13/11/2012
ÿþI ; 1 º%. N o d W o t d 1 1 . 1
i
O n d e r r t e r n i ¬ t g s n r : l ' , _ ,
E f e r t s . m i r t g
l y o u u r o . S t e e
I f l h I I I I I I I I I I I I ' U I
* 1 2 1 8 4 4 4 1 *
i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
f l g i e g k 1 . e ,
s
F i e t = f ' . ~ c 3 ~ ~
T a : $ N K -
% M M N K O O P H A N t i l _ 1 ' f 7
E i R u ë r r ( t i i n g B a i l : n e ) n o
v e r t u T i
R e : h t s v c i - n " B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z t e i : 8 4 9 0 V a r s e n a r e ( J a b b e k e ) , E i k e n d r e e f 6
( v o l l e d i g a c r e s )
O n d e r w p r o t r * . : O p r i c h t i n g
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s X a v i e r D e M a e s s c h a l c k t e O o s t e n d e o p 2 9 . 1 0 2 0 1 2 w a a r v a n h e t h u i d i g u i t t r e k s e l i s o p g e m a a k t v o o r r e g i s t r a t i e , m e t h e t o o g o p n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e B r u g g e , a f d e l i n g O o s t e n d e , b l i j k t :
D a t e e n B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d w e r d o p g e r i c h t m e t v o l g e n d e k e n m e r k e n
- O p r i c h t e r : 1 ° D e H e e r Y S E B A E R T J a n R i c h a r d J u l i e n M a u r i c e , g e b o r e n t e B r u g g e o p 7 f e b r u a r i 1 9 6 6 , r i j k s r e g i s t e m u m m e r 6 6 . 0 2 . 0 7 - 1 7 5 . 4 5 ( n u m m e r i d e n t i t e i t s k a a r t 5 9 0 - 6 9 4 1 8 7 8 - 0 2 ) , e c h t g e n o o t v a n M e v r o u w C L A E Y S S a b i n e M a r i e - J o s e p h , w o n e n d e t e 8 4 9 0 V a r s e n a r e ( J a b b e k e ) , E i k e n d r e e f 6 ; 2 ° M e v r o u w C L A E Y S M a r t i n e M a r i e P a u l e , g e b o r e n t e V e r s a i l l e s ( F r a n k r i j k ) o p 4 j u n i 1 9 6 1 , r i j k s r e g i s t e m u m m e r 6 1 . 0 6 . 0 4 - 2 9 8 . 3 2 ( n u m m e r i d e n t i t e i t s k a a r t 5 9 0 - 8 3 1 8 6 4 5 - 4 8 ) , e c h t g e n o t e f e i t e l i j k g e s c h e i d e n v a n d e H e e r F O R T O N L a u r e n t F e r n a n d M a u r i c e M a r i e , w o n e n d e t e 8 4 2 0 D e H a a n , L e e u w e r i k e n l a a n 2 0 ;
- N a a m : " S i e m " ;
- Z e t e l : 8 4 9 0 V a r s e n a r e ( J a b b e k e ) , E i k e n d r e e f 6 ;
- D o e l : D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , v o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , o f i n d e e l n e m i n g m e t d e r d e n , v o o r z o v e r v o l d a a n a a n d e w e t t e l i j k e v o o r w a a r d e n t e r z a k e :
- h e t i m p o r t e r e n , d i s t r i b u e r e n e n e x p o r t e r e n , h e t h u r e n e n v e r h u r e n , h e t a a n k o p e n e n v e r k o p e n , z o w e l i n g r o o t h a n d e l a l s k l e i n h a n d e l v a n a i l e m a t e r i a l e n d i e b e t r e k k i n g h e b b e n o p c o m p u t e r s , r a n d a p p a r a t u u r , s o f t w a r e , l i c e n t i e s e n I C T b e v e i l i g i n g i n d e r u i m s t e z i n ;
" h e t u i t v o e r e n v a n p r o g r a m m a t i e z o w e l v o o r e i g e n g e b r u i k a l s i n o p d r a c h t v a n k l a n t e n ;
" h e t o n t w i k k e l e n e n c o m m e r c i a l i s e r e n v a n s o f t w a r e t o e p a s s i n g e n ;
" d e v e r k o o p e n v e r h u u r v a n p u b l i c i t e i t e n p u b l i c i t e i t s r u i m t e o p v e r s c h i l l e n d e i n f o r m a t i e p l a t f o r m e n w a a r o n d e r w e b s i t e s ,
" h e f v o e r e n v a n a l l e h a n d e l m e t b e t r e k k i n g t o t d i g i t a l e i n f o r m a t i e e n d e b e v e i l i g i n g d a a r v a n .
" h e t h e r s t e l l e n v a n c o m p u t e r s e n r a n d a p p a r a t u u r i n d e r u i m s t e z i n v a n h e t w o o r d .
" h e t v e r l e n e n v a n o p l e i d i n g e n , t e c h n i s c h e e x p e r t i s e , m a n a g e m e n t a d v i e z e n e n b i j s t a n d o p a l l e
v l a k k e n v a n d e i n f o r m a t i c a t e c h n o l o g i e e n i n f o r m a t i c a b e v e i l i g i n g , d i t i n d e r u i m s t e b e t e k e n i s .
D e v e n n o o t s c h a p m a g h a a r d o e l v e r w e z e n l i j k e n , z o w e l i n h e t b i n n e n l a n d a l s i n h e t b u i t e n l a n d , o p a l l e w i j z e n d i e z i j h e t b e s t g e s c h i k t z a l a c h t e n . D e v e n n o o t s c h a p m a g o p w e l k e w i j z e o o k b e t r o k k e n z i j n i n z a k e n , o n d e r n e m i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n d i e h e t z e l f d e , e e n s o o r t g e l i j k , e e n g e l i j k a a r d i g o f s a m e n h a n g e n d d o e l h e b b e n o f d i e d e o n t w i k k e l i n g v a n d e o n d e r n e m i n g k u n n e n b e v o r d e r e n , g r o n d s t o f f e n k u n n e n l e v e r e n o f d e a f z e t v a n d e p r o d u c t e n k u n n e n v e r e e n v o u d i g e n .
D a a r t o e k a n d e v e n n o o t s c h a p s a m e n w e r k e n m e t , d e e l n e m e n i n , o f o p g e l i j k w e l k e w i j z e , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , b e l a n g e n n e m e n i n a n d e r e o n d e r n e m i n g e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n z o w e l t o t w a a r b o r g v a n e i g e n v e r b i n t e n i s s e n a i s t o t w a a r b o r g v a n v e r b i n t e n i s s e n v a n d e r d e n b o r g s t e l l e n , o n d e r m e e r d o o r h a a r g o e d e r e n i n h y p o t h e e k o f i n p a n d t e g e v e n , i n c l u s i e f d e e i g e n h a n d e l s z a a k .
D e v e n n o o t s c h a p k a n e v e n e e n s o p t r e d e n a l s b e s t u u r d e r , v o l m a c h t d r a g e r , m a n d a t a r i s o f v e r e f f e n a a r i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n o f o n d e r n e m i n g e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n i n h e t a l g e m e e n a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n i n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o f w e l k e v a n a a r d z o u d e n z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n g e h e e l o f t e n d e l e t e v e r g e m a k k e l i j k e n .
- D u u r : V o o r o n b e p e r k t e d u u r , t e r e k e n e n v a n a f 2 9 o k t o b e r 2 0 1 2 ;
- K a p i t a a l : i s v a s t g e s t e l d o p 2 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R v e r d e e l d i n 2 0 0 a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , e n i s v o l s t o r t ( B e l f u s B a n k N V ) t e n b e l o p e v a n 4 0 . 0 0 0 E U R a l s v o l g t
o p r u w I s a f e b ; . v a n ` : ! : _ e . e p s k , ) r a m e n h c t d r ç i ; e i d v a n d e ; r ' s t r u m e n t e r e n c l e r i o r ~ + x s , b o n 1 ; 2 n d e P U r s o t ' ' , ' ? n e r ; i
c ê . r o e v e d e l e c h i z g l e r C ç 1 W r 1 ( e e r , m a n e i e r = v z r 9 d e r v e n 1 ' 4 e r s e i Q e e h , c o r d ' ~ ? r ~
O e r p a i : n a e n e n h a r } : z r ; k c A i n g .
D e H e e r Y S E B A E R T J a n , v o o r m e l d , v e r k l a a r t e e n b e d r a g v a n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) t e h e b b e n v o l s t o r t , z o d a t h i j n o g e e n b e d r a g v a n t a c h t i g d u i z e n d e u r o ( 8 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) z a l d i e n e n t e v o l s t o r t e n .
M e v r o u w C L A E Y S M a r t i n e , v o o r m e l d , v e r k l a a r t e e n b e d r a g v a n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) t e h e b b e n v o l s t o r t , z o d a t z i j n o g e e n b e d r a g v a n t a c h t i g d u i z e n d e u r o ( 8 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) z a l d i e n e n t e v o l s t o r t e n .
- B o e k j a a r : v a n 1 j a n u a r i t o t 3 1 d e c e m b e r v a n h e t z e l f d e k a l e n d e r j a a r ;
- J a a r l i j k s e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g : D e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n o p d e t w e e d e d i n s d a g v a n d e m a a n d m e i v a n e l k j a a r o m a c h t t i e n u u r n u l m i n u t e n ( 1 8 H 0 0 ) ;
- B e s t u u r : D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n o f m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s , a l d a n n i e t v e n n o t e n , b e n o e m d m e t o f z o n d e r b e p e r k i n g v a n d u u r e n e v e n t u e e l m e t h o e d a n i g h e i d v a n s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r i n d i t l a a t s t e g e v a l , D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e h e n b e n o e m t b e p a a l t h u n a a n t a l , d e d u u r v a n h u n o p d r a c h t , e n i n g e v a l v a n p l u r a l i t e i t , h u n b e v o e g d h e d e n , i n d i e n e r s l e c h t s é é n z a a k v o e r d e r w o r d t b e n o e m d , o e f e n t h i j a l l e b e v o e g d h e d e n a l l e e n u i t .
A l s e e n r e c h t s p e r s o o n t o t z a a k v o e r d e r o f b e s t u u r d e r i s b e n o e m d , m o e t z i j , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t v a n t w e e a u g u s t u s t w e e d u i z e n d e n t w e e , i n d e u i t o e f e n i n g v a n d e z e f u n c t i e , e e n n a t u u r l i j k e p e r s o o n a a n d u i d e n ( v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r ) o m h a a r t e v e r t e g e n w o o r d i g e n .
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 2 5 7 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , v e r t e g e n w o o r d i g t e l k e z a a k v o e r d e r a l l e e n d e v e n n o o t s c h a p t e n a a n z i e n v a n d e r d e n e n i s b e v o e g d o m a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e n o o d z a k e l i j k o f n u t t i g z i j n v o o r d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e h a n d e l i n g e n d i e d o o r d e w e t a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r b e h o u d e n z i j n .
E l k e z a a k v o e r d e r m a g , v o o r e e n d o o r h e m b e p a a l d e t e r m i j n , b e p a a l d e b e v o e g d h e d e n o p d r a g e n a a n b i j z o n d e r e l a s t h e b b e r s , a l d a n n i e t v e n n o t e n .
- W i n s t v e r d e l i n g ; J a a r l i j k s w o r d t v a n d e n e t t o w i n s t v i j f p r o c e n t ( 5 % ) v o o r a f g e n o m e n t o t v o r m i n g v a n d e w e t t e l i j k e r e s e r v e . D e z e v o o r a f n e m i n g i s n i e t m e e r v e r p l i c h t , w a n n e e r d i t r e s e r v e f o n d s é é n i t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e r e i k t .
H e t s a l d o w o r d t t e r b e s c h i k k i n g g e s t e l d v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e , o p v o o r s t e l v a n d e
z a a k v o e r d e r ( s ) , d e b e s t e m m i n g e r v a n b e p a a l t , r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e w e t t e l i j k e b e p e r k i n g e n t e r z a k e .
D e u i t b e t a l i n g v a n d i v i d e n d e n g e s c h i e d t o p d e p l a a t s e n o p h e t t i j d s t i p , v a s t g e s t e l d d o o r d e z a a k v o e r d e r ( s ) . A l g e m e n e V e r g a d e r i n g
D e k o m p a r a n t e n v e r k l a r e n v e r v o l g e n s i n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j e e n t e k o m e n e n n e m e n , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , v o l g e n d e b e s l u i t e n
1 . B e n o e m i n g z a a k v o e r d e r
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t a a n t o t o n b e z o l d i g d e n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r v o o r o n b e p a a l d e d u u r : D e H e e r Y S E B A E R T J a n R i c h a r d , v o o r m e l d , d e w e l k e u i t d r u k k e l i j k z i j n m a n d a a t a a n v a a r d t .
2 , A f s l u i t i n g e e r s t e b o e k j a a r - E e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g .
H e t e e r s t e b o e k j a a r b e g i n t o p h e d e n , e n z a l a f g e s l o t e n w o r d e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 ,
D e e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g z a l b i j g e v o l g o p d e t w e e d e d i n s d a g v a n d e m a a n d m e i 2 0 1 4 w o r d e n g e h o u d e n .
3 . B e n o e m i n g c o m m i s s a r i s .
D e l e d e n v a n d e v e r g a d e r i n g v e r k l a r e n d a t u i t t e g o e d e r t r o u w v e r r i c h t e s c h a t t i n g e n b l i j k t d a t d e v e n n o o t s c h a p , v o o r h e t e e r s t e b o e k j a a r , z a l v o l d o e n a a n d e c r i t e r i a , o p g e n o m e n i n a r t i k e l 1 4 1 p a r a g r a a f 2 , v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n . D i e n t e n g e v o l g e b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g g e e n c o m m i s s a r i s - r e v i s o r a a n t e s t e l l e n .
4 . O v e r n a m e v a n v e r b i n t e n i s s e n .
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 0 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g u n a n i e m d a t a l l e v e r b i n t e n i s s e n , a l s m e d e d e v e r p l i c h t i n g e n d i e e r u i t v o o r t v l o e i e n , g e v o e r d i n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g , o v e r g e n o m e n z i j n d o o r d e h u i d i g o p g e r i c h t e v e n n o o t s c h a p .
D e z e o v e r n a m e h e e f t e v e n w e l s l e c h t s g e v o l g v a n a f h e t o g e n b l i k d a t d e v e n n o o t s c h a p r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d h e e f t ,
5 . V o l m a c h t .
D e V e r g a d e r i n g g e e f t o p d r a c h t e n v o l m a c h t a a n d e z a a k v o e r d e r t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n , e n v o l m a c h t a a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s o m o v e r t e g a a n t o t h e t o p m a k e n , o n d e r t e k e n e n e n n e e r l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v a n d e t e k s t d e r s t a t u t e n , e n s t e l t d e h i e r n a g e n o e m d e p e r s o n e n a a n t o t b i j z o n d e r e l a s t h e b b e r s , d i e e l k a f z o n d e r l i j k k u n n e n o p t r e d e n , e n m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a a n w i e d e m a c h t v e r l e e n d w o r d t a l h e t n o d i g e t e d o e n o m a l l e w e t t e l i j k e e n a d m i n i s t r a t i e v e i n s t a n t i e s t e c o n t a c t e r e n , d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j e e n K M O - l o k e t n a t e s t r e v e n , v e s t i g i n g s g e t u i g s c h r i f t e n , b e l a s t i n g e n & o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n , a l l e B T W - f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n e n a a n t e v r a g e n , e n t e d i e n e i n d e o o k a l l e h o e g e n a a m d e s t u k k e n e n a k t e n t e t e k e n e n e n i n t e d i e n e n , i n c l u s i e f a l l e b e n o d i g d e d o c u m e n t e n e n f o r m u l i e r e n , m e t n a m e : C V B A H & B A c c o u n t a n c y , t e 8 4 0 0 O o s t e n d e , E d u a r d D e c u y p e r s t r a a t 1 4 , B T W B E 0 8 2 9 . 8 0 2 . 0 3 9 .
- - - - V o o r e e n s l u i d e n d a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l
( g e t e k e n d g e a s s o c i e e r d n o t a r i s X a v i e r D e M a e s s c h a l c k )
W o r d e n t e g e l i j k h i e r m e d e n e e r g e l e g d : E x p e d i t i e v a n d e a k t e ;
v p u ' e + a ? i , ° . i C l } I Z _ 3 ' , 1 s . 1 S _ . i b . ; e r 3 á , . p e l d t ü á t r 7 1 r i e t i t t i e e d t C i t i r l f ' $ i m r i â h e t z i j
1 r i ~ r : , . . : r . C = r } ¢ s " " ; 3 t ^ . C ~ t e r . ! * v 2 r E 2 F D e c i y } i e i C l " J l r ~ l i
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