10/12/2013
ÿþm o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
y ~ r . ~ ~ p p q q ~ ~ , } }
A a á e ~ / i : . l . ~ . i á r ' i ~ i ~ ~ ~ . + , t ~ . 4 - i ~ _ . 3 ~ . ~ x' C ~ . . ~ . O r d J L ' L
2 8 N O V , 2 0 1 3
V E T U 4 : ~ a ~ ~ ~
~ r r t f i e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
Ï I E 1 1 , 1 M M I 1 1 1 1 1 1 1 1
, r t - m - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - w - - - - - - _ - - - _ - _ _ _ . _ _ _ _ _ . , _ . _ _ _ . . _ _ _ . . . _ _ _ . _ _ _ . _ - - - - - - - _ - _ r _ _ - - - - - - - - - ;
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 2 0 . 9 4 7 . 7 2 1
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : S c h o e n e n V e r d i e v e l
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : A l b e r t I l a a n 1 7 1 a
8 6 2 0 N i e u w p o o r t
O n d e r w e r p a k t e : B V B A : k a p i t a a l s w i j z i g i n g
E r i s e e n a k t e o n d e r t e k e n d t e n k a n t o r e v a n n o t a r i s S t e p h a n M o u r i s s e m e t s t a n d p l a a t s t e R o e s b r u g g e H a r i n g e / P o p e r i n g e o p z e v e n e n t w i n t i g n o v e m b e r t w e e d u i z e n d e n d e r t i e n , a k t e t e r r e g i s t r a t i e a a n g e b o d e n , ; w a a r b i j
I S B I J E E N G E K O M E N
D e B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n d e V e n n o t e n v a n d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e ; ; A a n s p r a k e l i j k h e i d " S C H O E N E N V E R D I E V E L " w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 8 6 2 0 N i e u w p o o r t , A l b e r t - l - l a a n ; ; 1 7 1 1 A , i n g e s c h r e v e n o n d e r h e t o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 8 2 0 . 9 4 7 . 7 2 1 , R P R V e u m e .
O p g e r i c h t b l i j k e n s a k t e v e r l e d e n v o o r h e t a m b t v a n o n d e r g e t e k e n d e N o t a r i s S t e p h a n M o u r i s s e t e ; ; R o e s b r u g g e - H a r i n g e / P o p e r i n g e o p d r i e ë n t w i n t i g n o v e m b e r t w e e d u i z e n d n e g e n , g e p u b l i c e e r d i n d e B i j l a g e t o t ; ; h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n a c h t d e c e m b e r d a a r n a o n d e r h e t n u m m e r 2 0 0 9 . 1 2 , 0 8 / 0 1 7 3 0 3 8 .
W a a r v a n d e s t a t u t e n s e d e r t d i e n n i e t m e e r w e r d e n g e w i j z i g d , z o w o r d t v e r k l a a r d .
V A S T S T E L L I N G V A N D E G E L D I G H E I D V A N D E V E R G A D E R I N G .
D e z e u i t e e n z e t t i n g j u i s t e r k e n d z i j n d e d o o r d e v e r g a d e r i n g , n e e m t d e v e r g a d e r i n g , n a
b e r a a d s l a g i n g , v o l g e n d e b e s l u i t e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n :
" E E R S T E B E S L U I T
M e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n w o r d t b e s l o t e n o n d e r g e t e k e n d e N o t a r i s t e o n t s l a a n v a n d e v e r p l i c h t i n g t o t h e t v o o r l e z e n v a n n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o V E E R T I E N N O V E M B E R T W E E D U I Z E N D D E R T I E N h o u d e n d e d e b e s l i s s i n g t o t u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s b r u t o - d i v i d e n d t e n b e l o p e v a n H O N D E R D A C H T E N Z E V E N T I G D U I Z E N D E U R O ( ¬ 1 7 8 . 0 0 0 , 0 0 ) , w a a r o p t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v e r s c h u l d i g d i s , h e t z i j H O N D E R D Z E S T I G D U I Z E N D T W E E H O N D E R D E U R O , e n d i t d o o r o n t t r e k k i n g a a n d e b e s c h i k b a r e r e s e r v e s .
D e d i v i d e n d e n w e r d e n t o e g e k e n d a l s v o l g t
- a a n d e H e e r C O U L I E R K u r t e e n b r u t o - b e d r a g t e n b e l o p e v a n N E G E N E N T A C H T I G D U I Z E N D E U R O ( ¬ 8 9 . 0 0 0 , 0 0 )
- a a n d e H e e r V E R D I E V E L K a t r i e n e e n b r u t o - b e d r a g t e n b e l o p e v a n
N E G E N E N T A C H T I G D U I Z E N D E U R O ( ¬ 8 9 . 0 0 0 , 0 0 )
D e z e d i v i d e n d e n w e r d e n b e t a a l b a a r g e s t e l d o p l a a t s t g e z e g d e d a t u m d o o r o v e r s c h r i j v i n g o p d e r e s p e c t i e v e r e k e n i n g e n v a n d e v e n n o t e n .
T W E E D E B E S L U I T
a ) K a p i t a a l v e r h o g i n g o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 3 7 W I B
1 . B e s l i s s i n g
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e s l i s t o m h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t H O N D E R D Z E S T I G D U I Z E N D T W E E H O N D E R D E U R O ( ¬ 1 6 0 . 2 0 0 , 0 0 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n T W I N T I G D U I Z E N D E U R O ( ¬ 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o p H O N D E R D T A C H T I G D U I Z E N D T W E E H O N D E R D E U R O ( ¬ 1 8 0 . 2 0 0 , 0 0 ) d o o r i n b r e n g i n s p e c i ë n , v o o r t v l o e i e n d u i t e e n e e r d e r u i t g e k e e r d b r u t o -
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
d i v i d e n d t e n b e d r a g e v a n H O N D E R D A C H T E N Z E V E N T I G D U I Z E N D E U R O ( ¬ 1 7 8 . 0 0 0 , 0 0 ) , o n d e r a f t r e k v a n t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) r o e r e n d e v o o r h e f f i n g , h e t z i j Z E V E N T I E N D U I Z E N D A C H T H O N D E R D E U R O ( ¬ 1 7 . 8 0 0 , 0 0 ) e n d i t i n t w e e f a s e n :
- E e r s t e f a s e
1 . B e s l i s s i n g
D e V e r g a d e r i n g b e s l i s t o m h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n n i e t Z E S T I E N D U I Z E N D e u r o ( ¬ 1 6 . 0 0 0 , 0 0 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n T W I N T I G D U I Z E N D e u r o ( ¬ 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o p Z E S E N D E R T I G D U I Z E N D e u r o ( ¬ 3 6 . 0 0 0 , 0 0 ) d o o r i n b r e n g v a n v o o r z e g d b e d r a g i n . s p e c i ë n , z o a l s h i e r n a b e s c h r e v e n
D e k a p i t a a l v e r h o g i n g g a a t g e p a a r d m e t d e c r e a t i e v a n H O N D E R D Z E S T I G ( 1 6 0 ) n i e u w e a a n d e l e n v a n d e z e l f d e a a r d , d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n p l i c h t e n b i e d e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n d i e i n d e w i n s t e n z u l l e n d e l e n v a n a f h e d e n .
O p d e z e n i e u w e a a n d e l e n z a l w o r d e n i n g e s c h r e v e n t e g e n d e p r i j s v a n V I J F H O N D E R D E U R O V I J F E N V I J F T I G K O M M A Z E S E N V I J F T I G E U R O C E N T ( ¬ 5 0 0 , 5 5 5 6 ) p e r a a n d e e l , w a a r v a n H O N D E R D E U R O ( ¬ 1 0 0 , 0 0 ) z a l g e b o e k t w o r d e n a l s k a p i t a a l e n
V I E R H O N D E R D E U R O V I J F E N V I J F T I G K O M M A Z E S E N V I J F T I G E U R O C E N T ( ¬ 4 0 0 , 5 5 5 6 ) a l s u i t g i f t e p r e m i e .
l e d e r n i e u w a a n d e e l e n d e d a a r b i j h o r e n d e u i t g i f t e p r e m i e z a l w o r d e n v o l g e s t o r t i n k a p i t a a l t e n b e l o p e v a n h o n d e r d p r o c e n t ( 1 0 0 % )
2 . I n b r e n g
I s a l h i e r t u s s e n g e k o m e n :
- D e H e e r C O U L I E R K u r t , v o o r n o e m d , d i e n a v o o r l e z i n g t e h e b b e n g e h o o r d v a n a l w a t
v o o r a f g a a t , v e r k l a a r t v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e s t a t u t e n d e r v e n n o o t s c h a p e n v e r k l a a r t m e t È z i j n n e t t o - a a n d e e l i n v o o r m e l d u i t g e k e e r d d i v i d e n d , t e w e t e n N E G E N E N T A C H T I G D U I Z E N D E U R O ( ¬ 8 9 . 0 0 0 , 0 0 ) , t e w i l l e n i n t e k e n e n o p v o o r m e l d e k a p i t a a i v e r h o g i n g e n d i t v o l l e d i g i n k a p i t a a l , w a a r o p i n t e g r a a l w o r d t i n g e s c h r e v e n o p h e d e n e n h e t w e l k o p h e d e n v o l l e d i g i s v o l g e s t o r t d o o r i n b r e n g i n s p e c i ë n .
- M e v r o u w V E R D I E V E L K a t r i e n , v o o r n o e m d , d i e n a v o o r l e z i n g t e h e b b e n g e h o o r d v a n a l w a t v o o r a f g a a t , v e r k l a a r t v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e s t a t u t e n d e r v e n n o o t s c h a p e n v e r k l a a r t m e t h a a r n e t t o - a a n d e e l i n v o o r m e l d u i t g e k e e r d d i v i d e n d , t e w e t e n N E G E N E N T A C H T I G D U I Z E N D E U R O ( E 8 9 . 0 0 0 , 0 0 ) , t e w i l l e n i n t e k e n e n o p v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e n d i t v o l l e d i g i n k a p i t a a l , w a a r o p i n t e g r a a l w o r d t i n g e s c h r e v e n o p h e d e n e n h e t w e l k o p h e d e n v o l l e d i g i s v o l g e s t o r t d o o r i n b r e n g i n s p e c i ë n .
E l k v a n d e i n b r e n g e r s v e r d u i d e l i j k t n o g m a a l s d a t v o o r m e l d e g e l d e n r e c h t s t r e e k s e n v o l l e d i g v o o r t k o m e n u i t h e t t u s s e n t i j d s d i v i d e n d t o e g e k e n d d o o r d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n
V E E R T I E N N O V E M B E R T W E E D U I Z E N D D E R T I E N . ' .
I n g e v o l g e o n d e r h a v i g e i n b r e n g w o r d t h e t n e t t o - b e d r a g v a n v o o r s c h r e v e n d i v i d e n d e n u i t k e r i n g o n m i d d e l l i j k i n h e t k a p i t a a l o p g e n o m e n .
3 . K e u z e v a n w o o n p l a a t s .
V o o r d e u i t v o e r i n g d e z e r d o e n d e i n b r e n g e r s e n d e v e r k r i j g e n d e v e n n o o t s c h a p k e u z e v a n
w o o n p l a a t s i n r e s p e c t i e v e l i j k h u n w o o n p l a a t s e n h u n m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l .
4 . V e r g o e d i n g v o o r d e i n b r e n g .
A l s v e r g o e d i n g v o o r d e z e i n b r e n g i n n a t u r a w o r d e n H O N D E R D Z E S T I G ( 1 6 0 ) n i e u w e a a n d e l e n g e c r e ë e r d v a n d e z e l f d e a a r d , d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n p l i c h t e n b i e d e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n d i e i n d e w i n s t e n z u l l e n d e l e n v a n a f h e d e n .
D e z e H O N D E R D Z E S T I G ( 1 6 0 ) n i e u w e v o l l e d i g v o l s t o r t t e - a a n d e l e n , w o r d e n t o e g e w e z e n a l s v o l g t
- T A C H T I G ( 8 0 ) a a n d e l e n a a n C O U L I E R K u r t , v o o r n o e m d , a i s v e r g o e d i n g v o o r d e i n b r e n g v a n T A C H T I G D U I Z E N D H O N D E R D E U R O ( ¬ 8 0 . 1 0 0 , 0 0 ) ;
- T A C H T I G ( 8 0 ) a a n d e l e n a a n V E R D I E V E L K a t r i e n , v o o r n o e m d , a l s v e r g o e d i n g v o o r d e i n b r e n g v a n T A C H T I G D U I Z E N D H O N D E R D E U R O ( ¬ 8 0 . 1 0 0 , 0 0 )
V o o r b e h o u d e n a a n h i t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
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