19/07/2013
ÿþ( n \ G \ l - ~ J M o d w o r d 1 1 . i
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
M O N í T E U
t 2 - 0 7 L G I S C H S
B E L G E N E E R G E L E G D
2 0 1 3 2 7 , 0 6 . 2 0 1 3
A 1 ' , i : 3 E ) a - / " \ a C H T B A N K
K O O P H A N D E L
- - K O P U , ~ i
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O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 1 . 2 9 4 . 9 6 9 B e n a m i n g
( v o l u i t ) :
( v e r k o r t )
S O L I T G P
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : H O S P I T A A L W E G 1 B , 8 5 1 0 M A R K E
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : V E R P L A A T S I N G Z E T E L
U i t t r e k s e l u i t h e t v e r s l a g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r , g e h o u d e n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o p 1 9 a p r i l 2 0 1 3
E r w o r d t b e s l i s t o m d e m a a t s c h a p p e l i j k e - e n b e d r i j f s z e t e l t e M a r k e , H o s p i t a a l w e g 1 B t e v e r p l a a t s e n n a a r 8 5 0 0 K o r t r i j k , E v o l i s 7 8 e n d i t v a n a f 2 2 a p r i l 2 0 1 3 .
V o o r N V G R E E N L E A F V o o r B V B A C A L C O R
S t i j n V A N D E P U T T E P a t r i c k C O R N E T T E
V a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r V a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
17/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 26.06.2013, NGL 11.07.2013 13299-0435-022
20/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 14.06.2012, NGL 16.07.2012 12304-0528-020
03/05/2012
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B . S t e
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m o d 1 1 . 1
I T r t j w i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n
I I l i 1 h h I 1 I I I 1 1 1 1 1 1 1 A
* 1 2 0 8 3 6 6 9 *
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m u e l e a r a r ~
2 0 . 0 4 . 2 0 1 2
R E C H T B A N K K O O P H A N D E L
K O R T R I J ! (
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 1 . 2 9 4 . 9 6 9
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : S O L I T G P
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : H o s p i t a a l w e g 1 B
8 5 1 0 K o r t r i j k ( M a r k e )
O n d e r w e r p a k t e : W i j z i g i n g d o e l - W i j z i g i n g s t a t u t e n .
T e k s t : U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l ( D . 1 4 7 1 9 ) o p g e m a a k t d o o r D i r k V a n h a e s e b r o u c k , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s t e K o r t r i j k , o p 3 0 m a a r t 2 0 1 2 , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s , g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d i n g e v o l g e o n d e r h a n d s e v o l m a c h t e n , b e s l o t e n h e e f t :
1 . h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t t e b r e i d e n m e t d e v o l g e n d e a c t i v i t e i t : " H e t v e r h u r e n v a n p e r s o n e n w a g e n s e n l i c h t e v r a c h t w a g e n s " .
2 . d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n .
V o o r g e l i j k v o r m i g o n t l e d e n d u i t t r e k s e l .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- e e n e x p e d i t i e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n s t a t u t e n w i j z i g i n g ;
- t w e e v o l m a c h t e n , a a n g e h e c h t ;
- h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r h o u d e n d e v e r a n t w o o r d i n g v a n d e v o o r g e s t e l d e
w i j z i g i n g v a n h e t d o e l ;
- d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a ;
- d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n .
D i r k V a n H a e s e b r o u c k
N o t a r i s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
18/11/2011
ÿþM l o d 2 . 0
i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
M O N r i T E L , B E N E E R G E L E G D
D I R E c T I O N
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 1 . 2 9 4 . 9 6 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S O L I T G P
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : H o s p i t a a l w e g 1 B , 8 5 1 0 K o r t r i j k ( M a r k e )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g - b e n o e m i n g ( g e d e l e g e e r d ) b e s t u u r d e r ( s ) - V e r l e n e n v a n b i j z o n d e r e v o l m a c h t
U i t d e b e s l u i t v o r m i n g v a n d e e n i g e a a n d e e l h o u d e r g e n o m e n o p 6 o k t o b e r 2 0 1 1 b l i j k t h e t v o l g e n d e :
D e e n i g e a a n d e e l h o u d e r n e e m t k e n n i s v a n h e t o n t s l a g u i t h u n m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r v a n :
- d e h e e r S t i j n V a n d e p u t t e , w o n e n d t e 8 5 4 0 D e e r l i j k , V r i j p u t s t r a a t 4 0 ;
- d e h e e r P a t r i c k C o r n e t t e , w o n e n d t e 8 5 5 0 Z w e v e g e m , O u d e M o l e n s t r a a t 3 ;
e n d i t m e t i n g a n g v a n a f h e d e n . ' .
D e e n i g e a a n d e e l h o u d e r v e r l e e n t b i j a f z o n d e r l i j k e s t e m m i n g k w i j t i n g v o o r h e t u i t g e o e f e n d e m a n d a a t v a n ! v o o r n o e m d e b e s t u u r d e r s t o t o p h e d e n .
D e e n i g e a a n d e e l h o u d e r b e s l i s t o m d e v o l g e n d e b e s t u u r d e r s t e b e n o e m e n i n v e r v a n g i n g v a n d e u i t t r e d e n d e ; b e s t u u r d e r s m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g e n v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r :
- d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p G R E E N L E A F , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 8 5 1 0 K o r t r i j k ( M a r k e ) , : H o s p i t a a l w e g 1 B , B E 0 8 4 0 . 1 2 5 . 3 1 4 , R P R K o r t r i j k , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r S t i j n V a n d e p u t t e , : w o n e n d t e 8 5 4 0 D e e r l i j k , V r i j p u t s t r a a t 4 0 ;
- d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d C A L C O R , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 8 5 5 0 : Z w e v e g e m , O u d e M o l e n s t r a a t 3 , B E 0 4 5 9 . 5 0 8 . 9 9 2 , R P R K o r t r i j k , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r P a t r i c k : C o r n e t t e , w o n e n d t e 8 5 5 0 Z w e v e g e m , O u d e M o l e n s t r a a t 3 .
D e e n i g e a a n d e e l h o u d e r b e s l i s t o m B C V B A P K F B e d r i j f s r e v i s o r e n , g e v e s t i g d t e 2 6 0 0 A n t w e r p e n , P o t v l i e t l a a n 6 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r S t e v e n P a z e n o f e n i g e a n d e r e p e r s o o n d o o r d e z e l a a t s t e a a n g e d u i d e n w e r k z a a m b i n n e n B C V B A P K F B e d r i j f s r e v i s o r e n m a c h t i g i n g t e v e r l e n e n o m a l h e t n o d i g e t e d o e n v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e d o o r d e e n i g e a a n d e e l h o u d e r g e n o m e n b e s l u i t e n .
U i t d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r g e h o u d e n o p 6 o k t o b e r 2 0 1 1 b l i j k t h e t v o l g e n d e :
D e r a a d v a n b e s t u u r n e e m t k e n n i s v a n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r S t i j n V a n d e p u t t e , v o o m o e m d , a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r m e t i n g a n g v a n a f h e d e n .
D e r a a d v a n b e s t u u r v e r l e e n t k w i j t i n g v o o r h e t u i t g e o e f e n d e m a n d a a t v a n v o o m o e m d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r t o t o p h e d e n .
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t m e t i n g a n g v a n a f h e d e n o m d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p G R E E N L E A F , v o o r n o e m d , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r S t i j n V a n d e p u t t e , v o o r n o e m d , t e b e n o e m e n a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t m e t u n a n i m i t e i t v a n s t e m m e n o m B C V B A P K F B e d r i j f s r e v i s o r e n , g e v e s t i g d t e 2 6 0 0 A n t w e r p e n , P o t v l i e t l a a n 6 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r S t e v e n P a z e n o f e n i g e a n d e r e p e r s o o n d o o r d e z e l a a t s t e a a n g e d u i d e n w e r k z a a m b i n n e n B C V B A P K F B e d r i j f s r e v i s o r e n m a c h t i g i n g t e v e r l e n e n o m a l h e t n o d i g e t e d o e n v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r g e n o m e n b e s l u i t e n .
9 - 1 5 -
E L G I S C H S i A l 1 T S L . D E E S - t - l 1 t 3 F ~
0 3 , 1 1 . 2 0 1 1
R E C H T B A N K K O O P H A N D E L
w r i f f i e K O R T R I J K
E
1 1 , 1 1 , 1 1 1 1 1 4 1 1 1 e 1 1 1 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 1 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l ,
P K F B e d r i j f s r e v i s o r e n B C V B A
G e v o l m a c h t i g d e
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r S t e v e n P a z e n
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
25/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 29.06.2011, NGL 18.07.2011 11315-0246-019
20/06/2011
ÿþ M o d 2 . 1
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1
' 1 1 0 9 1 0 6 8 "
N E E R G E L E G D
- 7 . 0 6 . 2 0 1 1
G ~ ~ i ~ T B . K f a R T R K O O P H A N D E L
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 1 . 2 9 4 . 9 6 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S O L I T G P
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : H O S P I T A A L W E G 1 B - 8 5 1 0 M A R K E
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d . 1 / 0 6 / 2 0 1 1 :
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t o n t s l a g t e r z i t t i n g a a n g e b o d e n m e t i n g a n g v a n h e d e n d o o r d e v o l t a l l i g e r a a d v a n b e s t u u r , t e w e t e n :
- d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " T R U S T T E A M " , m e t z e t e l t e 8 5 1 0 M a r k e , H o s p i t a a l w e g 1 B , R P R K o r t r i j k e n m e t B T W - n u m m e r B E 0 4 7 7 . 0 0 5 . 4 1 8 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " I N V E C O . B E " , m e t z e t e l t e 8 5 4 0 D e e r l i j k , V r i j p u t s t r a a t 4 0 , R P R K o r t r i j k e n m e t B T W - n u m m e r B E 0 8 5 9 . 9 4 0 . 5 3 3 , o p h a a r b e u r t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r S t i j n V A N D E P U T T E , w o n e n d e t e 8 5 4 0 D e e r l i j k , V r i j p u t s t r a a t 4 0 ;
- d e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p o p a a n d e l e n " P . P . G . - G R O U P " , m e t z e t e l t e 8 5 6 0 G u l l e g e m , H e u l e s t r a a t 8 4 , R P R K o r t r i j k e n m e t B T W - n u m m e r B E 0 4 3 8 . 0 2 0 . 6 2 3 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r P a u l P O T T E A U , w o n e n d e t e 8 5 6 0 G u l l e g e m , H e u l e s t r a a t 8 4 .
D e v e r g a d e r i n g d a n k t d e o n t s l a g n e m e n d e b e s t u u r d e r s v o o r d e d i e n s t e n d i e z i j t e n b e h o e v e v a n d e v e n n o o t s c h a p h e b b e n b e w e z e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t v e r v o l g e n s v o o r e e n p e r i o d e i n g a a n d o p h e d e n e n e i n d i g e n d o n m i d d e l l i j k n a d e
j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 6 t e b e n o e m e n t o t n i e u w e b e s t u u r d e r s :
- d e h e e r S t i j n V A N D E P U T T E , v o o r n o e m d ;
- d e h e e r P a t r i c k - P a u l C O R N E T T E , w o n e n d e t e 8 5 5 0 Z w e v e g e m , O u d e M o l e n s t r a a t 3 .
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d d . 1 / 0 6 / 2 0 1 1 :
D e r a a d v a n b e s t u u r s t e l t v a s t d a t i n g e v o l g e d e b e ë i n d i g i n g v a n h e t m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p T R U S T T E A M r e s p e c t i e v e l i j k d e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p o p a a n d e l e n " P . P . G . - G R O U P " , z o a l s v a s t g e s t e l d i n d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p h e d e n , v o o r a f g a a n d e l i j k d e z e r , h u n m a n d a a t a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r r e s p e c t i e v e l i j k v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r t e v e n s b e ë i n d i g d i s .
V e r v o l g e n s b e s l u i t d e r a a d v a n b e s t u u r o m v o o r e e n p e r i o d e i n g a a n d o p h e d e n e n e i n d i g e n d o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 6 , d e v o o r n o e m d e h e e r S t i j n V A N D E P U T T E t e b e n o e m e n t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r e n t o t v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r .
I n d e z e h o e d a n i g h e i d z u l l e n d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r e n e e n b e s t u u r d e r , g e z a m e n l i j k o p t r e d e n d , d e v e n n o o t s c h a p i n e n b u i t e n r e c h t e v e r t e g e n w o o r d i g e n , z o a l s b e p a a l d i n a r t i k e l 1 7 v a n d e s t a t u t e n .
D e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r z a l i n d e z e h o e d a n i g h e i d e v e n e e n s b e s c h i k k e n o v e r a l l e m a c h t e n v a n e n o v e r d e m a a t s c h a p p e l i j k e h a n d t e k e n i n g v o o r a l l e b e w e r k i n g e n v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , z o n d e r b e p e r k i n g v a n b e d r a g .
D i t b e t e k e n t d a t d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r o n d e r m e e r a l l e r e k e n i n g e n k a n o p e n e n b i j d e b a n k e n o f b i j h e t b e s t u u r d e r p o s t c h e q u e s ; o p d e g e o p e n d e o f t e o p e n e n r e k e n i n g e n a l l e v e r r i c h t i n g e n k a n d o e n e n g o e d k e u r e n , d e r e k e n i n g e n k a n o p z e g g e n o f a f s l u i t e n e n h e t s a l d o i n n e n , z o n d e r b e p e r k i n g v a n b e d r a g . D e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r z a l e v e n e e n s d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n v o o r a l l e v e r r i c h t i n g e n b i j d e b e d r i j v e n d i e e e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
v e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 6 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
! 1
V o o r - o p e n b a r e n u t s v o o r z i e n i n g a a n b i e d e n , z o a l s s p o o r w e g e n , p o s t , t e l e f o o n , w a t e r e n a n d e r e , z o n d e r b e p e r k i n g v a n b e d r a g .
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
- S t a a t s b l a d
D e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
S t i j n V A N D E P U T T E
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 6 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s a : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
28/07/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 30.06.2010, NGL 22.07.2010 10335-0119-015
21/08/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 24.06.2009, NGL 19.08.2009 09586-0052-017
27/08/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 30.06.2008, NGL 26.08.2008 08607-0010-017
03/07/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 27.06.2007, NGL 29.06.2007 07301-0379-018
03/07/2006 : ME. - JAARREKENING 31.12.2005, GGK 28.06.2006, NGL 30.06.2006 06380-0720-015
06/07/2005 : ME. - JAARREKENING 31.12.2004, GGK 29.06.2005, NGL 04.07.2005 05414-4259-013