27/05/2014
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
r 7 -
1 1 1
1 1
I 1 1
1 1 I I J I 1 1 , 1 1 1 ) 1 j 1 1 1
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 0 6 . 1 9 8 . 6 8 3 B e n a m i n g
( v o l u i t ) S p i c e r O f f - H i g h w a y B e l g i u m
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : T e n B r i e l e 3 , 8 2 0 0 B r u g g e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : N e e r l e g g i n g f u s i e v o o r s t e l V o o r s t e l t o t e e n m e t f u s i e g e l i j k g e s t e l d e o v e r n e m i n g
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l t e B r u g g e : h e t f u s i e v o o r s t e l d d . 1 2 m e i 2 0 1 4 , o p g e m a a k t o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 1 9 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n d o o r d e b e s t u u r s o r g a n e n v a n D a n a B e l g i u m N V , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e T e n B r i e l e 3 , 8 2 0 0 B r u g g e , i n g e s c h r e v e n i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n o n d e r n u m m e r R P R B r u g g e 0 4 5 9 . 9 0 6 . 6 9 2 , e n S p i c e r O f f " H i g h w a y B e l g i u m N V , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e T e n B r i e l e 3 , 8 2 0 0 B r u g g e , i n g e s c h r e v e n i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n o n d e r n u m m e r R P R B r u g g e 0 4 0 6 . 1 9 8 . 6 8 3 , m e t h e t o o g o p e e n m e t f u s i e g e l i j k g e s t e l d e o v e r n e m i n g v a n S p i c e r O f f - H i g h w a y B e l g i u m N V .
U i t t r e k s e l u i t h e t f u s i e v o o r s t e l d d . 1 2 n n e i 2 0 1 4 :
A . O v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p
1 , N a a m : D A N A B E L G I U M N V
2 . R e c h t s v o r m ; n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
3 , Z e t e l : T e n B r i e l e 3 , 8 2 0 0 B r u g g e
4 , D o e l :
" D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d , a l l e v e r r i c h t i n g e n , v o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , b e t r e f f e n d e c o m m e r c i ë l e o f i n d u s t r i ë l e p r o d u c t e n w a a r o n d e r t o e b e h o r e n , o n d e r d e l e n , w i s s e l s t u k k e n v a n v o e r t u i g e n , m a c h i n e s e n w e r k t u i g e n o n d e r m e e r a l l e s o o r t e n a s s e n , v e r s n e l l i n g s b a k k e n e n k o p p e l o m v o m n e r s e n h e t v e r l e n e n v a n a l l e d i e n s t e n d i e d a a r r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d m e e h o u d e n ; h e t a a n s t e l l e n v a n d e a l e r s , v e r d e l e r s , a g e n t e n , s e r v i c e a g e n t e n , s t o c k b e h e e r d e r s e n e n t i t e i t e n m e t s o o r t g e l i j k e f u n c t i e s o v e r h e e l d e w e r e l d .
D e v e n n o o t s c h a p m a g a l l e r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e g o e d e r e n , m a t e r i a l e n e n b e n o d i g d h e d e n , v e r w e r v e n , h u r e n o f v e r h u r e n , v e r v a a r d i g e n , o v e r d r a g e n o f r u i l e n , e n i n h e t a l g e m e e n , a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e o f f i n a n c i ë l e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n , d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s i n v e r b a n d s t a a n m e t h a a r d o e l , m e t i n b e g r i p v a n d e o n d e r a a n n e m i n g i n h e t a l g e m e e n , e n d e u i t b a t i n g v a n a l l e i n t e l l e c t u e l e r e c h t e n e n i n d u s t r i ë l e o f c o m m e r c i ë l e e i g e n d o m m e n d i e e r b e t r e k k i n g o p h e b b e n . Z i j m a g a l l e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n a l s i n v e s t e r i n g v e r w e r v e n , z e l f s a l s d e z e n o c h r e c h t s t r e e k s n o c h o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d e n m e t h a a r d o e l .
D e v e n n o o t s c h a p m a g h e t b e s t u u r w a a r n e m e n e n t o e z i c h t e n c o n t r o l e u i t o e f e n e n o v e r a l l e v e r b o n d e n v e n n o o t s c h a p p e n , m e t d e w e l k e e e n o f a n d e r e b a n d v a n d e e l n e m i n g b e s t a a t e n m a g a l l e l e n i n g e n , v a n g e l i j k w e l k e v o r m e n v o o r g e l i j k w e l k e d u u r , a a n d e z e l a a t s t e n t o e s t a a n .
Z i j m a g b i j w i j z e v a n i n b r e n g i n s p e c i ë n o f i n n a t u r a , v a n f u s i e , i n s c h r i j v i n g , d e e l n e m i n g , f i n a n c i ë l e t u s s e n k o m s t o f o p e e n a n d e r e w i j z e , e e n a a n d e e l n e m e n i n a l l e b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p p e n o b e d r i j v e n , i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d , w a a r v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l i d e n t i e k , g e l i j k a a r d i g o f v e r w a n t i s m e t h e t h a r e , o f v a n a a r d i s d e u i t o e f e n i n g v a n h a a r d o e l t e b e v o r d e r e n . D e z e l i j s t i s e x e m p l a t i e f e n n i e t b e p e r k e n d . "
. . . .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N E E R G E L L : U U
G r i f f i e R e c h t b a n k K o o p h a n d e l
1 5 M E I 1 6 1 4
e r i f f i e
U e r i t S r u ç c g e
- D e . g n
e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B . O v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p
1 . N a a m : S P I C E R O F F - H I G H W A Y B E L G I U M N V
2 . R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
3 . Z e t e l : T e n B r i e l e 3 , 8 2 0 0 B r u g g e
4 . D o e l :
" D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l : h e t v e r v a a r d i g e n , o m v o r m e n , m o n t e r e n e n h e r s t e l l e n , d e a a n - e n v e r k o o p , : i n - e n u i t v o e r , e n a i l e a n d e r e h a n d e l s v e r r i c h t i n g e n b e t r e f f e n d e a i l e v o e r t u i g e n , m a c h i n e s e n w e r k t u i g e n d i e ' m o t o r i s c h w o r d e n a a n g e d r e v e n , h u n t o e b e h o r e n , o n d e r d e l e n e n w i s s e l s t u k k e n , o n d e r m e e r a l l e s o o r t e n a s s e n , v e r s n e l l i n g s b a k k e n e n k o p p e l o m v o r m e r s .
D e v e n n o o t s c h a p m a g , h e t z i j v o o r e i g e n r e k e n i n g , h e t z i j v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , e n z o w e l i n B e l g i ë a i s i n h e t b u i t e n l a n d e l l e d a d e n e n v e r r i c h t i n g e n u i t v o e r e n v a n c o m m e r c i ë l e o f f i n a n c i ë l e a a r d , z o w e l m e t b e t r e k k i n g t o t r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e g o e d e r e n , d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d e n m e t h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f v a n a a r d z i j n o m b i j t e d r a g e n t o t d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g o n d e r m e e r a l l e i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d r e e d s b e s t a a n d e o f n o g o p t e r i c h t e n m a a t s c h a p p i j e n e n o n d e r n e m i n g e n , w a a r v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l g e l i j k a a r d i g o f v e r w a n t i s m e t h e t h a r e o f t o t e e n u i t b r e i d i n g v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k e a k t i v i t e i t i n d e m e e s t b r e d e z i n k a n b i j d r a g e n , d e e l n e m e n d o o r m i d d e l v a n e e n a s s o c i a t i e , i n b r e n g , f u s i e , i n s c h r i j v i n g o p a a n d e l e n , p a r t i c i p a t i e o f f i n a n c i ë l e t u s s e n k o m s t , o f d o o r g e l i j k w e l k a n d e r m i d d e L
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s m a g h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i n t e r p r e t e r e n o f w i j z i g e n o v e r e e n k o m s t i g d e v o o r s c h r i f t e n v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n . "
C . D a t u m
V a n a f 1 j a n u a r i 2 0 1 4 ( 0 0 . 0 0 u u r ) w o r d e n d e v e r r i c h t i n g e n g e s t e l d d o o r S p i c e r O f f - H i g h w a y B e l g i u m N V , b o e k h o u d k u n d i g g e a c h t t e z i j n g e v o e r d v o o r r e k e n i n g v a n D a n a B e l g i u m N V .
D . B i j z o n d e r e r e c h t e n - A n d e r e e f f e c t e n
A l d e a a n d e l e n v a n S p i c e r O f f - H i g h w a y B e l g i u m N V h o r e n t o e a a n D a n a B e l g i u m N V , z o d a t g e e n e n k e l e a a n d e e l h o u d e r v a n S p i c e r O f f - H i g h w a y B e l g i u m N V b i j z o n d e r e r e c h t e n b e z i t . S p i c e r O f f - H i g h w a y B e l g i u m N V h e e f t g e e n a n d e r e e f f e c t e n u i t g e g e v e n d a n d e a a n d e l e n d i e h a a r k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
E . O v e r d r a c h t v a n g r o n d - B o d e m a t t e s t
S p i c e r O f f - H i g h w a y B e l g i u m N V i s e i g e n a a r v a n h e t o n r o e r e n d e g o e d ( t e r r e i n e n e n g e b o u w e n ) g e l e g e n t e 8 2 0 0 B r u g g e , T e n B r i e l e 1 e n 3 ( k a d a s t r a a l g e k e n d o n d e r n u m m e r s B r u g g e 2 5 a f d g e m e e n t e n r 3 1 5 1 2 s e c t i e B p e r c e e l n r 1 0 6 / 0 2 F e n B r u g g e 2 5 a f d g e m e e n t e n r 3 1 5 1 2 s e c t i e B p e r c e e l n r 1 0 6 C 2 ) .
A a n g e z i e n d e z e f u s i e d o o r o v e r n e m i n g g e l i j k g e s t e l d e v e r r i c h t i n g a l s e e n " o v e r d r a c h t v a n g r o n d " w o r d t b e s c h o u w d i n d e z i n v a n h e t B o d e m d e c r e e t w e r d e e n b o d e m a t t e s t a a n g e v r a a g d b i j O U M ,
F . V e r k l a r i n g P r o F i s c o
D e v o o r g e s t e l d e f u s i e z a l w o r d e n v e r w e z e n l i j k t o n d e r h e t f i s c a a l r e g i m e v a n a r t i k e l 2 1 1 j u n c t o 1 8 3 b i s v a n h e t W e t b o e k v a n i n k o m s t e n b e l a s t i n g e n , a r t i k e l 1 1 7 § 2 j u n c t o 1 2 0 v a n h e t W e t b o e k v a n r e g i s t r a t i e r e c h t e n e n a r t i k e l 1 1 j u n c t o a r t i k e l 1 8 § 3 v a n h e t M W - w e t b o e k .
G . B i j z o n d e r e v o o r d e l e n t o e g e k e n d a a n d e l e d e n v a n d e b e s t u u r s o r g a n e n v a n d e t e f u s e r e n v e n n o o t s c h a p p e n
A a n d e b e s t u u r d e r s v a n D a n a B e l g i u m N V e n a a n d e b e s t u u r d e r s v a n S p i c e r O f f - H i g h w a y B e l g i u m N V w o r d e n g e e n b i j z o n d e r e v o o r d e l e n t o e g e k e n d .
D e b e s t u u r s o r g a n e n v a n D a n a B e l g i u m N V e n S p i c e r O f f - H i g h w a y B e l g i u m N V h e b b e n b e s l i s t d e v o l g e n d e a d v o c a t e n , a l l e n m e t k a n t o o r t e H a v e n l a a n 8 6 c , 1 0 0 0 B r u s s e l , a a n t e s t e l l e n a l s b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e n , e l k a f z o n d e r l i j k e n m e t e e n r e c h t v a n s u b s t i t u t i e , o m a l h e t n o d i g e e n h e t n u t t i g e t e d o e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e n e e r l e g g i n g v a n h e t f u s i e v o o r s t e l ( h i e r i n i n b e g r e p e n d e h a n d t e k e n i n g v a n a l l e p u b l i c a t i e f o r m u l i e r e n e n a n d e r e d o c u m e n t e * m e v r o u w S a r a B u r m , d e h e e r F r a n k D e w a e l e n d e h e e r J a n M a r i e n .
S a r a B u r m
L a s t h e b b e r
O p d e l a a t s t e h i z , v a n L u i k B v e r m e l d e n ; R e c t o ' . N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
02/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 30.05.2014, NGL 20.06.2014 14213-0501-045
27/08/2014
ÿþM a d W a r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
1 1 1 I 1 1 1 6 1 I l , 1 1 1 j 1 1 1 1 1 1 1 1 1
n a n e e r l e g g i n g t e r g
i f f i e y a k e z t - " "
W H O N e c h t b â n k K o o p h a n d e l
1 3 A W 2 0 1 4
i D D t
b ë a r i f f i G t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
o n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 6 . 1 9 8 . 6 8 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S P I C E R O F F - H 1 G H W A Y B E L G I U M
( v e r k o r t ) : S O H B
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : T e n B r i e l e 3 8 2 0 0 B r u g g e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e M E T F U S I E D O O R O V E R N E M I N G G E L I J K G E S T E L D E V E R R I C H T I N G - A L G E M E N E V E R G A D E R I N G V A N D E O V E R G E N O M E N V E N N O O T S C H A P
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r M e e s t e r V i n c e n t V r o n i n k s , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e E l s e n e , o p 3 0 j u n i 2 0 1 4 , m e t a l s r e g i s t r a t i e v e r m e l d i n g
" G e r e g i s t r e e r d t e B r u g g e 1 , k a n t o o r b e v o e g d v o o r R E G I S T R A T I E t i e n b l a d e n g e e n v e r z e n d i n g e n o p 1 4 j u l i 2 0 1 4 . B o e k 2 8 5 , b l e d 5 8 , v a k 2 0 . O n t v a n g e n : v i j f t i g e u r o ( 5 0 6 ) ( g e t e k e n d ) P . B A 1 L L E U L A d v i s e u r . "
d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e e n i g e a a n d e e l h o u d e r v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " S P I C E R O F F - H I G H W A Y B E L G I U M " , a f g e k o r t " S O H B " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 8 2 0 0 B r u g g e , T e n B r i e l e 3 , d e v o l g e n d e b e s l u i t e n h e e f t g e n o m e n :
B E S L U I T T O T F U S I E - O N T B I N D I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t , o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n h e t f u s i e v o o r s t e l e n b i n n e n d e w e t t e l i j k e : v o o r w a a r d e n e n m o d a l i t e i t e n , t o t g o e d k e u r i n g v a n d e m e t f u s i e d o o r o v e r n e m i n g g e l i j k g e s t e l d e v e r r i c h t i n g a l s g e v o l g v a n o n t b i n d i n g z o n d e r v e r e f f e n i n g v a n h u i d i g e v e n n o o t s c h a p " S P I C E R O F F - H I G H W A Y B E L G I U M " ( o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p ) , b i j w i j z e v a n o v e r g a n g o n d e r a l g e m e n e t i t e l v a n h a a r g e h e l e v e r m o g e n i n d e : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " D A N A B E L G I U M " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 8 2 0 0 B r u g g e , T e n B r i e l e 3 , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r B T W B E 0 4 5 9 . 9 0 6 . 6 9 2 R P R B r u g g e ( o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p ) .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t b i j g e v o l g t o t d e o n t b i n d i n g z o n d e r v e r e f f e n i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p .
D e z e o v e r g a n g w o r d t v e r w e z e n l i j k t o p b a s i s v a n d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 . A i l e h a n d e l i n g e n g e s t e l d d o o r d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p v a n a f ( e n m e t i n b e g r i p v a n ) 1 j a n u a r i 2 0 1 4 ( 0 0 . 0 0 u u r ) , w o r d e n b o e k h o u d k u n d i g e n f i s c a a l g e a c h t t e z i j n v e r r i c h t v o o r r e k e n i n g v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p .
C o n f o r m a r t i k e l 7 2 6 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , z a l d o o r d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p g e e n n i e u w e a a n d e l e n w o r d e n u i t g e g e v e n , g e z i e n d e z e l a a t s t e d e e n i g e a a n d e e l h o u d e r i s v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p .
H e t r e g i s t e r v a n d e a a n d e l e n v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p z a l d o o r d e z o r g e n e n o n d e r d e v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p v e r n i e t i g d w o r d e n .
O P S C H O R T E N D E V O O R W A A R D E
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d a t v o o r g a a n d e b e s l u i t e n z i j n g e n o m e n o n d e r d e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e v a n e e n o v e r e e n s t e m m e n d b e s l u i t t o t m e t f u s i e d o o r o v e r n e m i n g g e l i j k g e s t e l d e v e r r i c h t i n g d o o r d e b u i t e n g e w o n e , a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p .
V O O R G E L I J K V O R M I G A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L .
V i n c e n t V R O N I N K S , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s .
G e l l f e l f g l g e n e e r l e g g i n g :
d e e x p e d i t i e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l i n b i j l a g e :
2 o n d e r h a n d s e v o l m a c h t e n ;
k a d a s t e r ;
;
v e r b i n t e n i s D a n a B e i g i u n i r i y H r i h e t k a d e r y . a r L d a t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 1 5 v a n h e t B o d e m d e c r e e t .
O p - d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k 1 3 v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) '
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
05/12/2012
ÿþ M o d 2 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
q i i â a g e b t e r G f 2 1 i ~ k ~ ~ k j b , R E c # 1 e A n i < V A N K O O P I 4 , 1 4 e ( - t t B R I A b E ( A f e i n g t 3 r u A a p )
n o : q '
2 r ~ . ~ . L
1 1 1 1 1 , 1 1 1 1 1 . 1 j 1 1 1 1 9 1 1 , 1 . 1 i
b e t a e B e S t a
I q
S t a a t s b l a d - 0 5 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 6 . 1 9 8 . 6 8 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S p i c e r O f f H i g h w a y B e l g i u m
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : T e n B r i e l e 3 , 8 2 0 0 B r u g g e
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r e n a f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r
U i t t r e k s e l u i t d e e e n p a r i g e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n ; a a n d e e l h o u d e r s d d . 7 n o v e m b e r 2 0 1 2 .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t k e n n i s g e n o m e n v a n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r J o r g e Z u b i a l d e a l s b e s t u u r d e r = v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n a f 3 1 o k t o b e r 2 0 1 2 .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e h e e r D i e g o B e r g a n t i n o s P e r e z , m e t w o o n p l a a t s t e 8 3 1 0 B r u g g e , Z u i d e r v a a r t j e 1 6 b u s 4 / 2 , t e b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , Z i j n m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d . Z i j n ; m a n d a a t z a l e i n d i g e n , b e h o u d e n s v e r l e n g i n g , n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r 2 0 1 8 ,
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t b i j g e v o l g v a s t d a t d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p o p h e d e n a l s ;
v o l g t i s s a m e n g e s t e l d :
- D e h e e r R i o T a r o l l i
- D e h e e r K e v i n B i d d l e
- D e h e e r D i e g o B e r g a n t i n o s P e r e z
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t v o l m a c h t t e g e v e n a a n m e v r o u w S a r a B u r m , d e h e e r F r a n k D e w a e l . o f e l k e a n d e r e a d v o c a a t b i j L y d i a n , H a v e n l a a n 8 6 c b 1 1 3 , 1 0 0 0 B r u s s e l , a l l e n a l l e e n h a n d e l e n d e n m e t d e ; m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b i j d e b e v o e g d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l m e t b e t r e k k i n g t o t d e b o v e n v e r m e l d e b e s l i s s i n g e n , e n m e e r i n h e t b i j z o n d e r o m e e n u i t t r e k s e l : v a n d e h u i d i g e n o t u l e n t e p u b l i c e r e n i n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d e n o m d e f o r m u l i e r e n I e n I l t e v e r v o l l e d i g e n , t e ` t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n .
U i t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 7 n o v e m b e r 2 0 1 2 ,
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t o m m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g h e t m a n d a a t v a n d e h e e r J o r g e Z u b i a l d e a l s p e r s o o n b e l a s t m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , a l s o o k a l l e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t e n d i e i n h e t v e r l e d e n a a n d e h e e r J o r g e Z u b i a l d e w e r d e n v e r l e e n d , i n t e t r e k k e n .
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l u i t m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g d e v o l g e n d e p e r s o o n t e b e n o e m e n t o t p e r s o o n b e l a s t
m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r :
- D e h e e r D i e g o B e r g a n t i n o s P e r e z , w o n e n d e t e Z u i d e r v a a r t j e 1 6 b u s 4 / 2 , 8 3 1 0 , B r u g g e .
H i j z a l d e t i t e l d r a g e n v a n a f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r .
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l u i t v o l m a c h t t e g e v e n a a n m e v r o u w S a r a B u r m , d e h e e r F r a n k D e w a e l o f e l k e a n d e r e a d v o c a a t b i j L y d i e n , H a v e n l a a n 8 6 c , b u s 1 1 3 , 1 0 0 0 B r u s s e l , a l l e n a l l e e n h a n d e l e n d e n m e t d e ; m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b i j d e b e v o e g d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l m e t b e t r e k k i n g t o t d e b o v e n v e r m e l d e b e s l i s s i n g e n , e n m e e r i n h e t b i j z o n d e r o m e e n u i t t r e k s e l v a n d e h u i d i g e n o t u l e n t e p u b l i c e r e n i n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d e n o m d e f o r m u l i e r e n I e n I l t e v e r v o l l e d i g e n , t e t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n .
F r a n k D e w a e l
L a s t h e b b e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
26/06/2012
ÿþ M o d W o r d i t . t
i e _ 1 I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D t e r G R I F F I E d e i
R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L T E
B R U G G E ( A f d e l i n g B r u g a s )
° p : 1 5 J U N I 2 0 1 2
n e g e e r .
G r i f f i e
J
I I I I I I I I 0 1 1 1 1 1 1 1 I I I
* 1 2 1 1 2 3 6 4 *
1
b e a B i S t e
I I
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
' O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 6 . 1 9 8 . 6 8 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S p i c e r O f f - H i g h w a y B e l g i u m
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : T e n B r i e l e 3 , 8 2 0 0 B r u g g e , B e l g i ë
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s e n c o m m i s s a r i s
U i t t r e k s e l u i t d e e e n p a r i g e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n v a n a a n d e e l h o u d e r s d d 2 5 m e i 2 0 1 2 .
D e a a n d e e l h o u d e r s h e b b e n h u n b e s l u i t v a n v o r i g j a a r ( d . d . 2 7 m e i 2 0 1 1 ) b e v e s t i g d o m d e v o l g e n d e p e r s o o n t e h e r b e n o e m e n t o t c o m m i s s a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p ;
- D e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o p g e r i c h t o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n c o o p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " P r i c e w a t e r h o u s e C o o p e r s B e d r i j f s r e v i s o r e n " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e W o l u w e d a l 1 8 , 1 9 3 2 S i n t - S t e v e n s - W o l u w e .
Z i j n e e r s t e c o n t r o l e h a d b e t r e k k i n g o p h e t b o e k j a a r d a t a f g e s l o t e n w e r d o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 .
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 3 5 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n z a l z i j n m a n d a a t e e n e i n d e n e m e n o p d e j a a r l i j k s e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 4 .
V o o r h e t b o e k j a a r e i n d i g e n d o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 w e r d d e c o m m i s s a r i s v e r t e g e n w o o r d i g d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 3 2 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n d o o r d e h e e r J o h n y C a y t a n . V a n a f h e t b o e k j a a r s t a r t e n d o p 1 j a n u a r i 2 0 1 2 w o r d t d e c o m m i s s a r i s v e r t e g e n w o o r d i g d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 3 2 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n d o o r m e v r o u w L i e n W i n n e .
D e a a n d e e l h o u d e r s h e b b e n v a s t g e s t e l d d a t h e t m a n d a a t v a n d e h e e r R i n o T a r o l l i t e n e i n d e l o o p t n a h u i d i g e j a a r v e r g a d e r i n g . D e a a n d e e l h o u d e r s h e b b e n b e s l i s t h e t m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r v a n d e h e e r R i n a T a r o l l i , m e t w o o n p l a a t s t e V i a B a l l i n o 3 , 3 8 0 6 6 R i v a D e l G a r d a , I t a l i ë , m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g t e h e r n i e u w e n v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r . D i t m a n d a a t z a l e i n d i g e n , b e h o u d e n s v e r l e n g i n g , o p d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s d i e w o r d t g e h o u d e n i n 2 0 1 8 .
D e a a n d e e l h o u d e r s h e b b e n b e s l i s t v o l m a c h t t e g e v e n a a n m e v r o u w S a r a B u r m e n d e h e e r M i c h i e l G e v e r s , o f e l k e a n d e r e a d v o c a a t b i j L y d i a n , H a v e n l a a n 8 6 c , b u s 1 1 3 , 1 0 0 0 B r u s s e l , i e d e r i n d i v i d u e e l h a n d e l e n d e n m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b i j d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l m e t b e t r e k k i n g t o t d e b o v e n v e r m e l d e b e s l i s s i n g e n , e n m e e r i n h e t b i j z o n d e r a m e e n u i t t r e k s e l v a n d e h u i d i g e n o t u l e n t e p u b l i c e r e n i n h e t B e l g i s c h S t a a t s b i a d e n o m d e f o r m u l i e r e n I e n I l t e v e r v o l l e d i g e n , t e t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n .
M i c h i e l G e v e r s
L y d i e n
L a s t h e b b e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
22/06/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 25.05.2012, NGL 13.06.2012 12185-0309-042
16/08/2011
ÿþM O E 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d s a a n h e l B e t g i s c l
S t a a t s b h
N E E R G E L E G D t e r G R I F F I E d e r
R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L T E
B R U G G E ( A f d a l i n g B r u g g e )
o p : G r i f f i e
2 u e g r i f f i e r ;
A I f l 1 1 l i i 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I I I 1 1 1 1 l l f l h I
" i i i a s ~ z s "
O n d e r n e m i n g s n r 0 4 0 6 . 1 9 8 . 6 8 3
B e n a m i n g
( v ' o l u : t l : S p i c e r O f f - H i g h w a y B e l g i u m
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : T e n B r i e l e 3 , 8 2 0 0 B r u g g e
O n d e r w e r p a k t e : N e e r l e g g i n g o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 5 6 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n
N e e r l e g g i n g v a n d e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n 2 8 f e b r u a r i 2 0 1 1 o v e r e e n k o m s t i g ' a r t i k e l 5 5 6 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n . R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
02/08/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 27.05.2011, NGL 27.07.2011 11349-0073-040
24/03/2011
ÿþM c d 2 . 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
A A O N I T ~ û R 3 L
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1 1 1 1 1 1 1 . 1 1 , 1 1 1 1 1 1 [ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
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B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 6 . 1 9 8 . 6 8 3 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S p i c e r O f f - H i g h w a y B e l g i u m
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p Z e t e l : T e n B r i e l e 3 , 8 2 0 0 B r u g g e O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g b e s t u u r d e r
U i t t r e k s e l u i t h e t e e n p a r i g s c h r i f t e l i j k b e s l u i t v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s ; v a n 1 s e p t e m b e r 2 0 1 0 :
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t k e n n i s g e n o m e n v a n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r N i c o l a s D e S c h u y t e r a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n a f 3 1 a u g u s t u s 2 0 1 0 .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v e s t i g t h i e r b i j d a t a l d u s o p d i t o g e n b l i k d e v o l g e n d e p e r s o n e n z e t e l e n i n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p :
- D e h e e r R i n o T a r o l l i
- D e h e e r K e v i n B i d d l e
- D e h e e r J o r g e Z u b i a l d e
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d a t g e e n e n k e l e a n d e r e p e r s o o n b u i t e n d e h o g e r v e r m e l d e p e r s o n e n o p d i t o g e n b l i k h e t m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t o e f e n t .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t v o l m a c h t t e g e v e n a a n S a r a B u r m , o f e l k e a n d e r e a d v o c a a t b i j ; L y d i e n , H a v e n l a a n 8 6 c , b u s 1 1 3 , 1 0 0 0 B r u s s e l , i e d e r i n d i v i d u e e l h a n d e l e n d e n m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , ; o m a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b i j d e b e v o e g d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l m e t b e t r e k k i n g t o t d e ; b o v e n v e r m e l d e b e s l i s s i n g e n , e n m e e r i n h e t b i j z o n d e r o m e e n u i t t r e k s e l v a n d e h u i d i g e n o t u l e n t e p u b l i c e r e n i n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d e n o m d e f o r m u l i e r e n I e n I l t e v e r v o l l e d i g e n , t e t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n ,
M i c h i e l G e v e r s
L a s t h e b b e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
14/06/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 28.05.2010, NGL 07.06.2010 10161-0292-038
12/08/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 29.05.2009, NGL 06.08.2009 09553-0212-043
01/07/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 30.05.2008, NGL 25.06.2008 08275-0286-042
21/06/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 27.04.2007, NGL 14.06.2007 07219-0240-038
17/04/2007 : BG041584
11/09/2006 : BG041584
26/07/2005 : BG041584
25/07/2005 : BG041584
22/10/2004 : BG041584
11/08/2004 : BG041584
21/06/2004 : BG041584
16/04/2004 : BG041584
03/07/2003 : BG041584
20/06/2003 : BG041584
15/06/2002 : BG041584
14/05/2002 : BG041584
06/06/2001 : BG041584
15/07/2000 : BG041584
17/06/2000 : BG041584
07/09/1999 : BG041584
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15/06/1999 : BG041584
18/06/1997 : BG41584
28/03/1997 : BG41584
25/06/1996 : BG41584
17/05/1995 : BG41584
20/01/1994 : BG41584
21/01/1993 : BG41584
01/01/1993 : BG41584
01/09/1992 : BG41584
17/06/1992 : BG41584
01/01/1992 : BG41584
28/11/1991 : BG41584
21/06/1991 : BG41584
04/01/1991 : BG41584
20/06/1990 : BG41584
05/01/1990 : BG41584
14/06/1989 : BG41584
01/01/1989 : BG41584
02/12/1988 : BG41584
01/01/1988 : BG41584
24/06/1986 : BG41584
23/05/1986 : BG41584
01/01/1986 : BG41584
28/11/1985 : BG41584