24/12/2013
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
r v E E f C a ë ~ >
~ B C H r s ~ N K v t e r O t i l f ~ ' ~
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B . s t ~
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 8 . 4 7 3 . 0 5 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S T A E L C O N S T R U C T I O N & E N G I N E E R I N G S E R V I C E S - -
S . C . E . S .
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 8 3 1 0 B r u g g e ( A s s e b r o e k ) , C a n a d a r i n g 3 0
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K a p i t a a l v e r h o g i n g - s t a t u t e n w i j z i g i n g
B l i j k e n s p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s B e r n a r d W a û t e r s , t e B r u g g e ( A s s e b r o e k ) , o p 1 0 d e c e m b e r 2 0 1 3 , h e e f t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p S T A E L C O N S T R U C T I O N & E N G I N E E R I N G S E R V I C E S S . C . E . S . , m e t z e t e l t e B r u g g e ( A s s e b r o e k ) , C a n a d a r i n g 3 0 , g e l d i g
b e r a a d s l a g e n d , m e t e e n p a r i g g o e d v i n d e n v a s t g e s t e l d e n b e s l i s t :
1 . k e n n i s t e n e m e n v a n h e t d o o r d e w e t v e r e i s t e v e r s l a g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p F i g u r a d B e d r i j f s r e v i s o r e n , m e t z e t e l t e 9 0 5 1 S i n t - D e n i j s - W e s t r e m , K o r t r i j k s e s t e e n w e g 1 1 2 6 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r m e v r o u w A n n V a n V l a e n d e r e n , b e d r i j f s r e v i s o r , h i e r t o e a a n g e s t e l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r , b e t r e f f e n d e d e h i e r n a v e r m e l d e i n b r e n g i n n a t u r a . H e t b e s l u i t v a n d i t v e r s l a g g e d a t e e r d o p 2 d e c e m b e r 2 0 1 3 l u i d t l e t t e r l i j k a l s v o l g t :
" 8 B e s l u i t
D e h i e r v o o r b e s c h r e v e n r e c h t s h a n d e l i n g v o r m t e e n i n b r e n g i n n a t u r a b i j t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 6 0 2 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n . D e i n b r e n g i n n a t u r a b e t r e f t d e s c h u l d v o r d e r i n g o n t s t a a n u i t h e t b e s l u i t t o t u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d a a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p S . C . E . S , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e C a n a d a r i n g 3 0 , 8 3 1 0 A s s e b r o e k , e n m e t o n d e m e m i n g s n u m m e r B E 0 4 2 8 . 4 7 3 . 0 5 1 R P R B r u g g e .
B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , z i j n w i j v a n o o r d e e l d a t :
o d e i n t e n t i e g e u i t i s o m e e n k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r t e v o e r e n b i j S . C . E . S N V m i d d e l s e e n i n b r e n g i n n a t u r a v a n d e v o r d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s u i t d e d i v i d e n d u i t k e r i n g t e n b e d r a g e v a n 2 . 1 9 5 . 0 0 0 , 0 0 E U R , o n d e r a f h o u d i n g v a n 1 0 % r o e r e n d e v o o r h e f f i n g o f n e t t o 1 , 9 7 5 . 5 0 0 , 0 0 E U R , c o n f o r m a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k v a n d e I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n .
o d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e b e s c h r i j v i n g e n w a a n l e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ;
o d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
o d a t d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n w e e r h o u d e n m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d i s ( w a a r d e r i n g a a n n o m i n a l e w a a r d e ) e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g w a a r t o e d e z e m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g l e i d t t e n m i n s t e o v e r e e n k o m t m e t d e v e r g o e d i n g v o o r e e n b e d r a g v a n 1 . 9 7 5 . 5 0 0 , 0 0 E U R , z o d a t d e i n b r e n g n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s ;
I n d i e n a l l e a a n d e e l h o u d e r s b e s l u i t e n o m d e o n t v a n g e n n e t t o d i v i d e n d u i t k e r i n g v o o r e e n b e d r a g v a n 1 . 9 7 5 . 5 0 0 , 0 0 E U R i n h e t k a p i t a a l t e i n c o r p o r e r e n , z u l l e n a l s v e r g o e d i n g v o o r d e z e i n b r e n g i n n a t u r a 3 9 . 8 2 9 n i e u w e a a n d e l e n v a n S . C . E . S N V , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , g e l i j k a a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n , v o o r e e n t o t a l e w a a r d e v a n 1 . 9 7 5 . 5 0 0 , 0 0 E U R , w o r d e n u i t g e g e v e n .
D e n i e u w u i t t e g e v e n a a n d e l e n z u l l e n a l s v o l g t w o r d e n t o e g e k e n d :
2 0 . 0 7 4 n i e u w e a a n d e l e n a a n d e h e e r S T A E L D A N I E L ;
1 9 . 1 1 8 n i e u w e a a n d e l e n a a n m e v r o u w D E K E T E L A E R E N I C O L E ;
6 3 7 n i e u w e a a n d e l e n a a n m e v r o u w S T A E L B A R B A R A ;
D o o r d e i n b r e n g i n n a t u r e z a l h e f k a p i t a a l w o r d e n v e r h o o g d m e t 1 . 9 7 5 , 5 0 0 , 0 0 E U R , o m h e t t e b r e n g e n v a n 6 2 . 0 0 0 , 0 0 E U R n a a r 2 . 0 3 7 . 5 0 0 , 0 0 E U R .
V o l l e d i g h e i d s h a l v e v e r m e l d e n w e d a t i n d i e n n a d e b e s l i s s i n g v a n d i v i d e n d u i t k e r i n g é é n o f m e e r d e r e a a n d e e l h o u d e r s n i e t w e n s e n d e e l t e n e m e n a a n d e v o o r z i e n e k a p i t a a l v e r h o g i n g h e t k a p i t a a l s l e c h t s z a l
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
w o r d e n v e r h o o g d t e n b e d r a g e v a n h e t n e t t o d i v i d e n d b e d r a g o n t v a n g e n d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s d i e w e l w e n s e n i n t e t e k e n e n o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g .
W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g o f , m e t a n d e r e w o o r d e n , d a t o n s v e r s l a g g e e n ` f a i m e s s o p i n i o n " i s .
W i j v e r k l a r e n o n z e o p d r a c h t i n e e r e n g e w e t e n t e h e b b e n v e r v u l d .
S i n t D e n i j s - W e s t r e m , 2 d e c e m b e r 2 0 1 3 .
F I G U R A D B E D R I J F S R E V I S O R E N B V B A
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
( v o l g t d e h a n d t e k e n i n g )
A N N V A N V L A E N D E R E N
V e n n o o t '
D e v e r g a d e r i n g h e e f t t e v e n s k e n n i s g e n o m e n v a n h e t d o o r d e w e t v e r e i s t e b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d e d a t o 2 d e c e m b e r 2 0 1 3 .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e v e r v o l g e n s d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r t e v o e r e n t e n b e d r a g e v a n é é n m i l j o e n n e g e n h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 . 9 7 5 . 5 0 0 , 0 0 ) o m h e t t e k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 6 2 . 0 0 0 , 0 0 ) o p t w e e m i l j o e n z e v e n e n d e r t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 2 . 0 3 7 . 5 0 0 , 0 0 ) d o o r d e h i e r n a b e s c h r e v e n i n b r e n g i n n a t u r a v a n e e n s c h u l d v o r d e r i n g t e n b e l o p e v a n h e t o v e r e e n k o m s t i g b e d r a g , m i t s c r e a t i e e n u i t g i f t e v a n n e g e n e n d e r t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d n e g e n e n t w i n t i g ( 3 9 . 8 2 9 ) n i e u w e k a p i t a a l s a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , u i t t e g e v e n e n i n t e s c h r i j v e n t e g e n d e p r i j s v a n n e g e n e n v e e r t i g e u r o z e s t i g ( ¬ 4 9 , 6 0 ) p e r a a n d e e l , t e n g e v o l g e v a n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e n o m e n o p 6 d e c e m b e r 2 0 1 3 t o t u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d t e n b e l o p e v a n t w e e m i l j o e n h o n d e r d v i j f e n n e g e n t i g d u i z e n d e u r o ( E 2 . 1 9 5 . 0 0 0 , 0 0 ) , b i j t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k v a n d e I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n 1 9 9 2 .
1 1 d e h e e r S T A E L D a n i e l J o z e f , g e b o r e n t e T o r h o u t o p n e g e n n o v e m b e r n e g e n t i e n h o n d e r d v i j f t i g , w o n e n d e t e 8 3 1 0 B r u g g e ( A s s e b r o e k ) , C a n a d a r i n g 3 2 , v e r k l a a r d e i n d e v e n n o o t s c h a p e e n i n b r e n g t e d o e n v a n z i j n s c h u l d v o r d e r i n g o p d e v e n n o o t s c h a p , t e n b e l o p e v a n n e g e n h o n d e r d v i j f e n n e g e n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d n e g e n e n z e s t i g e u r o d e r t i e n ( ¬ 9 9 5 . 5 6 9 , 1 3 ) .
2 / M e v r o u w D E K E T E L A E R E N i c o l e A n g è l e B e r t h a , g e b o r e n t e B l a n k e n b e r g e o p d e r t i e n m a a r t n e g e n t i e n h o n d e r d a c h t e n v e e r t i g , w o n e n d e t e 8 3 1 0 B r u g g e ( A s s e b r o e k ) , C a n a d a r i n g 3 2 , v e r k l a a r d e i n d e v e n n o o t s c h a p e e n i n b r e n g t e d o e n v a n h a a r s c h u l d v o r d e r i n g o p d e v e n n o o t s c h a p , t e n b e l o p e v a n n e g e n h o n d e r d a c h t e n v e e r t i g d u i z e n d h o n d e r d d r i e ë n n e g e n t i g e u r o d r i e ë n n e g e n t i g ( ¬ 9 4 8 . 1 9 3 , 9 3 ) .
3 / M e v r o u w S T A E L B a r b a r a C h r i s t i n e R i a , g e b o r e n t e B r u g g e o p t i e n j a n u a r i n e g e n t i e n h o n d e r d e e n e n t a c h t i g , w o n e n d e t e 1 0 2 0 B r u s s e l ( L a k e n ) , P r u d e n t B o l s l a a n 1 0 0 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v o o m o e m d e h e e r D a n i e l S t e e l i n g e v o l g e o n d e r h a n d s e v o l m a c h t d e d a t o 7 d e c e m b e r 2 0 1 3 , v e r k l a a r d e i n d e v e n n o o t s c h a p e e n i n b r e n g t e d o e n v a n h a a r s c h u l d v o r d e r i n g o p d e v e n n o o t s c h a p , t e n b e l o p e v a n é é n e n d e r t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d z e s e n d e r t i g e u r o a c h t e n z e v e n t i g ( ¬ 3 1 . 7 3 6 , 7 8 ) .
D e h i e r b o v e n b e s c h r e v e n i n b r e n g e n , w e l k e t e r b e s c h i k k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p z i j n , w e r d e n u i t d r u k k e l i j k a a n v a a r d e n w e r d e n g e w a a r d e e r d o p r e s p e c t i e v e l i j k n e g e n h o n d e r d v i j f e n n e g e n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d n e g e n e n z e s t i g e u r o d e r t i e n ( ¬ 9 9 5 . 5 6 9 , 1 3 ) , n e g e n h o n d e r d a c h t e n v e e r t i g d u i z e n d h o n d e r d d r i e ë n n e g e n t i g e u r o d r i e ë n n e g e n t i g ( ¬ 9 4 8 . 1 9 3 , 9 3 ) e n é é n e n d e r t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d z e s e n d e r t i g e u r o a c h t e n z e v e n t i g ( ¬ 3 1 . 7 3 6 , 7 8 ) , h e t z i j i n t o t a a l ( a f g e r o n d ) é é n m i l j o e n n e g e n h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 . 9 7 5 . 5 0 0 , 0 0 ) , z i j n d e d e n o m i n a l e w a a r d e v a n d e v o o r m e l d e i n b r e n g e n .
D e v e r g a d e r i n g , i n g e m e e n a k k o o r d m e t d e i n b r e n g e r s , b e s l i s t e d a t v o o r m e l d e i n b r e n g e n i n n a t u r a v e r g o e d w o r d e n d o o r t o e k e n n i n g , a a n d e i n b r e n g e r s e r v a n , v a n :
" T w i n t i g d u i z e n d e n v i e r e n z e v e n t i g ( 2 0 . 0 7 4 ) n i e u w e k a p i t a a l s a a n d e l e n , u i t g e g e v e n a a n d e p r i j s v a n n e g e n e n v e e r t i g e u r o z e s t i g ( ¬ z 9 , 6 0 ) p e r a a n d e e l , a a n v o o r n o e m d e h e e r D a n i e l S T A E L ;
" N e g e n t i e n d u i z e n d h o n d e r d a c h t t i e n ( 1 9 . 1 1 8 ) n i e u w e k a p i t a a l s a a n d e l e n , u i t g e g e v e n a a n d e p r i j s v a n n e g e n e n v e e r t i g e u r o z e s t i g ( ¬ 4 9 , 6 0 ) p e r a a n d e e l , a a n v o o r n o e m d e m e v r o u w N i c o l e D E K E T E L A E R E ;
" z e s h o n d e r d z e v e n e n d e r t i g ( 6 3 7 ) n i e u w e k a p i t a a l s a a n d e l e n , u i t g e g e v e n a a n d e p r i j s v a n n e g e n e n v e e r t i g e u r o z e s t i g ( ¬ 4 9 , 6 0 ) p e r a a n d e e l , a a n v o o m o e m d e m e v r o u w B a r b a r a S T A E L .
D e z e n e g e n e n d e r t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d n e g e n e n t w i n t i g ( 3 9 . 8 2 9 ) n i e u w e a a n d e l e n z u l l e n v o l l e d i g g e l i j k z i j n a a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n z u l l e n d e e l n e m e n i n d e r e s u l t a t e n v a n h e t l o p e n d e b o e k j a a r p r o r a t a t e m p o r i s .
2 . d a t d e v o o r g a a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e f f e c t i e f v e r w e z e n l i j k t i s z o d a t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t h a n s t w e e m i l j o e n z e v e n e n d e r t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 2 . 0 3 7 . 5 0 0 , 0 0 ) b e d r a a g t , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r é é n e n v e e r t i g d u i z e n d e n n e g e n e n z e v e n t i g ( 4 1 . 0 7 9 ) a a n d e l e n , d i e e l k e e n g e l i j k d e e l i n h e t k a p i t a a l e n h e t m a a t s c h a p p e l i j k v e r m o g e n v e r t e g e n w o o r d i g e n .
3 . d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n e n d i t i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e v o o r g a a n d e b e s l u i t e n .
V o o r e e n s l u i d e n d o n t l e d e n d u i t t r e k s e l
N o t a r i s B e r n a r d W a û t e r s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : u i t g i f t e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l h o u d e n d e s t a t u t e n w i j z i g i n g , i n c l u s i e f
d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n , v e r s l a g r a a d v a n b e s t u u r , v e r s l a g r e v i s o r
D i t u i t t r e k s e l i s a f g e l e v e r d v ó ô r r e g i s t r a t i e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l h o u d e n d e s t a t u t e n w i j z i g i n g o v e r e e n k o m s t i g
a r t i k e l 1 7 3 v a n h e t W e t b o e k v a n R e g i s t r a t i e r e c h t e n .
17/01/2012
ÿþ M o d w o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 8 3 1 0 B r u g g e ( A s s e b r o e k ) , C a n a d a r i n g 3 0
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g
B l i j k e n s p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s B e r n a r d W a û t e r s , t e B r u g g e ( A s s e b r o e k ) , o p 2 1 d e c e m b e r " 2 0 1 1 , h e e f t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p S T A E L C O N S T R U C T I O N S i E N G I N E E R I N G S E R V I C E S S . C . E . S . , m e t z e t e l t e B r u g g e ( A s s e b r o e k ) , C a n a d a r i n g 3 0 , g e l d i g b e r a a d s l a g e n d , m e t e e n p a r i g g o e d v i n d e n v a s t g e s t e l d e n b e s l i s t :
1 . d e a a n d e l e n a a n t o o n d e r o m t e z e t t e n i n a a n d e l e n o p n a a m . D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n d e d a a r t o e a a n d e r a a d v a n b e s t u u r d e b e v o e g d h e i d , o m b i n n e n d e b e p e r k i n g e n o p g e l e g d d o o r d e w e t , d e m o d a l i t e i t e n v a s t t e l e g g e n v o o r d e o m w i s s e l i n g v a n d e v r o e g e r e e f f e c t e n a a n t o o n d e r i n e f f e c t e n o p n a a m e n o m d e o m w i s s e l i n g p r a k t i s c h t e r e a l i s e r e n .
N a s c h o r s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , t e n e i n d e d e r a a d v a n b e s t u u r d e m o g e l i j k h e i d t e b i e d e n d e h a a r t o e g e k e n d e m a c h t e n u i t t e o e f e n e n , w e r d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r k e n n i s g e n o m e n v a n d e a g e n d a v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n v a n v o o r g a a n d b e s l u i t g e n o m e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
I n u i t v o e r i n g v a n d e m a c h t e n t o e g e k e n d a a n d e r a a d v a n b e s t u u r a a n v a a r d d e d e r a a d v a n b e s t u u r d e o v e r h a n d i g i n g d o o r a l l e a a n d e e l h o u d e r s v a n a l l e a a n d e l e n a a n t o o n d e r , z o d a t d e z e k o n d e n w o r d e n v e r n i e t i g d .
I n r u i l d a a r v o o r v e r k r e g e n a l l e a a n d e e l h o u d e r s e e n i n s c h r i j v i n g i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n v a n e l k p r e c i e s h e t z e l f d e a a n t a l a a n d e l e n a l s z i j a a n d e l e n a a n t o o n d e r b e z i t t e n , d o c h d i t m a a l o p h u n r e s p e c t i e v e l i j k e n a a m g e s t e l d .
O n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s s t e l d e v a s t d a t a l l e a a n d e l e n a a n t o o n d e r w e r d e n v e r n i e t i g d e n d a t e l k e a a n d e e l h o u d e r o p 2 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 e e n i n s c h r i j v i n g i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n h e e f t v e r k r e g e n .
N a d e z e b e s l i s s i n g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n w e r d d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e r v a t e n w e r d v e r d e r m e t e e n p a r i g g o e d v i n d e n v a s t g e s t e l d e n b e s l i s t :
2 . a r t i k e l n e g e n d e r s t a t u t e n a a n t e p a s s e n d o o r v e r v a n g i n g v a n d e h u i d i g e t e k s t d o o r d e t e k s t h i e r n a :
" D e n i e t v o l g e s t o r t e a a n d e l e n z i j n o p n a a m .
D e v o l g e s t o r t e a a n d e l e n z i j n o p n a a m o f g e d e m a t e r i a l i s e e r d , z o a l s d e a a n d e e l h o u d e r v e r k i e s t .
D e a a n d e e l h o u d e r k a n o p e l k o g e n b l i k d e o m z e t t i n g v r a g e n v a n z i j n a a n d e l e n . D e k o s t e n v o o r d e z e o m -
z e t t i n g z i j n t e d r a g e n d o o r d e a a n d e e l h o u d e r d i e e r o m v e r z o e k t . "
3 . a r t i k e l v e e r t i e n d e r s t a t u t e n a a n t e p a s s e n d o o r v e r v a n g i n g v a n d e h u i d i g e t e k s t d o o r d e t e k s t h i e r n a :
" D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n r a a d , s a m e n g e s t e l d u i t t e n m i n s t e d r i e l e d e n , t e n z i j d e w e t g e -
v i n g t e r z a k e e e n k l e i n e r a a n t a l t o e l a a t , a l d a n n i e t a a n d e e l h o u d e r s , b e n o e m d v o o r e e n t e r m i j n v a n t e n
h o o g s t e z e s j a a r d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s .
H e t m a n d a a t i s h e r n i e u w b a a r e n k a n t e a l l e n t i j d e h e r r o e p e n w o r d e n .
H e t m a n d a a t v a n d e u i t t r e d e n d e e n n i e t h e r k o z e n b e s t u u r d e r s e i n d i g t o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g .
D e r a a d v a n b e s t u u r k i e s t o n d e r z i j n l e d e n e e n v o o r z i t t e r . H i j k a n o n d e r z i j n l e d e n e e n o n d e r v o o r z i t t e r k i e -
z e n .
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n e e n s e c r e t a r i s a a n s t e l l e n d i e g e e n b e s t u u r d e r m o e t z i j n .
H e t m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r i s o n b e z o l d i g d , t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a n d e r s b e s l i s t . "
4 . a r t i k e l v i j f t i e n d e r s t a t u t e n o p t e s p l i t s e n i n t w e e n i e u w e a r t i k e l s e n d e h u i d i g e t e k s t v a n a r t i k e l v i j f t i e n t e v e r -
v a n g e n d o o r d e t e k s t h i e r n a :
" A R T I K E L V I J F T I E N : V E R G A D E R I N G E N D E R R A A D V A N B E S T U U R
D e r a a d v a n b e s t u u r k o m t s a m e n t e l k e n s a l s d e b e l a n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p h e t v e r e i s e n o f t e l k e n s a l s
t e n m i n s t e t w e e b e s t u u r d e r s e r o m v r a g e n .
D e o p r o e p i n g w o r d t d o o r d e v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r o f d o o r t w e e b e s t u u r d e r s o n d e r t e k e n d .
D e o p r o e p i n g e n m o e t e n t e n m i n s t e v i j f d a g e n v o o r d e d a t u m v a n d e v e r g a d e r i n g w o r d e n v e r s t u u r d . B i j
h o o g d r i n g e n d h e i d k a n h i e r v a n a f g e w e k e n w o r d e n e n k u n n e n b i j e e n r o e p i n g e n o p k o r t e r e t e r m i j n g e d a a n
w o r d e n . D e o p r o e p i n g e n v e r m e l d e n d a g , u u r , p l a a t s e n a g e n d a v a n d e v e r g a d e r i n g .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V c b e h c a a r B e l ! S t a a
2 0 1 2
. ~ ~ : . ~
1 I U I I U I I I H I I I I I I I I I
* 1 2 0 1 4 8 1 7 *
M O N I T E U R B E L G E
D I R E C T ] N
' ' 0 - o f
B v : L G . z , . .
8 E s r u 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 8 . 4 7 3 . 0 5 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S T A E L C O N S T R U C T I O N & E N G I N E E R I N G S E R V I C E S
S . C . E . S .
N E R G E L E G D t e r G R I F F I E d e r C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L T E
R U G G E ( A f d e l i n g B r u g g e )
i 9 ' M W & o r m i e r .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e v e r g a d e r i n g e n w o r d e n g e h o u d e n i n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p d e p l a a t s a a n g e d u i d i n d e o p - v o e p i n g .
Z i j w o r d e n v o o r g e z e t e n d o o r d e v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r o f , i n d i e n d e z e l a a t s t e v e r h i n d e r d i s , d o o r d e b e s t u u r d e r b e l a s t m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , o f , b i j o n t s t e n t e n i s v a n d e z e , d o o r d e i n l e e f t i j d o u d s t e b e s t u u r d e r .
A R T I K E L V I J F T I E N B I S : B E R A A D S L A G I N G E N E N B E S L I S S I N G E N
D e r a a d k a n s l e c h t s b e r a a d s l a g e n e n b e s l i s s i n g e n n e m e n i n d i e n d e m e e r d e r h e i d v a n z i j n l e d e n a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d i s . l e d e r e b e s t u u r d e r k a n , z e l f s m e t g e w o n e b r i e f , p e r f a x , t e l e x , t e l e g r a f i s c h o f e n i g a n d e r t e l e c o m m u n i c a t i e m i d d e l , e e n a n d e r l i d v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v o l m a c h t g e v e n o m h e m o p e e n v e r g a d e r i n g v a n d e r a a d t e v e r t e g e n w o o r d i g e n e n i n z i j n p l a a t s t e s t e m m e n .
D e v o l m a c h t g e v e r w o r d t d a n g e a c h t a a n w e z i g t e z i j n .
G e e n e n k e l e m a n d a t a r i s m a g m e e r d a n é é n b e s t u u r d e r v e r t e g e n w o o r d i g e n . D e r a a d m a g s l e c h t s b e s l i s s e n o v e r d e p u n t e n d i e o p d e a g e n d a z i j n v e r m e l d . D e b e s l i s s i n g e n w o r d e n b i j m e e r d e r h e i d v a n d e s t e m m e n g e n o m e n . I n g e v a l v a n s t a k i n g v a n s t e m m e n i s d e s t e m v a n d i e g e n e d i e v o o r z i t , d o o r s l a g g e v e n d . I n d i e n i n d e z e r a a d s z i t t i n g w a a r b i j d e m e e r d e r h e i d , d i e n o d i g i s o m o p g e l d i g e w i j z e t e b e r a a d s l a g e n , a a n w e z i g i s , é é n o f m e e r d e r e b e s t u u r d e r s z i c h v a n d e s t e m m i n g o n t h o u d e n , w o r d e n d e b e s l i s s i n g e n o p g e l d i g e w i j z e g e t r o f f e n b i j m e e r d e r h e i d v a n d e s t e m m e n v a n d e o v e r i g e , a a n w e z i g e o f v e r t e g e n w o o r d i g d e l e d e n v a n d e r a a d .
I n u i t z o n d e r l i j k e g e v a l l e n , w a n n e e r d e d r i n g e n d e n o o d z a k e l i j k h e i d e n h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l k s v e r e i s e n , k u n n e n d e b e s l u i t e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d e n g e n o m e n b i j e e n p a r i g s c h r i f t e l i j k a k k o o r d v a n d e b e s t u u r d e r s . Z i j w o r d e n g e d a t e e r d o p d e d a g d a t d e l a a t s t e b e s t u u r d e r v o o r m e l d d o c u m e n t o n d e r t e k e n t . D i e p r o c e d u r e k a n e c h t e r n i e t w o r d e n g e v o l g d v o o r d e v a s t s t e l l i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g , d e a a n w e n d i n g v a n h e t t o e g e s t a n e k a p i t a a l o f i n e n i g a n d e r g e v a l d a t d o o r d e s t a t u t e n i s u i t g e s l o t e n . "
5 . a r t i k e l z e s t i e n d e r s t a t u t e n a a n t e p a s s e n d o o r v e r v a n g i n g v a n d e h u i d i g e t e k s t d o o r d e t e k s t h i e r n a :
" D e r a a d v a n b e s t u u r k a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , a l s o o k d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p b e t r e f f e n d e d a t b e s t u u r , a a n é é n o f m e e r d e r e p e r s o n e n o p d r a g e n , d i e n a a r g e l a n g z i j n b e s l i s s i n g a l l e e n k a n o p t r e d e n .
D e r a a d b e p a a l t h u n b e v o e g d h e i d e n d e v e r g o e d i n g , d i e a l s a l g e m e n e k o s t w o r d t a a n g e r e k e n d , v a n d e p e r s o n e n a a n w i e d e l e g a t i e w o r d t v e r l e e n d . "
6 . a r t i k e l z e v e n t i e n d e r s t a t u t e n a a n t e p a s s e n d o o r v e r v a n g i n g v a n d e h u i d i g e t e k s t d o o r d e t e k s t h i e r n a : " D e v e n n o o t s c h a p w o r d t t e n o p z i c h t e v a n d e r d e n i n r e c h t e v e r t e g e n w o o r d i g d a l s e i s e r e s o f a l s v e r w e e r s t e r e n v o o r a l l e d a d e n , z e l f s d i e v a n b e s c h i k k i n g , d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r , d o o r e e n b e s t u u r d e r b e l a s t m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r ( o o k " g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r " g e n o e m d ) , d o o r d e v o o r z i t t e r v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é , o f d o o r t w e e b e s t u u r d e r s , g e z a m e n l i j k h a n d e l e n d .
D e o n d e r t e k e n a a r s m o e t e n t e n o p z i c h t e v a n d e r d e n g e e n r e k e n s c h a p g e v e n v a n e e n v o o r a f g a a n d e l i j k e b e s l i s s i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r . "
7 . v o l l e d i g n i e u w e s t a t u t e n a a n t e n e m e n e n d i t i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e v o o r g a a n d e b e s l u i t e n , n a a c t u a l i s e -
r i n g e n h e r n u m m e r i n g v a n d e t e k s t , a l s o o k n a s c h r a p p i n g v a n a l l e o v e r b o d i g g e w o r d e n b e p a l i n g e n e n n a v e r -
w i j d e r i n g v a n a l l e v e r w i j z i n g e n n a a r ( d e a r t i k e l e n v a n ) h e t B u r g e r l i j k W e t b o e k e n d e V e n n o o t s c h a p p e n w e t .
V o o r e e n s l u i d e n d o n t l e d e n d u i t t r e k s e l
N o t a r i s B e r n a r d W a û t e r s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : u i t g i f t e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l h o u d e n d e s t a t u t e n w i j z i g i n g , i n c l u s i e f g e -
c o ö r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n .
D i t u i t t r e k s e l i s a f g e l e v e r d v ô ô r r e g i s t r a t i e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l h o u d e n d e s t a t u t e n w i j z i g i n g o v e r e e n k o m s t i g
a r t i k e l 1 7 3 v a n h e t W e t b o e k v a n R e g i s t r a t i e r e c h t e n .