STELBO

Société privée à responsabilité limitée


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Flandre occidentale
  4. STELBO
Dénomination : STELBO
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 458.485.445

Publication

04/11/2013 : ME. - JAARREKENING 30.09.2012, GGK 02.03.2013, NGL 25.10.2013 13643-0434-014
05/10/2012 : ME. - JAARREKENING 30.09.2011, GGK 03.03.2012, NGL 29.09.2012 12598-0529-014
08/06/2011 : ME. - JAARREKENING 30.09.2010, GGK 13.12.2010, NGL 31.05.2011 11137-0545-014
15/02/2011
ÿþBenaming : STELBO

(voluit)

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel : Lisseweegsvaartje 174

8380 Brugge (Lissewege)

Onderwerp akte :BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

i Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Els Van Tuyckom te Brugge Sint Kruis op 21 januari 2011:

I/ De algemene vergadering beslist met éénparigheid van stemmen, om de datum der algemene

vergadering te wijzigen naar de eerste zaterdag van de maand maart om elf uur en het;

desbetreffend artikel der statuten te wijzigen, zoals hierna in de derde beslissing opgenomen.

II/ - De algemene vergadering beslist met éénparigheid van stemmen om van de heer DESOETE;

Johan Erna Eugeen, geboren te Brugge op 8 juni 1957, met wonende te 8377 Zuienkerke,

Weimanstraat 3, het door hem genomen vrijwillig ontslag te aanvaarden en hem vervolgens

kwijting te verlenen voor zijn daden van bestuur tot op datum van 2 december 2010, als;

statutair zaakvoerder.

- Als gevolg hiervan wordt de opname in de statuten van 'statutaire benoeming' zaakvoerder;

geschrapt.

- Tevens beslist de algemene vergadering met éénparigheid van stemmen tot omzetting van de;

overgebleven statutaire zaakvoerder naar statuut van `gewone zaakvoerder'. De overgebleven

statutaire zaakvoerder, de heer Paul Desoete, voornoemd, vervult vanaf heden zijn bestuurstaken

als `gewone' zaakvoerder, hetwelk door hem, hier aanwezig, wordt aanvaard.

- Tenslotte beslist de algemene vergadering met éénparigheid van stemmen tot benoeming vang

een nieuwe tweede 'gewone' zaakvoerder, voornoemde heer DESOETE Diederik Roger Simon,

geboren te Brugge op 18 februari 1981, wonende te Brugge Sint Kruis, Prins Leopoldstraat 70, hier;

aanwezig en aanvaardend.

III/ De algemene vergadering beslist, met éénparigheid van stemmen, de statuten verder aan tel

passen aan de genomen beslissingen alsook aan de Euro, het Wetboek van Vennootschappen en

de Wet op het Deugdelijk Bestuur, door volledig nieuwe statuten aan te nemen, als volgt:

STATUTEN

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid draagt de benaming "STELBO"

De maatschappelijke zetel is gevestigd te 8380 Brugge (Lissewege), Lisseweegsvaartje 174.

De vennootschap heeft als doel :

De vennootschap heeft tot doel, zowel in België als in het buitenland, de onderneming voor:

- de aan- en verkoop van recuperatiematerialen zoals stenen, pannen, balken, poutrellen, en,

dergelijke;

- de aan- en verkoop van steenpuin, aarde, zand, grind, cement, beton, keien en compost;

- de aan- en verkoop (zowel groot- als kleinhandel), de produktie, de be- en verwerking van alle,

kunststoffen en/of bouwmaterialen;

- de verhuring van afvalcontainers, bulldozers, kranen, tractors, bobcats, graafmachines,

vrachtwagens, aannemersmaterieel en stelling;

- afbraak- en grondwerken;

- draineringswerken;

- boringen, peilingen en uitdiepingen;

- het bouwen, herstellen en onderhouden van wegen;

- rioleringswerken;

- het aanleggen van speelpleinen, parken en tuinen;

- het plaatsen van afsluitingen;

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

mod 2.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerle " ging ter griffie van de akte

MONfTEu

Dí'iREC

IY I hhI hi ll I Ii 1111 III 1 hi

*11025132*

Ondernemingsnr : 0458.485.445

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/02/2011 - Annexes du Moniteur belge

mod 2.1

- fundering, het heien van palen en damplanken en versterkingswerken van de bodem volgens

allerlei methodes;

- het droogmaken van gebouwen, anders dan met teer en asfalt;

- warmte- en geluidsisolering;

- metalen constructies;

- montage van metalen constructies, bruggen en vakwerk;

- het vervoer nationaal en/of internationaal van alle goederen langs de baan, over water of door de lucht;

- de oprichting en/of afwerking van nieuwe gebouwen en kunstwerken, de herstelling en/of renovatie . van bestaande gebouwen en kunstwerken, de nieuwbouw "sleutel op de deur", alle metsel- en betonwerken;

- het oprichten, promoveren, valoriseren, inrichten, uitrusten, exploiteren en beheren van bebouwde en onbebouwde onroerende goederen, met inbegrip van de handel onder al zijn vormen in onroerende goederen, het aankopen, verkopen, ruilen, huren en verhuren van onroerende goeden, optreden als makelaar in onroerende goederen, coördinator en promotor;

- het verwerven van, hetzij door inschrijving of aankoop van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, alsook het beheer van deze roerende waarde, dit alles enkel voor eigen rekening of in deelneming met derden;

- het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die welke voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatie-ondernemingen;

- alle verrichtingen van commerciële, industriële, onroerende of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doel verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.

Bovenvermelde opsomming is niet beperkend zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar doel.

De vennootschap mag rechtstreeks of onrechtstreeks belang nemen door inbreng, afstand, fusie, inschrijving, of aankoop van effecten, door financiële tussenkomsten, bestuurder zijn of op welke andere wijze ook in bestaande of op te richten vennootschappen, verenigingen of ondernemingen, zowel in België als in het buitenland, die een gelijkaardig doel nastreven of waarvan het doel een samenhangend verband heeft met het doel van de vennootschap.

De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.

Het maatschappelijk kapitaal wordt vastgesteld op ACHTTIENDUIZEND VIJFHONDERD TWEE EN NEGENTIG EUR EEN CENT (¬ 18.592,01), vertegenwoordigd door zevenhonderd vijftig L750) aandelen op naam, met ieder een fractiewaarde van één/zevenhonderd vijftigste van het kapitaal. De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, natuurlijke personen of rechtspersonen, aandeelhouders of niet, te benoemen bij eenvoudige meerderheid door de algemene vergadering der vennoten. Hun mandaat wordt van jaar tot jaar stilzwijgend hernieuwd behoudens verzet van de eenvoudige meerderheid van de jaarvergadering.

Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertecenwoordicier, natuurlijke persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van zaakvoerder in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen. Indien de vennootschap zelf tot bestuurder/zaakvoerder wordt benoemd in een vennootschap, komt de bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan.

De zaakvoerders hebben ieder afzonderlijk de meest uitgebreide macht van bestuur en van beschikking over de goederen van de vennootschap en om alle akten en daden te stellen en alle verrichtingen te doen met betrekking tot het doel van de vennootschap. Alles wat niet krachtens de wet of onderhavige statuten aan de algemene vergadering der vennoten wordt voorbehouden behoort tot de bevoegdheid van de zaakvoerders.

De zaakvoerders mogen bepaalde machten, waaronder het dagelijks bestuur en de technische leiding, overdragen aan derden, al dan niet vennoten, mits dit geschiedt bij specifieke en herroepbare volmacht. In alle akten die van de vennootschap uitgaan, dient de handtekening van de zaakvoering voorafgegaan of gevolgd door de vermelding van haar hoedanigheid.

Het aantal zaakvoerders, hun funktie en hun machten kan steeds door de algemene vergadering der vennoten gewijzigd worden zonder de formaliteiten voorgeschreven voor de verandering aan de statuten te moeten naleven.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

.4

Voorbehouden aan het 'Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/02/2011 - Annexes du Moniteur belge

mod 2.1

De regelmatig samengestelde algemene vergadering vertegenwoordigt al de vennoten, zaakvoerder(s), de eventuele commissaris, de houders van certificaten (die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven) en de obligatiehouders.

De oproeping tot de algemene vergadering geschiedt conform de wettelijke bepalingen terzake aan elke vennoot, zaakvoerder, eventuele commissaris, houders van certificaten (die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven) en de obligatiehouders, met opgaaf van de agenda, naast dag, uur en plaats van de vergadering, en vermelding van de verslagen.

De bij wet bepaalde stukken worden samen met de oproepingsbrief toegezonden aan de vennoten, zaakvoerder (en eventuele commissaris), alsook aan de andere personen, die erom verzoeken. Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming zoals uiteengezet in artikel zestien van deze statuten, dan zal de zaakvoerder/zaakvoerders/college van zaakvoerders, samen met haar rondschrijven waarvan sprake in gemeld artikel, aan de vennoten en aan de eventuele commissarissen, een afschrift toezenden van de stukken, die hen krachtens het Wetboek van Vennootschappen moeten ter beschikking worden gesteld.

De vennoten, houders van certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, de obligatiehouders, de zaakvoerders en eventuele commissaris die aan de vergadering deelnemen of er zich doen vertegenwoordigen, worden als regelmatig opgeroepen beschouwd. De voormelde personen kunnen er tevens voor of na de bijeenkomst van de algemene vergadering welke zij niet bijwoonden aan verzaken zich te beroepen op het ontbreken of de onregelmatigheid van de oproepingsbrief.

Om tot de algemene vergadering te worden toegelaten moet de vennoot als zodanig in het register van aandelen zijn vermeld.

Op elke algemene vergadering wordt een aanweziaheidslijst bijgehouden.

Elk maatschappelijk aandeel heeft recht op één stem, behoudens schorsing.

Onverminderd de regels betreffende de wettelijke vertegenwoordiging en met name van de wederzijdse vertegenwoordiging van gehuwden, kan elke vennoot op de vergadering vertegenwoordigd worden door een gevolmachtigde, al dan niet vennoot.

Het maatschappelijk jaar begint de eerste oktober en eindigt de dertigste september van ieder jaar. De datum der jaarvergadering dient gebracht te worden op de eerste zaterdag van de maand maart om elf uur. Zij zal plaats hebben in de maatschappelijke zetel of op elke andere plaats aan te duiden in de bijeenroepingsbrieven.

Op het einde van elk maatschappelijk jaar worden de boeken afgesloten en wordt een inventaris en een jaarrekening opgemaakt, overeenkomstig artikel 92 en/of 93 Wetboek van Vennootschappen.

Het batig saldo van de jaarrekening, na aftrek van alle lasten, onkosten en delgingen, vertegenwoordigt de zuivere winst van de vennootschap. Het saldo zal, na aftrek - voor de wettelijke reserve -, aangewend worden volgens beslissing van de algemene vergadering.

Geen uitkering mag geschieden, indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het netto-actief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte, of indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd, en verder dient gehandeld naar het voorschrift van artikel 320 Wetboek van Vennootschappen.

Voor analytisch uittreksel, ter publicatie in het Belgisch Staatsblad.

Notaris Els Van Tuyckom,

Neergelegd : expeditie van de buitengewone algemene vergadering.

Op de laatste blz. van Luik t3 vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/02/2011 - Annexes du Moniteur belge

Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

25/08/2010 : BG084728
01/06/2010 : BG084728
09/09/2009 : BG084728
26/02/2009 : BG084728
06/06/2008 : BG084728
04/05/2006 : BG084728
02/05/2005 : BG084728
17/03/2004 : BG084728
23/05/2003 : BG084728
22/04/2002 : BG084728
08/02/2001 : BG084728
22/02/2000 : BG084728
27/02/1999 : BG084728
06/08/1996 : BG84728

Coordonnées
STELBO

Adresse
LISSEWEEGS VAARTJE 174 8380 LISSEWEGE

Code postal : 8380
Localité : Lissewege
Commune : BRUGGE
Province : Flandre occidentale
Région : Région flamande