02/04/2014 : ME. - JAARREKENING 30.09.2013, GGK 23.11.2013, NGL 26.03.2014 14077-0458-015
05/02/2014
ÿþ1
Y
m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 3 4 . 0 5 1 . 2 3 3
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : S M T S
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : K o g g e s t r a a t 1 0 b
8 3 8 0 B r u g g e ( Z e e b r u g g e )
O n d e r w e r p a k t e : F u s i e - o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s H e n r y V a n C a i l l i e t e B r u g g e o p 3 0 d e c e m b e r 2 0 1 3 , .
g e r e g i s t r e e r d t e B r u g g e , t w e e d e k a n t o o r o p 7 j a n u a r i 2 0 1 4 , b o e k 2 8 1 b l a d 1 0 v a k 1 5 d a t d e B u i t e n g e w o n e ,
A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n v a n " S M T S " , b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , ' .
o p g e r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s H e n r y V a n C a i l l i e o p 2 2 f e b r u a r i 2 0 1 1 , b e k e n d g e m a a k t
i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 2 8 f e b r u a r i n a d i e n o n d e r n u m m e r 0 3 0 1 4 3 5 e n w a a r v a n d e s t a t u t e n ,
g e w i j z i g d w e r d e n b i j p r o c e s - v e r b a a l v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s H e n r y .
V a n C a i l l i e t e B r u g g e o p 2 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 , b e k e n d g e m a a k t a l s v o r e n o p 2 4 j a n u a r i 2 0 1 3 o n d e r n u m m e r
1 3 0 1 4 7 1 0 , m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n n a v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t :
( 1 ) h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r m i n d e r e n m e t h o n d e r d a c h t t i e n d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 1 8 . 0 0 0 , 0 0 ) o m , h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n d r i e h o n d e r d d r i e ë n n e g e n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 3 9 3 . 0 0 0 , 0 0 ) o p t w e e h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 7 5 . 0 0 0 , 0 0 ) , d o o r a a n z u i v e r i n g v a n d e g e l e d e n v e r l i e z e n t e n b e l o p e n v a n o v e r e e n k o m s t i g b e d r a g , e n z o n d e r v e r n i e t i g i n g v a n a a n d e l e n ,
D e z e k a p i t a a l s v e r m i n d e r i n g g e s c h i e d t o v e r e e n k o m s t i g d e a r t i k e l e n 3 1 6 t o t e n m e t 3 1 8 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n e n i s i n t e g r a a l a a n t e r e k e n e n o p h e t f i s c a a l w e r k e l i j k g e s t o r t k a p i t a a l .
( 2 ) b i j w i j z e v a n f u s i e d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " T r a i l e r M a d e S o l u t i o n s " , m e t z e t e l t e 8 3 8 0 B r u g g e ( Z e e b r u g g e ) , K a r v e e l s t r a a t 4 0 o v e r t e n e m e n ,
D o o r d e z e v e r r i c h t i n g g a a t g a n s h e t v e r m o g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p " T r a i l e r M a d e S o l u t i o n s " m e t a l l e , r e c h t e n e n p l i c h t e n o v e r o p d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p " S M T S " , w a a r b i j h e t k a p i t a a l w o r d t g e b r a c h t v a n : t w e e h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 7 5 . 0 0 0 , 0 0 ) o p d r i e h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 3 7 5 . 0 0 0 , 0 0 ) m e t c r e a t i e v a n h o n d e r d d e r t i g ( 1 3 0 ) n i e u w e a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
D e z e h o n d e r d d e r t i g ( 1 3 0 ) n i e u w e a a n d e l e n v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p t e g e n d e i n l e v e r i n g v a n d u i z e n d ( 1 . 0 0 0 ) a a n d e l e n v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p z u l t e n u i t g e r e i k t w o r d e n , n a a r v e r h o u d i n g v a n ; v i j f h o n d e r d ( 5 0 0 ) o u d e a a n d e l e n v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p t e g e n v i j f e n z e s t i g ( 6 5 ) n i e u w e a a n d e l e n ; v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p .
D e r u i l g e b e u r t v e r d e r z o n d e r o p l e g . D e z e n i e u w e a a n d e l e n z u l l e n i n d e u i t t e k e r e n w i n s t e n d e l e n v a n a f 1 o k t o b e r 2 0 1 3 .
D e H e e r N i k o l a s V a n d e l a n o t t e , b e d r i j f s r e v i s o r , o p t r e d e n d v o o r d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m ; v a n e e n c o o p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " V a n d e l a n o t t e B e d r i j f s r e v i s o r e n " , m e t z e t e l ; t e 8 5 0 0 K o r t r i j k , P r e s i d e n t K e n n e d y p a r k l a , h e e f t i n d a t u m v a n 2 9 d e c e m b e r 2 0 1 3 h e t v e r s l a g o p g e s t e l d z o a l s b e p a a l d i n a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n i n z a k e d e i n b r e n g i n n a t u r a .
D e b e s l u i t e n v a n z i j n v e r s l a g l u i d e n l e t t e r l i j k a l s v o l g t : " 8 . B E S L U I T
O n d e r l i g g e n d v e r s l a g w e r d o p g e m a a k t m e t h e t o o g o p d e i n b r e n g i n n a t u r a i n d e B V B A S M T S , i n g e v o l g e ; f u s i e d o o r o v e r n e m i n g v a n d e B V B A T r a i l e r M a d e S o l u t i o n s , w e l k e b e a n t w o o r d t a a n d e c r i t e r i a v o o r z i e n a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
D e v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e s t a a t u i t 1 3 0 a a n d e l e n v a n d e B V B A S M T S z o n d e r v e r m e l d i n g 3 v a n n o m i n a l e w a a r d e , v a n d e z e l f d e a a r d e n m e t d e z e l f d e r e c h t e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n . D e z e a a n d e l e n ; w o r d e n a l s v o l g t t o e g e k e n d :
- 6 5 a a n d e l e n a a n d e h e e r K i m N o t m a n
- 6 5 a a n d e l e n a a n d e h e e r S t e v e M o u r a n t
B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , z i j n w i j v a n o o r d e e l d a l :
1 . d e v e r r i c h t i n g
t u u t v a n
B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e e r o v e r e e n k o m s t i g r d n a g e z i e n
n b r e n g i n n a t u r e e n d a t h e t f b e s u r s o r g a n v v e
a n d e n n o s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k s
1
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
i i i
B {
M O N 1 T E U F
2 9 - 0 1 -
1 G 1 S C H S ~
B E L G E N E E R G E L E G D [ E R G R I F F I E V A N D E R E C F } T B A N K V A N K O O p M A N D E L T E 2 0 1 4 v ! , ~ ~ ( A F ~ I V C B R U G G E )
r ~ ï ~ r .
A A T S B L A D G r i f f i e D e g r i f f i e r .
1 1 1 1
* 1 4 0 3 5 1 9 9 *
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ;
2 . d e b e s c h r i j v i n g v a n e l k e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n d u i d e l i j k h e i d e n n a u w k e u r i g h e i d ;
3 . d e v o o r i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n w a a r d e r i n g s m e t h o d e n v e r a n t w o o r d z i j n d o o r h e t b e g i n s e l v a n d e b o e k h o u d k u n d i g e c o n t i n u i t e i t , v a n t o e p a s s i n g o p o n d e r h a v i g e v e r r i c h t i n g , e n l e i d e n l o t i n b r e n g w a a r d e n d i e t e n m i n s t e o v e r e e n s t e m m e n m e t h e t a a n t a l e n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e a l s t e g e n p r e s t a t i e u i t t e g e v e n a a n d e l e n , v e r h o o g d m e t d e a n d e r e e l e m e n t e n t o e g e v o e g d a a n h e t e i g e n v e r m o g e n t e r g e l e g e n h e i d v a n o n d e r h a v i g e v e r r i c h t i n g , z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r e n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s .
D e v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g b e s t a a t u i t 1 3 0 v o l l e d i g v o l g e s t o r t e a a n d e l e n v a n d e B V B A S M T S , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k 1 / 2 5 0 ° v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n ,
l 4 j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g o f , m e t a n d e r e w o o r d e n , d a t o n s v e r s l a g g e e n " f a i m e s s o p i n i o n " i s . "
( 3 ) d e t e k s t v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n t e s c h r a p p e n e n t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" H e t g e p l a a t s t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t d r i e h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 3 7 5 . 0 0 0 , 0 0 ) . H e t i s v e r d e e l d i n t w e e h o n d e r d v i j f t i g ( 2 5 0 ) g e l i j k e a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e i e d e r é é n / t w e e h o n d e r d v i j f t i g s t e ( 1 / 2 5 0 $ e ) v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . "
D e b e g u n s t i g d e n v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n g e v o l g e f u s i e , m e t n a m e d e v e n n o t e n v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p , n e m e n v e r v o l g e n s d e e l a a n d e v e r d e r e b e r a a d s l a g i n g e n b e s l u i t v o r m i n g i n h u n h o e d a n i g h e i d v a n v e n n o t e n v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p . D e n i e u w g e c r e ë e r d e a a n d e l e n b e k o m e n e v e n e e n s v a n a f n u s t e m r e c h t .
( 4 ) o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 0 1 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n d e g e l i j k e n i s t u s s e n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p e n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l v a n d e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p o v e r t e n e m e n .
B i j g e v o l g l u i d t h e t n i e u w e a r t i k e l 3 d e r s t a t u t e n t h a n s a l s v o l g t :
" D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d v o o r h a a r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n e n / o f t u s s e n p e r s o n e n :
1 , H e t f a b r i c e r e n , p r o d u c e r e n , v e r h a n d e l e n , a a n - e n v e r k o p e n , o p s l a a n , e x p l o i t e r e n , h e r s t e l l e n , o n d e r h o u d e n , r e i n i g e n e n t r a n s p o r t e r e n v a n c o n t a i n e r s , t r a i l e r s , v e r v o e n n a t e r i a a l , w a g e n p a r k e n , r o l l e n d m a t e r i e e l e n w i s s e l s t u k k e n , a l l e s i n d e r u i m s t e z i n v a n h e t w o o r d .
2 . H e t l a d e n e n l o s s e n v a n c o n t a i n e r s e n t r a i l e r s , h e t s t u w e n e n h e r s t u w e n v a n g o e d e r e n , a l l e s i n d e r u i m s t e z i n v a n h e t w o o r d .
3 . D e h a n d e l i n e n h e t v e r v a a r d i g e n v a n m a c h i n e s , w e r k t u i g e n , g e r e e d s c h a p p e n e n i n s t a l l a t i e s , d i t a l l e s o p k o e l t e c h n i s c h , l a n d b o u w k u n d i g , m a r i t i e m e n i n d u s t r i e e l g e b i e d .
4 . D e h a n d e l i n e n h e t v e r h u r e n v a n a u t o v o e r t u i g e n , a a n h a n g e r s , t r a i l e r s , e n c o n t a i n e r s g e b r u i k t v o o r h e t
v e r v o e r v a n z a k e n .
5 , H e t v o e r e n v a n d e t a i l h a n d e l m e t i n b e g r i p v a n a l l e a a n - e n v e r k o o p s a c t i v i t e i t e n d i e h i e r m e e g e p a a r d
g a a n , v i a a i l e m o g e l i j k e d i s t r i b u t i e k a n a l e n .
6 . D e p a n n a g e d i e n s t v o o r t r u c k s , t r a i l e r s , t r e k k e r s e n a l l e a n d e r e m o g e l i j k e h u l p v o e r t u i g e n ;
7 , I n - e n u i t v o e r v a n , g r o o t - e n k l e i n h a n d e l I n t o e b e h o r e n , o n d e r d e l e n e n w i s s e l s t u k k e n , b r a n d s t o f f e n e n
s m e e r m i d d e l e n , o n d e r h o u d s p r o d u c t e n e n b a n d e n v o o r t r u c k s , t r a i l e r s , t r e k k e r s , a a n h a n g w a g e n s e n a l l e
m o g e l i j k e h u l p v o e r t u i g e n ;
B . H e t i n s t a l l e r e n v a n o n d e r d e l e n e n a c c e s s o i r e s a a n t r u c k s , t r a i l e r s , t r e k k e r s , a a n h a n g w a g e n s e n a l l e
m o g e l i j k e h u l p v o e r t u i g e n , i n c l u s i e f d e o m b o u w - e n u i t b o u w w e r k z a a m h e d e n ;
9 . C a r r o s s e r i e h e r s t e l ( i n c l u s i e f s p u i t e n e n v e r v e n )
1 0 . R e v i s i e v a n m o t o r e n
1 1 . D e u i t b a t i n g v a n e e n w a s p l a a t s v o o r a u t o ' s , t r u c k s , t r a i l e r s , t r e k k e r s , a a n h a n g w a g e n s e n a n d e r e
m o t o r v o e r t u i g e n ; g r o o t - e n k l e i n h a n d e l v a n a l l e o n d e r h o u d s p r o d u c t e n d i e h i e r m e e v e r b a n d h o u d e n .
1 2 . H e t o p t r e d e n a l s t u s s e n p e r s o o n i n d e h a n d e l
1 3 . H e t v e r w e r v e n v a n l i c e n t i e s , b r e v e t t e n e n o c t r o o i e n , a l l e r e c h t e n o p k n o w - h o w e n o n t w i k k e l d e p r o c e d é s .
1 4 . H e t v e r s t r e k k e n v a n o p e r a t i o n e e l e n i n t e l l e c t u e e l a d v i e s b e t r e f f e n d e d e c o m m e r c i ë l e o r g a n i s a t i e e n
u i t b a t i n g v a n p r o d u c t i e b e d r i j v e n o f d i e n s t v e r l e n e n d e
o n d e r n e m i n g e n
1 5 . H e t v e r l e n e n v a n c o m m e r c i e e l a d v i e s b e t r e f f e n d e d e m a r k e t i n g v a n p r o d u c t e n v a n p r o d u c t i e o f d i e n s t v e r l e n e n d e o n d e r n e m i n g e n
1 6 . H e t v e r l e n e n v a n a d m i n i s t r a t i e f , f i n a n c i e e l e n m a n a g e m e n t a d v i e s b e t r e f f e n d e h e t b e s t u u r v a n d i v e r s e o n d e r n e m i n g e n i n d e m e e s t m i m e z i n v a n h e t w o o r d
1 7 . H e t b e s t u u r w a a r n e m e n v a n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n o f o n d e r n e m i n g e n e n d a a r v o o r v e r g o e d i n g e n o n t v a n g e n
1 8 . A l l e i m m o b i l i a i r e o p e r a t i e s o f e r m e e v e r b a n d h o u d e n d e v e r r i c h t i n g e n m e t n a m e : d e a a n k o o p , v e r k o o p , r u i l i n g , h e t b o u w e n , h e t l a t e n b o u w e n , h e t h u r e n , v e r h u r e n , t e r b e s c h i k k i n g s t e l l e n v a n g e b o u w e n e n g r o n d e n , d e o m v o r m i n g o f o m b o u w i n g e n v a l o r i s a t i e v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , i n v o o r k o m e n d g e v a l d o o r m i d d e l v a n l o t i s s e r i n g , v e r k a v e l i n g , n i e u w b o u w , h e r o p b o u w o f v e r b o u w i n g , a l l e a c t i v i t e i t e n v a n m a k e l a a r i n o n r o e r e n d e g o e d e r e n .
1 9 . V o o r t s o o k h e t b e h e e r v a n a l l e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , o n d e r m e e r h e t o p s t e l l e n v a n h u u r c o n t r a c t e n , o p m a k e n v a n p l a a t s b e s c h r i j v i n g , i n v e n t a r i s e r e n v a n m e u b i l a i r , h e t v e r v u l l e n v a n f u n c t i e v a n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
s y n d i c u s i n e e n f l a t g e b o u w , h e t o p m a k e n v a n s c h a t t i n g e n e n e x p e r t i s e s , o p m a k e n v a n p r o j e c t e n , b o u w b e g e l e i d i n g , e n z o v o o r t , z o n d e r d a t d e z e o p s o m m i n g b e p e r k e n d w e z e
2 0 . D e a a n n e m i n g e n d e u i t v o e r i n g v a n a l l e o p e n b a r e e n p r i v a t e b o u w w e r k e n , a i l e o n d e r a a n n e m i n g e n , a f w e r k i n g e n e n v o l t o o i i n g s w e r k e n e n i n h e t a l g e m e e n a l l e v e r r i c h t i n g e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s m e t h e t b o u w v a k i n b e t r e k k i n g s t a a n a l s m e d e h e t f a b r i c e r e n , d e a a n k o o p , v e r k o o p , d e c o n s i g n a t i e , d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g e n c o m m i s s i e h a n d e l v a n a l l e b o u w m a t e r i a l e n , g r o n d s t o f f e n e n a r t i k e l e n d i e b i j h e t b o u w e n t u s s e n k o m e n .
2 1 , D e v e n n o o t s c h a p m a g o p t r e d e n a l s b e s t u u r d e r v a n a n d e r ; v e n n o o t s c h a p p e n . Z i j z a l h i e r t o e a l l e o n r o e r e n d e g o e d e r e n o f h a n d e l s f o n d s e n k u n n e n v e r k r i j g e n , h u r e n o f v e r h u r e n , z i j z a l b i j m i d d e l v a n i n b r e n g e n , , o n d e r s c h n j v i n g e n , f i n a n c i ë l e t u s s e n k o m s t e n o f o p g e l i j k w e l k e a n d e r e w i j z e k u n n e n d e e l n e m e n i n a l l e v e n n o o t s c h a p p e n o f o n d e r n e m i n g e n , d i e g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k e e n g e l i j k a a r d i g o f g e l i j k l o p e n d v o o r w e r p h e b b e n a l s z i j z e l f o f d i e v a n a a r d z i j n o m d e u i t b r e i d i n g e n o n t w i k k e l i n g e r v a n t e b e v o r d e r e n , o f o m h a a r d o e l t e v e r w e z e n l i j k e n .
Z i j z a l z e l f o f d o o r t u s s e n k o m s t v a n d e r d e n a i l e m o g e l i j k e h a n d e l i n g e n v a n c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e o f f i n a n c i ë l e a a r d u i t v o e r e n , z e l f s i n v o o r d e e l o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n o p d r a c h t g e v e r s , d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b e t r e k k i n g h e b b e n o p h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o f d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n z o u d e n k u n n e n v e r g e m a k k e l i j k e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g a l l e i n d u s t r i ë l e , c o m m e r c i ë l e o f f i n a n c i ë l e v e r r i c h t i n g e n , z o r o e r e n d e a l s o n r o e r e n d e , u i t v o e r e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s m e t v o o r n o e m d d o e l v e r b a n d h o u d e n , o f v a n a a r d z i j n d e u i t b r e i d i n g e r v a n t e b e v o r d e r e n e n d a a r v o o r v e r g o e d i n g e n o n t v a n g e n .
2 2 . C o d r d i n a t i e v a n b o u w w e r k e n
2 3 . A l l e a f b r a a k w e r k e n
2 4 . H e t b e h e r e n v a n e e n o n r o e r e n d p a t r i m o n i u m , z o a l s o n d e r a n d e r e v a k a n t i e v e r b l i j v e n e n a n d e r e a c c o m m o d a t i e v o o r k o r t v e r b l i j f , e n h e t v a l o r i s e r e n
v a n d i t p a t r i m o n i u m d o o r h e t s t e l l e n v a n a l l e b e s t u u r s d a d e n o n d e r m e e r a a n k o o p , v e r k o o p , v e r h u r e n , i n h u u r n e m e n , r u i l e n , o p r i c h t e n , l a t e n u i t v o e r e n v a n b o u w w e r k e n d i t a l l e s i n d e r u i m s t e z i n
2 5 . H e t b e h e r e n v a n b e d r i j f s r u i m t e s e n h e t v a l o r i s e r e n e r v a n d o o r h e f s t e l l e n v a n a l l e b e s t u u r s d a d e n o n d e r m e e r , o p r i c h t e n , a a n k o o p , v e r k o o p , r u i l e n , l a t e n u i t v o e r e n v a n b o u w w e r k e n e n h e t t e r b e s c h i k k i n g s t e l l e n e r v a n ; d i t a i l e s i n d e r u i m s t e z i n .
2 6 . H e t b e h e r e n v a n e e n r o e r e n d p a t r i m o n i u m i n z o n d e r h e i d v a n h e t v e r w e r v e n e n v e r h a n d e l e n v a n e f f e c t e n , d e p a r t i c i p a t i e i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n e n / o f o n d e r n e m i n g e n , h e t s t e l l e n v a n z a k e l i j k e o f p e r s o o n l i j k e w a a r b o r g e n i n h e t v o o r d e e l v a n d e r d e n .
2 7 . H e t v e r w e r v e n , e n b e h e r e n v a n e e n k u n s t p a t r i m o n i u m e n d a t i n d e m e e s t r u i m e z i n ; d e a a n k o o p , v e r k o o p , h e t v e r h u r e n , h e t t e n t o o n s t e l l e n t e g e n v e r g o e d i n g v a n k u n s t w e r k e n e n i n h e t a l g e m e e n v a n h a n d e l i n d e k u n s t .
2 8 . D e v e n n o o t s c h a p m a g z i c h b o r g s t e l l e n o f z a k e l i j k e z e k e r h e d e n v e r s t r e k k e n t e n v o o r d e l e v a n d e r d e n o f o n d e r n e m i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n w a a r i n z i j b e l a n g e n b e z i t a l s m e d e ë i g e n a a r , v e n n o o t , s c h u l d e i s e r o f o p a n d e r e w i j z e .
2 9 . Z i j m a g o p w e l k e w i j z e o o k b e t r o k k e n z i j n i n z a k e n , o n d e r n e m i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n d i e h e t z e l f d e , e e n s o o r t g e l i j k , e e n g e l i j k a a r d i g o f s a m e n h a n g e n d d o e l h e b b e n o f d i e d e o n t w i k k e l i n g v a n h a a r o n d e r n e m i n g k u n n e n b e v o r d e r e n .
3 0 . D e v e n n o o t s c h a p m a g a l l e v e r r i c h t i n g e n u i t v o e r e n i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d , v o o r e i g e n r e k e n i n g e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , d i t a l l e s i n d e m e e s t u i t g e b r e i d e z i n .
D e v e n n o o t s c h a p z a l h a a r d o e l o p a l l e p l a a t s e n , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d m o g e n n a s t r e v e n , o p a l l e w i j z e n e n v o l g e n s d e m o d a l i t e i t e n d i e h a a r h e f b e s t g e s c h i k t v o o r k o m e n .
Z i j m a g o n d e r m e e r e n z o n d e r d a t d e n a v o l g e n d e o p s o m m i n g b e p e r k e n d i s , a l l e i n d u s t r i ë l e , c o m m e r c i ë l e , f i n a n c i ë l e , b u r g e r l i j k e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s m e t h a a r d o e l i n v e r b a n d s t a a n o f d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n k u n n e n v e r g e m a k k e l i j k e n , z i c h d o o r v e r e n i g i n g , i n b r e n g o f f u s i e , i n s c h r i j v i n g e n , p a r t i c i p a t i e s , f i n a n c i ë l e t u s s e n k o m s t o f o p h e t e v e n w e l k e w i j z e i n t e r e s s e r e n i n a l l e b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p p e n w a a r v a n h e t d o e l h e t z e l f d e o f v e r w a n t a a n h e f h a r e z o u z i j n o f d i e h a a r b e d r i j v i g h e i d i n d e h a n d z o u d e n k u n n e n w e r k e n o f b e v o r d e r e n e n u i t b r e i d e n , e n e r h e t b e s t u u r v a n v o e r e n . "
( 5 ) d e b e s t a a n d e t w e e h o n d e r d v i j f t i g ( 2 5 0 ) k a p i t a a l s a a n d e l e n i n t e d e l e n i n t w e e c a t e g o r i e ë n , t e w e t e n c a t e g o r i e A e n c a t e g o r i e B e n d i t a l s v o l g t :
- d e h o n d e r d v i j f e n t a c h t i g ( 1 8 5 ) a a n d e l e n , t h a n s e i g e n d o m v a n d e H e e r S t e v e M o u r a n t , w o n e n d e t e D e H a a n , S c h o r r e p a d 1 6 , w o r d e n a a n d e l e n c a t e g o r i e A .
- d e v i j f e n z e s t i g ( 6 5 ) a a n d e l e n t h a n s e i g e n d o m v a n d e H e e r K i m N o t m a n , w o n e n d e t e R o w l e y R o a d , T h e W o o d l a n d s , R o w l e y C o t t a g e s 1 , H U 2 0 3 X X R o w l e y ( V e r e n i g d K o n i n k r i j k ) , w o r d e n a a n d e l e n c a t e g o r i e B .
B e i d e c a t e g o r i e ë n k a p i t a a l s a a n d e l e n z u l l e n v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n i n h e t C o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s z o a l s h i e r n a b e p a a l d ,
T e n g e v o l g e v a n v o o r m e l d e b e s l i s s i n g , b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g m e t é é n p a r i g h e t d v a n s t e m m e n n a v o l g e n d e a r t i k e l e n v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n :
a ) D e t e k s t v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n w o r d t g e s c h r a p t e n v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" § 1 , H e t g e p l a a t s t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t d r i e h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ . 3 7 5 . 0 0 0 , 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e h o n d e r d v i j f t i g ( 2 5 0 ) a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k é é n / t w e e h o n d e r d v i j f t i g s t e ( 1 / 2 5 0 5 ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
D e a a n d e l e n w o r d e n o p g e d e e l d i n t w e e c a t e g o r i e ë n :
d e a a n d e l e n e i g e n d o m v a n d e f i l e e r S t e v e M o u r a n t w o r d e n a a n d e l e n c a t e g o r i e A g e m m e . ,
,
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o ; N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
d e a a n d e l e n e i g e n d o m v a n d e H e e r K i m N o t m a n w o r d e n a a n d e l e n c a t e g o r i e B g e n o e m d ;
§ 2 . I n d i e n e e n h o u d e r v a n a a n d e l e n v a n e e n b e p a a l d e c a t e g o r i e , a a n d e l e n v a n e e n a n d e r e c a t e g o r i e v e r w e r f t , d a n z u l l e n d e z e l a a t s t e a a n d e l e n o p h e t o g e n b l i k v a n d e o v e r d r a c h t v a n r e c h t s w e g e w o r d e n o m g e z e t i n a a n d e l e n v a n d e z e l f d e c a t e g o r i e a l s d e c a t e g o r i e w a a r t o e d e a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t , d i e d e b e t r o k k e n a a n d e l e n v e r w e r f t , b e h o r e n .
§ 3 . I n d i e n e n v a n z o d r a a l l e a a n d e l e n w o r d e n v e r w o r v e n d o o r v e n n o t e n , b e h o r e n d e t o t e e n z e l f d e g r o e p ,
v e r v a l t d e o p d e l i n g v a n a a n d e l e n i n c a t e g o r i e ë n v a n a a n d e l e n e n d e o p d e l i n g v a n d e v e n n o t e n i n g r o e p e n v a n
r e c h t s w e g e d e f i n i t i e f e n o n h e r r o e p e l i j k . "
b ) D e t e k s t v a n a r t i k e l 9 v a n d e s t a t u t e n w o r d t g e s c h r a p t e n v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" A r t i k e l 9 B e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s , b e s t a a n d e u i t t w e e ( 2 ) l e d e n , a l d a n
n i e t v e n n o t e n , w e l k e b e n o e m d e n o n t s l a g e n w o r d e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r e e n b e p a a l d e d u u r o f
z o n d e r b e p e r k i n g v a n d u u r . Z i j z i j n h e r b e n o e m b a a r ,
E e n b e n o e m i n g o f o n t s l a g v a n e e n z a a k v o e r d e r i s a l l e e n d a n a a n g e n o m e n w a n n e e r d e z e d r i e v i e r d e n v a n
d e s t e m m e n h e e f t v e r k r e g e n .
H e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s i s s a m e n g e s t e l d u i t :
- é é n z a a k v o e r d e r , v e r k o z e n u i t d e k a n d i d a t e n l i j s t v o o r g e d r a g e n d o o r d e v e n n o t e n g r o e p A ;
- é é n z a a k v o e r d e r , v e r k o z e n u i t d e k a n d i d a t e n l i j s t v o o r g e d r a g e n d o o r d e v e n n o t e n g r o e p B .
V o o r d e f u n c t i e s v a n z a a k v o e r d e r w a a r i n d i e n t v o o r z i e n t e w o r d e n , s t e l l e n d e v e n n o t e n d i e e i g e n a a r z i j n v a n
d e b e t r o k k e n c a t e g o r i e v a n a a n d e l e n , t e r a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t w e e k a n d i d a t e n v o o r , w a a r u i t d e a l g e m e n e
v e r g a d e r i n g g e h o u d e n i s e e n k e u z e t e m a k e n b i j m e e r d e r h e i d v a n d r i e v i e r d e n v a n d e s t e m m e n .
D e z a a k v o e r d e r s d i e w o r d e n v e r k o z e n u i t d e k a n d i d a t e n l i j s t v o o r g e d r a g e n d o o r g r o e p A , r e s p e c t i e v e l i j k
g r o e p B , w o r d e n d e z a a k v o e r d e r s c a t e g o r i e A , r e s p e c t i e v e l i j k c a t e g o r i e B g e n o e m d .
§ 2 . B i j g e b r e k a a n v o o r d r a c h t v a n k a n d i d a t e n d o o r e e n b e p a a l d e g r o e p v o o r h e t h e m t o e k o m e n d e m a n d a a t , z a l d e b e n o e m i n g v r i j d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e d a a n w o r d e n m e t m e e r d e r h e i d v a n d r i e v i e r d e n d e r s t e m m e n , m e t d i e n v e r s t a n d e d a t d e a l d u s b e n o e m d e z a a k v o e r d e r g e a c h t z a l w o r d e n d e b e d o e l d e g r o e p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n .
§ 3 . I n d i e n e n v a n z o d r a d e o p d e l i n g v a n d e a a n d e l e n i n c a t e g o r i e ë n e n v a n d e v e n n o t e n i n g r o e p e n
o p h o u d t , v e r v a l t o o k d e v e r p l i c h t i n g t o t v o o r d r a c h t v a n k a n d i d a t e n d o o r e l k e c a t e g o r i e v a n a a n d e l e n .
A r t i k e l 9 b i s - V e r g a d e r i n g v a n h e t c o l l e g e B e s l u i t v o r m i n g
H e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s b e n o e m t o n d e r z i j n l e d e n e e n v o o r z i t t e r , m e t g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n
s t e m m e n .
H e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s w o r d t b i j e e n g e r o e p e n d o o r d e v o o r z i t t e r o f d o o r é é n z a a k v o e r d e r , t e l k e n s h e t
b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p h e t v e r e i s t .
D e v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n i n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f i n e n i g e a n d e r e p l a a t s i n B e l g i ë ,
a a n g e w e z e n i n d e o p r o e p i n g s b r i e f .
D e o p r o e p i n g t o t e e n v e r g a d e r i n g v a n h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s w o r d t , b e h o u d e n s i n g e v a l v a n
d r i n g e n d e n o o d z a k e l i j k h e i d , t e n m i n s t e v i j f v o l l e d a g e n v o o r d e v e r g a d e r i n g v e r z o n d e n . D e o p r o e p i n g g e s c h i e d t
g e l d i g p e r b r i e f , f a x , e l e k t r o n i s c h e p o s t o f o p e e n a n d e r e s c h r i f t e l i j k e w i j z e e n b e v a t d e a g e n d a .
H e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s k a n s l e c h t s g e l d i g b e r a a d s l a g e n e n b e s l u i t e n , w a n n e e r t e n m i n s t e d e
m e e r d e r h e i d v a n z i j n l e d e n a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d i s o p d e v e r g a d e r i n g .
D e b e s l u i t e n v a n h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s w o r d e n g e n o m e n b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n . "
c ) d e e e r s t e z i n v a n a r t i k e l 1 1 v a n d e s t a t u t e n w o r d t g e s c h r a p t e n v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" D e v e n n o o t s c h a p w o r d t t e n a a n z i e n v a n d e r d e n , i n e n b u i t e n r e c h t e , r e c h t s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
e l k e z a a k v o e r d e r , a f z o n d e r l i j k o p t r e d e n d , .
V o o r v o l g e n d e h a n d e l i n g e n i s e v e n w e l s t e e d s d e h a n d t e k e n i n g v a n t w e e z a a k v o e r d e r s v e r e i s t :
1 . H e t v e r s c h a f f e n v a n b o r g s t e l l i n g e n , g a r a n t i e s e n z e k e r h e d e n , h e t v e s t i g e n v a n h y p o t h e k e n o f h y p o t h e c a i r e m a n d a t e n v o o r e i g e n s c h u l d o f v o o r s c h u l d e n v a n d e r d e n ;
2 . H e t a a n - e n v e r k o p e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , o n g e a c h t d e w a a r d e ;
3 . H e t v e r k o p e n v a n a c t i v a ( b u i t e n d e g e w o n e b e d r i j f s u i t o e f e n i n g ) d i e e e n v e r k o o p s - o f b o e k w a a r d e h e b b e n d i e h o g e r i s d a n h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) .
4 . H e t a a n - e n v e r k o p e n v a n h a n d e l s f o n d s e n , o n g e a c h t d e w a a r d e ;
( 6 ) o m v o l g e n d e a r t i k e l e n v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n :
a ) D e t e k s t v a n a r t i k e l 1 4 v a n d e s t a t u t e n w o r d t g e s c h r a p t e n v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" A r t i k e l 1 4 - C o n t r o l e .
D e c o n t r o l e o p d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d , d e j a a r r e k e n i n g , d e r e g e l m a t i g h e i d v a n u i t h e t o o g p u n t v a n d e w e t e n v a n d e s t a t u t e n e n v a n d e v e r r i c h t i n g e n w e e r t e g e v e n i n d e j a a r r e k e n i n g z a l w o r d e n u i t g e o e f e n d d o o r i e d e r v e n n o o t , d i e i n d i v i d u e e l d e o n d e r z o e k s - e n c o n t r o l e b e v o e g d h e i d b e z i t v a n e e n c o m m i s s a r i s - r e v i s o r . H i j k a n z i c h l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n o f b i j s t a a n d o o r e e n a c c o u n t a n t .
I n d i e n d e v e n n o o t s c h a p n i e t m e e r v o l d o e t a a n d e c r i t e r i a v e r n i e l d i n a r t i k e l 1 5 v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , z a l d e c o n t r o l e w o r d e n t o e v e r t r o u w d a a n e e n c o m m i s s a r i s t e b e n o e m e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 3 0 e n v o l g e n d e v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , "
b ) D e t e k s t v a n a r t i k e l 2 2 v a n d e s t a t u t e n t e s c h r a p p e n .
( 7 ) t e b e n o e m e n t o t b i j k o m e n d e n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r d e H e e r K i m N o t m a n , v o o r n o e m d , d i e z i j n
m a n d a a t h e e f t a a n v a a r d , D i t m a n d a a t w o r d t v e r l e e n d v o o r o n b e p a a l d e d u u r v a n a f 3 0 d e c e m b e r 2 0 1 3 .
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
m o d 1 1 . 1
4
V O O R E E N S L U I D E N D O N T L E D E N D U I T T R E K S E L A f g e l e v e r d v o o r d e i n l a s s i n g i n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d .
E e n e x p e d i t i e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o 3 0 d e c e m b e r 2 0 1 3 ,
a l s m e d e v o l g e n d e s t u k k e n :
- d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n ;
- h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a
- h e t v e r s l a g v a n d e r e v i s o r i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a .
"
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o ; N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g
21/11/2013
ÿþO n d e r n e m i n g s n r ; 0 8 3 4 . 0 5 1 . 2 3 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S M T S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B E S L O T E N V E N N O O T S C H A P M E T B E P E R K T E A A N S P R A K E L I J K H E I D
Z e t e l : K o g g e n s t r a a t 1 0 b , 8 3 8 0 B r u g g e ( Z e e b r u g g e )
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : F u s i e v o o r s t e l
E r b l i j k t u i t e e n f u s i e v o o r s t e l , o p g e m a a k t o p d a t u m v a n 0 8 . 1 1 . 2 0 1 3 o v e r e e n k o m s t i g a r t 6 9 3 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , o n d e r m e e r h e t g e e n v o l g t :
1 , b i j d e f u s i e b e t r o k k e n v e n n o o t s c h a p p e n :
( 1 ) d e B V B A S M T S , m e t z e t e l t e 8 3 8 0 B r u g g e ( Z e e b r u g g e ) , K o g g e n s t r a a t 1 0 b , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r o n d e r h e t n u m m e r 0 8 3 4 . 0 5 1 . 2 3 3 ( o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p )
( 2 ) d e B V B A T R A I L E R M A D E S O L U T I O N S , m e t z e t e l t e 8 3 8 0 B r u g g e ( Z e e b r u g g e ) , K a r v e e l s t r a a t 4 0 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r o n d e r h e t n u m m e r 0 8 4 6 . 7 2 9 . 4 3 0 ( o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p )
2 , d e v o o r g e s t e l d e f u s i e v e r r i c h t i n g k a r a k t e r i s e e r t z i c h a l s e e n f u s i e d o o r o v e r n e m i n g d o o r d e B V B A S M T S
v a n d e B V B A T R A I L E R M A D E S O L U T I O N S . D e f u s i e h e e f t v a n r e c h t s w e g e e n g e l i j k t i j d i g t o t g e v o l g d a t :
- h e t g e h e l e v e r m o g e n v a n d e B V B A T R A I L E R M A D E S O L U T I O N S , z o w e l d e r e c h t e n a l s d e v e r p l i c h t i n g e n ,
o p d e B V B A S M T S o v e r g a a t ;
- v o o r t v l o e i e n d e u i t d e o n t b i n d i n g z o n d e r v e r e f f e n i n g v a n d e B V B A T R A I L E R M A D E S O L U T I O N S ;
- t e g e n u i t r e i k i n g v a n a a n d e l e n i n d e o V e m e m e n d e v e n n o o t s c h a p , d e B V B A S M T S , a a n d e v e n n o t e n v a n d e
B V B A T R A I L E R M A D E S O L U T I O N S .
3 . d a t u m v a n a f w e l k e d e h a n d e l i n g e n v a n d e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p , d e B V B A T R A I L E R M A D E S O L U T I O N S , b o e k h o u d k u n d i g g e a c h t w o r d e n t e z i j n v e r r i c h t v o o r r e k e n i n g v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p , d e B V B A S M T S : d e z a a k v o e r d e r s v a n d e B V B A T R A I L E R M A D E S O L U T I O N S e n v a n d e B V B A S M T S s t e l l e n v o o r o m a l s d a t u m v a n a f d e w e l k e d e h a n d e l i n g e n v a n d e B V B A T R A I L E R M A D E S O L U T I O N S b o e k h o u d k u n d i g v o o r r e k e n i n g v a n d e B V B A S M T S g e a c h t z u l l e n w o r d e n t e z i j n v e r r i c h t , d e ' t e e o k t o b e r 2 0 1 3 t e n e m e n .
4 . d a t u m v a n a f w e l k e d e u i t g e r e i k t e a a n d e l e n i n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p , d e B V B A S M T S , r e c h t g e v e n t e d e l e n i n d e w i n s t v a n d e B V B A S M T S , a l s m e d e e l k e b i j z o n d e r e r e g e l i n g b e t r e f f e n d e d i t r e c h t : d e n a a r a a n l e i d i n g v a n d e v o o r g e s t e l d e f u s i e a a n d e v e n n o t e n v a n d e B V B A T R A I L E R M A D E S O L U T I O N S u i t g e r e i k t e a a n d e l e n i n d e B V B A S M T S z u l l e n d e z e l f d e r e c h t e n g e v e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n v a n d e B V B A S M T S . D e z e u i t g e r e i k t e a a n d e l e n i n d e B V B A S M T S z u l l e n r e c h t g e v e n t e d e l e n i n d e w i n s t v a n d e B V B A S M T S v a n a f 1 o k t o b e r 2 0 1 3 .
B e t r e f f e n d e d i t r e c h t w o r d t g e e n b i j z o n d e r e r e g e l i n g g e t r o f f e n .
5 , R u i l v e r h o u d i n g : a a n d e v e n n o t e n v a n d e B V B A T R A I L E R M A D E S O L U T I O N S w o r d t , i n v e r g o e d i n g v o o r d e o v e r n e m i n g v a n h e t v e r m o g e n v a n d e B V B A T R A I L E R M A D E S O L U T I O N S d o o r d e B V B A S M T S v o o r 1 . 0 0 0 a a n d e l e n v a n d e B V B A T R A I L E R M A D E S O L U T I O N S 1 3 0 n i e u w e a a n d e l e n v a n d e B V B A S M T S u i t g e r e i k t . E r w o r d t g e e n o p l e g s o m t o e g e k e n d .
N a d e f u s i e z a l h e t k a p i t a a l v a n d e B V B A S M T S v e r d e e l d z i j n i n 2 5 0 a a n d e l e n , h e t z i j d e b e s t a a n d e 1 2 0 a a n d e l e n + 1 3 0 n i e u w e a a n d e l e n .
D e 1 3 0 n i e u w e a a n d e l e n v a n d e B V B A S M T S w o r d e n t o e g e k e n d a a n d e v e n n o t e n v a n d e B V B A T R A I L E R M A D E S O L U T I O N S a l s v o l g t
- d e h e e r S t e v e M o u r a n t : 6 5 a a n d e l e n
- d e h e e r K i m N o t m a n : 6 5 a a n d e l e n .
6 . w i j z e w a a r o p d e a a n d e l e n i n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p z u l l e n w o r d e n u i t g e r e i k t : b i n n e n d e v i e r w e k e n n a d e p u b l i c a t i e v a n h e t f u s i e b e s l u i t i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d n o d i g t h e t b e s t u u r v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p d e v e n n o t e n v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p u i t o m o p d a t u m a l s g e m e l d i n d e u i t n o d i g i n g a a n w e z i g t e z i j n o p d e z e t e l v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p .
B i j d i e g e l e g e n h e i d t e k e n t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p d e v o l g e n d e g e g e v e n s a a n :
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
L u l l d 3
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
M o d W o r d 1 1 . 1
N > r e d i u ï e t é r G R i g e e
v A N K O O P ~ O p e ~ ~
a E c N S ~ i ~ ~ K ~ § c i c ~ r i ; > , r + ~ r t ~ R ~ ~ i
( 1 ` ` i ~ ~ i
G ~ f ~ e
* 1 3 1 7 4 5 4 7 *
r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
º% B e l g i s c h S t a a t s b l a d
- d e i d e n t i t e i t v a n d e v e n n o t e n v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p ;
- h e t a a n t a l a a n d e l e n v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p d a t a a n h e n t o e k o m t ;
- d e d a t u m v a n h e t f u s i e b e s l u i t .
D e z e i n s c h r i j v i n g w o r d t d o o r d e g e d e l e g e e r d e n a m e n s d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p e n d o o r d e v e n n o o t
o f z i j n g e v o l m a c h t i g d e o n d e r t e k e n d .
7 . d e b e z o l d i g i n g t o e g e k e n d a a n d e b e d r i j f s r e v i s o r d i e b e l a s t i s m e t h e t o p s t e l l e n v a n d e I n a r t i k e l 6 9 5 b e d o e l d e v e r s l a g e n : e r w o r d t g e e n b e d r a g b e p a a l d v o o r d e b e z o l d i g i n g d i e a a n d e b e d r i j f s r e v i s o r z o u m o e t e n w o r d e n t o e g e k e n d , a a n g e z i e n w o r d t v o o r g e s t e l d a a n d e v e n n o t e n v a n d e B V B A S M T S e n v a n d e B V B A T R A I L E R M A D E S O L U T I O N S o m m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n a f t e z i e n v a n d i t v e r s l a g i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 6 9 5 § 1 , l a a t s t e a l i n e a v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
8 . b i j z o n d e r e v o o r d e l e n t o e g e k e n d a a n d e l e d e n v a n d e b e s t u u r s o r g a n e n v a n d e b e t r o k k e n v e n n o o t s c h a p p e n : e r w o r d e n g e e n b i j z o n d e r e v o o r d e l e n t e o g e k e n d , n o c h a a n d e z a a k v o e r d e r v a n d e B V B A S M T S , n o c h a a n d e z a a k v o e r d e r s v a n d e B V B A T R A I L E R M A D E S O L U T I O N S .
9 . r e c h t e n d i e d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p , d e B V B A S M T S , t o e k e n t a a n d e v e n n o t e n v a n d e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p , d e B V B A T R A I L E R M A D E S O L U T I O N S , d i e b i j z o n d e r e r e c h t e n h e b b e n , e n a a n d e h o u d e r s v a n a n d e r e e f f e c t e n d a n a a n d e l e n , o f d e j e g e n s h e n v o o r g e s t e l d e m a a t r e g e l e n : e r w o r d t v o o r g e s t e l d o m v o l g e n d e b i j z o n d e r e r e c h t e n t o e t e k e n n e n a a n a l l e v e n n o t e n v a n d e B V B A S M T S , d a a r o n d e r b e g r e p e n d e v e n n o t e n v a n d e B V B A T R A I L E R M A D E S O L U T I O N S d i e t e n g e v o l g e v a n d e v o o r g e s t e l d e f u s i e d o o r o v e r n e m i n g v e n n o o t z u l l e n w o r d e n v a n d e B V B A S M T S
( 1 ) e e n g e g a r a n d e e r d r e c h t o p e e n b e s t u u r s m a n d a a t v o o r e l k e c a t e g o r i e v a n a a n d e l e n ;
( 2 ) e e n v o o r k o o p r e c h t b i j e l k e o v e r d r a c h t v a n a a n d e l e n o n d e r d e l e v e n d e n o f o v e r g a n g w e g e n s o v e r l i j d e n
V o o r a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l v a n h e t f u s i e v o o r s t e l .
G e t e k e n d : S t e v e M o u r a n t , z a a k v o e r d e r
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k 1 3 v e r m e l d e n ; R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
r
29/04/2013 : ME. - JAARREKENING 30.09.2012, GGK 22.03.2013, NGL 24.04.2013 13096-0533-016
24/01/2013
ÿþV o o r b e h o u d e r a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
m a d 1 1 . 1
I n 1 w i ~ i ~ i i u ~ ~ u M u i W n n 1 6 ~ ° s ,
0 1 4 7 1 0 x i s
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N I P E R G E L E C D t c r G R I F F I E t l e r B E L G E R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L T E B R U G G E ( A f d r i n g B r u g g e )
0 7 J A N . 2 0 1 3 . ,
A R T S B L A D _ ' ` `
G r i f f i e
) N I T E U R
2 0 1 3 o p :
4
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 3 4 . 0 5 1 . 2 3 3
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : S M T S
( v e r k o r t ) : -
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d : :
Z e t e l : K o g g e n s t r a a t 1 0 b
8 3 8 0 B r u g g e ( Z e e b r u g g e )
O n d e r w e r p a k t e : B u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g - k a p i t a a l v e r h o g i n g - a a n p a s s i n g s t a t u t e n
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s H e n r y V a n C a i l l i e t e B r u g g e o p 2 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 , g e r e g i s t r e e r d t e B r u g g e , t w e e d e k a n t o o r o p 2 j a n u a r i 2 0 1 3 , b o e k 2 7 4 b l a d 3 8 v a k 1 3 d a t d e e n i g e v e n n o o t , d e H e e r M O U R A N T S t e v e J a n , g e b o r e n t e B l a n k e n b e r g e o p 9 m a a r t 1 9 7 3 , w o n e n d e t e 8 4 2 0 D e H a a n , ' S c h o r r e p a d 1 6 v a n " S M T S " , b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , o p g e r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s H e n r y V a n C a i l l i e o p 2 2 f e b r u a r i 2 0 1 1 , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 2 8 f e b r u a r i n a d i e n o n d e r n u m m e r 0 3 0 1 4 3 5 , n a v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t :
( 1 ) h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t d r i e h o n d e r d v i e r e n z e v e n t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d e u r o ( ¬ 3 7 4 . 4 0 0 , 0 0 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) o p d r i e h o n d e r d d r i e ë n n e g e n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 3 9 3 . 0 0 0 , 0 0 ) d o o r i n b r e n g i n g e l d d o o r d e h u i d i g e v e n n o o t e n z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
D e i n b r e n g i n g e l d w e r d g e s t o r t o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g m e t n u m m e r 3 6 3 - 1 1 4 3 0 2 7 - 1 9 o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j d e I N G B e l g i ë , z o d a t d e v e n n o o t s c h a p u i t d i e n h o o f d e o v e r e e n b i j k o m e n d b e d r a g v a n h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) k a n b e s c h i k k e n .
V a s t s t e l l i n g d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v o l l e d i g w e r d i n g e s c h r e v e n e n a f b e t a a l d t e n b e l o p e v a n h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) e n d a t h e t k a p i t a a l w e r d v e r h o o g d t o t d r i e h o n d e r d d r i e ë n n e g e n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 3 9 3 . 0 0 0 , 0 0 ) g e s p l i t s t i n h o n d e r d t w i n t i g ( 1 2 0 ) a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k é é n i h o n d e r d t w i n t i g s t e ( 1 / 1 2 0 5 ` e ) v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . D e a a n d e l e n d i e n e n n o g a f b e t a a l d t e w o r d e n t e n b e l o o p v a n t w e e h o n d e r d v i e r e n t w i n t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d e u r o ( E 2 2 4 . 4 0 0 , 0 0 )
( 2 ) d e h u i d i g e t e k s t v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n i n t e g r a a l t e s c h r a p p e n e n e e n n i e u w e t e k s t v a s t t e s t e l l e n ' a l s v o l g t :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v o l l e d i g g e p l a a t s t e n b e d r a a g t d r i e h o n d e r d d r i e ë n n e g e n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 3 9 3 . 0 0 0 , 0 0 ) g e s p l i t s t i n h o n d e r d t w i n t i g ( 1 2 0 ) a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k é é n / h o n d e r d t w i n t i g s t e ( 1 / 1 2 0 5 ¬ e ) v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . "
V O O R E E N S L U I D E N D O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
A f g e l e v e r d v o o r d e i n l a s s i n g i n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
T e g e l i i k h i e r m e e n e e r g e l e g d .
E e n e x p e d i t i e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o 2 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 ,
a l s m e d e d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n .
k - - , t s ? e b l r V â n L u i r B t + e i r ? e ` c 2 ^ h t a a r n e n h o e d a n y 3 a c " a . z a u l s t r u r n ~ ° n t e r u n c i e a m a n s h e t z . ¬
b c v o e g d d c ' r e C ? S : A p E " S : > ^ n ' e n a a n ! ¬ ~ n d e l d e n t c v e r t a g £ r t ; ^ n ` r r i
V e 4 s ü t l a l l C l t e ' . " ~ r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
18/11/2011
ÿþO n d e r n e m i n g s r e : 0 8 3 4 . 0 5 1 . 2 3 3
B e n a m i n g
S M T S
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : K o g g e n s t r a a t 1 0 b , 8 3 8 0 Z e e b r u g g e
O n d e r w e r p a k t e Q u a s i - i n b r e n g ( a r t 2 2 0 e n 2 2 2 W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n )
A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g ( N e e r l e g g i n g v a n h e t b i j z o n d e r v e r s l a g d d . 1 8 s e p t e m b e r 2 0 1 1 v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n e n v a n h e t c o n t r o l e v e r s l a g d d . 1 8 s e p t e m b e r 2 0 1 1 v a n d e C V B A A u d i t a s B e d r i j f s r e v i s o r e n ,
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r b e s t u u r d e r S v e n V a n s t e e l a n t .
S t e v e M o u r a n t , z a a k v o e r d e r
M o d 2 5
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
r t
I I I f l h I I I H * m V N I I G I I ~ I N
1 1 1 7 3 6 7 0 *
N I
T l 1 r E R G E L E G D t t t r G e n t d é r R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L T E
B R U G G E ( A f d e l i n g B r u g g e )
o p : 0 7 N O V . 2 . 0 1 1
D e g r i f f i e r ,
G r i f f i e
O p d e l a a t s t e : e v a n L o k . @ v e n t - e i d e r ' . R e c t o ' N a 4 r t n e n ; 7 d e c t a n i u h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e r ; a t m r l s , , h e z í j v a n d e p e r : , v ; : a ; r ( e y r
b e v o e g d d e r c : h ? s p e s c a n t e r ; a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r i e g e n . r t x > = c í í g e n
V e r s o : N e e m e n h a n d ? C e r t i n g .
28/02/2011
ÿþM o d 2 . 0
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
* 1 1 3 0 1 4 3 5 *
N e e r g e l e g d
2 4 - 0 2 - 2 0 1 1
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S M T S
0 8 3 4 0 5 1 2 3 3
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 8 3 8 0 B r u g g e ( Z e e b r u g g e ) K o g g e n s t r a a t 1 0 b
O n d e r w e r p a k t e : O p r i c h t i n g
E r b l i j k t u i t e e n a k t e - o p r i c h t i n g v e r l e d e n v o o r n o t a r i s H e n r y V a n C a i l l i e t e B r u g g e o p t w e e ë n t w i n t i g f e b r u a r i t w e e d u i z e n d e l f , n o g n i e t g e r e g i s t r e e r d , d a t :
D e H e e r M O U R A N T S t e v e J a n , g e b o r e n t e B l a n k e n b e r g e o p 9 m a a r t 1 9 7 3 , e c h t g e n o o t v a n M e v r o u w V A N N I E U W E N H U Y Z E G r i e t J a c q u e l i n e M a r t h a , g e b o r e n t e M e n e n o p 1 0 j u l i 1 9 7 3 , w o n e n d e t e 8 4 2 0 D e H a a n , S c h o r r e n p a d 1 6 , e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d h e e f t o p g e r i c h t w a a r v a n d e s t a t u t e n o n d e r m e e r z i j n s a m e n g e s t e l d a l s v o l g t :
A r t i k e l 1 - N a a m .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d e n z a l a l s n a a m d r a g e n " S M T S " .
A r t i k e l 2 - Z e t e l .
D e w e r k e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 8 3 8 0 B r u g g e ( Z e e b r u g g e ) K o g g e n s t r a a t 1 0 b , m e t g e v o l g d a t h e t v e n n o o t s c h a p d o s s i e r w o r d t b i j g e h o u d e n o p d e z e t e l v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e B r u g g e .
D e w e r k e l i j k e z e t e l m a g e l d e r s o v e r g e b r a c h t w o r d e n i n B e l g i ë i n h e t N e d e r l a n d s t a a l g e b i e d o f h e t t w e e t a l i g g e b i e d B r u s s e l - h o o f d s t a d , b i j e e n v o u d i g e b e s l i s s i n g v a n d e z a a k v o e r d e r , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
D e v e n n o o t s c h a p k a n b i j e e n v o u d i g e b e s l i s s i n g v a n d e z a a k v o e r d e r b i j k a n t o r e n e n a g e n t s c h a p p e n v e s t i g e n i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d , m i t s i n a c h t n e m i n g v a n d e t a a l w e t g e v i n g b e t r e f f e n d e d e e x p l o i t a t i e z e t e l s .
A r t i k e l 3 - D o e l .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d v o o r h a a r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n e n / o f t u s s e n p e r s o n e n :
1 . H e t f a b r i c e r e n , p r o d u c e r e n , v e r h a n d e l e n , a a n - e n v e r k o p e n , o p s l a a n , e x p l o i t e r e n , h e r s t e l l e n , o n d e r h o u d e n , r e i n i g e n e n t r a n s p o r t e r e n v a n c o n t a i n e r s , t r a i l e r s , v e r v o e r m a t e r i a a l , w a g e n p a r k e n , r o l l e n d m a t e r i e e l e n w i s s e l s t u k k e n , a l l e s i n d e r u i m s t e z i n v a n h e t w o o r d .
2 . H e t l a d e n e n l o s s e n v a n c o n t a i n e r s e n t r a i l e r s , h e t s t u w e n e n h e r s t u w e n v a n g o e d e r e n , a l l e s i n d e r u i m s t e z i n v a n h e t w o o r d .
3 . D e h a n d e l i n e n h e t v e r v a a r d i g e n v a n m a c h i n e s , w e r k t u i g e n , g e r e e d s c h a p p e n e n i n s t a l l a t i e s , d i t a l l e s o p k o e l t e c h n i s c h , l a n d b o u w k u n d i g , m a r i t i e m e n i n d u s t r i e e l g e b i e d .
4 . D e h a n d e l i n e n h e t v e r h u r e n v a n a u t o v o e r t u i g e n , a a n h a n g e r s , t r a i l e r s , e n c o n t a i n e r s g e b r u i k t v o o r h e t v e r v o e r v a n z a k e n .
5 . H e t v o e r e n v a n d e t a i l h a n d e l m e t i n b e g r i p v a n a l l e a a n - e n v e r k o o p s a c t i v i t e i t e n d i e h i e r m e e g e p a a r d g a a n , v i a a l l e m o g e l i j k e d i s t r i b u t i e k a n a l e n .
6 . H e t o p t r e d e n a l s t u s s e n p e r s o o n i n d e h a n d e l
7 . H e t v e r w e r v e n v a n l i c e n t i e s , b r e v e t t e n e n o c t r o o i e n , a l l e r e c h t e n o p k n o w - h o w e n o n t w i k k e l d e p r o c e d é s .
8 . H e t v e r s t r e k k e n v a n o p e r a t i o n e e l e n i n t e l l e c t u e e l a d v i e s b e t r e f f e n d e d e c o m m e r c i ë l e o r g a n i s a t i e e n
u i t b a t i n g v a n p r o d u c t i e b e d r i j v e n o f d i e n s t v e r l e n e n d e
o n d e r n e m i n g e n
9 . H e t v e r l e n e n v a n c o m m e r c i e e l a d v i e s b e t r e f f e n d e d e m a r k e t i n g v a n p r o d u c t e n v a n p r o d u c t i e o f d i e n s t v e r l e n e n d e o n d e r n e m i n g e n
1 0 . H e t v e r l e n e n v a n a d m i n i s t r a t i e f , f i n a n c i e e l e n m a n a g e m e n t a d v i e s b e t r e f f e n d e h e t b e s t u u r v a n d i v e r s e o n d e r n e m i n g e n i n d e m e e s t r u i m e z i n v a n h e t w o o r d
1 1 . H e t b e s t u u r w a a r n e m e n v a n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n o f o n d e r n e m i n g e n e n d a a r v o o r v e r g o e d i n g e n o n t v a n g e n
1 2 . A l l e i m m o b i l i a i r e o p e r a t i e s o f e r m e e v e r b a n d h o u d e n d e v e r r i c h t i n g e n m e t n a m e : d e a a n k o o p , v e r k o o p , r u i l i n g , h e t b o u w e n , h e t l a t e n b o u w e n , h e t h u r e n , v e r h u r e n , t e r b e s c h i k k i n g s t e l l e n v a n g e b o u w e n e n g r o n d e n ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
d e o m v o r m i n g o f o m b o u w i n g e n v a l o r i s a t i e v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , i n v o o r k o m e n d g e v a l d o o r m i d d e l v a n l o t i s s e r i n g , v e r k a v e l i n g , n i e u w b o u w , h e r o p b o u w o f v e r b o u w i n g , a l l e a c t i v i t e i t e n v a n m a k e l a a r i n o n r o e r e n d e g o e d e r e n .
1 3 . V o o r t s o o k h e t b e h e e r v a n a l l e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , o n d e r m e e r h e t o p s t e l l e n v a n h u u r c o n t r a c t e n , o p m a k e n v a n p l a a t s b e s c h r i j v i n g , i n v e n t a r i s e r e n v a n m e u b i l a i r , h e t v e r v u l l e n v a n f u n c t i e v a n s y n d i c u s i n e e n f l a t g e b o u w , h e t o p m a k e n v a n s c h a t t i n g e n e n e x p e r t i s e s , o p m a k e n v a n p r o j e c t e n , b o u w b e g e l e i d i n g , e n z o v o o r t , z o n d e r d a t d e z e o p s o m m i n g b e p e r k e n d w e z e .
1 4 . D e a a n n e m i n g e n d e u i t v o e r i n g v a n a l l e o p e n b a r e e n p r i v a t e b o u w w e r k e n , a l l e o n d e r a a n n e m i n g e n , a f w e r k i n g e n e n v o l t o o i i n g s w e r k e n e n i n h e t a l g e m e e n a l l e v e r r i c h t i n g e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s m e t h e t b o u w v a k i n b e t r e k k i n g s t a a n a l s m e d e h e t f a b r i c e r e n , d e a a n k o o p , v e r k o o p , d e c o n s i g n a t i e , d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g e n c o m m i s s i e h a n d e l v a n a l l e b o u w m a t e r i a l e n , g r o n d s t o f f e n e n a r t i k e l e n d i e b i j h e t b o u w e n t u s s e n k o m e n .
1 5 . D e v e n n o o t s c h a p m a g o p t r e d e n a l s b e s t u u r d e r v a n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n .
Z i j z a l h i e r t o e a l l e o n r o e r e n d e g o e d e r e n o f h a n d e l s f o n d s e n k u n n e n v e r k r i j g e n ,
h u r e n o f v e r h u r e n , z i j z a l b i j m i d d e l v a n i n b r e n g e n , o n d e r s c h r i j v i n g e n , f i n a n c i ë l e
t u s s e n k o m s t e n o f o p g e l i j k w e l k e a n d e r e w i j z e k u n n e n d e e l n e m e n i n a l l e v e n n o o t s c h a p p e n o f o n d e r n e m i n g e n , d i e g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k e e n g e l i j k a a r d i g o f g e l i j k l o p e n d v o o r w e r p h e b b e n a l s z i j z e l f o f d i e v a n a a r d z i j n o m d e u i t b r e i d i n g e n o n t w i k k e l i n g e r v a n t e b e v o r d e r e n , o f o m h a a r d o e l t e v e r w e z e n l i j k e n .
Z i j z a l z e l f o f d o o r t u s s e n k o m s t v a n d e r d e n a l l e m o g e l i j k e h a n d e l i n g e n v a n c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e o f f i n a n c i ë l e a a r d u i t v o e r e n , z e l f s i n v o o r d e e l o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n o p d r a c h t g e v e r s , d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b e t r e k k i n g h e b b e n o p h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o f d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n z o u d e n k u n n e n v e r g e m a k k e l i j k e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g a l l e i n d u s t r i ë l e , c o m m e r c i ë l e o f f i n a n c i ë l e v e r r i c h t i n g e n , z o r o e r e n d e a l s o n r o e r e n d e , u i t v o e r e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s m e t v o o r n o e m d d o e l v e r b a n d h o u d e n , o f v a n a a r d z i j n d e u i t b r e i d i n g e r v a n t e b e v o r d e r e n e n d a a r v o o r v e r g o e d i n g e n o n t v a n g e n .
1 6 . C o ö r d i n a t i e v a n b o u w w e r k e n
1 7 . A l l e a f b r a a k w e r k e n
1 8 . H e t b e h e r e n v a n e e n o n r o e r e n d p a t r i m o n i u m , z o a l s o n d e r a n d e r e v a k a n t i e v e r b l i j v e n e n a n d e r e a c c o m m o d a t i e v o o r k o r t v e r b l i j f , e n h e t v a l o r i s e r e n
v a n d i t p a t r i m o n i u m d o o r h e t s t e l l e n v a n a l l e b e s t u u r s d a d e n o n d e r m e e r a a n k o o p , v e r k o o p , v e r h u r e n , i n h u u r n e m e n , r u i l e n , o p r i c h t e n , l a t e n u i t v o e r e n v a n b o u w w e r k e n d i t a l l e s i n d e r u i m s t e z i n .
1 9 . H e t b e h e r e n v a n b e d r i j f s r u i m t e s e n h e t v a l o r i s e r e n e r v a n d o o r h e t s t e l l e n v a n a l l e b e s t u u r s d a d e n o n d e r m e e r , o p r i c h t e n , a a n k o o p , v e r k o o p , r u i l e n , l a t e n u i t v o e r e n v a n b o u w w e r k e n e n h e t t e r b e s c h i k k i n g s t e l l e n e r v a n ; d i t a l l e s i n d e r u i m s t e z i n .
2 0 . H e t b e h e r e n v a n e e n r o e r e n d p a t r i m o n i u m i n z o n d e r h e i d v a n h e t v e r w e r v e n e n v e r h a n d e l e n v a n e f f e c t e n , d e p a r t i c i p a t i e i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n e n / o f o n d e r n e m i n g e n , h e t s t e l l e n v a n z a k e l i j k e o f p e r s o o n l i j k e w a a r b o r g e n i n h e t v o o r d e e l v a n d e r d e n .
2 1 . H e t v e r w e r v e n , e n b e h e r e n v a n e e n k u n s t p a t r i m o n i u m e n d a t i n d e m e e s t r u i m e z i n ; d e a a n k o o p , v e r k o o p , h e t v e r h u r e n , h e t t e n t o o n s t e l l e n t e g e n v e r g o e d i n g v a n k u n s t w e r k e n e n i n h e t a l g e m e e n v a n h a n d e l i n d e k u n s t .
2 2 . D e v e n n o o t s c h a p m a g z i c h b o r g s t e l l e n o f z a k e l i j k e z e k e r h e d e n v e r s t r e k k e n t e n v o o r d e l e v a n d e r d e n o f o n d e r n e m i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n w a a r i n z i j b e l a n g e n b e z i t a l s m e d e ë i g e n a a r , v e n n o o t , s c h u l d e i s e r o f o p a n d e r e w i j z e .
2 3 . Z i j m a g o p w e l k e w i j z e o o k b e t r o k k e n z i j n i n z a k e n , o n d e r n e m i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n d i e h e t z e l f d e , e e n s o o r t g e l i j k , e e n g e l i j k a a r d i g o f s a m e n h a n g e n d d o e l h e b b e n o f d i e d e o n t w i k k e l i n g v a n h a a r o n d e r n e m i n g k u n n e n b e v o r d e r e n .
2 4 . D e v e n n o o t s c h a p m a g a l l e v e r r i c h t i n g e n u i t v o e r e n i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d , v o o r e i g e n r e k e n i n g e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , d i t a l l e s i n d e m e e s t u i t g e b r e i d e z i n .
D e v e n n o o t s c h a p z a l h a a r d o e l o p a l l e p l a a t s e n , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d m o g e n n a s t r e v e n , o p a l l e w i j z e n e n v o l g e n s d e m o d a l i t e i t e n d i e h a a r
h e t b e s t g e s c h i k t v o o r k o m e n .
Z i j m a g o n d e r m e e r e n z o n d e r d a t d e n a v o l g e n d e o p s o m m i n g b e p e r k e n d i s , a l l e i n d u s t r i ë l e , c o m m e r c i ë l e , f i n a n c i ë l e , b u r g e r l i j k e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s m e t h a a r d o e l i n v e r b a n d s t a a n o f d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n k u n n e n v e r g e m a k k e l i j k e n , z i c h d o o r v e r e n i g i n g , i n b r e n g o f f u s i e , i n s c h r i j v i n g e n , p a r t i c i p a t i e s , f i n a n c i ë l e t u s s e n k o m s t o f o p h e t e v e n w e l k e w i j z e i n t e r e s s e r e n i n a l l e b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p p e n w a a r v a n h e t d o e l h e t z e l f d e o f v e r w a n t a a n h e t h a r e z o u z i j n o f d i e h a a r b e d r i j v i g h e i d i n d e h a n d z o u d e n k u n n e n w e r k e n o f b e v o r d e r e n e n u i t b r e i d e n , e n e r h e t b e s t u u r v a n v o e r e n .
A r t i k e l 4 - D u u r .
D e v e n n o o t s c h a p i s o p g e r i c h t v o o r e e n o n b e p e r k t e d u u r o p 2 2 f e b r u a r i 2 0 1 1 .
A r t i k e l 5 - M a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l .
H e t g e p l a a t s t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 1 8 . 6 0 0 E U R ) . H e t i s v e r d e e l d i n h o n d e r d t w i n t i g ( 1 2 0 ) g e l i j k e a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k é é n / h o n d e r d t w i n t i g s t e ( 1 / 1 2 0 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . H e t k a p i t a a l i s v o l l e d i g g e p l a a t s t i n g e l d e n a f b e t a a l d b i j d e o p r i c h t i n g .
A r t i k e l 9 - B e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , n a t u u r l i j k e o f r e c h t s p e r s o n e n , v e n n o t e n o f n i e t . Z i j w o r d e n b e n o e m d d o o r d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n , d i e d e d u u r v a n h u n o p d r a c h t b e p a a l t .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I n d i e n e r m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s z i j n , v o r m e n z i j e e n c o l l e g e .
D e o p d r a c h t v a n z a a k v o e r d e r i s k o s t e l o o s t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e r a n d e r s o v e r b e s c h i k t .
A r t i k e l 1 0 - M a c h t e n v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) .
D e z a a k v o e r d e r o f h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s h e e f t d e u i t g e b r e i d s t e m a c h t o m a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n v o o r h e t b e r e i k e n v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r , v o l g e n s d e w e t , d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n b e v o e g d i s .
A r t i k e l 1 1 - V e r t e g e n w o o r d i g i n g d e r v e n n o o t s c h a p .
I e d e r e z a a k v o e r d e r v e r t e g e n w o o r d i g t a l l e e n d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e a l s e i s e r o f v e r w e e r d e r e n d e v e n n o o t s c h a p i s g e l d i g v e r b o n d e n d o o r d e h a n d t e k e n i n g v a n é é n v a n h e n .
A r t i k e l 1 2 - D e l e g a t i e v a n m a c h t e n .
D e z a a k v o e r d e r s m o g e n o n d e r h u n v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d a a n e e n o f m e e r d e r e d i r e c t e u r s o f g e v o l m a c h t i g d e n , v e n n o t e n o f n i e t , h u n m a c h t e n g e d e e l t e l i j k o v e r d r a g e n .
A r t i k e l 1 5 - A l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g ( j a a r v e r g a d e r i n g ) z a l g e h o u d e n w o r d e n d e t w e e d e v r i j d a g v a n d e m a a n d m a a r t o m v e e r t i e n u u r ( 1 4 . 0 0 u ) .
I n d i e n d i e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , z a l d e v e r g a d e r i n g d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g o p h e t z e l f d e u u r g e h o u d e n w o r d e n .
T e a l l e n t i j d e k a n e e n b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n o m t e b e r a a d s l a g e n e n t e b e s l u i t e n o v e r e e n a a n g e l e g e n h e i d d i e t o t h a a r b e v o e g d h e i d b e h o o r t e n d i e g e e n w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n i n h o u d t .
T e a l l e n t i j d e k a n o o k e e n B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n o m o v e r e e n w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n t e b e r a a d s l a g e n e n t e b e s l u i t e n .
D e z a a k v o e r d e r s e n d e c o m m i s s a r i s s e n , i n d i e n e r z i j n , z i j n b e v o e g d e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j e e n t e r o e p e n . Z i j m o e t e n d i e b i j e e n r o e p e n , b i n n e n e e n t e r m i j n v a n é é n m a a n d , w a n n e e r h e t g e v r a a g d w o r d t d o o r v e n n o t e n d i e é é n / v i j f d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t v o o r g e z e t e n d o o r d e o u d s t e z a a k v o e r d e r .
D e o p r o e p i n g t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e s c h i e d t b i j a a n g e t e k e n d e b r i e f t e n m i n s t e v i j f t i e n d a g e n v o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n ( j a a r v e r g a d e r i n g e n ) e n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n w o r d e n g e h o u d e n i n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p e e n a n d e r e p l a a t s i n d e g e m e e n t e w a a r d e z e t e l g e v e s t i g d i s , a a n g e d u i d i n d e b i j e e n r o e p i n g e n .
D e B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g e n d i e n e n g e h o u d e n w o r d e n i n h e t z e l f d e t a a l g e b i e d v a n d e z e t e l e n v o o r e e n B e l g i s c h e n o t a r i s .
A l l e e i g e n a a r s v a n a a n d e l e n , g e k e n d i n h e t a a n d e l e n r e g i s t e r , w o r d e n t o e g e l a t e n o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . E l k e o v e r d r a c h t v a n a a n d e l e n i n h e t a a n d e l e n r e g i s t e r w o r d t g e d u r e n d e e e n p e r i o d e v a n z e v e n d a g e n v ó ó r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e s c h o r s t .
D e h o u d e r s v a n o b l i g a t i e s o f c e r t i f i c a t e n d i e m e t m e d e w e r k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d e n u i t g e g e v e n , m o g e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j w o n e n , d o c h s l e c h t s m e t r a a d g e v e n d e s t e m .
W a n n e e r d e v e n n o o t s c h a p s l e c h t s é é n v e n n o o t t e l t , o e f e n t h i j d e b e v o e g d h e d e n u i t d i e a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z i j n t o e g e k e n d . H i j k a n d i e b e v o e g d h e i d n i e t o v e r d r a g e n .
D e b e s l i s s i n g e n v a n d e e n i g e v e n n o o t , d i e h a n d e l t a l s a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , w o r d e n v e r m e l d i n e e n r e g i s t e r d a t o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t b i j g e h o u d e n .
A r t i k e l 1 6 - S t e m r e c h t .
I e d e r a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m .
A r t i k e l 1 9 - M a a t s c h a p p e l i j k b o e k j a a r .
H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p v a n g t a a n o p é é n o k t o b e r e n e i n d i g t o p d e r t i g s e p t e m b e r v a n h e t d a a r o p v o l g e n d e b o e k j a a r .
A r t i k e l 2 1 - W i n s t v e r d e l i n g .
H e t o v e r s c h o t v a n d e b a l a n s , n a a f t r e k v a n d e l a s t e n , d e a l g e m e n e k o s t e n , d e n o d i g e p r o v i s i e s e n d e n o o d z a k e l i j k e a f s c h r i j v i n g e n , m a a k t d e n e t t o w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t .
V a n d e z e w i n s t w o r d t j a a r l i j k s m i n s t e n s v i j f ( 5 ) t e n h o n d e r d v o o r a f g e n o m e n v o o r h e t a a n l e g g e n v a n e e n w e t t e l i j k r e s e r v e f o n d s . D i e v o o r a f n e m i n g i s n i e t m e e r v e r p l i c h t e n d w a n n e e r d e w e t t e l i j k e r e s e r v e é é n / t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e r e i k t . I n d i e n e r , o m d e e e n o f a n d e r e r e d e n d o o r d e w e t t o e g e l a t e n , v o o r a f n e m i n g e n g e d a a n w o r d e n o p d e w e t t e l i j k e r e s e r v e , d i e a l d u s d e z e r e s e r v e o p m i n d e r z o u d e n b r e n g e n d a n t i e n t e n h o n d e r d v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l , d a n z o u d e n d e j a a r l i j k s e v o o r a f n e m i n g e n v a n v i j f t e n h o n d e r d o p d e n e t t o w i n s t o p n i e u w d i e n e n g e d a a n t o t d a t d e w e t t e l i j k e r e s e r v e t e r u g t i e n t e n h o n d e r d v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t .
H e t d e e l v a n d e w i n s t d a t v o l g e n s d e w e t t e l i j k e v o o r z i e n i n g e n m a g u i t g e k e e r d w o r d e n , z a l t u s s e n d e v e n n o t e n v e r d e e l d w o r d e n v o l g e n s h e t a a n d e e l v a n h u n m a a t s c h a p p e l i j k e a a n d e l e n , m i t s t o e k e n n i n g a a n i e d e r a a n d e e l v a n e e n g e l i j k a a r d i g r e c h t . E v e n w e l m o g e n d e v e n n o t e n i n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s s e n d a t g e h e e l o f e e n g e d e e l t e v a n h e t o v e r s c h o t v a n d e w i n s t o p h e t v o l g e n d b o e k j a a r z a l w o r d e n o v e r g e d r a g e n o f d i e n e n z a l v o o r h e t a a n l e g g e n v a n e e n b u i t e n g e w o o n r e s e r v e f o n d s , o f v o o r v e r g o e d i n g e n a a n d e z a a k v o e r d e r s .
A r t i k e l 2 3 - O n t b i n d i n g .
D e v e n n o o t s c h a p z a l o n t b o n d e n w o r d e n i n d e b i j d e w e t b e p a a l d e g e v a l l e n .
B i j b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , k a n e r t o t v e r v r o e g d e o n t b i n d i n g w o r d e n o v e r g e g a a n . I n g e v a l v a n o n t b i n d i n g , z a l d e v e r e f f e n i n g d o o r d e z a a k v o e r d e r s v e r w e z e n l i j k t w o r d e n , t e n w a r e d e a l g e m e n e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
v e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n e e n o f m e e r d e r e v e r e f f e n a a r s b e n o e m t m e t v a s t s t e l l i n g v a n h u n m a c h t e n e n v a n h u n b e z o l d i g i n g .
D e v e r e f f e n a a r s t r e d e n p a s i n f u n c t i e n a d a t d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l i s o v e r g e g a a n t o t d e b e v e s t i g i n g v a n h u n b e n o e m i n g .
D e m a c h t e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b l i j v e n b e h o u d e n g e d u r e n d e d e v e r e f f e n i n g .
H e t b a t i g s a l d o v a n d e v e r e f f e n i n g z a l , n a b e t a l i n g v a n d e s c h u l d e n e n l a s t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , t u s s e n d e v e n n o t e n g e l i j k v e r d e e l d w o r d e n v o l g e n s h e t a a n t a l v a n h u n r e s p e c t i e v e l i j k e a a n d e l e n . O V E R G A N G S B E P A L I N G E N .
A l s o v e r g a n g s m a a t r e g e l z a l :
- h e t e e r s t e b o e k j a a r a a n v a n g e n o p t w e e ë n t w i n t i g f e b r u a r i t w e e d u i z e n d e n e l f e n e e n e i n d e n e m e n o p d e r t i g s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f .
- d e j a a r v e r g a d e r i n g z a l v o o r d e e e r s t e m a a l b i j e e n k o m e n i n h e t j a a r t w e e d u i z e n d e n d e r t i e n .
3 / D e c o m p a r a n t v e r k l a a r t d a t d e v e n n o o t s c h a p b i j t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 6 0 v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n d e v e r b i n t e n i s s e n o v e r n e e m t d i e v o o r r e k e n i n g e n t e n n a m e v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g z i j n a a n g e g a a n t e r e k e n e n v a n v i j f e n t w i n t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n t i e n .
D e z e o v e r n e m i n g z a l m a a r e f f e c t s o r t e r e n v a n z o d r a d e v e n n o o t s c h a p r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d h e e f t v e r k r e g e n . D e v e r b i n t e n i s s e n , a a n g e g a a n i n d e p e r i o d e t u s s e n d e o p r i c h t i n g e n d e n e e r l e g g i n g o p d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l , z i j n e v e n e e n s o n d e r w o r p e n a a n a r t i k e l 6 0 v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , e n d i e n e n , e e n s d e v e n n o o t s c h a p r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d h e e f t , t e w o r d e n b e k r a c h t i g d b i n n e n d e t w e e m a a n d e n n a h e t b e k o m e n v a n d e r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d .
B E N O E M I N G .
E n o n m i d d e l l i j k n a v o o r g a a n d e s t i c h t i n g h e e f t d e e n i g e v e n n o o t , h a n d e l e n d a l s b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , b e s l i s t a a n t e s t e l l e n a l s n i e t - s t a t u t a i r e Z a a k v o e r d e r , d e H e e r S t e v e M O U R A N T , v o o r n o e m d , d i e a a n v a a r d t . D e z e o p d r a c h t w o r d t v e r l e e n d v o o r o n b e p a a l d e d u u r . Z i j n o p d r a c h t i s o n b e z o l d i g d .
E r w o r d t g e e n c o m m i s s a r i s - r e v i s o r b e n o e m d .
B e n o e m i n g l a s t h e b b e r : D e z a a k v o e r d e r s t e l t d e h i e r n a g e n o e m d e p e r s o o n a a n a l s b i j z o n d e r e l a s t h e b b e r , m e t d e m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a a n w i e d e m a c h t v e r l e e n d w o r d t o m a l h e t n o d i g e t e d o e n o m a l l e i n s c h r i j v i n g e n , w i j z i g i n g e n o f d o o r h a l i n g e n i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n t e b e k o m e n , d e f o r m a l i t e i t e n i n z a k e i n s c h r i j v i n g , w i j z i g i n g o f s t o p z e t t i n g b i j d e a d m i n i s t r a t i e v a n d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e t e v e r v u l l e n e n t e d i e n e i n d e o o k a l l e h o e g e n a a m d e s t u k k e n e n a k t e n t e t e k e n e n , i n c l u s i e f a l l e b e n o d i g d e d o c u m e n t e n e n f o r m u l i e r e n j e g e n s é é n o f m e e r e r k e n d e o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n , m e t n a m e : d e H e e r F r a n c i s M i c h o l t , w o n e n d e t e B r u g g e , C o r n e l i s E v e r a e r t s t r a a t 1 3 .
V O O R E E N S L U I D E N D O N T L E D E N D U I T T R E K S E L .
A f g e l e v e r d v ó ó r d e f o r m a l i t e i t v a n r e g i s t r a t i e v a n d e a k t e - o p r i c h t i n g o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 7 3 - 1 ° v a n h e t w e t b o e k v a n r e g i s t r a t i e r e c h t e n e n i s e n k e l b e s t e m d o m n e e r g e l e g d t e w o r d e n o p d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d .
E e n e x p e d i t i e v a n d e a k t e - o p r i c h t i n g d e d a t o 2 2 f e b r u a r i 2 0 1 1 .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g