29/01/2013
ÿþ- v
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
M O N I T E - t m - B E L G E
1 8 ' 0 1 - 2 0 1 3 B E L P , r s c H r a A T S B L A ;
* 1 3 0 1 6 6 3 7 *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 4 . 3 0 5 . 9 1 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S i g n a t u r e V E R M E U L E N
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l ; 8 7 6 0 M e u l e b e k e , G e n t s t r a a t 5 2
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K a p i t a a l v e r h o g i n g - s t a t u t e n w i j z i g i n g
U i t h e t p r o c e s - v e r b a a l d e r b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " S i g n a t u r e V E R M E U L E N " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 8 7 6 0 M e u l e b e k e , G e n t s t r a a t 5 2 , o p g e m a a k t d o o r M e e s t e r A x e l l e T H I E R Y , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s , z a a k v o e r d e r i n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t h a n d e l s v o r m v a n e e n B V B A " T H I E R Y J o s e p h e n A x e l l e , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s s e n " , m e t z e t e l t e 8 8 0 0 R o e s e l a r e ( R u m b e k e ) , R u m b e e k s e s t e e n w e g 3 5 2 , 0 8 3 7 . 8 3 2 . 9 4 6 R P R K o r t r i j k , o p 2 8 d e c e m b e r 2 0 1 2 , v o o r r e g i s t r a t i e n e e r g e l e g d , b l i j k t d a t o n d e r m e e r v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n g e n o m e n w e r d e n :
1 . O n t s l a g v a n v o o r l e z i n g e n g o e d k e u r i n g v a n h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d e d a t o a c h t t i e n d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e c o m m i s s a r i s , " K P M G V i a s " , b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p , m e t z e t e l t e 1 0 0 0 B r u s s e l , H o e k s t r a a t 2 , 0 4 6 8 . 5 7 1 . 0 6 9 R P R B r u s s e l , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r J o r i s M e r t e n s , d e d a t o z e s e n t w i n t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l e n 5 8 2 e n 6 0 2 W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
2 . K a p i t a a l v e r h o g i n g n i e t n e g e n h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 9 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) d o o r c r e a t i e v a n t w e e d u i z e n d ( 2 . 0 0 0 ) n i e u w e a a n d e l e n d i e v a n d e z e l f d e a a r d z u l l e n z i j n e n d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n z u l l e n b i e d e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n , m e t u i t z o n d e r i n g v a n h e t h i e r n a v e r m e l d e o m t r e n t d e c r e a t i e v a n c a t e g o r i e ë n v a n a a n d e l e n , e n d i e i n d e w i n s t e n z u l l e n d e l e n p r o r a t a t e m p o r i s , u i t g e g e v e n a l s v e r g o e d i n g v a n e e n i n b r e n g i n n a t u r a e n v o l l e d i g v o l g e s t o r t t o e g e k e n d .
3 . A f s c h a f f i n g v a n d e b e s t a a n d e o n d e r v e r d e l i n g v a n d e a a n d e l e n i n a a n d e l e n k l a s s e A e n a a n d e l e n k l a s s e B e n v e r v a n g i n g d o o r e e n o n d e r v e r d e l i n g i n a a n d e l e n k l a s s e A , a a n d e l e n k l a s s e B e n a a n d e l e n k l a s s e C .
4 . A a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n a a n v o o r m e l d e b e s l i s s i n g e n d o o r d e t e k s t v a n d i t a r t i k e l t e s c h r a p p e n e n t e v e r v a n g e n a l s v o l g t :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p T W E E M I L J O E N E E N E N Z E S T I G D U I Z E N D T W E E H O N D E R D D E R T I G E U R O Z E V E N E N V E E R T I G C E N T ( ¬ 2 . 0 6 1 . 2 3 0 , 4 7 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e d u i z e n d v i j f h o n d e r d z e s e n t w i n t i g a a n d e l e n ( 2 . 5 2 6 ) , z i j n d e a c h t h o n d e r d t w e e ë n v e e r t i g ( 8 4 2 ) a a n d e l e n k l a s s e A , d u i z e n d d r i e h o n d e r d a c h t e n z e s t i g ( 1 . 3 6 8 ) a a n d e l e n k l a s s e B e n d r i e h o n d e r d z e s t i e n ( 3 1 6 ) a a n d e l e n k l a s s e C , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e d i e e l k e e n g e l i j k e f r a c t i e w a a r d e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . "
5 . A a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n a a n d e a a n d e e l h o u d e r s o v e r e e n k o m s t d e d a t o z e s t i e n n o v e m b e r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , d o o r o n d e r m e e r a r t i k e l 1 4 v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a i s v o l g t :
- S c h r a p p e n v a n d e t e k s t v a n p u n t b . e n v e r v a n g e n a l s v o l g t : " D e r a a d v a n b e s t u u r i s s a m e n g e s t e l d u i t m i n i m u m v i e r e n m a x i m u m v i j f b e s t u u r d e r s , w a a r v a n t w e e v o o r g e d r a g e n d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s v a n a a n d e l e n k l a s s e A ( w a a r o n d e r d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r ) , t w e e v o o r g e d r a g e n d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s v a n a a n d e l e n k l a s s e B e n é é n v o o r g e d r a g e n d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s v a n a a n d e l e n k l a s s e C . I n d i e n e e n c a t e g o r i e r e c h t h e e f t o p t w e e b e s t u u r d e r s , m a a r b e s l i s t o m e r s l e c h t s é é n a a n t e s t e l l e n , d a n h e e f t d e z e l a a t s t e d u b b e l s t e m r e c h t . "
- S c h r a p p e n v a n d e t w e e d e z i n i n p u n t c e n v e r v a n g e n a i s v o l g t : " D e v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r z a l g e k o z e n w o r d e n u i t d e b e s t u u r d e r s v o o r g e d r a g e n d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s v a n a a n d e l e n k l a s s e B . "
V O O R B E R E D E N E E R D U I T T R E K S E L
G e a s s o c i e e r d N o t a r i s A x e l l e T h i e r y
H i e r b i j n e e r g e l e g d :
- e x p e d i t i e p r o c e s - v e r b a a l d d . 2 8 . 1 2 . 2 0 1 2 .
- c o ö r d i n a t i e d d . 2 8 . 1 2 . 2 0 1 2 .
- b i j z o n d e r v e r s l a g r a a d v a n b e s t u u r d d . 1 8 . 1 2 . 2 0 1 2
- v e r s l a g c o m m i s s a r i s d d . 2 6 . 1 2 . 2 0 1 2
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
07/01/2013
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
i n d e b i j i a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
B
M O N t T E L . n ; ^ ( c ~ ~ ~ t G ~ s ~
1
2 8 ` g ~ - 1 ~ ~ ~ ~
} ~ . 1 2 . 2 ~ 1 2
E L G j S C H S " 1 ~ S ~ 3 L q G P
E C H T E A N K K O O ¬ ' 1 - 1 F 1 ' , 4 1 ) C i _ ~
n r i e r p l l r ~
I 1 1 , 1 1 . 1 1 , 1 1 . 1 1 1 1 1 1 1 1 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 4 . 3 0 5 . 9 1 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S I G N A T U R E V E R M E U L E N
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : G E N T S T R A A T 5 2 , 8 7 6 0 M E U L E B E K E
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n 1 1 s e p t e m b e r 2 0 1 2 :
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n S i g n a t u r e V e r m e u l e n N V b e n o e m t d e B V N V K P M G V i a s , H o e k s t r a a t 2 , 1 0 0 0 B r u s s e l , a l s c o m m i s s a r i s v o o r e e n t e r m i j n v a n 3 j a r e n . H e t m a n d a a t z a l v e r v a l l e n n a d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e r A a n d e e l h o u d e r s d i e d e r e k e n i n g e n v a n h e t b o e k j a a r 2 0 1 4 v a s t s t e l t . K P M G V i a s d u i d t d e h e e r J o r i s M e r t e n s , a a n a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r .
K a t h i e e n V E R M E U L E N
V o o r z i t t e r
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n l b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g