23/04/2014
ÿþ M o d W a l d 1 1 . 1
~ t - I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I ~
1 9 0 8 6 6 5
N E E R G E L E G D % , _ » . . _ \ ( e
0 8 . 0 4 . 2 8 1 4 I
,
J R F Ç ~ I ~ T B A N K K O O P H A N D E L
/ ~ f l K O R T R I J K
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 3 0 5 1 7 7 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S i n i a t
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : P r e s i d e n t K e n n e d y p a r k 3 1 , 8 5 0 0 K o r t r i j k , B e l g i ë
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : W i j z i g i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
R a a d v a n B e s t u u r v a n 2 5 f e b r u a r i 2 0 1 4
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t u n a n i e m , v o l g e n s a r t i k e l 2 v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , o m d e z e t e l v a n d e V e n n o o t s c h a p v a n a f h e d e n t e v e r p l a a t s e n n a a r E v o l i s 1 0 2 , 8 5 3 0 H a r e l b e k e .
H a r e l b e k e , 2 8 m a a r t 2 0 1 4
B a r t W e l v a e r t B e s t u u r d e r P a t r i c k B a l e m a n s
B e s t u u r d e r
29/09/2014 : ME. - VERBETERDE JAARREKENING 31.12.2013, GGK 15.05.2014, NGL 19.09.2014 14595-0233-034
12/12/2013
ÿþ M o d W o r d 7 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 l I l m 1 ~ u i u i H ~ ~ ~ i m ~ u i w
3 1 8 6 3 9
N E E í - - ~ , ~ E f _ E r D
- 2 , 1 2 . 2 0 1 3
R E C H U r i f f i e K O C I P H A ; 1 _ , ; _ -
K O R T R I J K
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 3 0 5 1 7 7 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S i n i a t
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : P r e s i d e n t K e n n e d y p a r k 3 1 , 8 5 0 0 K o r t r i j k , B e l g i ë
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
G e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 1 5 m e i 2 0 1 3
H e t m a n d a a t v a n d e c o m m i s s a r i s v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o . v . v . e . C V B A B O E S & C o , B e d r i j f s r e v i s o r e n , m e t z e t e l t e K o r t r i j k , P l e i n 3 2 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r , d e h e e r J o s e p h - M i c h e l B o e s , k o m t t e v e r v a l l e n .
D e V e r g a d e r i n g b e n o e m t d e b u r g e r l i j k e c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p E r n s t & Y o u n g B e d r i j f s r e v i s o r e n , J . E n g l i s h s t r a a t 5 2 , 2 1 4 0 A n t w e r p e n , a l s n i e u w e c o m m i s s a r i s v o o r e e n t e r m i j n v a n d r i e j a a r , H e t m a n d a a t z a l v e r v a l l e n n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v o o r h e t b o e k j a a r a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 5 . E r n s t & Y o u n g B e d r i j f s r e v i s o r e n d u i d t d e h e e r R o n a l d V a n d e n E c k e r , v e n n o o t v a n E r n s t & Y o u n g B e d r i j f s r e v i s o r e n , a a n d i e g e m a c h t i g d i s h a a r t e v e r t e g e n w o o r d i g e n e n d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t o e f e n i n g v a n h e t m a n d a a t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e b u r g e r l i j k e c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p .
K o r t r i j k , 2 6 n o v e m b e r 2 0 1 3
B a r t W e l v a e r t B e s t u u r d e r P a t r i c k B a l e m a n s
B e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
12/12/2013
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o b e h a a a n B e l ç S t a a l
1 1 1 1
N E E R G E L E G D
- L 1 2 , 2 0 1 3
R E C H T B A N K K O O P H A N D E L
G F j f r e l J i (
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 3 0 5 1 7 7 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S i n i a t
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : P r e s i d e n t K e n n e d y p a r k 3 1 , 8 5 0 0 K o r t r i j k , B e l g i ë
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n 1 b e n o e m i n g e n
S c h r i f t e l i j k e B e s l u i t v o r m i n g v a n d e A a n d e e l h o u d e r s v a n 1 5 o k t o b e r 2 0 1 3 .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r Y v e s D u p o n t a i s b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n a f 1 n o v e m b e r 2 0 1 3 .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t u n a n i e m o m d e h e e r B a r t W e l v a e r t t e b e n o e m e n a i s b e z o l d i g d e b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p e n d i t m e t i n g a n g v a n 1 n o v e m b e r 2 0 1 3 e n z i j n m a n d a a t z a l e i n d i g e n , b e h o u d e n s h e r b e n o e m i n g , o p d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n 2 0 1 6 , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 2 v a n d e s t a t u t e n :
" D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n r a a d v a n b e s t u u r b e s t a a n d e u i t t e n m i n s t e d r i e l e d e n , a l d a n n i e t a a n d e e l h o u d e r s , d i e v o o r h o o g s t e n s z e s j a a r w o r d e n b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s , d i e z e t e a l l e n t i j d e k a n o n t s l a a n . [ . . . ] , "
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e r i n n e r t v o o r t s a a n a r t i k e l 1 8 v a n d e s t a t u t e n d a t l u i d t a l s v o l g t :
" D e v e n n o o t s c h a p w o r d t g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d i n e n b u i t e n r e c h t e , h e t z i j d o o r d e v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , h e t z i j d o o r e e n a f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r , h e t z i j d o o r t w e e b e s t u u r d e r s s a m e n o p t r e d e n d . B i n n e n h e t k a d e r v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , w o r d t d e v e n n o o t s c h a p g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r e e n g e v o l m a c h t i g d e t o t d i t b e s t u u r . Z e i s b o v e n d i e n , b i n n e n h e t k a d e r v a n h u n m a n d a a t , g e l d i g v e r b o n d e n d o o r b i j z o n d e r e l a s t h e b b e r s . "
R a a d v a n B e s t u u r v a n 1 6 o k t o b e r 2 0 1 3
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l u i t u n a n i e m h e t o n t s l a g v a s t t e s t e l l e n v a n d e h e e r Y v e s D u p o n t a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p , m e t i n g a n g v a n a f 1 n o v e m b e r 2 0 1 3 .
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l u i t u n a n i e m d h r . B a r t W e l v a e r t o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 6 v a n d e s t a t u t e n v a n d e V e n n o o t s c h a p t e b e l a s t e n m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r e n b i j g e v o l g t e b e n o e m e n a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r m e t i n g a n g v a n a f 1 n o v e m b e r 2 0 1 3 . D e z e i s a l l e e n b e v o e g d e n k a n d u s a l l e e n o p t r e d e n v o o r w a t b e t r e f t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r e n d i t o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 6 v a n d e s t a t u t e n
A r t i k e l 1 6 v a n d e s t a t u t e n l u i d t a l s v o l g t :
" D e r a a d v a n b e s t u u r m a g h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p , a l s o o k d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w a t d i t b e s t u u r a a n g a a t , a a n é é n o f m e e r p e r s o n e n , a l d a n n i e t b e s t u u r d e r s , o p d r a g e n . H i j k a n e v e n e e n s a l l e d i r e c t i e c o m i t é s e n r a a d g e v e n d e o f t e c h n i s c h e c o m m i s s i e s o p r i c h t e n , a l d a n n i e t b e s t e n d i g , s a m e n g e s t e l d u i t l e d e n b i n n e n o f b u i t e n d e r a a d g e k o z e n e n b i j z o n d e r e b e v o e g d h e d e n d e l e g e r e n a a n l a s t h e b b e r s v a n z i j n k e u z e , w a a r v a n h i j d e e v e n t u e l e v a s t e o f v e r a n d e r l i j k e b e z o l d i g i n g b e p a a l t . "
D e r a a d v a n b e s t u u r h e r i n n e r t v o o r t s a a n a r t i k e l 1 8 v a n d e s t a t u t e n d a t l u i d t a i s v o l g t :
" D e v e n n o o t s c h a p w o r d t g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d i n e n b u i t e n r e c h t e , h e t z i j d o o r d e v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , h e t z i j d o o r e e n a f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r , h e t z i j d o o r t w e e b e s t u u r d e r s s a m e n o p t r e d e n d . B i n n e n h e t k a d e r v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , w o r d t d e v e n n o o t s c h a p g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r e e n g e v o l m a c h t i g d e t o t d i t b e s t u u r . Z e i s b o v e n d i e n , b i n n e n h e t k a d e r v a n h u n m a n d a a t , g e l d i g v e r b o n d e n d o o r b i j z o n d e r e l a s t h e b b e r s . . "
* 1 3 1 8 6 9 9
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
K o r t r i j k , 2 6 , n o v e m b e r 2 0 1 3
B a r t W e l v a e r t P a t r i c k B a l e m a n s
B e s t u u r d e r B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n ; R e c t o ; N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
04/12/2013 : ME. - VERBETERDE JAARREKENING 31.12.2012, GGK 15.05.2013, NGL 28.11.2013 13671-0375-031
11/07/2013
ÿþM o d W o r d 1 1 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
M O N I T E U R B E L G E
3 7 - 2 0 1 3
S T A A T S S L A 1 ~ :
1 ,
N E E R G E L E G D
2 5 . 0 6 . 2 0 1 3
R É C H T B A N K K O O P H A N D E L
e v ï ¬ i i d R 1 J K
0 4 -
B E L G I S C H
1
b e l A I
B E S t a
1 1 1 1 1 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 3 0 5 1 7 7 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) ; S I N J A T
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : P r e s i d e n t K e n n e d y p a r k 3 1 , 8 5 0 0 K o r t r i j k
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e ; T o e k e n n i n g v o l m a c h t
D e h e e r Y v e s D u p o n t , A f g e v a a r d i g d B e s t u u r d e r v a n S i n i a t N V , v e r k l a a r t h i e r b i j , k r a c h t e n s d e v o l m a c h t e n ; d i e h e m t o e g e k e n d w e r d e n d o o r d e R a a d v a n B e s t u u r v a n 2 4 a p r i l 2 0 1 2 e n g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e n v a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 0 j u l i 2 0 1 2 o n d e r n u m m e r 0 1 2 1 4 1 7 , v o l g e n d e p e r s o n e n v o l m a c h t t e v e r l e n e n :
- d e h e e r B a r t P i r i x t e n , A d j u n c t - D i r e c t e u r P e r s o n e e l s z a k e n , w o n e n d e t e H e r e n t s e s t e e n w e g 4 2 , 3 0 1 2 L e u v e n ,
o m a l l e e n a l l e d a d e n e n h a n d e l i n g e n t e s t e l l e n d i e d e v e n n o o t s c h a p v e r b i n d e n m e t b e t r e k k i n g t o t R S Z e n d e d a g d a g e l i j k s e u i t v o e r i n g v a n h e t p e r s o n e e l s b e l e i d , m e t u i t z o n d e r i n g v a n j u r i d i s c h e c l a i m s .
K o r t r i j k , 1 4 j u n i 2 0 1 3
Y v e s D u p o n t
A f g e v a a r d i g d B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L g i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
14/06/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 15.05.2013, NGL 11.06.2013 13168-0549-028
04/12/2012
ÿþ M o d w o r d 1 1 . 1
i n d e b i j s a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
S I N I A T
n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
P r e s i d e n t K e n n e d y p a r k , 3 1 , 8 5 0 0 K O R T R I J K
U i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g g e h o u d e n d e d a t o 1 6 / 0 5 / 2 0 1 2 b l i j k t d e h e r b e n o e m i n g a l s b e s t u u r d e r v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r e i n d i g e n d n a d e j a a r v e r g a d e r i n g g e h o u d e n i n 2 0 1 8 v a n d e h e e r B e r n a r d ! L P K I E N , w o n e n d e t e F r a n k r i j k , 8 4 2 0 0 C a r p e n t r a s , C h e m i n d ' E m b a n a y , 1 2 0 7 .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
" Y v e s D U P O N T ,
" g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
"
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e ¬ n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
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I I l l ~ d l l l l ~ l h I N B ~ N I I N
* i s i s s o a a "
N E E R G E L E G D
2 1 1 1 , 2 0 1 2
R E C H T B A N K A , v D E L
K O R T r .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : B e n a m i n g
( v o l u i t ) : ( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m :
Z e t e l :
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r
0 4 7 3 . 0 5 1 . 7 7 6
20/11/2012
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
. 1 r I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
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B I _ L G I C C r ,
1 1
1
1 1
1 1 1 1
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N E E R G E L E G D
2 ï 2
. _ - 5 . 1 1 , 2 0 1 2
R E C H T f f l 1 4 4 i 6 0 0 P H A N D E L
K O R T R I J K
M O N I I T E U
1 2 _ 1 .
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 3 . 0 5 1 . 7 7 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : L A F A R G E G Y P S U M
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 8 5 0 0 K o r t r i j k , P r e s i d e n t K e n n e d y p a r k 3 1 .
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g : n a a m
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s Y v e s V a n N o t e n t e W i l l e b r o e k o p 2 5 o k t o b e r 2 0 1 2 ,
n e e r g e l e g d t e r r e g i s t r a t i e , h o u d e n d e d e w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " L A F A R G E
G Y P S U M " r e e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 8 5 0 0 K o r t r i j k , P r e s i d e n t K e n n e d y p a r k 3 1 , o n d e r m e e r w a t v o l g t :
E e r s t e B e s l u i t
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e r e c h t s v o r m t e b e h o u d e n d o c h o m d e b e n a m i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p
a a n t e p a s s e n a l s v o l g t : " S 1 N 1 A T ' . Z o d o e n d e w o r d t d e t e k s t v a n a r t i k e l 4 g e s c h r a p t e n v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e
t e k s t : " D e v e n n o o t s c h a p n e e m t d e v o r m a a n v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p , Z e d r a a g t d e b e n a m i n g :
" S 1 N I A T " ' .
S t e m m i n g
D i t b e s l u i t w o r d t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n g o e d g e k e u r d .
T w e e d e B e s l u i t
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e e f t a a n g e a s s o c i e e r d n o t a r i s Y v e s V a n N o t e n t e W i l l e b r o e k d e o p d r a c h t o v e r t e
g a a n t o t d e c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n ,
V o l m a c h t
V o l m a c h t w o r d t g e g e v e n a a n d e h e e r R o e l a n d V e r h i l l e , b e d r i j f s j u r i s t , w o n e n d e t e 3 3 0 0 T i e n e n ,
S l i k s t e e n v e s t 2 4 , m e t m o g e l i j k h e i d v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m h e t n o d i g e t e d o e n o p h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t e n
a l l e a n d e r e o v e r h e i d s d i e n - i s t e n , t o t u i t v o e r i n g v a n v o o r m e l d e s t a t u t e n w i j z i g i n g e n ,
V O O R A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
Y v e s V a n N o t e n
N o t a r i s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d
* a f s c h r i f t a k t e
* c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u l k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
10/07/2012
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 1 J I I I I I I 1 4 , ~ ~ I I V I
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M O N I T E U R
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B E L G E
2 0 1 2
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 3 0 5 1 7 7 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : L a f a r g e G y p s u m
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : P r e s i d e n t K e n n e d y p a r k 3 1 , 8 5 0 0 K o r t r i j k , B e l g i ë
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n ! b e n o e m i n g e n
S c h r i f t e l i j k e B e s l u i t v o r m i n g v a n d e A a n d e e l h o u d e r s v a n 1 8 a p r i l 2 0 1 2 .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t u n a n i e m o m d e h e e r Y v e s D u p o n t t e b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p e n d i t m e t i n g a n g v a n 1 / 0 5 / 2 0 1 2 e n z i j n m a n d a a t z a l e i n d i g e n , b e h o u d e n s h e r v e r k i e z i n g , o p d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n 2 0 1 5 . Z i j n m a n d a a t i s b e z o l d i g d .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t u n a n i e m o m d e h e e r P a t r i c k B a l e m a n s t e b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r v a n ; d e V e n n o o t s c h a p e n d i t m e t i n g a n g v a n 1 / 0 5 / 2 0 1 2 e n z i j n m a n d a a t z a l e i n d i g e n , b e h o u d e n s h e r v e r k i e z i n g , o p , d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n 2 0 1 5 . H i j z a l d i t m a n d a a t o n b e z o l d i g d u i t o e f e n e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e r i n n e r t v o o r t s a a n a r t i k e l 1 8 v a n d e s t a t u t e n d a t l u i d t a l s v o l g t :
" D e v e n n o o t s c h a p w o r d t g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d i n e n b u i t e n r e c h t e , h e t z i j d o o r d e v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , h e t z i j d o o r e e n a f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r , h e t z i j d o o r t w e e b e s t u u r d e r s s a m e n o p t r e d e n d . B i n n e n h e t k a d e r v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , w o r d t d e v e n n o o t s c h a p g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r e e n g e v o l m a c h t i g d e t o t d i t b e s t u u r . Z e i s b o v e n d i e n , b i n n e n h e t k a d e r v a n h u n m a n d a a t , g e l d i g v e r b o n d e n d o o r b i j z o n d e r e l a s t h e b b e r s . "
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t f e i t d a t d e h e r e n K o e n S l o s e n B e t r a n d B i z o u a r d d e M o n t i l l e o n t s l a g n a m e n a l s b e s t u u r d e r s v a n d e V e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n 0 1 / 0 5 / 2 0 1 2 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a a n v a a r d d i t o n t s l a g .
R a a d v a n B e s t u u r v a n 2 4 a p r i l 2 0 1 2
D e h e e r B e r n a r d L e k i e n h e e f t o n t s l a g g e n o m e n a l s A f g e v a a r d i g d B e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t , i n g a n g v a n 0 1 / 0 5 / 2 0 1 2 . T e r v e r m i j d i n g v a n e n i g e t w i j f e l w o r d t v e r d u i d e l i j k t d a t h i j z i j n m a n d a a t a i s b e s t u u r d e r z a l g l i j v e n u i t o e f e n e n . D e R a a d v a n B e s t u u r b e s l u i t u n a n i e m o m z i j n o n t s l a g a l s A f g e v a a r d i g d B e s t u u r d e r t e a a n v a a r d e n m e t i n g a n g v a n 0 1 1 0 5 / 2 0 1 2 .
0 e R a a d v a n B e s t u u r b e n o e m t u n a n i e m d h r . Y v e s D u p o n t a l s A f g e v a a r d i g d B e s t u u r d e r v a n a f 0 1 / 0 5 / 2 0 1 2 , D e z e i s a l l e e n b e v o e g d e n d i t o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 v a n d e s t a t u t e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e r i n n e r t v o o r t s a a n a r t i k e l 1 8 v a n d e s t a t u t e n d a t l u i d t a l s v o l g t :
" D e v e n n o o t s c h a p w o r d t g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d i n e n b u i t e n r e c h t e , h e t z i j d o o r d e v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , h e t z i j d o o r e e n a f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r , h e t z i j d o o r t w e e b e s t u u r d e r s s a m e n o p t r e d e n d . B i n n e n h e t k a d e r v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , w o r d t d e v e n n o o t s c h a p g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r e e n g e v o l m a c h t i g d e t o t d i t b e s t u u r . Z e i s b o v e n d i e n , b i n n e n h e t k a d e r v a n h u n m a n d a a t , g e l d i g v e r b o n d e n d o o r b i j z o n d e r e l a s t h e b b e r s , "
K o r t r i j k , 1 2 j u n i 2 0 1 2
Y v e s D u p o n t P a t r i c k B a l e m a n s
E 3 e s t u u r d e r B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
15/06/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 15.05.2012, NGL 12.06.2012 12167-0148-027
02/01/2012
ÿþO n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 3 . 0 5 1 . 7 7 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : L A F A R G E G Y P S U M
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : P r e s i d e n t K e n n e d y p a r k , 3 1 , 8 5 0 0 K O R T R I J K
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g b e s t u u r d e r ! B e n o e m i n g b e s t u u r d e r
I n g e v o l g e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o 0 4 ! 1 1 1 2 0 1 1 b l i j k t :
- h e t o n t s l a g a l s b e s t u u r d e r v a n m e v r o u w A n d r e a J U L I E N , m e t p r o f e s s i o n e e l a d r e s t e 4 6 0 5 0 P e t a l i n g J a y a ( M a l e i s i ë ) , L a f a r g e A s i a B h d S d n , W i s m a L a f a r g e , N o . 2 J a l a n K i l a n g ; e n
- d e b e n o e m i n g a l s b e s t u u r d e r v o o r e e n p e r i o d e e i n d i g e n d n a d e j a a r v e r g a d e r i n g d i e d e j a a r r e k e n i n g v o o r h e t b o e k j a a r d a t z a l v e r s t r i j k e n o p 3 1 ! 1 2 ! 2 0 1 1 z a l g o e d k e u r e n v a n d e h e e r B e r t r a n d B I Z O U A R D d e M O N T I L L E , w o n e n d e t e 7 5 0 1 6 P a r i s ( F r a n k r i j k ) , 1 9 b i s b o u l e v a r d D e l e s s e r t .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
B e r n a r d L E K Z E N
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e - - -
1 A G D
M a i 2 - 0
M
E L G E t i
I T E U R B D I R E C T i o
1 1
2 3 : 1 2 - 2 É
S B L A D
3 E L G I S C H S T A A T
r B E S T U U P
I I I I I I I N I I N I I N 1 1 4
* 1 2 0 0 0 7 8 7 *
; : ~ : ° { , r . , r . ~ ~ ~ ~ ~ . I
~ : . : ~ . . . i , , _ ~ ~ . . , .
Q s r á ~ f r í e - -
1 6 . 1 2 . 2 : . ` 1
~
$ i n l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a l s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e f i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
03/06/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 15.05.2011, NGL 26.05.2011 11125-0510-027
18/06/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 15.05.2009, NGL 11.06.2009 09225-0001-025
24/06/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 15.05.2008, NGL 17.06.2008 08246-0078-027
22/05/2015
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
* 1 5 0 7 3
N E E R G E L E G D
1 1 M E I 2 0 1 5
R e c h t b a n k v a n K O O P H A N D E L
G e n t , ÿ r i l e T R i J K
B i j l a g e n b i j l i ë f B é r g i s ë f ï S t a a t s b T a d - 2 2 T 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s a r : 0 4 7 3 0 5 1 7 7 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S i n i a t
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : E v o l i s 1 0 2 , 8 5 3 0 H a r e l b e k e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : T o e k e n n i n g v o l m a c h t e n
D e h e e r B a r t W e l v a e r t , g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n S i n i a t N V , v e r k l a a r t h i e r b i j , k r a c h t e n s d e v o l m a c h t e n d i e h e m t o e g e k e n d w e r d e n d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 1 6 o k t o b e r 2 0 1 3 e n g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e n v a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 2 d e c e m b e r 2 0 1 3 o n d e r n u m m e r 0 1 8 6 4 4 0 , v o l g e n d e p e r s o n e n v o l m a c h t t e v e r l e n e n :
- d e h e e r B a r t P i n x t e n , A d j u n c t - D i r e c t e u r P e r s o n e e l s z a k e n , w o n e n d e t e H e r e n t s e s t e e n w e g 4 2 , 3 0 1 2 ' L e u v e n ,
o m a l l e e n a l l e d a d e n e n h a n d e l i n g e n t e s t e l l e n d i e d e v e n n o o t s c h a p v e r b i n d e n m e t b e t r e k k i n g t o t R S Z e n d e d a g d a g e l i j k s e u i t v o e r i n g v a n h e t p e r s o n e e l s b e l e i d , m e t u i t z o n d e r i n g v a n j u r i d i s c h e c l a i m s .
- P h i l i p p e D e c k e r s , F i n a n c e M a n a g e r , w o n e n d e t e W i l l e m G e e t s s t r a a t 2 7 , 2 8 0 0 M e c h e l e n ,
o m v a n a f h e d e n a l l e d a d e n e n h a n d e l i n g e n t e s t e l l e n w e l k e d e v e n n o o t s c h a p v e r b i n d e n i n h e t k a d e r v a n :
- a i l e f i s c a l e a a n g e l e g e n h e d e n , a l l e v e r k l a r i n g e n , b e v e s t i g i n g e n , b e t w i s t i n g e n , v e r z e t t e n a a n t e k e n e n e n v e r z o e k s c h r i f t e n i n d i e n e n ; a l l e r e c h t e n , b e l a s t i n g e n e n b o e t e n b e t a l e n ; a l l e t e r u g g a v e n e n a l l e v e r m i n d e r i n g e n v o r d e r e n e n o n t v a n g e n , a l l e v e r s c h u l d i g d e s o m m e n b e t a l e n , i n c a s s e r e n e n e r d e c h a r g e v a n g e v e n , a l l e o r d e r b r i e v e n , w i s s e l s , c h e q u e s , e n d o s s e m e n t e n e n h a n d e l s e f f e c t e n o n d e r t e k e n e n , a c c e p t e r e n ,
- a l l e b r i e f w i s s e l i n g i n o n t v a n g s t n e m e n e n o n d e r t e k e n e n e n v e r d e r a l l e h a n d e l i n g e n s t e l l e n d i e o n d e r e e n t h e s a u r i e b e l e i d v a l l e n , e n a l l e c o n t r a c t e n o n d e r t e k e n e n i n h e t k a d e r v a n d e z e h o g e r g e n o e m d e b e v o e g d h e d e n . A l l e e n , t o t e e n m a x i m u m b e d r a g v a n 5 0 . 0 0 0 E U R , a l l e v e r r i c h t i n g e n t e s t e l l e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e z e h i e r b o v e n g e n o e m d e b e v o e g d h e d e n .
D e h u i d i g e p u b l i c a t i e v e r n i e t i g t e n v e r v a n g t d e v o l m a c h t e n d i e v r o e g e r w e r d e n v e r l e e n d z o a l s g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d d d 1 1 . 0 7 . 2 0 1 3 o n d e r n r . 0 1 0 7 1 1 0 .
H a r e l b e k e , 2 8 a p r i l 2 0 1 5
B a r t W e l v a e r t
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
09/07/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 15.05.2007, NGL 04.07.2007 07352-0268-032
03/07/2007 : BL644805
03/07/2007 : BL644805
08/06/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 15.05.2015, NGL 29.05.2015 15140-0047-032
30/06/2006 : BL644805
24/06/2015
ÿþM o a W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I t i T E U R B E -
M O
, 5
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 . 0 1 1 1 1 0 1
N E E R G E L E G D
0 8 J U N I 2 0 1 5
R e c h t b a n k v a n _ K O O P H A N D E L G e n t , e t i # e
~ , ~ ~ ,
C ~ ~ ~ '
B E L G
7 - 0 6 - 2 0 ' S C H S T A K
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 3 0 5 1 7 7 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S I N I A T
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : E v o l i s 1 0 2 , 8 5 3 0 H a r e l b e k e , B e l g i ë
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : G e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d d 1 5 m e i 2 0 1 5
D e V e r g a d e r i n g h e r b e n o e m t d e h e e r P a t r i c k B a l e m a n s , d i e z i c h h e r v e r k i e s b a a r s t e l t a l s b e s t u u r d e r v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e j a a r . Z i j n m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d .
H a r e l b e k e , 1 5 m e i 2 0 1 5
B a r t W e l v a e r t
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
14/06/2005 : BL644805
31/08/2004 : BL644805
31/08/2004 : BL644805
06/07/2004 : BL644805
28/06/2004 : BL644805
25/05/2004 : BL644805
02/07/2003 : BL644805
24/06/2003 : BL644805
16/12/2002 : BL644805
18/07/2002 : BL644805
18/07/2002 : BL644805
25/10/2000 : BLA110054
25/10/2000 : BLA110054