13/12/2013
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
L - t o t : , j
1 8 1 1 1 R q ! 1 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
A l e o e r g e 8 e 1 t e r g r i f f i e v o n f r 3 S r e c h t b a n k v v n k o o p h a n d e l
B r u g g e a f d a E n t O t o n a n
o p 0 3 D E C . 2 0 1 3
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 2 2 0 8 / 9 2 8 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S c h e l l e n s & S c h e l l e n s H e f p i n g H a n d s ( v e r k o r t ) ;
R e c h t s v o r m : V e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a
Z e t e l : S t a t i o n s s t r a a t 2 6 2 , 8 4 8 0 E e r n e g e m ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : a d r e s w i j z i g i n g
N O T U L E N B I J Z O N D E R E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G
O p , 2 1 / 1 1 / 2 0 1 3 o m 1 9 , 0 0 u u r w o r d t d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n g e h o u d e n o p d e
m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
B U R E A U
D e l e i d i n g e n h e t t o e z i c h t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e r u s t b i j h e t b u r e a u . D i t b u r e a u i s d o o r d e
a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a l s v o l g t s a m e n g e s t e l d :
- d e v o o r z i t t e r : m e n e e r S c h e l l e n s L u c , w o n e n d e t e E e r n e g e m , O o l e v a a r s t r a a t 2 3 b u s 0 0 1 .
- d e s e c r e t a r i s : m e n e e r S c h e l l e n s L u c , w o n e n d e t e E e r n e g e m , O o i e v a a r s t r a a t 2 3 b u s 0 0 1 .
- D e s t e m o p n e m e r : m e n e e r S c h i e t l e n s E d d y , w o n e n d e t e R e t i e , K a p e l s t r a a t 2 b u s 1 .
S A M E N S T E L L I N G V A N D E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s t a a t u i t d e a a n w e z i g e o f v e r t e g e n w o o r d i g e e n t o e k o m s t i g e v e n n o ( o ) t ( e n ) v a n w i e d e n a a m , v o o r n a a m , w o o n p l a a t s i n d e a a n w e z i g h e i d s l i j s t z i j n o p g e n o m e n d i e b i j h e t ' b u r e a u i s n e e r g e l e g d . D e a a n w e z i g h e i d s l i j s t v e r m e l d o o k h e t a a n t a l a a n d e l e n w a a r o v e r e l k e a a n w e z i g e o f v e r t e g e n w o o r d i g e v e n n o o t v o l g e n s e i g e n v e r k l a r i n g b e s c h i k t .
U I T E E N Z E T T I N G V A N D E V O O R Z I T T E R
D e v o o r z i t t e r z e t u i t e e n w a t v o l g t :
D e z e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w e r d b i j e e n g e r o e p e n o m t e b e r a a d s l a g e n o v e r d e v o l g e n d e a g e n d a :
1 - A d r e s w i j z i g i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l p e r 2 1 / 1 1 / 2 0 1 3
B E S P R E K I N G V A N D E A G E N D A P U N T E N
1 . A d r e s w i j z i g i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
E r w o r d t m e t é é n p a r i g h e l d v a n s t e m m e n b e s l i s t d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e
V O F S c h e l l e n s & S c h e l l e n s H e l p i n g H a n d s t e v e r p l a a t s e n v a n S t a t i o n s s t r a a t 2 6 2 , 8 4 8 0 E e r n e g e m n a a r
O o l e v a a r s t r a a t 2 3 b u s 0 0 1 , 8 4 8 0 E e r n e g e m . D e z e w i j z i g i n g g a a t i n o p 2 1 / 1 1 / 2 0 1 3 .
S L O T
A a n g e z i e n a l l e a g e n d a p u n t e n a f g e h a n d e l d z i j n , w o r d t d e v e r g a d e r i n g g e h e v e n .
A l d u s o p g e m a a k t o p p l a a t s e n d a t u m a l s g e m e l d e n n a g o e d k e u r i n g d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g ,
o n d e r t e k e n d d o o r d e l e d e n v a n h e t b u r e a u e n d e v e n n o t e n d i e e r o m v e r z o c h t h e b b e n .
D i t b e s l u i t w o r d t a a n g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
E e r n e g e m , 2 1 / 1 1 / 2 0 1 3
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
[
,
V o o r b e h o u d e n a s n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
S c h e l l e n s L u c S c h e l l e n s E d d y
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
20/11/2013
ÿþ" r e
M o d W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R e c h t s v o r m : V e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a
Z e t e l : W i l l e m E l s s c h o t s t r a a t 1 4 , 8 4 8 0 E e r n e g e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : a d r e s w i j z i g i n g , o n t s l a g e n b e n o e m i n g z a a k v o e r d e r , o v e r d r a c h t a a n d e l e n e n n a a m s w i j z i g i n g .
N O T U L E N B I J Z O N D E R E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G
O p , 1 6 / 1 0 1 2 0 1 3 o m 1 9 . 0 0 u u r w o r d t d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n g e h o u d e n o p d e
m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
B U R E A U
D e l e i d i n g e n h e t t o e z i c h t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e r u s t b i j h e t b u r e a u . D i t b u r e a u i s d o o r d e
a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a l s v o l g t s a m e n g e s t e l d :
- d e v o o r z i t t e r : m e n e e r S c h e l l e n s L u c , w o n e n d e t e E e r n e g e m , S t a t i o n s s t r a a t 2 6 2 .
- d e s e c r e t a r i s : m e n e e r S c h e l l e n s L u c , w o n e n d e t e E e r n e g e m , S t a t i o n s s t r a a t 2 6 2 .
- D e s t e m o p n e m e r : m e v r o u w P o l m a n s W e n d y , w o n e n d e t e E e r n e g e m , W i l l e m E l s s c h o t s t r a a t 1 4 .
S A M E N S T E L L I N G V A N D E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s t a a t u i t d e a a n w e z i g e o f v e r t e g e n w o o r d i g e e n t o e k o m s t i g e v e n n o ( o ) t ( e n ) v a n w i e d e n a a m , v o o r n a a m , w o o n p l a a t s i n d e a a n w e z i g h e i d s l i j s t z i j n o p g e n o m e n d i e b i j h e t b u r e a u i s n e e r g e l e g d .
D e a a n w e z i g h e i d s l i j s t v e r m e l d o o k h e t a a n t a l a a n d e l e n w a a r o v e r e l k e a a n w e z i g e o f v e r t e g e n w o o r d i g e v e n n o o t v o l g e n s e i g e n v e r k l a r i n g b e s c h i k t .
U I T E E N Z E T T I N G V A N D E V O O R Z I T T E R
D e v o o r z i t t e r z e t u i t e e n w a t v o l g t :
D e z e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w e r d b i j e e n g e r o e p e n o m t e b e r a a d s l a g e n o v e r d e v o l g e n d e a g e n d a :
1 . A d r e s w i j z i g i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l p e r 1 5 1 1 0 / 2 0 1 3
2 . O n t s l a g z a a k v o e r d e r p e r 1 5 / 1 0 / 2 0 1 3
3 . B e n o e m i n g z a a k v o e r d e r p e r 1 5 ( 1 0 1 2 0 1 3
4 . O v e r d r a c h t v a n d e a a n d e l e n p e r 1 5 / 1 0 / 2 0 1 3
5 . N a a m s w i i j z i g i n g p e r 1 5 ( 1 0 ! 2 0 1 3
B E S P R E K I N G V A N D E A G E N D A P U N T E N
1 . A d r e s w i j z i g i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
E r w o r d t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e
V O F P o l m a n s & S c h e l l e n s H e l p i n g H a n d s t e v e r p l a a t s e n v a n W i l l e m E l s s c h o t s t r a a t 1 4 , 8 4 8 0 E e r n e g e m
n a a r S t a t i o n s s t r a a t 2 6 2 , 8 4 8 0 E e r n e g e m . D e z e w i j z i g i n g g a a t i n o p 1 5 / 1 0 / 2 0 1 3 .
2 . O n t s l a g z a a k v o e r d e r
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n d e a k t e v a n h e t o n t s l a g u i t d e f u n c t i e v a n
z a a k v o e r d e r d a t w e r d i n g e d i e n d d o o r m e v r o u w P o l m a n s W e n d y , W i l l e m E l s s c h o t s t r a a t 1 4 , 8 4 8 0 E e r n e g e m .
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g ,
' t e r g r i r r r ? v a n t e
r e c h t b a n k v a n k o o p h e n d e l B r u g g e - - a l ~
o p g 7
m n
" 1 3 1 7 3 9 8
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 2 2 0 8 1 9 2 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : P o l m a n s & S c h e l l e n s H e l p i n g H a n d s
( v e r k o r t )
I i i j E a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
à
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b i z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g
D Î # ~ r i t s Ï á g g à á t ' i r ï C p - Ï 5 / 1 ' -
D i t b e s l u i t w o r d t a a n g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n ,
3 . B e n o e m i n g z a a k v o e r d e r
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a i s n i e u w e z a a k v o e r d e r t e b e n o e m e n , m e n e e r S c h e l l e n s E d d y , K a p e l s t r a a t 2 b u s 1 , 2 4 7 0 R e t i e .
D e h e e r S c h e f e n s E d d y w o r d t o p d e z e v e r g a d e r i n g v a n 1 5 1 1 0 / 2 0 1 3 b e n o e m d t o t n i e t s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r . Z i j n m a n d a a t g a a t i n o p 1 5 / 1 0 / 2 0 1 3 e n h e e f t e e n o n b e p a a l d e d u u r , Z i j n m a n d a a t z a l o n b e z o l d i g d z i j n . D e z a a k v o e r d e r z a l d e b e v o e g d h e d e n h e b b e n z o a l s d e z e i n d e s t a t u t e n w e r d e n b e p a a l d .
4 . O v e r d r a c h t v a n d e a a n d e l e n
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k e u r t m e t e e n p a r i g h e i d v a n d e s t e m m e n d e a a n d e l e n o v e r d r a c h t v a n d e h u i d i g e a a n d e e l h o u d e r g o e d :
D e 9 9 0 a a n d e l e n v a n P o l m a n s W e n d y g a a n n a a r S c h e l l e n s L u c v o o r 9 8 9 s t u k s e n n a a r S c h e l l e n s E d d y v o o r 1 a a n d e e l ,
D u s z u l l e n d e a a n d e l e n a l s v o l g t v e r d e e l d z i j n :
S c h e l l e n s L u c 9 8 9 + 1 0 v o r i g e = 9 9 9 a a n d e l e n e n S c h e l l e n s E d d y 1 a a n d e e l . H i e r a a n w o r d t h e t c o n t r a c t v e r s l a g i n z a k e d e w a a r d e r i n g v a n d e a a n d e l e n p e r 3 1 1 1 2 / 2 0 1 2 g e h e c h t w a a r b i j a l l e p a r t i j e n v e r k l a r e n d e z e t e r g o e d k e u r i n g v o l l e d i g t e h e b b e n n a g e z i e n , n a g e l e z e n e n g o e d g e k e u r d .
5 . N a a m s w i j z i g i n g
E r w o r d t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t d e n a a m v a n P o l m a n s & S c h e l l e n s H e l p i n g H a n d s V o f t e
v e r a n d e r e n i n S c h e l l e n s & S c h e l l e n s H e l p i n g H a n d s V o f ,
E e n n a a m s w i j z i g i n g d r o n g z i c h o p n a d e v e r k o o p v a n d e a a n d e l e n a a n d e r d e n .
S L O T
A a n g e z i e n a l l e a g e n d a p u n t e n a f g e h a n d e l d z i j n , w o r d t d e v e r g a d e r i n g g e h e v e n .
A l d u s o p g e m a a k t o p p l a a t s e n d a t u m a i s g e m e l d e n n a g o e d k e u r i n g d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g ,
o n d e r t e k e n d d o o r d e l e d e n v a n h e t b u r e a u e n d e v e n n o t e n d i e e r o m v e r z o c h t h e b b e n .
D i t b e s l u i t w o r d t a a n g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
E e r n e g e m , 1 5 / 1 0 / 2 0 1 3
P o l o r a n s W e n d y S c h e l l e n s L u c S c h e l l e n s E d d y