15/05/2014
ÿþ M o d W o r d 1 1 , 1
Y I & l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
M O N I T E U R 3 0 - o h -
E E R G E L E G D
1 6 . 0 4 , 2 0 1 4
£ I S C H S T . 4 A T ' , B "
B A N K K O O P H A N D E L K O R T R I J I t r i f f i
B E
2 0 1
1 1 1 1 1 1 M 1 1 7 1 J 1 J
1 1 1 1
B E
O n d e r n e m i n g s n r 0 8 1 1 . 3 6 5 . 9 0 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S P S F i n
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : C V B A
Z e t e l : H e n r i L e b b e s t r a a t 1 8 8 , 8 7 9 0 W a r e g e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : V e r v a n g i n g b e s t u u r d e r s
1 . U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 2 9 a p r i l 2 0 1 3
D e r a a d v a n b e s t u u r n e e m t k e n n i s v a n h e t o n t s l a g v a n d e v o l g e n d e b e s t u u r d e r s :
- J o z e f K o n i n g s , 3 - b e s t u u r d e r , m e t i n g a n g v a n 1 7 m a a r t 2 0 1 3
- H e n r i c u s H e n d r i c l o c , B - B e s t u u r d e r , m e t i n g a n g v a n 1 7 m a a r t 2 0 1 3
- P a t r i c k D e c u y p e r , s t a t u t a i r A - b e s t u u r d e r , m e t i n g a n g v a n 2 9 a p r i l 2 0 1 3
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 2 2 v a n d e s t a t u t e n b e s l i s t d e r a a d v a n b e s t u u r o m a l s v o l g t v o o r l o p i g i n d e v a c a t u r e s
t e v o o r z i e n :
- T o m V e r s o m p e l , w o n e n d e t e B e v r i j d i n g s l e i 1 6 , 2 9 3 0 B r a s s c h a a t , a l s B - b e s t u u r d e r , t e r v e r v a n g i n g v a n
J o z e f K o n i n g s
- P a u l V a l k e n i e r s , w o n e n d e t e S c h i j n d a l l e i 3 4 , 2 9 0 0 S c h o t e n , a l s 3 - b e s t u u r d e r , t e r v e r v a n g i n g v a n H e n r i c u s
H e n d r i c l o c
- R i k M i s s a u l t C o n s u l t i n g B V B A , m e t z e t e l t e W e s t s t r a a t 3 4 , 9 9 4 0 E v e r g e m ( R P R 0 8 2 3 . 0 9 4 . 0 9 2 ) , a l s n i e t - s t a t u t a i r A - b e s t u u r d e r , t e r v e r g a n g i n g v a n P a t r i c k D e c u y p e r , R i k M i s s a u l t C o n s u l t i n g B V B A w o r d t v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r R i k M i s s a u l t , w o n e n d e W e s t s t r a a t 3 4 , 9 9 4 0 E v e r g e m
2 . U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 7 j u n i 2 0 1 3
D e a a n d e e l h o u d e r s b e k r a c h t i g e n u n a n i e m d e v e r v a n g i n g e n b e n o e m i n g v a n b e s t u u r d e r s z o a l s v o o r l o p i g
v o o r z i e n d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 2 9 a p r i l 2 0 1 3 .
3 . U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 3 s e p t e m b e r 2 0 1 3
D e r a a d v a n b e s t u u r n e e m t k e n n i s v a n h e t o n t s l a g v a n R i k M i s s a u l t C o n s u l t i n g B V B A ( v a s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r R i k M i s s a u l t ) a l s A - b e s t u u r d e r , m e t i n g a n g v a n h e d e n . O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 2 2 v a n d e s t a t u t e n b e s l i s t d e r a a d v a n b e s t u u r o m i n d e z e v a c a t u r e v o o r l o p i g t e v o o r z i e n d o o r b e n o e m i n g v a n d e h e e r C h r i s t o p h e V a n o p b r o e k e , w o n e n d e t e S t a t i o n s s t r a a t 9 4 , 9 6 9 0 K l u i s b e r g e n , a l s A - b e s t u u r d e r ,
4 . U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 7 s e p t e m b e r 2 0 1 3
D e a a n d e e l h o u d e r s b e k r a c h t i g e n u n a n i e m d e v e r v a n g i n g e n b e n o e m i n g v a n b e s t u u r d e r s z o a l s v o o r l o p i g v o o r z i e n d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 3 s e p t e m b e r 2 0 1 3 e n s t e l t d e d u u r v a n h e t m a n d a a t v a n D h r . V a n o p b r o e k e o p d r i e j a a r . Z i j n m a n d a a t z a l d e r h a l v e v e r v a l l e n n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e r e k e n i n g e n v a n h e t b o e k j a a r e i n d i g e n d o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 5 g o e d k e u r t
D e a a n d e e l h o u d e r s b e s l i s s e n v e r v o l g e n s u n a n i e m o m d e B - b e s t u u r d e r s T o m V e r s o m p e l e n P a u l V a l k e n i e r s t e h e r b e n o e m e n v o o r e e n t e r m i j n v a n d r i e j a a r . H u n m a n d a a t z a l d e r h a l v e , s a m e n m e t d a t v a n d e h e e r V a n o p b r o e k e , v e r v a l l e n n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e r e k e n i n g e n v a n h e t b o e k j a a r e i n d i g e n d o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 5 g o e d k e u r t ,
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t v o l m a c h t v e r l e e n d a a n d e h e e r M a t t i a s B r u y n e e l , w o n e n d e t e E m i e l C l a u s l a a n 4 0 , 9 8 0 0 D e i n z e , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , v o o r d e b e k e n d m a k i n g i n d e b i j l a g e b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , o m d e i n s c h r i j v i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n b i j h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r , o m i n h e t l i c h t d a a r v a n a l l e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n e n , o n d e r a n d e r e , d e V e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , e e n o n d e m e m i n g s l o k e t n a a r k e u z e e n d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l e n t e d i e n e i n d e a l l e s t e d o e n w a t n o o d z a k e l i j k i s
M a t t i a s B r u y n e e l
L a s t h e b b e r
M e d e n e e r g e l e g d : v o l m a c h t 3 a p r i l 2 0 1 4
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
29/09/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 16.09.2014, NGL 26.09.2014 14599-0244-031
04/12/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 27.09.2013, NGL 26.11.2013 13670-0457-031
24/11/2014
ÿþ'
"
t i M 1 1 1 1 1 1 1 1 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
M O N I T E U R B E L G E
I I
M o d W a d 1 1 . 1
N E E R G E L E G D
t 7 r - i 1 - 2 0 1 4 2 Ô S E P , 2 0 1 4
R v a n
B E L G I S C H S T A A T S B L . ~ D e ~ G é n t , k a f d . K O R T R I J K K O O P H A N D E L
a l U r e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 1 1 . 3 6 5 . 9 0 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S P S F i n
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : C o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : H e n r i L e b b e s t r a a t 1 8 8 , 8 7 9 0 W a r e g e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g v a n c o m m i s s a r i s
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e G e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d d . 2 7 s e p t e m b e r 2 0 1 3 :
U i t d e z e n o t u l e n b l i j k t d e h e r b e n o e m i n g d o o r d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n d e B u r g . C V B A K P M G B e d r i j f s r e v i s o r e n , ( 6 0 0 0 0 1 ) , P r i n s B o u d e w i j n l a a n 2 4 d , 2 5 5 0 K o n t i c h , a l s c o m m i s s a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r e e n t e r m i j n v a n 3 j a r e n . H e t m a n d a a t z a l v e r v a l l e n n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n d i e d e r e k e n i n g e n v a n h e t b o e k j a a r e i n d i g e n d o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 5 v a s t s t e l t ,
K P M G B e d r i j f r e v i s o r e n B u r g . C V B A d u i d t d e h e e r E r i k C l i n c k , b e d r i j f s r e v i s o r e n v e n n o o t v a n K P M G ' B e d r i j f s r e v i s o r e n B u r g . C V B A , a a n a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r .
B e s t u u r d e r s
R i c h a r d M A R C E U S
C h r i s t o p h e V A N O P B R O E K E
T o m V E R S O M P E L
O p d e t o e t s t e h l z . v a n L u i k 1 3 v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
11/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 29.06.2012, NGL 09.07.2012 12272-0242-032
15/02/2011
ÿþR e c h t s v o r m : c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : t e 8 7 9 0 W a r e g e m , H e n r i L e b b e s t r a a t 1 8 8
O n d e r w e r p a k t e : G O E D K E U R I N G V E R L E N G I N G B O E K J A A R
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s R e n é V A N D E N B E R G H , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s , v e n n o o t v a n d e b u r g e r l i j k e ; v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " D E C K E R S , D E G R A E V E , S L E D S E N S & V A N D E N B E R G H " , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s s e n , m e t z e t e l t e A n t w e r p e n , B r o e d e r -
: m i n s t r a a t 9 , o p d e r t i g d e c e m b e r t w é e d u i z e n d t i e n , d r a g e n d e d e m e l d i n g : " G e r e g i s t r e e r d t w e e b l a d e n g e e n r e n v o o i e n t e A n t w e r p e n , z e v e n d e k a n t o o r d e r r e g i s t r a t i e o p 0 5 J A N . 2 0 1 1 b o e k 1 4 7 b l a d 9 5 v a k 1 6 o n t v a n -
i g e n : V I J F E N T W I N T I G E U R O ( 2 5 £ ) D e O n t v a n g e r ( g e t e k e n d ) W . W U Y T A C K " , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e ! a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d ; " S P S F I N " , g e v e s t i g d t e 8 7 9 0 W a r e g e m , H e n r i L e b b e s t r a a t 1 8 8 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r v a n K o r t r i j k m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 1 1 . 3 6 5 . 9 0 3 , o n d e r m e e r b e s l i s t h e e f t
1 . h e t l o p e n d e b o e k j a a r , d a t a a n v a n g h e e f t g e n o m e n o p é é n m e i t w e e d u i z e n d e n t i e n e n n o r m a a l a f s l u i t o p d e r t i g a p r i l t w e e d u i z e n d e n e l f , t e v e r l e n g e n t o t e e n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f .
D e v o l g e n d e b o e k j a r e n z u l l e n t e l k e n s b e g i n n e n o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g e n o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n h e t z e l f d e k a l e n d e r j a a r .
2 . d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r t a a n t e h o u d e n o p d e l a a t s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d j u n i , o m v e e r t i e n u u r .
3 . d a t o p d e z e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e v e n s w e r d v e r k l a a r d d a t g e e n g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n : d e s t a t u t e n d i e n d e t e w o r d e n o p g e s t e l d g e z i e n d e h i e r v o r e n g e n o m e n b e s l i s s i n g e n r e e d s w e r d e n o p g e n o m e n i n d e a r t i k e l e n 4 1 e n 3 2 v a n d e n i e u w e t e k s t v a n d e s t a t u t e n w e l k e w e r d g o e d g e k e u r d o p d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n g e h o u d e n v o o r h e t a m b t v a n n o t a r i s M a r c S L E D S E N S t e A n t w e r p e n o p z e s t i e n j u l i t w e e d u i z e n d e n t i e n .
V o l m a c h t
T e n e i n d e d e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n , d e o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n , d i r e c t e a l s i n d i r e c t e b e l a s t i n g e n , b t w e n a l l e a n d e r e o v e r h e i d s i n s t a n t i e s , z o w e l w a t b e t r e f t o n d e r h a v i g e : a k t e a l s w a t b e t r e f t a l l e v o o r g a a n d e o f l a t e r e i n s c h r i j v i n g e n , w i j z i g i n g e n , v e r b e t e r i n g e n o f s c h r a p p i n g e n , ; w o r d t , m e t m a c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , v o l m a c h t g e g e v e n a a n d e h e e r V A N L I E F F E R I N G E P h i l i p p e , w o n e n d e t e 9 0 0 0 G e n t , J a n z o n d e r V r e e s s t r a a t 3 9 .
" V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L :
T e g e l i j k h i e r m e e
n e e r g e l e g d :
- a f s c h r i f t v a n
d e a k t e ;
- v o l m a c h t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
M c d 2 . 0
"
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e I - n d e a k t e
" i i o a s i s e
I S C H S T A T S I 3 L A O t B E S T U U
O n d e r n e m i n g s n r 8 1 1 . 3 6 5 . 9 0 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S P S F I N
30/12/2010 : ME. - JAARREKENING 30.04.2010, GGK 06.09.2010, NGL 23.12.2010 10647-0005-014
25/07/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 24.06.2016, NGL 18.07.2016 16331-0324-033