13/01/2014
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 . 1 1 1
1 9 0 1 3 2
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 6 . 8 6 8 . 0 3 0 B e n a m i n g
( v o l u i t ) ( v e r k o r t )
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
S o c c e r c o n s u l t
B E L G E N E E R G I . n l . r t = . r , , "
"
R E C H T B A N K ~ ' ~ , ~ . . o -
2 0 1 4 B R U G G E e ~ e e t u a
o p ; s à r i f f i e i
G r i f f i e
R e c h t s v o r m : G e w o n e C o m m a n d i t a i r e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : A n t o i n e B r é a r t s t r a a t 5 b u s 5 . 5 , 8 3 0 0 K n o k k e - H e i s t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e g ) a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G - S T A T U T E N W I J Z I G I N G - Z E T E L V E R P L A A T S I N G
E r b l i j k t u i t d e n o t u l e n d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o p 1 7 / 1 2 / 2 0 1 3 v a n d e g e w o n e C o m m a n d i t a i r e V e n n o o t s c h a p " S o c c e r c o n s u l t " m e t z e t e l t e K n o k k e - H e i s t , A n t o i n e B r é a r t s t r a a t 5 b u s 5 . 5 , R P R B r u g g e 0 8 8 6 . 8 6 8 . 0 3 0 , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n v o l g e n d e b e s l u i t e n h e e f t g e n o m e n :
E e r s t e B E S L U I T - - T u s s e n t i j d s e d i v i d e n d u i t k e r i n g .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t g e b r u i k t e w i l l e n m a k e n v a n d e P r o g r a m m a w e t v a n 2 8 j u n i 2 0 1 3 , i n z o n d e r h e i d v a n d e t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k v a n I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n 9 2 .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d u i t t e k e r e n v a n n e g e n t i g d u i z e n d e u r o ( 9 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) ; h i e r t o e w o r d t n e g e n t i g d u i z e n d e u r o ( 9 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) o n t t r o k k e n a a n d e b e s c h i k b a r e r e s e r v e s .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t v o o r m e l d d i v i d e n d z a l w o r d e n u i t g e k e e r d a a n d e v e n n o t e n i n v e r h o u d i n g t o t h u n d e e l n a m e i n h e t k a p i t a a l e n d a t h u n r e c h t o p v o o r n o e m d d i v i d e n d , n a a f h o u d i n g v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v a n t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k v a n i n k o m s t e n b e l a s t i n g e n 9 2 , a l s e e n v o r d e r i n g ï n r e k e n i n g - c o u r a n t z a l w a r d e n g e b o e k t b i j d e v e n n o o t s c h a p .
D e v o o r z i t t e r z e t u i t e e n d a t :
- v o o r m e l d e d i v i d e n d u i t k e r i n g b e t r e k k i n g h e e f t o p u i t k e e r b a r e , b e l a s t e r e s e r v e s z o a l s d e z e b l i j k e n u i t d e j a a r r e k e n i n g p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 , d i e o p 2 5 m a a r t 2 0 1 3 d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w e r d g o e d g e k e u r d ;
- d a t d e v e n n o o t s c h a p s i n d s d i e n , o p b a s i s v a n a i l e b e k e n d e i n f o r m a t i e , g e e n v e r l i e z e n h e e f t g e b o e k t , ' z o d a t v o o r m e l d e b e l a s t e r e s e r v e s g e a c h t m o g e n w o r d e n z i c h o p d a t u m v a n d e z e v e r g a d e r i n g n o g s t e e d s I n h e t v e r m o g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p t e b e v i n d e n ;
- d e v o r d e r i n g e n i n r e k e n i n g - c o u r a n t i n g e v o l g e v o o r m e l d e d i v i d e n d u i t k e r i n g , n a i n h o u d i n g v a n t i e n t e n h o n d e r d ( 1 0 % ) r o e r e n d e v o o r h e f f i n g o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k v a n d e i n k o m s t e n b e l a s t i n g 1 9 9 2 , o n m i d d e l l i j k w o r d t o p g e n o m e n i n h e t k a p i t a a l z o a l s h i e r n a u i t e e n g e z e t .
T w e e d e B E S L U I T K a p i t a a l v e r h o g i n g b i j w i j z e v a n i n b r e n g i n n a t u r a ,
V e r v o l g e n s v e r k l a r e n a l l e v e n n o t e n g e b r u i k t e m a k e n v a n h u n v o o r k e u r r e c h t v o o r z i e n d o o r h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n e n i n t e s c h r i j v e n o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g p r o r a t a h u n h u i d i g a a n d e l e n b e z i t a l s v o l g t .
D e h e e r G e r t V e r h e y e n , v o o r n o e m d e n h i e r a a n w e z i g , z e t u i t e e n d a t h i j e e n z e k e r e , v a s t s t a a n d e e n o p e i s b a r e s c h u l d v o r d e r i n g h e e f t j e g e n s d e v e n n o o t s c h a p i n d e v o r m v a n e e n v o r d e r i n g i n r e k e n i n g - c o u r a n t t e n g e v o l g e v a n v o o r n o e m d e d i v i d e n d u i t k e r i n g v o o r e e n n e t t o - b e d r a g v a n n e g e n e n z e v e n t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d t a c h t i g e u r o ( 7 9 . 3 8 0 , 0 0 E U R ) .
D e h e e r G e r t V e r h e y e n , v o o r n o e m d , v e r k l a a r t u i t d r u k k e l i j k d a t v o l l e d i g s a l d o v a n d e r e k e n i n g - c o u r a n t i n t e b r e n g e n i n d e v e n n o o t s c h a p , t e n b e d r a g e v a n n e g e n e n z e v e n t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d t a c h t i g e u r o ( 7 9 . 3 8 0 , 0 0 E U R ) .
M e v r o u w A n n V e r h e y e n , v o o r n o e m d e n h i e r a a n w e z i g , z e t u i t e e n d a t z i j e e n z e k e r e , v a s t s t a a n d e e n o p e i s b a r e s c h u l d v o r d e r i n g h e e f t j e g e n s d e v e n n o o t s c h a p i n d e v o r m v a n e e n v o r d e r i n g i n r e k e n i n g - c o u r a n t t e n , g e v o l g e v a n v o o r n o e m d e d i v i d e n d u i t k e r i n g v o o r e e n n e t t o - b e d r a g v a n d u i z e n d z e s h o n d e r d t w i n t i g e u r o ( 1 . 6 2 0 , 0 0 E U R ) .
M e v r o u w A n n V e r h e y e n , v o o r n o e m d , v e r k l a a r t u i t d r u k k e l i j k d a t v o l l e d i g s a l d o v a n d e r e k e n i n g - c o u r a n t i n t e
b r e n g e n i n d e v e n n o o t s c h a p , t e n b e d r a g e v a n d u i z e n d z e s h o n d e r d t w i n t i g e u r o ( 1 . 6 2 0 , 0 0 E U R ) .
B e i d e v o o r m e l d e i n b r e n g e r s v e r k l a r e n v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e h u i d i g e e c o n o m i s c h e e n , f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p e n g a a n u i t d r u k k e l i j k a k k o o r d m e t d e v o l l e d i g e i n b r e n g i n n a t u r a v a n h u n h i e r v o o r b e d o e l d e v o r d e r i n g i n r e k e n i n g - c o u r a n t o p d e v e n n o o t s c h a p , Z i j v e r k l a r e n z i c h b o v e n d i e n u i t d r u k k e l i j k a k k o o r d d a t e r t e n g e v o l g e v a n d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g g e e n n i e u w e a a n d e l e n w o r d e n u i t g e g e v e n ,
a a n g e z i e n h u n o n d e r l i n g e a a n d e l e n v e r h o u d i n g o n g e w i j z i g d i s g e b l e v e n .
O p d e l a a t s t e b i z v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g
' _ , . . V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i } h e t B e l g i s e t r - S t a a l s b l a d - - - 1 3 f 0 1 / 2 0 1 4 _ A i t n e x e s - d u M v n i t e u r t r e l g e -
D e r d e B E S L U I T V a s t s t e l l i n g v a n d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l , t h a n s b e p a a l d o p d u i z e n d e u r o ( 1 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , t e v e r h o g e n m e t é é n e n t a c h t i g t i g d u i z e n d e u r o ( 8 1 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , v o l g e s t o r t , o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n o p t w e e ë n t a c h t i g d u i z e n d e u r o ( 8 2 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) d o o r i n b r e n g i n n a t u r a v a n d e v o r d e r i n g e n i n r e k e n i n g - c o u r a n t t e n g e v o l g e v a n v o o r n o e m d e d i v i d e n d u i t k e r i n g ( n a a f h o u d i n g v a n t i e n p r o c e n t r o e r e n d e v o o r h e f f i n g i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B 9 2 ) b e s l i s t i n h e t e e r s t e b e s l u i t , z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v e r v o l g e n s v a s t d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g t e n b e d r a g e v a n é é n e n t a c h t i g t i g d u i z e n d e u r o ( 8 1 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , v o l l e d i g w e r d o n d e r s c h r e v e n e n v o l s t o r t i n n a t u r a , w a a r d o o r h e t k a p i t a a l w e r d g e b r a c h t o p T w e e ë n t a c h t i g d u i z e n d e u r o ( 8 2 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k é é n h o n d e r d s t e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
V i e r d e B E S L U I T Z e t e l v e r p l a a t s i n g
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r p l a a t s e n n a a r d e V l a m i n g d a m 4 1
t e 8 0 0 0 B r u g g e .
V i j f d e B E S L U I T A a n p a s s i n g v a n a r t i k e l e n 2 , 5 e n 6 v a n d e s t a t u t e n .
O m d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g t o t z e t e l v e r p l a a t s i n g , b e s l i s t d e
a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o m a r t i k e l 2 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 8 0 0 0 B r u g g e , V l a m i n g d a m 4 1 .
D e z e t e l k a n a l l e e n o v e r g e b r a c h t w o r d e n n a a r e e n a n d e r e p l a a t s b i j b e s l i s s i n g v a n d e z a a k v o e r d e r o f b i j
e e n u n a n i e m e b e s l i s s i n g v a n a i l e v e n n o t e n . "
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t e n g e v o l g e v a n d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n
t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t t w e e ë n t a c h t i g d u i z e n d e u r o ( 8 2 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , v e r t e g e n w o o r d i g d
d o o r h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n o p n a a m . H e t k a p i t a a l w e r d i n g e b r a c h t a l s v o l g t :
- d o o r d e h e e r G e r t V e r h e y e n : t a c h t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d z e s t i g e u r o ( 8 0 . 3 6 0 , 0 0 E U R ) ;
- d o o r m e v r o u w A n n V e r h e y e n : d u i z e n d z e s h o n d e r d v e e r t i g e u r o ( 1 . 6 4 0 , 0 0 E U R ) .
A l s v e r g o e d i n g v o o r h u n r e s p e c t i e v e i n b r e n g w o r d e n a a n d e v e n n o t e n v o l g e n d e a a n d e l e n t o e g e k e n d :
- a a n d e h e e r G e r t V e r h e y e n : a c h t e n n e g e n t i g ( 9 8 ) a a n d e l e n ;
- a a n m e v r o u w A n n V e r h e y e n : t w e e ( 2 ) a a n d e l e n . "
O m d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e a c t u e l e f e i t e l i j k e t o e s t a n d , b e s l i s t d e a l g e m e n e
v e r g a d e r i n g o m a r t i k e l 6 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" D e h e e r G e r t V e r h e y e n , v o o r n o e m d , i s h o o f d e l i j k a a n s p r a k e l i j k e v e n n o o t e n w o r d t b e h e r e n d e v e n n o o t
g e n o e m d .
M e v r o u w A n n V e r h e y e n , v o o r n o e m d , i s s t i l l e v e n n o o t . Z i j d r a a g t n i e t v e r d e r b i j i n d e s c h u l d e n e n v e r l i e z e n
v a n d e v e n n o o t s c h a p d a n t o t b e l o o p v a n h e t g e e n z i j b e l o o f d h e e f t i n d e v e n n o o t s c h a p i n t e b r e n g e n .
D e m a c h t e n v a n d e s t i l l e v e n n o o t b e s t a a n i n :
- d e c o n t r o l e v a n d e v e n n o o t s c h a p ;
- h e t b e n o e m e n e n o n t s l a a n v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) ;
- d e g o e d k e u r i n g o m t r e n t d e v e r v r e e m d i n g d e r f i n a n c i ë l e v a s t e a c t i v a ;
- h e t s t e m r e c h t i n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . "
Z e s d e B E S L U I T M a c h t i g i n g v a n d e z a a k v o e r d e r t o t c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n e n t o t u i t v o e r i n g v a n d e
g e n o m e n b e s l i s s i n g e n i . v . m . v o o r g a a n d e a g e n d a p u n t e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a l l e m a c h t e n t e v e r l e n e n a a n d e z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r
d e u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n , i n z o n d e r h e i d o m o v e r t e g a a n t o t :
- d e b i j w e r k i n g e n d e c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n ;
- h e t v e r v u l l e n v a n d e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n i n z a k e p u b l i c a t i e v a n a l l e h i e r v o o r g e n o m e n b e s l i s s i n g e n ;
- d e n o d i g e v e r r i c h t i n g e n i n d e b o e k h o u d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , t e r u i t v o e r i n g v a n a l l e h i e r v o o r g e n o m e n
b e s l i s s i n g e n t o t d i v i d e n d u i t k e r i n g , o n m i d d e l l i j k g e v o l g d d o o r e e n k a p i t a a l i n b r e n g i n n a t u r a .
g e t e k e n d , G e r t V e r h e y e n .
A l s o o k h i e r b i j n e e r g e l e g d :
- e e n o r i g i n e l e a k t e v a n k a p i t a a l v e r h o g i n g i n n a t u r a d . d . 1 7 / 1 2 / 2 0 1 3
- e e n k o p i e v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n n a 1 7 / 1 2 / 2 0 1 3
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n " R e c t o " N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o . N a a m e n h a n d t e k e n i n g