16/01/2012
ÿþm o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
b e
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B S t :
I I I I
i v e a e r g e i e g d t e r g r i f f i e v e n O e r e c h t b a n k v a n k o c p b s r n d k e d
B r u g g e O e s t e r * e
o p
D 5 S A N . r i f f i r f Ç
t N h ~ I N I M I I N I I I N I o i s i 3 e *
O n d e m e m i n g s n r : o $ ~ ~ . . 3 . , : U B e n a m i n g ( v o l u i t ) : S H I M A R G O
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : A l b e r t I - P r o m e n a d e 2 5
8 4 0 0 O o s t e n d e
O n d e r w e r p a k t e : O P R I C H T I N G
E r b l i j k t u i t e e n a k t e o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s K a r l o s D e w a g t e r e , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s , t e r s t a n d p l a a t s "
J a b b e k e , l i d v a n d e m a a t s c h a p " V a n H o e s t e n b e r g h e & D e w a g t e r e " , o p 2 9 . 1 2 . 2 0 1 1 ,
D a t
1 . e r d o o r
' D e h e e r S L A B B Y N C K M a u r i t i u s C ï r i l l u s , b e s t u u r d e r v a n v e n n o o t s c h a p p e n , g e b o r e n t e S n e l l e g e m o p n e g e n t i e n n o v e m b e r n e g e n t i e n h o n d e r d v i e r e n t w i n t i g , w e d u w n a a r v a n m e v r o u w H o o g e M a r c e l l e , w o n e n d e t e 8 4 2 0 D e H a a n , N i e u w d o r p s t r a a t 2 9 , e e n b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d w e r d o p g e r i c h t .
2 . n a a m : S H I M A R G O
3 . z e t e l : A l b e r t I - P r o m e n a d e 2 5 , t e 8 4 0 0 O o s t e n d e
4 . d o e l :
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d : h e t a a n l e g g e n , o o r d e e l k u n d i g b e h e r e n e n u i t b r e i d e n v a n e e n r o e r e n d e n o n r o e r e n d v e r m o g e n . D e o c c a s i o n e l e h e r v e r k o o p v a n h e t p a t r i m o n i u m o f b e p a a l d e e l e m e n t e n e r v a n i s m o g e l i j k i n d i e n e e n m e e r v o o r d e l i g e w e d e r b e l e g g i n g z i c h v o o r d o e t o f i n d i e n d e m a r k t o m s t a n d i g h e d e n a a n z e t t e n t o t w e d e r b e l e g g i n g . D e v e n n o o t s c h a p k a n z i c h t e v e n s b o r g s t e l l e n v o o r d e g o e d e a f l o o p v a n v e r b i n t e n i s s e n d o o r d e r d e p e r s o n e n a a n g e g a a n . d i e h e t g e n o t z o u d e n h e b b e n v a n d e o n r o e r e n d e g o e d e r e n , i s b e v o e g d m e t b e t r e k k i n g t o t a l l e v e r r i c h t i n g e n v a n o n r o e r e n d e , r o e r e n d e e n f i n a n c i ë l e a a r d d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s m e t d i t " d o e l v e r w a n t o f v e r k n o c h t z i j n o f d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n k u n n e n b e v o r d e r e n . D e v e n n o o t s c h a p z a l z i c h o n t h o u d e n v a n a i l e h a n d e l s a c t i v i t e i t e n d i e h a a r b u r g e r l i j k k a r a k t e r z o u d e n d o e n v e r l i e z e n . Z i j m a g b i j w i j z e v a n i n b r e n g i n s p e c i ë n o f i n n a t u r a , v a n f u s i e , i n s c h r i j v i n g , d e e l n e m i n g , f i n a n c i ë l e t u s s e n k o m s t o f o p e e n a n d e r e w i j z e , e e n a a n d e e l n e m e n i n a l l e b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p p e n o f b e d r i j v e n , i n B e l g i ë o f h e t b u i t e n l a n d , w a a r v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l i d e n t i e k , g e l i j k a a r d i g o f v e r w a n t i s m e t h e t h a r e , o f v a n a a r d i s d e u i t o e f e n i n g v a n h a a r
" m a a t s c h a p p e l i j k d o e l t e b e v o r d e r e n . D e z e l i j s t i s e x e m p l a t i e f e n n i e t b e p e r k e n d . H e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p m a g w o r d e n u i t g e b r e i d o f b e p e r k t d o o r m i d d e l v a n e e n w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
5 . d u u r : o n b e p e r k t .
6 . k a p i t a a l : H e t g e h e e l g e p l a a t s t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t z e v e n m i l j o e n
v i e r h o n d e r d e n t w a a l f d u i z e n d h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( 7 . 4 1 2 , 1 5 0 , 0 0 E U R ) . H e t i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d u i z e n d ( 1 . 0 0 0 ) g e l i j k e a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e . D e o p r i c h t e r h e e f t i n g e s c h r e v e n o p d e d u i z e n d ( 1 . 0 0 0 ) a a n d e l e n , t e g e n d e p r i j s v a n z e v e n d u i z e n d v i e r h o n d e r d e n t w a a l f e u r o v i j f t i e n c e n t ( 7 . 4 1 2 , 1 5 E U R ) p e r a a n d e e l , e n d e z e e l k v o l l e d i g t e v o l s t o r t e n , o p v o l g e n d e w i j z e :
I n b r e n g i n n a t u r a
_ D e c o m p a r a n t v e r k l a a r t _ i n . t e s ç h r i j y e n . o p d u i z e n d . , ( 1 . 0 0 0 ) . a a n d e l e n e n . z e . v o l l e d i g t e . v o l s t o r t e n d o o r . :
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
e e n i n b r e n g i n n a t u r a v a n d e i n d e a k t e b e s c h r e v e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n . A l s v e r g o e d i n g v o o r d e z e i n b r e n g w o r d e n a a n d e b e e r S L A B B Y N C K M a u r i t i u s C y r i l l u s , v o o r n o e m d , d u i z e n d ( 1 . 0 0 0 ) a a n d e l e n t o e g e k e n d z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n I / 1 . 0 0 0 s t e i n h e t k a p i t a a l v a n z e v e n m i l j o e n v i e r h o n d e r d e n t w a a l f d u i z e n d h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( 7 . 4 1 2 . 1 5 0 , 0 0 E U R ) .
V E R S L A G E N
D e o n r o e r e n d e g o e d e r e n z i j n n a u w k e u r i g e r b e s c h r e v e n e n g e w a a r d e e r d i n h e t v e r s l a g o p g e m a a k t i n u i t v o e r i n g v a n a r t i k e l 2 1 9 , t w e e d e l i d v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , d o o r d e b u r g e r l i j k e b e d r i j f s r e v i s o r e n v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " G . D E G R A N D E & C ° - B e d r i j f s r e v i s o r e n " , m e t z e t e l t e 8 7 3 0 O e d e l e m , O u d e p u t s t r a a t 4 1 , R P R B r u g g e 0 4 6 2 . 6 5 9 . 0 1 9 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r z a a k v o e r d e r d e h e e r G u i d o D e g r a n d e , b e d r i j f s r e v i s o r , k a n t o o r h o u d e n d t e 8 0 0 0 B r u g g e , F o s t e r p a r k 2 / 0 0 0 2 .
D i t v e r s l a g c o n c l u d e e r t a l s v o l g t :
" 7 B E S L U I T
I n h e t k a d e r v a n d e v o o r g e n o m e n i n b r e n g i n n a t u r a b i j o p r i c h t i n g v a n " S H I M A R G O " B u r g e r l i j k e V e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n B V B A , v e n n o o t s c h a p m e t t o e k o m s t i g e z e t e l t e 8 4 0 0 O o s t e n d e , A l b e r t 1 - P r o m e n a d e 2 5 , w e r d e n w i j v e r z o c h t o m v e r s l a g u i t t e b r e n g e n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 2 1 9 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
D e v o o r g e n o m e n i n b r e n g i n n a t u r a b i j o p r i c h t i n g d o o r d e h e e r M a u r i t i u s S l a b b y n c k b e t r e f t d e i n b r e n g v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n v o o r e e n t o t a l e i n b r e n g w a a r d e v a n ¬ 7 . 4 1 2 . 1 5 0 , 0 0 . T e n o v e r s t a a n v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a z u l l e n a a n d e i n b r e n g e r , d e h e e r M a u r i t i u s S l a b b y n c k , 1 . 0 0 0 a a n d e l e n v a n " S H I M A R G O " B u r g e r l i j k e V e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n B V B A , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n 1 / 1 . 0 0 0 s t e i n h e t k a p i t a a l v a n ¬ 7 . 4 1 2 . 1 5 0 , 0 0 , w o r d e n t o e g e k e n d . D e z e t e g e n p r e s t a t i e i s d e e n i g e v e r g o e d i n g d i e z a l w o r d e n t o e g e k e n d .
H e t o n d e r z o e k d a t w i j u i t v o e r d e n n a a r a a n l e i d i n g v a n d e o p r i c h t i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r a v a n " S H I M A R G O " B u r g e r l i j k e V e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n B V B A , l a a t o n s t o e t e b e s l u i t e n d a t :
1 . d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e o p r i c h t i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r a ,
2 . d e o p r i c h t e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k z i j n v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t
" t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ;
3 . d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a n a a r v o r m e n i n h o u d a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d b e a n t w o o r d t ;
4 . d e m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g , d e n o r m a l e v e r k o o p w a a r d e , v a n d e i n b r e n g b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d i s e n l e i d t t o t e e n i n b r e n g w a a r d e v a n ¬ 7 . 4 1 2 . 1 5 0 , 0 0 . D e w a a r d e b e p a l i n g w a a r t o e d e z e m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g l e i d t , k o m t t e n m i n s t e o v e r e e n m e t h e t a a n t a l e n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e
" t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r a n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s ,
5 . d e w e r k e l i j k e v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g 1 . 0 0 0 a a n d e l e n v a n " S H I M A R G O " B u r g e l i j k e
V e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n B V B A , z o n d e r v e r m e l d i n g v á n n o m i n a l e w a a r d e , n i e t e e n
f r a c t i e w a a r d e v a n 1 / 1 . 0 0 0 s t e i n h e t k a p i t a a l v a n ¬ 7 . 4 1 2 . 1 5 0 , 0 0 b e d r a a g t . D e z e t e g e n p r e s t a t i e i s d e
e n i g e v e r g o e d i n g d i e z a l w o r d e n t o e g e k e n d .
G e z i e n d e b e p e r k t e t i j d s p a n n e t u s s e n h e t o n t v a n g e n v a n d e n o d i g e g e g e v e n s e n d e d a t u m v a n d e
o p r i c h t i n g , w a s h e t o n d e r g e t e k e n d e n i e t m o g e l i j k o m e e n a f s c h r i f t v a n h e t b e d r i f f s r e v i s o r a a l v e r s l a g
v e e r t i e n d a g e n v o o r d e o p r i c h t i n g a a n d e a a n d e e l h o u d e r s t o e t e
z e n d e n .
W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n
b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g .
B r u g g e , 2 7 d e c e m b e r 2 0 1 1
V o o r " G . D e g r a n d e & C ° - B e d r i e r e v i s o r e n " B V B V B A ( B 0 0 3 3 1 )
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r z a a k v o e r d e r
G u i d o D E G R A N D E ( A 0 1 0 5 0 )
B e d r i j f s r e v i s o r "
D e o p r i c h t e r h e e f t h e t b i j z o n d e r v e r s l a g o p g e s t e l d v o o r g e s c h r e v e n d o o r a r t i k e l 2 1 9 , v i e r d e l i d v a n
h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , o p d a t u m v a n 2 7 d e c e m b e r 2 0 1 1 .
7 . * B E S T U U R - V E R T E G E N W O O R D I G I N G
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , a l d a n n i e t v e n n o o t .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n á a n h e r B e l g i s c h S t a a t s b l a d
m o d 1 1 . 1
W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n t o t z a a k v o e r d e r w o r d t b e n o e m d , i s d e z e v e r p l i c h t o n d e r z i j n v e n n o t e n ,
" z a a k v o e r d e r , b e s t u u r d e r s o f w e r k n e m e r s e e n v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r , n a t u u r l i j k e p e r s o o n , a a n t e d u i d e n d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t v a n z a a k v o e r d e r i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n .
V o o r d e b e n o e m i n g e n b e ë i n d i g i n g v a n d e o p d r a c h t v a n d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r g e l d e n d e z e l f d e r e g e l s v a n o p e n b a a r m a k i n g a l s o f h i j d e z e o p d r a c h t i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g z o u v e r v u l l e n .
I n d i e n d e v e n n o o t s c h a p z e l f t o t b e s t u u r d e r / z a a k v o e r d e r w o r d t b e n o e m d i n e e n v e n n o o t s c h a p k o m t
" d e b e v o e g d h e i d o m e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r t e b e n o e m e n t o e a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n .
. * B E N O E M I N G E N O N T S L A G
E e n s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r k a n s l e c h t s w o r d e n o n t s l a g e n m e t e e n p a r i g g o e d v i n d e n v a n d e v e n n o t e n , m e t i n b e g r i p v a n d e z a a k v o e r d e r z e l f , i n d i e n h i j v e n n o o t i s .
D e h e e r S L A B B Y N C K M a u r i t i u s C y r i l l u s , w o n e n d e t e 8 4 2 0 D e H a a n , N i e u w d o r p s t r a a t 2 9 , w o r d t a l s s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n g e s t e l d .
D e d u u r t i j d v a n h e t m a n d a a t v a n d e z e s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r i s o n b e p e r k t .
I n g e v a l v a n o v e r l i j d e n o f o n t s l a g o p z i j n v e r z o e k , v a n v o o r n o e m d e s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r , z a l d e h e e r S L A B B Y N C K J o h a n , w o n e n d e t e 8 2 0 0 B r u g g e ( S i n t - A n d r i e s ) , J o z e f V a n W a l l e g h e m s t r a a t I 0 , v a n r e c h t s w e g e i n z i j n p l a a t s t r e d e n z o n d e r b e p e r k i n g v a n d u u r .
D e b e n o e m i n g , e v e n a l s d e a m b t s b e ë i n d i g i n g v a n e e n z a a k v o e r d e r d i e g e e n s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r i s g e b e u r t d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n e n w o r d t o p e n b a a r g e m a a k t d o o r n e e r l e g g i n g i n h e t v e n n o o t s c h a p s d o s s i e r v a n e e n u i t t r e k s e l u i t h e t b e n o e m i n g s b e s l u i t m e t h e t o o g o p d e p u b l i c a t i e i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
" U i t d i e s t u k k e n m o e t i n i e d e r g e v a l b l i j k e n o f d e p e r s o n e n d i e d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n , d e v e n n o o t s c h a p i e d e r a f z o n d e r l i j k o f g e z a m e n l i j k v e r b i n d e n .
E e n n i e t - s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r k a n t e n a l l e n t i j d e w o r d e n o n t s l a g e n b i j b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e ' v e r g a d e r i n g , b i j e e n v o u d i g e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n v a n d e a a n w e z i g e v e n n o t e n .
H e t m a n d a a t v a n d e z a a k v o e r d e r i s k o s t e l o o s , t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a n d e r s b e s l i s t . I n d i t g e v a l k a n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n o n v e r m i n d e r d d e v e r g o e d i n g v o o r z i j n o n k o s t e n , e e n v a s t e w e d d e w o r d e n t o e g e k e n d , w a a r v a n h e t b e d r a g e l k j a a r d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t v a s t g e s t e l d e n d i e t e n l a s t e k o m t v a n d e a l g e m e n e o n k o s t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
" * I N T E R N B E S T U U R
D e z a a k v o e r d e r i s b e v o e g d o m a l l e h a n d e l i n g e n v a n i n t e r n b e s t u u r t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g
z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e h a n d e l i n g e n
w a a r v o o r i n g e v o l g e d e w e t a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
* E X T E R N E V E R T E G E N W O O R D I G I N G
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t i n a l l e h a n d e l i n g e n e n i n r e c h t e v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r é é n z a a k v o e r d e r ,
" a l l e e n o p t r e d e n d , b e h o u d e n s v o o r d i e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
8 . b o e k j a a r : h e t b o e k j a a r b e g i n t o p 1 j a n u a r i e n e i n d i g t o p 3 1 d e c e m b e r . H e t e e r s t e b o e k j a a r e i n d i g t o p 3 1 . 1 2 . 2 0 1 2 .
9 . D e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n o p d e d e r d e m a a n d a g v a n d e m a a n d m e i o m a c h t t i e n u u r
e n v o o r h e t e e r s t i n h e t j a a r 2 0 1 3 .
1 0 . W i n s t v e r d e l i n g
H e t b a t i g s a l d o d a t d e r e s u l t a t e n r e k e n i n g a a n w i j s t , n a d a t a l l e l a s t e n , d e a l g e m e n e k o s t e n , d e n o d i g e p r o v i s i e s e n a f s c h r i j v i n g e n z i j n a f g e t r o k k e n , m a a k t d e z u i v e r e w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t . V a n ' d e z e w i n s t w o r d t t e n m i n s t e é é n t w i n t i g s t e v o o r a f g e n o m e n o m d e w e t t e l i j k e r e s e r v e t e v o r m e n t o t d a t d e z e é é n t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t . H e t s a l d o w o r d t a l s d i v i d e n d o n d e r d e v e n n o t e n v e r d e e l d n a a r v e r h o u d i n g v a n i e d e r s a a n t a l a a n d e l e n e n d e d a a r o p v e r r i c h t e s t o r t i n g e n . N o c h t a n s k a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t e n d a t d e w i n s t o f e e n d e e l e r v a n w o r d t g e r e s e r v e e r d o f d a t e r e e n a n d e r e b e s t e m m i n g a a n w o r d t g e g e v e n . G e e n u i t k e r i n g m a g g e s c h i e d e n , i n d i e n o p d e d a t u m v a n a f s l u i t i n g v a n h e t l a a t s t e b o e k j a a r h e t n e t t o - a c t i e f , z o a l s d a t b l i j k t u i t d e j a a r r e k e n i n g , i s g e d a a l d o f t e n g e v o l g e v a n d e u i t k e r i n g z o u d a l e n b e n e d e n h e t b e d r a g v a n h e t g e s t o r t e k a p i t a a l , v e r m e e r d e r d m e t a l l e r e s e r v e s d i e v o l g e n s d e w e t o f d e s t a t u t e n n i e t m o g e n w o r d e n u i t g e k e e r d e n v e r d e r d i e n t g e h a n d e l d n a a r h e t v o o r s c h r i f t v a n d e d e s b e t r e f f e n d e a r t i k e l ( s ) v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
1 1 . T o e l a t i n g s v o o r w a a r d e n t o t v e r g a d e r i n g :
D e s t a t u t e n v o o r z i e n g e e n b i j z o n d e r e r e g e l i n g v o o r d e t o e l a t i n g t o t d e v e r g a d e r i n g e n v o o r d e
u i t o e f e n i n g v a n h e t - s t e m r e c h t .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o f o ) n { e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
t e p u d e 1
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
m o d 1 1 . 1
1 2 . O p d e n e t t o - o p b r e n g s t v a n d e v e r e f f e n i n g z u l l e n d e v e n n o t e n h u n i n b r e n g e n t e r u g n e m e n . H e t s a l d o z a l v e r d e e l d w o r d e n v o l g e n s h u n g e r e c h t i g h e d e n . H e t e v e n t u e e l n e t t o v e r l i e s z a l v o l g e n s d e z e l f d e v e r h o u d i n g v e r d e e l d w o r d e n o n d e r d e v e n n o t e n .
V o l m a c h t
D e z a a k v o e r d e r w o r d t a a n g e w e z e n o m a l l e d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n e n a l l e ' n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b i j d e a d m i n i s t r a t i e v a n d e B . T . W . , b i j h e t s o c i a l e v e r z e k e r i n g s f o n d s v a n z i j n k e u z e e n m e t h e t o o g o p d e i n s c h r i j v i n g b i j d e K r u i s p u n t B a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , b i j h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t v a n z i j n k e u z e , e v e n a l s b i j a l l e a n d e r e a d m i n i s t r a t i e s .
M e t h e t o o g h i e r o p , h e e f t d e z a a k v o e r d e r d e b e v o e g d h e i d o m a l l e v e r b i n t e n i s s e n i n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n t e g a a n , a l l e n u t t i g e v e r k l a r i n g e n a f t e l e g g e n e n a l l e d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n e n i n h e t a l g e m e e n a l l e s t e d o e n w a t n u t t i g e n n o o d z a k e l i j k i s v o o r d e u i t v o e r i n g v a n h e t m a n d a a t w a a r m e e h i j b e l a s t i s .
V O O R B E R E D E N E E R D U I T T R E K S E L
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : u i t g i f t e v a n d e o p r i c h t i n g s a k t e , o p r i c h t e r s v e r s l a g e n r e v i s o r a a l v e r s l a g ( a r t . 2 1 9 W b . V e n n . )
K a r l o s D e w a g t e r e
g e a s s o c i e e r d n o t a r i s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
~ " - ' V o o r - z h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g