08/08/2011
ÿþ M a t 2 . 0
L t . a i L ' I n d e b i j s a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r
b e h o u c a a n h f B e l g i s S t a a t s t i 1 H 1 1 1 1 1 U l U t O I I I I i
" 1 1 1 2 2 3 3 8 *
1 1 1 1
2 1 L 7 J 2 U 9 9
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 3 5 1 4 0 1 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S O F T M 2 1
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : H a n d e l s k a a i 2 t e 8 6 2 0 N i e u w p o o r t
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L S V E R H O G I N G D O O R I N B R E N G I N S P E C I E N V E R Z A K I N G U I T O E F E N I N G V O O R K E U R R E C H T I N S C H R I J V I N G K A P I T A A L S V E R H O G I N G E N U I T G I F T E P R E M I E V A S T S T E L L I N G V E R W E Z E N L I J K I N G K A P I T A A L S V E R H O G I N G E N S T O R T I N G U I T G I F T E P R E M I E A A N P A S S I N G E N C O O R D I N A T I E D E R S T A T U T E N
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r h e t a m b t v a n M e e s t e r S e r g e V a n D a m m e , N o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e D e P a n n e d e d a t o V I J F E N T W I N T I G J U L I T W E E D U I Z E N D E L F , " t e r r e g i s t r a t i e a a n g e b o d e n " d a t w e r d g e h o u d e n d e B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n v a n d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " S O F T M 2 1 " , m e t z e t e l t e 8 6 2 0 N i e u w p o o r t , H a n d e l s k a a i 2
I n g e s c h r e v e n o n d e r h e t o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 4 7 3 . 5 1 4 . 0 1 2 e n m e t B T W - n u m m e r 4 7 3 . 5 1 4 . 0 1 2
O p g e r i c h t b l i j k e n s a k t e v e r l e d e n v o o r h e t a m b t v a n M e e s t e r M a r c V a n d e n B u s s c h e , N o t a r i s d e s t i j d s t e K o k s i j d e o p e l f d e c e m b e r t w e e d u i z e n d , g e p u b l i c e e r d i n d e B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n n e g e n e n t w i n t i g d e c e m b e r d a a r n a , o n d e r n u m m e r 2 0 0 0 1 2 2 9 / 2 7 2 ;
W a a r v a n d e s t a t u t e n d i v e r s e m a l e n w e r d e n g e w i j z i g d , d o c h v o o r h e t l a a t s t k r a c h t e n s d e b e s l u i t e n v a n d e B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e r V e n n o t e n , g e h o u d e n e n a f g e s l o t e n v o o r h e t a m b t v a n M e e s t e r P a u l D a l l e , N o t a r i s t e O o s t d u i n k e r k e / K o k s i j d e o p d r i e n o v e m b e r t w e e d u i z e n d z e s , g e p u b l i c e e r d i n d e B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n a c h t t i e n j u l i d a a r n a , o n d e r h e t n u m m e r 2 0 0 6 . 0 7 . 1 8 / 0 1 1 7 2 9 1 ;
W a a r v a n d e s t a t u t e n s e d e r t d i e n n i e t z i j n g e w i j z i g d t o t o p h e d e n , z o w e r d v e r k l a a r d .
E r b l i j k t d a t i n v o o r m e l d e v e r g a d e r i n g m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n v o l g e n d e b e s l u i t e n w e r d e n g e n o m e n , a l h i e r l e t t e r l i j k g e c i t e e r d :
E E R S T E B E S L U I T : K A P I T A A L S V E R H O G I N G I N S P E C I E N
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e s l u i t o m h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t Z E V E N E N V E E R T I G D U I Z E N D N E G E N H O N D E R D Z E S E N V I J F T I G E U R O ( ¬ 4 7 . 9 5 6 , 0 0 ) o m h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n V I E R E N V E E R T I G D U I Z E N D D R I E H O N D E R D Z E S T I G E U R O ( ¬ 4 4 . 3 6 0 , 0 0 ) o p T W E E < N N E G E N T I G D U I Z E N D D R I E H O N D E R D Z E S T I E N E U R O ( ¬ 9 2 . 3 1 6 , 0 0 ) .
I n g e v o l g e d e v o o r m e l d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g w o r d e n v i e r h o n d e r d ( 4 0 0 ) n i e u w e a a n d e l e n u i t g e g e v e n t e g e n e e n u i t g i f t e p r i j s v a n H O N D E R D V I J F E N T W I N T I G E U R O ( ¬ 1 2 5 , 0 0 ) p e r a a n d e e l , i n b e g r e p e n e e n u i t g i f t e p r e m i e v a n V I J F E U R O E L F E U R O C E N T ( ¬ 5 , 1 1 ) p e r a a n d e e l .
I n g e v o l g e d e z e k a p i t a a l s v e r h o g i n g w o r d t h e t k a p i t a a l g e b r a c h t o p T W E E Ë N N E G E N T I G D U I Z E N D D R I E H O N D E R D Z E S T I E N E U R O ( ¬ 9 2 . 3 1 6 , 0 0 ) b e s t a a n d e u i t Z E V E N H O N D E R D Z E V E N T I G ( 7 7 0 ) a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e e n w a a r b i j i e d e r a a n d e e l é é n / z e v e n h o n d e r d z e v e n t i g s t e ( 1 1 7 7 0 s t e ) v e r t e g e n w o o r d i g t v a n h e t v e r m o g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
T W E E D E B E S L U I T : V E R Z A K I N G U I T O E F E N I N G V O O R K E U R R E C H T
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g n e e m t e r n o t a v a n d a t v e r w e z e n l i j k i n g z a l g e s c h i e d e n z o a l s b e s c h r e v e n i n h e t h i e r n a v o l g e n d b e s l u i t , n a d a t d e e n e a a n d e e l h o u d e r , d e h e e r I n g a D E N Y S , u i t d r u k k e l i j k h e e f t v e r k l a a r d t e v e r z a k e n a a n z i j n v o o r k e u r r e c h t t e n v o o r d e l e v a n d e a n d e r e a a n d e e l h o u d e r , M e v r o u w C a r o l G U N S T .
D E R D E B E S L U I T : I N S C H R I J V I N G O P K A P I T A A L S V E R H O G I N G
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g n e e m t e r n o t a v a n d a t o p d e g e p l a n d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g v o l l e d i g e n e x c l u s i e f w o r d t i n g e s c h r e v e n d o o r M e v r o u w C a r o l G U N S T .
A l d u s v e r k l a a r t M e v r o u w C a r o l G U N S T i n t e s c h r i j v e n o p d e v o o r g e n o m e n k a p i t a a l s v e r h o g i n g a d Z E V E N E N V E E R T I G D U I Z E N D N E G E N H O N D E R D Z E S E N V I J F T I G E U R O ( ¬ 4 7 . 9 5 6 , 0 0 ) m i t s o n m i d d e l l i j k e e n v o l l e d i g e v o l s t o r t i n g v a n d i t b e d r a g .
T e v e n s s t o r t z i j o n m i d d e l l i j k d e u i t g i f t e p r e m i e a d T W E E D U I Z E N D V I E R E N V E E R T I G E U R O ( ¬ 2 . 0 4 4 , 0 0 ) V I E R D E B E S L U I T : V A S T S T E L L I N G V E R W E Z E N L I J K I N G K A P I T A A L S V E R H O G I N G E N V O L S T O R T I N G U I T G I F T E P R E M I E
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e v o o r g e n o m e n k a p i t a a l s v e r h o g i n g e n d e v o l s t o r t i n g v a n d e
= _ . u i t g i f t e p r e m i e _ v e r w e z e n l i j k t . w e r d . z o a l s . v o o r s c h r e v e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
H e t g l o b a a l b e d r a g a d V I J F T I G D U I Z E N D E U R O ( ¬ 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) w e r d i m m e r s g e s t o r t o p d e
v e n n o o t s c h a p s r e k e n i n g B E 2 2 7 3 8 0 3 3 5 1 6 0 4 7 b i j ` K B C B A N K ' , k a n t o o r O o s t d u i n k e r k e , o p n a a m v a n d e
B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " S O F T M 2 1 " , z o a l s b l i j k t u i t h e t b e w i j s v a n
d e p o n e r i n g , d a t m i j o v e r h a n d i g d w e r d e n d a t a f g e l e v e r d w e r d o p v i j f e n t w i n t i g j u l i t w e e d u i z e n d e l f .
A l d u s b e d r a a g t h e t a a n d e l e n b e z i t :
- D e H e e r I n g o D E N Y S b e z i t H O N D E R D V I E R E N T A C H T I G ( 1 8 4 ) a a n d e l e n
- M e v r o u w C a r o l G U N S T b e z i t V I J F H O N D E R D Z E S E N T A C H T I G ( 5 8 6 ) a a n d e l e n
V I J F D E B E S L U I T : K A P I T A A L S V E R H O G I N G D O O R I N C O R P O R A T I E V A N U I T G I F T E P R E M I E
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e s l u i t o m d e v o o r m e l d e u i t g i f t e p r e m i e a d T W E E D U I Z E N D V I E R E N V E E R T I G
E U R O ( ¬ 2 . 0 4 4 , 0 0 ) , o n m i d d e l l i j k g e s t o r t z o a l s v o o r m e l d , t e i n c o r p o r e r e n i n h e t k a p i t a a l , z o n d e r d a t d i t
a a n l e i d i n g k a n g e v e n t o t b i j k o m e n d e c r e a t i e v a n a a n d e l e n , d o c h w e l m i t s v e r h o g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n
d e b e s t a a n d e Z E V E N H O N D E R D Z E V E N T I G ( 7 7 0 ) a a n d e l e n .
A l d u s b e d r a a g t h e t k a p i t a a l V I E R E N N E G E N T I G D U I Z E N D D R I E H O N D E R D Z E S T I G E U R O ( ¬ 9 4 . 3 6 0 , 0 0 )
b e s t a a n d e u i t Z E V E N H O N D E R D Z E V E N T I G ( 7 7 0 ) a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e e n
w a a r b i j i e d e r a a n d e e l é é n f z e v e n h o n d e r d z e v e n t i g s t e ( 1 1 7 7 0 s t e ) v e r t e g e n w o o r d i g t v a n h e t v e r m o g e n v a n d e
v e n n o o t s c h a p .
Z E S D E B E S L U I T : A A N P A S S I N G & C O O R D I N A T I E D E R S T A T U T E N
R e k e n i n g h o u d e n d e m e t d e v o o r m e l d e b e s l u i t e n , a l s m e d e r e c e n t e w e t s w i j z i g i n g e n , b e s l u i t d e A l g e m e n e
V e r g a d e r i n g d e b e s t a a n d e s t a t u t e n o p t e h e f f e n e n d e z e t e v e r v a n g e n d e d o o r h e t h i e r n a v e r m e l d e s t a t u t e n ,
d o c h w a a r b i j n i e t w o r d t g e r a a k t a a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e b e n a m i n g , d o e ! , b o e k j a a r , j a a r v e r g a d e r i n g .
A l d u s l u i d d e n d e s t a t u t e n v o o r t a a n a l s v o l g t , a l h i e r g e c i t e e r d b i j w i j z e v a n u i t t r e k s e l :
H O O F D S T U K I : N A A M - Z E T E L - D O E L - D U U R
A r t i k e l é é n - N a a m
D e v e n n o o t s c h a p i s e e n h a n d e l s v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t
B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d e n d r a a g t d e n a a m " S O F T M 2 1 " .
I n a l l e a k t e n , f a k t u r e n , a a n k o n d i g i n g e n , p u b l i c i t e i t e n a n d e r e s t u k k e n u i t g a a n d e v a n d e v e n n o o t s c h a p z a l
d e n a a m o n m i d d e l l i j k v o o r a f g e g a a n o f g e v o l g d w o r d e n d o o r d e v o l u i t e n l e e s b a a r g e s c h r e v e n w o o r d e n
" B e s l o ' t e n v e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " o f d e l e t - t e r s " B V B A " , m e t a a n d u i d i n g v a n d e z e t e l
e n v e r m e l d i n g v a n h e t h a n d e l s r e g i s t e r .
A r t i k e l t w e e - Z e t e l
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 8 6 2 0 N i e u w p o o r t , H a n d e l s k a a i 2
D e z e t e l k a n z o n d e r s t a t u t e n w i j z i g i n g v e r p l a a t s t w o r d e n i n B e l g i ë b i n n e n h e t N e d e r l a n d s t a a l g e b i e d o f h e t
t w e e t a l i g B r u s s e l s H o o f d s t e d e l i j k G e w e s t b i j e e n v o u d i g e b e s l i s s i n g v a n d e z a a k v o e r d e r .
E l k e v e r a n d e r i n g v a n z e t e l z a l g e p u b l i c e e r d w o r d e n i n d e b i j l a g e n v a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d d o o r d e
z o r g e n v a n d e z a a k v o e r d e r .
D e v e n n o o t s c h a p k a n b i j g e w o n e b e s l i s s i n g v a n d e z a a k v o e r d e r b i j h u i z e n e n a g e n t s c h a p p e n i n B e l g i ë o f
i n h e t b u i t e n l a n d o p r i c h t e n .
A r t i k e l d r i e - D o e l
D e v e n n o o t s c h a p z i c h i n h e t b i j z o n d e r t o t d o e l :
- O n t w i k k e l i n g e n v e r k o o p v a n s o f t w a r e v o o r i n f o r m a t i e v e r w e r k i n g ,
- O n d e r n e m i n g v o o r s t u d i e o r g a n i s a t i e e n r a a d g e v e n d b u r e a u i n z a k e b o e k h o u d k u n d i g e , f i n a n c i ë l e , h a n d e l s - ,
f i s c a l e o f s o c i a l e a a n g e l e g e n h e d e n ,
- I m p o r t e n e x p o r t v a n a l l e r h a n d e f o o d a l s n o n - f o o d p r o d u c t e n e n h e t v e r h a n d e l e n e r v a n z o w e l i n k l e i n a l s
g r o o t h a n d e l , d o u a n e - e x p e d i t i e k a n t o o r , d o u a n e - e n t r e p o t s , t r a n s p o r t e r e n v a n a l l e r h a n d e g o e d e r e n z o w e l
n a t i o n a a l a l s i n t e r n a t i o n a a l , v e r v o e r s m a k e l a a r ,
- V e r h u r e n , a a n k o p e n , b o u w e n , h e r s t e l l e n e n v e r k o p e n v a n a l l e r h a n d e v o e r t u i g e n , a a n h a n g w a g e n s ,
w e r k t u i g e n , g e b o u w e n , l o o d s e n ,
- A a n k o o p , v e r h u r e n , i n s t a l l e r e n , h e r s t e l l e n e n v e r k o o p v a n a l l e r h a n d e r e c r e a t i e - e n s p o r t m a t e r i a a l ,
z w e m b a d e n , s a u n a ' s , b u b b e l b a d e n e n t o e b e h o r e n , i j s s c h a a t s b a n e n
- S t u d i e b u r e a u d i e n s t i g a l s v e i l i g h e i d s c o ü r d i n a t i e , l a n d m e t e r e n a a n v e r w a n t e j o b s d a a r o m t r e n t ,
- U i t b a t e n v a n c a f é s , r e s t a u r a n t s , h o t e l s ,
- H e t w a a r n e m e n v a n a l l e b e s t u u r e n m a n a g e m e n t o p d r a c h t e n i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n , h e t u i t o e f e n e n
v a n m a n d a t e n e n f u n c t i e s i n a n d e r e o n d e r n e m i n g e n
- D e a a n - e n v e r k o o p , i n - e n u i t v o e r , c o m m i s s i e h a n d e l e n v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n o m h e t e v e n w e l k e
g o e d e r e n , i n ' t k o r t t u s s e n p e r s o o n i n h a n d e l ,
- H e t i n s t a l l e r e n , o n d e r h o u d e n e n d e e x p l o i t a t i e v a n v o e t b a l s t a d i o n s , z w e m b a d e n , a t l e t i e k b a n e n , g o l f b a n e n ,
t e n n i s v e l d e n , s c h a a t s b a n e n , s c h i e t s t a n d e n , b o w l i n g s , g e s p e c i a l i s e e r d e z a l e n , a r e n a ' s e n o p e n b a r e g e b o u w e n ,
- H e t i n s t a l l e r e n , o n d e r h o u d e n e n d e e x p l o i t a t i e v a n a l l e r h a n d e o v e r d e k t e e n o p e n l u c h t r e c r e a t i e e n i n h e t
b i j z o n d e r v a n k e r m i s a t t r a c t i e s e n p r e t p a r k e n i n d e r u i m s t e z i n .
- H e t u i t v o e r e n v a n v o e g w e r k e n e n a l l e r h a n d e i s o l a t i e w e r k z a a m h e d e n a a n g e b o u w e n ,
- H e t r e i n i g e n e n o n d e r h o u d e n v a n g e v e l s , m o n u m e n t e n , e n a l l e r h a n d e c o n s t r u c t i e s , m a t e r i a l e n e n
m a c h i n e s i n o m h e t e v e n w e l k e m a t e r i a l e n , z o w e l e x t e r i e u r a l s i n t e r i e u r , d o o r m i d d e l v a n z a n d s t r a l e n , s t o o m ,
a e r o g o m m e n , e n z .
- D e a l g e m e n e r e i n i g i n g e n s c h o o n m a a k v a n g e b o u w e n , z o w e l i n t e r i e u r a l s e x t e r i e u r , m e t i n b e g r i p v a n h e t
w a s s e n v a n d e r u i t e n , r a m e n e n d e u r e n ,
- H e t v e r h u r e n v a n m a t e r i a a l e n m a c h i n e s v o o r d e b o u w n i j v e r h e i d , a l d a n n i e t m e t b e d i e n i n g s p e r s o n e e l
- H e t b o u w e n v a n s t e l l i n g e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B o v e n v e r m e l d e o p s o m m i n g i s n i e t b e p e r k e n d z o d a t d e v e n n o o t s c h a p a l l e h a n d e l i n g e n k a n s t e l l e n d i e o p w e l k e w i j z e o o k k u n n e n b i j d r a g e n t o t d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r d o e l .
D e z a a k v o e r d e r h e e f t h e t b e v o e g d h e i d h e t d o e l t e i n t e r p r e t e r e n , z o a l s h i j n o o d z a k e l i j k a c h t v o o r d e m e e s t g u n s t i g e u i t b a t i n g v a n d e o n d e r n e m i n g .
D i t d o e l m a g v e r w e z e n l i j k t w o r d e n z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , v o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , h e t z i j r e c h t s t r e e k s h e t z i j o n r e c h t s t r e e k s , b i j m i d d e l v a n v e r s m e l t i n g , a f s t a n d , d e e l n e m i n g o f f i n a n c i ë l e t u s s e n k o m s t i n a n d e r e s o o r t g e l i j k e o n d e r n e m i n g e n o f g e l i j k w e l k e w i j z e .
I n h e t a l g e m e e n z a l d e v e n n o o t s c h a p a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n m o g e n v e r r i c h t e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o f v a n d i e a a r d z o u d e n z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n t e b e v o r d e r e n o f t e v e r g e m a k k e l i j k e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n b e l a n g e n n e m e n , d o o r i n b r e n g , f u s i e , i n s c h r i j v i n g o f o p g e l i j k w e l k e a n d e r e w i j z e i n a l l e z a k e n , o n d e r n e m i n g e n , v e r e n i g i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n , b e s t a a n d e o f z o o p t e r i c h t e n z o i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , d i e e e n g e l i j k l u i d e n d , a a n v u l l e n d o f s o o r t g e l i j k d o e l n a s t r e v e n o f d i e v a n a a r d z i j n d e o n t w i k k e l i n g v a n h a a r o n d e r n e m i n g t e b e v o r d e r e n .
A r t i k e l v i e r - D u u r
D e v e n n o o t s c h a p i s o p g e r i c h t v o o r e e n o n b e p a a l d e d u u r .
B e h o u d e n s g e r e c h t e l i j k e o n t b i n d i n g , k a n d e v e n - n o o t s c h a p s l e c h t s o n t b o n d e n w o r d e n d o o r d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m e t i n a c h t n e m i n g v a n d e v e r e i s t e n v o o r s t a t u t e n w i j z i g i n g .
H O O F D S T U K I l : K A P I T A A L - A A N D E L E N
A r t i k e l v i j f - K a p i t a a l
H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t V I E R E N N E G E N T I G D U I Z E N D D R I E H O N D E R D Z E S T I G e u r o ( ¬ 9 4 . 3 6 0 , 0 0 ) .
H e t i s v e r d e e l d i n Z E V E N H O N D E R D Z E V E N T I G ( 7 7 0 ) g e l i j k e a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e i e d e r é é N / Z E V E N H O N D E R D Z E V E N T I G S T E ( 1 1 7 7 0 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
H O O F D S T U K I I I : I N T E R N B E S T U U R E N E X T E R N E V E R T E G E N W O O R D I G I N G
B e h o u d e n s h e t g e e n b e p a a l d i s i n d e a r t i k e l e n 3 4 e n 3 5 i n g e v a l d e v e n n o o t s c h a p s l e c h t s é é n v e n n o o t t e l t , g e l d e n d e h i e r n a v o l g e n d e r e g e l s :
A r t i k e l z e s t i e n - Z a a k v o e r d e r s
H e t b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t t o e v e r t r o u w d a a n é é n o f m e e r a l d a n n i e t a a n d e e l b e z i t t e n d e z a a k v o e r - d e r s , a a n g e s t e l d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e h u n m a n d a a t o o k k a n h e r r o e p e n e n h e r n i e u w e n .
H u n a f s t e r v e n , o n t s l a g , a f z e t t i n g , i n t e r d i c t i e , f a i l l i s s e m e n t o f k e n n e l i j k o n v e r m o g e n b r e n g t v a n r e c h t s w e g e h e t e i n d e v a n h u n a m b t m e d e m a a r h e e f t n i e t d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p t o t g e v o l g . I n d a t g e v a l w o r d t d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e t a a n t a l z a a k v o e r d e r s v a s t g e s t e l d , d e n o d i g e b e n o e m i n g e n g e d a a n e n d e d u u r v a n h e t m a n d a a t b e p a a l d . Z o d r a e r t e n m i n s t e d r i e z a a k v o e r d e r s z i j n , v o r m e n z e e e n c o l l e g e o f r a a d d i e e e n v o o r z i t t e r v e r k i e s t e n v e r d e r v e r g a d e r t e n b e r a a d s l a a g t z o a l s g e b r u i k e l i j k i n r a a d s v e r g a d e r i n g e n .
Z i j k u n n e n h e t u i t v o e r e n v a n h u n b e s l u i t e n o p d r a - ' g e n a a n é é n b i j z o n d e r l a s t h e b b e r , d i e g e e n v e n n o o t h o e f t t e z i j n , z o n d e r d a t d i t m a n d a a t a l g e m e e n m a g z i j n .
A r t i k e l z e v e n t i e n - B e v o e g d h e i d
I e d e r z a a k v o e r d e r h e e f t d e m e e s t u i t g e b r e i d e b e v o e g d h e i d o m a l l e e n a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n v o o r h e t b e r e i k e n v a n h e t d o e l , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
I e d e r z a a k v o e r d e r v e r t e g e n w o o r d i g t a l l e e n d e v e n - n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e a l s e i s e r e n v e r w e e r d e r .
D e v e n n o o t s c h a p i s g e b o n d e n d o o r d e r e c h t s h a n d e l i n g e n w e l k e d o o r d e z a a k v o e r d e r s a f z o n d e r l i j k w o r d e n v e r - r i c h t , z e l f s i n d i e n d e z e h a n d e l i n g e n b u i t e n h e t v e n n o o t - s c h a p s d o e l v a l l e n , t e n z i j z i j a a n t o o n t d a t d e d e r d e w i s t d a t d e h a n d e l i n g d e g r e n z e n v a n d i t d o e l o v e r s c h r e e d o f h i e r v a n , g e z i e n d e o m s t a n d i g h e d e n , n i e t o n k u n d i g k o n z i j n ; b e k e n d m a k i n g v a n d e s t a t u t e n a l l e e n i s h i e r t o e g e e n v o l d o e n d e b e w i j s .
A r t i k e l a c h t t i e n - B i j z o n d e r e v o l m a c h t e n
D e z a a k v o e r d e r s k u n n e n g e v o l m a c h t i g d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n s t e l l e n . A l l e e n b i j z o n d e r e e n b e p e r k t e v o l m a c h t e n v o o r b e p a a l d e o f v o o r e e n r e e k s b e p a a l d e r e c h t s h a n d e l i n g e n z i j n g e o o r l o o f d . D e g e v o l m a c h t i g d e n v e r b i n d e n d e v e n n o o t s c h a p b i n n e n d e p e r k e n v a n d e h u n v e r l e e n d e v o l m a c h t , o n v e r m i n d e r d d e v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d i n g e v a l v a n o v e r d r e v e n v o l m a c h t .
A r t i k e l n e g e n t i e n - V e r g o e d i n g
H e t m a n d a a t v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) i s k o s t e l o o s , t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a n d e r s b e s l i s t . I n d i t g e v a l k a n a a n d e z a a k v o e r d e r s , o n v e r m i n d e r d d e v e r g o e d i n g v a n h u n k o s t e n , e e n v a s t e w e d d e w o r d e n t o e g e k e n d , w a a r v a n h e t b e d r a g e l k j a a r d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t v a s t g e s t e l d e n d i e t e n l a s t e k o m t v a n d e a l g e m e n e k o s t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
H O O F D S T U K I V - T O E Z I C H T
A r t i k e l t w i n t i g - D e c o m m i s s a r i s s e n
B e h o u d e n s h e t g e e n b e p a a l d i s i n a r t i k e l 3 6 i n g e v a l d e v e n n o o t s c h a p s l e c h t s é é n v e n n o o t t e l t , g e l d e n v o l g e n d e r e g e l s :
D e c o n t r o l e o p d e v e n n o o t s c h a p i s z o n o d i g o p g e d r a - g e n a a n é é n o f m e e r c o m m i s s a r i s s e n . Z i j w o r d e n b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r e e n h e r n i e u w b a r e t e r m i j n v a n d r i e j a a r . O p s t r a f v a n s c h a d e v e r g o e d i n g k u n n e n z i j t i j d e n s h u n o p d r a c h t s l e c h t s o m w e t t i g e r e d e n e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n o n t s l a g e n .
V o o r -
b e h o d e n
a a n v e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
Z o e r g e e n v e r p l i c h t i n g t o t b e n o e m i n g i s v a n e e n c o m m i s - ' s a r i s v o o r d e v e n n o o t s c h a p , h e e f t i e d e r e a a n d e e l h o u d e r i n d i v i d u e e l d e c o n t r o l e - e n o n d e r z o e k s - b e v o e g d h e d e n . H i j k a n z i c h l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n d o o r e e n a c c o u n t a n t . D e v e r g o e d i n g v a n d e a c c o u n t a n t k o m t t e n l a s t e v a n d e v e n n o o t s c h a p . D e o p m e r k i n g e n v a n d e a c c o u n t a n t w o r d e n m e d e g e d e e l d a a n d e v e n n o o t s c h a p .
H O O F D S T U K V : A L G E M E N E V E R G A D E R I N G
B e h o u d e n s h e t g e e n b e p a a l d i s i n a r t i k e l 3 7 i n g e v a l d e v e n n o o t s c h a p é é n v e n n o o t t e l t , g e l d e n v o l g e n d e r e g e l s :
A r t i k e l é é n e n t w i n t i g - A l g e m e n e v e r g a d e r i n g
D e r e g e l m a t i g s a m e n g e s t e l d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r t e - ' g e n w o o r d i g t a l d e v e n n o t e n . Z e b e r a a d s l a a g t e n b e s l i s t o v e r a l l e z a k e n d i e d e v e n n o o t s c h a p w a n b e l a n g e n . H a a r b e - s l u i - ' t e n g e l d e n o o k v o o r d e v e n n o t e n d i e n i e t o f t e g e n s t e m m e n .
l e d e r j a a r w o r d t e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n g e h o u d e n o p d e d e r d e z a t e r d a g v a n d e m a a n d m e i o m t i e n u u r i n d e z e t e l o f o p g e l i j k w e l k e a n d e r e p l a a t s a a n t e d u i d e n i n d e o p r o e - ' p i n g s b r i e ' v e n . I s d e z e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g , d a n h e e f t d e v e r g a d e r i n g o p d e e e r s t v o l g e n - ' d e w e r k d a g p l a a t s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e H O O F D S T U K V I : I N V E N T A R I S S E N - J A A R R E K E N I N G E N - W I N S T V E R , D E L I N G - R E S E R V E
A r t i k e l v i j f e n t w i n t i g - J a a r r e k e n i n g - I n v e n t a r i s
H e t b o e k j a a r d e r v e n n o o t s c h a p g a a t i n o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n e l k j a a r .
O p h e t e i n d e v a n h e t b o e k j a a r w o r d e n d o o r d e z a a k - v o e r d e r s d e i n v e n t a r i s e n d e j a a r r e k e n i n g o p g e s t e l d ,
o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 9 2 W e t b o e k V e n n o o t s c h a p p e n .
D e j a a r r e k e n i n g w o r d t a a n d e c o m m i s s a r i s s e n o v e r - g e m a a k t , t e n l a a t s t e é é n m a a n d v o o r d e j a a r v e r g a d e r i n g e n s a m e n m e t h e t v e r s l a g v a n d e c o m m i s s a r i s s e n a a n d e v e n n o t e n t o e g e s t u u r d t e r z e l f d e r t i j d a l s d e o p r o e p i n g t o t d i e v e r g a d e r i n g .
Z i j n e r g e e n c o m m i s s a r i s s e n d a n w o r d t d e j a a r r e k e - n i n g a a n d e v e n n o t e n t o e g e s t u u r d , s a m e n m e t d e o p r o e p i n g t o t d e g e w o n e j a a r v e r g a d e r i n g .
D e g e w o n e j a a r v e r g a d e r i n g h o o r t d e v e r s l a g e n v a n z a a k v o e r d e r s e n c o m m i s s a r i s s e n , b e r a a d s l a a g t o v e r d e g o e d - ' k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g e n d o e t d a a r n a u i t s p r a a k , b i j a f z o n d e r l i j k e s t e m m i n g , o v e r d e o n t l a s t i n g v a n a a n s p r a k e - ' l i j k h e i d v a n d e z a a k v o e r d e r s e n c o m m i s s a r i s s e n .
" D e j a a r r e k e n i n g w o r d t b i n n e n d e m a a n d n a h a a r g o e d k e u - ' r i n g b i j d e N a t i o n a l e B a n k v a n B e l g i ë n e e r g e l e g d .
A r t i k e l z e s e n t w i n t i g - U i t k e r i n g
H e t b a t i g s a l d o , d a t d e j a a r r e k e n i n g a a n w i j s t n a d a t a l l e l a s t e n , a l g e m e n e o n k o s t e n , a f s c h r i j v i n g e n , e n a a n r e k e n i n g e n w e g e n s w a a r d e v e r m i n d e r i n g e n o f w e g e n s g e v o r m d e p r o v i s i e s z i j n a f g e t r o k k e n m a a k t d e z u i v e r e w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t . V a n d e z e w i n s t w o r d t t e n m i n s t e é é n t w i n t i g s t e v o o r a f g e - ' n o m e n o m d e w e t t e l i j k e r e s e r v e t e v o r m e n , t o t d a t z e e e n t i e n d e v a n h e t k a p i t a a l b e d r a a g t .
W o r d t d e z e v e r h o u d i n g l a t e r n i e t m e e r b e r e i k t , d a n d i e n t d e v o o r m e l d e a f h o u d i n g t o e g e p a s t t e w o r d e n t o t d e r e s e r v e w e e r o p p e i l i s . H e t o v e r s c h o t v a n d e w i n s t s t a a t t e r b e s c h i k k i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e
o v e r d e a a n w e n d i n g e r v a n z a l b e s l i s s e n b i j e e n v o u d i g e m e e r d e r h e i d . A l l e k a p i t a l e n e n v o o r s c h o t t e n
z i j n r e n t e l o o s , t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e r a n d e r s o v e r b e s l i s t .
H O O F D S T U K V I I : O N T B I N D I N G E N V E R E F F E N I N G
A r t i k e l z e v e n e n t w i n t i g - O n t b i n d i n g
D e v e n n o o t s c h a p k a n s t e e d s o n t b o n d e n w o r d e n , z o a l s b e p a a l d i n a r t i k e l v i e r . D e v e n n o o t s c h a p b l i j f t n a o n t b i n d i n g , o n g e a c h t o f d e z e d o o r e e n u i t s p r a a k v a n d e r e c h t e r , d a n w e l b i j e e n b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g p l a a t s h e e f t , a l s r e c h t s p e r s o o n v o o r t b e s t a a n v o o r h a a r v e r e f f e n i n g t o t a a n d e s l u i t i n g e r v a n .
A r t i k e l a c h t e n t w i n t i g - V e r e f f e n i n g
I n g e v a l v a n o n t b i n d i n g b e n o e m t d e a l g e m e n e v e r g a - d e r i n g d e v e r e f f e n a a r s , d i e a l d a n n i e t v e n n o t e n k u n n e n z i j n , b e p a a l t h u n a a n t a l , b e v o e g d h e d e n e n b e z o l d i g i n g , a l s o o k d e w i j z e v a n v e r e f f e n i n g . N a a f b e t a l i n g v a n a l l e s c h u l d e n z a l h e t b a t i g s a l d o v e r d e e l d w o r d e n t u s s e n a l d e v e n n o t e n i n e v e n r e d i g h e i d v a n h u n a a n d e l e n i n z o v e r z e v o l g e s t o r t z i j n ; z i j n z e h e t n i e t , d a n w o r d t e e r s t d e g e l i j k h e i d o n d e r d e v e n n o t e n h e r s t e l d d o o r t e r u g b e t a l i n g e n o f b i j s t o r t i n g e n t e r k e u z e v a n d e v e r e f f e n a a r s .
D e v e n n o o t s c h a p i s n i e t o n t b o n d e n d o o r d e f a l i n g , h e t o n v e r m o g e n , d e o n t z e t t i n g o f d o o d v a n e e n d e r
v e n n o t e n . "
H O O F D S T U K V I I I - B E P A L I N G E N V A N T O E P A S S I N G I N G E V A L D E V E N N O O T S C H A P S L E C H T S E E N V E N N O O T T E L T
"
"
V O O R B E K N O P T U I T T R E K S E L V A N A K T E
( g e t e k e n d ) N o t a r i s S e r g e V a n D a m m e t e D e P a n n e
w e r d t e v e n s n e e r g e l e g d
" g e l i j k v o r m i g a f s c h r i f t v a n d e p r o c e s - v e r b a a l d d . 2 5 . 0 7 . 2 0 1 1
* b a n k a t t e s t K B C B A N K O O S T D U I N K E R K E d d . 2 5 . 0 7 . 2 0 1
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g