08/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 26.06.2014, NGL 27.06.2014 14257-0599-024
27/09/2013
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1
* 1 3 1 4 7 5 7 6 *
L E G D
1 8 . 0 9 . 2 0 1 3
\ ~ O O P H A N D E L G r i f f i e ' ) R T R I J K
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 3 9 . 3 7 2 . 8 7 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S I T I N O
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 8 7 7 0 I n g e l m u n s t e r , K l o o s t e r h o f 2 2
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K A P 1 T A A L V E R H O G I N G - S T A T U T E N W I J Z I G I N G E N
U i t e e n v e r s l a g s c h r i f t v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s M a r c J a n s e n t e
H a s s e l t t e r s t a n d p l a a t s K e r m t o p 1 0 j u l i 2 0 1 3 , g e r e g i s t r e e r d 3 b l a d e n g e e n v e r z e n d i n g e n t e H a s s e l t 1 o p 1 2 j u l i
2 0 1 3 , b o e k 7 9 6 b l a d 5 5 v a k 1 8 . O n t v a n g e n : v i j t t i g e u r o ( 5 0 E U R ) . D e e . a . i n s p e c t e u r ( g e t . ) K . B l o n d e e l .
B l i j k e n d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n :
1 / a ) A l l e h u i d i g e a a n d e e l h o u d e r s v e r z a k e n a a n d e u i t o e f e n i n g v a n h u n v o o r k e u r r e c h t .
b ) H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l w o r d t v e r h o o g d m e t 9 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R , o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n
9 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R o p 1 8 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R , d o o r i n b r e n g i n g e l d d o o r a l l e a a n d e e l h o u d e r s . V o l s t o r t i n g : v o l l e d i g .
T o t v e r g e l d i n g v a n d e z e i n b r e n g w o r d e n 9 0 0 n i e u w e a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e a a n
d e i n b r e n g e r s u i t g e g e v e n .
2 / D e v o l g e n d e a r t i k e l s v a n d e s t a t u t e n w e r d e n g e w i j z i g d
- a r t i k e l v i j f : w o r d t v e r v a n g e n a l s v o l g t :
" H e t g e p l a a t s t e k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t H O N D E R D T A C H T I G D U I Z E N D E U R O ( 1 8 0 . 0 0 0 , 0 0
E U R ) ,
D i t k a p i t a a l i s v o l g e s t o r t . "
- a r t i k e l z e s , d e e e r s t e z i n : w o r d t v e r v a n g e n a l s v o l g t :
" H e t g e p l a a t s t e k a p i t a a l i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d u i z e n d a c h t h o n d e r d a a n d e l e n ( 1 . 8 0 0 ) z o n d e r v e r m e l d i n g
v a n n o m i n a l e w a a r d e . "
V o o r b e k n o p t o n t l e d e n d u i t t r e k s e l .
D e N o t a r i s ,
M a r c J A N S E N .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
e e n s l u i d e n d a f s c h r i f t ;
- b a n k a t t e s t ;
- v o l m a c h t e n ;
t e k s t d e r g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 9 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
26/06/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 30.05.2013, NGL 20.06.2013 13201-0234-025
17/02/2015
ÿþ M o d W o r t 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e r n i n g s n r : 0 8 3 9 . 3 7 2 . 8 7 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S I T I N O
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 8 7 7 0 I n g e l m u n s t e r , K l o o s t e r h o f 2 2
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : Z E T E L V E R P L A A T S I N G - K A P I T A A L V E R H O G I N G - S T A T U T E N W I J Z I G I N G E N B E N O E M I N G E N
U i t e e n v e r s l a g s c h r i f t v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s M a r c J a n s e n t e H a s s e l t t e r s t a n d p l a a t s K e r m t o p 2 3 d e c e m b e r 2 0 1 4 , g e r e g i s t r e e r d v i e r b l a d e n g e e n v e r z e n d i n g e n o p h e t ' I s t e r e g i s t r a t i e k a n t o o r H a s s e l t 1 , o p 3 0 d e c e m b e r 2 0 1 4 , r e g i s t e r 5 b o e k 8 1 3 b l a d 5 5 v a k 9 . O n t v a n g e n r e g i s t r a t i e r e c h t e n : v i j f t i g e u r o ( 5 0 E U R ) . D e O n t v a n g e r ( g e t . ) G . L E Y S .
B l i j k e n d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n :
1 / D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o v e r t e b r e n g e n v a n 8 7 7 0 I n g e l m u n s t e r , K l o o s t e r h o f 2 2 , n a a r 8 7 9 0 W a r e g e m , K a l k h o e v e s t r a a t 1 .
2 1 L e z i n g w o r d t g e g e v e n v a n h e t b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r i n z a k e d e i n b r e n g i n n a t u r a .
D e c o n c l u s i e s v a n h e t v e r s l a g v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " R S M 1 N T E R A U D I T " , m e t z e t e l t e 1 1 8 0 B r u s s e l , W a t e r l o o s e s t e e n w e g 1 1 5 1 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r L a u r e n t V A N D E R L I N D E N , b e d r i j f s r e v i s o r , k a n t o o r h o u d e n d t e 1 1 8 0 B r u s s e l , W a t e r l o o s e s t e e n w e g 1 1 5 1 , d d . 1 5 d e c e m b e r 2 0 1 4 l u i d e n a l s v o l g t :
" D e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e N V V A D E M E U t e r o n d e r s c h r i j v i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g b i j d e N V S I T 1 N O b e s t a a t u i t d e i n b r e n g v a n e e n s c h u l d v o r d e r i n g ; d e z e i n b r e n g w a a r v a n d e w a a r d e 1 5 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R b e d r a a g t z a l v e r g o e d w o r d e n d o o r d e t o e k e n n i n g v a n 1 . 5 0 0 a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e v a n d e v e n n o o t s c h a p e n z u l l e n i n h e t r e s u l t a a t d e e l n e m e n v a n a f d e k a p i t a a l v e r h o g i n g . E r w o r d e n g e e n a n d e r e v e r g o e d i n g e n v o o r z i e n .
D e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a .
H e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d e i n b r e n g e r z i j n v e r a n t w o o r d e l i j k v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ,
B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , z i j n w i j v a n o o r d e e l d a t :
a ) d e b e s c h r i j v i n g v a n e l k e i n b r e n g i n n a t u r a a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n d u i d e l i j k h e i d e n n a u w k e u r i g h e i d b e a n t w o o r d t ;
b ) d a t d e v o o r d e i n b r e n g d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n w a a r d e r i n g s m e t h o d e n b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d z i j n e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g e n w a a r t o e d e z e m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g l e i d e n , t e n m i n s t e o v e r e e n k o m e n m e t h e t a a n t a l e n d e f r a c t i e w a a r d e n v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r a n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s ,
W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d a n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g o f m e t a n d e r e w o o r d e n , d a t o n s v e r s l a g g e e n " f a i r n e s s o p i n i o n " i s . "
H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t e e n e e r s t e k e e r v e r h o o g d m e t e e n b e d r a g v a n 1 5 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R , o m h e t t e b r e n g e n v a n 1 8 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R o p 3 3 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R , d o o r n i e t - g e l d e l i j k e i n b r e n g e n .
T o t v e r g e l d i n g v a n d e z e i n b r e n g w o r d e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d ( 1 . 5 0 0 ) n i e u w e a a n d e l e n , v o l l e d i g v o l g e s t o r t , t o e g e k e n d a a n d e i n b r e n g e r .
D e z e n i e u w e a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e g e n i e t e n d e z e l f d e r e c h t e n a i s d e r e e d s b e s t a a n d e a a n d e l e n e n z u l l e n d e e l n e m e n i n h e t r e s u l t a a t v a n a f h e d e n .
3 / a ) A l l e h u i d i g e a a n d e e l h o u d e r s v e r z a k e n a a n d e u i t o e f e n i n g v a n h u n v o o r k e u r r e c h t .
b ) H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l w o r d t e e n t w e e d e k e e r v e r h o o g d m e t 5 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R , o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n 3 3 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R o p 3 8 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R , d o o r i n b r e n g i n g e l d d o o r e e n m e d e v e n n o o t . V o l s t o r t i n g :
v o l l e d i g
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
M O N I T E U R B F 1 _ G :
0 O 9 - 0 2 - 2 C 1 5 : L G I S C H S T A A Ï S B L A r
2 0 M U . 2 G 3
R e c h t b a n k v a n K O O P H A N D E L G e n t , a f d . K O R T R I J K
E E R G E L E G D
G r i f f i e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
1 . 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 5 0 2 6 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
à f - .
T
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
I k B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
A l s v e r g e l d i n g v o o r d e z e i n b r e n g w o r d e n v i j f h o n d e r d ( 5 0 0 ) v o l g e s t o r t e a a n d e l e n t o e g e k e n d a a n d e
i n b r e n g e r .
D e z e a a n d e l e n g e n i e t e n d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n a l s d e r e e d s b e s t a a n d e a a n d e l e n e n n e m e n d e e l i n
h e t r e s u l t a a t v a n a f d e k a p i t a a l v e r h o g i n g
4 / D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e v o l g e n d e a r t i k e l s d e r s t a t u t e n t e w i j z i g e n :
- a r t i k e l t w e e d e : d e e e r s t e z i n w o r d t v e r v a n g e n a l s v o l g t :
" D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 8 7 9 0 W a r e g e m , K a l k h o e v e s t r a a t 1 . "
- a r t i k e l v i j f : w o r d t v e r v a n g e n a l s v o l g t :
" H e t g e ' s p l a a t s t e k a p i t a a l v a n d e v e n - + n o o t s c h a p b e d r a a g t D R I E H O N D E R D T A C H T I G D U I Z E N D E U R O
( 3 8 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) ,
D i t k a p i t a a l i s v o l g e s t o r t . "
- a r t i k e l z e s : w o r d t v e r v a n g e n a l s v o l g t :
" H e t g e p l a a t s t e k a p i t a a l i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d r i e d u i z e n d a c h t h o n d e r d a a n d e l e n ( 3 . 8 0 0 ) z o n d e r
v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
A l d e z e a a n d e l e n z i j n e n b l i j v e n v e r p l i c h t e n d o p n a a m . "
5 / D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n d e b e s l i s s i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n h a a r b e s t u u r d e r e n t e v e n s
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " V A D E M E U " v o o r n o e m d , d e d a t o 1 2 d e c e m b e r 2 0 1 4 o m d e h e e r J o o s t V A N D E N D R I E S S C H E , w o n e n d t e 7 0 1 1 S i e g e n d o r f ( O o s t e n r i j k ) , S a n k t M a r g a r e t h e n e r S t r e s s e 5 5 , a a n t e s t e l l e n a l s h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r i n p l a a t s v a n m e v r o u w M i e t e V A N D E N D R I E S S C H E , w o n e n d t e 6 7 7 0 l n g e l m u n s t e r , K l o o s t e r h o f 1 2 .
6 / D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t a a n t a l b e s t u u r d e r s t e b e h o u d e n o p d r i e e n , h o e w e l h u n m a n d a a t n o g n i e t v e r s t r e k e n i s , t e h e r b e n o e m e n v o o r e e n t e r m i j n v a n z e s j a a r , e i n d i g e n d o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g m . b . t , h e t b o e k j a a r 2 0 1 9 :
a ) d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " S O M A " v o o r n o e m d , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r P h i l i p p e C O R T H O U T S , w o n e n d t e 3 8 0 0 S i n t - T r u i d e n , K a s t e e l s t r a a t 5 0 ;
b ) d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " V A D E M E U " v o o r n o e m d , m e t a i s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r J o o s t V A N D E N D R I E S S C H E v o o r n o e m d ;
c ) d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " F I N A R T " v o o r n o e m d , m e t a i s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r G e e r t
B E H A E G E L . , w o n e n d t e 8 7 4 0 P i t t e m , B r u g s e s t e e n w e g 6 5 .
A l d e z e m a n d a t e n z i j n o n b e z o l d i g d , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g g e n o m e n d o o r d e a l g e m e n e
v e r g a d e r i n g .
V o o r b e k n o p t o n t l e d e n d u i t t r e k s e l .
D e N o t a r i s ,
M a r c J A N S E N .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- e e n s l u i d e n d a f s c h r i f t ;
- b a n k a t t e s t ;
- v o l m a c h t e n ;
- v e r s l a g b e d r i j f s r e v i s o r ;
- v e r s l a g r a a d v a n b e s t u u r ;
- t e k s t d e r g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k $ v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
04/10/2011
ÿþ M n 6 2 . 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1
+ 1 1 1 4 9 4 7 1 *
r
1 b e l
a a
B e S t a
M O N I T E U R B E L G
D I R E C T I O N
E E R G E L E G D
^ ó . 4 9 , 2 0 1 1
A N K K O O P H A N D E L
~ K _ O M T R I J K
2 6 - 0 9 - 2 0 1 1
B E S T
B E L G I S C H S T A A T S S L A
U U R
3 9 3 ? t 8 * 0
O n d e r n e m i n g s n r : B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S I T I N O
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 8 7 7 0 I n g e l m u n s t e r , K l o o s t e r h o f 2 2
O n d e r w e r p a k t e : O P R I C H T I N G
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s M a r c J A N S E N t e H a s s e l t m e t s t a n d p l a a t s K e r m t , o p 1 s e p t e m b e r 2 0 1 1 ,
b l i j k t d a t e e n v e n n o o t s c h a p w e r d o p g e r i c h t a l s v o l g t :
I D E N T I T E I T D E R O P R I C H T E R S :
1 ) D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " S O M A " , m e t z e t e l t e 3 5 0 0 H a s s e l t , L u i k e r s t e e n w e g 6 3 7 .
O n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 2 6 . 8 5 7 . 6 0 6 . R e c h t s g e b i e d H a s s e l t .
2 ) D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p « V A D E M E U » , m e t z e t e l t e 2 8 8 0 B o m e m , S c h e l d e s t r a a t 5 .
O n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 4 2 . 5 2 6 . 5 6 9 , R e c h t s g e b i e d M e c h e l e n .
3 ) D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p « F I N A R T » , m e t z e t e l t e 8 8 5 0 A r d o o i e , B e v e r e n s e s t r a a t 3 3 .
O n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 2 9 . 4 8 6 . 4 0 5 . R e c h t s g e b i e d B r u g g e .
R E C H T S V O R M : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p .
N A A M : " S I T I N O " .
Z E T E L : 8 7 7 0 I n g e l m u n s t e r , K l o o s t e r h o f 2 2 .
D O E L :
D e v e n n o o t s c h a p s t e l t z i c h t o t d o e l
D e v e r v a a r d i g i n g , d e g r o o t - e n k l e i n h a n d e l , d e i n - e n u i t v o e r h a n d e l , d e c o m m i s s i e h a n d e l e n d e p l a a t s i n g
v a n :
1 / z i t - e n s a l o n m e u b e l e n e n m e u b e l e n a l l e r h a n d e ;
2 / m e u b i l e r i n g s a r t i k e l e n e n m e u b i l e r i n g s s t o f f e n v a n a l l e a a r d .
Z i j m a g i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d a l l e a k t e n , t r a n s a k t i e s , a l l e h o e g e n a a m d e v e r r i c h t i n g e n , c o m m e r c i ë l e ,
f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e v e r r i c h t e n , w e l k e b e t r e k k i n g h e b b e n , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , g e h e e l
o f g e d e e l t e l i j k , m e t d i t d o e l v e r w a n t o f v e r k n o c h t z i j n o f d i e d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n k u n n e n v e r g e m a k k e l i j k e n
o f b e v o r d e r e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g z i c h o o k i n t e r e s s e r e n , b i j w i j z e v a n i n b r e n g , f u s i e , o n d e r s c h r i j v i n g o f w e l k d a n i g e
a n d e r e m a n i e r , i n a l l e o n d e r n e m i n g e n , v e r e n i g i n g e n o f m a a t s c h a p p i j e n d i e e e n g e l i j k a a r d i g , a n a l o o g o f
o v e r e e n k o m e n d d o e l h e b b e n , o f d a t v a n a a r d i s o m d a t v a n d e v e n n o o t s c h a p t e b e g u n s t i g e n .
Z i j k a n o o k f u n c t i e s v a n b e s t u u r d e r , z a a k v o e r d e r o f v e r e f f e n a a r v a n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n u i t o e f e n e n .
D U U R E N A A N V A N G : v o o r o n b e p a a l d e t i j d . D e v e n n o o t s c h a p b e g i n t t e w e r k e n v a n a f d e n e e r l e g g i n g t e r
g r i f f i e v a n h e t u i t t r e k s e l v a n d e o p r i c h t i n g s a k t e .
G E P L A A T S T E K A P I T A A L : 9 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R O v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 9 0 0 a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n
n o m i n a l e w a a r d e .
A I d e z e a a n d e l e n z i j n e n b l i j v e n v e r p l i c h t e n d o p n a a m .
S a m e n s t e l l i n g : o n d e r s c h r i j v i n g i n g e l d d o o r d e o p r i c h t e r s .
V o l s t o r t i n g : v o l l e d i g .
A L G E M E N E J A A R V E R G A D E R I N G : E l k j a a r o p d e l a a t s t e d o n d e r d a g v a n d e m a a n d m e i o m v e e r t i e n u u r o f ,
i n d i e n d i e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g , i n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p ;
e e n a n d e r e p l a a t s i n B e l g i ë , a a n g e d u i d i n d e b i j e e n r o e p i n g .
M A A T S C H A P P E L I J K B O E K J A A R : v a n 1 j a n u a r i t o t 3 1 d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r .
H e t e e r s t e b o e k j a a r b e g i n t o p d e d a t u m v a n n e e r l e g g i n g v a n h e t u i t t r e k s e l v a n d e o p r i c h t i n g s a k t e o p d e
b e v o e g d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l e n e i n d i g t o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 .
D e v e n n o o t s c h a p n e e m t a l l e h a n d e l i n g e n e n v e r b i n t e n i s s e n o v e r v a n a f 1 m e i 2 0 1 1 t o t a a n d e n e e r l e g g i n g
v a n h e t u i t t r e k s e l u i t d e o p r i c h t i n g s a k t e o p d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o n d e r d e o p s c h o r t e n d e
v o o r w a a r d e v a n v o o r m e l d e n e e r l e g g i n g , b i j t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 6 0 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
W I N S T , R E S E R V E R I N G E N : N a a a n l e g v a n h e t w e t t e l i j k r e s e r v e f o n d s , z a l d e a a n w e n d i n g v a n h e t s a l d o
v o l l e d i g o v e r g e l a t e n w o r d e n a a n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
V E R D E L I N G V A N H E T N A V E R E F F E N I N G O V E R B L I J V E N D E S A L D O
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s a ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 1 0 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 1 0 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
H e t b a t i g s a l d o v a n d e v e r e f f e n i n g z a l o n d e r d e a a n d e e l h o u d e r s v e r d e e l d w o r d e n v o l g e n s h e t a a n t a l v a n h u n r e s p e c t i e v e a a n d e l e n , z o d a n i g d a t i e d e r a a n d e e l o v e r d e z e l f d e r e c h t e n b e s c h i k t .
I n v o o r k o m e n d g e v a l , z u l l e n e e r s t a l l e a a n d e l e n o p g e l i j k e v o e t w o r d e n g e p l a a t s t a a n g a a n d e h u n v o l s t o r t i n g e n z u l l e n b e w i j z e n v a n d e e l g e r e c h t i g d h e i d n i e t i n a a n m e r k i n g k o m e n v o o r t e r u g b e t a l i n g v a n h u n i n b r e n g . B E S T U U R :
A R T I K E L Z E V E N T I E N
1 . D e r a a d v a n b e s t u u r h e e f t d e m e e s t u i t g e b r e i d e b e v o e g d h e i d o m a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n v o o r h e t b e r e i k e n v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r , v o l g e n s d e w e t , d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
2 . D e r a a d v a n b e s t u u r m a g h e t d a g e l i j k s b e s t u u r t o e v e r t r o u w e n :
a ) a a n é é n o f m e e r b e s t u u r d e r s , a l s d a n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r g e n o e m d , g e k o z e n b i n n e n d e r a a d ; b ) a a n é é n o f m e e r d i r e c t e u r s , g e k o z e n b u i t e n d e r a a d .
3 . 0 e r a a d v a n b e s t u u r o f d e a f g e v a a r d i g d e n t o t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , i n h e t r a a m v a n d a t b e s t u u r , m o g e n v o l m a c h t e n , b e p e r k t t o t é é n o f m e e r r e c h t s h a n d e l i n g e n o f t o t e e n b e p a a l d e r e e k s r e c h t s h a n d e l i n g e n , t o e k e n n e n a a n b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e n .
4 . D i r e c t i e c o m i t é
H e t i s d e r a a d v a n b e s t u u r t o e g e s t a a n z i j n b e s t u u r s b e v o e g d h e d e n o v e r t e d r a g e n a a n e e n d i r e c t i e c o m i t é z o n d e r d a t d e z e o v e r d r a c h t b e t r e k k i n g k a n h e b b e n o p h e t a l g e m e e n b e l e i d v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p a l l e h a n d e l i n g e n d i e o p g r o n d v a n d e w e t a a n d e r a a d v a n b e s t u u r z i j n v o o r b e h o u d e n . W a n n e e r e e n d i r e c t i e c o m i t é w o r d t i n g e s t e l d , i s d e r a a d v a n b e s t u u r b e l a s t m e t h e t t o e z i c h t o p d a l c o m i t é . H e t d i r e c t i e c o m i t é b e s t a a t u i t m e e r d e r e p e r s o n e n d i e a l d a n n i e t b e s t u u r d e r z i j n .
A u d i t c o m i t é
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n i n z i j n m i d d e n , i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , e e n a u d i t c o m i t é o p r i c h t e n , d a t b e l a s t w o r d t m e t h e t p e r m a n e n t t o e z i c h t o v e r d e a f g e w e r k t e d o s s i e r s v a n d e c o m m i s s a r i s . d e v o o r w a a r d e n v o o r d e a a n s t e l l i n g v a n d e l e d e n v a n h e t a u d i t c o m i t é , h u n o n t s l a g , h u n b e z o l d i g i n g , d e d u u r v a n h u n o p d r a c h t e n d e w e r k w i j z e v a n h e t a u d i t c o m i t é w o r d e n b e p a a l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r .
A R T I K E L A C H T T I E N
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t j e g e n s d e r d e n é n i n r e c h t e a l s e i s e r e n a l s v e r w e e r d e r g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d : - h e t z i j d o o r t w e e b e s t u u r d e r s d i e s a m e n o p t r e d e n ; é é n v a n h e n m o e t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r z i j n , e v e n w e l z o n d e r d a t d e z e v e r e i s t e t e g e n d e r d e n k a n i n g e r o e p e n w o r d e n ;
- h e t z i j , w a t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r b e t r e f t , d o o r d e d a a r m e e b e l a s t e p e r s o n e n ;
- h e t z i j , b i n n e n d e p e r k e n v a n h u n v o l m a c h t , d o o r d e b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e n .
B E N O E M I N G E N :
1 / D r i e b e s t u u r d e r s v o o r 6 j a a r :
a ) d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " S O M A " v o o r n o e m d , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r P h i l i p p e C O R T H O U T S , w o n e n d t e 3 8 0 0 S i n t - T r u i d e n , K a s t e e l s t r a a t 5 0 ;
b ) d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " V A D E M E U " v o o r n o e m d , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r J o o s t V A N D E N D R I E S S C H E , w o n e n d t e 7 0 1 1 S i e g e n d o r f ( O o s t e n r i j k ) , S a n k t M a r g a r e t h e n e r S t r e s s e 5 5 ;
c ) d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " F I N A R T " v o o r n o e m d , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r G e e r t B E H A E G E L , w o n e n d t e 6 7 4 0 P i t t e m , B r u g s e s t e e n w e g 6 5 .
A l d e z e m a n d a t e n z i j n o n b e z o l d i g d , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g g e n o m e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
2 / 1 - l e t a a n t a l c o m m i s s a r i s s e n w o r d t v a s t g e s t e l d o p é é n e n t o t e e r s t e c o m m i s s a r i s w o r d t b e n o e m d v o o r e e n h e r n i e u w b a r e t e r m i j n v a n d r i e j a a r :
d e h e e r L a u r e n t V A N d e r L I N D E N , k a n t o o r h o u d e n d t e 1 9 3 2 Z a v e n t e m , L o z e n b e r g 2 2 b u s 2 .
Z i j n b e z o l d i g i n g w e r d v a s t g e s t e l d b u i t e n a a n w e z i g h e i d v a n d e n o t a r i s .
3 / D e a a n w e z i g e b e s t u u r d e r s , o n m i d d e l l i j k h i e r n a i n d e r a a d v a n b e s t u u r v e r e n i g d , v e r k l a r e n t e b e n o e m e n : a ) t o t v o o r z i t t e r : d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " S O M A " v o o r n o e m d m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r P h i l i p p e C O R T H O U T S v o o r n o e m d ;
b ) t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , b e l a s t m e t h e t d a g e l i j k s e b e s t u u r , k r a c h t e n s a r t i k e l z e v e n t i e n d e r s t a t u t e n , n i e t d e m a c h t o m a l l e e n o p t e t r e d e n : d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " V A D E M E U ° v o o r n o e m d , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r J o o s t V A N D E N D R I E S S C H E , w o n e n d t e 7 0 1 1 S i e g e n d o r f ( O o s t e n r i j k ) , S a n k t M a r g a r e t h e n e r S t r a s s e 5 5 ;
o n d e r d e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e v a n v o o r m e l d e n e e r l e g g i n g v a n h e t u i t t r e k s e l u i t d e o p r i c h t i n g s a k t e o p d e b e v o e g d e g r i f f i e .
4 / T o t b i j z o n d e r e l a s t h e b b e r w o r d t b e n o e m d , g e l a s t o m o n m i d d e l l i j k n a d e r e g i s t r a t i e v a n d e z e a k t e a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n m e t b e t r e k k i n g t o t h e t b e k o m e n v a n d e i n s c h r i j v i n g e n e v e n t u e l e l a t e r e w i j z i g i n g e n i n d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n , b i j a l l e p r i v a t e o f p u b l i e k r e c h t e l i j k e i n s t e l l i n g e n , o n d e r m e e r m e t b e t r e k k i n g t o t d e B . T . W . , d e d o u a n e e n a c c i j n z e n , d e a a n v r a a g v a n v e r g u n n i n g e n , r e g i s t r a t i e s e n e r k e n n i n g e n a l s a a n n e m e r , m e t d e m a c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g :
a ) T i l d e V A N D E N D R I E S S C H E , w o n e n d t e 6 7 7 0 I n g e l m u n s t e r , K l o o s t e r h o f 2 2 ;
b ) M i e t e V A N D E N D R I E S S C H E , w o n e n d t e 8 7 7 0 I n g e l m u n s t e r , K l o o s t e r h o f 1 2 ;
m e t d e m a c h t o m i e d e r a f z o n d e r l i j k o p t e t r e d e n .
V o o r b e k n o p t o n t l e d e n d u i t t r e k s e l , n e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l v é é r r e g i s t r a t i e , m e t h e t e n i g e d o e l o m r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d t e v e r k r i j g e n .
V o o r -
b e h o u g é i n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
D e N o t a r i s , M a r c J A N S E N .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- e e n s l u i d e n d a f s c h r i f t ;
- b a n k a t t e s t ;
- v o l m a c h t .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 1 0 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n ( e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
20/04/2015
ÿþ M d P D F 1 1 . 1
1 : I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i l I * 1 5 0 5 7 0 9 0 *
1 1 1 1 0 1
N E E R G E L E G D
0 8 A P R . 2 0 1 5
R e c h t b a n k v a n K O O P H A N D E L
G e n t f l f l R T R I J K
O n d e r n e m i n g s n r ; 0 8 3 9 . 3 7 2 . 8 7 0
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : S i t i n o
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K a l k h o e v e s t r a a t 1 - 8 7 9 0 W a r e g e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : O n t s l a g - B e n o e m i n g
T e k s t :
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d 1 8 / 0 2 / 2 0 1 5
H e t o n t s l a g v a n d e N V S o m a , L u i k e r s t e e n w e g 6 3 7 - 3 5 0 0 H a s s e l t , h i e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r P h i l i p p e C o r t h o u t s , K a s t e e l s t r a a t 5 0 - 3 8 0 0 S i n t - T r u i d e n , u i t d e R a a d v a n B e s t u u r , w o r d t v a n a f h e d e n a a n v a a r d . S o m a N V w o r d t u i t v o e r i g b e d a n k t v o o r h e t u i t v o e r e n v a n h a a r m a n d a a t .
H e t o n t s l a g v a n d e B V B A F i n a r t , B e v e r e n s e s t r a a t 3 3 - 8 8 5 0 A r d o o i e , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r G e e r t B e h a e g e l , B r u g s e s t e e n w e g 6 5 - 8 7 4 0 P i t t e m , u i t d e R a a d v a n B e s t u u r , w o r d t v a n a f h e d e n a a n v a a r d . F i n a r t B V B A w o r d t e v e n e e n s u i t v o e r i g b e d a n k t v o o r h e t u i t v o e r e n v a n h a a r m a n d a a t .
D e b e n o e m i n g e n t o t b e s t u u r d e r v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r w o r d e n a a n v a a r d v a n a f h e d e n v a n : - D e h e e r J o o s t V A N D E N D R I E S S C H E , A - 7 0 1 1 S i e g e n d o r f ( O o s t e n r i j k ) , S a n k t M a r g a r e t h e n e r S t r e s s e 5 5 ;
- D e h e e r J a n F E Y S , 8 7 7 0 I n g e l m u n s t e r , K l o o s t e r h o f 1 2 .
V a d e m e u N V , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r J o o s t V A N D E N D R I E S S C H E
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a t n e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
27/07/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 26.05.2016, NGL 20.07.2016 16341-0039-014