SECURE REALTY

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Flandre occidentale
  4. SECURE REALTY
Dénomination : SECURE REALTY
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 845.926.211

Publication

23/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 30.06.2014, NGL 22.07.2014 14320-0471-024
18/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 30.06.2013, NGL 16.07.2013 13308-0322-024
15/10/2012
ÿþVoor,

behoud aan he Betgis<

Staatsb

Mod Word 11.1

{ In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

11111 J1111.111,111. 1.111(')I1i1111111

riffie

Ondernemingsnr : 0845.926.211

Benaming

(voluit) : SECURE REALTY

iverkort)

Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

Zetel : 8900 IEPER, ZWAANHOFWEG 10

(volledig adres)

Onderwerp akte : ONTSLAGIBENOEM!NG (GEDELEGEERD) BESTUURDER(S) EN

VOORZITTER VAN DE RAAD VAN BESTUUR - MACHTEN

Uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering en daarop volgende raad van bestuur van= 03/09/2012 blijkt, met ingang van 03/09/2012:

I. het ontslag van de heer Paul GHEYSENS, Kemmelseweg 72, 8902 leper (Voormezele), als bestuurder, en van de BVBA "OPUS TERRAE", Zwaanhofweg 10, 8900 leper, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Paul GHEYSENS, voornoemd, als bestuurder, gedelegeerd bestuurder en voorzitter van de raad van bestuur.

ll. de benoeming, voor een termijn die eindigt onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van 2018, van:

- de BVBA "OPUS TERRAE", Zwaanhofweg 10, 8900 leper, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Paul GHEYSENS, tot bestuurder en gedelegeerd bestuurder;

- de heer Paul GHEYSENS, Kemmelseweg 72, 8902 leper (Voormezele), tot bestuurder en voorzitter van de raad van bestuur;

- de heer Michael GHEYSENS, Zwinlaan 35-0051, 8300 Knokke, tot bestuurder;

- de heer Simon GHEYSENS, Drabstraat 34U, 9000 Gent, tot bestuurder.

III, dat de gedelegeerd bestuurder in deze hoedanigheid, afzonderlijk optredend, de vennootschap in en buiten rechte zal kunnen vertegenwoordigen, overeenkomstig de statuten van de vennootschap; dat dei gedelegeerd bestuurder, afzonderlijk optredend, in deze hoedanigheid tevens zal beschikken over alle machten' van en over de maatschappelijke handtekening voor aile bewerkingen van het dagelijks bestuur. Naar banken en bedrijven die een openbare nutsvoorziening aanbieden behelst dit ondermeer: het openen van alle rekeningen bij de banken, op de geopende of te openen rekeningen aile verrichtingen doen en goedkeuren, de rekeningen opzeggen of afsluiten en het saldo innen, de vennootschap vertegenwoordigen voor alle? verrichtingen bij de bedrijven die een openbare nutsvoorziening aanbieden, zoals spoorwegen, post, telefoon,: water en andere,

de gedelegeerd bestuurder

voor de BVBA OPUS TERRAE,

Paul GHEYSENS - vaste vertegenwoordiger

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -15/10/2012 - Annexes du Moniteur belge

0 3 01(1r. 2012

Op de laatste blz. van Luik B vermelden " Recto Naam en rloüdaroghe;(i van ele Instrurnontc'ende, notaris hetzij van de perso(o)n(en) hevo gd de ttch" sper .00rl ten anzier1 va' Beroer ce vertegenwoordigen

Versa Na:uli h'. teken "g

25/05/2012
ÿþ Mod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Ondernemingsnr: 0011, 6 `~ 94II

Benaming

(voluit) : SECURE REALTY (verkort)

III~~~IIVI IMV II INII

*12094845*

bef. ae Be Sta.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/05/2012 - Annexes du Moniteur belge

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Zwaanhofweg 10, 8900 leper

(volledig adres)

Onderwerp akte : OPRICHTING  VASTSTELLING VAN DE STATUTEN - BENOEMING VAN BESTUURDERS

Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Notaris Stefaan LAGA met standplaats te Izegem op 11 mei 2012 dat een vennootschap werd opgericht met de volgende gegevens;

Oprichters: 1/ de naamloze vennootschap "INTERNATIONAL REAL ESTATE CONSTRUCTION", afgekort "IRC", met zetel te 8900 leper, Zwaanhofweg 10, RPR leper, BTW BE 0431.572.596 en 2/ De heer GHEYSENS Paul Hilaire Augusta, wonende te 8902 leper (Voormezele), Kemmelseweg 72,

Rechtsvorm: Naamloze Vennootschap

Benaming: "SECURE REALTY".

Zetel: 8900 leper, Zwaanhofweg 10.

Doel: De vennootschap heeft tot doel:

1)Het patrimonium, waaronder zowel roerende als onroerende goederen kunnen voorkomen, te behouden

en in de ruimste zin van het woord te beheren en oordeelkundig uitte breiden in binnen- en buitenland.

2)Het beheer, het verwerven, het instandhouden van een onroerend vermogen en de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, evenals alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in. verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen, zoals het, onderhoud, het valoriseren, de verbouwing, de bebouwing, de ontwikkeling, de verfraaiing, het in huur nemen, en de verhuring van deze goederen evenals zich borgstellen voor het goede verloop van verbintenissen door, derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze onroerende goederen.

3)Het aankopen, verkopen, verhandelen, verpachten, splitsen, samenvoegen, ruilen, verkavelen, in waarde brengen, ontwikkelen, beheren, de engineering, het commercialiseren, aanpassen voor urbanisatie, riolering en wegenaanleg, uitbaten, huren, verhuren, onder(ver)huren, omvormen, bouwen, verbouwen, financieren, hypothekeren van onroerende goederen en roerende installaties in de ruimste zin van het woord, zowel ongebouwd, in opbouw, als bebouwd, en aile onroerende verrichtingen en handelingen voor eigen rekening, voor rekening van derden of in deelneming met derden, ontwerpen, aangaan, doen uitvoeren of bevorderen.

4)1-let ontwerpen of laten ontwerpen van plannen voor gebouwen, sportvelden en recreatieterreinen, stedenbouw en ruimtelijke ordening, restauratie en herinrichting van bestaande gebouwen, evenals het opmaken van lastenkohiers en het vervullen van aile administratieve formaliteiten.

5)IOe handel in allerhande goederen, alle structuren en operaties met betrekking tot alle onroerende goederen en rechten en tot alle roerende goederen en rechten die eruit voortvloeien.

6)Tevens zal de vennootschap zich kunnen inlaten met alle vormen van beheer en van beleggingen in effecten en roerende goederen.

7)Zij kan ondermeer belangen nemen in iedere onderneming waarvan het doel gelijkaardig, in overeenstemming met of verwant is met het hare, of aan deze toestaan tussen te komen, deel te nemen of te participeren in haar bedrijf. Het beheren van vennootschappen welk doel deze vennootschappen ook mochten hebben. Bij te dragen tot de vestiging en de ontwikkeling van ondernemingen en inzonderheid het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participatie of investering.

8)Het waarnemen van alle bestuurs- of analoge opdrachten en functies in andere vennootschappen, het directievoeren over ondernemingen.

9)Zij mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of samenhangend doel hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar doel.

10)De vennootschap kan borgstellingen afleveren en zekerheden stellen voor rekening van om het even welke vennootschap of private personen en inzonderheid voor haar aandeelhouders en voor ondernemingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar of haar aandeelhouders verbonden zijn.

Op.de laatste blz. van j-uik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/05/2012 - Annexes du Moniteur belge

11)Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren onder om het even welke vorm, met uitsluiting van de verrichtingen die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitafisatieondernemingen;

evenals het produceren, uitbaten, verhandelen, invoeren en uitvoeren van alle goederen en diensten, welke met haar maatschappelijk doel verband houden, Te dien einde zal zij, zowel in België als in het buitenland, zowel vaar eigen rekening als voor rekening van derden, alle commerciële, ambachtelijke, industriële, financiële, roerende en onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk verband met haar maatschappelijk doel of die van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden. De vennootschap mag op om het even welke wijze betrokken zijn in zaken, ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, zowel in België als in het buitenland, die hetzelfde, een gelijkaardig of een verwant doel hebben of waarvan het doel in enig verband met het hare staat. Zij kan zich ten gunste van vennootschappen borgstellen of haar aval verlenen, optreden als haar agent of vertegenwoordiger, bestuursmandaten vervullen, voorschotten toestaan, kredieten verlenen, hypothecaire of andere zekerheden verstrekken.

De vennootschap mag niet aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen zoals bedoeld in de wetgeving op de financiële transacties en de financiële markten en over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies, of in de Wet van zes april negentienhonderd vijfennegentig op het gebied van de secundaire markten, het statuut van en het toezicht op de beleggingsondernemingen, de bemiddelaars en de beleggingsadviseurs, of andere werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen; dit alles voor zover de vennootschap zelf niet aan deze wetten of bepalingen voldoet.

De algemene vergadering, beraadslagend en stemmend in de voorwaarden vereist voor de wijzigingen aan de statuten, kan het doel der vennootschappen uitleggen, verklaren en uitbreiden.

Duur: onbepaald te rekenen vanaf de oprichtingsakte.

Bedrag van het kapitaal: tweehonderd vijftig duizend Euro (250.000,00 EUR), volgestort in geld ten belope van drieënzestigduizend vijfhonderd Euro (63.500,00 EUR),

De nog niet volgestorte inbreng van de voornoemde vennootschap ij C", bedraagt honderdzesentachtigduizend vijfhonderd Euro (186.500,00 EUR).

Ondergetekende Notaris bevestigt dat de storting is gebeurd in overeenstemming met de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen, bij BNP PARIBAS FORTIS,

Raad van bestuur. De vennootschap wordt bestuurd door een raad bestaande uit minstens drie leden, (of minstens twee leden indien wettelijk toegelaten), aandeelhouders of niet, benoemd door de algemene vergadering der aandeelhouders.

Machten van de raad van bestuur: De raad van bestuur heeft de meest uitgebreide bevoegdheden om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het doel, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet de algemene vergadering bevoegd is, Hij vertegenwoordigt de vennootschap tegenover derden en in rechte als eiser of ais verweerder.

exteme vertegenwoordiging: Onverminderd de bevoegdheid van de raad van bestuur volgens de algemene wettelijke regel, krachtens artikel 17 en de gebeurlijke vertegenwoordigingsmacht toegekend aan directeurs en/of gedelegeerd bestuurders voor daden van dagelijks bestuur krachtens artikel 19 van de statuten, is de vennootschap in de handelingen en in rechte vertegenwoordigd en zijn al de akten die de vennootschap verbinden, slechts geldig ondertekend door twee bestuurders samen handelend of door de gedelegeerde bestuurder alleen handelend.

Dagelijks bestuur: a) Onverminderd de vertegenwoordigingsmacht toegekend aan leden van de raad van bestuur krachtens artikel 18 van de statuten, kan door de raad van bestuur, bij besluit genomen met eenvoudige meerderheid van stemmen, het dagelijks bestuur van de zaken van de vennootschap alsook de vertegenwoordiging betreffende dat bestuur of van bepaalde afdelingen van de vennootschap aan één of meer directeurs en/of gedelegeerd bestuurders opgedragen worden, die alleen mogen optreden. b) Het orgaan dat krachtens voormelde artikelen de vennootschap vertegenwoordigt, kan gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen de perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de bestuurders in geval van overdreven volmacht. De raad van bestuur bepaalt bij de benoeming van de gevolmachtigden, hun machten en in het bijzonder de bedragen ten belope waarvan de vennootschap verbonden is door hun handtekening. c) De raad van bestuur kan in overeenstemming met artikel 524bis van het Wetboek van vennootschappen zijn bestuursbevoegdheden overdragen aan een directiecomité: Een uittreksel van de benoeming van directeurs, gevolmachtigden en gedelegeerden, alsook van het instellen van een directiecomité en eventuele statutaire toekenning van bijzondere vertegenwoordigingsmacht aan één of meer leden van dit directiecomité, wordt neergelegd in het vennootschapsdossier en in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad bekendgemaakt.

Gewone algemene vergadering: De dertigste (30ste) van de maand juni om elf (11) uur. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, zal de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden worden. De algemene vergaderingen moeten plaats hebben op de zetel van de vennootschap of op gelijk welke andere plaats, vermeld in het bericht van bijeenroeping, De volgende formaliteiten zijn enkel van toepassing voor zover in het bericht van bijeenroeping wordt vereist, De houders van aandelen op naam minstens vijf dagen vôôr de datum van de algemene vergadering in het aandelenregister ingeschreven, worden zonder formaliteiten tot de vergadering toegelaten. De houders van gedematerialiseerde aandelen moeten minstens vijf dagen vôôr de datum van de algemene vergadering op de zetel van de vennootschap een door de erkende rekeninghouder opgesteld attest waarhij de onbeschikbaarheid van de gedematerialiseerde aandelen tot op de datum van de algemene vergadering wordt vastgelegd, neerleggen.

Vertegenwoordiging: Niemand mag in de gewone algemene vergadering of buitengewone' of bijzondere ' algemene vergadering zijn stem per brief uitbrengen. Nochtans, mag ieder aandeelhouder zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een bijzondere gevoirnachtigde. De raad van bestuur kan in de uitnodiging voor een bepaalde vergadering voorzien dat deze gevolmachtigde noodzakelijk een andere aandeelhouder moet zijn, die zelf het recht heeft de vergadering bij te wonen.

Stemrecht: Elk aandeel geeft recht op één stem.

Boekjaar: Het boekjaar begint op^1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.

Winstverdeling; De jaarrekening wordt opgesteld in overeenstemming met de wettelijke bepalingen betreffende de boekhouding en de jaarrekening van toepassing op de onderneming. Het batig saldo van de resultatenrekening, na aftrek van de algemene kosten van alle aard, gebeurlijke intresten aan de schuldeiseraandeelhouders, bezoldigingen aan de bestuurders en commissarissen de noodzakelijke afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen voor risico's en kosten, vormt het resultaat van het ' boekjaar. Op de winst van het boekjaar zal voorafgenomen worden: vijf ten honderd voor de samenstelling van ' het wettelijke reservefonds. Deze voorafname is niet meer verplicht wanneer het wettelijke reservefonds één/tiende van het kapitaal bereikt, De algemene vergadering zal besluiten over de aanwending van het saldo met inachtname van de voorschriften opgenomen in artikel 617 van het Wetboek van vennootschappen. De raad van bestuur heeft de bevoegdheid om op het resultaat van het boekjaar een interim-dividend uit te keren met inachtname van de bepalingen voorzien in artikel 618 van het Wetboek van Vennootschappen,

Ontbinding: Na de betaling van alle schulden, [asten en vereffeningskosten, of na de consignatie van de nodige gelden die voldoen, zal het netto-actief gelijk onder de kapitaalaandelen verdeeld worden, rekening houdend met de werkelijke afbetaling van elk effect.

Overgangsbepalingen: 1 Het eerste boekjaar eindigt op 31 december 2012.2. De eerste gewone algemene vergadering wordt gehouden in 2013. 3. De oprichters verklaren in overeenstemming met artikel 60 van het Wetboek van vennootschappen, de verbintenissen over te nemen die in naam van de vennootschap in .oprichting zijn aangegaan, dit onder opschortende voorwaarde van het verkrijgen van rechtspersoonlijkheid door de neerlegging van het uittreksel van onderhavige akte op de Griffie van de Rechtbank van Koophandel. De verbintenissen aangegaan sinds de oprichting en vooraleer de vennootschap rechtspersoonlijkheid heeft verkregen, zijn eveneens onderworpen aan artikel 60 van het Wetboek van vennootschappen en dienen, eens de vennootschap rechtspersoonlijkheid heeft, te worden bekrachtigd. 4, De vennootschap begint te werken vanaf de neerlegging van het uittreksel van onderhavige akte op de griffie van de Rechtbank van Koophandel. Benoeming van twee (2) bestuurders, voor een periode van zes (6) jaar,

1. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "OPUS TERRAE", met zetel te 8900 leper, Zwaanhofweg 10, RPR leper, BTW BE 0879.054.283, vast vertegenwoordigd door de heer Paul Gheysens, voornoemd;

2. De heer GHEYSENS Paul, voornoemd.

Raad van bestuur: Benoeming van de voornoemde vennootschap OPUS TERRAE, vast vertegenwoordigd door de heer Paul Gheysens, voornoemd, tot voorzitter van de raad van bestuur en tot gedelegeerd bestuurder.

Benoeming commissaris: Benoeming van de besloten vennootschap onder de rechtsvorm van een Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "DELOITfE BEDRIJFSREVISOREN", met zetel te 1831 Diegem, Berkentaan 8B, vertegenwoordigd door de heer Rik NECKEBROECK, bedrijfsrevisor, tot commissaris van de vennootschap, voor een hernieuwbare termijn van drie jaar.

Volmacht, Aanstelling van de hierna genoemde personen als bijzondere gevolmachtigden, die elk afzonderlijk kunnen optreden en met de mogelijkheid tot in de plaats stelling, aan wie de macht verleend wordt om alle formaliteiten op het gebied van inschrijving, wijziging of stopzetting bij het ondernemingsioket en de Kruispuntbank van Ondernemingen evenals bij de administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de rechtbank van koophandel, namelijk, Fiduciaire Vander Paelt, alsmede diens zaakvoerders, aangestelden en werknemers, die woonstkeuze doen op het kantoor te 8700 Tielt, Meulebeeksesteenweg 65.

Gegevens volmacht dd. 26/4/2012: volmachtgevers: 1/de voornoemde vennootschap "IRC", 2/de heer Paul Gheysens, voornoemd, en 3/de voornoemde vennootschap "OPUS TERRAE"  volmachtdrager: de heer Louis Sabbe, wonende te 8500 Kortrijk, Hoog Mosscher 85.

VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL

(get.) Stefaan LAGA, notaris te Izegem

Tegelijk hiermede neergelegd: expeditie van de akte dd, 11/5/2012 met aangehechte volmacht.

Op de laatste blz. van luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening -

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/05/2012 - Annexes du Moniteur belge

.

. e

. .~M

Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

01/08/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 30.06.2016, NGL 28.07.2016 16361-0229-013

Coordonnées
SECURE REALTY

Adresse
ZWAANHOFWEG 10 8900 IEPER

Code postal : 8900
Localité : IEPER
Commune : IEPER
Province : Flandre occidentale
Région : Région flamande