27/01/2014
ÿþy . ` ' ~ " . N . - r .
m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
M O N I T E I 2 0 - C
J R B E L G E 1 - 2 0 1 1 i
N E E R G E L E G D
1 0 , C 1 . 2 0 1 4
E l . G i S C H
R E C H T B A N K K O O P H A N D E L G i t m e
U U h l f l 1 1 1 Q 0 2 6 9 R
I I I
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 6 . 2 7 0 . 0 9 0
B e n a m i n g ( v o l u t ) : S O L E A ( v e r k o r t ) :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : S i n t - M i c h i e l s p l e i n 1 5
8 8 0 0 R o e s e l a r e
O n d e r w e r p a k t e : B U I T E N G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G K A P I T A A L S V E R H O G I N G
D O O R G E L D E L I J K E I N B R E N G A A N P A S S I N G S T A T U T E N
E R B L I J K T U I T e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r B a r t C l u y s e , n o t a r i s t e P i t t e m , z a a k v o e r d e r v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d g e n a a m d ` N o t a r i s B a r t C l u y s e ' , m e t z e t e l t e P i t t e m , W i e l e w a a l s t r a a t 3 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e B r u g g e m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 5 0 2 . 8 5 4 . 5 3 2 , o p t w i n t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n d e r t i e n , g e r e g i s t r e e r d t e T i e l t , R e g i s t r a t i e k a n t o o r , é é n b l a d e n , g e e n v e r w i j z i n g e n o p d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n d e r t i e n , R e g . : 6 , b o e k : 1 0 4 , b l a d : 1 4 , v a k : 6 , O n t v a n g e n : v i j f t i g e u r o ( 5 0 , 0 0 E U R ) , g e t e k e n d , v o o r d e a d v i s e u r A l - E A I n s p e c t e u r A i , D E B A C K E R J . P . , a d m . a s s i s t e n t , d a t d o o r d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d S O L E A , m e t z e t e l t e 8 8 0 0 R o e s e l a r e , S i n t M i c h i e l s p l e i n 1 5 , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 6 6 . 2 7 0 . 0 9 0 e n m e t B 7 W - n u m m e r B E - 4 6 6 . 2 7 0 . 0 9 0 , R P R K o r t r i j k ; m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n v o l g e n d e b e s l u i t e n w e r d e n g e n o m e n :
E E R S T E B E S L U I T
M e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n o n t s l a a t d e v e r g a d e r i n g d e v o o r z i t t e r v a n h e t v o o r l e z e n v a n d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o 1 9 d e c e m b e r 2 0 1 3 h o u d e n d e d e b e s l i s s i n g t o t u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s b r u t o - d i v i d e n d t e n b e l o p e v a n d r i e ë n z e s t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d t w i n t i g ( 6 3 . 7 2 0 , 0 0 E U R ) , w a a r o p t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v e r s c h u l d i g d i s , h e t z i j z e s d u i z e n d d r i e h o n d e r d t w e e ë n z e v e n t i g e u r o ( 6 . 3 7 2 , 0 0 E U R ) .
T W E E D E B E S L U I T K A P ¬ T A A L V E R H O G I N G C O N F E R A R T I K E L 5 3 7 W I B - D O O R I N B R E N G 1 N G E L D
V e r v o l g e n s b e s l u i t e n d e v e n n o t e n , o n d e r d e v o o r w a a r d e n e n b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B , h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n d o o r e e n g e l d e l i j k e i n b r e n g m e t z e v e n e n v i j f t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d a c h t e n v e e r t i g e u r o ( 5 7 . 3 4 8 , 0 0 E U R ) , o m h e t t e b r e n g e n v a n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( 2 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) o p z e v e n e n z e v e n t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d a c h t e n v e e r t i g e u r o ( 7 7 . 3 4 8 , 0 0 E U R ) , d o o r g e l d e n v o o r t v l o e i e n d u i t v o o r m e l d e u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s b r u t o - d i v i d e n d , t e n b e d r a g e v a n d r i e ë n z e s t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d t w i n t i g e u r o ( 6 3 , 7 2 0 , 0 0 E U R ) o n d e r a f t r e k v a n t i e n p r o c e n t r o e r e n d e v o o r h e f f i n g t e n b e d r a g e v a n z e s d u i z e n d d r i e h o n d e r d t w e e ë n z e v e n t i g e u r o ( 6 . 3 7 2 , 0 0 E U R ) , h e t z i j a l d u s n e t t o z e v e n e n v i j f t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d a c h t e n v e e r t i g e u r o ( 5 7 . 3 4 8 , 0 0 E U R ) , e n d i t z o n d e r d e u i t g i f t e o f c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n , m e t d i e n v e r s t a n d e d a t d e l a t e r d o o r g e v o e r d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g e n p r i o r i t a i r z u l l e n a a n g e r e k e n d w o r d e n o p h e t k a p i t a a l d a t v a l t o n d e r h e t r e g i m e v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B .
D E R D E B E S L U I T V O O R K E U R R E C H T
A l l e v e n n o t e n h e b b e n o n m i d d e l l i j k e i k i n d i v i d u e e l e n v o o r z i c h z e l f v e r k l a a r d t e v e r z a k e n a a n d e u i t o e f e n i n g v a n h u n v o o r k e u r r e c h t t o t i n s c h r i j v i n g o p d e z e k a p i t a a l s v e r h o g i n g z o a l s v o o r z i e n i n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
V I E R D E B E S L U I T - I N S C H R I J V I N G O P D E K A P I T A A L V E R H O G I N G
V e r v o l g e n s h e b b e n d e H e e r N i c k D E G A N G e n M e v r o u w E l l e n B E N T E I N , b e i d e v e n n o t e n v o o r n o e m d , b e i d e n a l h i e r a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d , v e r k l a a r d v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n
C s e z r . L , . r v ? , , , , . " 1 " - i : t a , o R e c t o " ; i . - D i l ' e r ' F ' r " e " S i ^ i ÿ n è . d " I l , i . , v - s n a : N ~ s s o , r . " : , a l z
] i ' . . , . , - ' 3 " . =
V e ' ; , - 7 3 E : , , 7 . , / " ~ , ; + : . . ` 5 1 r
m o d t t . 1
d e b e s t a a n d e s t a t u t e n e n v a n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p e n r e s p e c t i e v e l i j k e l k h u n n e t t o - a a n d e e l i n v o o r m e l d u i t g e k e e r d d i v i d e n d , t e w e t e n d e H e e r N i c k D E G A N G a c h t e n t w i n t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d v i e r e n z e v e n t i g e u r o ( 2 8 . 6 7 4 , 0 0 E U R ) e n M e v r o u w E l l e n B E N T E I N a c h t e n t w i n t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d v i e r e n z e v e n t i g e u r o ( 2 8 . 6 7 4 , 0 0 E U R ) , v o l l e d i g i n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p i n t e b r e n g e n .
V o o r m e l d e i n b r e n g e n i n g e l d w e r d e n o v e r e e n k o m s t i g h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n g e s t o r t o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g m e t n u m m e r 0 0 1 - 7 1 5 1 7 1 3 - 7 6 , o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p S O L E A b i j d e b a n k B N P P A R I S B A S F O R T I S z o a l s b l i j k t u i t e e n a t t e s t a f g e l e v e r d d o o r d e z e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g o p 1 9 d e c e m b e r 2 0 1 3 w e l k a t t e s t m i j , N o t a r i s , i s o v e r h a n d i g d , o m i n m i j n d o s s i e r t e b e w a r e n .
D e v e n n o t e n d a t h e t b e d r a g v a n d e r e s t e r e n d e t i e n p r o c e n t v a n h e t u i t g e k e e r d e t u s s e n t i j d s e d i v i d e n d g o e d g e k e u r d d o o r d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e B V B A S O L E A d e d a t o 1 8 d e c e m b e r 2 0 1 3 , z i j n d e z e s d u i z e n d d r i e h o n d e r d t w e e ë n z e v e n t i g e u r o ( 6 . 3 7 2 , 0 0 E U R ) a l s r o e r e n d e v o o r h e f f i n g w e r d i n g e h o u d e n e n d o o r g e s t o r t .
D e v e n n o t e n v o l l e d i g t e z i j n i n g e l i c h t o v e r d e d r a a g w i j d t e v a n h e t r e g i m e z o a l s v o o r z i e n i n a r t i k e l 5 3 7 W I B , e n m e e r i n h e t b i j z o n d e r d e b e p a l i n g d i e v o o r z i e t i n e e n b i j z o n d e r e a a n s l a g b i j w i j z i g i n g v a n d e d i v i d e n d p o l i t i e k t e n o p z i c h t e v a n d e 5 v o o r b i j e b o e k j a r e n .
V I J F D E B E S L U I T - - V A S T S T E L L I N G V E R W E Z E N L I J K I N G K A P I T A A L V E R H O G I N G
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t m i j n o t a r i s , a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t d e v o o r g a a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n z e v e n e n v i j f t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d a c h t e n v e e r t i g e u r o ( 5 7 . 3 4 8 , 0 0 E U R ) e f f e c t i e f v e r w e z e n l i j k t i s z o d a t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t h a n s z e v e n e n z e v e n t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d a c h t e n v e e r t i g e u r o ( 7 7 . 3 4 8 , 0 0 E U R ) b e d r a a g t , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d u i z e n d ( 1 . 0 0 0 , 0 0 ) a a n d e l e n o p n a a m z o n d e r a a n d u i d i n g v a n d e n o m i n a l e w a a r d e d i e i e d e r é é n / d u i z e n d s t e ( 1 / 1 . 0 0 0 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
Z E S D E B E S L U I T M A C H T I G I N G Z A A K V O E R D E R
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t e e n b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g e n v o l m a c h t m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g a a n d e z a a k v o e r d e r o m d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n e n d i e n a a n g a a n d e a l l e n u t t i g e e n / o f n o o d z a k e l i j k e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n .
Z E V E N D E B E S L U I T A A N P A S S I N G V A N D E S T A T U T E N
O m d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e b e s l i s s i n g e n v e r w e z e n l i j k i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d i e v o o r a f g a a t , b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n z o d a t h e t v o o r t a a n z a l l u i d e n a l s v o l g t :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t z e v e n e n z e v e n t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d a c h t e n v e e r t i g e u r o ( 7 7 . 3 4 8 , 0 0 E U R ) . H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r D U I Z E N D ( 1 . 0 0 0 , 0 0 ) a a n d e l e n o p n a a m , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e i e d e r é é n / d u i z e n d s t e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . "
A C H T S T E B E S L U I T - - O P D R A C H T T O T C O O R D I N A T I E
D e v e r g a d e r i n g g e e f t d e n o t a r i s d e o p d r a c h t t o t d e c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n , z o a l s z e g e w i j z i g d w e r d e n i n v o o r g a a n d e b e s l u i t e n e n v e r l e e n t h i e r b i j a l l e m a c h t e n o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
- - - V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L - - B A R T C L U Y S E , n o t a r i s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
E x p e d i t i e v a n d e a k t e
E e n k o p i e v a n h e t b a n k a t t e s t
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u r k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d