27/02/2014
ÿþ M a l 1 1 1
r . + a r m
i L 4 , J 1 : 1 I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D T E R G R I F F I E V A N D E R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L T E O N I T E U R . E L G E B R U G G E ( A F D E L I N G B R U G G E )
G n
2 0 - 0 2 - l ? 4 ' 2 8 * i e
V o o r , b e h o u d t i
a a n h e B e l g i s c S t a a t s b l
I R 1 1 1 1 1 1 1
V I I
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g r i f f i e r .
V E R H A E G H E
a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
t k a m p ( R u d d e r v o o r d e )
A U G I S G k I S T ' ` i - B E A D
. ~
. E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s S t e v e n F i e u w s t e B r u g g e o p 6 = f e b r u a r i 2 0 1 4 , t e r r e g i s t r a t i e n e e r g e l e g d , d a t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n ! d e v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
I " S T A A L B O Ü W V E R H A E G H E " , m e t z e t e l t e 8 0 2 0 O o s t k a m p ( R u d d e r v o o r d e ) , D e !
I L e i t e w e g 2 6 A , B T W B E 0 4 0 6 . 9 3 6 . 7 7 4 R P R B r u g g e , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n v o l g e n d e b e s l u i t e n h e e f t g e n o m e n :
i l . D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t v o o r m e l d v e r s l a g v a n d e i ; b e d r i j f s r e v i s o r , k e u r t d i t g o e d e n w e n s t e r n i e t v a n a f t e w i j k e n .
I D e c o n c l u s i e v a n d i t v e r s l a g l u i d t a l s v o l g t :
" B E S L U I T
D e i n b r e n g i n n a t u r a i n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " S T A A L B O U W V E R H A E G H E " b e s t a a t u i t d e i n b r e n g v a n g d i v i d e n d v o r d e r i n g e n t e n b e l o p e v a n 3 6 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R d o o r d e h e e r W i l l e m s V e r h a e g h e , d e h e e r L u c V e r h a e g h e e n d e h e e r P i e t V e r h a e g h e d i e i s o n t s t a a n = n a b e t a a l b a a r s t e l l i n g v a n d e p e r 1 2 d e c e m b e r 2 0 1 3 t o e g e k e n d e t u s s e n t i j d s e = d i v i d e n d u i t k e r i n g . B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , z i j n w i j v a n o o r d e e l d a t :
- - d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t h e t ) ; b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g I v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e l v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a , = a l s o o k v o o r d e n a l e v i n g v a n d e f i s c a l e r e g e l s m e t b e t r e k k i n g t o t d e p r o c e d u r e v o o r u i t k e r i n g v a n r e s e r v e s m e t i n h o u d i n g v a n e e n r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v a n 1 0 % ;
- d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e e i s e n t I v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
- d a t d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e v a n ' w a a r d e r i n g b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d i s e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g e n ) w a a r t o e d e z e m e t h o d e l e i d t t e n m i n s t e o v e r e e n k o m t m e t h e t a a n t a l , d e l f r a c t i e w a a r d e , e n d e a g i o z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r a n i e t o v e r g e w a a r d e e r d = i s .
, D e v e r _ g o e d i n g _ _ v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e s t a a t u i t 1 . 1 1 6 a a n d e l e n v a n d e i
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
r o - -
j O n d e r n e m i n g s t o r : 0 4 0 6 . 9 3 6 . 7 7 4
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : S T A A L B O U W
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h
I z e t e l ; D e L e i t e w e g 2 6 A , 8 0 2 0 O o s i ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p ( e n j a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G
V o e r -
< k l e h ç l t r d e n
a a n h e t
e g i s t S t a a t s b l a d
L u i k B - v e r v o l g
! B V B A " S T A A L B O U W ! D i t v e r s l a g k a n
' s a r t i k e l 3 1 3 ' s
; d o e l e i n d e n
W i j w i l l e n e r e e n u i t s p r a a k
V E R H A E G H E " z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
e n k e l g e b r u i k t w o r d e n v o o r d e v e r r i c h t i n g i n h e t k a d e r v a n
h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n e n m a g g e e n a n d e r e
v a n
a a n g e w e n d w o r d e n .
t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t
d o e n
e r n i e t i n b e s t a a t
t e b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e
! v e r r i c h t i n g .
R o e s e l a r e , 5 f e b r u a r i 2 0 1 4
l " V a n d e r D o n c k t - R o o b r o u c k - C h r i s t i a e n s B e d r i j f s r e v i s o r e n " ,
b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n C V B A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r B a r t R O O B R O U C K B e d r i j f s r e v i s o r "
= 2 . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n v a n 2 2 0 . 0 0 0 , 0 0 e u r o t o t = 5 8 0 . 0 0 0 , 0 0 e u r o .
! D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d o o r d e z e v e r r i c h t i n g e n h e t k a p i t a a l i s = v e r h o o g d v a n 2 2 0 . 0 0 0 , 0 0 e u r o t o t 5 $ 0 . 0 0 0 , 0 0 e u r o , m e t u i t g i f t e v a n 1 . 1 1 6 ! n i e u w e a a n d e l e n , z o d a t h e t k a p i t a a l t h a n s v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d t d o o r 2 . 0 7 0
a a n d e l e n d i e e l k 1 / 2 . 0 7 0 e ' v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l ; v e r t e g e n w o o r d i g e n .
3 . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n t e p a s s e n a a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n e n b i j g e v o l g :
" a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t v i j f h o n d e r d t a c h t i g d u i z e n d e u r o ( 5 8 0 . 0 0 0 , 0 0 f ) .
; H e t b e s t a a t t o t b e l o o p v a n d r i e h o n d e r d z e s t i g d u i z e n d e u r o ( 3 6 0 . 0 0 0 , 0 0 £ ) u i t ; k a p i t a a l d a t i n g e b r a c h t I l u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t v o o r n o t a r i s S t e v e n F i e u w s t e B r u g g e o p 6 ! f e b r u a r i 2 0 1 4 .
P i e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 2 . 0 7 0 o p n a a m , d i e e l k 2 . 0 7 0 s t e v a n h e t ! k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . "
= 4 . D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a l l e b e v o e g d h e d e n a a n d e z a a k v o e r d e r s m e t h e t = o o g o p d e u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n e n v o o r d e c o ö r d i n a t i e v a n I d e s t a t u t e n .
= D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t h i e r b i j v o l m a c h t a a n d e B V o v v C V B A Q U A N T I S
= A C C O U N T A N C Y t e 8 5 2 0 K u u r n e , K o r t r i j k s e s t r a a t 1 7 5 e n h a a r a a n g e s t e l d e n , o m I ? i n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p , a l l e f o r m a l i t e i t e n b i j f i s c a l e , i l s o c i a a l r e c h t e l i j k e e n o v e r i g e a d m i n i s t r a t i e v e o v e r h e d e n a f t e h a n d e l e n .
É 1 i j
l l
I .
' S t e v e n F i e u w s , n o t a r i s .
s t a t u t e n w i j z i g i n g v e r l e d e n v o o r o n d e r g e t e k e n d e
z a a k v o e r d e r v a n 1 7 j a n u a r i 2 0 1 4 , e n
f e b r u a r i 2 0 1 4 .
2 0 1 4 .
w e r d m e t t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B , z o a l s b l i j k t !
V O O R D E E L S L E T T E R L I J K , D E E L S O N T L E D E N D U I T T R E K S E L , A F G E L E V E R D V O O R
R E G I S T R A T I E , E N E N K E L B E S T E M D V O O R P U B L I C A T I E I N H E T B E L G I S C H S T A A T S B L A D .
= A l s m e d e h i e r b i j n e e r g e l e g d :
~ 1 * e e n u i t g i f t e v a n d e a k t e = n o t a r i s o p 6 f e b r u a r i 2 0 1 4 . I * a f s c h r i f t v a n h e t v e r s l a g v a n d e
, = v e r s l a g v a n d e r e v i s o r o p g e s t e l d o p 5 _ * g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n n a 6 f e b r u a r i
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