08/10/2013 : ME. - JAARREKENING 30.04.2013, GGK 09.09.2013, NGL 07.10.2013 13619-0235-035
15/12/2014
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
1 - - 1 1 - f e . , I : I i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
3 E % G
' . 8 1 4
, ~ ,
\ T ~ : - ! - ~ , ~
N E E R G E L E G D
0 8 O K T . 2 0 1 4
R e c h t b a n k v a n K O O P H A N D E L
G e n t , a e I J K
I l i I O N I T E U R
I l l 0 8 - 1 2 -
B E L S I S C H S T A
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 2 . 4 0 6 . 9 9 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S 1 M B A T O Y S B E N E L U X
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : M o e s k r o e n s e s t e e n w e g 3 8 3 C , 8 5 1 1 A A L B E K E
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r , b e k r a c h t i g i n g b e n o e m i n g b e s t u u r d e r H e r b e n o e m i n g e n b e s t u u r d e r s , g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r s e n v o o r z i t t e r R a a d v a n B e s t u u r
U I T T R E K S E L U I T D E N O T U L E N V A N D E Z I T T I N G V A N D E R A A D V A N B E S T U U R V A N 1 A U G U S T U S 2 0 1 4 , G E H O U D E N O P D E Z E T E L V A N D E V E N N O O T S C H A P
M e v r o u w K a t r i e n M A T T E L A E R , w o n e n d e t e P r i e s t e r S c h r u r s s t r a a t 2 , 8 5 0 0 K O R T R I J K m e l d t d a t z i j i n g e v o l g e d e v e r e f f e n i n g v a n P A N A B V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e P r i e s t e r S c h r u r s s t r a a t 2 , 8 5 0 0 K O R T R I J K e n o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 4 4 4 . 3 5 8 2 8 5 , h e t b e s t u u r d e r s m a n d a a t z a l o v e r n e m e n m e t i n g a n g v a n 1 a u g u s t u s 2 0 1 4 .
U I T T R E K S E L U I T D E N O T U L E N V A N D E J A A R V E R G A D E R I N G V A N 8 S E P T E M B E R 2 0 1 4 , G E H O U D E N O P D E Z E T E L V A N D E V E N N O O T S C H A P
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e k r a c h t i g t d e b e n o e m i n g a l s b e s t u u r d e r v a n m e v r o u w K a t r i e n M A T T E L A E R , v o o r n o e m d , m e t i n g a n g v a n 1 a u g u s t u s 2 0 1 4 .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t u n a n i e m o m d e h u i d i g e b e s t u u r d e r s t e h e r b e n o e m e n e n d i t v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 j a a r , d i t i s t o t o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i n h e t j a a r 2 0 1 7 , m e t n a m e :
B E S T U U R D E R S A
- d e h e e r M i c h a e l S I E B E R , v a n D u i t s e n a t i o n a l i t e i t , w o n e n d e t e G a r t e n s t r a s s e 1 3 , 9 1 2 0 7 L A U F ( D u i t s l a n d )
- d e h e e r U w e W E I L E R , v a n D u i t s e n a t i o n a l i t e i t , w o n e n d e t e R o t h e r S t r e s s e 1 9 D , 9 1 1 2 6 R E D N I T Z H E M B A C H ( D u i t s l a n d )
- d e h e e r M a n f r e d D U S C H L , v a n D u i t s e n a t i o n a l i t e i t , w o n e n d e t e B e c h h o f e r s t r a s s e 4 , 9 0 4 5 3 N U R N B E R G ( D u i t s l a n d )
- S I M B A D I C K I E B E L G I U M H O L D I N G N V , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e M o e s k r o e n s e s t e e n w e g 3 8 3 C , 8 5 1 1 A A L B E K E e n o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 7 9 . 7 3 5 . 7 5 8 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r M i c h a e l S I E B E R , v o o r n o e m d
B E S T U U R D E R S B
- d e h e e r P a u l L A N N O Y , w o n e n d e t e P r i e s t e r S c h r u r s s t r a a t 2 , 8 5 0 0 K O R T R I J K - m e v r o u w K a t r i e n M A T T E L A E R , v o o r n o e m d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n
d a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B E S T U U R D E R S C
- d e h e e r D i c k V E R H O Y E , w o n e n d e t e K a r m e l i e t e n l a a n 1 A , 8 5 0 0 K O R T R I J K
- A R R I C H B V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e K a r m e l i e t e n l a a n 1 A , 8 5 0 0 K O R T R I J K e n o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 4 4 4 . 2 6 4 . 1 5 6 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r m e v r o u w C a t h é r i n e H O L C O M B , w o n e n d e t e K a r m e l i e t e n l a a n 1 A , 8 5 0 0 K O R T R I J K
U I T T R E K S E L U I T D E N O T U L E N V A N D E Z I T T I N G V A N D E R A A D V A N B E S T U U R V A N 8 S E P T E M B E R 2 0 1 4 , G E H O U D E N O P D E Z E T E L V A N D E V E N N O O T S C H A P
I n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 2 3 v a n d e s t a t u t e n w o r d t u n a n i e m b e s l i s t o m a a n t e s t e l l e n a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p , e i k i n d i v i d u e e l b e v o e g d :
- d e h e e r P a u l L A N N O Y , v o o r n o e m d
- d e h e e r D i c k V E R H O Y E , v o o r n o e m d
V e r v o l g e n s b e s l i s t d e r a a d u n a n i e m o m t e h e r b e n o e m e n t o t v o o r z i t t e r v a n d e R a a d v a n B e s t u u r e n d i t v o o r d e d u u r t i j d v a n z i j n b e s t u u r d e r s m a n d a a t .
- d e h e e r M i c h a e l S 1 E B E R , v o o r n o e m d
P a u ! L A N N O Y
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
04/03/2013
ÿþM o d P D F 1 1 . 1
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
* 1 3 3 0 1 3 8 0 *
N e e r g e l e g d
2 7 - 0 2 - 2 0 1 3
G r i f f i e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 2 . 4 0 6 . 9 9 4
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : S i m b a T o y s B e n e l u x
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 8 5 1 1 K o r t r i j k , M o e s k r o e n s e s t e e n w e g ( A a l ) 3 8 3 C
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : K A P I T A A L V E R M I N D E R I N G W I J Z I G I N G S T A T U T E N
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s M a g g y V a n c o p p e r n o l l e t e K o r t r i j k o p 2 7 j a n u a r i 2 0 1 3 , d i e e e r s t d a a g s z a l g e b o e k t w o r d e n i n h e t e e r s t e r e g i s t r a t i e k a n t o o r t e K o r t r i j k , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " S i m b a T o y s B e n e l u x " o n d e r m e e r d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
E E R S T E B E S L I S S I N G .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l t e v e r m i n d e r e n m e t z e v e n h o n d e r d e n t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( 7 1 0 . 5 0 0 , 0 0 E U R ) o m h e t t e h e r l e i d e n v a n t w e e m i l j o e n d e r t i g d u i z e n d e u r o ( 2 . 0 3 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) t o t é é n m i l j o e n d r i e h o n d e r d n e g e n t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( 1 . 3 1 9 . 5 0 0 E U R ) , d o o r t e r u g b e t a l i n g a a n e l k v a n d e v i e r d u i z e n d z e s t i g ( 4 . 0 6 0 ) a a n d e l e n v a n e e n s o m i n g e l d v a n h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g e u r o ( 1 7 5 , 0 0 E U R ) , h e t z i j i n t o t a a l z e v e n h o n d e r d e n t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( 7 1 0 . 5 0 0 , 0 0 E U R ) .
D e z e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g i s i n t e g r a a l t o e t e r e k e n e n o p h e t f i s c a a l w e r k e l i j k g e s t o r t k a p i t a a l .
D e z e t e r u g b e t a l i n g m a g s l e c h t s p l a a t s h e b b e n m i t s i n a c h t n e m i n g v a n d e t e r m i j n e n g e s t e l d i n a r t i k e l 6 1 3 v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
T W E E D E B E S L I S S I N G .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g d o o r d e e e r s t e a l i n e a v a n d i t a r t i k e l t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t é é n m i l j o e n d r i e h o n d e r d n e g e n t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( 1 . 3 1 9 . 5 0 0 , 0 0 E U R ) " V o l m a c h t . D e a a n d e e l h o u d e r s , t e w e t e n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " S i m b a - D i c k i e B e l g i u m H o l d i n g " , m e t z e t e l t e 8 5 1 1 K o r t r i j k ( A a l b e k e ) , M o e s k r o e n s e s t e e n w e g , 3 8 3 / C ( b e l a s t i n g o p d e t o e g e v o e g d e w a a r d e n u m m e r B E 0 8 7 9 . 7 3 5 . 7 5 8 , r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r K o r t r i j k ) , m e v r o u w H o l c o m b , C a t h e r i n e A l i c e M a r i e P i e r r e P a u l e t t e , w o n e n d e t e 8 5 0 0 K o r t r i j k , K a r m e l i e t e n l a a n , 1 A . e n d e h e e r L a n n o y P a u l L u c i e n E d m o n d A c h i l l e J o s e p h , w o n e n d e t e 8 5 0 0 K o r t r i j k , P r i e s t e r S c h r u r s s t r a a t , 2 , w e r d e n v e r t e g e w o o r d i g d d o o r m e v r o u w M a t t e l a e r K a t r i e n , w o n e n d e t e 8 5 0 0 K o r t r i j k , P r i e s t e r S c h r u r s s t r a a t , 2 k r a c h t e n s e e n o n d e r h a n d s e v o l m a c h t d i e a a n d e a k t e g e h e c h t g e b l e v e n i s .
V O O R G E L I J K V O R M I G O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
M a g g y V a n c o p p e r n o l l e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L u i k B - V e r v o l g
G e a s s o c i e e r d n o t a r i s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e v a n d e a k t e d . d . 2 7 f e b r u a r i 2 0 1 3 ; g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
09/01/2013
ÿþM o d P D F 1 1 . 1
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
* 1 3 3 0 0 2 1 4 *
N e e r g e l e g d
0 7 - 0 1 - 2 0 1 3
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 2 . 4 0 6 . 9 9 4
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : S i m b a - D i c k i e B e l g i u m
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 8 5 1 1 K o r t r i j k , M o e s k r o e n s e s t e e n w e g ( A a l ) 3 8 3 C
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : W I J Z I G I N G N A A M W I J Z I G I N G S T A T U T E N
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s M a g g y V a n c o p p e r n o l l e t e K o r t r i j k o p 2 9 d e c e m b e r 2 0 1 2 , d i e e e r s t d a a g s z a l g e b o e k t w o r d e n i n h e t e e r s t e r e g i s t r a t i e k a n t o o r t e K o r t r i j k , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " S i m b a - D i c k i e B e l g i u m " o n d e r m e e r d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
E E R S T E B E S L I S S I N G .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e n a a m t e w i j z i g e n i n S i m b a T o y s B e n e l u x . T W E E D E B E S L I S S I N G .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g , d e t h a n s v i g e r e n d e w e t g e v i n g e n d e o n d e r h a n d s e v e r p l a a t s i n g v a n d e z e t e l , b e s l i s t d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r o p 1 3 s e p t e m b e r 2 0 1 0 , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 3 d e c e m b e r 2 0 1 0 , o n d e r n u m m e r 1 0 1 7 6 4 3 7 .
A r t i k e l 1 : d e t w e e d e a l i n e a v a n d i t a r t i k e l w o r d t v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" Z i j d r a a g t d e n a a m : " S i m b a T o y s B e n e l u x " . "
A r t i k e l 2 : d e e e r s t e a l i n e a v a n d i t a r t i k e l w o r d t v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 8 5 1 1 K o r t r i j k ( A a l b e k e ) , M o e s k r o e n s e s t e e n w e g , 3 8 3 / C . "
A r t i k e l 1 5 : d e d e r d e a l i n e a v a n d i t a r t i k e l w o r d t g e s c h r a p t . A r t i k e l 3 8 : d e t e k s t v a n d i t a r t i k e l w o r d t v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" B i j o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , o m w e l k e r e d e n e n o p w e l k o g e n b l i k o o k , w o r d t d e v e r e f f e n i n g v e r z o r g d d o o r é é n o f m e e r v e r e f f e n a a r s , d i e w o r d e n b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . I n d i e n e r m e e r d e r e v e r e f f e n a a r s w o r d e n b e n o e m d , b e s l u i t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o f z i j a l l e e n , g e z a m e n l i j k , d a n w e l a l s c o l l e g e d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e p a a l t d e v e r g o e d i n g v a n d e v e r e f f e n a a r s . D e v e r e f f e n a a r s t r e d e n p a s i n f u n c t i e n a d a t d e v o o r z i t t e r v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l i s o v e r g e g a a n t o t d e b e v e s t i g i n g o f d e h o m o l o g a t i e v a n h u n b e n o e m i n g .
D e v e r e f f e n a a r ( s ) b e s c h i k t / b e s c h i k k e n o v e r d e m e e s t u i t g e b r e i d e m a c h t e n d i e z i j n t o e g e k e n d d o o r d e w e t . H i j / Z i j w o r d t / w o r d e n b o v e n d i e n g e m a c h t i g d o m a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n w a a r v o o r d e w e t d e m a c h t i g i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r e i s t . "
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L u i k B - V e r v o l g
V o l m a c h t :
D e a a n d e e l h o u d e r s , t e w e t e n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " S i m b a - D i c k i e B e l g i u m H o l d i n g " , m e t z e t e l t e 8 5 1 1 K o r t r i j k ( A a l b e k e ) , M o e s k r o e n s e s t e e n w e g , 3 8 3 / C ( b e l a s t i n g o p d e t o e g e v o e g d e w a a r d e n u m m e r B E 0 8 7 9 . 7 3 5 . 7 5 8 , r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r K o r t r i j k ) e n m e v r o u w H o l c o m b , C a t h e r i n e A l i c e M a r i e P i e r r e P a u l e t t e , w o n e n d e t e 8 5 0 0 K o r t r i j k , K a r m e l i e t e n l a a n , 1 A . w e r d e n v e r t e g e w o o r d i g d d o o r m e v r o u w M a t t e l a e r K a t r i e n , w o n e n d e t e 8 5 0 0 K o r t r i j k , P r i e s t e r S c h r u r s s t r a a t , 2 k r a c h t e n s e e n o n d e r h a n d s e v o l m a c h t d i e a a n d e a k t e g e h e c h t g e b l e v e n i s .
V O O R G E L I J K V O R M I G O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
M a g g y V a n c o p p e r n o l l e
G e a s s o c i e e r d n o t a r i s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e v a n d e a k t e d . d . 2 9 d e c e m b e r 2 0 1 2 ; g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
11/10/2012 : ME. - JAARREKENING 30.04.2012, GGK 10.09.2012, NGL 09.10.2012 12605-0221-031
05/12/2011
ÿþI n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
M o d z v
-
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
R i i i a z ~ a a *
N E E R G E L E G D
Z 2 . 1 1 , 2 0 1 1
R E C l 1 ~ B A f ~ K r i r 1 ¬ " , t t A ~ 1 G É L r . ~ F a g ~ i l e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 2 . 4 0 6 . 9 9 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S I M B A - D I C K I E B E L G I U M
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : M o e s k r o e n s e s t e e n w e g 3 8 3 C , 8 5 1 1 A A L B E K E
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g e n b e s t u u r d e r s , g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r s e n v o o r z i t t e r v a n d e R a a d v a n B e s t u u r
U I T T R E K S E L U I T D E N O T U L E N V A N D E J A A R V E R G A D E R I N G V A N 1 2 S E P T E M B E R 2 0 1 1 G E H O U D E N O P D E Z E T E L V A N D E V E N N O O T S C H A P
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t u n a n i e m o m d e h u i d i g e b e s t u u r d e r s t e h e r b e n o e m e n e n d i t v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 j a a r , d i t i s t o t o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r 2 0 1 4 , m e t n a m e :
B E S T U U R D E R S A
- d e h e e r M i c h a e l S I E B E R , v a n D u i t s e n a t i o n a l i t e i t , w o n e n d e t e G a r t e n s t r a s s e 1 3 , 9 1 2 0 7 L A U F ( D u i t s l a n d )
- d e h e e r U w e W E I L E R , v a n D u i t s e n a t i o n a l i t e i t , w o n e n d e t e R o t h e r S t r a s s e 1 9 D , 9 1 1 2 6 R E D N I T Z H E M B A C H ( D u i t s l a n d )
- d e h e e r M a n f r e d D U S C H L , v a n D u i t s e n a t i o n a l i t e i t , w o n e n d e t e B e c h h o f e r s t r a s s e 4 , 9 0 4 5 3 N U R N B E R G ( D u i t s l a n d )
- S I M B A - D I C K I E B E L G I U M H O L D I N G N V , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e M o e s k r o e n s e s t e e n w e g 3 8 3 C , 8 5 1 1 A A L B E K E e n o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 7 9 . 7 3 5 . 7 5 8 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r M i c h a e l S I E B E R , v o o r n o e m d
B E S T U U R D E R S B
- d e h e e r P a u l L A N N O Y , w o n e n d e t e P r i e s t e r S c h r u r s s t r a a t 2 , 8 5 0 0 K O R T R I J K
- P A N A B V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e P r i e s t e r S c h r u r s s t r a a t 2 , 8 5 0 0 K O R T R I J K , o n d e r n e m i n g s -
n u m m e r 0 4 4 4 . 3 5 8 . 2 8 5 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r m e v r o u w
K a t r i e n M A T T E L A E R
B E S T U U R D E R S C
- d e h e e r D i c k V E R H O Y E , w o n e n d e t e K a r m e l i e t e n l a a n 1 A , 8 5 0 0 K O R T R I J K
- A R R I C H N V , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e K a r m e l i e t e n l a a n 1 A , 8 5 0 0 K O R T R I J K , o n d e r n e m i n g s -
n u m m e r 0 4 4 4 . 2 6 4 . 1 5 6 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r m e v r o u w
C a t h e r i n e H O L C O M B
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
U I T T R E K S E L U I T D E N O T U L E N V A N D E Z I T T I N G V A N D E R A A D V A N B E S T U U R V A N 1 2 S E P T E M B E R 2 0 1 1 G E H O U D E N O P D E Z E T E L V A N D E V E N N O O T S C H A P
I n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 2 3 v a n d e s t a t u t e n w o r d t u n a n i e m b e s l i s t o m a a n t e s t e l l e n a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p , e l k i n d i v i d u e e l b e v o e g d :
- d e h e e r P a u l L A N N O Y , v o o r n o e m d
- d e h e e r D i c k V E R H O Y E , v o o r n o e m d
V e r v o l g e n s b e s l i s t d e r a a d u n a n i e m o m t e h e r b e n o e m e n t o t v o o r z i t t e r v a n d e R a a d v a n B e s t u u r e n d i t v o o r d e d u u r t i j d v a n z i j n b e s t u u r d e r s m a n d a a t :
- d e h e e r M i c h a e l S I E B E R , v o o r n o e m d
P A N A B V B A , b e s t u u r d e r , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r : m e v r o u w K a t r i e n M a t t e f a e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B é i ' g i s c h
" " L S t a a t s b i a d
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
13/10/2011 : ME. - JAARREKENING 30.04.2011, GGK 12.09.2011, NGL 11.10.2011 11576-0516-034
14/10/2010 : ME. - JAARREKENING 30.04.2010, GGK 13.09.2010, NGL 12.10.2010 10574-0471-034
15/10/2009 : ME. - JAARREKENING 30.04.2009, GGK 14.09.2009, NGL 13.10.2009 09807-0232-032
08/10/2008 : ME. - JAARREKENING 30.04.2008, GGK 08.09.2008, NGL 07.10.2008 08772-0356-032
04/10/2007 : ME. - JAARREKENING 30.04.2007, GGK 10.09.2007, NGL 02.10.2007 07756-0068-032
22/09/2006 : KO114145
29/07/2005 : KO114145
31/01/2005 : KO114145
11/05/2004 : KO114145
06/02/2004 : KO114145
29/01/2004 : KO114145
10/03/2003 : KO114145
31/01/2003 : KO114145
14/10/2015 : ME. - JAARREKENING 30.04.2015, GGK 14.09.2015, NGL 13.10.2015 15646-0193-037
26/01/2002 : KO114145
20/02/2001 : KO114145
25/01/2000 : KO114145
05/02/1999 : KO114145
28/01/1999 : KO114145
24/01/1998 : KO114145
25/12/1997 : KO114145
01/01/1997 : KO114145
01/01/1995 : KO114145
29/12/1993 : KO114145
01/01/1993 : KO114145
01/01/1992 : KO114145
22/01/1991 : KO114145
08/09/1990 : KO114145
04/12/1987 : KO114145