ÿþO n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 1 . 3 0 3 . 7 8 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S I M E X E N C O
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : M e s s i d o r l a a n 1 9 8 , 1 1 8 0 U k k e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s - v e r p l a a t s i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
U i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s d e d a t o 2 5 a u g u s t u s 2 0 1 3 b l i j k t d a t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t d e h e e r G i j s S t e e m a n m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g t e o n t s l a a n a l s b e s t u u r d e r e n a f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p S i m e x e n C o .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t v o o r t s d e b e n o e m i n g g o e d g e k e u r d v a n :
D e h e e r A n t o i n e V e r v a e k e , w o n e n d e t e B - 8 5 3 1 R u i s t e , B l a u w h u i s s t r a a t 3 1 ; e n
M e v r o u w J a c q u e l i n e R a u l t , w o n e n d e t e F - 6 2 3 6 0 B a i n c t h u n , 2 R u e d e s C a r r i è r e s :
a l s b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r , m e t i n g a n g v a n h e d e n . V o o r m e l d e
b e s t u u r d e r s h e b b e n h u n m a n d a a t a a n v a a r d .
V o o r t s b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o m m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r p l a a t s e n v a n 1 1 8 0 U k k e l , M e s s i d o r l a a n 1 9 8 n a a r 8 5 2 0 K u u m e , K o r t r i j k s e s t r a a t 6 6 .
D e h e e r F i l i p V i a e n e w e r d g e m a c h t i g d o m t e v o o r z i e n i n d e w e t t e l i j k e p u b l i c a t i e v e r p l i c h t i n g e n e n o m d e w i j z i g i n g e n i n d e K r u i s p u n t b a n k d e r O n d e r n e m i n g e n , i n c l u s i e f d e v o l m a c h t o m d e p u b l i c a t i e f o r m u l i e r e n t e o n d e r t e k e n e n , n e e r t e l e g g e n e n w i j z i g i n g e n d o o r t e v o e r e n i n d e K r u i s p u n t b a n k .
U i t d e n o t u l e n v a n d e v e r g a d e r i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d e d a t o 2 5 a u g u s t u s 2 0 1 3 b l i j k t d a t d e r a a d v a n b e s t u u r k e n n i s n e e m t v a n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r G i j s S t e e m a n a l s b e s t u u r d e r e n a f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p . D e r a a d v a n b e s t u u r b e v e s t i g t d i t o n t s l a g , V o o r t s b e s l i s t d e r a a d v a n b e s t u u r o m d e h e e r A n t o i n e V e r v a e k e , w o n e n d e t e 8 5 3 1 M u l s t e , B l a u w h u i s s t r a a t 3 1 , t e b e n o e m e n t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r . D e h e e r V e r v a e k e h e e f t d i t m a n d a a t a a n v a a r d .
D e h e e r F i l i p V i a e n e w e r d g e m a c h t i g d o m t e v o o r z i e n i n d e w e t t e l i j k e p u b l i c a t i e v e r p l i c h t i n g e n e n o m d e w i j z i g i n g e n i n d e K r u i s p u n t b a n k d e r O n d e r n e m i n g e n , i n c l u s i e f d e v o l m a c h t o m d e p u b l i c a t i e f o r m u l i e r e n t e o n d e r t e k e n e n ,
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l
F i l i p V i a e n e
B i j z o n d e r g e v o l m a c h t i g d e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
M o a n 1 1 1 . 1
D r f i f i e l
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 3 3 7 1 <
t i ~ i ~ ~ i i w ~ r
~ ~ A u 6 ~ ~ ~
~ P t A R M
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 9 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e