07/04/2011
ÿþm o d 2 . 1
1 n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o
b e h a
a a n
B e l g
S t a a t
B e n a m i n g : S c h r i j n w e r k e r i j G o e m a e r e
( v o l u i t )
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : F a b r i e k w e g 3 6
8 4 8 0 I c h t e g e m ( E e m e g e m )
O n d e r w e r p a k t e : B V B A : w i j z i g i n g
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r H e n d r i k D E B U C Q U O Y , n o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e D i k s m u i d e , o p 5 m a a r t 2 0 1 1 , g e r e g i s t r e e r d t e D i k s m u i d e ( v i e r b l a d e n , e e n v e r z e n d i n g e n ) o p 7 m a a r t 2 0 1 1 , b o e k 4 2 5 , b l a d 5 5 , v a k 2 , o n t v a n g e n v i j f e n t w i n t i g e u r o ( 2 5 , 0 0 - E U R ) , g e t e k e n d d e e . a . I n s p e c t e u r a i , T . P R O V O O S T , d a t i s b i j e e n g e k o m e n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " S C H R I J N W E R K E R I J G O E M A E R E " e n d a t o n d e r m e e r v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n :
k a p i t a a l v e r h o q i n q
a ) D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t z e v e n e n d e r t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d ( 3 7 . 2 0 0 , 0 0 ) e u r o t e v e r h o g e n o m h e t t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) e u r o t o t v i j f e n v i j f t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d ( 5 5 . 8 0 0 , 0 0 ) e u r o , d o o r i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e h e e r R e m b e r t G o e m a e r e v a n d e d o o r h e m u i t g e b a t e h a n d e l s z a a k ( s c h r i j n w e r k e r i j ) t e 8 4 8 0 I c h t e g e m , F a b r i e k w e g 3 6 , B T W B E 8 7 5 2 7 2 5 7 0 R P R B r u g g e ( O o s t e n d e ) .
D e z e i n b r e n g o m v a t d e b e s t a n d d e l e n v a n d e h a n d e l s z a a k , z o a l s d e z e o p g e s o m d w o r d e n i n d e i n b r e n g s t a a t o p g e s t e l d o p 6 j a n u a r i 2 0 1 1 ( i n t e g r a a l o p g e n o m e n i n h e t h i e r n a v e r m e l d e v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r ) , m e t e e n ( a f g e r o n d e ) n e t t o - i n b r e n g w a a r d e v a n d r i e ë n n e g e n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 9 3 . 0 0 0 , 0 0 ) , m e t d e w i j z i g i n g e n d i e z i c h s e d e r t d i e d a t u m e n t o t o p h e d e n v o o r g e d a a n h e b b e n d o o r d e v e r d e r e u i t b a t i n g v a n d e o n d e r n e m i n g .
b ) B e s c h r i j v i n g v a n d e h a n d e l s z a a k - I n b r e n g s t a a t _ p e r 6 j a n u a r i 2 0 1 1
A C T I V A 1 2 6 . 0 6 1 , 7 6
I I I M a t e r i ë l e v a s t e a c t i v a 1 0 . 7 1 8 , 7 5
V I V o o r r a d e n
T O T A A L 1 3 6 . 7 8 0 , 5 1
P A S S I V A
V I I I S c h u l d e n o p m e e r d a n é é n j a a r 2 3 . 2 2 6 , 2 2
I X S c h u l d e n o p h o o g s t e n s é é n j a a r 2 0 . 0 6 9 , 9 7
T O T A A L . 4 3 . 2 9 6 , 1 9
N E T T O I N B R E N G W A A R D E 9 3 . 4 8 4 , 3 2
D e n e t t o t e v e r g o e d e n i n b r e n g w a a r d e b e d r a a g t a f g e r o n d d r i e ë n n e g e n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 9 3 . 0 0 0 ) .
V o o r n a d e r e s p e c i f i c a t i e s w o r d t v e r w e z e n n a a r h e t h i e r n a v e r m e l d v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r v a n " 3 m a a r t 2 0 1 1 .
c ) V e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
* 1 1 0 5 2 6 3 9
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 3 1 . 4 1 6 . 9 8 9
I v e a e r g e l e g d t e r g r i f f i e v e n e s r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l B r u g g e a f d e l i n g t e O o s t e r r o e
o p 2 8 ~ x a a
f ~ a r ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 2 . 1
A l s v e r g o e d i n g v o o r d e z e i n b r e n g , w a a r v a n a i l e c o m p a r a n t e n v e r k l a r e n v o l l e d i g e k e n n i s t e h e b b e n g e n o m e n , w o r d e n a a n d e i n b r e n g e r , v o o r n o e m d e h e e r R e m b e r t G o e m a e r e , t w e e h o n d e r d ( 2 0 0 ) v o l l e d i g v o l g e s t o r t e a a n d e l e n v a n d e h u i d i g e v e n n o o t s c h a p t o e g e k e n d , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , v a n d e z e l f d e s o o r t e n d i e g e n i e t e n v a n d e z e l f d e v o o r d e l e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n , a l s o o k d e e l n e m e n d i n d e w i n s t v a n a f h u n c r e a t i e , h e t g e e n d o o r h e m u i t d r u k k e l i j k w o r d t a a n v a a r d .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e z e t w e e h o n d e r d ( 2 0 0 ) a a n d e l e n w o r d e n u i t g e g e v e n e n i n g e s c h r e v e n t e g e n d e p r i j s v a n h o n d e r d z e s e n t a c h t i g ( 1 8 6 ) e u r o p e r a a n d e e l , z o n d e r d a t d e z e p r i j s w o r d t v e r h o o g d m e t e e n u i t g i f t e p r e m i e , z o d a t d e z e n i e u w e a a n d e l e n a l d u s w o r d e n u i t g e g e v e n t e g e n d e g l o b a l e p r i j s v a n z e v e n e n d e r t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d ( 3 7 . 2 0 0 ) e u r o .
H e t s a l d o , d a t d e i n b r e n g d i e d o o r d e a a n d e l e n w o r d t v e r g o e d o v e r t r e f t , z i j n d e h e t v e r s c h i l t u s s e n v o o r m e l d e n e t t o - i n b r e n g w a a r d e ( 9 3 . 0 0 0 e u r o ) e n d e w a a r d e v a n d e i n r u i l v e r k r e g e n a a n d e l e n ( 3 7 . 2 0 0 e u r o ) , w o r d t v e r g o e d d o o r t o e k e n n i n g a a n d e i n b r e n g e r , v a n e e n v o r d e r i n g i n r e k e n i n g - c o u r a n t o p d e v e n n o o t s c h a p v a n v i j f e n v i j f t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d ( 5 5 . 8 0 0 , 0 0 ) e u r o . D e z e r e k e n i n g - c o u r a n t i s c o n t a n t b e t a a l b a a r o p e e n v o u d i g v e r z o e k v a n d e i n b r e n g e r , m i t s r e k e n i n g t e h o u d e n m e t d e f i n a n c i ë l e m o g e l i j k h e d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
V o o r n o e m d e h e e r R e m b e r t G o e m a e r e v e r k l a a r d e d e z e i n b r e n g v a n v o o r m e l d e h a n d e l s z a a k t e d o e n v o o r r e k e n i n g v a n h e t g e m e e n s c h a p p e l i j k v e r m o g e n d a t b e s t a a t t u s s e n h e m e n z i j n e c h t g e n o t e m e v r o u w K a r e n H o u p e l y n e , z o n d e r w e d e r b e l e g g i n g , z o d a t d e v e r m o g e n w a a r d e v a n d e t w e e h o n d e r d ( 2 0 0 ) a a n d e l e n d i e h i j i n r u i l v o o r d e z e i n b r e n g o n t v a n g t , a l s o o k v o o r m e l d e v o r d e r i n g i n r e k e n i n g - c o u r a n t o p d e v e n n o o t s c h a p v a n v i j f e n v i j f t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d ( 5 5 . 8 0 0 , 0 0 ) e u r o , t o t d e h u w g e m e e n s c h a p z u l l e n b e h o r e n , d o c h d e l i d m a a t s c h a p s r e c h t e n v e r b o n d e n a a n d e z e a a n d e l e n , h e m t o e b e h o r e n a l s e i g e n g o e d , b i j t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 4 0 1 , 5 ° v a n h e t B u r g e r l i j k W e t b o e k .
d ) v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r
D a t d e z e i n b r e n g i n n a t u r a e e n w e r k e l i j k e n v o l w a a r d i g a c t i e f b e z i t v e r t e g e n w o o r d i g t , e n d a t z i j n b e s c h r i j v i n g a a n d e v e r e i s t e n v a n r e c h t z i n n i g h e i d e n v o l l e d i g h e i d b e a n t w o o r d t , w o r d t g e s t a a f d d o o r h e t v e r s l a g s c h r i f t g e d a t e e r d o p 3 m a a r t 2 0 1 1 o p g e m a a k t d o o r d e B u r g . C V B A " V a n d e r D o n c k t - - R o o b r o u c k C h r i s t i a e n s B e d r i j f s r e v i s o r e n " , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r B a r t R o o b r o u c k , b e d r i j f s r e v i s o r k a n t o o r h o u d e n d e d e 8 8 0 0 R o e s e l a r e , K w a d e s t r a a t 1 5 1 A , b u s 4 2 .
l e d e r a a n w e z i g l i d v a n d e z e v e r g a d e r i n g e r k e n d e k e n n i s t e h e b b e n g e n o m e n v a n d a t v e r s l a g , e n o n t s l a a t d e v e r g a d e r i n g v a n d e l e z i n g v a n d a t v e r s l a g .
E r w o r d t h i e r a k t e v a n g e n o m e n d a t d i t v e r s l a g b e s l u i t i n v o l g e n d e t e r m e n
" D e i n b r e n g i n n a t u r a i n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " S C H R I J N W E R K E R I J G O E M A E R E " b e s t a a t u i t d e i n b r e n g v a n a c t i e f - e n p a s s i e f b e s t a n d d e l e n t e n b e l o p e v a n 9 3 . 0 0 0 E U R .
B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , z i j n w i j v a n o o r d e e l d a t :
- d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ;
- d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e e i s e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
- d a t d e d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d i s e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g w a a r t o e d e z e m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g l e i d t , t e n m i n s t e o v e r e e n s t e m t m e t h e t a a n t a l e n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n e n d e v e r g o e d i n g i n r e k e n i n g - c o u r a n t , z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r a n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s .
D e v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e s t a a t i n 2 0 0 v o l l e d i g v o l g e s t o r t e a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p " S C H R I J N W E R K E R I J G O E M A E R E , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e e n d e t o e k e n n i n g v a n e e n v e r g o e d i n g i n r e k e n i n g - c o u r a n t t e n b e d r a g e v a n 5 5 . 8 0 0 , 0 0 E U R .
D i t v e r s l a g k a n e n k e l g e b r u i k t w o r d e n v o o r d e v e r r i c h t i n g i n h e t k a d e r v a n a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n e n m a g g e e n a n d e r e d o e l e i n d e n a a n g e w e n d w o r d e n .
W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g .
R o e s e l a r e , 3 m a a r t 2 0 1 1
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 2 . 1
( g e t e k e n d )
" V A N D E R D O N C K T R O O B R O U C K C H R I S T I A E N S "
B V o v v e C V B A B e d r i j f s r e v i s o r e n
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r B a r t R O O B R O U C K
B e d r i j f s r e v i s o r '
H e t o r i g i n e e l v a n d i t v e r s l a g z a l n e e r g e l e g d w o r d e n o p d e G r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l s a m e n m e t e e n u i t g i f t e v a n h u i d i g e a k t e .
e ) v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r s
T e v e n s w o r d t h e t b i j z o n d e r v e r s l a g h i e r v o o r g e b r a c h t , o p g e m a a k t d o o r d e z a a k v o e r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p , o v e r h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r , e n o v e r h e t b e l a n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a e n k a p i t a a l s v e r h o g i n g v o o r d e v e n n o o t s c h a p . I e d e r a a n w e z i g l i d v a n d e z e v e r g a d e r i n g e r k e n d e k e n n i s t e h e b b e n g e n o m e n v a n d a t v e r s l a g , e n o n t s l a a t d e v e r g a d e r i n g v a n d e l e z i n g v a n d a t v e r s l a g . H e t o r i g i n e e l v a n d i t v e r s l a g z a l n e e r g e l e g d w o r d e n o p d e G r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l s a m e n m e t e e n u i t g i f t e v a n h u i d i g e a k t e .
f ) D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m a r t i k e l 5 v a n d e
s t a t u t e n t e w i i z i g e n o m d e z e a r t i k e l e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t h e t n i e u w e b e d r a g v a n h e t k a p i t a a l , e n m e t d e g e w i j z i g d e h i s t o r i e k v a n d e k a p i t a a l s v o r m i n g .
V O O R A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L ,
H e n d r i k D E B U C O U O Y ,
n o t a r i s
t e g e l i j k n e e r g e l e g d :
- e x p e d i t i e p v b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g ;
- a a n g e h e c h t v e r s l a g z a a k v o e r d e r s ;
- v e r s l a g b e d r i j f s r e v i s o r , w a a r i n o n d e r m e e r o p g e n o m e n d e s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f ;
- c o o r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n .
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g