25/07/2011
ÿþM o a 2 . 3
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
E l i O e L E O D
R E 0 H ~ ~ 5 N K V A N t e r G R º%f i ~ ~ ~ d e r
e n V G ~ K O O A y q N D E L T E
o p ; ( A f d e l i n g B r u g g e )
1 1 ~ ` ~ ~ ~ 1 2 0 1 1
G r i i f i l e e g r i i f i e r ,
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 3 5 . 4 7 8 . 2 2 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S O W I P R O J E C T S
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 8 3 0 0 K n o k k e - H e i s t , M o r g e n s t e r p a d 4
O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G - K A P I T A A L V E R H O G I N G
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l v e r l e d e n v o o r M e e s t e r S t r y p s t e e n P h i l i p p e , n o t a r i s t e K n o k k e - H e i s t , o p 0 8 j u l i 2 0 1 1 , n e e r g e l e g d o p d e r e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v o o r r e g i s t r a t i e , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d S o w i P r o j e c t s , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 8 3 0 0 K n o k k e - H e i s t , M o r g e n s t e r p a d 4 , o n d e r a n d e r e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
E E R S T E B E S L U I T K a p i t a a l v e r h o g i n g .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l o t e n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p e e n e e r s t e m a a l t e v e r h o g e n m e t d u i z e n d v i e r h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 . 4 0 0 , 0 0 ) z o d a t h e t k a p i t a a l v e r h o o g d z a l w o r d e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) t o t t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ) d o o r h e t c r e ë r e n v a n z e v e n ( 7 ) k a p i t a a l a a n d e l e n v a n d e z e l f d e a a r d e n d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n b i e d e n a l s d e b e s t a a n d e k a p i t a a l a a n d e l e n , e n d i e i n d e w i n s t e n z u l l e n d e l e n p r o r a t a t e m p o r i s v a n a f d e i n s c h r i j v i n g .
O p d e z e z e v e n ( 7 ) n i e u w e a a n d e l e n z a l i n g e l d w o r d e n i n g e s c h r e v e n t e g e n d e p r i j s v a n z e v e n d u i z e n d a c h t h o n d e r d z e v e n e n v i j f t i g e u r o v e e r t i e n c e n t ( ¬ 7 . 8 5 7 , 1 4 ) p e r a a n d e e l , w a a r v a n :
t w e e h o n d e r d e u r o ( ¬ 2 0 0 , 0 0 ) p e r a a n d e e l z a l g e b o e k t w o r d e n a l s k a p i t a a l , z i j n d e i n t o t a a l d u i z e n d v i e r h o n d e r d e u r o ( E 1 . 4 0 0 , 0 0 ) .
- z e v e n d u i z e n d z e s h o n d e r d z e v e n e n v i j f t i g e u r o v e e r t i e n c e n t ( ¬ 7 . 6 5 7 , 1 4 ) p e r a a n d e e l a l s u i t g i f t e p r e m i e , z i j n d e i n t o t a a l d r i e ë n v i j f t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 5 3 . 6 0 0 , 0 0 ) .
I e d e r n i e u w a a n d e e l e n d e d a a r b i j h o r e n d e u i t g i f t e p r e m i e z a l w o r d e n v o l g e s t o r t t e n b e l o p e v a n h o n d e r d t e n h o n d e r d ( 1 0 0 % ) .
T W E E D E B E S L U I T I n d i v i d u e l e a f s t a n d v a n h e t v o o r k e u r r e c h t .
E n o n m i d d e l l i j k h e e f t d e e n i g e v e n n o o t v e r k l a a r d t e v e r z a k e n a a n d e f o r m a l i t e i t e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e u i t o e f e n i n g v a n h a a r v o o r k e u r r e c h t z o a l s v o o r z i e n i n a r t i k e l 3 0 9 e n 3 1 0 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
D E R D E B E S L U I T I n s c h r i j v i n g o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e n v o l s t o r t i n g v a n d e n i e u w e k a p i t a a l a a n d e l e n ,
a ) V e r v o l g e n s h e e f t d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d S o W i H o l d i n g , m e t z e t e l t e 8 3 0 0 K n o k k e - H e i s t , Z e e d i j k H e t Z o u t e 8 3 1 b u s 2 3 , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 3 2 . 7 7 9 . 3 4 5 , v e r t e g e n w o o r d i g d i n g e v o l g e h a a r s t a t u t e n d o o r h a a r z a a k v o e r d e r , m e v r o u w S o p h i e W i l m s , w o n e n d e t e K n o k k e - H e i s t , M o r g e n s t e r p a d 4 , h i e r t o e b e n o e m d i n d e o p r i c h t i n g s a k t e , n a v o o r l e z i n g t e h e b b e n a a n h o o r d v a n h e t v o o r g a a n d e , v e r k l a a r d v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e s t a t u t e n e n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p " S o W i P r o j e c t s " e n i n t e s c h r i j v e n o p d e z e v e n ( 7 ) n i e u w e k a p i t a a l a a n d e l e n v a n d e z e v e n n o o t s c h a p t e g e n d e p r i j s v a n z e v e n d u i z e n d a c h t h o n d e r d z e v e n e n v i j f t i g e u r o v e e r t i e n c e n t ( E 7 . 8 5 7 , 1 4 ) p e r k a p i t a a l a a n d e e l , e n o n d e r d e h o g e r g e s t e l d e v o o r w a a r d e n .
D e c o m p a r a n t e b e v e s t i g e n d a t d e n o t a r i s h a a r , g e z i e n h e t p e r s o o n l i j k e n r e c h t s t r e e k s v e r m o g e n b e l a n g v a n d e z a a k v o e r d e r b i j h u i d i g e v e r r i c h t i n g , h e e f t g e w e z e n o p d e p r o c e d u r e v o o r d e b e l a n g e n c o n f l i c t e n v a n a r t i k e l 2 6 1 W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n d i e d i e n t t e w o r d e n n a g e l e e f d .
b ) D e v o o r z i t t e r v e r k l a a r t e n a l l e a a n w e z i g e n o p d e v e r g a d e r i n g e r k e n n e n d a t i e d e r a a n d e e l w a a r o p a l d u s w e r d i n g e s c h r e v e n , v o l s t o r t i s :
- i n k a p i t a a l t e n b e l o p e v a n h o n d e r d ( 1 0 0 % ) p r o c e n t , z i j n d e i n t o t a a l d u i z e n d v i e r h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 . 4 0 0 , 0 0 ) - d e d a a r b i j h o r e n d e u i t g i f t e p r e m i e , e v e n e e n s t e n b e l o p e v a n h o n d e r d ( 1 0 0 % ) p r o c e n t , z i j n d e d r i e ë n v i j f t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 5 3 . 6 0 0 , 0 0 ) .
c ) O v e r e e n k o m s t i g h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n w e r d e n d e i n b r e n g e n i n g e l d g e s t o r t o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j d e I N G z o a l s b l i j k t u i t e e n a t t e s t a f g e l e v e r d d o o r d e z e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g o p 4 j u l i 2 0 1 1 d a t a a n d i t p r o c e s - v e r b a a l z a l g e h e c h t b l i j v e n . D e z e r e k e n i n g w o r d t u i t s l u i t e n d t e r b e s c h i k k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p g e h o u d e n . O v e r d e z e r e k e n i n g k a n a l l e e n w o r d e n b e s c h i k t d o o r p e r s o n e n d i e b e v o e g d z i j n o m d e v e n n o o t s c h a p t e v e r b i n d e n n a d a t d e o p t r e d e n d e N o t a r i s a a n d e b a n k h e t b e r i c h t h e e f t g e g e v e n v a n h e t v e r l i j d e n v a n d e a k t e .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V I E R D E B E S L U I T - V a s t s t e l l i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g
D e v e r g a d e r i n g h e e f t d a a r n a v a s t g e s t e l d e n v e r z o c h t d e n o t a r i s a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g t e n b e l o p e v a n d u i z e n d v i e r h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 . 4 0 0 , 0 0 ) d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t w e r d e n d a t h e t k a p i t a a l a l d u s d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t w e r d o p t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( E 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ) v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e i e d e r é é n / h o n d e r d s t e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
V I J F D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t h e t b e d r a g v a n d e u i t g i f t e p r e m i e , z i j n d e g l o b a a l d r i e ë n v i j f t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 5 3 . 6 0 0 , 0 0 ) t e p l a a t s e n o p e e n o n b e s c h i k b a r e r e k e n i n g " U i t g i f t e p r e m i e s " , d i e , z o a l s d e a n d e r e i n b r e n g e n s t r e k t t o t w a a r b o r g v a n d e r d e n , e n d i e s l e c h t s z a l k u n n e n v e r m i n d e r d o f o p g e h e v e n w o r d e n o p d e w i j z e v e r e i s t d o o r h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
Z E S D E B E S L U I T K a p i t a a l v e r h o g i n g .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l o t e n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p e e n t w e e d e m a a l t e v e r h o g e n m e t d r i e ë n v i j f t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 5 3 . 6 0 0 , 0 0 ) z o d a t h e t k a p i t a a l v e r h o o g d z a l w o r d e n v a n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ) t o t d r i e ë n z e v e n t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( E 7 3 . 6 0 0 , 0 0 ) d o o r i n c o r p o r a t i e v a n v o o r m e l d e u i t g i f t e p r e m i e , h e t z i j d r i e ë n v i j f t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( E 5 3 . 6 0 0 , 0 0 ) .
D e z e t w e e d e k a p i t a a l v e r h o g i n g w o r d t g e r e a l i s e e r d z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
Z E V E N D E B E S L U I T - V a s t s t e l l i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g
D e v e r g a d e r i n g h e e f t d a a r n a v a s t g e s t e l d e n v e r z o c h t d e n o t a r i s a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t d e v o o r m e l d e t w e e d e k a p i t a a l v e r h o g i n g t e n b e l o p e v a n d r i e ë n v i j f t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 5 3 . 6 0 0 , 0 0 ) d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t w e r d e n d a t h e t k a p i t a a l a l d u s d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t w e r d o p d r i e ë n z e v e n t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( E 5 3 . 6 0 0 , 0 0 } v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e i e d e r é é n / h o n d e r d s t e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
A A C H T S T E B E S L U I T - S t a t u t e n w i j z i g i n g
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l o t e n v e r v o l g e n s a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e h i e r v o o r g e n o m e n b e s l u i t e n d o o r d e v e r v a n g i n g v a n d e t e k s t v a n d i t a r t i k e l d o o r n a v o l g e n d e t e k s t :
" A r t i k e l 5 - K A P I T A A L .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t d r i e ë n z e v e n t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( E 7 3 . 6 0 0 , 0 0 ) . H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n o p n a a m , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e i e d e r é é n / h o n d e r d s t e ( 1 1 1 0 0 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . "
N E G E N D E B E S L U I T C o o r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n
D e v e r g a d e r i n g h e e f t , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , d e n o t a r i s a l l e m a c h t e n v e r l e e n d o m d e g e c o o r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
T I E N D E B E S L U I T - M a c h t i g i n g a a n d e z a a k v o e r d e r
D e v e r g a d e r i n g h e e f t e e n b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g v e r l e e n d a a n d e z a a k v o e r d e r o m d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n .
E L F D E B E S L U I T V o l m a c h t v o o r a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t b i j d e z e b i j z o n d e r e v o l m a c h t g e g e v e n a a n d e H e e r M a r c V a n G y s e l , a c c o u n t a n t , t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , E r n e s t V a n D i j c k k a a i 2 8 , e v e n a l s a a n z i j n b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s , o m , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a l l e n u t t i g e o f n o o d z a k e l i j k e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b i j d e d i e n s t e n v a n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r , h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t e n d e B T W m e t b e t r e k k i n g t o t d e s t a t u t e n w i j z i g i n g .
V O O R G E L I J K V O R M I G A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
P h i l i p p e S t r y p s t e e n
N o t a r i s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t p r o c e s v e r b a a l v a n s t a t u t e n w i j z i g i n g , b a n k a t t e s t e n c o o r d i n a t i e d e r s t a t u t e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
"
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
Q e l g i s c h
S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g