 6 . 0 4 5 n i e u w e a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e , i n t e s c h r i j v e n t e g e n d e p r i j s v a n 7 4 , 4 0 e u r o p e r a a n d e e l .
D e z e n i e u w e a a n d e l e n z u l l e n v a n d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n g e n i e t e n a l s d e r e e d s b e s t a a n d e a a n d e l e n , e n z u l l e n d e l e n i n d e w i n s t e n p r o r a t a t e m p o r i s v a n a f d e k a p i t a a l v e r h o g i n g . D e n i e u w e a a n d e l e n z u l l e n v o l l e d i g w o r d e n v o l g e s t o r t .
T W E E D E B E S L I S S I N G .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e s t a t u t e n a l s v o l g t a a n t e p a s s e n a a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n a a n d e o n d e r h a n d s e b e s l i s s i n g t o t v e r p l a a t s i n g v a n d e z e t e l :
- A r t i k e l 2 : d e e e r s t e a l i n e a v a n d i t a r t i k e l w o r d t v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 8 0 0 0 B r u g g e , P a n d r e i t j e , 1 0 . "
- A r t i k e l 5 : d e t e k s t v a n d i t a r t i k e l w o r d t v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" H e t g e p l a a t s t k a p i t a a l b e d r a a g t
v i e r h o n d e r d a c h t e n z e s t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d a c h t e n v e e r t i g e u r o
( 4 6 8 . 3 4 8 , 0 0 E U R ) v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z e s d u i z e n d
t w e e h o n d e r d v i j f e n n e g e n t i g ( 6 . 2 9 5 ) a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n
n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k é é n / z e s d u i z e n d
t w e e h o n d e r d v i j f e n n e g e n t i g s t e v a n h e t v e r m o g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n . "
V O O R G E L I J K V O R M I G O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
~ #
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
M a g e V a n c o p p e r n o l l e
N o t a r i s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e v a n d e a k t e d . d . 2 6 m a a r t 2 0 1 4 ; g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n ; v e r s l a g v a n d e r e v i s o r n o p e n s d e i n b r e n g i n n a t u r a ; v e r s l a g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n n o p e n s d e i n b r e n g i n n a t u r a .
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
s
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d