SPANBETON HOLLEVOET CHARLES

NV


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Flandre occidentale
  4. SPANBETON HOLLEVOET CHARLES
Dénomination : SPANBETON HOLLEVOET CHARLES
Forme juridique : NV
N° entreprise : 413.202.677

Publication

09/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 16.06.2014, NGL 07.07.2014 14274-0034-018
04/06/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 13.05.2013, NGL 03.06.2013 13142-0133-018
13/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 18.06.2012, NGL 12.07.2012 12282-0217-018
27/06/2012
ÿþMod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Ondernemingsnr : 0413.202.677

Benaming

(voluit) : SPANBETON HOLLEVOET CHARLES

(verkort) :

Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

Zetel : Keibergstraat 89, 8820 Torhout

(volledig adres)

Onderwerp akte : Herbenoeming bestuurders, voorzitter van de raad van bestuur en gedelegeerd-bestuurders

Uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering d.d. 13.06.2012 blijkt dat herbenoemd werden tot bestuurder, voor een hernieuwbare termijn van zes jaar :

1. De heer Charles Hollevoet, wonende te 8820 Torhout, Karel de Ghelderelaan 19;

2. De heer Walter Spriet, wonende te 8820 Torhout, Keibergstraat 87;

3. Mevrouw Nancy Hollevoet, wonende te 8820 Torhout, Keibergstraat 87.

Uit de notulen van de daaropvolgende bijeenkomst van de raad van bestuur d.d. 13.06.2012 blijkt dat herbenoemd werden tot voorzitter van de raad van bestuur : de heer Charles Hollevoet, voornoemd en tot gedelegeerd-bestuurders : de heer Charles Hollevoet, de heer Walter Spriet en mevrouw Nancy Hollevoet, allen voornoemd.

De heer Charles Hollevoet, de heer Walter Spriet en mevrouw Nancy Hollevoet hebben elk afzonderlijk de bevoegdheid om de vennootschap voor daden van dagelijks bestuur alleen te vertegenwoordigen.

Vertegenwoordigingsbevoegdheid (artikel 19)

Behoudens bijzondere machtsafvaardigingen, is de raad van bestuur nochtans geldig tegenover derden en

in rechte vertegenwoordigd door een gedelegeerd-bestuurder of door twee bestuurders.

Opgesteld te Torhout, op 13.06.2012.

Getekend : Walter Spriet, gedelegeerd-bestuurder

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto - Naam en hoedanigheid van de inslrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

I II 111111 1111fl 1 I fi 11II I 11

*12113571*

Voorbehouden

aan het Belgisch Staatsblad

Neaergeiegd ter griffie van da

rechtbank van koor.

Brugge - af º% " ina tu Oostende

op 1 8 JU 12

Griffie

Cie 91-1(eler

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/06/2012 - Annexes du Moniteur belge

10/10/2011
ÿþ Mod 2.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

1111111118

L*11152318*

Neaergelecd ter griffie Wn r rechtbank var, k iqf1 rtdel Brugge  deling te Oca

2 8 SEP. 2013riffie 0e grimer

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/10/2011 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0413.202.677

Benaming

(voluit) : SPANBETON HOLLEVOET CHARLE

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : 8820 Torhout, Keibergstraat 89

Onderwerp akte : EURO-KAPITAALVERHOGING-DOEL-STATUTEN

UIT EEN AKTE verleden voor Notaris Christophe MOURIAU de MEULENACKER, Notaris-zaakvoerder van de burgerlijke vennootschap die de vorm heeft aangenomen van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 'CHRISTOPHE MOURIAU de MEULENACKER NOTARIS", met zetel te 8820 Torhout, Aartrijkestraat 28, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0473.666.440, te Torhout op zesentwintig september tweeduizend en elf, houdende het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de Naamloze vennootschap SPANBETON HOLLEVOET CHARLES, met zetel te 8820 Torhout, Keibergstraat 89.

BLIJKT DAT met éénparigheid van stemmen de volgende besluiten werden genomen :

1. De vergadering beslist de regeling inzake het verplaatsen van de zetel van de vennootschap te wijzigen in die zin dat de zetel van de vennootschap mag verplaatst worden naar om het even welke plaats in België bij eenvoudig besluit van de Raad van Bestuur, mits inachtneming van de taalwetgeving.

2. De vergadering beslist artikel 2 van de statuten aan te passen aan de beslissing, door de Raad van. Bestuur genomen op zevenentwintig mei tweeduizend en negen, tot verplaatsing van de zetel naar 8820 Torhout, Keibergstraat 89, welke beslissing werd gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van negentien juni tweeduizend en negen onder nummer 09086498.

3. Wegens voorafgaandelijke kennisname door alle leden van de vergadering van het verslag van de Raad van Bestuur, opgesteld bij toepassing van artikel 559 van het Wetboek van Vennootschappen, wordt de secretaris ervan ontslagen het verslag van de Raad van Bestuur, waarin deze omstandig de door hem voorgestelde wijziging van het doel verantwoordt, voor te lezen.

4. De vergadering beslist het doel van de vennootschap uit te breiden, zodat voortaan ook de volgende activiteiten onder het doel van de vennootschap vallen, namelijk :

`'- de promotie van gebouwen waaronder villa's, huizen, flatgebouwen, industriële en nijverheidsgebouwen, bij middel van aankoop, verkoop, ruiling, constructie, verpachting lotissering, uitbating en beheer van onroerende goederen evenals alle immobiliaire operaties van om het even welke aard of ermede verband houdende handelingen en projectontwikkelingen. Het verrichten van alle adviezen in bovenvermelde activiteiten;

- het verkavelen en bouwrijp maken van gronden;

- het oprichten of doen oprichten, het bouwen of doen bouwen van alle welkdanige gebouwen of bouwwerken;

- het laten uitvoeren van alle bouwwerkzaamheden door onderaannemers en de coördinatie van deze, werkzaamheden;

- alle aannemingen van private of openbare gebouwen;

het beheer (syndic) van alle onroerende goederen;

- alle financiële en beheersverrichtingen met betrekking tot eigen roerend vermogen en met betrekking tot onroerend vermogen, onder meer, krediet en financiering, belegging van eigen roerend vermogen en van onroerend vermogen, het nemen van participaties in nieuwe en bestaande vennootschappen, beheren van eigen roerend en van onroerend vermogen, hypothecaire en andere borgstelling, commissie- en delcredereverrichtingen, voor zover dit alles wettelijk is toegelaten.

De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de wetten en koninklijke besluiten op de financiële transacties en de financiële markten en over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies.

- de samenstelling en het beheer van een onroerend vermogen en de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het verwerven door aankoop of anderszins, het verkopen, het ruilen, het bouwen, het verbouwen, het verbeteren, het uitrusten, het inrichten, het aanpassen, het verfraaien, het onderhouden, het herstellen, het verhuren, het laten gebruiken op aile mogelijke wijzen, het huren, het beheren, het verkavelen, het prospecteren en het uitbaten van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/10/2011 - Annexes du Moniteur belge

onrechtstreeks met deze activiteiten in verband staan en die van aard zijn de uitbreiding en de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze onroerende goederen.

- het stellen van persoonlijke of zakelijke borgen in het voordeel van derden.

- het verwerven en huren met het oog op het verhuren en onderverhuren van onroerende goederen en eigen roerende installaties.

- het optreden als bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen.

- een patrimonium bestaande uit eigen roerende en onroerende goederen te verwerven, te behouden, in de ruimste zin van het woord te beheren en oordeelkundig uit te breiden.

Binnen dit kader mag de vennootschap overgaan tot het aankopen, verkopen, bouwen, verbouwen, uitrusten, opschikken, herstellen, valoriseren, huren, verhuren, onderverhuren of in pand nemen, maar ook eventueel verkopen van alle roerende en onroerende goederen, al dan niet gemeubeld.

- het optreden als commissionair, tussenpersoon, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden bij alle commerciële activiteiten.

- het nemen van participaties onder welke vorm ook, in alle bestaande en op te richten vennootschappen en ondernemingen, het beheren en valoriseren van eigen roerende waarden en participaties, het verlenen van financiële en andere bijstand aan de vennootschappen en ondernemingen waarin ze belangen heeft.

- elke dienstverlening op het gebied van management, het beheer en het bestuur van en alle adviesverlening aan bedrijven, personen en vennootschappen.

De vennootschap zal in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar doel of welke van aard zouden zijn het bereiken ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken."

5. De vergadering beslist om het kapitaal uit te drukken in Euro. De vergadering stelt bijgevolg vast dat het kapitaal van de vennootschap honderdennegenduizend drieënzeventig Euro en vijftien cent (109.073,15 EUR) bedraagt.

6. De vergadering beslist het kapitaal te verhogen met negenhonderdzesentwintig Euro en vijfentachtig cent (926,85 EUR) om het kapitaal te brengen van honderdennegenduizend drieënzeventig Euro en vijftien cent (109.073,15 EUR) op honderdentienduizend Euro (110.000,00 EUR), door incorporatie in het kapitaal van de beschikbare reserves ten bedrage van negenhonderdzesentwintig Euro en vijfentachtig cent (926,85 EUR), zonder creatie van nieuwe aandelen, maar met verhoging van de fractiewaarde van elk aandeel.

7. De vergadering beslist artikel 5bis van de statuten te schrappen, vermits de geldigheidsduur van deze bepaling is verstreken.

8. De vergadering beslist de statutaire regeling omtrent de uitoefening van het voorkeurrecht bij kapitaalverhoging te verduidelijken in die zin dat indien het recht van voorkeur niet geheel wordt uitgeoefend, de overblijvende aandelen in dezelfde evenredigheid worden aangeboden aan de aandeelhouders die reeds van hun voorkeurrecht gebruik hebben gemaakt.

9. De vergadering beslist de aard van de aandelen te wijzigen in die zin dat de aandelen voortaan op naam of gedematerialiseerd zijn.

10. De vergadering beslist de regeling in verband met de samenstelling van de Raad van Bestuur te wijzigen in die zin dat de Raad van Bestuur bestaat uit ten minste drie leden of ten minste twee leden indien wettelijk toegelaten, al dan niet aandeelhouders, die benoemd en ontslagen worden door de algemene vergadering, die hun aantal en de duur van hun mandaat vaststelt.

11. De vergadering beslist in de statuten vast te leggen dat de Raad van Bestuur voortaan vergadert na oproeping door de voorzitter of door twee bestuurders, zo dikwijls het belang van de vennootschap het vereist.

12. De vergadering beslist in de statuten vast te leggen dat de uitnodigingsbrieven voor de bijeenkomst van de Raad van Bestuur elektronisch, per brief, telefax, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek kunnen worden verstuurd, dat elke afwezige bestuurder op dezelfde wijze volmacht kan verlenen aan een andere bestuurder en dat de volmachten voor een algemene vergadering op dezelfde wijze kunnen worden ter kennis gebracht en neergelegd op het bureau van de vergadering.

13. De vergadering beslist in de statuten vast te leggen dat, met uitzondering van de besluiten die bij authentieke akte moeten verleden worden, de aandeelhouders eenparig en schriftelijk alle besluiten kunnen nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren; dat de algemene vergadering wordt gedateerd op de dag waarop de aandeelhouder, die als laatste zijn handtekening heeft geplaatst, de notulen heeft ondertekend; dat indien niet alle aandeelhouders de notulen willen ondertekenen, alle voorgestelde besluiten worden geacht niet genomen te zijn en dat hetzelfde geldt indien blijkt dat bepaalde voorstellen van besluit wel doch andere niet de eenparige goedkeuring van de aandeelhouders hebben gekregen.

14. De algemene vergadering beslist in de statuten vast te leggen dat voor zover wettelijk toegelaten, de vergaderingen van de Raad van Bestuur en de algemene vergaderingen eveneens kunnen worden gehouden bij middel van tele- of videoconferentie.

15. De vergadering beslist de statutaire regeling omtrent de mogelijkheid, voor de Raad van Bestuur, om de deponering van aandelen aan toonder te eisen, aan te passen aan de wijziging van de aard van de aandelen. De dien einde beslist de vergadering om de statutaire regeling vast te leggen als volgt

"De Raad van Bestuur mag eisen in de bijeenroeping tot een algemene vergadering dat, om tot de vergadering te worden toegelaten :

- de eigenaars van gedematerialiseerde aandelen een door de erkende rekeninghouder of door de vereffeningsinstelling opgesteld attest van onbeschikbaarheid zouden deponeren op de zetel van de

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/10/2011 - Annexes du Moniteur belge

vennootschap of bij een financiële instelling aangewezen in de oproeping, ten minste zeven volle dagen voor de vergadering;

- de eigenaars van aandelen op naam ten minste zeven volle dagen voor de vergadering de Raad van Bestuur schriftelijk dienen in te lichten van hun intentie aan de vergadering deel te nemen, alsook van het aantal aandelen waarmee zij aan de stemming wensen deel te nemen;

Bestuurders zijn evenwel vrijgesteld van deze formaliteiten."

16. De algemene vergadering beslist de statutaire regeling omtrent de verdaging van algemene vergaderingen uit te breiden tot de bijzondere algemene vergaderingen.

17. De vergadering beslist de herwerkte statuten van de vennootschap vast te stellen als volgt, met behoud

van de kenmerken van de vennootschap, onder meer rekening gehouden met de hiervoor genomen besluiten

en de thans vigerende wetgeving, zijnde de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen, zoals laatst

gewijzigd door de wet van twintig december tweeduizend en tien :

Statuten bij uittreksel.

Een naamloze vennootschap hebben opgericht onder de benaming SPANBETON HOLLEVOET CHARLES

met zetel te 8820 Torhout, Keibergstraat 89.

De vennootschap heeft tot doel voor haar rekening of voor rekening van derden te doen :

- het vervaardigen van producten in spanbeton;

- de aan- en verkoop van bouwmaterialen en betonproducten en de voortbrenging ervan;

- de vervaardiging en ter plaatse levering van stortklare beton;

- het bouwen, de aankoop en verkoop, onderhoud en verhuring van alle onroerende goederen;

- alle aannemerswerk van vloerbekleding, sanitair, elektriciteit, schrijnwerk, met inbegrip van betonwerken, plakwerken, wegeniswerken;

- het beheer van onroerende goederen, overnemen en overlaten van handelszaken of het bemiddelen ervan en in het algemeen alle verrichtingen die niet immobiliën en handelszaken verband houden;

- de promotie van gebouwen waaronder villa's, huizen, flatgebouwen, industriële en nijverheidsgebouwen, bij middel van aankoop, verkoop, ruiling, constructie, verpachting lotissering, uitbating en beheer van onroerende goederen evenals alle immobiliaire operaties van om het even welke aard of ermede verband houdende handelingen en projectontwikkelingen. Het verrichten van alle adviezen in bovenvermelde activiteiten;

- het verkavelen en bouwrijp maken van gronden;

- het oprichten of doen oprichten, het bouwen of doen bouwen van alle welkdanige gebouwen of

bouwwerken;

- het laten uitvoeren van alle bouwwerkzaamheden door onderaannemers en de coördinatie van deze

werkzaamheden;

- alle aannemingen van private of openbare gebouwen;

- het beheer (syndic) van alle onroerende goederen;

- alle financiële en beheersverrichtingen met betrekking tot eigen roerend vermogen en met betrekking tot onroerend vermogen, onder meer, krediet en financiering, belegging van eigen roerend vermogen en van onroerend vermogen, het nemen van participaties in nieuwe en bestaande vennootschappen, beheren van eigen roerend en van onroerend vermogen, hypothecaire en andere borgstelling, commissie- en deicredereverrichtingen, voor zover dit alles wettelijk is toegelaten.

De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de wetten en koninklijke besluiten op de financiële transacties en de financiële markten en over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies.

- de samenstelling en het beheer van een onroerend vermogen en de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het verwerven door aankoop of anderszins, het verkopen, het ruilen, het bouwen, het verbouwen, het verbeteren, het uitrusten, het inrichten, het aanpassen, het verfraaien, het onderhouden, het herstellen, het verhuren, het laten gebruiken op alle mogelijke wijzen, het huren, het beheren, het verkavelen, het prospecteren en het uitbaten van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met deze activiteiten in verband staan en die van aard zijn de uitbreiding en de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze onroerende goederen.

- het stellen van persoonlijke of zakelijke borgen in het voordeel van derden.

- het verwerven en huren met het oog op het verhuren en onderverhuren van onroerende goederen en eigen roerende installaties.

- het optreden als bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen.

- een patrimonium bestaande uit eigen roerende en onroerende goederen te verwerven, te behouden, in de ruimste zin van het woord te beheren en oordeelkundig uit te breiden.

Binnen dit kader mag de vennootschap overgaan tot het aankopen, verkopen, bouwen, verbouwen, uitrusten, opschikken, herstellen, valoriseren, huren, verhuren, onderverhuren of in pand nemen, maar ook eventueel verkopen van alle roerende en onroerende goederen, al dan niet gemeubeld.

- het optreden als commissionair, tussenpersoon, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden bij alle commerciële activiteiten.

- het nemen van participaties onder welke vorm ook, in alle bestaande en op te richten vennootschappen en ondernemingen, het beheren en valoriseren van eigen roerende waarden en participaties, het verlenen van financiële en andere bijstand aan de vennootschappen en ondernemingen waarin ze belangen heeft.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/10/2011 - Annexes du Moniteur belge

- elke dienstverlening op het gebied van management, het beheer en het bestuur van en alle adviesverlening aan bedrijven, personen en vennootschappen.

Voorafgaande opsomming is niet beperkend. De vennootschap mag in het algemeen alles doen wat in verband staat met haar doel, dit alles in de breedste zin genomen en niets uitgezonderd.

De vennootschap zal in het algemeen aile commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar doel of welke van aard zouden zijn het bereiken ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.

De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur. De artikelen 39,5° en 43 van het Wetboek van Vennootschappen betreffende de ontbinding en de opzegging van een vennootschapscontract zijn niet van toepassing.

Het geheel geplaatste kapitaal van de vennootschap bedraagt HONDERDENTIENDUIZEND EURO (110.000,00 EUR). Het is verdeeld in duizend (1.000) aandelen zonder vermelding van nominale waarde, die elk één/duizendste (111.000ste) van het kapitaal vertegenwoordigen en die genummerd zijn van nummer één (1) tot en met nummer duizend (1.000). Het kapitaal is volledig onderschreven en volgestort.

De vennootschap wordt bestuurd door een Raad van Bestuur bestaande uit ten minste drie leden (of ten minste twee leden indien wettelijk toegelaten), al dan niet aandeelhouders, welke benoemd en ontslagen worden door de algemene vergadering, die hun aantal en de duur van hun mandaat vaststelt. Zij zijn herbenoembaar. Rechtspersonen kunnen deel uitmaken van de Raad van Bestuur. Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot bestuurder, benoemt deze onder zijn vennoten, aandeelhouders, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze laatste mag zijn vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een opvolger te benoemen. De Raad van Bestuur wordt met de meest uitgebreide bevoegdheden bekleed om alle handelingen van bestuur of van beschikking te stellen, welke de vennootschap aanbelangen. Al wat niet uitdrukkelijk door de wet of de statuten voorbehouden is aan de algemene vergadering, valt in de bevoegdheid van de Raad van Bestuur. Hij heeft namelijk de macht om alle verrichtingen te doen die binnen de bepalingen vallen van het doel van de vennootschap. Behoudens bijzondere machtsafvaardigingen, is de Raad van Bestuur nochtans geldig tegenover derden en in rechte vertegenwoordigd door een gedelegeerd bestuurder of door twee bestuurders.

De gewone algemene vergadering der aandeelhouders zal ieder jaar gehouden worden op de derde maandag van de maand juni om achttien uur op de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping. Zo deze dag op een wettelijke feestdag valt, dan heeft de vergadering de eerstvolgende werkdag plaats, op hetzelfde uur. De algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap, of op gelijk welke andere plaats, aangeduid in het bericht van bijeenroeping. Voor zover wettelijk toegelaten kunnen de algemene vergaderingen eveneens worden gehouden bij middel van tele-of videoconferentie. De Raad van Bestuur mag eisen in de bijeenroeping tot een algemene vergadering dat, om tot de vergadering te worden toegelaten : - de eigenaars van gedematerialiseerde aandelen een door de erkende rekeninghouder of door de vereffeningsinstelling opgesteld attest van onbeschikbaarheid zouden deponeren op de zetel van de vennootschap of bij een financiële instelling aangewezen in de oproeping, ten minste zeven volle dagen voor de vergadering; - de eigenaars van aandelen op naam ten minste zeven volle dagen voor de vergadering de Raad van Bestuur schriftelijk dienen in te lichten van hun intentie aan de vergadering deel te nemen, alsook van het aantal aandelen waarmee zij aan de stemming wensen deel te nemen; Bestuurders zijn evenwel vrijgesteld van deze formaliteiten. Ieder aandeelhouder heeft het recht zich op de algemene vergadering door een ander stemgerechtigde aandeelhouder, die zelf het recht heeft de vergadering bij te wonen, te laten vertegenwoordigen, op voorwaarde dat de voorwaarden voor toelating tot de algemene vergadering door beiden vervuld zijn. De volmachten dienen een handtekening te dragen (met inbegrip van de digitale handtekening zoals bedoeld in artikel 1322, alinea 2 van het Burgerlijk Wetboek). De volmachten dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht per brief, telefax, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek en worden neergelegd op het bureau van de vergadering. De onbekwamen en de rechtspersonen mogen nochtans door hun wettelijke of statutaire vertegenwoordigers of organen worden vertegenwoordigd of bijgestaan, zelfs indien deze zelf geen aandeelhouders zijn. Elk aandeel geeft recht op één stem. Tenzij wanneer de wet of de statuten er anders over beschikken, worden de benoemingen gedaan en worden de beslissingen der algemene vergadering genomen volgens de gewone regels van beraadslagende en beslissende lichamen met eenvoudige meerderheid der geldig uitgebrachte stemmen, welk ook het aantal op de vergadering aanwezige of vertegenwoordigde aandelen weze. Bij staking van stemmen is het voorstel verworpen.

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig december van elk jaar. Het positief saldo van de resultatenrekening, opgesteld overeenkomstig de wet, maakt de nettowinst uit van een boekjaar. Van deze winst wordt jaarlijks minstens vijf ten honderd voorafgenomen voor het wettelijk reservefonds. Deze afhouding houdt op verplichtend te zijn, wanneer de wettelijke reserve één/tiende van het kapitaal bereikt. De aanwending van het overschot der winst wordt door de gewone algemene vergadering bij eenvoudige meerderheid der geldig uitgebrachte stemmen geregeld. De Raad van Bestuur heeft de bevoegdheid om, overeenkomstig de bij de wet bepaalde voorwaarden, op het resultaat van het lopend boekjaar interim-dividenden uit te keren. Vooraleer de vereffening wordt afgesloten, leggen de vereffenaars het plan voor de verdeling van de activa onder de verschillende schuldeisers voor akkoord voor aan de rechtbank van koophandel van het arrondissement waarbinnen de vennootschap haar zetel heeft. Na betaling van de schulden of de consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars de zuivere opbrengst van de vereffening onder de aandelen, elk een gelijk recht gevend, na, in voorkomend geval, gelijkmaking van de aandelen wat betreft hun afbetaling.

VOOR EENSLUIDENDE VERKLAREND UITTREKSEL

voor registratie

(Get.) Christophe MOURIAU de MEULENACKER, Notaris te Torhout.

TEGELIJK HIERMEE NEERGELEGD.

Een afschrift van de buitengewone algemene vergadering, het bijzonder verslag van de Raad van Bestuur

en de gecoördineerde statuten.

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/10/2011 - Annexes du Moniteur b

Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

11/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 20.06.2011, NGL 08.07.2011 11263-0486-018
14/07/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 21.06.2010, NGL 12.07.2010 10287-0139-018
14/07/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 15.06.2009, NGL 10.07.2009 09389-0050-017
19/06/2009 : OO030554
16/07/2008 : OO030554
17/07/2007 : OO030554
16/10/2006 : OO030554
19/07/2006 : OO030554
27/06/2005 : OO030554
14/07/2004 : OO030554
23/07/2003 : OO030554
22/08/2002 : OO030554
12/06/1990 : OO30554
01/01/1988 : OO30554
01/01/1986 : OO30554

Coordonnées
SPANBETON HOLLEVOET CHARLES

Adresse
KEIBERGSTRAAT 89 8820 TORHOUT

Code postal : 8820
Localité : TORHOUT
Commune : TORHOUT
Province : Flandre occidentale
Région : Région flamande