14/03/2012
ÿþA
( f ; T \
I ~ Y ~ ~ N R I I ~ W A ~ I ~ V ~ I ~
" i a o s s s a s
B l j l x g e t i t t i t i e t e e l g i S c f f S ï U f " S b l e - 2 z # / 0 3 7 " 2 0 1 2 ` Á i l i i ë x ë r d ü M o n i t e u r b e T g ë
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 6 . 8 5 3 . 3 6 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S E G A C O
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 8 6 7 0 K o k s i j d e , Z e e d i j k 2 7 2
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : s t a t u t e n w i j z i g i n g , o m v o r m i n g i n B V B A
B i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s P a u l D a l l e t e K o k s i j d e ( O o s t ' d u i n k e r k e ) o p 2 4 f e b r u a r i 2 0 1 2 t e r r e g i s t r a t i e , h e e f t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p S E G A C O m e t z e t e l t e 8 6 7 0 K o k s i j d e , Z e e d i j k 2 7 2 , b e s l i s t :
- w i j z i g i n g v a n d e n a a m i n I D a a n Z e e "
- v e r p l a a t s e n v a n d e z e t e l n a a r 8 6 7 0 K o k s i j d e , S t r a n d l a a n 3 8 7
- k e n n i s n a m e v a n h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r m e t b e t r e k k i n g t o t w i j z i g i n g d o e l .
- h e t d o e l t e w i j z i g e n o m t e v e r v a n g e n a l s n a v e r m e l d i n d e s t a t u t e n .
- B e v e s t i g i n g v a n d e o m z e t t i n g d d , 1 6 . 1 2 . 2 0 1 1 v a n d e a a n d e l e n a a n t o o n d e r i n a a n d e l e n o p n a a m - K a p i t a a l s v e r h o g i n g m e t E 2 0 . 0 0 0 o m h e t t o t a a l t e b r e n g e n o p E 8 2 . 0 0 0 m e t c r e a t i e v a n 9 2 5 n i e u w e a a n d e l e n , v o i s t o r t d o o r d e p o n e r i n g b i j K B C B a n k
- K e n n i s n a m e v a n h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n v a n d e e x t e r n e a c c o u n t a n t m e t b e t r e k k i n g t o t o m z e t t i n g v a n d e r e c h t s v o r m i n B V B A . D e b e s l u i t e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e e x t e r n e a c c o u n t a n t l u i d e n a l s v o l g t " 1 0 , B e s l u i t e n
D e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a v a n d e N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p S E G A C O , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e K o k s i j d e , Z e e d i j k 2 7 2 w e r d , o n d e r d e v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n , o p g e s t e l d i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e d o o r h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n v o o r z i e n e p r o c e d u r e . D e z e s t a a t , d i e n i e t m e e r d a n d r i e m a a n d e n v 6 6 r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e t o t o m z e t t i n g m o e t b e s l u i t e n w e r d o p g e s t e l d , v e r t o o n t e e n b a l a n s t o t a a l v a n 1 7 0 , 2 9 E U R e n e e n n e t t o - a c t i e f v a n - 5 , 2 8 E U R .
O n z e w e r k z a a m h e d e n z i j n e r i n z o n d e r h e i d o p g e r i c h t n a t e g a a n o f e r e n i g e o v e r w a a r d e r i n g v a n h e t n e t t o - a c t i e f , z o a l s b l i j k t u i t d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a p e r 3 1 / 1 2 / 2 0 1 1 d i e h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p h e e f t o p g e s t e l d , h e e f t p l a a t s g e h a d . U i t o n z e w e r k z a a m h e d e n , u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n i n z a k e h e t v e r s l a g o p t e s t e l l e n b i j d e o m z e t t i n g v a n e e n v e n n o o t s c h a p , i s n i e t g e b l e k e n d a t e r e n i g e o v e r w a a r d e r i n g v a n n e t t o - a c t i e f h e e f t p l a a t s g e h a d ,
H e t n e t t o - a c t i e f v o l g e n s d e z e s t a a t v a n t e n b e d r a g e v a n - 5 , 2 8 E U R i s 6 2 . 0 0 5 , 2 8 E U R k l e i n e r d a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n 6 2 . 0 0 0 , 0 0 E U R .
H e t n e t t o - a c t i e f v o l g e n s d e z e s t a a t t e n b e d r a g e v a n - 5 , 2 8 E U R i s 1 8 . 5 5 5 , 2 8 E U R k l e i n e r d a n h e t m i n i m u m k a p i t a a l v e r e i s t v o o r d e o p r i c h t i n g v a n e e n B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d . O p s t r a f f e v a n a a n s p r a k e l i j k h e i d v a n d e b e s t u u r d e r s , k a n d e v e r r i c h t i n g s l e c h t s p l a a t s v i n d e n m i t s b i j k o m e n d e e x t e r n e i n b r e n g e n ( a r t i k e l 7 8 5 W . V e n n . ) . T e v e n s k a n e l k e b e l a n g h e b b e n d e i n r e c h t e d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p v r a g e n ( a r t i k e l e n 3 3 3 e n 6 3 4 W e t b o e k V e n n . ) . D e s t a t u t e n w i j z i g i n g o p 2 4 f e b r u a r i 2 0 1 2 o m 1 7 u u r v o o r z i e t e e n k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r e x t e r n e i n b r e n g e n m e t 2 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R , z o d a t a r t i k e l e n 7 8 5 , 3 3 3 e n 6 3 4 W . V e n n , n i e t m e e r v a n t o e p a s s i n g z u l l e n z i j n .
E r z i j n g e e n a n d e r e i n l i c h t i n g e n d i e i k t e r v o o r l i c h t i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s o f d e r d e n o n o n t b e e r l i j k a c h t . D i t v e r s l a g i s b e s t e m d o m t e w o r d e n n e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e V e u r n e , o v e r e e n k o m s t i g d e a r t i k e l e n 6 7 e n 7 5 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
K o k s i j d e , 1 8 f e b r u a r i 2 0 1 2 ,
A c c o u n t a n c y T a n g h e B V o w e B V B A , e x t e r n a c c o u n t a n t
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r z a a k v o e r d e r ,
V o l g t d e h a n d t e k e n i n g
D e h e e r O l i v i e r T A N G H E "
- o m z e t t i n g v a n d e r e c h t s v o r m i n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
- o n t s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t k w i j t i n g o v e r h u n b e s t u u r
- v a s t s t e l l e n v a n d e s t a t u t e n t e r a a n p a s s i n g a a n d e n i e u w e r e c h t s v o r m :
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
M o d W o u t 1 1 . 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 3 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I . - N A A M : D e v e n n o o t s c h a p d r a a g t d e n a a m " I D a a n Z e e "
l l , - R e c h t s v o r m ; b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
I 1 1 . - Z E T E L ; D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 8 6 7 0 K o k s i j d e , S t r a n d l a a n 3 8 7
I V : D O E L : D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
" D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
- U i t b a t i n g v a n h o t e l s , l o g e m e n t s h u i z e n , s p i j s h u i z e n , v e r b r u i k s a l o n s e n d r a n k g e l e g e n h e d e n .
- C a f é s .
- D i s c o t h e k e n , d a n c i n g s .
- V e r k o o p a a n d e t o o g v a n e e t w a r e n e n d r a n k e n d i e t e r p l a a t s e v e r b r u i k t w o r d e n e n , i n h e t a l g e m e e n i n e e n
w e g w e r p v e r p a k k i n g a a n g e b o d e n w o r d e n i n s n e l b u f f e t t e n z o a l s s n a c k b a r s , s a n d w i c h b a r s e n
h a m b u r g e r r e s t a u r a n t s .
- R e s t a u r a t e u r o f t r a i t e u r - b a n k e t a a n n e m e r ,
- H e t o r g a n i s e r e n e n v e r z o r g e n v a n b r u i l o f t e n , b a n k e t t e n , c o c k t a i l s , l u n c h e s , r e c e p t i e s ;
- R e s t a u r a n t v a n h e t t r a d i t i o n e l e t y p e .
- O n d e r n e m i n g v o o r b i n n e n h u i s d e c o r a t i e ( o n d e r a n d e r e g o r d i j n e n , v e r l i c h t i n g e n z o v o o r t ) ;
- h e t v e r l e n e n v a n d i e n s t e n d i e b e h o r e n t o t d e u i t o e f e n i n g v a n h e t b e r o e p v a n i n t e r i e u r a r c h i t e c t ;
- U i t v o e r e n o f l a t e n u i t v o e r e n v a n b i n n e n h u i s d e c o r a t i e , s c h i l d e r w e r k e n , b e h a n g w e r k e n , p l a a t s e n v a n w a n d -
e n v l o e r b e k l e d i n g , p l a a t s e n v a n g o r d i j n e n , b e k l e d e n v a n t r a p p e n , r e i n i g e n e n o n t s m e t t e n v a n
w o o n g e l e g e n h e d e n , l o k a l e n , m e u b e l s , s t o f f e r i n g e n a l l e r h a n d e v o o r w e r p e n , l e g g e n e n f a b r i c a g e e n h e r s t e l l e n
v a n p a r k e t v l o e r e n .
- h e t v e r r i c h t e n v a n b i j z o n d e r e b o u w t e c h n i e k e n ( e l e k t r i s c h e s t u d i e s , s a n i t a i r , " H V A C " ) ;
- d e c o r a t i e , i n t e r i e u r - e n l a n d s c h a p s i n r i c h t i n g ;
- o n d e r n e m i n g v o o r h e t u i t v o e r e n v a n a l l e e l e k t r i c i t e i t s w e r k e n e n a a n v e r w a n t e ,
- e l e c t r o t e c h n i s c h i n s t a l l a t e u r ,
- k l e i n - e n g r o o t h a n d e l i n a l l e e l e k t r i s c h e m a t e r i a l e n ;
- d e i n - e n u i t v o e r e n d e k l e i n - e n g r o o t h a n d e l i n a l l e r o e r e n d e g o e d e r e n , w a a r o n d e r m e u b e l s ;
- a l l e v e r t e g e n w o o r d i g i n g , m a n a g e m e n t , m a n a g e m e n t a d v i e s e n c o n s u l t a n c y ;
- a i l e a d v i e s , t r a i n i n g e n e n o p l e i d i n g e n ;
- a l l e t r a d i n g a c t i v i t e i t e n ;
- h e t o p t r e d e n a l s t u s s e n p e r s o o n o f m a k e l a a r i n r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e t r a n s a c t i e s ;
D i t z o w e l i n e i g e n n a a m a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t e v e n e e n s t o t d o e i , i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d , u i t s l u i t e n d i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g :
- h e t b e l e g g e n , h e t i n t e k e n e n o p , v a s t o v e r n e m e n , p l a a t s e n , k o p e n , v e r k o p e n e n v e r h a n d e l e n v a n a a n d e l e n , d e e l b e w i j z e n , o b l i g a t i e s , w a r r a n t s , c e r t i f i c a t e n , s c h u l d v o r d e r i n g e n , g e l d e n e n a n d e r e r o e r e n d e w a a r d e n , u i t g e g e v e n d o o r B e l g i s c h e o f b u i t e n l a n d s e o n d e r n e m i n g e n a l d a n n i e t o n d e r d e v o r m v a n h a n d e l s v e n n o o t s c h a p p e n , a d m i n i s t r a t i e k a n t o r e n , i n s t e l l i n g e n e n v e r e n i g i n g e n a l d a n n i e t m e t e e n ( s e m 1 ) - p u b l i e k r e c h t e r l i j k s t a t u u t ;
- h e t b e h e r e n v a n b e l e g g i n g e n e n v a n p a r t i c i p a t i e s i n d o c h t e r v e n n o o t s c h a p p e n , h e t w a a r n e m e n v a n b e s t u u r d e r s f u n c t i e s , h e t v e r l e n e n v a n a d v i e s , m a n a g e m e n t e n a n d e r e d i e n s t e n a a n o f i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e a c t i v i t e i t e n d i e d e v e n n o o t s c h a p z e l f v o e r t . D e z e d i e n s t e n k u n n e n w o r d e n g e l e v e r d k r a c h t e n s c o n t r a c t u e l e o f s t a t u t a i r e b e n o e m i n g e n e n i n d e h o e d a n i g h e i d v a n e x t e r n e r a a d g e v e r o f o r g a a n v a n d e c l i ë n t .
H e t v e r s t r e k k e n v a n l e n i n g e n e n v o o r s c h o t t e n o n d e r e e n d e r w e l k e v o r m o f d u u r , a a n a l l e v e r b o n d e n o n d e r n e m i n g e n o f o n d e r n e m i n g e n w a a r i n z e e e n p a r t i c i p a t i e b e z i t , a l s m e e h e t w a a r b o r g e n v a n a l l e v e r b i n t e n i s s e n v a n z e l f d e o n d e r n e m i n g e n .
D e z e o p s o m m i n g i s n i e t l i m i t a t i e f e n d e t e r m e n v e r m o g e n s b e h e e r o f a d v i e s i n d e z e s t a t u t e n v e r m e l d z i j n a c t i v i t e i t e n a n d e r e d a n d e z e b e d o e l d d o o r d e w e t v a n z e s a p r i l n e g e n t i e n h o n d e r d v i j f e n n e g e n t i g i n z a k e d e s e c u n d a i r e m a r k t e n , h e t s t a t u u t v a n e n h e t t o e z i c h t o p d e b e l e g g i n g s o n d e r n e m i n g e n , d e b e m i d d e l a a r s e n d e b e l e g g i n g a d v i s e u r s .
D e z e o p s o m m i n g I s e n k e l a a n w i j z e n d e n n i e t b e p e r k e n d .
H e t u i t o e f e n e n v a n f u n c t i e s a l s b e s t u u r d e r o f v e r e f f e n a a r v a n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n .
H e t v e r r i c h t e n v a n a l l e a c t i v i t e i t e n v a n t u s s e n p e r s o o n i n d e h a n d e l v o o r a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n o f o n d e r n e m i n g e n , i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d , a l s o o k h e t v e r s t r e k k e n v a n h u l p , b i j s t a n d , s t u d i e e n c o n s u l t a n c y .
D e v e n n o o t s c h a p i s b e v o e g d o m a l l e h a n d e l i n g e n z o n d e r u i t z o n d e r i n g t e v e r r i c h t e n d i e n o o d z a k e l i j k , n u t t i g o f z e l f s m a a r b e v o r d e r l i j k z i j n o m h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l t e b e r e i k e n o f u i t t e b e r e i d e n , e n d i t z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d .
D e v e n n o o t s c h a p z a l i n h e t a l g e m e e n a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n m o g e n v e r r i c h t e n i n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o f w e l k e v a n a a r d z o u d e n z i j n h e t b e r e i k e n e r v a n g e h e e l o f t e n d e l e t e v e r g e m a k k e l i j k e n . "
V . - D U U R : D e v e n n o o t s c h a p b e s t a a t ' v o o r o n - b e p a a l d e d u u r
V I . - B E L O O P V A N H E T K A P I T A A L : H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t E 8 2 . 0 0 0 , 0 0 v e r t e - g e n w o o r d i g d d o o r 1 . 1 0 0 g e l i j k e a a n d e - ' l e n d i e i e d e r 1 / 1 . 1 0 0 s t e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n
V I L - Z A A K V O E R D E R S : D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e h e e r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , a l d a n n i e t v e n n o t e n . D e z a a k v o e r d e r h e e f t d e m e e s t u i t g e b r e i d e b e v o e g d h e i d o m a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n , d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n v o o r h e t b e r e i k e n v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e b e v o e g d h e d e n d i e d e w e t a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r b e - h o u d t .
D e z a a k v o e r d e r v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e a i s e i s e r o f a l s v e r w e e r d e r .
t i
"
D e z a a k v o e r d e r k a n e e n g e v o l m a c h t i g d e v a n d e v e n - ' n o o t - ' s c h a p a a n s t e h l e n . A l l e e n b i j z o n d e r e e n b e p e r k t e v o l m a c h t e n v o o r b e p a a l d e o f e e n r e e k s b e p a a l d e r e c h t s h a n d e - ( l i n g e n z i j n g e o o r l o o f d .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m a g a a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) e e n v a s t e o f v e r a n d e r l i j k e b e z o l d i g i n g o f v e r g o e d i n g t o e k e n n e n .
T o t n i e t - s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r w o r d t b e n o e m d d e H e e r D a v i d S o s z t a k , w o n e n d e t e 5 9 1 4 0 D u i n k e r k e ( F r a n k r i j k ) , r u e d u K u r s a a l 5 e n M e v r o u w L i e s b e t h S u t t e l s , w o n e n d e t e 8 6 7 0 K o k s i j d e , T e n n i s l a a n 6 4 / 2 0 4 , b e i d e n t o t 3 1 m a a r t 2 0 1 2
M e v r o u w I l s e V a n d e n b e r g h e , w o n e n d e t e 8 6 7 0 K O k s i j d e ( O o s t d i n k e r k e ) , K l u i s l a a n 1 6 a a n t e s t e l l e n a l s n i e t - s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r v a n a f 1 a p r i l 2 0 1 2
V l l l : B O E K J A A R H e t b o e k j a a r g a a t i n o p 1 j a n u a r i v a n e l k j a a r e n e i n d i g t o p 3 1 d e c e m b e r v a n h e t j a a r
1 X . - A L G E M E N E V E R G A D E R I N G : i e d e r j a a r w o r d t e e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n g e h o u d e n o p d e t w e e d e z a t e r d a g v a n j u n i o m 1 4 u i n d e z e t e l . V a l t d e h i e r - t o - ' v e n b e - , p a a h d e d a t u m o p e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g , d a n h e e f t d e v e r g a d e r i n g p l a a t s o p d e e e r s t v o h g e n d e w e r k d a g .
V O O R G E L I J K V O R M I G O N T L E D E N D U I T T R E K S E L ,
P . D A L L E , n o t a - i r i s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : - e x p e d i t i e v a n d e a k t e d d . 2 4 . 0 2 . 2 0 1 2 , v e r s l a g e x t e r n e a c c o u n t a n t
~ n V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g