SONNAERT - SCHOOLAERT

Dénomination : SONNAERT - SCHOOLAERT

Forme juridique : NV

N° entreprise : 443.635.141

Publication

28/08/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 16.04.2013, NGL 27.08.2013 13455-0363-016
08/10/2012

�� Mod Worcr 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Op de laatste blz. van Lie BB vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid n ae rns~trumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/10/2012 - Annexes du Moniteur belge

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Ondernemingsnr : Benaming 0443.635.141

(voluit) (verkort) : SONNAERT-SCHOOLAERT

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : 8790 Waregem, Roterijstraat, 154

(volledig adres)

Onderwerp akte : STATUTENWIJZIGING

Uit een akte verleden voor Notaris Bernard Loontjens, te Izegem, op 3 september 2012, geregistreerd, elf; bladen, geen renvooien, te Izegem, op 10 september 2012, Reg. 5, Boek 260, Blad 97, Vak 20. Ontvangen vijfentwintig euro (25,00- � ). De EA Inspecteur B. PLANCKAERT",

Blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de Naamloze Vennootschap "SONNAERT-; SCHOOLAERT", opgericht onder de benaming "CHARLES DE PAEMELAERE" bij akte verleden voor Notaris Michel Cornelis, te Anderlecht, op 11 maart 1991, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 29 maart daarna, onder het nummer 910309-210, waarvan de statuten werden gewijzigd bij proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering opgemaakt door Notaris Michel Cornelis, te Anderlecht, op 27 januarii 2003, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 19 februari daarna, onder het nummer 03022338, waarvan de statuten werden gewijzigd bij proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering opgemaakt door Notaris Simon Wets, te Schaarbeek, op 21 december 2011, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 12 januari daarna, onder het nummer 12010704, waarvan de statuten voor het laatst werden gewijzigd bij proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering opgemaakt door Notaris; Bernard Loontjens, te Izegem, op 6 juni 2012, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 29: juni daarna, onder het nummer 201206291115220, gehouden op 3 september 2012 heeft beslist wat volgt:

1. Aanneming van volledig nieuwe statuten in de Nederlandse taal en dit ingevolge de verplaatsing van de maatschappelijke zetel van de vennootschap van 1410 Waterloo, Clos du Renard, 10 naar 8790 Waregem Roterijstraat, 154, krachtens een beslissing van de buitengewone algemene vergadering de dato 6 juni 2012 bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 29 juni daarna, onder het nummer; 20120629/115220,

2. Opdracht en volmacht aan de raad van bestuur tot uitvoering van de genomen besluiten en volmacht aan de optredende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de; Rechtbank van Koophandel van de geco�rdineerde tekst der statuten.

De hier aanwezige bestuurders stellen de hierna genoemde personen aan als bijzondere gevolmachtigden,i die elk afzonderlijk kunnen optreden en met de mogelijkheid tot in de plaats stelling, aan wie de macht verfeend; wordt om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het ondernemingsloket en des Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de rechtbank van koophandel, met name de hierna volgende, medewerkers van kantoor VANDER PAELT, te 8700 Tielt, Meulebeeksesteenweg, 65,

VOOR BEKNOPT UITTREKSEL

Notaris Bernard Loontjens

TEGELIJK NEERGELEGDE STUKKEN

- afschrift van de akte de dato 3 september 2012

- co�rdinering

MONITEUR BELGE

NEERGELEGD

01 -11;- 2012

11, 09, 2012

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29/06/2012

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Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

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carre 1rtdiflyke Soci�t� Anonyme

Siege 1410 Waterloo, Clos du Renard,10 ()drisse ccn1plet)

Obier(s) dw Var,* ;MODIFICATIONS DES STATUTS

D'un proc�s-verbal de l'assembl�e g�n�rale extraordinaire de la Soci�t� Anonyme �CHARLES DE PAEMELAERE�, soci�t� constitu�e suivant acte re�u par le notaire Michel Cornelis, � Anderlecht, le 11 mars 1991, publi� par extrait � l'Annexe au Moniteur Belge du 29 mars suivant, sous le num�ro 910329-210, dont les statuts ont �t� modifi�s, aux termes d'un proc�s-verbal de l'assembl�e g�n�rale extraordinaire re�u par le Notaire Michel Cornelis, � Anderlecht, en date du 27 janvier 2003, publi� par extrait � l'Annexe au Moniteur belge du 19 f�vrier suivant, sous le num�ro 03022338, dont les statuts ont �t� modifi�s pour la derni�re fois aux termes d'un proc�s-verbal de l'assembl�e g�n�rale extraordinaire, re�u par le Notaire Simon Wets, � Schaerbeek, en date du 21 d�cembre 2011, publi� par extrait � l'Annexe au Moniteur Belge du 12 janvier 2012, sous le num�ro 12010704, dress� par le Notaire Bernard Loontjens, de r�sidence � Izegem, en date du 6 juin 2012, enregistr� au bureau de l'Enregistrement, � Izegem le 11 juin 2012, 3 pages, sans renvois, Registre 5, Volume 260, Folio 54, Case 15, sign� par Monsieur l'Inspecteur B. Planckaert, qui a per�u un droit de vingt cinq euro (25,00- � ), il a �t� extrait ce qui suit:

1. Modification de la d�nomination sociale de la soci�t� en adoptant la d�nomination "SONNAERT $CHOOlAERT" au lieu de "CHARLES DE PAEMELAERE".

2. Transfert du si�ge social de la soci�t� de 1410 Waterloo, Clos du Renard, 10 � 8790 Waregem, loterijstraat, 154.

3. Modification des statuts comme suit :

a Article 1

Remplacer le premier alinea de cet article par le texte suivant:

"La soci�t� rev�t la forme de soci�t� anonyme. Elle est d�nomm�e "SONNAERT - SCHOOLAERT".

o Article 2

Remplacer la premi�re phrase de cet article par la phrase suivant:

"Le si�ge social est �tabli � 8790 Waregem, Roterijstraat, 154."

4. Pouvoirs � conf�rer au conseil d'administration pour l'ex�cution des r�solutions prises sur les objets qui

pr�c�dent ainsi qu'au notaire instrumentant en vue de coordonner les statuts.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME.

LE NOTAIRE.

1) Exp�dition du proc�s-verbal de l'Assembl�e G�n�rale Extraordinaire du 6 juin 2012

2) Coordination

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D�nomination

24/05/2012

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N� d'entreprise 0443.635.141

D�nomination

(en entier) CHARLES DE PAEMELAERE

(en abr�g�)

Forme juridique : SOCI�T� ANONYME

Si�ge : 1410 WATERLOO, CLOS DU RENARD 10

(adresse compl�te)

Obiet(s} de l'acte :D�MISSION/NOMINATION D'ADMINISTRATEURS (D�L�GU�S) ET DU PR�SIDENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION - POUVOIRS

II r�sulte des proc�s-verbaux de l'assembl�e g�n�rale et du conseil d'administration suivant du 0510312012, � partir du 05/03/2012:

1. La d�mission de Madame Nicole DEPAEMELAERE, Clos du Renard 10, 1410 Waterloo, en tant qu'administrateur, administrateur d�l�gu� et pr�sident du conseil d'administration.

2. La d�mission de Madame Liliane DEROUAUX, Hammestraat 55, 9300 Aalst, en tant qu'administrateur.

3. La nomination, pour une dur�e se terminant jusqu'apr�s l'assembl�e g�n�rale ordinaire du 2017, de:

- la SA "GOLDEN NUGGET WAREGEM", Roterijstraat 154, 8790 Waregem, repr�sent�e par son repr�sentant permanent, Madame Sandy DE PAEPE, Roterijstraat 154, 8790 Waregem, en tant qu'administrateur et administrateur d�l�gu�;

- Monsieur Xavier SONNAERT, Roterijstraat 154, 8790 Waregem, en tant qu'administrateur, administrateur d�l�gu� et pr�sident du conseil d'administration.

4. Le pr�sident du conseil d'administration, agissant s�par�ment, peut repr�senter la soci�t�, y compris dans les actes auxquels un fonctionnaire public ou un officier minist�riel pr�te son concours, ainsi qu'en justice, tant en demandant qu'en d�fendant.

5. Chaque administrateur d�l�gu�, agissant s�par�ment, disposera en cette qualit� de tous pouvoirs et de'

la signature de la soci�t� pour toutes les op�rations de la gestion journali�re.

L'administrateur d�l�gu�

Pour la SA "GOLDEN NUGGET WAREGEM"

Sandy DE PAEPE - repr�sentant permanent

Mentionner sur la derni�re page du Volet B

Au recto Nom et nielle. du notaire instrumentant ou do la personne ou des personnes ayant pouvoir de roprosenter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso - Nom et signature

Bijlagen-brr het-Belgiseh-Staatsblad _ 2410512012 -Anneres' li�lg�

12/01/2012

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Mod 2.0

Copie qui sera publi�e aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

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2.9 n%2- 2011 l�

N d'entreprise : 0443.633.141

D�nom l dation

;en entier! : CHARLES DE PAEMELAERE

Forme juridique : soci�t� anozy~rne

Si�ge : V% ateiioo (i0) Clos du P.er an.1... 10

Objet de l'acte : NATURE DES ACTIONS - STATUTS- POUVOIRS

D'un acte re�u par le notaire Simon Wets � Schaerbeek le vingt-deux d�cembre, il r�sulte que s'est tenue l'assembl�e g�n�rale extraordinaire de la soci�t� anonyme "CHARLES DE PAEMELAERE" ayant son si�ge social � Waterloo (1410) Clos du Renard, 10, constitu�e par acte du notaire Michel Comelis � Anderlecht le onze mars mil neuf cent nonante et un, publi� aux annexes du moniteur belge le vingt-neuf mars suivant sous le num�ro 910329-210, modifi� par acte du notaire Michel Cornelis � Anderlecht le vingt-sept janvier deux mil trois, publi� aux annexes du moniteur belge le dix-neuf f�vrier suivant sous le num�ro 03022338., laquelle a d�cid� :

1) De convertir toutes les actions au porteur en actions nominatives et de mandater le conseil d'administration aux fins de compl�ter le registre des actionnaires et de proc�der � la destruction des actions au porteur.

2) De modifier le texte des statuts pour le remplacer par un texte nouveau et de le mettre en concordance les d�cisions prises et les derni�res modifications l�gislatives, et en cons�quence de remplacer le texte qui stipule notamment :

La soci�t� rev�t la forme de soci�t� anonyme. Elle est d�nomm�e "CHARLES DE PAEMELAERE".

Le si�ge social est �tabli � Waterloo (1410) Clos du Renard, 10. II peut �tre transf�r� en tout endroit de la r�gion de langue fran�aise de Belgique ou de la r�gion de Bruxelles-Capitale par simple d�cision du conseil d'administration qui a tous pouvoirs pour faire constater authentiquement la modification des statuts qui en r�sulte. La soci�t� peut, de la m�me mani�re, �tablir des si�ges administratifs ou d'exploitation, succursales ou agences en Belgique ou � l'�tranger.

La soci�t� a pour objet de faire, tant en Belgique qu'� l'�tranger, pour son compte ou en participation avec des tiers, par elle-m�me ou par l'interm�diaire de toute autre personne physique ou morale, toutes op�rations se rapportant au commerce sur les march�s et les foires en Belgique et � l'�tranger, l'organisation de distractions foraines et la restauration sur les march�s et les foires, la location de mat�riel forain, l'exploitation de caf�s et restaurants, salons de d�gustation partout en Belgique, ainsi que ta confiserie.

La soci�t� peut accomplir, tant en Belgique qu'� l'�tranger, toutes op�rations civiles, industrielles ou commerciales, mobili�res ou immobili�res se rattachant directement ou indirectement, en tout ou en partie, � l'une ou l'autre branche de son objet ou qui sont de nature � en d�velopper ou � en faciliter la r�alisation.

Elle peut s'int�resser par voie d'apport, de fusion, de souscription, d'intervention financi�re ou par tout autre mode dans toutes soci�t�s, associations ou entreprises ayant, en tout ou en partie, un objet similaire ou connexe au sien ou susceptible d'en favoriser l'extension ou le d�veloppement.

Elle peut �tre administrateur ou liquidateur d'autres soci�t�s.

La soci�t� est constitu�e le onze mars mil neuf cent nonante et un pour une dur�e illimit�e.

Le capital social a �t� port� � la somme de soixante-huit mille cent septante euros (68.170 � ). Il est divis� en deux mille quatre cent vingt-huit (2.428) actions sans d�signation de valeur nominale, qui furent int�gralement souscrites et enti�rement lib�r�es.

La soci�t� est administr�e par un conseil compos� de trois administrateurs au moins, actionnaires ou non, nomm�s, pour six ans au plus par l'assembl�e g�n�rale, en tout temps r�vocables par elle.

Toutefois, lorsque la soci�t� est constitu�e par deux fondateurs ou lorsque, � une assembl�e g�n�rale de la soci�t�, il est constat� que celle-ci ne comporte plus que deux actionnaires, le conseil d'administration peut �tre limit� � deux membres. Cette limitation � deux administrateurs pourra subsister jusqu'� l'assembl�e g�n�rale ordinaire qui suivra la constatation, par toute voie de droit, de l'existence de plus de deux actionnaires.

Si une personne morale est d�sign�e comme administrateur ou, membre du comit� de direction, elle nommera un repr�sentant permanent parmi ses associ�s, g�rants, administrateurs ou salari�s, qui sera charg� de l'ex�cution de la mission au nom et pour compte de la personne morale. Ce repr�sentant doit satisfaire aux m�mes conditions et il porte la m�me responsabilit� civile et p�nale que s'il s'acquittait de sa mission en son

Mentionner sur la derniere page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou �es personnes

ayant pouvoir de repr�seniar la personne morale e l'egard des tiers

Au verso : Nom et signature

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -12/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

nom et pour son propre compte, sous r�serve de la responsabilit� solidaire de la personne morale qu'il repr�sente. Cette derni�re ne peut d�charger son repr�sentant sans d�signer en m�me temps un successeur. Le mandat des administrateurs sortants, non r��lus, cesse imm�diatement apr�s l'assembl�e g�n�rale qui a statu� sur le remplacement.

Sauf d�cision contraire de l'assembl�e g�n�rale, le mandat d'administrateur est gratuit. Toutefois, le conseil d'administration est autoris� � accorder aux administrateurs charg�s de fonctions ou missions sp�ciales une r�mun�ration particuli�re � imputer sur les frais g�n�raux.

Le conseil d'administration peut conf�rer la gestion journali�re de la soci�t� ainsi que la repr�sentation de la soci�t� en ce qui concerne cette gestion et confier la direction de l'ensemble ou d'une partie des affaires sociales :

- soit � un ou plusieurs de ses membres qui portent le titre d'administrateur-d�l�gu�;

- soit � un ou plusieurs directeurs ou fond�s de pouvoirs choisis hors ou dans son sein.

En outre, le conseil d'administration peut d�l�guer des pouvoirs sp�ciaux et limit�s � tout mandataire. De m�me, les d�l�gu�s � la gestion journali�re, administrateurs ou non, peuvent conf�rer des pouvoirs sp�ciaux � tout mandataire mais dans les limites de leur propre d�l�gation.

La soci�t� est repr�sent�e, y compris dans les actes auxquels un fonctionnaire public ou un officier minist�riel pr�te son concours, ainsi qu'en justice, tant en demandant qu'en d�fendant :

- soit par le pr�sident du conseil d'administration;

- soit par deux administrateurs agissant conjointement ou par un administrateur d�l�gu� agissant seul;

- soit, mais dans les limites de la gestion journali�re, par le ou les d�l�gu�s � cette gestion qui ne seraient pas administrateurs, agissant ensemble ou s�par�ment

Ces signataires n'ont pas � justifier vis-�-vis des tiers d'une d�cision pr�alable du conseil d'administration. En outre, elle est valablement engag�e par des mandataires sp�ciaux dans les limites de leur mandat.

L'assembl�e g�n�rale annuelle se r�unit le deuxi�me troisi�me mardi du mois d'avril � onze heures.

L'exercice social commence le premier janvier et se temiine le trente et un d�cembre de chaque ann�e.

3) de renommer aux fonctions d'administrateurs de la soci�t�, pour une dur�e de six ans :

- Madame DEPAEMELAERE Nicole Georgette Lucie, domicili�e � Waterloo (1410) Clos du Renard, 10;

- Madame DEROUAUX Liliane Lucienne Henriette Jeanne, domicili�e � Aalst (9300) Hammestraat, 55.

Leurs fonctions prendront fin apr�s l'assembl�e g�n�rale ordinaire de deux mil dix-sept.

L'assembl�e nomme en qualit� de pr�sident du conseil d'administration et d'administrateur-d�l�gu� avec tous

les pouvoirs pr�vus � l'article 18 des statuts, Madame DEPAEMELAERE Nicole.

4) de conf�rer tous pouvoirs au conseil d'administration pour l'ex�cution des d�cisions qui pr�c�dent. Toutes les r�solutions ont �t� vot�es successivement � l'unanimit� des voix.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

Le notaire (s�) Simon WETS

D�pos�s en m�me temps :

- l'exp�dition de l'acte modificatif

- la procuration

- la mise en concordance

02/08/2011 : NI086773
26/07/2010 : NI086773
03/08/2009 : NI086773
22/08/2008 : NI086773
13/08/2008 : NI086773
09/07/2007 : NI086773
06/06/2005 : NI086773
04/06/2004 : NI086773
19/02/2003 : NI086773
28/08/2002 : NI086773
22/08/2002 : NI086773
09/07/1999 : NI086773
19/12/1997 : BL543882
04/04/1996 : BL543882
29/03/1991 : BL543882

Coordonnées
SONNAERT - SCHOOLAERT

Adresse
ROTERIJSTRAAT 154 8790 WAREGEM

Code postal : 8790
Localité : WAREGEM
Commune : WAREGEM
Province : Flandre occidentale
Région : Région flamande

SONNAERT - SCHOOLAERT

NV

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Coordonnées SONNAERT - SCHOOLAERT

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SONNAERT - SCHOOLAERT