04/02/2014
ÿþn n ~ M a l W p r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
E
S E L G E R E C H T B A N K í ~ I A N p p Q H N D E T G F I E V A N D i ' E
F 3 R t 1 4 f l l ~ ( A F 1 7 E i , l N G e f i I J G G E )
e u i o p : 1 0 J A N . 2 8 1
} ~ à g r i f f l e r ,
T S B L A C G r i f f i e
I M B E L J J O N I T E U R
2 8 - 0 t -
G l S C H S T A
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 2 8 0 6 2 7 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S C H R I J N W E R K E N L U D W I G B E B O E V E R
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 8 7 3 0 B e e r n e m , I n d u s t r i e p a r k 1 0
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : D O E L S W I J Z I G I N G - S T A T U T E N W I J Z I G I N G
B l i j k e n s a k t e v e r l e d e n v o o r h e t a m b t v a n M e e s t e r D a v i d C O T T E N I E , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e G e n t , w e r d o p 2 3 d e c e m b e r 2 0 1 3 d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n v a n d e v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " S C H R I J N W E R K E N L U D W I G D E B O E V E R " w a a r v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 8 7 3 0 B e e r n e m , I n d u s t r i e p a r k 1 0 a l w a a r v o l g e n d e a g e n d a w e r d b e h a n d e l d :
1 / B i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r s w a a r i n b i j t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 2 8 7 W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n e e n o m s t a n d i g e v e r a n t w o o r d i n g w o r d t g e g e v e n v a n d e v o o r g e s t e l d e w i j z i g i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l e n w a a r b i j e e n s a m e n v a t t e n d e s t a a t i s g e v o e g d o v e r d e a c t i e v e e n p a s s i e v e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p a f g e s l o t e n p e r 3 1 o k t o b e r 2 0 1 3 .
2 / W i j z i g i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p e n v e r v a n g i n g v a n a r t i k e l 2 v a n d e s t a t u t e n , o m v a t t e n d h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" A r t i k e l 2 . M a a t s c h a p p e l i j k d o e l
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
- d e r e s t a u r a t i e v a n g e b o u w e n e n m o n u m e n t e n , h e t o p - r i c h t e n v a n w o n i n g e n e n g e b o u w e n i n d e r u i m s t e z i n v a n h e t w o o r d , h e t o p r i c h t e n e n / o f l a t e n o p r i c h t e n v a n " s l e u t e l k l a r e " w o n i n g e n e n g e b o u w e n , h e t a a n k o p e n , k o p e n e n v e r h u r e n v a n d e z e w o n i n g e n e n g e b o u w e n , h e t a a n n e m e n e n u i t v o e r e n o f l a t e n u i t v o e r e n v a n g r o n d w e r k e n , w e g e n w e r k e n , r i o l e r i n g s w e r k e n , a a n p l a n t i n g e n , b o r i n g e n , p e i l i n g e n e n u i t d i e p i n g - e n f u n d e r i n g s w e r k e n , d r a i n e r i n g s w e r k e n , n i e t - m e t a l e n k u n s t w e r k e n , a l g e m e n e b o u w w e r k e n , b e k i s t i n g - e n i j z e r v l e c h t w e r k e n , b o u w e n v a n s t e l l i n g e n , v o e g w e r k e n e n r e i n i g e n v a n g e v e l s , s l o p i n g s w e r k e n , p l a a t s e n v a n a f s l u i t i n g e n , d a k b e d e k k i n g s w e r k e n m e t a s f a l t e n t e e r e n t e r u g d r o o g m a k e n v a n g e b o u w e n , l e g g e n v a n t e g e l v l o e r e n e n m o z a ï e k e n a l l e a n d e r e m u u r - e n v l o e r b e d e k k i n g e n , w a r m t e - e n g e l u i d s i s o l e r i n g , p l a f o n n e e r - , c e m e n t e e r - e n a i l e a n d e r e p l e i s t e r w e r k e n s t e e n h o u w e n , m a r m e r w e r k e n , p l a a t s e n v a n s i e r s c h o u w e n , l e g g e n v a n p a r k e t v l o e r e n , t i m m e r - e n s c h r i j n w e r k e n , b e d e k k e n v a n g e b o u w e n , p l a a t s e n v a n i j z e r w e r k , m e t a l e n l u i k e n e n m e t a l e n s c h r i j n w e r k ; i d e m i n d i v e r s e k u n s t s t o f f e n , p l a a t s e n v a n r u i t e n , g l a s e n g e k l e u r d e r a m e n , s c h i l d e r w e r k e n , b e h a n g e n e n g a r n e r e n , p l a a t s e n v a n c e n t r a l e v e r w a r m i n g , v e n t i l a t i e e n v e r l u c h t i n g , v a n v e r w a r m i n g m e t w a r m e l u c h t , v a n l u c h t r e g e l i n g e n d i v e r s e l e i d i n g e n , v a n s a n i t a i r e i n r i c h t i n g e n e n g a s v e r w a r m i n g , v o o r l o o d - e n z i n k w e r k e n v o o r h e t i n s t a l l e r e n v a n w a t e r v e r z a c h t e r s , p l a a t s e n v a n b l i k s e m a f l e i d e r s , e l e k t r i s c h e i n s t a l l a t i e s , m e t a a l c o n s t r u c t i e s , d e c o o r d i n a t i e v a n a l l e b o u w w e r k e n i n d e r u i m s t e z i n v a n h e t w o o r d , s t u d i e - e n r a a d g e v e n d b u r e a u , d e o n d e r n e m i n g i n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , d e b o u w p r o m o t i e , a i l e v e r h a n d e l i n g e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , d e a a n - e n v e r k o o p , d e f a b r i c a t i e e n d e p l a a t s i n g v a n a l l e b o u w m a t e r i a l e n , a a n n e m i n g e n d e u i t v o e r i n g , d e f a b r i c a t i e e n d e g r o o t - e n k l e i n h a n d e l v a n a l l e g e p r e f a b r i c e e r d e b e t o n e l e m e n t e n , h e t v e r k o p e n , v e r h u r e n o f h e r s t e l l e n v a n a l l e a a n n e m e r s - e n v e r v o e r m a t e r i a a l , h e t v e r v o e r v o o r e i g e n r e k e n i n g e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , d e g r o o t - e n k l e i n h a n d e l i n b o u w p r o d u k t e n e n m a t e r i a l e n .
H e t o n d e r n e m e n e n v e r r i c h t e n v a n a l l e s w a t i n d e r u i m s t e z i n m e t h e t v o o r g a a n d e g e a c h t k a n w o r d e n v e r b a n d t e h o u d e n e n h e t v e r r i c h t e n v a n a l l e s w a t h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p k a n b e v o r d e r e n , d i t i n d e m e e s t u i t g e b r e i d e z i n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g , z o w e l i n b i n n e n - a l s b u i t e n l a n d , a l l e d a d e n v a n i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e a a r d s t e l l e n , a l l e h a n d e l s v e r r i c h t i n g e n , e n o v e r h e t a l g e m e e n a l l e o n d e r n e m i n g e n t o t s t a n d b r e n g e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d e n m e t h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l e n d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n b e v o r d e r e n . Z e z a l o o k m o g e n d e e l n e m e n i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
o n d e r n e m i n g e n , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d "
3 / n a a m s w i j z i g i n g o m h e t t e v e r a n d e r e n v a n " S C H R I J N W E R K E N L U D W I G D E B O E V E R " n a a r " S C H R I J N W E R K E N D E B O E V E R " e n d i e n s v o l g e n d d e w i j z i g i n g v a n a r t i k e l 1 o m h e t t e v e r v a n g e n d o o r o n d e r s t a a n d e t e k s t
" A r t i k e l 1 . V o r m - n a a m
D e v e n n o o t s c h a p n e e m t d e v o r m a a n v a n e e n b e s l o t e n v e n - n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d . Z i j v e r k r i j g t d e n a a m « S C H R I J N W E R K E N D E B O E V E R » .
D e z e n a a m m o e t v o o r k o m e n i n a l l e a k t e n , f a c t u r e n , a a n k o n d i g i n g e n , b e k e n d m a k i n g e n , b r i e v e n , o r d e r s , w e b s i t e s e n a n d e r e s t u k k e n , a l d a n n i e t i n e l e k t r o n i s c h e v o r m u i t g a a n d e v a n d e v e n n o o t s c h a p , o n m i d d e l l i j k v o o r a f g e g a a n o f g e v o l g d d o o r d e w o o r d e n " b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " o f d o o r d e a f k o r t i n g " B V B A " , g e v o l g d d o o r h e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r , h e t w o o r d " r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r " o f d e a f k o r t i n g " R P R " , e n d e v e r m e l d i n g v a n d e z e t e l v a n d e r e c h t b a n k v a n h e t r e c h t s g e b i e d w a a r b i n n e n d e v e n n o o t s c h a p h a a r z e t e l h e e f t . "
4 / k a p i t a a l v e r h o g i n g m e t e e n e n v i j f t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d e u r o ( ¬ 5 1 . 4 0 0 , 0 0 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) n a a r z e v e n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 7 0 . 0 0 0 , 0 0 ) d o o r m i d d e l v a n i n c o r p o r a t i e v a n b e s c h i k - b a r e r e s e r v e s e n z o n d e r c r e a t i e e n u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n m a a r d o o r p r o p o r t i o n e t e v e r h o g i n g v a n d e f r a c - t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n .
5 1 w i j z i g i n g v a n a r t i k e l 4 i n g e v o l g e d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g o m h e t t e v e r v a n g e n d o o r o n d e r s t a a n d e t e k s t : " A r t i k e l 4 m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a s t g e s t e l d o p z e v e n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 7 0 . 0 0 0 , 0 0 ) . H e t k a p i t a a l w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z e v e n h o n d e r d v i j f t i g ( 7 5 0 ) a a n d e l e n m e t s t e m r e c h t , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n e e n z e v e n h o n d e r d v i j f t i g s t e ( 7 5 0 s t e ) v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l . "
6 1 w i j z i g i n g v a n a r t i k e l 1 2 o m h e t t e v e r v a n g e n d o o r o n d e r s t a a n d e t e k s t
" A r t i k e l 1 2 , B e s t u u r
Z o l a n g d e v e n n o o t s c h a p s l e c h t s é é n v e n n o o t t e l t , w o r d t z i j b e s t u u r d h e t z i j d o o r d e e n i g e v e n n o o t , h e t z i j d o o r e e n o f m e e r p e r s o n e n , a l d a n n i e t v e n n o o t , b e n o e m d m e t o f z o n d e r b e p e r k i n g i n d e t i j d , h e t z i j i n d e s t a t u t e n h e t z i j d o o r d e e n i g e v e n n o o t h a n d e l e n d a l s a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
T e l t d e v e n n o o t s c h a p m e e r d e r e v e n n o t e n , d a n w o r d t z i j b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , n a t u u r l i j k e p e r s o n e n o f r e c h t s p e r s o n e n , a l d a n n i e t v e n n o o t , b e n o e m d m e t o f z o n d e r b e p e r k i n g v a n d u u r e n d i e , i n d i e n z i j w o r d e n b e n o e m d i n d e s t a t u t e n , d e h o e d a n i g h e i d v a n s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r k u n n e n h e b b e n . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e d e z a a k v o e r d e r ( s ) b e n o e m t b e p a a l t h u n a a n t a l , d e d u u r v a n h u n o p d r a c h t e n , i n d i e n e r m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s z i j n , h u n b e v o e g d h e i d . B i j g e b r e k a a n b e p a l i n g v a n d e d u u r t i j d , w o r d t h u n m a n d a a t g e a c h t v a n o n b e p a a l d e d u u r t e z i j n
D e g e w o n e z a a k v o e r d e r s z i j n h e r r o e p b a a r a d n u t u m b i j b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , z o n d e r d a t h u n h e r r o e p i n g r e c h t g e e f t o p e n i g e v e r g o e d i n g ,
W o r d t a a n g e s t e l d a l s s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r v o o r e e n o n b e p a a l d e t e r m i j n D h r . B a r t R u y s s c h a e r t , g e b o r e n t e O u d e n a a r d e , o p 6 m e i 1 9 8 0 , a a n w e z i g e n d i e z i j n o p d r a c h t a a n v a a r d t . "
7 1 A a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n a a n b o v e n v e r m e l d e b e s l i s s i n g e n , a a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n v a n z e v e n m e i n e g e n t i e n h o n d e r d n e g e n e n n e g e n t i g , d e C o r p o r a t e G o - v e r n a n c e W e t e n d e W e t A a n d e e l h o u d e r s r e c h t e n .
8 / C o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n M a c h t i g i n g a a n d e z a a k v o e r d e r t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n . 9 1 V o l m a c h t .
e n v o l g e n d e b e s l u i t e n w e r d e n g e n o m e n
E E R S T E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r d e d a t o 2 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 , o m v a t t e n d e e n o m s t a n d i g e v e r a n t w o o r d i n g v a n h e t v o o r s t e l t o t w i j z i g i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p e n v a n d e s a m e n v a t t e n d e s t a a t o v e r d e a c t i e v e e n p a s s i e - v e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p a f g e s l o t e n p e r 3 1 o k t o b e r 2 0 1 3 .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e z e s t u k k e n g o e d t e k e u r e n .
T W E E D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p e n a r t i k e l 2 v a n d e s t a t u t e n , o m v a t t e n d h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l t e w i j z i g e n e n h e t t e v e r v a n g e n d o o r d e t e k s t z o a l s o p g e n o m e n i n p u n t t w e e v a n d e a g e n d a ,
D E R D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g i n g v a n " S C H R I J N W E R K E N L U D W I G D E B O E V E R " n a a r " S C H R I J N W E R K E N D E B O E V E R " e n b e s l i s t a r t i k e l 1 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e t e k s t z o a l s o p g e n o m e n I n a g e n d a p u n t 1 .
V I E R D E B E S L U I T
1 . - D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t e e n e n v i j f t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d e u r o ( ¬ 5 1 . 4 0 0 , 0 0 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) n a a r z e v e n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 7 0 . 0 0 0 , 0 0 ) d o o r i n c o r p o r a t i e v a n b e s c h i k b a r e r e s e r v e s , z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n m a a r d o o r p r o p o r t i o n e l e v e r h o g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n i e d e r b e s t a a n d a a n d e e l ;
2 . - D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t m i j , N o t a r i s , a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t d e v o o r m e l d e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n e e n e n v i j f t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d e u r o ( ¬ 5 1 . 4 0 0 , 0 0 ) , d o o r i n c o r p o r a t i e v a n b e s c h i k b a r e r e s e r v e s , d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t w e r d e n d a t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p d a a d w e r k e l i j k w e r d g e b r a c h t v a n a c h t - t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) n a a r z e v e n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 7 0 . 0 0 0 , 0 0 ) .
V I J F D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a r t i k e l 4 t e v e r v a n g e n d o o r d e t e k s t z o a l s w e e r g e g e v e n i n a g e n d a p u n t 5 . Z E S D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a r t i k e l 1 2 v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n o m h e t t e v e r v a n g e n d o o r d e t e k s t z o a l s o p g e n o m e n i n a g e n d a p u n t 6 .
Z E V E N D E B E S L U I T
M e t h e t o o g o p d e a a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n - n o o t s c h a p i n g e v o l g e d e h i e r b o v e n g e n o m e n b e s l i s s i n g e n e n a a n h e t n i e u w e W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n ( w e t v a n z e v e n m e i n e g e n t i e n h o n d e r d n e g e n e n n e g e n t i g ) , d e w e t o p d e C o r p o r a t e G o v e r n a n c e e n d e W e t A a n d e e l h o u d e r s r e c h t e n b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g d e t h a n s b e s t a a n d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n i n t e g r a a l t e h e r w e r k e n , t e h e r n u m m e r e n e n t e v e r v a n g e n d o o r d e h i e r n a v o l g e n d e n i e u w e t e k s t :
" S T A T U T E N
T I T E L I . V O R M N A A M Z E T E L D O E L - D U U R
A r t i k e l 1 . V o r m - n a a m
D e v e n n o o t s c h a p n e e m t d e v o r m a a n v a n e e n b e s l o t e n v e n - n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d . Z i j v e r k r i j g t d e n a a m « S C H R I J N W E R K E N D E B O E V E R » .
A r t i k e l 2 . M a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l i s g e v e s t i g d t e 8 7 3 0 B e e m e m , I n d u s t r i e p a r k 1 0 .
A r t i k e l 3 . M a a t s c h a p p e l i j k d o e l
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
- d e r e s t a u r a t i e v a n g e b o u w e n e n m o n u m e n t e n , h e t o p - r i c h t e n v a n w o n i n g e n e n g e b o u w e n i n d e r u i m s t e z i n v a n h e t w o o r d , h e t o p r i c h t e n e n / o f l a t e n o p r i c h t e n v a n " s l e u t e l k l a r e " w o n i n g e n e n g e b o u w e n , h e t a a n k o p e n , k o p e n e n v e r h u r e n v a n d e z e w o n i n g e n e n g e b o u w e n , h e t a a n n e m e n e n u i t v o e r e n o f l a t e n u i t v o e r e n v a n g r o n d w e r k e n , w e g e n w e r k e n , r i o l e r i n g s w e r k e n , a a n p l a n t i n g e n , b o r i n g e n , p e i l i n g e n e n u i t d i e p i n g - e n f u n d e r i n g s w e r k e n , d r a i n e r i n g s w e r k e n , n i e t - m e t a l e n k u n s t w e r k e n , a l g e m e n e b o u w w e r k e n , b e k i s t i n g - e n i j z e r v l e c h t w e r k e n , b o u w e n v a n s t e l l i n g e n , v o e g w e r k e n e n r e i n i g e n v a n g e v e l s , s l o p i n g s w e r k e n , p l a a t s e n v a n a f s l u i t i n g e n , d a k b e d e k k i n g s w e r k e n m e t a s f a l t e n t e e r e n t e r u g d r o o g m a k e n v a n g e b o u w e n , l e g g e n v a n t e g e l v l o e r e n e n m o z a ï e k e n a l l e a n d e r e m u u r - e n v l o e r b e d e k k i n g e n , w a r m t e - e n g e l u i d s i s o l e r i n g , p l a f o n n e e r - , c e m e n t e e r - e n a l l e a n d e r e p l e i s t e r w e r k e n s t e e n h o u w e n , m a r m e r w e r k e n , p l a a t s e n v a n s i e r s c h o u w e n , l e g g e n v a n p a r k e t v l o e r e n , t i m m e r - e n s c h r i j n w e r k e n , b e d e k k e n v a n g e b o u w e n , p l a a t s e n v a n i j z e r w e r k , m e t a l e n l u i k e n e n m e t a l e n s c h r i j n w e r k ; i d e m i n d i v e r s e k u n s t s t o f f e n , p l a a t s e n v a n r u i t e n , g l a s e n g e k l e u r d e r a m e n , s c h i l d e r w e r k e n , b e h a n g e n e n g a r n e r e n , p l a a t s e n v a n c e n t r a l e v e r w a r m i n g , v e n t i l a t i e e n v e r l u c h t i n g , v a n v e r w a r m i n g m e t w a r m e l u c h t , v a n l u c h t r e g e l i n g e n d i v e r s e l e i d i n g e n , v a n s a n i t a i r e i n r i c h t i n g e n e n g a s v e r w a r m i n g , v o o r l o o d - e n z i n k w e r k e n v o o r h e t i n s t a l l e r e n v a n w a t e r v e r z a c h t e r s , p l a a t s e n v a n b l i k s e m a f l e i d e r s , e l e k t r i s c h e i n s t a l l a t i e s , m e t a a l c o n s t r u c t i e s , d e c o ö r d i n a t i e v a n a l l e b o u w w e r k e n i n d e r u i m s t e z i n v a n h e t w o o r d , s t u d i e - e n r a a d g e v e n d b u r e a u , d e o n d e r n e m i n g i n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , d e b o u w p r o m o t i e , a l l e v e r h a n d e l i n g e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , d e a a n - e n v e r k o o p , d e f a b r i c a t i e e n d e p l a a t s i n g v a n a l l e b o u w m a t e r i a l e n , a a n n e m i n g e n d e u i t v o e r i n g , d e f a b r i c a t i e e n d e g r o o t - e n k l e i n h a n d e l v a n a l l e g e p r e f a b r i c e e r d e b e t o n e l e m e n t e n , h e t v e r k o p e n , v e r h u r e n o f h e r s t e l l e n v a n a l l e a a n n e m e r s - e n v e r v o e r m a t e r i a a l , h e t v e r v o e r v o o r e i g e n r e k e n i n g e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , d e g r o o t - e n k l e i n h a n d e l i n b o u w p r o d u k t e n e n m a t e r i a l e n .
H e t o n d e r n e m e n e n v e r r i c h t e n v a n a l l e s w a t i n d e r u i m s t e z i n m e t h e t v o o r g a a n d e g e a c h t k a n w o r d e n v e r b a n d t e h o u d e n e n h e t v e r r i c h t e n v a n a l l e s w a t h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p k a n b e v o r d e r e n , d i t i n d e m e e s t u i t g e b r e i d e z i n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g , z o w e l i n b i n n e n - a i s b u i t e n l a n d , a l l e d a d e n v a n i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e a a r d s t e l l e n , a l l e h a n d e l s v e r r i c h t i n g e n , e n o v e r h e t a l g e m e e n a l l e o n d e r n e m i n g e n t o t s t a n d b r e n g e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d e n m e t h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l e n d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n b e v o r d e r e n . Z e z a l o o k m o g e n d e e l n e m e n i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n e n o n d e r n e m i n g e n , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d "
A r t i k e l 4 . D u u r
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t o p g e r i c h t v o o r e e n o n b e p e r k t e d u u r .
D e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p k a n i n r e c h t e g e v o r d e r d w o r d e n o m w e t t i g e r e d e n e n . D a a r b u i t e n k a n d e v e n n o o t s c h a p s l e c h t s o n t b o n d e n w o r d e n d o o r e e n b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o l g e n s d e r e g e l s d i e v o o r d e w i j z i g i n g v a n c i e s t a t u t e n z i j n g e s t e l d . D e a r t i k e l e n 3 9 , 5 e n 4 5 W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n z i j n n i e t t o e p a s s e l i j k .
B i j o n t s t e n t e n i s v a n e r f g e r e c h t i g d e n b i j h e t o v e r l i j d e n v a n d e e n i g e v e n n o o t v e r v a l t d e n a l a t e n s c h a p a a n d e S t a a t e n w o r d t d e v e n n o o t s c h a p v a n r e c h t s w e g e o n t b o n d e n .
T I T E L I l : M A A T S C H A P P E L I J K K A P I T A A L
A r t i k e l 5 . M a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a s t g e s t e l d o p z e v e n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 7 0 . 0 0 0 , 0 0 ) . H e t k a p i t a a l w o r d t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z e v e n h o n d e r d v i i f t i g ( 7 5 0 ) a a n d e l e n m e t s t e m r e c h t , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n
n o m i n a l e w a a r d e , m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n e e n z e v e n h o n d e r d v i j f t i g s t e ( 7 5 0 s t e ) v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k
k a p i t a a l .
T I T E L I I I . T I T E L S
A r t i k e l 8 . R e g i s t e r v a n a a n d e l e n
D e a a n d e l e n z i j n o p n a a m . Z e v e r m e l d e n e e n v o l g n u m m e r .
Z e z i j n i n g e s c h r e v e n i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n d a t w o r d t b e w a a r d o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
A r t i k e l 9 . O n d e e l b a a r h e i d v a n d e e f f e c t e n
D e e f f e c t e n z i j n o n d e e l b a a r .
T I T E L I V . B E S T U U R C O N T R O L E
A r t i k e l 1 1 . B e s t u u r
Z o l a n g d e v e n n o o t s c h a p s l e c h t s é é n v e n n o o t t e l t , w o r d t z i j b e s t u u r d h e t z i j d o o r d e e n i g e v e n n o o t , h e t z i j
d o o r e e n o f m e e r p e r s o n e n , a l d a n n i e t v e n n o o t , b e n o e m d m e t o f z o n d e r b e p e r k i n g i n d e t i j d , h e t z i j i n d e
s t a t u t e n h e t z i j d o o r d e e n i g e v e n n o o t h a n d e l e n d a l s a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
T e l t d e v e n n o o t s c h a p m e e r d e r e v e n n o t e n , d a n w o r d t z i j b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s ,
n a t u u r l i j k e p e r s o n e n o f r e c h t s p e r s o n e n , a l d a n n i e t v e n n o o t , b e n o e m d m e t o f z o n d e r b e p e r k i n g v a n d u u r e n
d i e , i n d i e n z i j w o r d e n b e n o e m d i n d e s t a t u t e n , d e h o e d a n i g h e i d v a n s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r k u n n e n h e b b e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e d e z a a k v o e r d e r ( s ) b e n o e m t b e p a a l t h u n a a n t a l , d e d u u r v a n h u n o p d r a c h t e n ,
i n d i e n e r m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s z i j n , h u n b e v o e g d h e i d . B i j g e b r e k a a n b e p a l i n g v a n d e d u u r t i j d , w o r d t h u n
m a n d a a t g e a c h t v a n o n b e p a a l d e d u u r t e z i j n
D e g e w o n e z a a k v o e r d e r s z i j n h e r r o e p b a a r a d n u t u m b i j b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , z o n d e r d a t
h u n h e r r o e p i n g r e c h t g e e f t o p e n i g e v e r g o e d i n g .
W o r d t a a n g e s t e l d a l s s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r v o o r e e n o n b e p a a l d e t e r m i j n D h r . B a r t R u y s s c h a e r t , g e b o r e n t e
O u d e n a a r d e , o p 6 m e i 1 9 8 0 , a a n w e z i g e n d i e z i j n o p d r a c h t a a n v a a r d t ,
A r t i k e l 1 2 . B e v o e g d h e d e n
A l s e r s l e c h t s é é n z a a k v o e r d e r i s , i s h e t g e h e e l v a n d e b e v o e g d h e d e n v a n d e z a a k v o e r d e r s a a n h e m
t o e g e k e n d , m e t d e m o g e l i j k h e i d e e n d e e l v a n d e z e b e v o e g d h e d e n t e d e l e g e r e n .
I n d i e n d e v e n n o o t s c h a p d o o r m e e r d a n é é n z a a k v o e r d e r w o r d t b e s t u u r d , e n b e h o u d e n s i n r i c h t i n g d o o r d e
a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n e e n c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s , m a g i e d e r e z a a k v o e r d e r , a l l e e n o p t r e d e n d , a l l e
h a n d e l i n g e n s t e l l e n d i e n o d i g o f n u t t i g z i j n v o o r d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p ,
b e h a l v e d e z e d i e d e w e t o f d e s t a t u t e n a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r b e h o u d e n .
I e d e r e z a a k v o e r d e r v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e a l s e i s e r o f a l s
v e r w e e r d e r .
H i j k a n b i j z o n d e r e m a c h t e n t o e k e n n e n a a n e l k e m a n d a t a r i s .
A r t i k e l 1 5 . V A S T E V E R T E G E N W O O R D I G E R
W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n a a n g e w e z e n w o r d t t o t b e s t u u r d e r , z a a k v o e r d e r o f l i d v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é ,
b e n o e m t d e z e o n d e r z i j n v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r s , b e s t u u r d e r s o f w e r k n e m e r s e e n V A S T E
V E R T E G E N W O O R D I G E R d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t i n n a a m e n v o o r r e k e - n i n g
v a n d e r e c h t s p e r s o o n .
T I T E L V . A L G E M E N E V E R G A D E R I N G
A r t i k e l 1 6 . Z i t t i n g e n b i j e e n r o e p i n g
l e d e r j a a r w o r d t e e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e
z e t e l o f o p e l k e a n d e r e p l a a t s a a n g e d u i d i n d e o p r o e p i n g , d e v i j f t i e n d e v a n d e m a a n d m e i , o m 1 6 u u r .
A r t i k e l 1 8 . S c h r i f t e l i j k e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
§ 1 . D e a a n d e e l h o u d e r s k u n n e n , b i n n e n d e w e t t e l i j k e g r e n z e n , e e n p a r i g e n s c h r i f t e l i j k a l l e b e s l u i t e n n e m e n
d i e t o t d e b e v o e g d h e i d v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e h o r e n .
T I T E L V I . B O E K J A A R W I N S T V E R D E L I N G - R E S E R V E S
A r t i k e l 2 1 , B o e k j a a r
H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t i n o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n i e d e r
j a a r .
A r t i k e l 2 2 . B e s t e m m i n g v a n d e w i n s t r é s e r v e s
V a n d e j a a r l i j k s e n e t t o w i n s t , w o r d t m i n s t e n s v i j f t e n h o n d e r d ( 5 % ) v o o r a f g e n o m e n v o o r d e w e t t e l i j k e
r e s e r v e ; d e z e v o o r a f n a m e h o u d t o p v e r p l i c h t t e z i j n w a n n e e r h e t w e t t e l i j k r e s e r v e f o n d s é é n t i e n d e v a n h e t
m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l h e e f t b e r e i k t , m a a r h e r l e e f t i n d i e n h e t r e s e r v e f o n d s o m e n i g e r e d e n a a n g e t a s t i s .
D e a a n w e n d i n g v a n h e t s a l d o d e r w i n s t e n w o r d t b e p a a l d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , o p v o o r s t e l v a n d e
z a a k v o e r d e r ( s ) , w a a r b i j e l k a a n d e e l r e c h t g e e f t o p e e n g e l i j k d i v i d e n d .
T I T E L V I I , O N T B I N D I N G - V E R E F F E N I N G
A r t i k e l 2 3 . O n t b i n d i n g
D e v e n n o o t s c h a p k a n o p e l k m o m e n t w o r d e n o n t b o n d e n d o o r b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g ( o f :
v a n d e e n i g e v e n n o o t ) b e s l i s s e n d e i n d e v o r m e n v e r e i s t v o o r d e s t a t u t e n w i j z i g i n g ,
A r t i k e l 2 5 . V e r d e l i n g v a n h e t n e t t o - a c t i e f
N a a a n z u i v e r i n g v a n a l l e s c h u l d e n , l a s t e n e n k o s t e n v a n d e v e r e f f e n i n g o f c o n s i g n a t i e v a n d e n o d i g e
s o m m e n o m d i e t e v o l d o e n e n , i n d i e n e r a a n d e l e n z i j n d i e n i e t z i j n v o l g e s t o r t , n a h e r s t e l l i n g v a n h e t
e v e n w i c h t t u s s e n d e a a n d e l e n , h e t z i j d o o r b i j k o m e n d e v o l s t o r t i n g t e e i s e n l a s t e n s d e n i e t v o l d o e n d
" y o o r - . b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
v o l g e s t o r t e a a n d e l e n , h e t z i j d o o r v o o r a f g a a n d e l i j k e t e r u g b e t a l i n g e n t e d o e n i n v o o r - d e e l v a n d i e a a n d e l e n
d i e i n e e n g r o t e r e v e r h o u d i n g z i j n v o l g e s t o r t , w o r d t h e t n e t t o a c t i e f v e r d e e l d o n d e r a l l e v e n n o t e n n a a r
v e r h o u d i n g v a n h e t a a n t a l a a n d e l e n d a t z i j b e z i t t e n e n w o r d e n d e g o e d e r e n d i e n o g i n n a t u r a v o o r h a n d e n
z i j n o p d e z e l f d e w i j z e v e r d e e l d .
A C H T S T E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e i n t e g r a l e h e r w e r k i n g e n h e r n u m m e r i n g v a n d e s t a t u t e n , z o a l s h i e r b o v e n
b e p a a l d , g e l d t a l s c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n v o o r g e s c h r e v e n d o o r a r t i k e l 7 5 W e t b o e k v a n
V e n n o o t s c h a p p e n ,
d e z a a k v o e r d e r w o r d t g e m a c h t i g d t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n .
N E G E N D E B E S L U I T
E e n b i j z o n d e r v o l m a c h t w o r d t g e g e v e n a a n d e h e e r S t e v e n V a s t e n a v o n d t , v o o r n o e m d , m e t h e t o o g o p h e t
v e r r i c h t e n v a n a l l e f o r m a l i t e i t e n i n v e r b a n d m e t d e k r u i s p u n t b a n k v o o r o n d e r n e m i n g e n , h e t
o n d e r n e m i n g s l o k e t e n i n v e r b a n d m e t d e d i e n s t e n v a n d e b e l a s t i n g o v e r d e t o e g e v o e g d e w a a r d e .
V O O R A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
s a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d : v e r s t a g z a a k v o e r d e r e n s t a a t
( g e t e k e n d ) D . C O T T E N I E
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g