10/10/2012
ÿþM o d 1 1 . 1
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
Y I I I I ~ I ~ I I I ~ I I I I I I N
" i a i s ~ a s e ~
V o o
b e h o u a a n I B e l g i :
S t a a t s
N E E R G E L E G D t e r G R I F F I E d e l
R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L T '
B R U G G E ( A f d e l i n g B r u g g e ) o p :
0 1 0 1 ( 1 - . 2 0 1 2
~ i ~ 4
G r i m e ç
O n c l e r n e m i n g s n r : 0 8 4 6 . 9 7 5 . 8 8 8
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : S e c u r i t y 4 B i z
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 8 0 2 0 O O S T K A M P , B r e m d r e e f 1 9
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p e n ) a k t e : K a p i t a a l v e r h o g i n q
T e k s t :
K A P I T A A L V E R H O G I N G - S T A T U T E N W I J Z I G I N G E N
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s B a r t V a n d e p u t t e t e B r u g g e o p z e v e n e n t w i n t i g s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , n o g t e r e g i s t r e r e n , d a t d e b u i t e n - g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e B V B A " S e c u r i t y 4 B i z " m e t z e t e l t e 8 0 2 0 O o s t k a m p , B r e m d r e e f 1 9 , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o n d e r m e e r v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
1 . V e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l m e t v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( 5 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) o m h e t t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) o p a c h t e n z e s t i g - d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 6 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) d o o r i n b r e n g i n s p e c i ë n .
D a a r v o o r w o r d e n g e e n n i e u w e a a n d e l e n u i t g e g e v e n , d o c h d e n o m i n a l e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n w o r d t d i e n o v e r e e n k o m s t i g v e r h o o g d .
2 . V e r w e z e n l i j k i n g v a n d e i n b r e n g d o o r s t o r t i n g o p r e k e n i n g n r B E 0 4 0 0 1 6 8 0 1 0 1 3 3 1 , g e o p e n d b i j B N P P a r i b a s F o r t i s N V , z o a l s b l i j k t u i t h e t a t t e s t d e d a t o 2 5 / 0 9 / 2 0 1 2 .
3 . i ) W i j z i g i n g v a n a r t i k e l v i j f v a n d e s t a t u t e n ;
i i ) I n v o e r i n g v a n e e n n i e u w a r t i k e l v i j f / b i s h o u d e n d e d e
h i s t o r i e k v a n h e t k a p i t a a l ;
V O O R B E R E D E N E E R D U I T T R E K S E L
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
E x p e d i t i e v a n d e a k t e , g e c o o r d i n e e r d e s t a t u t e n
10/07/2012
ÿþM o d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e y r á i r . l w ~ ~ ~ ~ , ~ ~ . , . ~ R e c i e l é t l e M e 0 6 v e l e . / E e t u e g e i l e i t t g g e e m
. ~ ~ V
o p " r b m e e l e e
G r i f f i e
1 1 1
h i
* 1 2 1 2 1 4 8 9 `
V o (
b e h o t a a n B e l g i
S t a a t s
O n d e r n e m i n g s n r : * 0 8 4 6 " c u V S - d d j ?
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : S e c u r i t y 4 B i z
( v e r k o r t ) : *
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : B r e m d r e e f 1 9 8 0 2 0 O O S T K A M P
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p ( e n 1 a k t e : O P R I C H T I N G
T e k s t : E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s B a r t V a n d e p u t t e t e B r u g g e o p z e v e n e n t w i n t i g j u n i t w e e d u i z e n d e n t w a a l f d a t d o o r
1 ) m e v r o u w M a r i j k e G i l b e r t e C h r i s t i n e S i m o n e D E S O E T E , g e b o r e n t e
B r u g g e o p 8 d e c e m b e r 1 9 5 5 , w o n e n d e t e 8 0 2 0 O o s t k a m p , B r e m d r e e f 1 9 .
e n
2 ) d e h e e r C h r i s t i a n L e o p o l d B L O N D T A , g e b o r e n t e G e n t o p 2 6 o k t o b e r
1 9 5 5 , w o n e n d e t e 8 0 2 0 O o s t k a m p , B r e m d r e e f 1 9 .
B e i d e i n p e r s o o n v e r s c h e n e n ,
E e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d v o o r o n b e -
p a a l d E d u u r w e r d o p g e r i c h t m e t v o l g e n d e k e n m e r k e n :
B E N A M I N G .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t o p g e r i c h t o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n
v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d e n m e t d e n a a m " S e c u r i t y 4 B i z " .
Z E T E L
8 0 2 0 O o s t k a m p , B r e m d r e e f 1 9 .
D O E L
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d ,
u i t s l u i t e n d i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g :
a ) H e t v e r l e n e n v a n a d v i e s e n c o n s u l t a n c y d i e n s t e n i n I C T g e r e l a t e e r d e d o m e i n e n . D e z e d i e n s t e n o m h e l z e n , m a a r z i j n n i e t g e l i m i t e e r d t o t o d e v o l g e n d e a c t i v i t e i t e n :
- B u s i n e s s a n a l y s e s , b u s i n e s s p l a n s
- R i s k a n a l y s e e n - m a n a g e m e n t
- M a r k t o v e r z i c h t e n e n - s t u d i e s
- S e r v i c e m o d e l l e n
- B u s i n e s s d e v e l o p m e n t
- b e v e i l i g i n g s a d v i e s
- E v a l u a t i e v a n I C T s y s t e m e n
- - C o m m u n i c a t i e v i a p r e s e n t a t i e s , a r t i k e l s e n a n d e r e p u b l i c a t i e s
- O r g a n i s e r e n v a n w o r k s h o p s , c o n g r e s s e n , o p l e i d i n g e n e n / o f c u r s u s s e n
- A n a l y s e v a n l e g a l e a s p e c t e n v a n I C T s y s t e m e n
- C o o r d i n a t i e m e t r e g e l g e v e n d e i n s t a n t i e s
b ) H e t b e h e e r e n d e o n t w i k k e l i n g v a n e e n p a t r i m o n i u m , s a m e n g e s t e l d
u i t o n r o e r e n d e e n r o e r e n d e g o e d e r e n , w a a r d e n , e f f e c t e n , r e c h t e n e n t i t e l s . H e t b e h o u d , h e t b e h e e r e n h e t o o r d e e l k u n d i g u i t b r e i d e n v a n o n r o e r e n d e n r o e r e n d v e r m o g e n , h e t k o p e n , v e r k o p e n , r u i l e n , v e r h u r e n , h u r e n e n o n d e r v e r h u r e n , v a l o r i s e r e n , v e r k a v e l e n e n v e r w e z e n l i j k e n v a n a l l e o n r o e r e n d e g o e d e r e n , a l d a n n i e t g e m e u b i l e e r d , d e h u u r f i n a n c i e r i n g v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n a a n d e r d e n , d e r e n o v a t i e v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , h e t o p r i c h t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k . B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
L u i k B - v e r v o l g
v a n e l l e g e b o u w e n e n c o n s t r u c t i e s , h e t a a n l e g g e n e n o n d e r h o u d e n v a n a l l e t e r r e i n e n e n a a n h o r i g h e d e n . H e t k o p e n , v e r k o p e n , r u i l e n , h u r e n e n v e r h u r e n v a n k u n s t w e r k e n .
c ) H e t w a a r n e m e n e n u i t o e f e n e n v a n a l l e r h a n d e b e s t u u r s o p d r a c h t e n - e n m a n d a t e n . H e t w a a r n e m e n v a n h e t m a n d a a t v a n v e r e f f e n a a r .
d ) H e t b e m i d d e l e n a l s t u s s e n p e r s o o n i n d e h a n d e l , o p c o m m i s s i e o f o n d e r e e n h a n d e l s a g e n t u u r , i n a l l e m o g e l i j k e a r t i k e l e n e n a c t i v i t e i t e n z o n d e r e n i g e b e p e r k i n g .
e ) Z i j m a g h a a r o n r o e r e n d e g o e d e r e n i n h y p o t h e e k s t e l l e n e n a l h a a r a n d e r e g o e d e r e n , m e t i n b e g r i p v a n h e t h a n d e l s f o n d s , i n p a n d s t e l l e n e n m a g a v a l v e r l e n e n v o o r a l l e l e n i n g e n , k r e d i e t o p e n i n g e n e n a n d e r e v e r b i n t e n i s s e n z o w e l v o o r h a a r z e l f a l s v o o r a l l e d e r d e n o p v o o r w a a r d e d a t z i j e r z e l f b e l a n g b i j h e e f t .
f ) D e v e n n o o t s c h a p k a n a l l e h o e g e n a a m d e h a n d e l s - , n i j v e r h e i d s - , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n u i t v o e r e n , d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k i n v e r b a n d s t a a n m e t h a a r d o e l o f v a n d i e a a r d z i j n , d i t t e b e g u n s t i g e n . Z o k a n z i j o n d e r m e e r , b i j h u i z e n e n f i l i a l e n o p r i c h t e n , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , e e n b e l a n g n e m e n i n i e d e r e o n d e r n e m i n g w a a r v a n h e t d o e l g e l i j k a a r d i g , o v e r e e n k o m s t i g o f v e r w a n t i s m e t h e t h a r e . D e b e s t u u r d e r s z i j n b e v o e g d i n d e z e d e d r a a g w i j d t e e n d e a a r d v a n h e t v o o r w e r p v a n d e v e n n o o t s c h a p t e i n t e r p r e t e r e n .
g ) D e a c t i v i t e i t e n v a n e e n h o l d i n g v e n n o o t s c h a p : h e t v e r w e r v e n , b e h e r e n e n v e r v r e e m d e n v a n d e e l n e m i n g e n e n p a r t i c i p a t i e s i n a l l e b e s t a a n d e o f n o g o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p p e n , o o k d e z e m e t e e n v e r s c h i l l e n d m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , a l s o o k a l l e i n v e s t e r i n g s - e n f i n a n c i ë l e v e r r i c h t i n g e n , b e h a l v e d e z e v o o r b e h o u d e n a a n d e p o s i t o - e n s p a a r b a n k e n .
V o o r a f g a a n d e o p s o m m i n g i s e n k e l v e r k l a r e n d e n n i e t b e p e r k e n d e n d i e n t i n d e m e e s t u i t g e b r e i d e z i n t e w o r d e n g e ï n t e r p r e t e e r d .
K A P I T A A L - A A N D E L E N - - V O L S T O R T I N G .
H e t k a p i t a a l - v o l l e d i g g e p l a a t s t - - b e d r a a g t 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R , v e r t e g e n -
w o o r d i g d d o o r 2 0 0 a a n d e l e n o p n a a m , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , w a a r o p i n g e l d
i s i n g e s c h r e v e n : i ) d o o r m e v r o u w M a r i j k e D e S o e t e , t e n b e l o p e v a n
1 6 . 7 4 0 , 0 0 E U R , o f o p 1 8 0 a a n d e l e n , e n i i ) d o o r d e h e e r C h r i s B l o n d i e t e n b e l o p e v a n 1 . 8 6 0 , 0 0 E U R o f o p 2 0 a a n d e l e n .
S t o r t i n g
W e r d g e d e p o n e e r d o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g n u m m e r B E 6 0 - 0 0 1 6 - 7 4 1 5 - 9 1 7 0 b i j d e B N P P a r i b a s F o r t i s : i n t o t a a l 6 . 2 0 0 , 0 0 E U R . D e r h a l v e w e r d o p e l k a a n d e e l v o o r l / 3 e g e s t o r t .
B E S T U U R .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , n a t u u r l i j k e p e r s o n e n , a l d a n n i e t v e n n o t e n .
W e r d b i j d e o p r i c h t i n g t o t s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r b e n o e m d v o o r d e d u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p : m e v r o u w M a r i j k e D e S o e t e , w o n e n d e t e 8 0 2 0 O o s t k a m p , B r e m d r e e f 1 9 .
B e s t u u r s b e v o e g d h e i d
I e d e r e z a a k v o e r d e r k a n a l l e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l , b e h o u d e n s d i e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r v o l g e n s h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
I n g e v a l e r t w e e ( 2 ) z a a k v o e r d e r s z i j n z u l l e n z i j g e z a m e n l i j k h e t b e s t u u r v o e r e n .
I n d i e n e r d r i e ( 3 ) o f m e e r z a a k v o e r d e r s z i j n , v o r m e n d e z e e e n c o l l e g e , d a t e e n v o o r z i t t e r a a n s t e l t e n v e r d e r h a n d e l t z o a l s e e n r a a d s v e r g a d e r i n g .
D e z a a k v o e r d e r s k u n n e n d e u i t o e f e n i n g v a n e e n d e e l v a n h u n b e v o e g d h e i d t e n t i t e l v a n b i j z o n d e r e v o l m a c h t o p d r a g e n a a n e e n d e r d e a a n g e s t e l d e v a n d e v e n n o o t s c h a p . I n d i e n e r m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s z i j n , d i e n t d e z e v o l m a c h t g e z a m e n l i j k g e g e v e n t e w o r d e n .
V e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d
I e d e r e z a a k v o e r d e r a f z o n d e r l i j k , o o k w a n n e e r e r m e e r d e r e z i j n , v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p t e n v o l l e j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e a l s
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
F r i E f f
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
+ . . " r 0 L u i k B - v e r v o l g
V o o r b e h o u d e n a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d e i s e r o f a l s v e r w e e r d e r .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t t e v e n s r e c h t s g e l d i g v e r b o n d e n d o o r d e b o v e n g e m e l d e b i j b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n g e s t e l d e v e r t e g e n w o o r d i g e r , b i n n e n d e p e r k e n v a n d i e n s v o l m a c h t .
B O E K J A A R
E l k b o e k j a a r s t a r t o p 1 j a n u a r i o m t e e i n d i g e n o p 3 1 d e c e m b e r v a n Z e l f d e j a a r .
H e t e e r s t e b o e k j a a r s t a r t v a n z o d r a d e v e n n o o t s c h a p r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d h e e f t e n d u u r t t o t 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 .
A L G E M E N E V E R G A D E R I N G
D e z e z a l g e h o u d e n w o r d e n o p e l k e l a a t s t e d o n d e r d a g v a n d e m a a n d j u n i o m a c h t t i e n u u r o f d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g i n d i e n e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g . D e e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g z a l p l a a t s v i n d e n i n 2 0 1 4 .
D e v e n n o t e n , d e h o u d e r s v a n c e r t i f i c a t e n d i e m e t m e d e w e r k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d e n u i t g e g e v e n , d e o b l i g a t i e h o u d e r s . d e z a a k v o e r d e r s e n e v e n t u e l e c o m m i s s a r i s d i e a a n d e v e r g a d e r i n g d e e l n e m e n o f e r z i c h d o e n v e r t e g e n w o o r d i g e n , w o r d e n a l s r e g e l m a t i g o p g e r o e p e n b e s c h o u w d . D e v o o r m e l d e p e r s o n e n k u n n e n e r t e v e n s v o o r o f n a d e b i j e e n k o m s t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w e l k e z i j n i e t b i j w o o n d e n a a n v e r z a k e n z i c h t e b e r o e p e n o p h e t o n t b r e k e n o f d e o n r e g e l m a t i g h e i d v a n d e o p r o e p i n g s b r i e f .
W I N S T V E R D E L I N G .
V a n d e n e t t o w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t e l k j a a r t e n m i n s t e v i j f p r o c e n t ( 5 % ) a f g e n o m e n v o o r d e v o r m i n g v a n d e w e t t e l i j k e r e s e r v e . D e z e a f n e m i n g i s n i e t l a n g e r v e r p l i c h t v a n z o d r a d e w e t t e l i j k e r e s e r v e é é n / t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t .
O p v o o r s t e l v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o v e r d e b e s t e m m i n g v a n h e t s a l d o v a n d e n e t t o w i n s t .
C O N T R O L E .
E r w o r d t g e e n c o m m i s s a r i s b e n o e m d
V E R E F F E N I N G - v e r d e l i n g s a l d o
A l l e a c t i v a v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d e n g e r e a l i s e e r d t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a n d e r s b e s l i s t . I n d i e n n i e t a l l e a a n d e l e n i n d e z e l f d e m a t e w e r d e n v o l g e s t o r t h e r s t e l l e n d e v e r e f f e n a a r s h e t e v e n w i c h t , h e t z i j d o o r b i j k o m e n d e o p v r a g i n g e n t e d o e n , h e t z i j d o o r v o o r a f g a a n d e l i j k e b e t a l i n g e n t e d o e n .
H e t e e r s t e b o e k j a a r n e e m t e e n a a n v a n g b i j d e n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l e n z a l w o r d e n a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 .
V O O R E E N S L U I D E N D U I T T R E K S E L
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : o p r i c h t i n g s a k t e .
B a r t V A N D E P U T T E
N o t a r i s
S p i e g e l r e i 1 7 - 8 0 0 0 B R U G G E
T 0 5 0 3 3 5 8 5 0 - F 0 5 0 3 3 6 6 4 3
B i j l a g e n b i j h e t B e