05/02/2014
ÿþO n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 1 . 2 9 0 . 5 0 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : " S T E E L S C O N S T R U C T I O N S "
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 8 0 2 0 O o s t k a m p , A k k e r s t r a a t 1 E l E 2
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : V e r h o g i n g m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l - W i j z i g i n g s t a t u t e n
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r N o t a r i s P i e t D e n y s , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s , v e n n o o t v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " P i e t D e n y s & A n n D e P a e p e , G e a s s o c i e e r d e N o t a r i s s e n " , t e R u d d e r v o o r d e , g e m e e n t e O o s t k a m p , o p 3 0 d e c e m b e r 2 0 1 3 , " G e b o e k t t e B r u g g e R e g i s t r a t i e 4 , b e v o e g d v o o r r e g i s t r a t i e o p 3 j a n u a r i 2 0 1 4 , v i e r b l a d e n , é é n v e r z e n d i n g e n , b o e k 2 3 4 , b l a d 4 3 , v a k 2 . O n t v a n g e n ; v i j f t i g e u r o ( ¬ 5 0 , 0 0 ) . D e e . a . I n s p e c t e u r a . i . , ( g e t . ) K u r t V a n L o o , A d v i s e u r a . i . " i n h o u d e n d e d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " S t e e l s C o n s t r u c t i o n s " , m e t z e t e l 8 0 2 0 O o s t k a m p , A k k e r s t r a a t 1 , E 1 E 2 , b l i j k t d a t e r v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n :
E e r s t e b e s l i s s i n g .
a ) D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r i n z a k e d e v o o r g e s t e l d e i n b r e n g v a n d e s c h u l d v o r d e r i n g , e n o v e r d e a l s t e g e n p r e s t a t i e v e r s t r e k t e v e r g o e d i n g .
E r w o r d t b e s l i s t d i t v e r s l a g g o e d t e k e u r e n .
I n s a m e n g a n g m e t d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g k e u r t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e e n s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f ' , v a n d e v e n n o o t s c h a p ( d i e s a m e n g a a t m e t v o o r n o e m d v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r ) g o e d , w e l k e i s a f g e s l o t e n ' o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f .
b ) E r w o r d t t e v e n s l e z i n g g e g e v e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n ' c v b a " B D O B e d r i j f s r e v i s o r e n " , t e 8 8 0 0 - R o e s e l a r e , A c c e n t B u s i n e s s P a r k , K w a d e s t r a a t 1 5 3 / 5 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r P e t e r V a n d e w a l l e , B e d r i j f s r e v i s o r , d e d a t o 4 d e c e m b e r 2 0 1 3 , i n v e r b a n d m e t d e i n b r e n g i n n a t u r a e n o v e r v o o r n o e m d e s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f , a f g e s l o t e n o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n : t w a a l f .
D i t v e r s l a g v a n d e h e e r b e d r i j f s r e v i s o r b e s l u i t a l s v o l g t :
" 5 . B E S L U I T
" D e i n b r e n g i n n a t u r a b i j d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g i n d e B V B A S T E E L S C O N S T R U C T I O N S , b e s t a a t u i t d e i n b r e n g v a n e e n g e d e e l t e v a n d e s c h u l d v o r d e r i n g i n r e k e n i n g - c o u r a n t , d o o r d e h e e r S t e f a a n V A N H A U W A E R T , v o o r e e n i n b r e n g w a a r d e v a n 1 0 3 . 0 0 0 E .
" B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n z i j n w i j , o n d e r v o o r b e h o u d v a n d e c o n t i n u ï t e i t e n h e t h e r s t e l v a n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p , v a n o o r d e e l
" a ) d a t d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t i n s t i t u u t v a n B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ;
" b ) d a t d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
" c ) d a t d e v o o r i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d z i j n e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g e n w a a r t o e d e z e m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g l e i d e n , t e n m i n s t e o v e r e e n k o m e n m e t h e t a a n t a l e n d e f r a c t i e w a a r d e e n m e t h e t a g i o v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r a n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s .
" D e v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e s t a a t u i t 4 . 1 5 0 a a n d e l e n v a n d e B V B A S t e e l s C o n s t r u c t i o n s , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
" D i t v e r s l a g w e r d o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n i n h e t k a d e r v a n d e v o o r g e n o m e n i n b r e n g i n n a t u r a b i j d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n d e B V B A S t e e l s C o n s t r u c t i o n s e n m a g n i e t v o o r a n d e r e d o e l e i n d e n w o r d e n g e b r u i k t .
" R o e s e l a r e , 4 d e c e m b e r 2 0 1 3
( g e t e k e n d )
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
M O
2
I i ~ u ~ i ~ i i u i o u u
1 4 5 1 5 8 "
M W W o i d 1 i . t
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i T E U R B E I
9 - 0 1 - 2 0 1 S C H S T A A T
r n i g P l l - / A N t \ .
N E E R G C I . C G D ' A N K V A N U + , A N D E ~ Ç E
G ~ ~ ~ B t 3 ~ 0 0 E ( A F D B N G t 3 R E i G G E )
S B L A D
B E L G
I 4 . l , r '
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B D O B e d r i j f s r e v i s o r e n B u r g , V e n . C B A
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r P e t e r V A N D E W A L L E "
T w e e d e b e s l i s s i n g .
E r w o r d t b e s l i s t t o t v e r h o g i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e n b e l o p e v a n h o n d e r d e n t w e e d u i z e n d n e g e n h o n d e r d t w i n t i g e u r o ( 1 0 2 . 9 2 0 , 0 0 ¬ ) o m h e t t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) t o t h o n d e r d é é n e n t w i n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d t w i n t i g e u r o ( 1 2 1 . 5 2 0 , 0 0 ¬ ) d o o r c r e a t i e v a n v i e r d u i z e n d h o n d e r d v i j f t i g ( 4 . 1 5 0 ) n i e u w e a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n z u l l e n g e n i e t e n a l s d e r e e d s b e s t a a n d e a a n d e l e n , v a n a f 3 0 d e c e m b e r 2 0 1 3 , d o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r h e e r S t e f a a n V a n H a u w a e r t , w o n e n d e t e 8 0 2 0 O o s t k a m p , K o r t e k e e r s t r a a t 2 5 , z o a l s h i e r n a u i t e e n g e z e t .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g z a l w o r d e n v e r w e z e n l i j k t d o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r h e e r S t e f a a n V a n H a u w a e r t , v o o r n o e m d , v a n e e n z e k e r e , v a s t s t a a n d e e n o p e i s b a r e s c h u l d v o r d e r i n g d i e h i j h e e f t t e n l a s t e v a n d e v e n n o o t s c h a p , t e n b e l o p e v a n h o n d e r d e n d r i e d u i z e n d e u r o ( 1 0 3 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) .
D e z e n i e u w e a a n d e l e n w o r d e n u i t g e g e v e n a a n d e g l o b a l e p r i j s v a n h o n d e r d e n t w e e d u i z e n d n e g e n h o n d e r d t w i n t i g e u r o ( 1 0 2 . 9 2 0 , 0 0 ¬ ) , b e d r a g t e v e r h o g e n m e t e e n u i t g i f t e p r e m i e b e p a a l d o p e e n g l o b a a l b e d r a g v a n t a c h t i g e u r o ( 8 0 , 0 0 ¬ ) d e r w i j z e d a t d e g l o b a l e i n s c h r i j v i n g s p r i j s v o o r a l d e n i e u w e a a n d e l e n i s v a s t g e s t e l d o p h o n d e r d e n d r i e d u i z e n d e u r o ( 1 0 3 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) ,
H e t v e r s c h i l t u s s e n d e g l o b a l e i n s c h r i j v i n g s p r i j s , z e g g e h o n d e r d e n t w e e d u i z e n d n e g e n h o n d e r d t w i n t i g e u r o ( 1 0 2 . 9 2 0 , 0 0 ¬ ) , e n d e w a a r d e v a n d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g z e g g e h o n d e r d e n d r i e d u i z e n d e u r o ( 1 0 3 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , w e l k v e r s c h i l t a c h t i g e u r o ( 8 0 , 0 0 ¬ ) b e d r a a g t , z a l w o r d e n b e s t e m d v o o r e e n r e k e n i n g v a n u i t g i f t e p r e m i e , o n b e s c h i k b a a r , e n d i e g e l i j k h e t k a p i t a a l h e t o n d e r p a n d v a n d e r d e n z a l u i t m a k e n ; z i j k a n n i e t w o r d e n v e r m i n d e r d o f a f g e s c h a f t d a n m e t e e n b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n h a n d e l e n d i n d e v o o r w a a r d e n v a n q u o r u m e n m e e r d e r h e i d v e r e i s t v o o r e e n k a p i t a a l s v e r m i n d e r i n g .
D e r d e b e s l i s s i n g .
H e e r S t e f a a n V a n h a u w a e r t , v o o r n o e m d , v e r k l a a r t d a t h e t v o o r g a a n d e h e m v o o r g e l e z e n w e r d e n v e r k l a a r t v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e s t a t u t e n v a n d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " S T E E L S C O N S T R U C T I O N S " e n z e t u i t e e n d a t h i j e e n z e k e r e , v a s t s t a a n d e e n o p e i s b a r e s c h u l d v o r d e r i n g v a n h o n d e r d e n d r i e d u i z e n d e u r o ( 1 0 3 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) h e e f t t e n l a s t e v a n v o o r m e l d e v e n n o o t s c h a p .
N a d e z e u i t e e n z e t t i n g v e r k l a a r t h e e r S t e f a a n V a n h a u w a e r t , v o o r n o e m d , e e n s c h u l d v o r d e r i n g v a n h o n d e r d e n d r i e d u i z e n d e u r o ( 1 0 3 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) d i e h i j t e n l a s t e h e e f t v a n d e v e n n o o t s c h a p , i n z e l f d e v e n n o o t s c h a p i n t e b r e n g e n .
V e r g o e d i n g v o o r d e i n b r e n g
A l s v e r g o e d i n g v o o r d e z e i n b r e n g w a a r v a n d e v e r g a d e r i n g e r k e n t v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n , w o r d t a a n h e e r S t e f a a n V a n h a u w a e r t , d i e a a n v a a r d t , d e v i e r d u i z e n d h o n d e r d v i j f t i g n i e u w e a a n d e l e n ( 4 . 1 5 0 ) v o l l e d i g g e s t o r t e a a n d e l e n t o e g e k e n d e n w e l a l s v o l g t :
- a a n h e e r S t e f a a n V a n h a u w a e r t , v o o r n o e m d : v i e r d u i z e n d h o n d e r d v i j f t i g n i e u w e a a n d e l e n ( 4 . 1 5 0 ) .
V i e r d e b e s l i s s i n g .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t :
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t t a c h t i g e u r o ( 8 0 , 0 0 ¬ ) , o m h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n h o n d e r d é é n e n t w i n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d t w i n t i g e u r o ( 1 2 1 . 5 2 0 , 0 0 ¬ ) t o t h o n d e r d é é n e n t w i n t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 1 2 1 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) , z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n , d o o r i n c o r p o r a t i e v a n d e o n b e s c h i k b a r e r e k e n i n g " U i t g i f t e p r e m i e " , t e n b e l o p e v a n t a c h t i g e u r o ( 8 0 , 0 0 ¬ ) , d i e w e r d g e p l a a t s t o p e e n r e k e n i n g v a n u i t g i f t e p r e m i e b i j d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g h o g e r g e m e l d .
V i j f d e b e s l i s s i n g .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t :
D a t d e g e m e l d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g e n v e r w e z e n l i j k t z i j n e n z u l k s o n d e r m e e r d o o r d e e r m e d e o v e r e e n s t e m m e n d e i n s c h r i j v i n g e n e n o v e r d r a c h t e n a l s n a a r r e c h t e .
Z e s d e b e s l i s s i n g .
T e n e i n d e d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e b e s l i s s i n g t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g e n d i e v o o r a f g a a n t , b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g a r t i k e l V i j f v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p H O N D E R D E E N E N T W I N T I G D U I Z E N D Z E S H O N D E R D e u r o ( ¬ 1 2 1 . 6 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v i e r d u i z e n d n e g e n h o n d e r d ( 4 . 9 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k é é n / v i e r d u i z e n d n e g e n h o n d e r d s t e ( 1 / 4 . 9 0 0 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
B i j b e s l i s s i n g v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w a a r v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l w e r d o p g e m a a k t d o o r N o t a r i s P i e t D e n y s , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e R u d d e r v o o r d e , g e m e e n t e O o s t k a m p , o p d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n d e r t i e n , w e r d h e t k a p i t a a l v e r h o o g d t o t h o n d e r d é é n e n t w i n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d t w i n t i g e u r o ( 1 2 1 . 5 2 0 , 0 0 ¬ ) d o o r c r e a t i e v a n v i e r d u i z e n d h o n d e r d v i j f t i g ( 4 . 1 5 0 ) n i e u w e a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n z u l l e n g e n i e t e n a l s d e r e e d s b e s t a a n d e a a n d e l e n , v a n a f z e l f d e d a t u m , d o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r h e e r S t e f a a n V a n H a u w a e r t , v o o r n o e m d , v a n d e s c h u l d v o r d e r i n g d i e h e e r S t e f a a n V a n H a u w a e r t , h e e f t t e n l a s t e v a n d e v e n n o o t s c h a p , t e n b e l o p e v a n h o n d e r d e n d r i e d u i z e n d e u r o ( 1 0 3 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) .
D e z e n i e u w e a a n d e l e n w o r d e n u i t g e g e v e n a a n d e g l o b a l e p r i j s v a n h o n d e r d e n t w e e d u i z e n d n e g e n h o n d e r d t w i n t i g e u r o ( 1 0 2 . 9 2 0 , 0 0 ¬ ) , b e d r a g t e v e r h o g e n m e t e e n u i t g i f t e p r e m i e b e p a a l d o p e e n g l o b a a l b e d r a g v a n t a c h t i g e u r o ( 8 0 , 0 0 ¬ ) d e r w i j z e d a t d e g l o b a l e i n s c h r i j v i n g s p r i j s v o o r a l d e n i e u w e a a n d e l e n i s v a s t g e s t e l d o p h o n d e r d e n d r i e d u i z e n d e u r o ( 1 0 3 . 0 0 0 , 0 0 ¬ .
1 , 6
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e