05/05/2014 : statutenwijziging
Er blijkt uit een proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering de dato 16 april 2014, geakteerd door notaris Frank Heyvaert te Veurne, dat volgende beslissingen telkens met eenparigheid van stemmen
werden genomen:
1. OVERBRENGING ZETEL
De vergadering beslist de overbrenging van de maatschappelijke zetel naar 8620 Nieuwpoort, Albert I laan 161, te bevestigen. In de statuten worden in artikel 2 de woorden "8670 Oostduinkerke, Leeuwerikstraat 41 vervangen door "8620 Nieuwpoort, Albert I laan 161."
2. DOELSWUZIGING
De vergadering neemt kennis van het vereiste verslag van de zaakvoerder inhoudende een omstandige verantwoording van de geplande doelwijziging en van de staat van activa en passiva die niet meer dan drie maand voordien werden opgemaakt.
De vergadering aanvaardt het verslag van de zaakvoerder en sluit zich aan bij de hierin vervatte
verantwoording.
De vergadering besluit diensvolgens het doel van de vennootschap te wijzigen door toevoeging van de tekst
zoals hierna vermeld:
"Het borg stellen tôt waarborg van zowel eigen verbintenissen als tôt waarborg van verbintenissen van derden, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak."
Artikel 3 van de statuten wordt aldus aangevuld.
3. OPDRACHTEN EN VOLMACHTEN
De vergadering geeft opdracht en volmacht aan de zaakvoerder tôt uitvoering varv de genomen besluiten en volmacht aan de instrumenterende notaris om over te gaan tôt het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de Rechtbank van Koophandel van de gecoôrdineerde tekst der statuten. De zaakvoerders stellen de hierna genoemde personen aan als bijzondere lasthebbers, die elk afeonderlijk kunnen optreden en met de mogelijkheïd tôt in de plaatsstelling, aan wie de macht verleend wordt om al het nodige te doen om aile inschrijvingen, wijzigîngen of doorhalingen bij de Kruispuntbank voor Ondememingen, de formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij de adminîstratîe van de B.T.W. te vervullen en te dien einde ook aile hoe genaamde stukken en akten te tekenen, inclusief aile benodigde documenten en formulieren jegens één of;
meer erkende ondememingsloketten, met name: Madou Vandromme Ace Bvba te 8670 Oostduinkerke, Albert
laan 174,
VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL, afgeleverd door notaris Heyvaert te Veurne op ongezegeld papier
om in het Belgisch Staatsblad ingelast te worden.
Frank Heyvaert
notaris
Hiermee tegelijkertîjd neergelegd ;
- expeditie
- lijst met publicatiedata (artikel 75,2" wetboek vennootschappen) - gecoôrdineerde tekst der statuten - verslag van zaakvoerder
Op de laatste blz. van LuikB vermelden : Recto :
Verso
Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso{o)n{en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Naam en handtekening.