ST. CHRISTOPHERS (BRUGES)

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Flandre occidentale
  4. ST. CHRISTOPHERS (BRUGES)
Dénomination : ST. CHRISTOPHERS (BRUGES)
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 879.599.661

Publication

31/10/2012 : ME. - JAARREKENING 31.03.2012, GGK 16.10.2012, NGL 29.10.2012 12618-0567-016
18/11/2011 : ME. - JAARREKENING 31.03.2011, GGK 14.11.2011, NGL 16.11.2011 11607-0523-020
12/05/2011
ÿþ Mod 2.0

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

1

" 11071937"

NEERGELEGD tee CrlF der

RECHTBANK 4' :., ii, i 'ti, VOEL TE

BRUGGE (Afdeling ïsrugge)

2 App ~

Gri i ~l~

op:

Ondernemingsnr : 0879.599.661

Benaming

(voluit) : ST. CHRISTOPHERS (BRUGES)

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : 8000 Brugge, Langestraat 145

Onderwerp akte : Raad van bestuur en statutenwijziging

Blijkens proces-verbaal opgemaakt door notaris Bernard Waûters, te Brugge (Assebroek), op 19 april 2011, geboekt te Brugge registratie 4 bevoegd voor registratie op 21 APR. 2011 negen bladen twee verzendingen boek 217 blad 77 vak 9. Ontvangen: vijfenveertigduizend euro nul cent (E 45.000,00) De eerstaanwezend inspecteur, (getekend) A. VANDEN BRIELE, zijn de raad van bestuur en de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "ST. CHRISTOPHERS (BRUGES)", met zetel te 8000 Brugge, Langestraat 145 bijeengekomen.

A) De raad van bestuur heeft geldig beraadslagend volgende beslissingen genomen:

(Her)benoeming tot gedelegeerd bestuurders (`bestuurders belast met het dagelijks bestuur') voor een periode

van zes jaar te rekenen vanaf 19 april 2011:

a. mevrouw PLACEY Gemma Candice, geboren te Londen (Groot-Brittannië), op 12 september I978, wonende te Londen (Engeland), E4 6TY, 11 Conference Close;

b. de heer SYKES Timothy Roger, geboren te Emsworth (Engeland), op 25 april 1951, wonende te Towcester, Northamptonshire (Verenigd Koninkrijk), NN12 8JF, 1 The Old Rectory Banbury Road;

c. de heer ROBERTS Murray Charles, geboren te Londen (Engeland), op 19 januari 1961, wonende te Buckinghamshire SLO 9NH (Verenigd Koninkrijk), lver, 15 Chequers Orchard;

d. de heer LEWIS Paul Raymon Thomas, geboren te Sutton op 15 september 1967, wonende te Carlshal-ton (Verenigd Koninkrijk), 11 Wellfield Garden.

De raad van bestuur merkte op dat de benoeming van de heer Paul LEWIS tot gedelegeerd bestuurder onder opschortende voorwaarde is van de benoeming van de heer Paul LEWIS tot (gewoon) bestuurder door de algemene vergadering van aandeelhouders van de naamloze vennootschap ST. CHRISTOPHERS (BRUGES) en dat zijn mandaat van gedelegeerd bestuurder slechts ingang zal nemen op het ogenblik dat de heer Paul LEWIS ook als (gewoon) bestuurder van de naamloze vennootschap ST. CHRISTOPHERS (BRUGES) wordt benoemd.

De raad van bestuur besliste tenslotte aan de heer DEMPSTER lain, geboren te Edinburgh, op 11 februari 1967, wonende te Schotland, EH26 OLN, Midlothian, Penicuik, Greenlawmains, 34 Salamanca Cresent Iain DEMPSTER, volmacht te verlenen voor een periode van zes jaar voor het stellen van volgende handelingen:

¢' alle handelingen van dagelijkse bestuur die een bedrag van tweeduizend euro (E 2.000,00) niet mag overschrijden per geïndividualiseerd dossier of te individualiseren dossier;

¢' alle logistiek gerichte verrichtingen met openbare besturen en privaatrechtelijke instanties, zoals het afhalen en in ontvangst nemen van de aan de vennootschap gerichte brieven en pakjes, aangetekend of in spoedzending, met of zonder geldwaarde;

A alle handelingen bij de bankinstellingen, houdende de opening van rekeningen bij de banken of bij het bestuur der postcheques, de goedkeuring van alle verrichtingen bij de geopende of te openen rekeningen, het opzeggen of afsluiten der rekeningen en het saldo innen, ongeacht het bedrag.

De heer lain DEMPSTER mag eveneens de vennootschap vertegenwoordigen voor alle verrichtingen bij de bedrijven die een openbare nutsvoorziening aanbieden, zoals de spoorwegen, post, telefoon, elektriciteit, water, en andere.

B) De algemene vergadering heeft geldig beraadslagend, met eenparig goedvinden vastgesteld en beslist: 1. kennis te nemen van het door de wet vereiste verslag van de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "CKP Bedrijfsrevisoren", met zetel te 8200 Brugge, Lieven Bauwensstraat 19 bus 1, vertegenwoordigd door de heer Peter Vandewalle, bedrijfsrevisor, hiertoe aan-: gesteld door de raad van bestuur van voormelde naamloze vennootschap ST. CHRISTOPHERS (BRUGES),, betreffende de hierna vermelde inbreng in natura.

Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/05/2011 - Annexes du Moniteur belge

J Het besluit van dit verslag gedateerd op 17 maart 2011 luidt letterlijk als volgt:

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/05/2011 - Annexes du Moniteur belge "7. CONCLUSIES

Het onderzoek dat wij in uitvoering van artikel 602 van het Wetboek Vennootschappen uitvoerden ter ge-

legenheid van een geplande kapitaalverhoging die een niet geldelijke inbreng omvat, bij de naamloze

vennootschap SINT CHRISTOPHER'S (BRUGES) laat de volgende conclusies toe:

1. De verrichting werd nagezien overeenkomstig de toepasselijke normen van het Instituut der Bedrijfsrevisoren.

2. Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van het aantal door de vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura.

3. De beschrijving van de activa die ingebracht zullen worden, voldoet aan de normale vereisten van duidelijkheid en nauwkeurigheid.

4. De voorgestelde waarderingsmethoden zijn bedrijfseconomisch verantwoord in het licht van het maatschappelijk doel, en de waarde waartoe deze methoden van waardering leiden, komen ten minste overeen met het aantal en de fractiewaarde verhoogd met de uitgiftepremie van de tegen de inbrengen uit te geven aandelen, verhoogd met de vordering in rekening-courant, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is.

Deze inbrengwaarde komt niet overeen met de intrinsieke waarde van de als tegenprestatie verstrekte aandelen, verhoogd met de vordering in rekening courant, die lager is. De inbrenger lijdt als gevolg van zijn inbreng een nadeel van E 126.967,36; i.e. een nadeel van E 7.935,46 per aandeel.

5. De vergoeding voor de inbreng in natura bestaat uit 16 aandelen zonder stemrecht, te verhogen met een vordering in rekening courant van 450.000, 00 E.

6. Wij willen er tenslotte aan herinneren dat onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting.

Brugge, 28 maart 2011,

BVBA CLEPPE, KEUNEN & PARTNERS, bedrijfsrevisoren

PETER VANDEWALLE, zaakvoerder."

De vergadering heeft kennis genomen van het door de wet vereiste bijzonder verslag van de raad van bestuur. De vergadering besliste vervolgens de kapitaalverhoging door te voeren ten bedrage van tweehonderd negentigduizend euro (E 290.000,00) om het kapitaal te brengen van negenhonderd zevenentwintigduizend euro (E 927.000,00) op één miljoen tweehonderd zeventienduizend euro (E 1.217.000,00) door inbreng in natura van nabeschreven handelshuis te 8000 Brugge, Langestraat 133, mits creatie en uitgifte van zestien (16) aandelen zonder stemrecht en zonder aanduiding van nominale waarde, uit te geven en in te schrijven tegen de prijs van negenduizend tweehonderd zeventig euro (E 9.270,00) per aandeel; bedrag te verhogen met een uitgiftepremie vastgesteld op honderd éénenveertigduizend zeshonderd tachtig euro (E 141.680,00) en met een vordering in rekening-courant ten belope van vierhonderd vijftigduizend euro (E 450.000,00).

Het bedrag van honderd éénenveertigduizend zeshonderd tachtig euro (E 141.680,00) zal worden geboekt op een onbeschikbare rekening `uitgiftepremie'.

De voorgestelde vergoeding beloopt samen zevenhonderd veertigduizend euro (E 740.000,00), hetgeen overeenkomt met de waarde van de inbreng van nabeschreven handelshuis.

De heer VERSTRAETE Ludo Julien Bertha, geboren te Varsenare op dertig april negentienhonderd zestig, wonende te 8000 Brugge, Vismarkt 2, hierna genoemd "de inbrenger", verklaarde over te gaan tot de inbreng van een handelshuis (gekend ten kadaster als "hotel"), met aanhorigheden, op en met grond, staande en gelegen te Brugge, Langestraat 133, gekadastreerd in de sectie A, nummer 246/C, voor een oppervlakte van 182 m2. De hierboven beschreven inbreng, welke ter beschikking van de vennootschap is, werd uitdrukkelijk aanvaard door alle aandeelhouders en werd gewaardeerd op zevenhonderdveertigduizend euro (E 740.000,00), zijnde de nominale waarde van de voormelde inbreng.

Voormelde inbreng ad zevenhonderd veertigduizend euro (E 740.000,00), werd vergoed:

A. deels, hetzij ten bedrage van E 148.320,00 door toekenning van zestien (16) volgestorte aandelen zonder stemrecht en zonder aanduiding van nominale waarde, te verhogen een uitgiftepremie vastgesteld op E 141.680,00.

De aldus onderschreven aandelen zonder stemrecht werden, als volgestort, toegekend aan de heer Ludo VER-STRAETE, voornoemd.

B. deels, hetzij ten bedrage van E 450.000,00 door boeking op de rekening-courant welke zal geopend worden in de boeken van de vennootschap op naam van de inbrenger.

2. dat ingevolge voormelde kapitaalverhoging twee categorieën van aandelen in de vennootschap dienen te worden gecreëerd:

A. honderd (100) bestaande gewone aandelen met stemrecht die voortaan aandelen categorie A worden genoemd;

B. zestien (16) nieuwe aandelen zullen bevoorrechte aandelen uitmaken van categorie B, zonder stemrecht,

overeenkomstig artikel 480 van het Wetboek van Vennootschappen.

De kenmerken van de aandelen zonder stemrecht en de rechten daaraan verbonden zijn de volgende:

A

Voor'

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/05/2011 - Annexes du Moniteur belge

a) deze aandelen zullen op naam zijn en zonder vermelding van de nominale waarde;

b) deze aandelen kennen geen stemrecht toe aan hun titularis, behoudens toepassing van artikel 481 van het Wetboek van Vennootschappen;

c) de aandelen van categorie B geven recht op een bevoorrecht niet terugvorderbaar dividend van jaarlijks nul komma vijf procent (0,5%) van de uitkeerbare winst, alsook op een recht in de uitkering van het winstoverschot gelijk aan het bedrag van winstoverschot van de aandelen met stemrecht, vanaf heden;

d) de aandelen van categorie B verlenen een voorrecht op de terugbetaling van de kapitaalinbreng vermeerderd, in voorkomend geval, met de uitgiftepremie alsook een recht bij de uitkering van het na vereffening overblijvende saldo gelijk aan het bedrag uitgekeerd aan de houders van de aandelen van categorie A, met stemrecht;

e) in toepassing van artikel 626 van het Wetboek van Vennootschappen, zal de vennootschap over de mogelijkheid beschikken de wederkoop te eisen, hetzij van de totaliteit van haar aandelen zonder stemrecht hetzij van een bepaalde soort van deze aandelen, iedere soort van aandelen wordt omschreven op grond van de uitgiftedatum.

3. artikel 5 van de statuten aan te passen overeenkomstig de voorgaande besluiten door vervanging van de hui-

dige tekst door de tekst hierna:

"Het maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op één miljoen tweehonderd zeventienduizend euro (6'

1.217.000,00), vertegenwoordigd door honderd zestien aandelen zonder vermelding van waarde, die elk één honderd zestiende deel van het kapitaal vertegenwoordigen, verdeeld in:

 honderd (100) aandelen met stemrecht, van categorie A;

 zestien (1 6) aandelen zonder stemrecht, van categorie B.

De vennootschap kan de wederinkoop eisen van al haar eigen aandelen zonder stemrecht, en dit volgens de

wettelijke bepalingen terzake."

4. dat geen van de huidige bestuurders dient te worden ontslaan en heeft de algemene vergadering besloten te (her)benoemen voor een periode van zes jaar vanaf 19 april 2011 als onbezoldigde bestuurders:

1. voornoemde heer Timothy SYKES;

2. voornoemde mevrouw Gemma PLACEY;

3. voornoemde heer Murray ROBERTS;

4. voornoemde heer Paul LEWIS.

5. de statuten aan te passen in overeenstemming met de voorgaande besluiten.

Voor eensluidend ontledend uittreksel

Notaris Bernard Waûters

Tegelijk hiermee neergelegd: uitgifte van het proces-verbaal, volmachten, gecoördineerde tekst der sta-

tuten, verslag raad van bestuur, verslag revisor

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

08/02/2011
ÿþMnd 2.0

In de bijlagen bij het Bel na neerlegging ter grif



nioaosso* BE

Ondernemingsnr : 0879.599.64.1

Benaming

(voluit) : ST. CHRISTOPHER'S (BRUGES)

Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

Zetel : LANGESTRAAT 145 - 8000 BRUGGE

Onderwerp akte : BUITENGEWONEN ALGEMENE VERGADERING 13/0112010

*Resume verslag van de bijzondere algemene vergadering van 13 januari 2011

Volgende beslissingen worden genomen met eenparigheid van de stemmen:

Eerste besluit: (ged.)

Dhr. John Byrne wordt ontslaan als bestuurder vanaf heden.

Tweede besluit:

Mevr. Gemma Placey, rijksinwoner van het Verenigd Koninkrijk met identiteitskaartnummer 459.795.696,

wordt benoemd als bestuurder en dit vanaf heden. Mevr. Gemma Placey aanvaardt uitdrukkelijke z'n mandaat.

*Resume van de raad van bestuur op datum van 13 januari 2011

De Raad van Bestuur neemt met eenparigheid van de stemmen volgende beslissing:

Eerste en enige besluit:

Mevr. Gemma Placey, rijksinwoner van het Verenigd Koninkrijk met identiteitskaartnummer 459.795.696, wordt benoemd als gedelegeerd bestuurder en dit vanaf heden. Mevr. Gemma Placey aanvaardt uitdrukkelijke haar mandaat.

getekend,

Murray Roberts

Gedelegeerd bestuurder

blad bekend te maken kopie

M

O bl ~~UCR ~ LG .- CHTgaNK iiAiti ~c !j~ ~Q~ DE

UGGE,ar~nc. ,~Q~"~+jVDEL rE

.i1I)' ~

~ r ~ ~A

r~~_r.~.~ ~wl1t

Griffie ~ ~9riffIer.

gEsruu-.4'` .... ,...........,

31-01-

~lsc~



van

akte

RGFj ~r+n rr.- a _

___ ._...._-......... ___ _.. ....._ _. .

oDdl~1F~1~tpt~iE?" V~i~Lf+YIIK~J~4ff~i!~:: ~9::14~fl~~f#t+~tl~lll+}~1P~íiib~t~ltfil~ttt~lierilítt#14~o1~1~1f1+}~4d9~1

leegte dt$ rreftetiMYSKI MP dflteP titevgtifilit$1§~MS*11

V~9 : t4titgfo dIP Ikl3tRlttem e

17/03/2015
ÿþMort Word 11.1

ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Ondernemingsnr : 0879.599.661

Benaming

(voluit) : St. Christopher Bruges

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Langestraat 145 , 8000 Brugge

(volledig adres)

Onderwerp akte : Benoeming bestuurders 1 wijziging directiecomité Résumé verslag van de bijzondere algemene vergadering op datum van 30/12/2014

Volgende beslissing wordt met éénparigheid van stemmen goedgekeurd:

 % Het ontslag van de bestuurders Paul Lewis, Gemma Placey, Murray Roberts en Timothy Sykes vanaf 30/12/2014 wordt aanvaard, Er wordt kwijting verleend voor hun mandaat;

 % De benoeming van Duncan Robertson, Gemma Placey, Murray Roberts en Timothy Sykes als bestuurders

vanaf 30/12/2014, dit voor een periode van zes jaar,

Alle bestuurders aanvaarden uitdrukkelijk hun mandaat.

Getekend,

De heer Timothy Sykes

Gedelegeerd bestuurder

Résumé verslag van de Raad van Bestuur op datum van 30/12/2014

De Raad van bestuur beslist met éénparigheid van stemmen dat de volgende bestuurders tot gedelegeerd

bestuurders benoemd worden en hun mandaat aanvaarden:

De heer Duncan Robertson

Mevrouw Gemma Placey

De beer Murray Roberts

De heer Timothy Sykes

De Raad van bestuur aanvaardt met éénparigheid van stemmen het ontslag van de Heer Jan Dempster als directeur per 30/12/2014, Er wordt kwijting verleend voor zijn mandaat.

De Raad van bestuur beslist met éénparigheid van stemmen dat de Heer Michael Finitsis benoemd wordt als directeur, en dit vanaf 02/01/2015. De heer Michael Finitsis aanvaard dit mandaat.

©p-tiieaaatstd biz. van Luik B vermelden : Recto . Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(enl bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

rriff;e NEER r^ 4 G(J Hechtbarak koophand

05 MRT 2075

Gent Afaeiin

Griffie griffier

rif g gr~g9'e

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -17/03/2015 - Annexes du Moniteur belge

Voor-

behpyden

het

Belgisch Staatsblad

Ingevolge de gebeurde benoemingen/ontslagen van directeurs door de Raad van bestuur, is de samenstelling

van het directiecomité grondig gewijzigd. Aldus worden dit de bevoegdheden van de Heer Finitsis Michael:

Dagelijks management

Opvolging, aanwerving & ontslag van personeel

Verantwoordelijke rapportering naar moederbedrijf

Uitvoering beleid moederbedrijf

Onderhandelingen met lokale klanten/leveranciers

Contactpersoon voor lokale banken

Commercieel beleid

Volmacht voor het ophalen van poststukken

Getekend,

l)e heer Timothy Sykes

Gedelegeerd bestuurder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -17/03/2015 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermerden : Recto . Naam en hoedanigheid van de instrurnenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

15/09/2010 : ME. - JAARREKENING 31.03.2010, GGK 17.08.2010, NGL 14.09.2010 10540-0245-019
09/11/2009 : ME. - JAARREKENING 31.03.2009, GGK 18.08.2009, NGL 06.11.2009 09845-0268-018
03/02/2009 : ME. - JAARREKENING 31.03.2008, GGK 25.09.2008, NGL 30.01.2009 09025-0290-018
11/07/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 15.05.2008, NGL 09.07.2008 08373-0277-017
29/08/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 17.05.2007, NGL 28.08.2007 07614-0085-017
02/10/2015 : ME. - JAARREKENING 31.03.2015, GGK 30.08.2015, NGL 30.09.2015 15610-0316-014

Coordonnées
ST. CHRISTOPHERS (BRUGES)

Adresse
LANGESTRAAT 145 8000 BRUGGE

Code postal : 8000
Localité : BRUGGE
Commune : BRUGGE
Province : Flandre occidentale
Région : Région flamande