SMAPPEE

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Flandre occidentale
  4. SMAPPEE
Dénomination : SMAPPEE
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 849.366.642

Publication

29/03/2013
ÿþMod PDF 11.1

Luik B In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte



Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

*13302007*

Neergelegd

27-03-2013



Griffie

Ondernemingsnr : 0849.366.642

Benaming (voluit): Smappee

(verkort):

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : 8550 Zwevegem, Oude Bellegemstraat(Z) 14 bus B

(volledig adres)

Onderwerp(en) akte: Modificatie

STATUTENWIJZIGINGEN

Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Geassocieerd Notaris Jean-Charles De Witte te Kortrijk, op 20 maart 2013, ter registratie aangeboden, houdende buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap  Smappee , waarvan de zetel gevestigd is te 8550 Zwevegem, Oude Bellegemstraat 14B, dat met eenparigheid van stemmen de volgende besluiten werden genomen:

- De vergadering besluit het maatschappelijk kapitaal te verhogen met een bedrag van zevenhonderd vijftig duizend euro (¬ 750.000,00) om het te brengen van tweehonderd vijftig duizend euro (¬ 250.000,00) op één miljoen euro, (¬ 1.000.000,00), met creatie en uitgifte van zevenhonderd vijftig (750) nieuwe aandelen, waarvan zeshonderd veertig (640) nieuwe aandelen van categorie A en honderd en tien (110) nieuwe aandelen van categorie B, allen zonder vermelding van nominale waarde, en die in de winsten zullen delen vanaf heden.

- De aanwezige aandeelhouders stellen vast en verzoeken ons, Notaris, er akte van te nemen dat de voorgestelde kapitaalverhoging is verwezenlijkt en dat het kapitaal daadwerkelijk werd gebracht op een miljoen euro (¬ 1.000.000,00), vertegenwoordigd door duizend (1.000) aandelen zonder vermelding van nominale waarde, verdeeld als volgt :

- Achthonderd vijfenzestig (865) aandelen van categorie  A .

- Honderd vijfendertig (135) aandelen van categorie  B .

- De vergadering besluit artikel 5 van de statuten te vervangen.

- De raad van bestuur wordt gelast met de uitvoering van de genomen besluiten

en de instrumenterende notaris wordt gelast met de coördinatie van de statuten en de

neerlegging ervan ter Griffie van de Rechtbank van Koophandel.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.

Geassocieerd Notaris Jean-Charles DE WITTE,

Tegelijk met deze neergelegd:

- afschrift akte

- gecoördineerde statuten.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/03/2013 - Annexes du Moniteur belge

09/10/2012
ÿþMod PDF 11.1

Luik B In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte



Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

*12305198*

Neergelegd

05-10-2012



Griffie

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Ondernemingsnr : 0849366642

Benaming (voluit): Smappee

(verkort):

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : 8550 Zwevegem, Oude Bellegemstraat(Z) 14 bus B

(volledig adres)

Onderwerp(en) akte: Oprichting

Er blijkt uit een akte verleden voor Notaris Jean-Charles De Witte te Kortrijk, op 5 oktober 2012, ter registratie aangeboden, dat:

1) De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "X-ICT-ING , afgekort  XICTING , waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 8550 Zwevegem, Oude Bellegemstraat 14B.

Ingeschreven in het Rechtspersonenregister te Kortrijk onder nummer BE 0406.800.974.

2) De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "CONSULTHINK", waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 8930 Menen (Lauwe), Lendakkerlaan 65.

Ingeschreven in het Rechtspersonenregister te Kortrijk onder nummer BE 0848.260.941.

Een naamloze vennootschap hebben opgericht onder de benaming "Smappee .

Zetel : 8550 Zwevegem, Oude Bellegemstraat 14B

Duur : De duur van de vennootschap is onbepaald.

Doel :

I. Specifieke activiteiten

- onderzoek, ontwikkeling, vervaardiging, aan- en verkoop, verhuren, leasen,

exploitatie, commercialisatie en marketing, installeren, onderhouden, bedienen en herstellen van Energie Management oplossingen.

- onderzoek, ontwikkeling, vervaardiging, aan- en verkoop, verhuren, leasen, exploitatie, commercialisatie en marketing, installeren, onderhouden, bedienen en herstellen van Domotica oplossingen.

- Het verlenen van adviezen, diensten en het uitvoeren van projecten met betrekking tot Energie Management en Domotica oplossingen.

- Het organiseren van cursussen, seminaries of elke andere vorm van opleiding of training van hoger vermelde materies.

II. Algemene activiteiten

A/ Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan kredietinstellingen;

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/10/2012 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/10/2012 - Annexes du Moniteur belge

B/ Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële duurzame activa;

C/ Het verlenen van administratieve prestaties en computerservices;

D/ Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten, nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen;

E/ De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke goederen, in  t kort tussenpersoon in de handel.

III. Beheer van een eigen roerend en onroerend vermogen

A/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze roerende en onroerende goederen;

B/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen.

IV. Bijzondere bepalingen

De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doel verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.

De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of samenhangend doel hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar maatschappelijk doel.

Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen, die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel.

De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.

De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten ter zake.

De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.

Kapitaal : Het maatschappelijk kapitaal bedraagt tweehonderd vijftig

duizend euro (¬ 250.000,00), vertegenwoordigd door tweehonderd vijftig (250) aandelen zonder vermelding van nominale waarde, verdeeld als volgt :

- Tweehonderd vijfentwintig (225) aandelen van categorie  A , genummerd van één (1) tot en met tweehonderd vijfentwintig (225);

- Vijfentwintig (25) aandelen van categorie  B , genummerd van tweehonderd zesentwintig (226) tot en met tweehonderd vijftig (250), - vierhonderd

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/10/2012 - Annexes du Moniteur belge

De houders van aandelen van de categorie A en B worden respectievelijk aandeelhouders A en aandeelhouders B genoemd.

Bestuur : De vennootschap wordt bestuurd door een raad, samengesteld uit

tenminste drie (3) leden, natuurlijke of rechtspersonen, al of niet aandeelhouders, benoemd voor ten hoogste zes (6) jaar door de algemene vergadering der aandeelhouders en van wie het mandaat te allen tijde kan worden herroepen, waarvan steeds :

- minstens twee (2) bestuurders zullen gekozen worden uit een lijst van kandidaten die voorgedragen wordt door de meerderheid van de aandeelhouders A : de bestuurders A;

- minstens één (1) bestuurder zal gekozen worden uit een lijst van kandidaten

die voorgedragen wordt door de meerderheid van de aandeelhouders B : de bestuurder B;

De bestuurders zijn herbenoembaar.

a) Algemeen.

De raad van bestuur is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het maatschappelijk doel, met uitzondering van die handelingen aan de algemene vergadering voorbehouden door het Wetboek van Vennootschappen of de statuten.

b) Adviserende comités.

De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid één of meer adviserende comités oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdrachten.

c) Dagelijks bestuur.

De raad mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, het bestuur van een of meer sectoren van haar activiteiten of de uitvoering van de beslissingen van de raad delegeren aan hetzij één of meer bestuurders, directeurs of volmachtdragers, al dan niet aandeelhouders.

De raad, evenals de gevolmachtigden voor het dagelijks bestuur binnen het kader van dit bestuur, mogen eveneens specifieke bevoegdheden aan één of meer personen van hun keus toekennen.

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college en bijzondere bevoegdheidsdelegaties, wordt de vennootschap in en buiten rechte rechtsgeldig vertegenwoordigd door twee bestuurders, gezamenlijk optredend, waarvan steeds een bestuurder  A en steeds een bestuurder  B .

Controle: De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening

en op de regelmatigheid van de verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, wordt aan één of meer commissarissen opgedragen. De commissarissen worden benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders, onder de leden, natuurlijke personen of rechtspersonen, van het Instituut der Bedrijfsrevisoren. De commissarissen worden benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar. Op straf van schadevergoeding kunnen zij tijdens hun opdracht alleen om wettige reden door de algemene vergadering worden ontslagen.

Zolang de vennootschap evenwel kan genieten van de uitzonderingsbepaling voorzien bij artikel 141, 2° van het Wetboek van vennootschappen, heeft iedere aandeelhouder conform artikel 166 van hel Wetboek van vennootschappen individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris.

Niettemin, heeft de algemene vergadering van aandeelhouders steeds het recht een commissaris te benoemen en dit ongeacht de wettelijke criteria. Indien geen commissaris werd benoemd kan iedere aandeelhouder zich laten vertegenwoordigen door een accountant. De vergoeding van de accountant komt ten laste van de vennootschap indien hij met haar toestemming wordt benoemd, of indien deze vergoeding te

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/10/2012 - Annexes du Moniteur belge

hanen laste werd gelegd krachtens een rechterlijke beslissing. In deze gevallen worden de opmerkingen van de accountant medegedeeld aan de vennootschap.

Jaarvergadering : De jaarvergadering zal gehouden worden op de eerste dinsdag van de maand mei, om zestien uur in de Gemeente waar de maatschappelijke zetel gevestigd is.

Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de jaarvergadering de volgende werkdag plaats.

Boekjaar : Het boekjaar vangt aan op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.

Op het einde van elk boekjaar maakt de raad van bestuur een inventaris, alsmede de jaarrekening bestaande uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting op. Deze documenten worden overeenkomstig de wet opgesteld en neergelegd bij de Nationale Bank van België.

Van de nettowinst van de vennootschap wordt elk jaar tenminste vijf ten honderd afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze afneming is niet langer verplicht van zodra de wettelijke reserve één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.

Het overschot van de winst wordt ter beschikking gesteld van de vergadering, die, op voorstel van de raad van bestuur, de bestemming ervan bepaalt.

Ontbinding - vereffening :

Bij ontbinding met vereffening worden één of meer vereffenaars benoemd door de algemene vergadering. Is daaromtrent niets beslist, dan worden de in functie zijnde zaakvoerders als vereffenaars beschouwd. Zij zullen beschikken over alle machten zoals voorzien in het Wetboek van vennootschappen. De algemene vergadering kan evenwel steeds ten allen tijde de bevoegdheden van de vereffenaars uitbreiden of inperken binnen de beperkingen door de wet gesteld.

Vereffenaars zullen pas in functie treden nadat de rechtbank van koophandel tot bevestiging van hun benoeming is overgegaan. Zo de bevoegde rechtbank weigert over te gaan tot homologatie of bevestiging, zal zij zelf een vereffenaar aanwijzen, eventueel op voorstel van de algemene vergadering.

Ingeval de vereffenaar een rechtspersoon is, moet de natuurlijke persoon die hem vertegenwoordigt voor de uitoefening van de vereffening in het benoemingsbesluit worden aangewezen.

De algemene vergadering bepaalt de modaliteiten van de vereffening bij eenvoudige meerderheid van stemmen.

Het liquidatiesaldo wordt in gelijke delen verdeeld onder al de aandelen.

Indien de netto-opbrengst niet volstaat om alle aandelen terug te betalen, betalen de vereffenaars bij voorrang de aandelen uit die in meerdere mate zijn volgestort tot dat ze op gelijke voet staan met de aandelen die in mindere mate werden volgestort of doen ze ten laste van deze laatste een aanvullende opvraging van stortingen.

De verdeling van de activa onder de diverse schuldeisers zal steeds voorafgaandelijk goedgekeurd moeten worden door de rechtbank van koophandel.

Overgangsbepalingen:

1. Het eerste boekjaar loopt vanaf de neerlegging van een uittreksel van onderhavige akte ter griffie van de bevoegde rechtbank van Koophandel tot 31 december 2013.

2. De eerste jaarvergadering zal plaats hebben op de eerste dinsdag van de maand mei van het jaar 2014.

3. Overeenkomstig artikel 518 par. 2 van het Wetboek van Vennootschappen

worden door de oprichters tot eerste bestuurders benoemd :

Op voorstel van de aandeelhouders categorie A :

Luik B - Vervolg

- De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "X-ICT-ING , afgekort  XICTING , voornoemd.

Overeenkomstig artikel 61, paragraaf 2, van het Wetboek van Vennootschappen verklaart de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "X-ICT-ING , afgekort  XICTING , voornoemd, vertegenwoordigd als voormeld, dat de Heer Stefan GROSJEAN, nagenoemd, de vaste vertegenwoordiger zal zijn van de vennootschap die belast zal zijn met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "X-ICT-ING , afgekort  XICTING .

- De Heer Stefan GROSJEAN, wonende te 8550 Zwevegem, Oude Bellegemstraat 14/B000.

Beiden genaamd bestuurders A.

Op voorstel van de aandeelhouders categorie B :

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "CONSULTHINK", voornoemd.

Overeenkomstig artikel 61, paragraaf 2, van het Wetboek van Vennootschappen verklaart de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "CONSULTHINK", voornoemd, vertegenwoordigd als voormeld, dat de Heer Hans DELABIE, wonende te 8930 Menen (Lauwe), Lendakkerlaan 65, de vaste vertegenwoordiger zal zijn van de vennootschap die belast zal zijn met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "CONSULTHINK".

Genaamd bestuurder B.

Het mandaat van de eerste bestuurders neemt een einde onmiddellijk na de jaarvergadering van het jaar 2018.

De bestuurders zullen hun mandaat onbezoldigd uitoefenen, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

4. De raad van bestuur, vertegenwoordigd als voormeld, besluit, onder opschortende voorwaarde van neerlegging van onderhavige akte ter griffie van de bevoegde Rechtbank van Koophandel :

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "X-ICT-ING , afgekort  XICTING , voornoemd, hier vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de Heer Stefan GROSJEAN, voormeld, tot voorzitter van de raad van bestuur en tot gedelegeerd-bestuurder te benoemen, die aanvaardt.

Het mandaat van voorzitter van de raad van bestuur en van gedelegeerd bestuurder neemt een einde onmiddellijk na de jaarvergadering van het jaar 2018.

5. De oprichters geven bij deze volmacht aan de gedelegeerd bestuurder evenals aan zijn bedienden, aangestelden en lasthebbers, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen voor de inschrijving van de vennootschap bij de diensten van de kruispuntbank voor ondernemingen en voor de aanvraag van een BTW-nummer.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL. Notaris Jean-Charles De Witte, te Kortrijk.

Tegelijk met deze neergelegd:

- afschrift van de akte.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/10/2012 - Annexes du Moniteur belge

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

06/09/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 30.06.2016, NGL 31.08.2016 16572-0071-019

Coordonnées
SMAPPEE

Adresse
EVOLIS 100 8500 KORTRIJK

Code postal : 8500
Localité : KORTRIJK
Commune : KORTRIJK
Province : Flandre occidentale
Région : Région flamande