SMARTROOF

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Flandre occidentale
  4. SMARTROOF
Dénomination : SMARTROOF
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 823.161.893

Publication

16/07/2014
ÿþ Mod Word 11.1

rteU.- In de bijlagen bij het Belgisch StaatsiNblEaEdRbeekEeLnEd:Dmaken kopie

na neeriegging ter griffie van a de a

MONITEUFI BELG GrIftre Hechtbank Koophandel

111 09 -07- 20111

BELGISCH STAATSB AD 01 JUL 2014

Gent Afdeling Brugge

D ejifiefter



1J1)!IiI11141111







Ondememingsnr : 0823.161.893

Benaming

(voluit) : SMARTROOF

(verkort) :

Rechtsvorm Naamloze Vennootschap

Zetel Wezestraat 8A 8850 Ardooie

(volledig adres)

Onderwerp akte: kapitaalverhoging - kapitaalvermindering statutenwijzigingen

Er blijkt uit een akte verleden op zestien juni tweeduizend en veertien door Notaris Hélène DUSSEUER, te Meulebeke; houdende een buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders der naamloze vennootschap "SMARTROOF", waarvan de zetel gevestigd is te 8850 Ardooie, Wezestraat nr 8A; B.T.W.-ondernemingsnr 0823.161.893 RPR Brugge; dat de volgende beslissingen werden genomen met éénparigheid van stemmen:

1/ Op verzoek van de raad van bestuur werd de burgerlijke vennootschap onder vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "BEDRUFSREVISOR JACKY GODEFROIDT', met zetel te 8870 Izegem, Henri Dewaelestraat nr 11, vertegenwoordigd door Heer Godefroidt, Jacky, bedrijfsrevisor kantoorhoudend op zelfde adres, aangesteld om vooraf een verslag op te maken inzonderheid over de beschrijving van nagemelde inbreng in nature, over de toegepaste methode van waardering en over de als tegenprestatie verstrekte vergoeding. Bij zijn verslag van 10 mei laatst heeft voornoemde BVBA, vertegenwoordigd als voormeld, gevolg gegeven aan voormeld verzoek, welk verslag in zijn besluiten letterlijk als volgt luidt:

"De inbreng bestaat uit:

" een inbreng van een aantal rekening couranten van in totaal E 223.298,78 tegen een vergoeding van 3.000

nieuw te creëren aandelen NV "SMARTROOF

Na het beëindigen van onze controlewerkzaamheden menen wij te mogen besluiten dat:

" De verrichting werd nagezien overeenkomstig de controlenormen uitgevaardigd door het Instituut der Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura en dat het bestuursorgaan van de vennootschap verantwoordelijk is voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van het aantal door de vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura.

" De beschrijving van de inbreng in nature beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid.

" De voor de inbreng in nature door de partijeh weerhouden methoden van waardering bedrijfs-economisch verantwoord zijn en dat de waarde-bepalingen waartoe deze methoden van waardering leiden tenminste overeenkomen met het aantal en de fractiewaarde van de tegen de inbreng uit te geven aandelen, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is.

De inbreng in nature, gewaardeerd op tweehonderd drieëntwintigduizend tweehonderd achtennegentig euro achtenzeventig cent (¬ 223.298,78) is gebeurd volgens verantwoorde normen. De inbreng in nature is gewaardeerd aan nominale waarde en vertegenwoordigt een kapitaalverhoging van E 223.298,78. De inbreng wordt vergoed met 3.000 nieuwe aandelen.

Wij willen er tenslotte aan herinneren dat onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting,"

Overeenkomstig artikel 602 van het Wetboek van vennootschappen werd door de raad van bestuur op 21 mei laatst een bijzonder verslag opgemaakt waarin zij uiteenzet waarom zowel de inbreng in natura als de voorge-'stelde kapitaalverhoging van belang zijn voor de vennoot-ischap.

2/ De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het omstandig verslag door de raad van bestuur de dato 11 april 2014 over de haar uitgifte van aandelen zonder vermelding van nominale waarde beneden de fractiewaarde van de oude aandelen, dat inzonderheid betrekking heeft op de uitgifteprijs en op de financiële gevolgen van de verrichting voor de aandeelhouders; en van het verslag de dato 10 mei 2014 door voornoemde bedrijfsrevisor, waarin deze verklaart dat de in het verslag van de raad van bestuur opgenomen financiële en boekhoudkundige gegevens getrouw zijn en voldoende om de algemene vergadering voor te lichten; dit laatste verslag luidt in zijn besluiten letterlijk als volgt:

Op de laatste blz. van Luik B vermelden: Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

"ln het kader van de uitgifte van aandelen zonder nominale waarde beneden de fractiewaarde van de oude aandelen van de NV SMARTROOF, met zetel te 8850 Ardooie, Wezestraat 8A, werden we op 11 april 2014 verzocht om verslag uit te brengen overeenkomstig artikel 582 van het Wetboek van Vennootschappen over de financiële en boekhoudkundige gegevens in het verslag van de raad van bestuur.

Uit onze werkzaamheden kunnen we besluiten dat;

" Onze controle werd uitgevoerd onder de vorm van een beperkt nazicht.

.Onze werkzaamheden zijn uitgevoerd overeenkomstig de normen van het I.B.R.

" Uit ons onderzoek blijkt dat de in het verslag van de raad van bestuur opgenomen boekhoudkundige en financiële gegevens getrouw zijn.

-tilt ons onderzoek blijkt dat de gegevens, opgenomen in het verslag van de raad van bestuur, volstaan om de buitengewone algemene vergadering voldoende in te lichten omtrent de voorgenomen transactie.

" Gelet op hetgeen werd uiteengezet, kunnen we besluiten dat de bepaling van de intrinsieke waarde van de aandelen, zoals blijkt uit het verslag van de raad van bestuur, verantwoord is.

Omdat de gevolgen van de uitgifte van aandelen zonder nominale waarde beneden de fractiewaarde van de aandelen voor de oude aandeelhouders omstandig zijn uiteengezet, kunnen we besluiten dat de nieuwe en oude aandeelhouders afdoende zijn ingelicht."

3/ De vergadering beslist het kapitaal der vennootschap te verhogen met TWEEHONDERD DRIE EN TWINTIG DUIZEND TWEEHONDERD ACHTENNEGENTIG EURO ACHT EN ZEVENTIG CENT (¬ 223.298,78) om het kapitaal te brengen van EEN MILJOEN HONDERD VIJFENZEVENTIG DUIZEND EURO (¬ 1.175.000,00) op EEN MILJOEN DRIEHONDERD ACHT EN NEGENTIG DUIZEND TWEEHONDERD ACHTENNEGENTIG EURO ACHT EN ZEVENTIG CENT (¬ 1.398.298,78) en dit door inbreng in nature (schuldvorderingen in rekeningen-courant) en mits creatie en uitgifte onder pari van drieduizend (3.000) nieuwe aandelen op naam, zonder aanduiding van nominale waarde, te weten duizend honderd achtentwintig (1.228) aandelen van de categorie A, zeshonderd en drie (603) aandelen van de categorie B, zevenhonderd drieëndertig (733) aandelen van de categorie D en vierhonderd zesendertig (436) aandelen van de categorie E. Deze 3.000 nieuwe aandelen die volkomen gelijk zullen zijn aan de bestaande aandelen, zullen dezelfde rechten en voordelen genieten als de bestaande aandelen en in de winsten delen vanaf de verwezenlijking van de kapitaalverhoging.

4/ Zijn hier tussengekomen:

1/ Heer Deneire, Michel, Alberik, rijksregister nr 50.06.18-049,18, geboren te Roeselare op achttien juni negentienhonderd vijftig, wonend te 8850 Ardooie, Watervalstraat nr 39,

2/ de naamloze vennootschap "DARVAN INVEST', waarvan de zetel gevestigd is te 8850 Ardooie, Wezestraat nr 8A; B.T.W. nr BE 0436,479.025 RPR Brugge; vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, Heer Deneire, Michel voornoemd;

3/ Heer Herreweghe, Lode Gilbert Eddy, rijksregister nr 67.04.21-239.81, geboren te Assebroek op éénentwintig april negentien honderd zevenenzestig, wonend te 8851 Ardooie (Kooiskamp), Lavendelstraat nr 18

4/ "EMLO CONSULTING" Gewone Commanditaire Vennootschap, voornoemd, hier vertegenwoordigd door haar enige, statutaire zaakvoerder, Heer Herreweghe, Lode voornoemd;

5/ De naamloze vennootschap "DUCHRIMMO", waarvan de zetel gevestigd is te 8760 Meulebeke, Bosweg tir 56; RPR Kortrijk ondememingsnr-BTW BE 0466.739.848 RPR Kortrijk, vertegenwoordigd door Heer Dubaere, Luc Walter Marie-Louise, rijksregister nr 620910 419 64, geboren te Tielt op 10 september 1962, wonend te 8760 Meulebeke, Bosweg 56;

6/ Heer De Meersman, Clement Edmond, rijksregister nr 51.11.28 241-67, geboren te Aalst op achtentwintig november negentienhonderd éénenvijftig, wonend te 8000 Brugge, Leffingestraat nr 17;

- die verklaren en erkennen lezing te hebben ontvan-gen van het voorstaande en dat zij volledig op de hoogte zijn van de statuten en de financiële toestand der vennootschap en die verder verklaren als volgt ln te schrijven op de drieduizend (3.000) nieuwe aandelen: de inschrijvers verklaren en alle leden der vergadering erkennen en bevestigen dat:

1/ Heer Deneire, Michel inschrijft voor een bedrag van NEGENENTWINTIG DUIZEND ACHTHONDERD DRIE EN VIJFTIG EURO ZESENZESTIG CENT (¬ 29.853,66), door navolgende inbreng in nature: de inbrenger heeft per 31 december 2013 een vordering op SMARTROOF NV, groot NEGENENTWINTIG DU1ZEND ACHTHONDERD DRIE EN VIJFTIG EURO ZESENZESTIG CENT (¬ 29.853,66), verlopen rente inbegrepen; deze vordering ontstond ingevolge bevoorschotting in rekening-courant Deze schuldvordering zal volledig worden geïncorporeerd in het kapitaal van SMARTROOF NV. De inbreng wordt gewaardeerd aan nominale waarde: ingebracht voor een waarde van NEGENENTWINTIG DUIZEND ACHTHONDERD DRIE EN VIJFTIG EURO ZESENZESTIG CENT (¬ 29.853,66);

2/ de naamloze vennootschap "DARVAN INVEST' inschrijft voor een bedrag van EENENZESTIG DUIZEND VIJFHONDERD ACHTENDERTIG EURO ZESENNEGENTIG CENT (¬ 61.538,96), door navolgende inbreng in nature; de inbrenger heeft per 31 december 2013 een vordering op SMARTROOF NV, groot EENENZESTIG DUIZEND VIJFHONDERD ACHTENDERTIG EURO ZESENNEGENTIG CENT (¬ 61.538,96), verlcpen rente inbegrepen; deze vordering ontstond ingevolge bevoor-schotting in rekening-courant. Deze schuldvordering zal volledig worden geïncorporeerd in het kapitaal van SMARTROOF NV. De inbreng wordt gewaardeerd aan nominale waarde: ingebracht voor een waarde van EENENZESTIG DUIZEND VIJFHONDERD ACHTENDERTIG EURO ZESENNEGENTIG CENT (¬ 61.536,96);

3/ Heer Herreweghe, Lode inschrijft voor een bedrag van EENENTVVINTIG DUIZEND ZESHONDERD ACHTENVIJFTIG EURO VIERENVIJFTIG CENT (¬ 21.658,54), door navolgende inbreng in nature; de inbrenger heeft per 31 december 2013 een vordering op SMARTROOF NV, groot EENENTWINTIG DUIZEND

e ZESHONDERD ACHTENVIJFTIG EURO VIERENVIJFTIG CENT (E 21.658,54), verlopen rente inbegrepen; deze vordering ontstond ingevolge bevoorsohotting in rekening-courant. Deze schuldvordering zef volledig worden geïncorporeerd in het kapitaal van SMARTROOF NV. De inbreng wordt gewaardeerd aan nominale waarde: ingebracht voor een waarde van EENENTWINTIG DUIZEND ZESHONDERD ACHTENVIJFTIG EURO VIERENVLIFTIG CENT (¬ 21.658,54);

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/07/2014 - Annexes du Moniteur belge 4/ "EMLO CONSULT" ING" Gewone Commanditaire Vennootschap inschrijft voor een bedrag van DRIE EN TWINTIG DUIZEND TWEEHONDERD ZESENVIJFTIG EURO TWEE EN TACHTIG CENT (¬ 23.256,82), door navolgende inbreng in nature: de inbrenger heeft per 31 december 2013 een vordering op SMARTROOF NV, groot DRIE EN TWINTIG DUIZEND TWEEHONDERD ZESENVIJFTIG EURO TWEE EN TACHTIG CENT (E 23.256,82), verlopen rente inbegrepen; deze vordering ontstond ingevolge bevoorschotting in rekening-courant. Deze schuldvordering zal volledig worden geïncorporeerd in het kapitaal van SMARTROOF NV. De inbreng wordt gewaardeerd aan nominale waarde: ingebracht voor een waarde van DRIE EN TWINTIG DUIZEND TWEEHONDERD ZES EN VIJFTIG EURO TWEE EN TACHTIG CENT (¬ 23.256,82);

5/ "DUCHRIMMO" NV inschrijft voor een bedrag van VIER EN VIJFTIG DUIZEND VIJFHONDERD EENENVIJFTIG EURO ACHT EN ZEVENTIG CENT (E 54.551,78), door navolgende inbreng in nature: de inbrenger heeft per 31 december 2013 een vordering op SMARTROOF NV, groot VIER EN VIJFTIG DUIZEND VIJFHONDERD EENENVIJFTIG EURO ACHT EN ZEVENTIG CENT (E 54.551,78), verlopen rente inbegrepen; deze vordering ontstond ingevolge bevoorschotting in rekening-courant. Deze schuldvordering zal volledig worden geïncorporeerd in het kapitaal van SMARTROOF NV. De inbreng wordt gewaardeerd aan nominale waarde: ingebracht voor een waarde van VIER EN VIJFTIG DUIZEND VIJFHONDERD EENENVIJFTIG EURO ACHT EN ZEVENTIG CENT (¬ 54.551,78);

6/ Heer De Meersman, Clement inschrijft voor een bedrag van TWEE EN DERTIG DUIZEND VIERHONDERD NEGENENDERTIG EURO EN TWEE CENT (E 32.439,02), door navolgende inbreng in natura; de inbrenger heeft per 31 december 2013 een vordering op SMARTROOF NV, groot TWEE EN DERTIG DUIZEND VIERHONDERD NEGENENDERTIG EURO EN TWEE CENT (¬ 32.439,02), verlopen rente inbegrepen; deze vordering ontstond ingevolge bevoorschotting ln rekening-courant. Deze schuldvordering zal volledig worden geïncorporeerd in het kapitaal van SMARTROOF >IV. De inbreng wordt gewaardeerd aan nominale waarde: ingebracht voor een waarde van TWEE EN DERTIG DUIZEND VIERHONDERD NEGENENDERTIG EURO EN TWEE CENT (¬ 32.439,02);

-zoals deze inbrengen beschreven zijn in voormeld verslag van de bedrijfsrevisor.

Als vergoeding voor voormelde inbreng waarvan aile comparanten ver-'klaren volledig op de hoogte te zijn, worden aan deze inbrengers volgend aantal volledig volgestorte maat'schap-ipelijke aandelen toegekend, aile op naam, zonder aanduiding van nominale waarde en volledig gelijk aan de bestaande aandelen:

1/ Meer Deneire, Michel: vierhonderd en één (401) aan-delen categorie A (genummerd A5,126 tot en met A5.526)

2/de naamloze vennootschap "DARVAN INVEST": acht honderd zevenentwintig (827) aandelen categorie A (ge-nummerd A5.527 tot en met A6.353)

3/ Heer Herreweghe, Lode: tweehonderd éénennegentig (291) aandelen categorie B (genummerd B6.354 tot en met 136,644)

4/ "EMLO CONSULTING" Gewone Commanditaire Vennootschap: driehonderd en twaalf (312) aandelen categorie B (ge-nummerd B6.645 tot en met B6.956)

6/ "DUCHRIMMO" NV: zevenhonderd drieëndertig (733) aan-delen categorie D (genummerd D6.957 tot en met 07.689)

6/ Heer De Meersman, Clement: vierhonderd zesendertig (436) aandelen categorie E (genummerd E7.690 tot en met E8.125).

5/ De vergadering stelt vast met verzoek daarvan akte te willen verlijden, dat de kapitaalverhoging volledig werd ingeschreven, dat ieder nieuw aandeel volledig afbetaald is en dat het maatschappelijk kapitaal werd verhoogd tot EEN M11-10EN DR1EHONDERD ACHT EN NEGENTIG DUIZEND TWEEHONDERD ACHTENNEGENTIG EURO ACHT EN ZEVENTIG CENT (E 1.398.298,78), gesplitst in acht duizend honderdvijfentwintig (8.125) aandelen zonder nominale waarde, doch elk één/achtduizendhonderd-vijfentwintigste van het kapitaal vertegenwoordigende, hetzij tweeduizendzevenhonderdachtenvijilig (2.758) aandelen categorie A (genummerd van Al tot en met A1.530 en van A5.126 tot en met A6.353), duizend zeven honderd dertien (1.713) aandelen categorie B (genummerd van B1.531 tot en met B2.640 en van B6.354 tot en met B6.956), duizend honderd en tien (1.110) aandelen categorie C (genummerd van C2.641 tot en met C3.750), duizend negenhonderd drieëntachtig (1.983) aandelen categorie D (genummerd van D3.751 tot en met 05.000 en van D6.967 tot en met D7.689) en villhonderd één en zestig (561) aandelen categorie E (genummerd van E5.001 tot en met E5.125 en van E7.690 tot en met E8.125).

6/ De vergadering beslist het maatschappelijk kapitaal te verminderen met TWEE HONDERD ACHTENNEGENTIG EURO ACHTENZEVENTIG CENT (E 298,78), om het te brengen van EEN MILJOEN

DRIEHONDERD ACHTENNEGENTIG DUIZEND TWEEHONDERD ACHTENNEGENTIG EURO

ACHTENZEVENTIG CENT (¬ 1.398.298,78) op EEN MILJOEN DRIEHONDERD ACHTENNEGENTIG DUIZEND EURO (¬ 1.398.000,00), met als doel het maatschappelijk kapitaal te brengen op een afgerond

bedrag; deze vermindering zal geschieden door aanzuivering van geleden verliezen tot beloop van het overeenkomstig bedrag, volledig aan te rekenen op de belaste reserves in het kapitaal, volgens de modaliteiten te bepalen door de raad van bestuur. Deze kapitaalvermindering geschiedt met vermindering naar evenredigheid van de fractiewaarde van aile aandelen in het maatschappelijk vermogen.

7/ De vergadering beslist bijgevolg de tekst van artikel 5 der statuten te vervangen door volgende tekst:

"Het geheel geplaatst maatschappelijk kapitaal bedraagt EEN MILJOEN DRIEHONDERD ACHTENNEGENTIG DUIZEND EURO (E 1.398.000,00). Het is verdeeld in achtduizend honderd vijfentwintig

4

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

î

"

Voorbehouden aan,het Belgisch Staatsblad

(8.125) aandelen zonder nominale' waarde, doch elk één/acliCluizendhoriderdvijfentwintigste van het kapitaal verte-rgenwoordigende, hetzij tweeduizend zeven honderd achtenvijftig (2.758) aandelen categorie A (genummerd van AI tot en met A1.530 en van A5,126 tot en met A6.353), duizend zevenhonderd dertien (1.713) aandelen categorie B (genummerd van B1.631 tot en met B2.640 en van B6.364 tot en met B6.956), duizend honderd en tien (1,110) aandelen categorie C (genummerd van C2.641 tot en met C3.750), duizend negenhonderd drieëntachtig (1.983) aandelen categorie D (genummerd van 03.751 tot en met D5.000 en van 06.957 tot en met D7.689) en vijfhonderd één en zestig (561) aandelen categorie E (genummerd van E5.001 tot en met E5.125 en van E7,690 tot en met E8.125). Het kapitaal is volledig volge-.stort."

8/ De vergadering beslist artikel 49 der statuten aan te passen aan de huidige wetsbepalingen in verband met de procedure van vereffening, door de tekst ervan te vervangen door volgende tekst

"Bij ontbinding der vennootschap, om welke reden en op welk tijdstip ook, benoemt de algemene vergadering één of meer vereffenaars; bij ont-stentenis van dergelijke benoeming zal de vereffening gebeuren door de zorgen der leden der raad van bestuur alsdan in functie. Te dien einde hebben de vereffenaars de meest uitgebreide macht die hen wordt toegekend door artikel 186 en volgende van het Wetboek van vennootschappen. De algemene vergademing stelt de vergoedingen der vereffenaars vast.

De benoeming van de vereffenaars moet aan de voorzitter van de rechtbank ter bevestiging worden voorgelegd.

De vereffenaars zenden in de zevende en de dertiende maand na de invereffeningstelling een omstandige staat van de toestand van de vereffening, opgesteld aan het einde van de zesde en twaalfde maand van het eerste vereffeningsjaar, over aan de griffie van de rechtbank van koophandel van het arrondissement waarin de vennootschap haar zetel heeft. Die staat vermeldt onder meer de ontvangsten, de uitgaven en de uitkeringen en geeft aan wat nog moet worden vereffend. Vanaf het tweede jaar van de vereffening wordt die omstandige staat slechts om het jaar aan de griffe overgezonden en bij het vennootschapsdossier gevoegd.

Vooraleer de vereffening wordt afgesloten, leggen de vereffenaars, een advocaat, een notaris dan wel een bestuurder of zaakvoerder van de vennootschap bij eenzijdig verzoekschrift overeenkomstig de artikelen 1025 en volgende van het Gerechtelijk Wetbcek het plan voor de verdeling van de activa onder de verschillende categorieën schuldeisers voor akkoord voor aan de rechtbank van het arrondissement waarbinnen de vennootschap op het ogenblik van de indiening van dit eenzijdig verzoekschrift haar zetel heeft. Voormeld verzoekschrift mag worden ondertekend door de vereffen-aar(s), door een advocaat, door een notaris dan wel door een bestuurder of zaakvoerder van de vennootschap.

Na aanzuivering van aile schulden en lasten der ven-'noot-'schap of na afhouding van provisie voor deze, zal het saldo eerst aangewend worden om in geld of effecten het afbetaald bedrag der kapitaalsaandelen dat niet werd gedelgd terug te betalen. Indien niet aile aandelen in dezelfde mate werden afbetaald, houden de vereffenaars voor de verdeling rekening met deze ongelijkheid, en herstellen zij het evenwicht door aile aandelen op gelijke voet te plaatsen, hetzij door bijkomende opvragingen van stortingen ten leste van de aandelen die onvoldoende werden afbetaald, hetzij door voorafgaande terugbetalingen in geld voor de aandelen die voor een groter gedeelte werden afbetaald. Het overschot zal door de vereffenaars ofwel onverdeeld in nature afgegeven worden aan al de aandeelhouders elk in verhouding van zijn aandelen, ofwel door hun zorgen verdeeld worden, hetzij in nature, hetzij door en na realisatie der resterende goederen. Indien verdeling In nature onmogelijk blijkt zal tot realisatie overgegaan worden.

In afwijking van het voorgaande en onverminderd artikel 181 van het Wetboek van Vennootschappen, kan de ontbinding en vereffening in één akte gebeuren mits naleving van volgende voorwaarden:

1. er is geen vereffenaar aangeduid;

2. er zijn geen passive luidens de staat van artikel 181 Wetboek van Vennootschappen;

3. aile aandeelhouders of vennoten zijn op de algemene vergadering aanwezig of geldig vertegenwoordigd en besluiten met éénparigheid van stemmen."

9/ De vergadering verleent aile machtigingen aan de bestuur-iders ter uitvoering van voorgaande beslissingen.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL,

Notaris Hélène DUSSELIER te hileulebeke.

Tegelijk hiermee neergelegd: expeditie van de akte statutenwijzigingen en de gecoördineerde tekst der statuten/VerSlagen raad van bestuur en bedrigsrevisor.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden: Recto: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

03/09/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 02.06.2012, NGL 28.08.2012 12473-0457-012
26/08/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 04.06.2011, NGL 23.08.2011 11429-0461-012
15/06/2011
ÿþ

Luik B In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte



IIII 1111111111 II1I I!I I1lI 111111111 tIlt IIt í\f Ére LEGO ter GRIFFIE der

*11088969" RECHTBANK VAN ~`')r

TE

BRUGGE (Afdeling Brugge)

op: ti3C1 Znij

z

De çtriffle

Griffie





Ondernemingsnr : 0823.161.893

Benaming

(voluit) : SMARTROOF

Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

Zetel : 8850 ARDOOIE, WEZESTRAAT 8A

Onderwerp akte : ONTSLAG/BENOEMING (GEDELEGEERD) BESTUURDER - MACHTEN

Uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering en daarop volgende raad van bestuur van 31/05/2011 blijkt:

1. Het ontslag van de heer Lode HERREWEGHE, Lavendelstraat 18, 8851 Ardooie (Koolskamp), als bestuurder en gedelegeerd bestuurder, met ingang van 31/05/2011;

2. De benoeming, op voordracht van de meerderheid van de houders van aandelen categorie B, van de Comm.V "EMLO CONSULTING", Lavendelstraat 18, 8851 Ardooie (Koolskamp), vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Lode HERREWEGHE, voornoemd, tot bestuurder en gedelegeerd bestuurder, en dit voor een termijn ingaand op 01/06/2011 en eindigend onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van 2015;

3. dat de nieuw benoemde gedelegeerd bestuurder over de bevoegdheden zal beschikken zoals deze door

de raad van bestuur werden vastgelegd bij beslissing van 11/03/2010 en zoals deze gepubliceerd werden in de

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 31/03/2010 onder nummer 10046853.

Een gedelegeerd bestuurder

Voor de BVBA P.M.K. ENGINEERING,

Michel DENEIRE - vaste vertegenwoordiger

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/06/2011 - Annexes du Moniteur belge

27/07/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 17.05.2016, NGL 20.07.2016 16340-0314-015

Coordonnées
SMARTROOF

Adresse
WEZESTRAAT 8A 8850 ARDOOIE

Code postal : 8850
Localité : ARDOOIE
Commune : ARDOOIE
Province : Flandre occidentale
Région : Région flamande