07/08/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 26.06.2013, NGL 30.07.2013 13379-0159-042
07/08/2013 : ME. - GECONSOLIDEERDE REKENING 31.12.2012, GGK 26.06.2013, NGL 30.07.2013 13381-0196-041
22/05/2013
ÿþ( N I ' M a l M d t t _ t
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
U M M i I V
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 1 . 8 9 2 . 8 2 5 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S I T R A H O L D I N G ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 8 9 0 0 l e p e r , T e r W a a r d e 4 4
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G - B E N O E M I N G B E S T U U R D E R
U i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o 3 j a n u a r i 2 0 1 3 b l i j k t :
1 / h e t o n t s l a g a l s b e s t u u r d e r v a n d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " C O M P A G N I E D ' I N V E S T I S S E M E N T S A E L E N S " a f g e k o r t " C i n S a e " , m e t z e t e l t e 1 3 9 0 G r e z - D o i c e a u , L e M i s s e a u 2 , B T W B E 0 8 8 6 . 9 3 5 . 7 3 2 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e N i v e l l e s , v r i j w i l l i g a a n g e b o d e n m e t i n g a n g v a n 3 j a n u a r i 2 0 1 3 .
H e t o n t s l a g a l s b e s t u u r d e r v a n d e S P R L C i n S a e , v o o r n o e m d , h o u d t t e v e n s d e b e ë i n d i g i n g i n v a n h e t m a n d a a t v a n h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r D a v i d S A E L E N S , w o n e n d e t e 1 3 9 0 G r e z - D o i c e a u , L e M i s s e a u 2 .
2 / d e b e n o e m i n g v a n d e S A R L S A E L E N S I N V E S T , m e t z e t e l t e 2 3 R u e J e a n J a u r è s , L - 1 8 3 6 L u x e m b u r g , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r D a v i d S A E L E N S , v o o r n o e m d , t o t n i e u w e b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , e n d i t v o o r e e n p e r i o d e i n g a a n d o p 3 j a n u a r i 2 4 1 3 e n e i n d i g e n d o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 8 .
D e v e n n o o t s c h a p t e l t m e t i n g a n g v a n 3 j a n u a r i 2 0 1 3 v o l g e n d e b e s t u u r d e r s :
1 / D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " A L N I S A " , m e t z e t e l t e 8 9 0 0 l e p e r , P i l k e m s e w e g 1 1 3 , B T W B E 0 4 4 4 . 4 6 8 . 9 4 5 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e l e p e r , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r M a r t i a l S A E L E N S , w o n e n d e t e 8 9 8 0 Z o n n e b e k e , M e n e n s t r a a t 1 7 5 .
2 / D e S A R L S A E L E N S I N V E S T , v o o r n o e m d , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r D a v i d S A E L E N S , v o o r n o e m d .
3 / D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " D I S A T E C H " , m e t z e t e l t e 8 6 5 0 H o u t h u l s t , J o n c k e r s h o v e s t r a a t 1 2 1 B , B T W B E 0 8 2 2 . 6 3 3 . 3 4 3 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e V e u r n e , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r D i e t e r S A E L E N S , w o n e n d e t e 8 6 5 0 H o u t h u l s t , J o n c k e r s h o v e s t r a a t 1 2 1 B .
4 / D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " N S A " , m e t z e t e l t e 8 9 0 0 l e p e r , W e s t k a a i 2 0 , , b u s 4 A , B T W B E 0 8 2 2 . 7 3 7 . 9 6 4 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e l e p e r , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r ' , h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r N i c o l a s S A E L E N S , w o n e n d e t e 8 3 0 0 K n o k k e , N i e u w s t r a a t 9 2 .
V o o r d e N V A L N I S A
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
M a r t i a l S A E L E N S
v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r / g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
05/03/2013
ÿþV o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o i W o f i 1 i , 1
i I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f e v a n d e a k t e
i t E l l e i e
J
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 1 1 . 8 9 2 . 8 2 5 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S I T R A H O L D I N G ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 8 9 0 0 l e p e r , T e r W a a r d e 4 4 ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K E N N I S N A M E O N T S L A G B E S T U U R D E R
D e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v e r k l a a r t d a t d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " D A D 1 M A " , m e t z e t e l t e 8 6 7 0 O o s t d u i n k e r k e , r e s i d e n t i e S a n d l o d g e , Z a n d z e g g e l a a n 1 5 , B T W B E 0 4 4 4 . 4 6 8 . 7 4 7 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e V e u r n e , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r / g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , d e h e e r F r a n k S A E L E N S , w o n e n d e t e 8 9 8 0 Z o n n e b e k e , M e n e n s t r a a t 1 7 1 , p e r 1 8 / 1 2 / 2 0 1 2 o n t s l a g h e e f t g e n o m e n a l s b e s t u u r d e r e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r .
V o o r d e N V A L N 1 S A
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
M a r t i a l S A E L E N S
v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r f g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
02/01/2013 : IE038934
30/07/2012 : IE038934
04/08/2011 : IE038934
04/08/2011 : IE038934
23/08/2010 : IE038934
23/08/2010 : IE038934
12/04/2010 : IE038934
25/02/2010 : IE038934
28/07/2009 : IE038934
28/07/2009 : IE038934
19/05/2009 : IE038934
27/01/2009 : IE038934
11/07/2008 : IE038934
11/07/2008 : IE038934
03/09/2007 : IE038934
13/07/2007 : IE038934
20/02/2007 : IE038934
15/01/2007 : IE038934
13/10/2005 : IE038934
08/08/2005 : IE038934
07/06/2005 : IE038934
23/07/2015
ÿþ M o d W o e d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 7 . 8 9 2 . 8 2 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S I T R A H O L D I N G ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 8 9 0 0 l e p e r , T e r W a a r d e 4 4 ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : o n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r - b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
E r b l i j k t u i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o p 4 j u n i 2 0 1 5 d a t n a v o l g e n d b e s l u i t i s g e n o m e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n
A a n v a a r d i n g v a n h e t o n t s l a g v a n d e N V A L N I S A , m e t z e t e l t e 8 9 0 0 l e p e r , P i l k e m s e w e g 1 1 3 a i s b e s t u u r d e r v a n a f h e d e n n a a r a a n l e i d i n g v a n h e t o v e r l i j d e n v a n d e h e e r M a r t i a l S a e l e n s o p 1 0 m e i 2 0 1 5 .
D e k w i j t i n g v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h a a r b e s t u u r d e r s m a n d a a t o v e r h e t h u i d i g e b o e k j a a r z a l v o o r g e l e g d w o r d e n a a n d e e e r s t e v o l g e n d e j a a r v e r g a d e r i n g .
O n m i d d e l l i j k n a d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , i s d e r a a d v a n B e s t u u r b i j e e n g e k o m e n e n h e e f t d e v e r g a d e r i n g v o l g e n d e b e s l u i t e n g e n o m e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n :
1 . A a n v a a r d i n g v a n h e t o n t s l a g v a n d e N V A L N I S A , v o o r n o e m d , a l s g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r v a n a f h e d e n .
2 D e b e n o e m i n g t o t g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r v a n a f h e d e n o m t e e i n d i g e n o n m i d d e l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r 2 0 1 8 v a n n a v o l g e n d e v e n n o o t s c h a p p e n
- D e B V B A N S A m e t z e t e l t e 8 3 0 0 K n o k k e - H e i s t , N i e u w s t r a a t 9 4 b u s 1 , R P R G e n t , a f d e l i n g B r u g g e i n g e s c h r e v e n o n d e r n u m m e r 4 8 2 2 . 7 3 7 . 9 6 4 .
D e B V B A N S A , v o o r n o e m d , v e r k l a a r t b i j m o n d e v a n h a a r z a a k v o e r d e r , d e h e e r N i c o l a s S a e l e n s , v o o r n o e m d , h e t h a a r t o e g e k e n d e m a n d a a t t e a a n v a a r d e n . D e h e e r N i c o l a s S a e l e n s v e r k l a a r t , t e v e n s i n z i j n h o e d a n i g h e i d v a n z a a k v o e r d e r v a n d e B V B A N S A , d a t h i j z e l f z a l o p t r e d e n a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h e t m a n d a a t a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r .
- d e S A R L S A E L E N S I N V E S T , m e t z e t e l t e 1 8 3 6 L u x e m b o u r g , 2 3 r u e J e a n J a u r è s , R C S L u x e m b o u r g i n g e s c h r e v e n o n d e r h e t n u m m e r 6 1 6 9 . 6 8 0 .
D e S A R L S A E L E N S I N V E S T , v o o r n o e m d , v e r k l a a r t b i j m o n d e v a n h a a r z a a k v o e r d e r , d e h e e r D a v i d S a e l e n s , v o o r n o e m d , h e t h a a r t o e g e k e n d e m a n d a a t t e a a n v a a r d e n . D e h e e r D a v i d S a e l e n s v e r k l a a r t , t e v e n s i n z i j n h o e d a n i g h e i d v a n z a a k v o e r d e r v a n d e S A R L S A E L E N S I N V E S T , d a t h i j z e l f z a l o p t r e d e n a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h e t m a n d a a t a i s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r .
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 3 0 j u n i 2 0 1 5 g e h o u d e n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n B V B A B E D R I J F S R E V I S O R E N K A N T O O R D U J A R D I N , m e t a i s m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 8 5 6 0 W e v e l g e m , K o r t r i j k s t r a a t 1 2 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r B V B A P I E T D U J A R D I N , m e t z e t e l t e 8 5 6 0 W e v e l g e m , K o r t r i j k s t r a a t 1 2 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r D U J A R D I N P I E T , b e d r i j f s r e v i s o r , t e h e r b e n o e m e n a l s c o m m i s s a r i s v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e j a a r .
H e t m a n d a a t z a l o n m i d d e l l i j k e i n d i g e n n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 8 .
G e t e t e k e n d
B V B A N S A
g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r
v e r t e g e n w o o r i g d d o o r
N i c o l a s S a e t e n s
1 3 J U L i 2 0 1 5
10/08/2004 : IE038934
03/08/2004 : IE038934
06/05/2004 : IE038934
22/12/2003 : IE038934
21/08/2003 : IE038934
26/07/2002 : IE038934
26/07/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 29.06.2016, NGL 18.07.2016 16332-0561-034