09/08/2013
ÿþ [ i M o d W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
f
i 1 1 1 , 1 1 , 1 1 , 1 1 1 , 1 1 1 1
3 1 J U L I 2 0 4 3
º%
. _ _ .
G r i f f i e ,
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 0 . 8 5 4 . 2 2 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S P E K B O O M
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m ; N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : S c h o o r b a k k e s t r a a t 6 7 , 8 6 0 0 D i k s m u i d e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r - b e n o e m i n g v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
U i t d e n o t u l e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r d . d . 2 8 / 0 6 / 2 0 1 3 , b l i j k t
1 ) h e t o n s l a g m e t i n g a n g v a n 0 1 / 0 7 / 2 0 1 3 v a n d e h e e r K e v i n V A N M A E L E , w o n e n d e V a r s e n a r e w e g 2 4 , 8 4 9 0 J a b b e k e , a i s b e s t u u r d e r ;
2 ) h e t o n t s l a g m e t i n g a n g v a n 0 1 / 0 7 / 2 0 1 3 v a n d h r . K e v i n V A N M A E L E , v o o r n o e m d ,
a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n B V B A S P E K C O M P A N Y i n d e u i t o e f e n i n g v a n h a a r b e s t u u r s m a n d a a t i n
N V S P E K B O O M ;
3 ) d e b e n o e m i n g v a n a f 0 1 / 0 7 / 2 0 1 3 v a n B V B A M O E R E M E I B O O M , o n d e r n e m i n g s n u m m e r
0 8 6 9 . 9 8 6 . 4 6 6 , n i e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l F r a n z S m e e r s w e g 6 , 8 6 2 0 N i e u w p o o r t , a l s b e s t u u r d e r , t e r v e r v a n g i n g v a n d h r . K e v i n V A N M A E L E , m e t d h r . E r i c V A N M A E L E , w o n e n d e i n F r a n z S m e e r s w e g 6 , 8 6 2 0 N i e u w p o o r t , a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , o v e r e e n k o m s t i g d e b e s l i s s i n g v a n h a a r e n i g e
z a a k v o e r d e r d . d . 2 8 / 0 6 / 2 0 1 3 .
4 ) d e b e n o e m i n g v a n a f 0 1 1 0 7 / 2 0 1 3 v a n B V B A M O E R E M E I B O O M , o n d e r n e m i n g s n u m m e r
B E 0 8 6 9 . 9 8 6 . 4 6 6 , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l F r a n z S m e e r s w e g 6 , 8 6 2 0 N i e u w p o o r t a i s
v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n B V B A S P E K C O M P A N Y i n d e u i t o e f e n i n g v a n h a a r b e s t u u r s m a n d a a t i n
N V S P E K B O O M , e n d i t t e r v e r v a n g i n g v a n d h r . K e v i n V A N M A E L E , v o o r n o e m d , o v e r e e n k o m s t i g d e
b e s l i s s i n g v a n h a a r e n i g e z a a k v o e r d e r d . d . 2 8 1 0 6 1 2 0 1 3 ,
v o o r d e B V B A S P E K C O M P A N Y ,
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r ,
B V B A M O E R E M E I B O O M ,
v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r ,
o p h a a r b e u r t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r ,
d h r . E r i c V A N M A E L E
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 8 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
09/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 07.06.2013, NGL 02.07.2013 13267-0215-036
20/11/2012
ÿþM M W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
,
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
I N O t E K r O M E N ` l ' e k t L i e - F e u e
H E C - L I M A N - 1 Z V A N K O O P H A N D E L
- $
M . 2 0 1 2
v r t g l i e f f f l
1 1 . M . 1 . 1 4 . " " " " " " " " " " "
I V W ~ I V W ~ W W I I N V N ~ N V M M
+ 1 2 1 8 9 5 9 7 *
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : B e n a m i n g
( v o l u i t ) : ( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m :
Z e t e i :
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e
0 8 7 0 . 8 5 4 . 2 2 1
S P E K B O O M
N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
8 6 0 0 D i k s m u i d e ( P e r v i j z e ) , S c h o o r b a k k e s t r a a t 6 7
H e r b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
U i t d e n o t u l e n v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g d e d a t o 1 6 a p r i l 2 0 1 2 b l i j k t d e h e r b e n o e m i n g v a n d e B V o . v . v . e . C V B A D E L O I T T E B E D R I J F S R E V I S O R E N , m e t z e t e l t e 1 8 3 1 D i e g e m , B e r k e n l a a n 8 b , B T W B E 0 4 2 9 . 0 5 3 . 8 6 3 , R P R B r u s s e l , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r M a r i o D E K E Y S E R , b e d r i j f s r e v i s o r , k a n t o o r h o u d e n d e t e 8 5 0 0 K o r t r i j k , P r e s i d e n t K e n n e d y p a r k 8 b u s a , t o t c o m m i s s a r i s v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e b o e k j a r e n , b e n o e m i n g i n g a a n d o p 1 6 a p r i l 2 0 1 2 e n e i n d i g e n d o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g d i e o v e r d e j a a r r e k e n i n g v a n h e t d e r d e b o e k j a a r b e r a a d s l a a g t e n b e s l u i t .
D e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r ,
V o o r d e B V B A S P E K C O M P A N Y
K e v i n V A N M A E L E
Z a a k v o e r d e r
O p d e L a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
03/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 16.04.2012, NGL 26.06.2012 12226-0531-035
21/02/2012
ÿþ M O d W 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
- -
O 1 . 1 1 1 1 2 0 4 2 4 6 3 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 0 . 8 5 4 . 2 2 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) S p e k b o o m
( v e r k o r t ) "
" ; "
8 F E B . 2 0 1 2
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R e c h t s v o r m n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : S c h o o r b a k k e s t r a a t 6 7 , 8 6 0 0 D i k s m u i d e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
U i t d e n o t u l e n v a n d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d d . 0 2 / 0 9 1 2 0 0 9 b l i j k t d a t d e v e n n o o t s c h a p a a n s t e l t t o t c o m m i s s a r i s ; D e l o i t t e B e d r i j f s r e v i s o r e n B V o v v e C V B A , m e t z e t e l t e 1 8 3 1 D i e g e m , B e r k e n l a a n 8 b u s b , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r M a r i o D e k e y s e r , e r k e n d b e d r i j f s r e v i s o r .
D e a a n s t e l l i n g g e l d t v o o r d e w e t t e l i j k e e n h e r n i e u w b a r e t e r m i j n v a n d r i e j a a r , z i j n d e t o t a a n d e a l g e m e n e , v e r g a d e r i n g i n 2 0 1 2 d i e d e j a a r r e k e n i n g o v e r h e t b o e k j a a r 2 0 1 1 z a l g o e d k e u r e n .
S p e k C o m p a n y b v b a , G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
m i d d e l s h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r K e v i n V a n m a e l e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n t n i k B v e r m e l d e n ; R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
12/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 06.06.2011, NGL 06.07.2011 11270-0167-035
07/07/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 08.06.2010, NGL 01.07.2010 10255-0153-034
05/06/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 08.05.2009, NGL 29.05.2009 09176-0075-018
07/07/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 17.06.2008, NGL 02.07.2008 08346-0098-018
09/07/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 12.06.2007, NGL 05.07.2007 07353-0392-018
03/07/2006 : ME. - JAARREKENING 31.12.2005, GGK 13.06.2006, NGL 28.06.2006 06327-0189-018
28/07/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 29.06.2015, NGL 16.07.2015 15330-0074-037