15/10/2012
ÿþd ~ M o d W o r d 1 1 . 1
` j . 0 _ . I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r - b e h o u d e ! i l l
a a n h e l " i a i ! o o e i
B e l g i s c l
S t a a t s b i t
O n d e r n e m i n g s r t r : 0 8 3 5 . 3 1 1 . 7 3 8 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S C H E L D E O F F I C E S { v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : 8 9 0 0 I E P E R , Z W A A N H O F W E G 1 0
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e ; O N T S L A G / B E N O E M I N G ( G E D E L E G E E R D ) B E S T U U R D E R ( S ) E N V O O R Z I T T E R V A N D E R A A D V A N B E S T U U R - M A C H T E N
U i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n d a a r o p v o l g e n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n ' 0 3 / 0 9 / 2 0 1 2 b l i j k t , m e t i n g a n g v a n 0 3 / 0 9 / 2 0 1 2 :
I . h e t o n t s l a g v a n d e h e e r P a u l G H E Y S E N S , K e m m e l s e w e g 7 2 , 8 9 0 2 l e p e r ( V o o r m e z e l e ) , a l s b e s t u u r d e r , e n v a n d e B V B A " O P U S T E R R A E " , Z w a a n h o f w e g 1 0 , 8 9 0 0 l e p e r , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r P a u l G H E Y S E N S , v o o r n o e m d , a l s b e s t u u r d e r , g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r e n v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r ,
l i . d e b e n o e m i n g , v o o r e e n t e r m i j n d i e e i n d i g t o n m i d d e l l i j k n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 8 , v a n :
- d e B V B A " O P U S T E R R A E " , Z w a a n h o f w e g 1 0 , 8 9 0 0 l e p e r , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r P a u l G H E Y S E N S , t o t b e s t u u r d e r e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r ;
- d e h e e r P a u l G H E Y S E N S , K e m m e l s e w e g 7 2 , 8 9 0 2 l e p e r ( V o o r m e z e l e ) , t o t b e s t u u r d e r e n v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r ;
- d e h e e r M i c h a e l G H E Y S E N S , Z w i n l a a n 3 5 - 0 0 5 1 , 8 3 0 0 K n o k k e , t o t b e s t u u r d e r ;
- d e h e e r S i m o n G H E Y S E N S , D r a b s t r a a t 3 4 U , 9 0 0 0 G e n t , t o t b e s t u u r d e r .
I I I . d a t d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r i n d e z e h o e d a n i g h e i d , a f z o n d e r l i j k o p t r e d e n d , d e v e n n o o t s c h a p i n e n b u i t e n r e c h t e z a l k u n n e n v e r t e g e n w o o r d i g e n , o v e r e e n k o m s t i g d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p ; d a t d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , a f z o n d e r l i j k o p t r e d e n d , i n d e z e h o e d a n i g h e i d t e v e n s z a l b e s c h i k k e n o v e r a l l e m a c h t e n v a n e n o v e r d e m a a t s c h a p p e l i j k e h a n d t e k e n i n g v o o r a l l e b e w e r k i n g e n v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r . N a a r b a n k e n e n b e d r i j v e n d i e e e n o p e n b a r e n u t s v o o r z i e n i n g a a n b i e d e n b e h e l s t d i t o n d e r m e e r : h e t o p e n e n v a n a i l e r e k e n i n g e n b i j d e b a n k e n , o p d e g e o p e n d e o f t e o p e n e n r e k e n i n g e n a l l e v e r r i c h t i n g e n d o e n e n g o e d k e u r e n , d e r e k e n i n g e n o p z e g g e n o f a f s l u i t e n e n h e t s a l d o i n n e n , d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n v o o r a l l e v e r r i c h t i n g e n b i j d e b e d r i j v e n d i e e e n o p e n b a r e n u t s v o o r z i e n i n g a a n b i e d e n , z o a l s s p o o r w e g e n , p o s t , t e l e f o o n , w a t e r e n a n d e r e .
d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
v o o r d e B V B A O P U S T E R R A E ,
P a u l G H E Y S E N S - v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
11/04/2011
ÿþM o d 2 . 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
* 1 1 3 0 2 5 4 1 *
N e e r g e l e g d
0 7 - 0 4 - 2 0 1 1
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S C H E L D E O F F I C E S
0 8 3 5 3 1 1 7 3 8
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 8 9 0 0 I e p e r , Z w a a n h o f w e g 1 0
O n d e r w e r p a k t e : O p r i c h t i n g V a s t s t e l l i n g v a n d e s t a t u t e n B e n o e m i n g v a n d e b e s t u u r d e r s
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r N o t a r i s S t e f a a n L A G A m e t s t a n d p l a a t s t e I z e g e m o p v i j f
a p r i l t w e e d u i z e n d e l f d a t e e n v e n n o o t s c h a p w e r d o p g e r i c h t m e t d e v o l g e n d e g e g e v e n s :
O p r i c h t e r s :
1 . D e N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p I N T E R N A T I O N A L R E A L E S T A T E C O N S T R U C T I O N , a f g e k o r t I R C , m e t z e t e l t e 8 9 0 0 I e p e r , Z w a a n h o f w e g 1 0 , R P R I e p e r , o n d e r n e m i n g s n u m m e r B T W B E 0 4 3 1 . 5 7 2 . 5 9 6 .
2 . D e h e e r G H E Y S E N S P a u l H i l a i r e A u g u s t a , g e b o r e n t e I e p e r o p 5 n o v e m b e r 1 9 5 3 , e c h t g e n o o t v a n
m e v r o u w V A N D O O R N E R i a , w o n e n d e t e 8 9 0 2 I e p e r , K e m m e l s e w e g 7 2 .
D e c o m p a r a n t v e r m e l d o n d e r n u m m e r 2 w o r d t v o o r e e n v o u d i g e i n s c h r i j v e r g e h o u d e n b i j t o e p a s s i n g v a n
a r t i k e l 4 5 0 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
B e n a m i n g : S C H E L D E O F F I C E S .
Z e t e l : t e 8 9 0 0 I e p e r , Z w a a n h o f w e g 1 0 .
D o e l : D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
1 ) H e t p a t r i m o n i u m , w a a r o n d e r z o w e l r o e r e n d e a l s o n r o e r e n d e g o e d e r e n k u n n e n v o o r k o m e n , t e b e h o u d e n e n i n d e r u i m s t e z i n v a n h e t w o o r d t e b e h e r e n e n o o r d e e l k u n d i g u i t t e b r e i d e n .
2 ) H e t b e h e e r , h e t v e r w e r v e n , h e t i n s t a n d h o u d e n v a n e e n o n r o e r e n d v e r m o g e n e n d e h u u r f i n a n c i e r i n g v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n a a n d e r d e n , e v e n a l s a l l e h a n d e l i n g e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s m e t d i t d o e l i n v e r b a n d s t a a n e n d i e v a n a a r d z i j n d e o p b r e n g s t v a n d e o n r o e r e n d e g o e d e r e n t e b e v o r d e r e n , z o a l s h e t o n d e r h o u d , h e t v a l o r i s e r e n , d e v e r b o u w i n g , d e b e b o u w i n g , d e o n t w i k k e l i n g , d e v e r f r a a i i n g , h e t i n h u u r n e m e n e n d e v e r h u r i n g v a n d e z e g o e d e r e n e v e n a l s z i c h b o r g s t e l l e n v o o r h e t g o e d e v e r l o o p v a n v e r b i n t e n i s s e n d o o r d e r d e p e r s o n e n a a n g e g a a n d i e h e t g e n o t z o u d e n h e b b e n v a n d e z e o n r o e r e n d e g o e d e r e n .
3 ) H e t a a n k o p e n , v e r k o p e n , v e r h a n d e l e n , v e r p a c h t e n , s p l i t s e n , s a m e n v o e g e n , r u i l e n , v e r k a v e l e n , i n w a a r d e b r e n g e n , o n t w i k k e l e n , b e h e r e n , d e e n g i n e e r i n g , h e t c o m m e r c i a l i s e r e n , a a n p a s s e n v o o r u r b a n i s a t i e , r i o l e r i n g e n w e g e n , u i t b a t e n , h u r e n , v e r h u r e n , o n d e r ( v e r ) h u r e n , o m v o r m e n , b o u w e n , v e r b o u w e n , f i n a n c i e r e n , h y p o t h e k e r e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n r o e r e n d e i n s t a l l a t i e s i n d e r u i m s t e z i n v a n h e t w o o r d , z o w e l o n g e b o u w d , i n o p b o u w , a l s b e b o u w d , e n a l l e o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n e n h a n d e l i n g e n v o o r e i g e n r e k e n i n g , v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n o f i n d e e l n e m i n g m e t d e r d e n , o n t w e r p e n , a a n g a a n , d o e n u i t v o e r e n o f b e v o r d e r e n .
4 ) H e t o n t w e r p e n o f l a t e n o n t w e r p e n v a n p l a n n e n v o o r g e b o u w e n , s p o r t v e l d e n e n r e c r e a t i e t e r r e i n e n , s t e d e n b o u w e n r u i m t e l i j k e o r d e n i n g , r e s t a u r a t i e e n h e r i n r i c h t i n g v a n b e s t a a n d e g e b o u w e n , e v e n a l s h e t o p m a k e n v a n l a s t e n k o h i e r s e n h e t v e r v u l l e n v a n a l l e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n .
5 ) D e h a n d e l i n a l l e r h a n d e g o e d e r e n ; a l l e s t r u c t u r e n e n o p e r a t i e s m e t b e t r e k k i n g t o t a l l e o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n r e c h t e n e n t o t a l l e r o e r e n d e g o e d e r e n e n r e c h t e n d i e e r u i t v o o r t v l o e i e n .
6 ) T e v e n s z a l d e v e n n o o t s c h a p z i c h k u n n e n i n l a t e n m e t a l l e v o r m e n v a n b e h e e r e n v a n b e l e g g i n g e n i n e f f e c t e n e n r o e r e n d e g o e d e r e n .
7 ) Z i j k a n o n d e r m e e r b e l a n g e n n e m e n i n i e d e r e o n d e r n e m i n g w a a r v a n h e t d o e l g e l i j k a a r d i g , i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t o f v e r w a n t i s m e t h e t h a r e , o f a a n d e z e t o e s t a a n t u s s e n t e k o m e n , d e e l t e n e m e n o f t e p a r t i c i p e r e n i n h a a r b e d r i j f . H e t b e h e r e n v a n v e n n o o t s c h a p p e n w e l k d o e l d e z e v e n n o o t s c h a p p e n o o k m o c h t e n h e b b e n . B i j t e d r a g e n t o t d e v e s t i g i n g e n d e o n t w i k k e l i n g v a n o n d e r n e m i n g e n e n i n z o n d e r h e i d h e t b e v o r d e r e n v a n d e o p r i c h t i n g v a n v e n n o o t s c h a p p e n d o o r i n b r e n g , p a r t i c i p a t i e o f i n v e s t e r i n g .
8 ) H e t w a a r n e m e n v a n a l l e b e s t u u r s - o f a n a l o g e o p d r a c h t e n e n f u n c t i e s i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n , h e t d i r e c t i e v o e r e n o v e r o n d e r n e m i n g e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e 9 ) Z i j m a g b e t r o k k e n z i j n b i j w i j z e v a n i n b r e n g , s a m e n s m e l t i n g , i n s c h r i j v i n g o f o p e l k e a n d e r e w i j z e , i n d e o n d e r n e m i n g e n , v e r e n i g i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n , d i e e e n g e l i j k a a r d i g , s o o r t g e l i j k o f s a m e n h a n g e n d d o e l h e b b e n o f d i e n u t t i g z i j n v o o r d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t g e h e e l o f e e n g e d e e l t e v a n h a a r d o e l .
1 0 ) D e v e n n o o t s c h a p k a n b o r g s t e l l i n g e n a f l e v e r e n e n z e k e r h e d e n s t e l l e n v o o r r e k e n i n g v a n o m h e t e v e n w e l k e v e n n o o t s c h a p o f p r i v a t e p e r s o n e n e n i n z o n d e r h e i d v o o r h a a r a a n d e e l h o u d e r s e n v o o r o n d e r n e m i n g e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s m e t h a a r o f h a a r a a n d e e l h o u d e r s v e r b o n d e n z i j n .
1 1 ) H e t t o e s t a a n v a n l e n i n g e n e n k r e d i e t o p e n i n g e n a a n v e n n o o t s c h a p p e n o f p a r t i c u l i e r e n o n d e r o m h e t e v e n w e l k e v o r m , m e t u i t s l u i t i n g v a n d e v e r r i c h t i n g e n d i e w e t t e l i j k v o o r b e h o u d e n z i j n a a n d e p o s i t o b a n k e n , h o u d e r s v a n d e p o s i t o s o p k o r t e t e r m i j n , s p a a r k a s s e n , h y p o t h e e k m a a t s c h a p p i j e n e n k a p i t a l i s a t i e o n d e r n e m i n g e n .
E v e n a l s h e t p r o d u c e r e n , u i t b a t e n , v e r h a n d e l e n , i n v o e r e n e n u i t v o e r e n v a n a l l e g o e d e r e n e n d i e n s t e n , w e l k e m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l v e r b a n d h o u d e n . T e d i e n e i n d e z a l z i j , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , z o w e l v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , a l l e c o m m e r c i ë l e , a m b a c h t e l i j k e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n m o g e n v e r r i c h t e n i n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k v e r b a n d m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o f d i e v a n a a r d z o u d e n z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n t e v e r g e m a k k e l i j k e n o f u i t t e b r e i d e n . D e v e n n o o t s c h a p m a g o p o m h e t e v e n w e l k e w i j z e b e t r o k k e n z i j n i n z a k e n , o n d e r n e m i n g e n , v e r e n i g i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , d i e h e t z e l f d e , e e n g e l i j k a a r d i g o f e e n v e r w a n t d o e l h e b b e n o f w a a r v a n h e t d o e l i n e n i g v e r b a n d m e t h e t h a r e s t a a t . Z i j k a n z i c h t e n g u n s t e v a n v e n n o o t s c h a p p e n b o r g s t e l l e n o f h a a r a v a l v e r l e n e n , o p t r e d e n a l s h a a r a g e n t o f v e r t e g e n w o o r d i g e r , b e s t u u r s m a n d a t e n v e r v u l l e n , v o o r s c h o t t e n t o e s t a a n , k r e d i e t e n v e r l e n e n , h y p o t h e c a i r e o f a n d e r e z e k e r h e d e n v e r s t r e k k e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g n i e t a a n v e r m o g e n s b e h e e r o f b e l e g g i n g s a d v i e s d o e n a l s b e d o e l d i n d e w e t g e v i n g o p d e f i n a n c i ë l e t r a n s a c t i e s e n d e f i n a n c i ë l e m a r k t e n e n o v e r h e t v e r m o g e n s b e h e e r e n h e t b e l e g g i n g s a d v i e s , o f u i t d e W e t v a n 6 a p r i l 1 9 9 5 b e t r e f f e n d e d e s e c u n d a i r e m a r k t e n , h e t s t a t u u t v a n e n h e t t o e z i c h t o p d e b e l e g g i n g s o n d e r n e m i n g e n , d e b e m i d d e l a a r s e n d e b e l e g g i n g s a d v i s e u r s , o f a n d e r e w e r k z a a m h e d e n d i e o n d e r w o r p e n z i j n a a n r e g l e m e n t a i r e b e p a l i n g e n ; d i t a l l e s v o o r z o v e r d e v e n n o o t s c h a p z e l f n i e t a a n d e z e w e t t e n o f b e p a l i n g e n v o l d o e t .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , b e r a a d s l a g e n d e n s t e m m e n d i n d e v o o r w a a r d e n v e r e i s t v o o r d e w i j z i g i n g e n a a n d e s t a t u t e n , k a n h e t d o e l d e r v e n n o o t s c h a p p e n u i t l e g g e n , v e r k l a r e n e n u i t b r e i d e n .
D u u r : e e n o n b e p e r k t e d u u r t e r e k e n e n v a n a f d e o p r i c h t i n g s a k t e .
B e d r a g v a n h e t k a p i t a a l : v i j f h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 5 0 0 . 0 0 0 E U R ) , v o l g e s t o r t t e n b e d r a g e v a n h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( 1 2 5 . 7 5 0 , 0 0 E U R ) i n g e l d .
D e n i e t v o l g e s t o r t e i n b r e n g v a n d e v o o r n o e m d e v e n n o o t s c h a p I N T E R N A T I O N A L R E A L E S T A T E C O N S T R U C T I O N b e d r a a g t d r i e h o n d e r d v i e r e n z e v e n t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( 3 7 5 . 2 5 0 , 0 0 E U R ) . O n d e r g e t e k e n d e N o t a r i s b e v e s t i g t d a t d e s t o r t i n g i s g e b e u r d i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , b i j I N G B a n k .
B e d r a g v a n h e t t o e g e s t a n e k a p i t a a l : D e r a a d v a n b e s t u u r i s b e v o e g d o m h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n o p d e d a t a e n t e g e n d e v o o r w a a r d e n d i e h i j v a s t s t e l t i n é é n o f m e e r m a l e n m e t e e n b e d r a g v a n t w e e m i l j o e n v i j f h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 2 . 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) .
D e z e b e v o e g d h e i d i s g e l d i g g e d u r e n d e e e n p e r i o d e v a n v i j f j a a r t e r e k e n e n v a n a f d e d a g d i e d o o r d e w e t a l s v e r t r e k p u n t i s v o o r o p g e s t e l d . Z i j k a n w o r d e n v e r n i e u w d .
R a a d v a n b e s t u u r : D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n r a a d b e s t a a n d e u i t m i n s t e n s d r i e l e d e n , ( o f m i n s t e n s t w e e l e d e n i n d i e n w e t t e l i j k t o e g e l a t e n ) , a a n d e e l h o u d e r s o f n i e t , b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s .
M a c h t e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r : D e r a a d v a n b e s t u u r h e e f t d e m e e s t u i t g e b r e i d e b e v o e g d h e d e n o m a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n v o o r h e t b e r e i k e n v a n h e t d o e l , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s . H i j v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p t e g e n o v e r d e r d e n e n i n r e c h t e a l s e i s e r o f a l s v e r w e e r d e r .
E x t e r n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g : O n v e r m i n d e r d d e b e v o e g d h e i d v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v o l g e n s d e a l g e m e n e w e t t e l i j k e r e g e l , k r a c h t e n s a r t i k e l 1 7 e n d e g e b e u r l i j k e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t t o e g e k e n d a a n d i r e c t e u r s e n / o f g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r s v o o r d a d e n v a n d a g e l i j k s b e s t u u r k r a c h t e n s a r t i k e l 1 9 v a n d e s t a t u t e n , i s d e v e n n o o t s c h a p i n d e h a n d e l i n g e n e n i n r e c h t e v e r t e g e n w o o r d i g d e n z i j n a l d e a k t e n d i e d e v e n n o o t s c h a p v e r b i n d e n s l e c h t s g e l d i g o n d e r t e k e n d d o o r t w e e b e s t u u r d e r s s a m e n h a n d e l e n d o f d o o r d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r a l l e e n h a n d e l e n d .
D a g e l i j k s b e s t u u r :
a ) O n v e r m i n d e r d d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t t o e g e k e n d a a n l e d e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r k r a c h t e n s a r t i k e l 1 8 v a n d e s t a t u t e n , k a n d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r , b i j b e s l u i t g e n o m e n m e t e e n v o u d i g e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n , h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e z a k e n v a n d e v e n n o o t s c h a p a l s o o k d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g b e t r e f f e n d e d a t b e s t u u r o f v a n b e p a a l d e a f d e l i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n é é n o f m e e r d i r e c t e u r s e n / o f g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r s o p g e d r a g e n w o r d e n , d i e a l l e e n m o g e n o p t r e d e n .
b ) H e t o r g a a n d a t k r a c h t e n s v o o r m e l d e a r t i k e l e n d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g t , k a n g e v o l m a c h t i g d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n s t e l l e n . A l l e e n b i j z o n d e r e e n b e p e r k t e v o l m a c h t e n v o o r b e p a a l d e o f v o o r e e n r e e k s b e p a a l d e r e c h t s h a n d e l i n g e n z i j n g e o o r l o o f d . D e g e v o l m a c h t i g d e n v e r b i n d e n d e v e n n o o t s c h a p , b i n n e n d e
2
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e p e r k e n v a n d e h u n v e r l e e n d e v o l m a c h t , o n v e r m i n d e r d d e v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d v a n d e b e s t u u r d e r s i n g e v a l v a n o v e r d r e v e n v o l m a c h t . D e r a a d v a n b e s t u u r b e p a a l t b i j d e b e n o e m i n g v a n d e g e v o l m a c h t i g d e n , h u n m a c h t e n e n i n h e t b i j z o n d e r d e b e d r a g e n t e n b e l o p e w a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r b o n d e n i s d o o r h u n h a n d t e k e n i n g .
c ) D e r a a d v a n b e s t u u r k a n i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t a r t i k e l 5 2 4 b i s v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n z i j n b e s t u u r s b e v o e g d h e d e n o v e r d r a g e n a a n e e n d i r e c t i e c o m i t é . E e n u i t t r e k s e l v a n d e b e n o e m i n g v a n d i r e c t e u r s , g e v o l m a c h t i g d e n e n g e d e l e g e e r d e n , a l s o o k v a n h e t i n s t e l l e n v a n e e n d i r e c t i e c o m i t é e n e v e n t u e l e s t a t u t a i r e t o e k e n n i n g v a n b i j z o n d e r e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t a a n é é n o f m e e r l e d e n v a n d i t d i r e c t i e c o m i t é , w o r d t n e e r g e l e g d i n h e t v e n n o o t s c h a p s d o s s i e r e n i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d g e m a a k t .
G e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g : D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n d e d e r d e d i n s d a g v a n d e m a a n d j u n i o m e l f u u r .
I n d i e n d e z e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , z a l d e v e r g a d e r i n g o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g g e h o u d e n w o r d e n . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n , z o w e l d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a l s d e b u i t e n g e w o n e e n b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n , m o e t e n p l a a t s h e b b e n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p g e l i j k w e l k e a n d e r e p l a a t s , v e r m e l d i n h e t b e r i c h t v a n b i j e e n r o e p i n g .
D e v o l g e n d e f o r m a l i t e i t e n z i j n e n k e l v a n t o e p a s s i n g v o o r z o v e r i n h e t b e r i c h t v a n b i j e e n r o e p i n g w o r d t v e r e i s t . D e h o u d e r s v a n a a n d e l e n o p n a a m m i n s t e n s v i j f d a g e n v ó ó r d e d a t u m v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i n h e t r e g i s t e r v a n d e a a n d e l e n o p n a a m i n g e s c h r e v e n , w o r d e n z o n d e r f o r m a l i t e i t e n t o t d e v e r g a d e r i n g t o e g e l a t e n .
D e h o u d e r s v a n g e d e m a t e r i a l i s e e r d e a a n d e l e n m o e t e n m i n s t e n s v i j f d a g e n v ó ó r d e d a t u m v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p e e n d o o r d e e r k e n d e r e k e n i n g h o u d e r o p g e s t e l d a t t e s t w a a r b i j d e o n b e s c h i k b a a r h e i d v a n d e g e d e m a t e r i a l i s e e r d e a a n d e l e n t o t o p d e d a t u m v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t v a s t g e l e g d , n e e r l e g g e n .
V e r t e g e n w o o r d i g i n g : N i e m a n d m a g i n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o f b u i t e n g e w o n e o f b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z i j n s t e m p e r b r i e f u i t b r e n g e n . N o c h t a n s , m a g i e d e r a a n d e e l h o u d e r z i c h o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n d o o r e e n b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e . D e r a a d v a n b e s t u u r k a n i n d e u i t n o d i g i n g v o o r e e n b e p a a l d e v e r g a d e r i n g v o o r z i e n d a t d e z e g e v o l m a c h t i g d e n o o d z a k e l i j k e e n a n d e r e a a n d e e l h o u d e r m o e t z i j n , d i e z e l f h e t r e c h t h e e f t d e v e r g a d e r i n g b i j t e w o n e n .
S t e m r e c h t : E l k a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m .
B o e k j a a r : H e t b o e k j a a r b e g i n t o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n h e t z e l f d e j a a r .
W i n s t v e r d e l i n g : D e j a a r r e k e n i n g w o r d t o p g e s t e l d i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n b e t r e f f e n d e d e b o e k h o u d i n g e n d e j a a r r e k e n i n g v a n t o e p a s s i n g o p d e o n d e r n e m i n g . H e t b a t i g s a l d o v a n d e r e s u l t a t e n r e k e n i n g , n a a f t r e k v a n d e a l g e m e n e k o s t e n v a n a l l e a a r d , g e b e u r l i j k e i n t r e s t e n a a n d e s c h u l d e i s e r a a n d e e l h o u d e r s , b e z o l d i g i n g e n a a n d e b e s t u u r d e r s e n c o m m i s s a r i s s e n , d e n o o d z a k e l i j k e a f s c h r i j v i n g e n , w a a r d e v e r m i n d e r i n g e n e n v o o r z i e n i n g e n v o o r r i s i c o ' s e n k o s t e n , v o r m t h e t r e s u l t a a t v a n h e t b o e k j a a r . O p d e w i n s t v a n h e t b o e k j a a r z a l v o o r a f g e n o m e n w o r d e n : v i j f t e n h o n d e r d v o o r d e s a m e n s t e l l i n g v a n h e t w e t t e l i j k e r e s e r v e f o n d s . D e z e v o o r a f n a m e i s n i e t m e e r v e r p l i c h t w a n n e e r h e t w e t t e l i j k e r e s e r v e f o n d s é é n / t i e n d e v a n h e t k a p i t a a l b e r e i k t . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z a l b e s l u i t e n o v e r d e a a n w e n d i n g v a n h e t s a l d o m e t i n a c h t n a m e v a n d e v o o r s c h r i f t e n o p g e n o m e n i n a r t i k e l 6 1 7 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n . D e r a a d v a n b e s t u u r h e e f t d e b e v o e g d h e i d o m o p h e t r e s u l t a a t v a n h e t b o e k j a a r e e n i n t e r i m - d i v i d e n d u i t t e k e r e n m e t i n a c h t n a m e v a n d e b e p a l i n g e n v o o r z i e n i n a r t i k e l 6 1 8 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
O n t b i n d i n g : N a d e b e t a l i n g v a n a l l e s c h u l d e n , l a s t e n e n v e r e f f e n i n g s k o s t e n , o f n a d e c o n s i g n a t i e v a n d e n o d i g e g e l d e n o m d i e t e v o l d o e n , z a l h e t n e t t o - a c t i e f g e l i j k o n d e r d e k a p i t a a l a a n d e l e n v e r d e e l d w o r d e n , r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e w e r k e l i j k e a f b e t a l i n g v a n e l k e f f e c t .
O v e r g a n g s b e p a l i n g e n :
1 . H e t e e r s t e b o e k j a a r e i n d i g t o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 .
2 . D e e e r s t e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n i n h e t j a a r 2 0 1 2 .
3 . D e c o m p a r a n t v e r k l a a r t i n n a a m v a n d e o p r i c h t e r e n e e n v o u d i g e i n s c h r i j v e r i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t a r t i k e l 6 0 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , d e v e r b i n t e n i s s e n o v e r t e n e m e n d i e i n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g z i j n a a n g e g a a n , d i t o n d e r o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e v a n h e t v e r k r i j g e n v a n r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d d o o r d e n e e r l e g g i n g v a n h e t u i t t r e k s e l v a n o n d e r h a v i g e a k t e o p d e G r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l . D e v e r b i n t e n i s s e n a a n g e g a a n s i n d s d e o p r i c h t i n g e n v o o r a l e e r d e v e n n o o t s c h a p r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d h e e f t v e r k r e g e n , z i j n e v e n e e n s o n d e r w o r p e n a a n a r t i k e l 6 0 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n e n d i e n e n , e e n s d e v e n n o o t s c h a p r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d h e e f t , t e w o r d e n b e k r a c h t i g d .
4 . D e v e n n o o t s c h a p b e g i n t t e w e r k e n v a n a f d e n e e r l e g g i n g v a n h e t u i t t r e k s e l v a n o n d e r h a v i g e a k t e o p d e
g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l .
B e n o e m i n g v a n t w e e ( 2 ) b e s t u u r d e r s , v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r .
1 . D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d O P U S T E R R A E , m e t z e t e l t e 8 9 0 0 I e p e r , Z w a a n h o f w e g 1 0 , R P R I e p e r , o n d e r n e m i n g s n u m m e r B T W B E 0 8 7 9 . 0 5 4 . 2 8 3 , m e t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r : d e h e e r P a u l G h e y s e n s , v o o r n o e m d .
2 . D e h e e r G H E Y S E N S P a u l , v o o r n o e m d .
R a a d v a n b e s t u u r : B e n o e m i n g o n d e r d e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e v a n n e e r l e g g i n g v a n h e t u i t t r e k s e l u i t
o n d e r h a v i g e o p r i c h t i n g s a k t e o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l v a n d e v o o r n o e m d e
3
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
v e n n o o t s c h a p O P U S T E R R A E , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r G H E Y S E N S P a u l , v o o r n o e m d , t o t
v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r .
G e g e v e n s o n d e r h a n d s e v o l m a c h t d e d a t o 3 0 m a a r t 2 0 1 1 :
V o l m a c h t g e v e r s : d e v o o r n o e m d e v e n n o o t s c h a p I N T E R N A T I O N A L R E A L E S T A T E C O N S T R U C T I O N , d e
h e e r G H E Y S E N S P a u l , v o o r n o e m d , e n d e v o o r n o e m d e v e n n o o t s c h a p O P U S T E R R A E .
V o l m a c h t d r a g e r : d e h e e r T H O U E T O l i v i e r , w o n e n d e t e 8 0 0 0 B r u g g e , P o t a g i e r s t r a a t 1 .
V O O R B E R E D E N E E R D U I T T R E K S E L ( g e t . ) S t e f a a n L A G A , n o t a r i s t e I z e g e m
T e g e l i j k h i e r m e d e n e e r g e l e g d :
e x p e d i t i e v a n d e a k t e d d . v i j f a p r i l t w e e d u i z e n d e l f
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
4