17/10/2013
ÿþ m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i
1 3 5 7 9 9 *
~
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 5 . 7 5 6 . 7 7 1
N E E R G E L E G D
0 8 , 1 0 , 2 0 1 3
F i É C H T ~ . c Ü U P H A N D E f _
R I J K
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : S n a c k s O n W h e e l s
( v e r k o r t ) : S O W
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : ' s G r a v e n s t r a a t 2 5
8 8 0 0 R o e s e l a r e
O n d e r w e r p a k t e : B V B A : k a p i t a a l s w i j z i g i n g
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v a n N o t a r i s I d e s V i a e n e t e R o e s e l a r e d d . 2 . 1 0 . 2 0 1 3 d a t v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n , !
g e n o m e n :
V . A F H A N D E L I N G V A N D E A G E N D A
a ) A f h a n d e l i n g v a n d e a g e n d a v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
D e v e r g a d e r i n g v a t d e a g e n d a a a n e n n e e m t n a b e r a a d s l a g i n g n i e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n
v o l g e n d e b e s l u i t e n .
E e r s t e b e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t o m h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n
2 5 . 0 0 0 , 0 0 ¬ o m h e t t e b r e n g e n v a n 1 8 . 6 0 0 ¬ o p 4 3 . 6 0 0 , 0 0 ¬ d o o r i n b r e n g i n g e l d e n m i t s c r e a t i e
e n u i t g i f t e v a n 2 5 0 n i e u w e a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , u i t t e g e v e n e n
i n t e s c h r i j v e n t e g e n d e g l o b a l e p r i j s v a n 2 5 . 0 0 0 , 0 0 ¬
D e z e 2 5 0 n i e u w e a a n d e l e n z u l l e n v o l l e d i g g e l i j k z i j n a a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n z u l l e n
d e e l n e m e n i n d e r e s u l t a t e n v a n h e t l o p e n d e b o e k j a a r p r o r a t a t e m p o r i s .
V e r z a k i n g v o o r k e u r r e c h t - l n s c h r i i v i n g - - V o l s t o r t i n g
N a d a t v o o r a f M e v r o u w R i a H o e s s e n s , v e r t e g e n w o o r d i g d z o a l s g e z e g d , v e r k l a a r d h e e f t t e v e r z a k e n a a n h a a r v o o r k e u r r e c h t t o t i n s c h r i j v i n g o p d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , d a t o p d e z e 2 5 0 n i e u w e a a n d e l e n o n m i d d e l l i j k w o r d t i n g e s c h r e v e n e n v o l g e s t o r t i n g e l d d o o r d e H e e r S o e n e n C h r i s v o o r m e l d , d i e v e r k l a a r t i n t e s c h r i j v e n o p a l l e 2 5 0 n i e u w e a a n d e l e n , d e w e l k e v o l l e d i g w o r d e n v o l g e s t o r t , n a m e l i j k d o o r i n b r e n g v a n e e n b e d r a g v a n 2 5 . 0 0 0 ¬ ,
B e w i j s v a n d e p o n e r i n g
C o m p a r a n t e n v e r k l a r e n e r k e n n e n d a t t o t v o o r m e l d e v o l l e d i g e v o l s t o r t i n g v a n d e a l d u s i n g e s c h r e v e n a a n d e l e n e e n g l o b a a l b e d r a g v a n 2 5 . 0 0 0 ¬ w e r d g e s t o r t , w e l k b e d r a g g e d e p o n e e r d w e r d o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g , b i j d e D e l t a L l o y d
V e r g o e d i n g a a n v a a r d i n g
D e a l d u s o n d e r s c h r e v e n 2 5 0 a a n d e l e n w o r d e n a l d u s , a l s v o l l e d i g v o l s t o r t z i j n d e z o a l s h i e r v o o r v e r m e l d , t o e g e k e n d a a n d e H e e r C h r i s S o e n e n .
T w e e d e b e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e v o o r g a a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e f f e c t i e f v e r w e z e n l i j k t i s , z o d a t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t h a n s 4 3 . 6 0 0 ¬ b e d r a a g t , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 4 3 6 a a n d e l e n , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
D i e n v o l g e n s b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g t o t d e o v e r e e n k o m s t i g e a a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 d e r s t a t u t e n ( i n v e r b a n d m e t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p ) d o o r v e r v a n g i n g v a n d e b e s t a a n d e t e k s t v a n d e e e r s t e a l i n e a e r v a n d o o r d e h i e r n a v o l g e n d e t e k s t :
" N e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t 4 3 . 6 0 0 ¬ v e r d e e l d i n 4 3 6 a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
D e r d e b e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g g e e f t o p d r a c h t e n v o l m a c h t a a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) t o t u i t v o e r i n g v a n d e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
r r s o d 1 1 . 1
g e n o m e n b e s l u i t e n , a l s m e d e v o l m a c h t a a n d e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o m o v e r t e g a a n t o t h e t
o p m a k e n , o n d e r t e k e n e n e n n e e r l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e R e c h t b a n k v a n
K o o p h a n d e l v a n d e g e c o o r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n .
V i e r d e b e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t o n t s l a g v a n M e v r o u w C h r i s t i a n e D e p l a a l s z a a k v o e r d e r t e
a a n v a a r d e n m e t i n g a n g v a n 1 . 1 0 . 2 0 1 3
V i e r d e b e s l u i t
* D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t b o e k j a a r d a t n o r m a a l e i n d i g t o p 3 0 n o v e m b e r 2 0 1 3 t e v e r l e n g e n t o t
3 1 o k t o b e r 2 0 1 4 .
D e d a a r o p v o l g e n d e b o e k j a r e n z u l l e n t e l k e n s i n g a a n o p 1 n o v e m b e r o m t e e i n d i g e n o p 3 1
o k t o b e r .
W i j z i g i n g v a n a r t i k e l 2 8 a l s v o l g t :
" A r t i k e l 2 8 - B o e k j a a r
H e t b o e k j a a r b e g i n t o p 1 n o v e m b e r e n e i n d i g t o p 3 1 o k o b e r v a n h e t j a a r n a d i e n . U i t z o n d e r l i j k
z a l h e t b o e k j a a r d a t n o r m a a l e i n d i g t o p 3 0 . 1 1 . 2 0 1 3 e i n d i g e n o p 3 1 , 1 0 . 2 0 1 4 a "
* D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e d a t u m v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g t e w i j z i g e n o m d e z e t e v e r p l a a t s e n
n a a r d e ' r t e d i n s d a g v a n a p r i l o m 1 9 u . 3 0 . D e e e r s t v o l g e n d e j a a r v e r g a d e r i n g z a l d o o r g a a n o p
d e 1 s t e d i n s d a g v a n d e m a a n d a p r i l 2 0 1 5 o m 1 9 u . 3 0 .
W i j z i g i n g v a n a r t i k e l 2 4 a l s v o l g t
" A r t i k e l 2 4 - G e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
I e d e r j a a r , d e 1 5 t ° d i n s d a g v a n d e m a a n d a p r i l o m a c h t t i e n 1 9 u . 3 0 , z a l e e n g e w o n e a l g e m e n e
v e r g a d e r i n g g e h o u d e n w o r d e n . D e e e r s t v o l g e n d e j a a r v e r g a d e r i n g z a l e c h t e r d o o r g a a n o p d e
1 t e d i n s d a g v a n d e m a a n d a p r i l 2 0 1 5 o m 1 9 u . 3 0 .
Z i j z a l p l a a t s h e b b e n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p g e l i j k w e l k e a n d e r e p l a a t s v e r m e l d
i n h e t b e r i c h t v a n b i j e e n r o e p i n g .
I n g e v a l b o v e n g e m e l d e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , z a l d e v e r g a d e r i n g p l a a t s h e b b e n o p d e
e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g , o p h e t z e l f d e u u r . "
V o o r b e r e d e n e e r d u i t t r e k s e l
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d
E x p e d i t i e p r o c e s - v e r b a a l
g e c o o r d i n e e r d e s t a t u t e n m e t h i s t o r i e k
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
l e i b e h o u d e n a a n l i e t Z e l g i e c h l S t a a t s b l a d
. i
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r n i e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) . b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g