11/07/2014
ÿþm o d 1 1 . 1
. 1 . - 1 1 1 . . I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
* 1 4 1 3 4 7 4 6 *
M O N I T E U R
0 4 - 0 7 - 2 0 1 4 B E L G I S C H S T A 4 T S B 1
N E E R G E L E G D t i J U N I 2 u , , f
R e c h t b a n k v a n K O O P H A N D E L G e n t , e f i r l f f i t O R T R I J K
O n d e r n e m i n g s n r 0 4 3 7 . 8 1 2 . 7 6 5
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : E A S Y W A Y
( v e r k o r t ) : *
R e c h t s v o r m b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l B r o u w e r i j s t r a a t 3 A
8 7 2 0 D e n t e r g e r n ( M a r k e g e m )
o n d e r w e r p a k t e : N A A M S W I J Z I G I N G - D O E L S W I J Z I G I N G - B E V E S T I G I N G O N T S L A G Z A A K V O E R D E R
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r h e t a m b t v a n n o t a r i s M a r t i n e V a n d e m a e l e t e W a k k e n ( D e n t e r g e m ) o p 1 3 j u n i 2 0 1 4 , t e r r e g i s t r a t i e n e e r g e l e g d , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m e t e e n p a r i g h e i d v a n ; s t e m m e n h e e f t b e s l i s t :
: i D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e
i " S S B " .
; i
i D O E L S W I J Z I G I N G i D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t v e r e i s t e v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r i n h o u d e n d e e e n o m s t a n d i g e
v e r a n t w o o r d i n g v a n d e g e p l a n d e d o e l s w i j z i g i n g e n v a n d e s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f d i e n i e t m e e r d a n d r i e m a a n d i
v o o r d i e n w e r d o p g e m a a k t .
D e v e r g a d e r i n g a a n v a a r d t h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r e n s l u i t z i c h a a n b i j d e h i e r i n v e r v a t t e v e r a n t w o o r d i n g .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d i e n v o l g e n s h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t t e b r e i d e n d o o r a a n v u l l i n g v a n d e h u i d i g e t e k s t v a n a r t i k e l 3 v a n d e s t a t u t e n m e t d e t e k s t z o a l s v e r m e l d i n h e t t w e e d e a g e n d a p u n t .
i D E R D E B E S L U I T
1 1
B E V E S T I G I N G O N T S L A G Z A A K V O E R D E R D e v e r g a d e r i n g b e v e s t i g t h e t o n t s l a g v a n d e h e e r I S E B A E R T D a m i e n , v o o r n o e m d , a l s z a a k v o e r d e r v a n d e i
,
v e n n o o t s c h a p .
. , .
D e h e e r 1 S E B A E R T D a m i e n , v o o m o e m d , h e e f t v r i j w i l l i g z i j n o n t s l a g i n g e d i e n d t i j d e n s d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e i
v e r g a d e r i n g d e d a t o é é n a p r i l t w e e d u i z e n d e n v e e r t i e n . .
. , ,
! : D e v e r g a d e r i n g b e v e s t i g t a l h i e r d i t o n t s l a g t e h e b b e n a a n v a a r d . D e g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g o v e r h e t l o p e n d e b o e k j a a r z a l g e l d e n a l s d é c h a r g e a a n d e z e o n t s l a g n e m e n d e z a a k v o e r d e r v o o r d e v o l l e d i g e p e r i o d e v a n i
: z i j n b e s t u u r . ,
: . .
V I E R D E B E S L U I T :
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n { e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
: ! S T A T U T E N W I J Z I G I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e g e n o m e n : :
b e s l u i t e n h i e r v o o r . D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t a l d u s o m d e t e k s t v a n d e a r t i k e l s 1 , 3 e n 1 2 v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n i
a l s v o l g t :
: 1
A r t i k e l 1
" D e v e n n o o t s c h a p d r a a g t d e m a a t s c h a p p e l i j k e b e n a m i n g " S H U T T L E S E R V I C E B I L L I E T " , a f g e k o r t ' S S B " . b e n a m i n g m o e t s t e e d s w a r d e n v o o r a f g e g a a n o f g e v o l g d d o o r d e w o o r d e n " b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " o f i n a f k o r t i n g " B V B A " . "
_ A r t i k e l 3
' D e v e n n o o t s c h a p h e e f t a l s d o e l :
- h e t v e r v o e r v a n p e r s o n e n t e l a n d o n d e r e e n d e r w e l k e v o r m , m e t i n b e g r i p v a n h e t v e r h u r e n v a n , v o e r t u i g e n a l l e r h a n d e m e t t e r b e s c h i k k i n g s t e l l i n g v a n v e r h u u r d e r ;
E E R S T E B E S L U I T
N A A M S W I J Z I G I N G
n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n i n " S H U T T L E S E R V I C E B I L L I E T ' , a f g e k o r t
T W E E D E B E S L U I T
t f
m o d 1 1 . 1
o v e r i g p e r s o n e n v e r v o e r t e l a n d ;
h e t i n r i c h t e n v a n a l g e m e n e d i e n s t e n e n e e n s e c r e t a r i a a t , d i e n u t t i g z i j n o f n o d i g z i j n v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n v o o r n o e m d e a c t i v i t e i t e n ;
h e t v e r w e r v e n e n / o f h u r e n v a n a l l e a p p a r a t u u r e n b e g e l e i d e n d e a c c o m m o d a t i e s d i e n u t t i g z i j n o f n o d i g z i j n v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n v o o m o e m d e a c t i v i t e i t e n ;
h u r e n e n v e r h u r e n , l e a s e n e n i n l e a s i n g n e m e n v a n a i l e r o e r e n d e g o e d e r e n , e n v a n r o l l e n d m a t e r i e e l i n h e t b i j z o n d e r ;
h e t v e r w e n i e n v a n p a r t i c i p a t i e s i n e e n d e r w e l k e v o r m i n a l l e b e s t a a n d e n o f o p t e r i c h t e n r e c h t s p e r s o n e n e n v e n n o o t s c h a p p e n , h e t s t i m u l e r e n , d e p l a n n i n g , d e c o ö r d i n a t i e , d e o n t w i k k e l i n g v a n e n d e i n v e s t e r i n g i n r e c h t s p e r s o n e n e n o n d e r n e m i n g e n w a a r i n z i j a l o f n i e t e e n p a r t i c i p a t i e a a n h o u d t ;
h e t v e r s t r e k k e n v a n l e n i n g e n e n f i n a n c i e r i n g e n e n a f s l u i t e n v a n l e a s i n g c o n t r a c t e n a a n o n d e r n e m i n g e n ;
h e t u i t o e f e n e n v a n m a n d a t e n v a n b e s t u u r d e r / z a a k v o e r d e r i n a n d e r e o n d e r n e m i n g e n . H e t v e r s t r e k k e n v a n r e a n a g e m e n t a d v i e z e n i n d e m e e s t m i m e z i n v a n h e t w o o r d ;
h e t b e h e e r v a n e i g e n o n r o e r e n d v e r m o g e n , d i t o m v a t :
H e t a a n l e g g e n , h e t o o r d e e l k u n d i g u i t b o u w e n e n b e h e r e n v a n e e n o n r o e r e n d v e r m o g e n ; a i l e v e r r i c h t i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n o n r o e r e n d e z a k e l i j k e r e c h t e n z o a l s d e h u u r f i n a n c i e r i n g v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n a a n d e r d e n , h e t a a n k o p e n , v e r k o p e n , r u i l e n , b o u w e n e n v e r b o u w e n , o n d e r h o u d e n , v e r h u r e n , h u r e n , v e r k a v e l e n , h e t v e r w e r v e n v a n v r u c h t g e b r u i k e n h e t i n v r u c h t g e b r u i k g e v e n , h e t v e r w e r v e n e n v e r l e n e n v a n o v e r i g e z a k e l i j k e r e c h t e n , p r o s p e c t e r e n e n u i t b a t e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n ; v o o r e i g e n r e k e n i n g e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n ;
h e t b e h e e r v a n e e n e i g e n r o e r e n d v e r m o g e n .
o r g a n i s e r e n v a n v e r v o e r v a n p e r s o n e n e n u i t b e s t e d e n v a n v e r v o e r o p d r a c h t e n ;
o r g a n i s e r e n v a n e e n t a x i - s e r v i c e ;
o r g a n i s e r e n v a n e e n b u s i n e s s - s e r v i c e ;
o r g a n i s e r e n v a n v e r v o e r e n b e h a n d e l i n g v a n d r i n g e n d e e n v e r t r o u w e l i j k e z e n d i n g e n ;
a i l e t r a n s p o r t e n e n o r g a n i s a t i e v a n t r a n s p o r t e n v a n g o e d e r e n o v e r d e w e g , t e w a t e r o f i n d e l u c h t z o w e l
n a t i o n a a l a l s i n t e r n a t i o n a a l ;
g a r a g e e n h e r s t e l l e n v a n a u t o ' s , b e s t e l w a g e n s , v r a c h t w a g e n s e n a n d e r r o l l e n d m a t e r i e e l ;
a a n k o p e n e n v e r k o p e n v a n n i e u w e o f t w e e d e h a n d s m o t o r v o e r t u i g e n , a l s m e d e a l l e o n d e r d e l e n e r v a n ;
d e h a n d e l i n m o t o r o l i ë n , s m e e r m i d d e l e n , b r a n d s t o f f e n e n a i l e o n d e r h o u d s p r o d u c t e n v o o r
m o t o l v o e r t u i g e n ;
b a n d e n s e r v i c e e n h a n d e l i n b a n d e n v o o r a l l e m o t o r v o e r t u i g e n .
D e z e o p s o m m i n g i s n i e t l i m i t a t i e f d o c h m o e t s t e e d s a l s l o u t e r e x e m p l a t i e f w o r d e n o p g e v a t ;
D e z e f o r m u l e r i n g o m v a t e v e n e e n s a l w a t i n d e s e c t o r , w a a r i n d e z e o n d e r n e m i n g a c t i e f z a l z i j n g e b r u i k e l i j k i s o f z o u w o r d e n .
Z e m a g h a a r d o e l v e r w e z e n l i j k e n z o w e l v o o r e i g e n r e k e n i n g a i s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , o n d e r v o r m v a n l o o n W e r k o f v e r t e g e n w o o r d i g i n g o p c o m m i s s i e , o p a i l e w i j z e n d i e h a a r h e f b e s t g e s c h i k t l i j k e n .
Z e m a g d a a r e n b o v e n a l l e d a d e n v a n i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e a a r d s t e l l e n , a l s m e d e a l l e h a n d e l s v e r r i c h t i n g e n v e r w e z e n l i j k e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b e t r e k k i n g h e b b e n o p h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l .
Z e m a g o o k d e e l n e m e n i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n o f o n d e r n e m i n g e n z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d ? A r t i k e l 1 2
" D e V e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , g e n o m e n o n d e r d e v e n n o t e n o f d a a r b u i t e n , b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , d i e e v e n e e n s h u n a a n t a l , d e d u u r v a n h u n m a n d a a t e n h u n v e r g o e d i n g v a s t s t e l t .
D e s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r v o o r d e d u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p i s d e h e e r M U E T K a r e l D i r k L u c , g e b o r e n t e B r u g g e o p a c h t t i e n m e i n e g e n t i e n h o n d e r d z e v e n t i g , r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 7 0 . 0 5 . 1 8 - 3 5 5 . 2 8 , w o n e n d e t e D e n t e r g e m ( M a r i c e g e m ) , B r o u w e r e s f r a a t 3 A . "
V I J F D E B E S L U I T
V O L M A C H T
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g o m v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n " F I D U C I A I R E G O D D E R I S " t e 8 8 0 0 R o e s e l a r e , Z w a a i k o m s t r a a t 3 C , e n h u n a a n g e s t e l d e n , t e n e i n d e d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n t e g e n o v e r a l l e b e l a s t i n g a d m i n i s t r a t i e s , w a a r o n d e r d e A d m i n i s t r a t i e d e r B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e e n d e d i r e c t e b e l a s t i n g e n e n d e A d m i n i s t r a t i e v o o r I n k o m e n s - e n O n d e m e m i n g s f i s c a l i t e i t , a l s o o k t e g e n o v e r d e K r u i s p u n t b a n k d e r O n d e r n e m i n g e n , d e o n d e m e m i n g s l o k e t t e n e n h e t s o c i a a l v e r z e k e r i n g s f o n d s t e n e i n d e b i j d e z e i n s t a n t i e s d e a a n v r a g e n , i n s c h r i j v i n g e n , w i j z i g i n g e n , d o o r h a l i n g e n , s c h r a p p i n g e n e n a l l e a n d e r e f o r m a l i t e i t e n i n v e r b a n d m e t a d m i n i s t r a t i e v e , f i s c a l e e n s o c i a l e v e r r i c h t i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t t e v o e r e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L :
N e e r g e l e g d t e r G r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e G e n t a f d e l i n g K o r t r i j k ; e x p e d i t i e a k t e s t a t u t e n w i j z i g i n g , g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n , s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f , v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r
N o t a r i s M a r t i n e V a n d e m a e l e t e W a k k e n ( D e n t e r g e m ) .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g
' n e V t i o r - b e h o u d e n a a n h e t B e i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e