23/01/2013
ÿþm o d 1 1 . 1
1 1 1
* 1 3 0 1 3 8 2 6 *
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L
f i 0 J A N . 2 0 1 3
V E U ~ # e
1
O n d e r n e m i n g s n r : 4 5 5 . 9 3 5 . 6 3 2
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : S p e c t r a
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : L e p e l s t r a a t 3 1 A
8 6 0 0 N i e u w k a p e l l e ( D i k s m u i d e )
O n d e r w e r p a k t e : O M V O R M I N G K A P I T A A L I N E U R O , O M V O R M I N G A A N D E L E N A A N T O O N D E R I N A A N D E L E N O P N A A M , W I J Z I G I N G A R T I K E L 6 V A N D E S T A T U T E N , W I J Z I G I N G A R T I K E L 2 4 E N 2 5 V A N D E S T A T U T E N , O N T S L A G E N B E N O E M I N G B E S T U U R D E R S , C O O R D I N A T I E E N A A N P A S S I N G S T A T U T E N A A N H E T W E T B O E K V E N N O O T S C H A P P E N , V O L M A C H T
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s L u c R o c h i u s , m e t s t a n d p l a a t s t e A n t w e r p e n , o p z e v e n e n t w i n t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , g e r e g i s t r e e r d d r i e b l a d e n , g e e n r e n v o o i e n , t e A n t w e r p e n , z e v e n d e k a n t o o r d e r ; 1 r e g i s t r a t i e o p t w e e j a n u a r i t w e e d u i z e n d d e r t i e n , b o e k 1 6 9 , b l a d 9 9 , v a k 1 4 , o n t v a n g e n : v i j f e n t w i n t i g e u r o ( 2 5 , 0 0 j i j E U H ) , d e o n t v a n g e r , ( g e t . ) J . M A R T E N S , b l i j k t d a t e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w e r d g e h o u d e n i d o o r d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p S P E C T R A , m e t z e t e l t e 8 6 0 0 N i e u w k a p e l l e ( D i k s m u i d e ) , L e p e l s t r a a t 3 1 A e n j ; d a t d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w e r d e n g e n o m e n :
E E R S T E B E S L U I T : O M V O R M I N G K A P I T A A L I N E U R O
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m h e t k a p i t a a l , z i j n d e é é n m i l j o e n t w e e h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d B e l g i s c h e f r a n k o m t e v o r m e n n a a r E u r o , z i j n d e d e r t i g d u i z e n d : : n e g e n h o n d e r d z e s e n t a c h t i g E u r o n e g e n e n z e s t i g C e n t ( 3 0 . 9 8 6 , 6 9 E U R ) v a n a f h e d e n ,
T W E E D E B E S L U I T : O M V O R M I N G A A N D E L E N A A N T O O N D E R I N A A N D E L E N O P N A A M
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n d i e : a a n t o o n d e r l u i d e n , e n t h a n s g e d r u k t z i j n , o m t e z e t t e n i n a a n d e l e n o p n a a m .
D e o m z e t t i n g i s e e n p e r s o o n l i j k r e c h t v a n i e d e r e a a n d e e l h o u d e r . E l k e a a n d e e l h o u d e r v e r k l a a r t z i c h j
; u i t d r u k k e l i j k e a k k o o r d o m z i j n a a n d e l e n a a n t o o n d e r o m t e z e t t e n l n a a n d e l e n o p n a a m . :
D e o m z e t t i n g g e b e u r t s t a a n d e d e v e r g a d e r i n g m e e r b e p a a l d w o r d e n d e h u i d i g e a a n d e l e n a a n t o o n d e r v o o r g e l e g d a a n d e v e r g a d e r i n g , w e l k e l i c h a m e l i j k e e f f e c t e n v e r n i e t i g d w o r d e n d o o r p e r f o r e r i n g . E r w o r d t ç t e v e n s s t a a n d e d e v e r g a d e r i n g e e n r e g i s t e r v a n a a n d e l e n a a n g e l e g d w a a r i n h e t a a n d e l e n b e z i t v a n e l k e a a n d e e l h o u d e r w o r d t i n g e s c h r e v e n e n o n d e r t e k e n d d o o r d e b e t r e f f e n d e a a n d e e l h o u d e r s .
D E R D E B E S L U I T : W I J Z I G I N G A R T I K E L 6 V A N D E S T A T U T E N :
l n a a n s l u i t i n g b i j v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g , b e s l i s t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m e t e e n p a r i g h e i d v a n
a s t e m m e n o m a r t i k e l 6 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d a r t i k e l : :
" A r t i k e l 6 .
l ? D e a a n d e l e n z i j n o p n a a m . I n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t e e n r e g i s t e r g e h o u d e n v a n a a n d e l e n o p j 1 , n a a m . E l k e a a n d e e l h o u d e r k a n e r i n z a g e v a n n e m e n .
D e o v e r d r a c h t v a n a a n d e l e n o p n a a m g e s c h i e d t d o o r e e n o v e r d r a c h t v e r k l a r i n g i n v o o r m e l d r e g i s t e r i n t e j s c h r i j v e n , t e d a t e r e n e n t e o n d e r t e k e n e n d o o r d e o v e r d r a g e r e n d e o v e r n e m e r o f e e n l a s t h e b b e r . E e n i i o v e r d r a c h t k a n t e v e n s g e s c h i e d e n v o l g e n s d e b e p a l i n g e n b e t r e f f e n d e d e o v e r d r a c h t v a n s c h u l d v o r d e r i n g e n o f i
o p i e d e r e a n d e r e w i j z e d i e d o o r d e w e t i s t o e g e s t a a n . j
E r k a n t e v e n s e e n r e g i s t e r v a n a a n d e l e n i n e l e k t r o n i s c h e v o r m a a n g e h o u d e n w o r d e n . ,
V I E R D E B E S L U I T : W I J Z I G I N G A R T I K E L 2 4 E N 2 5 V A N D E S T A T U T E N j
? : D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m a r t i k e l e n 2 4 e n 2 5 a a n t e j
. .
i i p a s s e n a i s v o l g t :
' : " A R T I K E L 2 4 . 1
; j O m t o t d e j a a r v e r g a d e r i n g t e w o r d e n t o e g e l a t e n m o e t e n d e a a n d e e l h o u d e r s t e n m i n s t e v i j f v o l l e d a g e n v o o r d e j : v e r g a d e r i n g o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f i n d e i n s t e l l i n g a a n g e d u i d i n d e o p r o e p i n g s b r i e f , s c h r i f t e l i j k
? ; h u n v o o r n e m e n t e k e n n e n g e v e n d e j a a r v e r g a d e r i n g b i j t e w o n e n . l
i i
A R T I K E L 2 5 . :
, , 1
_ 1
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
x
V o o r b e h o u d e r )
a a n h e t . B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I e d e r e a a n d e e l h o u d e r , n a t u u r l i j k e p e r s o o n o f r e c h t s p e r s o o n , m a g z i c h o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n d o o r e e n g e m a c h t i g d e . D e r a a d v a n b e s t u u r m a g d e v o r m v a n d e v o l m a c h t e n b e p a l e n e n e i s e n d a t d e z e t e n m i n s t e v i j f v o l l e d a g e n v o o r d e v e r g a d e r i n g o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f i n d e i n s t e l l i n g a a n g e d u i d i n d e o p r o e p i n g s b r i e f , w a r d e n n e e r g e l e g d . "
V I J F D E B E S L U I T : V E R H O G I N G K A P I T A A L
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n a m h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t E E N E N D E R T I G D U I Z E N D E U R O ( £ 3 1 . 0 0 0 , 0 0 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n d e r t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d z e s e n t a c h t i g e u r o n e g e n e n z e s t i g c e n t ( £ 3 0 . 9 8 6 , 6 9 ) o p e e n e n z e s t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d z e s e n t a c h t i g e u r o n e g e n e n z e s t i g c e n t ( £ 6 1 . 9 8 6 , 6 9 ) v a n a f h e d e n . O n d e r h a v i g e k a p i t a a l s v e r h o g i n g g e b e u r d d o o r i n b r e n g i n g e l d e n e r w a r d e n g e e n n i e u w e a a n d e l e n g e c r e ë e r d .
Z E S D E B E S L U I T : O N D E R S C H R I J V I N G V A N D E K A P I T A A L V E R H O G I N G V E R G O E D I N G
D e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n g e l d t e n b e l o p e v a n e e n e n d e r t i g d u i z e n d e u r o ( £ 3 1 . 0 0 0 , 0 0 ) w o r d t o n d e r s c h r e v e n e n o p h e d e n v o l l e d i g v o l s t o r t d o o r d e h e e r A n d r e a s V a n E e s t e r ; w o n e n d e t e 8 6 0 0 N i e u w k a p p e l e ( D i k s m u i d e ) , L e p e l s t r a a t 3 1 A v o o r 2 4 9 / 2 5 4 s t e e n d o o r m e v r o u w M a r t i n e D e C n o d d e r , w o n e n d e t e 8 6 0 0 N i e u w k a p p e l e ( D i k s m u i d e ) , L e p e l s t r a a t 3 1 A , v o o r 1 / 2 5 0 s t e , w e l k e v e r k l a r e n a k k o o r d t e g a a n d a t e r g e e n n i e u w e a a n d e l e n w o r d e n g e c r e ë e r d .
H e t b e d r a g v a n e e n e n d e r t i g d u i z e n d e u r o ( £ 3 1 . 0 0 0 , 0 0 ) w e r d g e d e p o n e e r d o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g b i j A B K B a n k , r e k e n i n g n u m m e r B E 9 7 1 1 1 2 3 1 8 5 4 6 4 9 o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p .
G e m e l d a t t e s t w e r d d o o r g e m e l d e i n s t e l l i n g a f g e l e v e r d o p n e g e n t i e n d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f . Z E V E N D E B E S L U I T : V A S T S T E L L I N G V A N D E V E R W E Z E N L I J K I N G V A N D E K A P I T A A L V E R H O G I N G D e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s s t e l t v a s t d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r d v e r w e z e n l i j k t e n d a t h e t k a p i t a a l t h a n s e e n e n z e s t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d z e s e n t a c h t i g e u r o n e g e n e n z e s t i g c e n t ( £ 6 1 . 9 8 6 , 6 9 ) b e d r a a g t e n v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d t d o o r t w e e h o n d e r d v i j f t i g a a n d e l e n o p n a a m , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
A C H T S T E B E S L U I T : O N T S L A G E N B E N O E M I N G B E S T U U R D E R S
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m d e v o l g e n d e b e s t u u r d e r s t e o n t s l a a n u i t h u n m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r :
M e v r o u w V A N E E S T E R V e r a , g e b o r e n t e M o r t s e l o p n e g e n e n t w i n t i g n o v e m b e r n e g e n t i e n h o n d e r d e e n e n z e v e n t i g , w o n e n d e t e 3 0 0 0 L e u v e n , H a l v e s t r a a t 8 b u s 1 8
- D e h e e r V E T T E R S R e n é J o s e p h F r a n c i s c u s , g e b o r e n t e H e i s t - o p - d e n - B e r g o p é é n e n d e r t i g m a a r t n e g e n t i e n h o n d e r d n e g e n e n d e r t i g , w o n e n d e t e 2 1 0 0 A n t w e r p e n ( d i s t r i c t D e u m e ) , E k s t e r l a a r 2 0 9 .
H u n m a n d a a t n e e m t e e n e i n d e o p h e d e n , e r w o r d t h e n d é c h a r g e v e r l e e n d v o o r h e t t o t o p h e d e n g e v o e r d e
b e l e i d .
A a n s l u i t e n d b e s l i s t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m M e v r o u w
M a r t i n e M a r i a D e C n o d d e r , v o o r n o e m d , t e b e n o e m e n a i s n i e u w e b e s t u u r d e r v a n a f h e d e n . H a a r m a n d a a t i s
o n b e z o l d i g d e n h e e f t e e n d u u r v a n z e s j a a r t e r e k e n e n v a n a f h e d e n .
H e t m a n d a a t a i s b e s t u u r d e r v a n d e h e e r A n d r e a s V a n E e s t e r , v o o r n o e m d , b l i j f t b e h o u d e n .
N E G E N D E B E S L U I T : C O O R D I N A T I E E N A A N P A S S I N G S T A T U T E N A A N H E T W E T B O E K
V E N N O O T S C H A P P E N
D e v e r g a d e r i n g g e e f t d e n o t a r i s o p d r a c h t t o t u i t w e r k i n g v a n d e n i e u w e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n
v a n d e v e n n o o t s c h a p . H i j z a l d e z e n a d i e n n e e r l e g g e n t e r g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
T I E N D E B E S L U I T : B I J Z O N D E R E V O L M A C H T
E r w o r d t b i j z o n d e r e v o l m a c h t , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , v e r l e e n d a a n d e h e e r R a f W i n k e l m a n s ,
H e r e n t a l s e s t e e n w e g 5 7 t e 2 2 2 0 H a l l a a r o m
- b i j h e t O n d e r n e m i n g s l o k e t e n d e K r u i s p u n t b a n k v o o r o n d e r n e m i n g e n a l l e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n
i n z a k e d e i n s c h r i j v i n g e n , w i j z i g i n g e n ( v o o r g a a n d e , h u i d i g e e n t o e k o m s t i g e ) e n s c h r a p p i n g e n a l s o o k
- d e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n i n z a k e B T W - r e g i s t r a t i e m e t n a m e d e a a n v r a a g v a n h e t B T W - n u m m e r , d e
a a n g i f t e t o t w i j z i g i n g v a n d e r e g i s t r a t i e e n d e a a n g i f t e t o t s t o p z e t t i n g v a n d e w e r k z a a m h e i d .
V o o r u i t t r e k s e l : n o t a r i s L u c R o c h t u s t e A n t w e r p e n ;
T e g e l i j k h i e r b i j n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e , g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n d d . 2 7 / 1 2 / 2 0 1 2
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e