SEPTIMUS HOLDING

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


Dénomination : SEPTIMUS HOLDING
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 894.412.155

Publication

05/02/2014
ÿþna neerlegging ter griffie van de a

MONITEU" BELGE

2 9 -01 2014

LGISCH S TSBLAD





23, 01. 2014

RECHTBANK KOOPHANDEL

KORTRIJK

u~rime

Mod Word Ui

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

1

1111

*14035289* BE

Ondernemingsnr : 0894.412.155

Benaming

(voluit) : SEPTIMUS HOLDING

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Kasteelstraat 29/A, 8500 Kortrijk

(volledig adres)

Onderwerp akte : ontbinding en sluiting van de vereffening

Uit een proces-verbaal opgemaakt door Meester Philippe DEFAUW, notaris met standplaats te Kortrijk, op dertig december tweeduizend en dertien, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van de naamloze vennootschap "SEPTIMUS HOLDING", met zetel te 8500 Kortrijk, Kasteelstraat 291A (B.T.W, BE-0894.412.155, RPR Kortrijk), met eenparigheid van stemmen ondermeer de volgende besluiten heeft genomen:

1/ Na ontslag van de voorlezing van:

- het verslag opgesteld door de raad van bestuur op 16 december 2013 in uitvoering van artikel 181, §1 van het wetboek van vennootschappen, waarin het voorstel tot ontbinding van de vennootschap en sluiting vereffening in één akte wordt toegelicht en dat vermeld werd in de agenda van de algemene vergadering; aan dit bijzonder verslag is een staat van activa en passiva van de vennootschap gehecht afgesloten per 10 december 2013, en aldus niet meer dan 3 maanden voordien vastgesteld;

- het verslag de dato 24 december 2013 opgesteld overeenkomstig artikel 181, §1 van het wetboek van vennootschappen door de burgerlijke vennootschap onder de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "LELIEUR, VAN RYCKEGHEM & C°", met zetel te 2900 Schoten, Horstebaan 95, vertegenwoordigd door de heer Geert VAN RYCKEGHEM, bedrijfsrevisor, kantoorhoudend te 8790 Waregem, Keizerstraat 18, daartoe aangesteld door de raad van bestuur, over voormelde staat van activa en passiva afgesloten per 10 december 2013,

besluit de vergadering de vennootschap vervroegd te ontbinden en in vereffening te stellen, met onmiddellijke ingang vanaf dertig december tweeduizend en dertien.

21 De vergadering stelt vast dat er luidens de staat van activa en passiva van de vennootschap afgesloten per 10 december 2013, zijnde de staat van activa en passiva als bedoeld in artikel 181 van het wetboek van vennootschappen, geen passiva zijn lastens de vennootschap.

De vergadering beslist vervolgens om geen vereffenaar aan te duiden en de resterende activa over te dragen aan de enige aandeelhouder.

De vergadering besluit aldus om, in toepassing van artikel 184 §5 van het wetboek van vennootschappen, de vereffening onmiddellijk af te sluiten. Voor zoveel als nodig stelt de vergadering formeel vast dat de daartoe in gezegd artikel 184 §5 van het wetboek van vennootschappen vermelde voorwaarden zijn nageleefd.

De vereffening wordt als beëindigd beschouwd en is hierbij afgesloten. De vennootschap houdt op te bestaan met ingang van dertig december tweeduizend en dertien.

3/ Ingevolge de ontbinding van de vennootschap is een einde gesteld aan het mandaat van de bestuurders. De vergadering besluit alle bestuurders kwijting te verlenen voor de uitoefening van hun mandaat voor de periode van 1 april 2013 tot 30 december 2013.

4/ De boeken en bescheiden van de vennootschap zullen gedurende de wettelijk voorgeschreven termijn worden bewaard op de zetel van NV DKF Fiduciaire, thans te 8500 Kortrijk, Kasteelstraat 29/A.

5/ Machtiging is verleend aan:

mevrouw LANNAU Sofie, kantoorhoudende te 8500 Kortrijk, Kasteelstraat 29A, met recht van indeplaatstelling, om alle handelingen te stellen, verklaringen af te leggen en stukken te ondertekenen in uitvoering van de hiervoor genomen besluiten en om de vervulling van alle administratieve formaliteiten te verzekeren.

VOOR EENSLUIDEND ANALYTISCH UITTREKSEL

Philippe DEFAUW, Notaris.

Tegelijk hiermee neergelegd: expeditie proces-verbaal dd. 30/12/2013, 1 volmacht aangehecht.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recta : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/02/2014 - Annexes du Moniteur belge

31/12/2013
ÿþMod Wafd 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

11111111ORM11111

NEERGELEGD

17. 12. 2013

RECHTBANik KOC)Phi.bEL

GriffiléORTRIJK



Ondememingsnr : 0894.412.156

Benaming

(voluit) : SEPTIMUS HOLDING

(verkort) :

Rechtsvorm: naamloze vennootschap

Zetel Kasteelstraat 29a, 8500 KORTRIJK

(volledig adres)

Onderwerp akte: ONTSLAG EN (HER)BENOEMING BESTUURDERS - GEDELEGEERD BESTUURDER

Uit de notulen van de jaarvergadering gehouden op 21 september 2013 op de zetel van de vennootschap' blijkt dat de vergadering akte van het ontslag van de hierna vermelde personen als bestuurders van de vennootschap ingevolge het verstrijken van de bestuurdersmandaten met onderhavige jaarvergadering

- de heer Sébastien CHOMARD, wonende te 62500 SAINT-MARTIN AU LAËRT (FRANKRIJK), Rue des Fleurs 2;

-mevrouw Karine LECRINIER, wonende te 62330 ISBERGUES (FRANKRIJK), Rue René Cassin 215; - de heer Olivier François RANTY, wonende te 75011 PARIJS (FRANKRIJK), Avenue de la République 48.

De vergadering heeft vervolgens met éénparigheid van stemmen besloten de heer Sébastien CHOMARD, wonende te 62500 SAINT-MARTIN AU LAERT (FRANKRIJK), Rue des Fleurs 2 te herbenoemen als bestuurder van de vennootschap voor een nieuwe periode van zes jaar. Voormeld mandaat neemt ingang op 21 september 2013 en eindigt onmiddellijk na de jaarvergadering van 2019.

De vergadering besluit met éénparigheid van stemmen om de bestuurdersmandaten van mevrouw Karine LECRINIER, wonende te 62330 1SBERGUES (FRANKRIJK), Rue René Cassin 215 en van de heer Olivier François RANI"Y, wonende te 75011 PARIJS (FRANKRIJK), Avenue de la République 48 niet te hernieuwen.

De vergadering heeft tenslotte met éénparigheid van stemmen besloten om mevrouw Axelle PRUVOST, wonende te 62500 SAINT-MARTIN AU LAËRT (FRANKRIJK), Rue des Fleurs 2 te benoemen als bestuurder van de vennootschap voor een periode van zes jaar. Voormeld mandaat neemt ingang op 21 september 2013 en eindigt onmiddellijk na de jaarvergadering van 2019.

Uit de notulen van de onmiddellijk daarna gehouden raad van bestuur blijkt dat de raad met éénparigheid van stemmen besloten heeft om de heer Sébastien CHOMARD, wonende te 62500 Saint-Martin Au Laërt (Frankrijk), Rue des Fleurs 2 te herbenoemen tot gedelegeerde bestuurder van de vennootschap. Voormeld' mandaat neemt ingang op 21 september 2013 en eindigt onmiddellijk na de jaarvergadering van 2019.

Voor eensluidend uittreksel.

Sébastien CHOMARD

gedelegeerd bestuurder

Voorbehouden

aan het

Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/12/2013 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto: Naam en hoedanigheid van de instrumenterênde notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

06/11/2013 : ME. - JAARREKENING 31.03.2013, GGK 21.09.2013, NGL 31.10.2013 13651-0020-011
05/11/2012 : ME. - JAARREKENING 31.03.2012, GGK 15.09.2012, NGL 30.10.2012 12625-0277-012
05/12/2011 : ME. - JAARREKENING 31.03.2011, GGK 17.09.2011, NGL 30.11.2011 11623-0481-012
27/12/2010 : ME. - JAARREKENING 31.03.2010, GGK 18.09.2010, NGL 22.12.2010 10641-0175-013
01/12/2009 : ME. - JAARREKENING 31.03.2009, GGK 19.09.2009, NGL 25.11.2009 09861-0251-013

Coordonnées
SEPTIMUS HOLDING

Adresse
KASTEELSTRAAT 29A 8500 KORTRIJK

Code postal : 8500
Localité : KORTRIJK
Commune : KORTRIJK
Province : Flandre occidentale
Région : Région flamande