25/03/2013
ÿþ M o d W o r d t i j
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
, w e u e r + g e l e g o t e r g r i t h e v e n e a r e c h t b a n k v a n
r
i I I I I I I I I I I I I I I I I I ~ I
* i s o a ~ s e a
m
B r u r e e . ` e ! i n i 2 O o e n r ;
~ n
M A A R T 2 0 1 3
G r i f f i e r i n , v r i f s ' l ~ r
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 3 0 . 8 6 9 . 2 3 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S C O P O M A N A G E M E N T
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m .
Z e t e l :
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e :
G e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p 8 4 6 0 O u d e n b u r g , W e s t s t r a a t 2 9
B U I T E N G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G Z E T E L V E R P L A A T S I N G - K A P I T A A L V E R H O G I N G - O M Z E T T I N G I N E E N B E S L O T E N V E N N O O T S C H A P M E T B E P E R K T E A A N S P R A K E L I J K H E I D - V A S T S T E L L I N G V A N D E S T A T U T E N - B E N O E M I N G Z A A K V O E R D E R S
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s D i r k D e c l e r c q m e t s t a n d p l a a t s t e Z w e v e g e m o p 2 7 f e b r u a r i 2 0 1 3 , G e r e g i s t r e e r d t e K o r t r i j k I , a c h t b l a d e n , é é n v e r z e n d i n g , o p e l f m a a r t t w e e d u i z e n d e n d e r t i e n , b o e k 9 6 5 , b l a d 6 9 , v a k 1 7 , O n t v a n g e n : v i j f e n t w i n t i g e u r o , D e e e r s t a a n w e z e n d I n s p e c t e u r a . i . ( h a n d t e k e n i n g ) , C h r i s t e l l e D e G r a e v e , e n w a a r v a n h i e r e e n o n t l e d e n d u i t t r e k s e l v o l g t , b l i j k t d a t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
E E R S T E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r p l a a t s e n n a a r 8 4 0 0 O o s t e n d e , J u l e s ' P e u r q u a e t s t r a a t 5 0 .
B i j g e v o l g w o r d t d e e e r s t e z i n v a n a r t i k e l 2 g e s c h r a p t e n v e r v a n g e n a l s v o l g t : " D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 8 4 0 0 O o s t e n d e , J u l e s P e u r q u a e t s t r a a t 5 0 . "
D i t b e s l u i t w o r d t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n g o e d g e k e u r d .
T W E E D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t t o t w i j z i g i n g v a n h e t b o e k j a a r d a t v o o r t a a n z a l b e g i n n e n o p é é n j u l i o m t e e i n d i g e n o p "
d e r t i g j u n i v a n h e t d a a r o p v o l g e n d e j a a r . H e t l o p e n d b o e k j a a r z a l u i t z o n d e r l i j k l o p e n t o t e n m e t d e r t i g j u n i
t w e e d u i z e n d e n d e r t i e n ,
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t a r t i k e l 8 v a n d e s t a t u t e n t e s c h r a p p e n e n t e v e r v a n g e n a l s v o l g t :
" H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t i n o p é é n j u l i e n e i n d i g t o p d e r t i g j u n i v a n h e t d a a r o p v o l g e n d e
j a a r . "
D i t b e s l u i t w o r d t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n g e n o m e n .
D E R D E B E S L U I T
A a n s l u i t e n d o p v o o r m e l d e w i j z i g i n g v a n h e t b o e k j a a r w o r d t d e d a t u m v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g v e r p l a a t s t n a a r .
d e t w e e d e m a a n d a g v a n d e m a a n d n o v e m b e r o m e l f u u r .
B i j g e v o l g z a l d e e e r s t v o l g e n d e j a a r v e r g a d e r i n g g e h o u d e n w o r d e n o p d e t w e e d e m a a n d a g v a n d e m a a n d ;
n o v e m b e r v a n h e t j a a r t w e e d u i z e n d e n d e r t i e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t a r t i k e l 9 v a n d e s t a t u t e n t e s c h r a p p e n e n t e v e r v a n g e n a l s v o l g t
" D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s w o r d t g e h o u d e n e l k e t w e e d e m a a n d a g v a n d e m a a n d
n o v e m b e r o m e l f u u r . "
D i t b e s l u i t w o r d t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n g e n o m e n .
V I E R D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t a c h t t i e n d u i z e n d h o n d e r d e u r o ( 1 8 . 1 0 0 , 0 0 E U R ) , o m h e t ; k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n v i j f h o n d e r d e u r o ( 5 0 0 , 0 0 E U R ) n a a r a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ' , E U R ) . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l v e r w e z e n l i j k t w o r d e n d o o r i n b r e n g i n g e l d e n d a t ; z i j g e p a a r d z a l g a a n m e t d e u i t g i f t e v a n h o n d e r d é é n e n t a c h t i g ( 1 8 1 ) n i e u w e a a n d e l e n , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n ; n o m i n a l e w a a r d e , w e l k e a a n d e l e n d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n z u l l e n g e n i e t e n a i s d e r e e d s b e s t a a n d e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a a n d e l e n e n w e l k e a a n d e l e n o o k v a n a f h e t v e r l i j d e n v a n d e a k t e z u l l e n d e e l n e m e n i n d e w i n s t e n v a n d e
v e n n o o t s c h a p .
D i t b e s l u i t w o r d t m e t é é n p a r i g h e i d v a n a l l e s t e m m e n g o e d g e k e u r d .
V I J F D E B E S L U I T
A l l e a a n d e e l h o u d e r s , t e g e n w o o r d i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d z o a l s v o o r z e g d , v e r k l a r e n t e v e r z a k e n a a n h u n v o o r k e u r r e c h t t o t i n s c h r i j v i n g o p d e n i e u w e a a n d e l e n e n i n t e s t e m m e n m e t d e i n s c h r i j v i n g o p a l l e n i e u w e a a n d e l e n d o o r d e h e e r N i c o l a s P i e r s , v o o r n o e m d .
D e i n s c h r i j v e r v e r k l a a r t g o e d o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e s t a t u t e n e n v a n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p e n b e v e s t i g t z i j n I n s c h r i j v i n g .
D e i n s c h r i j v e r v e r k l a a r t , e n a l l e l e d e n v a n d e v e r g a d e r i n g , a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d z o a l s v o o r z e g d , e r k e n n e n , d a t a l l e n i e u w e a a n d e l e n w a a r o p i s i n g e s c h r e v e n , w e r d e n v o l s t o r t t e n b e l o p e v a n e l f d u i z e n d n e g e n h o n d e r d e u r o ( 1 1 . 9 0 0 , 0 0 E U R ) d o o r s t o r t i n g i n s p e c i ë n v a n h e t b e d r a g v a n e l f d u i z e n d n e g e n h o n d e r d e u r o ( 1 1 . 9 0 0 , 0 0 E U R ) b i j d e B E L F I U S B a n k o p h e t n u m m e r B E 5 9 0 6 8 8 9 6 8 4 2 5 2 6 o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p " S C O P O M A N A G E M E N T ' , d e v e n n o o t s c h a p b e s c h i k t z o d o e n d e o v e r e e n s u p p l e m e n t a i r v o l g e s t o r t k a p i t a a l v a n e l f d u i z e n d n e g e n h o n d e r d e u r o , z o a l s v o o r t v l o e i t u i t h e t b e w i j s v a n d e p o n e r i n g , a f g e l e v e r d d o o r d e v o o r n o e m d e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g o p z e v e n e n t w i n t i g f e b r u a r i t w e e d u i z e n d e n d e r t i e n . D i t a t t e s t z a l d o o r m i j , n o t a r i s , b e w a a r d w o r d e n , o v e r e e n k o m s t i g d e v o o r s c h r i f t e n v a n h e t w e t b o e k v e n n o o t s c h a p p e n .
A l s v e r g o e d i n g v o o r d e z e i n b r e n g w o r d e n d e h o n d e r d é é n e n t a c h t i g n i e u w e a a n d e l e n t o e g e k e n d a a n d e h e e r N i c o l a s P i e r s , d i e a a n v a a r d t .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) b e d r a a g t .
N a o v e r d i t b e s l u i t p u n t v o o r p u n t t e h e b b e n g e s t e m d , w o r d t d i t b e s l u i t m e t é é n p a r i g h e i d v a n a i l e s t e m m e n g o e d g e k e u r d .
Z E S D E B E S L U I T E N Z E V E N D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g o n t s l a a t d e v o o r z i t t e r l e z i n g t e g e v e n v a n d e h o g e r m e l d e v e r s l a g e n v a n d e z a a k v o e r d e r o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 7 4 e n v o l g e n d e v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n e n v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 7 7 e n v o l g e n d e v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , i n v e r b a n d m e t d e o m z e t t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , a a n g e z i e n a l l e a a n w e z i g e n v e r k l a r e n v a n d e i n h o u d e r v a n o p d e h o o g t e t e z i j n d a a r z i j o p v o o r h a n d e e n e x e m p l a a r e r v a n o n t v a n g e n h e b b e n .
E r w o r d t n o c h t a n s a a n h e r i n n e r d d a t h e t b e s l u i t v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r l u i d t a l s v o l g t :
" O n z e w e r k z a a m h e d e n z i j n e r i n z o n d e r h e i d o p g e r i c h t n a t e g a a n o f e r e n i g e o v e r w a a r d e r i n g h e e f t p l a a t s g e h a d v a n h e t n e t t o - a c t i e f , z o a l s d a t b l i j k t u i t d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a p e r 3 0 n o v e m b e r 2 0 1 2 d i e o n d e r d e v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e C o m m . V . S C O P O M A N A G E M E N T w e r d o p g e s t e l d .
U i t o n z e w e r k z a a m h e d e n , u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n i n z a k e h e t v e r s l a g o p t e s t e l l e n b i j d e o m z e t t i n g v a n e e n v e n n o o t s c h a p , i s n i e t g e b l e k e n d a t e r e n i g e o v e r w a a r d e r i n g v a n h e t n e t t o - a c t i e f h e e f t p l a a t s g e h a d . H e t n e t t o - a c t i e f v o l g e n s d e s t a a t b e d r a a g t 1 0 . 0 1 0 , 3 1 E U R e n i s n i e t k l e i n e r d a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n 5 0 0 , 0 0 E U R v e r m e l d i n d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a .
H e t n e t t o - a c t i e f i s 1 8 . 5 5 0 , 0 0 E U R - 1 0 . 0 1 0 , 3 1 E U R = - 8 . 5 3 9 , 6 9 E U R k l e i n e r d a n h e t m i n i m u m k a p i t a a l v e r e i s t v o o r d e o p r i c h t i n g v a n e e n B V B A . H e t n e t t o - a c t i e f i s 1 2 . 4 0 0 , 0 0 E U R - 1 0 . 0 1 0 , 3 1 E U R = - 2 . 3 8 9 , 6 9 E U R k l e i n e r d a n h e t v o l g e s t o r t m i n i m u m k a p i t a a l v e r e i s t v o o r d e o p r i c h t i n g v a n e e n B V B A .
V o o r a f g a a n d e l i j k a a n h e t b e s l u i t t o t o m z e t t i n g z o u h e t k a p i t a a l w o r d e n v e r h o o g d m e t 1 8 . 1 0 0 , 0 0 E U R o m h e t t e b r e n g e n v a n 5 0 0 , 0 0 E U R o p 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R , w a a r v a n 1 1 . 9 0 0 , 0 0 E U R i s v o l g e s t o r t i n g e l d . H e t v o l g e s t o r t k a p i t a a l z a l b i j g e v o l g o p h e t m o m e n t v a n d e o m z e t t i n g 5 0 0 , 0 0 E U R + 1 1 . 9 0 0 , 0 0 E U R = 1 2 . 4 0 0 , 0 0 E U R b e d r a g e n .
E r z i j n g e e n a n d e r e i n l i c h t i n g e n d i e w i j n u t t i g o o r d e l e n v o o r d e i n f o r m a t i e v a n d e a a n d e e l h o u d e r s e n d e r d e n i n h e t k a d e r v a n d e o m z e t t i n g s v e r r i c h t i n g .
D i t v e r s l a g w e r d o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 7 7 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n i n h e t k a d e r v a n d e v o o r g e n o m e n o m z e t t i n g v a n d e C o m m . V S C O P O M A N A G E M E N T i n e e n B V B A e n m a g n i e t v o o r a n d e r e d o e l e i n d e n w o r d e n g e b r u i k t .
R o e s e l a r e , 1 f e b r u a r i 2 0 1 3 .
G e t e k e n d
B D O B e d r i j f s r e v i s o r e n B u r g . V e n . C V B A
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r B r u n o P O U S E E L E "
H e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r m e t b i j g e v o e g d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a e n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r , z u l l e n s a m e n m e t d e a k t e o m z e t t i n g w o r d e n n e e r g e l e g d .
D i t b e s l u i t w o r d t m e t é é n p a r i g h e i d v a n a l l e s t e m m e n g o e d g e k e u r d .
O M Z E T T I N G .
A C H T S T E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e v o r m v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n z o n d e r v e r a n d e r i n g v a n h a a r r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d e n d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s o h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d a a n t e n e m e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
H e t n i e u w e k a p i t a a l i n g e v o l g e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e n d e r e s e r v e s b l i j v e n d e z e l f d e , z o o o k a i l e a c t i v a e n p a s s i v a , d e a f s c h r i j v i n g e n , d e w a a r d e v e r m i n d e r i n g e n e n w a a r d e v e r m e e r d e r i n g e n , e n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d z a l d e b o e k e n e n d e b o e k h o u d i n g d i e d o o r d e g e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p w e r d e n g e h o u d e n , v o o r t z e t t e n .
D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d b e h o u d t h e t n u m m e r w a a r o n d e r d e g e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p i n g e s c h r e v e n w a s i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r .
D e o m z e t t i n g g e s c h i e d t o p b a s i s v a n h e t a c t i e f e n p a s s i e f v a n d e v e n n o o t s c h a p a f g e s l o t e n p e r d e r t i g n o v e m b e r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f . D e v e r b i n t e n i s s e n d o o r d e v e n n o o t s c h a p a a n g e g a a n z u l l e n v a n a f d i e d a t u m v o o r r e k e n i n g k o m e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d .
D e a a n d e l e n w o r d e n a a n d e v e n n o t e n t o e g e k e n d i n v e r h o u d i n g t o t h u n r e c h t e n i n h e t n e t t o v e r m o g e n v a n d e o o r s p r o n k e l i j k e v e n n o o t s c h a p .
D i t b e s l u i t w o r d t m e t é é n p a r i g h e i d v a n a l l e s t e m m e n g o e d g e k e u r d .
N E G E N D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t z o n d e r u i t z o n d e r i n g n o c h v o o r b e h o u d , a l g e h e l e k w i j t i n g t e v e r l e n e n a a n d e e n i g e
z a a k v o e r d e r d e r o m g e z e t t e g e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p , a a n g e z i e n d e o m z e t t i n g v a n r e c h t s w e g e
e e n e i n d e s t e l t a a n z i j n o p d r a c h t , t e w e t e n v o o r n o e m d e h e e r N i c o l a s P i e r s .
D i t b e s l u i t w o r d t m e t é é n p a r i g h e i d v a n a l l e s t e m m e n g o e d g e k e u r d .
T I E N D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 8 2 v a n h e t W e t b o e k v a n
V e n n o o t s c h a p p e n , d e s t a t u t e n v a n d e o m g e z e t t e v e n n o o t s c h a p a l s v o l g t v a s t t e s t e l l e n :
N a a m : D e v e n n o o t s c h a p i s e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d e n d r a a g t d e n a a m " S C O P O M A N A G E M E N T " .
Z e t e l x D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 8 4 0 0 O o s t e n d e , J u l e s P e u r q u a e t s t r a a t 5 0 .
D o e l
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , z o w e l i n h e t b i n n e n l a n d a l s i n h e t b u i t e n l a n d , v o o r e i g e n r e k e n i n g , v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n o f i n d e e l n e m i n g m e t d e r d e n a l l e m o g e l i j k e h a n d e l i n g e n v a n c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e a a r d t e v e r r i c h t e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b e t r e k k i n g h e b b e n o p :
- H e t v e r l e n e n v a n a d v i e z e n , b i j s t a n d e n l e i d i n g v a n f i n a n c i ë l e , t e c h n i s c h e , e c o n o m i s c h e , c o m m e r c i ë l e o f a d m i n i s t r a t i e v e a a r d i n d e r u i m s t e z i n a a n b e d r i j v e n , p r i v é - p e r s o n e n e n i n s t e l l i n g e n . H e t v e r l e n e n v a n b i j s t a n d e n d i e n s t e n , r e c h t s t r e e k s e n o n r e c h t s t r e e k s o p h e t v l a k v a n a d m i n i s t r a t i e e n f i n a n c i ë n , v e r k o o p , p r o d u c t i e , o n t w i k k e l i n g , o n d e r z o e k , m a r k e t i n g , m a n a g e m e n t , p r o c e s s i n g , a l g e m e e n b e s t u u r e n m a n a g e m e n t a a n b e d r i j v e n , p r i v é - p e r s o n e n e n i n s t e l l i n g e n . H e t v e r l e n e n v a n a l l e d i e n s t p r e s t a t i e s e n h e t u i t v o e r e n v a n o p d r a c h t e n o n d e r d e v o r m v a n ( n i e t l i m i t a t i e v e o p s o m m i n g ) : f u n c t i o n e l e e n o p e r a t i o n e l e a n a l y s e , s t r a t e g i s c h e e n o r g a n i s a t i e p l a n n i n g , e x p e r t i s e s , p r i j s c a l c u l a t i e s , p r o d u c t i e v o o r b e r e i d i n g o f a n d e r e e e n d e r o p w e l k v l a k b i n n e n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , d i t a l l e s i n d e r u i m s t e b e t e k e n i s .
- H e t o p t r e d e n a i s s t u d i e - , O r g a n i s a t i e - e n r a a d g e v e n d b u r e a u i n z a k e f i n a n c i ë l e , h a n d e l s , f i s c a l e , s o c i a l e , c o m m e r c i ë l e o f a d m i n i s t r a t i e v e a a n g e l e g e n h e d e n , i n d e r u i m s t e z i n , b i j s t a n d e n d i e n s t e n v e r l e n e n , c o n s u l t i n g , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s o p h e t v l a k v a n a d m i n i s t r a t i e e n f i n a n c i ë n , i n f o r m a t i c a , v e r k o o p , o n d e r z o e k e n o n t w i k k e l i n g , p l a n n i n g , p r o d u c t i e , l o g i s t i e k e n a l g e m e e n b e s t u u r .
- H e t u i t v o e r e n o f d o e n u i t v o e r e n v a n o n d e r z o e k o p a i l e t e c h n i s c h e , m a r k e t i n g - e n p r o d u c t i e g e b i e d e n , o n d e r n e m i n g s t e c h n i e k e n e n d e r g e l i j k e , h e t g e v e n o f d o e n g e v e n v a n a d v i e z e n o p h e t g e b i e d v a n m a n a g e m e n t , b e g e l e i d i n g , h e t u i t o e f e n e n v a n c o m m e r c i ë l e o f a d m i n i s t r a t i e v e t a k e n e n d a t a v e r w e r k i n g , e n d i t a l l e s i n d e m e e s t r u i m e z i n v a n h e t w o o r d v o o r z o w e l b e p e r k t e a l s o n b e p e r k t e d u u r .
- H e t o r g a n i s e r e n e n / o f g e v e n v a n v o r m i n g e n , t r a i n i n g e n , c o a c h i n g , s e m i n a r i e s , s t u d i e b e g e l e i d i n g e n a a n v e r w a n t e s e s s i e s i n d e r u i m e z i n a a n p r i v é - p e r s o n e n , b e d r i j v e n e n i n s t e l l i n g e n .
- H e t a a n l e g g e n , o o r d e e l k u n d i g u i t b o u w e n , h e t b e l e g g e n , h e t b e h e r e n e n h e t u i t b a t e n v a n e e n r o e r e n d v e r m o g e n , r o e r e n d e w a a r d e n e n b e z i t t i n g e n , a l l e v e r r i c h t i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t r o e r e n d e g o e d e r e n e n r e c h t e n v a n w e l k e a a r d o o k z o a l s d e a a n - e n v e r k o o p , d e h u u r e n v e r h u u r , d e r u i l e n i n h e t b i j z o n d e r h e t b e h e e r v a n d e v a l o r i s a t i e v a n a l l e v e r h a n d e l b a r e w a a r d e p a p i e r e n , a a n d e l e n , o b l i g a t i e s , s t a a t s f o n d s e n .
- H e t b e l e g g e n , h e t i n t e k e n e n o p , v a s t o v e r n e m e n , p l a a t s e n , k o p e n , v e r k o p e n , e n v e r h a n d e l e n v a n a a n d e l e n , d e e l b e w i j z e n , o b l i g a t i e s , w a a r a n t s , c e r t i f i c a t e n , s c h u l d v o r d e r i n g e n , g e l d e n e n a n d e r e r o e r e n d e w a a r d e n , u i t g e g e v e n d o o r B e l g i s c h e o f b u i t e n l a n d s e o n d e r n e m i n g e n a l d a n n i e t o n d e r d e v o r m v a n h a n d e l s v e n n o o t s c h a p p e n , a d m i n i s t r a t i e k a n t o r e n , i n s t e l l i n g e n e n v e r e n i g i n g e n a l d a n n i e t m e t e e n ( s e m i - ) p u b l i e k r e c h t e r l i j k s t a t u u t .
- H e t b e h e r e n v a n b e l e g g i n g e n e n v a n p a r t i c i p a t i e s i n d o c h t e r v e n n o o t s c h a p p e n , h e t v e r l e n e n v a n a d v i e s , m a n a g e m e n t e n a n d e r e d i e n s t e n a a n o f i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e a c t i v i t e i t e n d i e d e v e n n o o t s c h a p z e l f v o e r t . D e z e d i e n s t e n k u n n e n w o r d e n g e l e v e r d k r a c h t e n s c o n t r a c t u e l e o f s t a t u t a i r e b e n o e m i n g e n e n i n d e h o e d a n i g h e i d v a n e x t e r n e r a a d g e v e r o f o r g a a n v a n d e c l i ë n t .
- D e v e r w e r v i n g ( d o o r o n d e r s c h r i j v i n g , u i t g i f t e , a a n k o o p o f i e d e r e a n d e r e w i j z e ) e n h e t b e z i t i n d e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p , o f v o o r d e r e k e n i n g v a n d e o p d r a c h t g e v e r s , v a n a a n d e l e n , r o e r e n d e w a a r d e n , o b l i g a t i e s , o f a n d e r e t i t e l s , u i t g e g e v e n o f g e w a a r b o r g d d o o r d i v e r s e v e n n o o t s c h a p p e n ( v a n o m h e t e v e n w e l k e n a t i o n a l i t e i t e n d i e h u n a c t i v i t e i t u i t o e f e n e n i n h e t b i n n e n - o f b u i t e n l a n d ) o d d o o r e l k e r e g e r i n g , i n s t e l l i n g o f p u b l i e k e a u t o r i t e i t o m h e t e v e n w a a r t e r w e r e l d .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- H e t v e r w e r v e n e n a a n h o u d e n v a n p a r t i c i p a t i e s , i n e e n d e r w e l k e v o r m , i n a i l e b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n i n d u s t r i ë l e , c o m m e r c i ë l e , f i a n c i ë l e , l a n d b o u w - o f i m m o b i l i ë n v e n n o o t s c h a p p e n o f - o n d e r n e m i n g e n . H e t s t i m u l e r e n , d e p l a n n i n g e n d e c o o r d i n a t i e v a n d e o n t w i k k e l i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p p e n e n o n d e r n e m i n g e n w a a r i n z e e e n p a r t i c i p a t i e h o u d t . H e t d e e l n e m e n a a n h u n b e h e e r , b e s t u u r , v e r e f f e n i n g e n t o e z i c h t a l s m e d e h e t v e r l e n e n v a n t e c h n i s c h e , a d m i n i s t r a t i e v e e n f i n a n c i ë l e b i j s t a n d e n e x p e r t i s e o p e e n d e r w e l k v l a k a a n d e z e v e n n o o t s c h a p p e n e n o n d e r n e m i n g e n .
- H e t a a n l e g g e n , h e t o o r d e e l k u n d i g u i t b o u w e n , h e t b e l e g g e n , h e t b e h e r e n e n h e t u i t b a t e n v a n e e n o n r o e r e n d v e r m o g e n , a i l e v e r r i c h t i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n o n r o e r e n d e z a k e l i j k e r e c h t e n z o a l s d e a a n - e n v e r k o o p , b o u w , v e r b o u w i n g , b i n n e n h u i s i n r i c h t i n g , d e c o r a t i e , d e h u u r e n v e r h u u r , d e r u i l , d e v e r k a v e l i n g e n , i n h e t a l g e m e e n , a l l e v e r r i c h t i n g e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b e t r e k k i n g h e b b e n o p h e t b e h e e r o f o p h e t p r o d u c t i e f m a k e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n o f o n r o e r e n d e z a k e l i j k e r e c h t e n .
- H e t v e r s t r e k k e n v a n l e n i n g e n , v o o r s c h o t t e n e n k r e d i e t o p e n i n g e n o n d e r e e n d e r w e l k e v o r m o f d u u r , a a n a l d a n n i e t v e r b o n d e n o n d e r n e m i n g e n o f o n d e r n e m i n g e n w a a r i n a l d a n n i e t e e n p a r t i c i p a t i e b e s t a a t , a l s m e d e h e t w a a r b o r g e n v a n a l l e v e r b i n t e n i s s e n v a n d e z e l f d e o n d e r n e m i n g e n .
- H e t w a a r n e m e n v a n a l l e b e s t u u r d e r s - e n z a a k v o e r d e r s m a n d a t e n , h e t u i t o e f e n e n v a n o p d r a c h t e n e n f u n c t i e s d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s m e t h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e n v e r b a n d h o u d e n .
- H e t o n t w i k k e l e n , k o p e n , v e r k o p e n , i n l i c e n t i e n e m e n o f g e v e n v a n o c t r o o i e n e n b r e v e t t e n , k n o w - h o w e n a a n v e r w a n t e i m m a t e r i ë l e d u u r z a m e a c t i v a .
- H e t o n d e r z o e k , d e o n t w i k k e l i n g , d e r e a l i s a t i e o f c o m m e r c i a l i s e r i n g v a n n i e u w e p r o d u c t e n ( i n d u s t r i ë l e , c o n s u m p t i e g o e d e r e n e n c o n f e c t i e ) , n i e u w e t e c h n o l o g i e ë n e n h u n t o e p a s s i n g e n , i n c l u s i e f s e r v i c e e n h e r s t e l l i n g e n .
- H e t o p t r e d e n a l s c o n s u l t a n t b i j d e o n t w i k k e l i n g v a n r o e r e n d e g o e d e r e n i n o p d r a c h t v a n f a b r i k a n t e n . O p t r e d e n a i s r e p r e s e n t a t i e v a n f a b r i k a n t e n v a n i n d u s t r i ë l e , c o n s u m p t i e g o e d e r e n e n c o n f e c t i e ( z o w e l n a t i o n a a l a l s i n t e r n a t i o n a a l ) ,
- H e t o p t r e d e n a l s t u s s e n p e r s o o n i n a l l e s o o r t e n h a n d e l e n v a n a l l e s o o r t e n g o e d e r e n , h e t z i j a l s a g e n t , m a k e l a a r , v e r t e g e n w o o r d i g e r , v e r d e l e r , z a a k w a a r n e m e r , c o n c e s s i o n a r i s a l s m e d e a l l e a n d e r e v o r m e n . I m p o r t e n e x p o r t , g r o o t - e n k l e i n h a n d e l , p a r t i c u l i e r e n m a r k t , t o e l e v e r i n g v a n r o e r e n d e g o e d e r e n i n d e b r e e d s t e z i n v a n h e t w o o r d , i n c l u s i e f s e r v i c e e n h e r s t e l l i n g e n .
- H e t v e r z a m e l e n v a n f i n a n c i ë l e m i d d e l e n v o o r i n v e s t e r i n g e n i n a l t e r n a t i e v e , d u u r z a m e e n h e r n i e u w b a r e
e n e r g i e p r o d u c t i e o f p r o d u c t i e v a n e e n d e r w e l k a n d e r r o e r e n d o f o n r o e r e n d g o e d e n d e p r o d u c t i e v a n
a l t e r n a t i e v e d u u r z a m e e n h e r n i e u w b a r e e n e r g i e , d e p r o d u c t i e v a n e e n d e r w e l k a n d e r r o e r e n d o f o n r o e r e n d
g o e d ,
E n a l l e s t e d c e n w a t v e r b a n d h o u d t m e t b o v e n g e n o e m d d o e l o f k a n b i j d r a g e n t o t d e r e a l i s a t i e e r v a n .
D u u r : D e v e n n o o t s c h a p b e s t a a t v o o r o n b e p a a l d e d u u r .
K a p i t a a l - S a m e n s t e l l i n g v a n h e t k a p i t a a l ;
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t A C H T T I E N D U I Z E N D Z E S H O N D E R D E U R O ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) .
H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e h o n d e r d é é n e n t a c h t i g a a n d e l e n o p n a a m z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e ,
d i e i e d e r é é n / t w e e h o n d e r d e e n e n t a c h t i g s t e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
B e s t u u r :
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , a l d a n n i e t v e n n o t e n .
D e z a a k v o e r d e r s w o r d e n b e n o e m d d o o r d e v e n n o t e n v o o r d e t i j d s d u u r d o o r h a a r v a s t t e s t e l l e n .
I e d e r e z a a k v o e r d e r k a n a l l e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t
d o e l , b e h o u d e n s d i e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r v o l g e n s h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n a l l e e n d e a l g e m e n e
v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
D e z a a k v o e r d e r s k u n n e n d e u i t o e f e n i n g v a n e e n d e e l v a n h u n b e v o e g d h e i d t e n t i t e l v a n b i j z o n d e r e
v o l m a c h t o p d r a g e n a a n e e n d e r d e a a n g e s t e l d e v a n d e v e n n o o t s c h a p I n d i e n e r m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s z i j n ,
d i e n t d e z e v o l m a c h t g e z a m e n l i j k g e g e v e n t e w o r d e n .
D e z a a k v o e r d e r s r e g e l e n o n d e r m e k a a r d e u i t o e f e n i n g v a n d e b e v o e g d h e i d .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e a l s e i s e r o f v e r w e e r d e r , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r e e n
z a a k v o e r d e r .
W i n s t v e r d e l i n g - r e s e r v e s - v e r e f f e n i n g
O p v o o r s t e l v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o v e r d e b e s t e m m i n g v a n h e t s a l d o
v a n d e n e t t o w i n s t .
V a n d e n e t t o w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t e l k j a a r t e n m i n s t e v i j f t e n h o n d e r d a f g e n o m e n v o o r d e
v o r m i n g v a n d e w e t t e l i j k e r e s e r v e .
D e v e n n o o t s c h a p k a n o p e l k m o m e n t w o r d e n o n t b o n d e n d o o r b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
b e s l i s s e n d e i n d e v o r m e n v e r e i s t v o o r d e s t a t u t e n w i j z i g i n g .
V o o r a l e e r d e v e r e f f e n i n g w o r d t a f g e s l o t e n , l e g g e n d e v e r e f f e n a a r s h e t p l a n v o o r d e v e r d e l i n g v a n d e a c t i v a
o n d e r d e v e r s c h i l l e n d e s c h u l d e i s e r s v o o r a k k o o r d v o o r a a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l v a n h e t
a r r o n d i s s e m e n t w a a r b i n n e n d e v e n n o o t s c h a p h a a r z e t e l h e e f t .
N a b e t a l i n g v a n d e s c h u l d e n o f c o n s i g n a t i e v a n d e n o d i g e g e l d e n o m d i e t e v o l d o e n , v e r d e l e n d e
v e r e f f e n a a r s d e z u i v e r e o p b r e n g s t v a n d e v e r e f f e n i n g o n d e r d e a a n d e l e n , e l k e e n g e l i j k r e c h t g e v e n d , n a , i n
v o o r k o m e n d g e v a l , g e l i j k m a k i n g v a n d e a a n d e l e n w a t b e t r e f t h u n a f b e t a l i n g .
B o e k j a a r :
H e t b o e k j a a r b e g i n t o p é é n j u l i e n e i n d i g t o p d e r t i g j u n i v a n h e t d a a r o p v o l g e n d e j a a r .
J a a r v e r g a d e r i n g
D e j a a r v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n o p d e t w e e d e m a a n d a g v a n d e m a a n d n o v e m b e r o m e l f u u r .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
t c " 1 1
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
I n d i e n d e z e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , h e e f t d e j a a r v e r g a d e r i n g d e v o l g e n d e w e r k d a g p l a a t s .
D e v e n n o t e n , d e h o u d e r s v a n c e r t i f i c a t e n d i e m e t m e d e w e r k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d e n u i t g e g e v e n ,
d e o b l i g a t i e h o u d e r s , d e z a a k v o e r d e r s e n e v e n t u e l e c o m m i s s a r i s w o r d e n v o o r d e v e r g a d e r i n g u i t g e n o d i g d
o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n ,
B e r a a d s l a g i n g e n :
D e a l g e m e n e a a n d e e l h o u d e r s v e r g a d e r i n g k a n g e l d i g b e r a a d s l a g e n , o n v e r s c h i l l i g w e l k h e t a a n t a l a a n w e z i g e
e n v e r t e g e n w o o r d i g d e a a n d e l e n i s , b e h o u d e n s i n d e g e v a l l e n w a a r v o o r d e w e t e e n b e p a a l d
a a n w e z i g h e i d s q u o r u m v e r e i s t .
D e a a n d e e l h o u d e r s k u n n e n , b i n n e n d e w e t t e l i j k e g r e n z e n , e e n p a r i g e n s c h r i f t e l i j k a i l e b e s l u i t e n n e m e n d i e
t o t d e b e v o e g d h e i d v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e h o r e n .
B e h a l v e i n d e b i j w e t b e p a a l d e g e v a l l e n w o r d e n d e b e s l i s s i n g e n o n g e a c h t h e t a a n t a l v a n d e o p d e
v e r g a d e r i n g a a n w e z i g e o f v e r t e g e n w o o r d i g d e a a n d e l e n , g e n o m e n b i j m e e r d e r h e i d v a n d e s t e m m e n w a a r m e e
a a n d e s t e m m i n g w o r d t d e e l g e n o m e n . E e n o n t h o u d i n g w o r d t a l s e e n n e g a t i e v e s t e m b e s c h o u w d .
E l k a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m , b e h o u d e n s d e i n d e w e t v o o r z i e n e g e v a l l e n v a n s c h o r s i n g v a n
s t e m r e c h t .
E l k e v e n n o o t k a n s c h r i f t e l i j k o f p e r t e l e f a x v o l m a c h t g e v e n , a a n e e n a l d a n n i e t v e n n o o t , o m z i c h t e l a t e n
v e r t e g e n w o o r d i g e n .
S c h r i f t e l i j k s t e m m e n i s t o e g e l a t e n ,
E L F D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t a a n t a l n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r s o p é é n v a s t t e s t e l l e n e n b e s l i s t t e b e n o e m e n
t o t n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r v o o r o n b e p a a l d e d u u r :
D e h e e r P I E R S N i c o l a s J o s é R o g e r , r i j k s r e g i s t e m u m m e r 7 3 1 0 1 8 - 1 8 . 1 0 9 , g e b o r e n t e B r u g g e a c h t t i e n
o k t o b e r n e g e n t i e n h o n d e r d d r i e ë n z e v e n t i g , w o n e n d e t e 8 4 0 0 O o s t e n d e , J u l e s P e u r q u a e t s t r a a t 5 0 , v o o r n o e m d ,
d i e v e r k l a a r d h e e f t d e z e o p d r a c h t t e a a n v a a r d e n , o n d e r d e b e v e s t i g i n g d a t h i j n i e t g e t r o f f e n w e r d d o o r e n i g e
m a a t r e g e l d i e z i c h t e g e n d e z e a a n s t e l l i n g v e r z e t
Z i j n m a n d a a t i s b e z o l d i g d . D e b e z o l d i g i n g e n w o r d e n v a s t g e s t e l d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D i t b e s l u i t w o r d t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n g e n o m e n .
T W A A L F D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a a n d e z a a k v o e r d e r a l l e m a c h t e n t o e t e k e n n e n v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e h i e r b o v e n
g e n o m e n b e s l i s s i n g e n .
D e n o t a r i s w o r d t g e m a c h t i g d d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n o p t e m a k e n .
D i t b e s l u i t w o r d t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n g e n o m e n .
F I S C A L E V E R K L A R I N G E N .
D e z e o m z e t t i n g g e s c h i e d t m e t t o e p a s s i n g v a n d e v o o r d e l e n v a n a r t i k e l 1 2 1 v a n h e t R e g i s t r a t i e w e t b o e k , v a n a r t i k e l 2 1 1 § 2 v a n h e t w e t b o e k v a n I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n e n a r t i k e l 1 1 v a n h e t w e t b o e k v a n d e B e l a s t i n g o v e r d e t o e g e v o e g d e w a a r d e
V O O R E E N S L U I D E N D O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
V O O R D E V E N N O O T S C H A P
N O T A R I S D I R K D E C L E R C Q M E T S T A N D P L A A T S T E Z W E V E G E M
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d e s t u k k e n :
- e e n s l u i d e n d a f s c h r i f t ;
- c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n
- v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r
- v e r s l a g v a n d e b e s t u u r s o r g a a n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g