22/05/2014
ÿþO n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 0 . 1 7 9 . 0 8 4
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : S t e m a
( v e r k o r t ) : *
r . R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l R i j k s w e g 4 1 5
8 7 1 0 W i e l s b e k e
O n d e r w e r p a k t e : B V B A : k a p i t a a l s w i j z i g i n g
" S T E M A "
B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
R i j k s w e g , 4 1 5
8 7 1 0 W i e l s b e k e
R P R K o r t r i j k
O n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 6 0 . 1 7 9 . 0 8 4
K A P I T A A L V E R H O G I N G
O P D R A C H T E N E N V O L M A C H T E N
I n h e t j a a r T W E E D U I Z E N D E N V E E R T I E N .
O p V I J F E N T W I N T I G M A A R T o m 1 7 u u r .
V o o r m i j , T o m C L A E R H O U T , n o t a r i s t e I z e g e m .
T e n k a n t o r e .
I S B I J E E N G E K O M E N :
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e ;
a a n s p r a k e l i j k h e i d " S T E M A " , m e t z e t e l t e 8 7 1 0 W i e l s b e k e , R i j k s w e g , 4 1 5 , . . .
l i I I . S A M E N S T E L L I N G V A N D E V E R G A D E R I N G
V e n n o t e n
Z i j n a a n w e z i g d e h i e r n a g e n o e m d e v e n n o t e n d i e v e r k l a r e n t i t u l a r i s t e z i j n v a n h e t a c h t e r h u n n a a m v e r m e l d
a a n t a l a a n d e l e n :
1 . H e e r M U L L E R S t e f a a n A n d r é , g e b o r e n t e B r u g g e o p 2 5 m e i 1 9 5 0 , n a t i o n a a l n u m m e r 5 0 . 0 5 . 2 5 - 4 0 5 . 2 7 , e n z i j n e c h t g e n o t e
2 . M e v r o u w B A L M a r t i n e A l f o n s i n e , g e b o r e n t e R o e s e l a r e o p 1 0 o k t o b e r 1 9 5 2 , n a t i o n a a l n u m m e r 5 2 1 0 . 1 0 -
3 2 2 . 5 5 , s a m e n w o n e n d e t e 8 7 1 0 W i e l s b e k e , R i j k s w e g 4 1 5 .
V e r k l a r e n d g e h u w d t e z i j n o n d e r h e t w e t t e l i j k s t e l s e l b i j o n t s t e n t e n i s v a n e n i g h u w e l i j k s c o n t r a c t , o n g e w i j z i g d
; t o t o p h e d e n ,
E l k t i t u l a r i s v a n 3 7 5 a a n d e l e n . S a m e n t i t u l a r i s v a n 7 5 0 a a n d e l e n
T o t a a l : 7 5 0 a a n d e l e n , h e t z i j d e t o t a l i t e i t v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
i j Z a a k v o e r d e r
: ;
V o o r n o e m d e h e e r S t e f a a n M u l l e r i s h i e r e v e n e e n s a a n w e z i g i n z i j n h o e d a n i g h e i d v a n z a a k v o e r d e r v a n d e i
v e n n o o t s c h a p .
I I I . U I T E E N Z E T T I N G D O O R D E V O O R Z I T T E R
A . A g e n d a
B i j g e v o l g i s d e z e v e r g a d e r i n g g e l d i g s a m e n g e s t e l d o m t e b e r a a d s l a g e n e n t e b e s l u i t e n o v e r d e a g e n d a , !
z o n d e r d a t e n i g e r e c h t v a a r d i g i n g v e r e i s t i s b e t r e f f e n d e d e o p r o e p i n g .
V . A F H A N D E L I N G V A N D E A G E N D A
D e v e r g a d e r i n g v a t d e a g e n d a a a n e n n e e m t n a b e r a a d s l a g i n g , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , v o l g e n d e ;
; i b e s l u i t e n :
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D
M O N I T E U R
~
1 : ~
8 ~ ~ . _
0 ¬ 1 . 2 0 1 4
R E C H T B A î = l i G . P W A N D E L
, ~ F ' r c
L G I S C H S T 4 A T S 6 L e " o r l f ~ t ç
1 5 - 0 5 - 2 0 1 k
~
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
,
m o d 1 1 . 1
E E R S T E B E S L U I T K E N N I S N A M E V A N H E T V E R S L A G V A N D E B I J Z O N D E R E A L G É M É f V Ë ' V E R G A D E R I N G
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t v e r s l a g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 9 m a a r t 2 0 1 4 d i e b e s l i s t h e e f t t o t t o e k e n n i n g v a n e e n d i v i d e n d v o o r e e n b r u t o b e d r a g v a n 1 0 0 . 5 0 0 e u r o t e v e r m i n d e r e n m e t e e n b e d r a g v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v a n 1 0 p r o c e n t , z i j n d e 1 0 . 0 5 0 e u r o , i n t o t a a l 9 0 . 4 5 0 e u r o n e t t o d i v i d e n d .
T W E E D E B E S L U I T K A P I T A A L V E R H O G 1 N G
N a v e r z a k i n g d o o r d e v e n n o t e n a a n d e t e r m i j n e n v o o r z i e n i n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t 9 0 . 4 5 0 e u r o o m h e t t e b r e n g e n v a n 1 8 . 6 0 0 e u r o o p 1 0 9 . 0 5 0 e u r o , z o n d e r c r e a t i e e n u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n ,
B e i d e v e n n o t e n t e k e n e n o p h e t n i e u w e k a p i t a a l i n , e l k t e n b e l o p e v a n d e h e l f t ,
D e v e r g a d e r i n g e r k e n t d a t d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g v o l l e d i g i s a f b e t a a l d d o o r s t o r t i n g i n s p e c i ë n v a n e e n b e d r a g v a n 9 0 . 4 5 0 e u r o o p e e n b i j z o n d e r e b a n k r e k e n i n g n u m m e r 1 3 E 2 9 7 4 8 0 4 1 4 1 5 1 6 4 , g e o p e n d o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j K B C b a n k , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l e l f v a n d e w e t v a n z e s m a a r t n e g e n t i e n h o n d e r d d r i e e n z e v e n t i g . H e t b e w i j s v a n d e p o n e r i n g a f g e l e v e r d d o o r v o o r n o e m d e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g z a l a a n d e z e a k t e g e h e c h t b l i j v e n .
O n d e r h a v i g e k a p i t a a l v e r h o g i n g v i n d t p l a a t s i n t o e p a s s i n g v a n a r t . 5 3 7 W . 1 . B ' 9 2 .
D E R D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v e r v o l g e n s v a s t d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e f f e c t i e f v e r w e z e n l i j k t i s , z o d a t h e t k a p i t a a l t h a n s 1 0 9 . 0 5 0 e u r o b e d r a a g t , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 7 5 0 a a n d e l e n , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e i e d e r 1 / 7 5 0 5 t e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
V I E R D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n t e p a s s e n a a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g h i e r v o o r , d o o r s c h r a p p i n g v a n d e t e k s t a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n e n v e r v a n g i n g d o o r v o l g e n d e t e k s t
H e t g e p l a a t s t k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p 1 0 9 . 0 5 0 e u r o e n i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 7 5 0 a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k 9 / 7 5 0 5 t e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
A l l e 7 5 0 a a n d e l e n z i j n g e l i j k w a a r d i g e n g e v e n d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n .
W A A R V A N P R O C E S - V E R B A A L
O p g e m a a k t e n v e r l e d e n t e I z e g e m , i n h e t k a n t o o r o p d a t u m a l s v o o r m e l d .
N a d a t d e a k t e i n t e g r a a l w e r d v o o r g e l e z e n e n t o e g e l i c h t h e b b e n d e c o m p a r a n t e n m e t m i j , n o t a r i s ,
o n d e r h a v i g e a k t e g e t e k e n d .
( V o l g e n d e h a n d t e k e n i n g e n )
G e r e g i s t r e e r d , 3 b l a d e n , g e e n r e n v o o i e n , t e K o r t r i j k 1 1 - A A , o p 4 a p r i l 2 0 1 4 , R e g . 5 , B o e k 1 1 3 , B l a d 2 , V a k
1 9 , O n t v a n g e n : v i j f t i g e u r o . D e E A i n s p e c t e u r - a d v i s e u r ( g e t e k e n d ) B . V A N T H U Y N E ,
V O O R E X T R A K T
N o t a r i s T o m C l a e r h o u t
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
1 . E x p e d i t i e v a n d e a k t e
2 . G e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
v V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g