STONE TOWN

Société privée à responsabilité limitée


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Flandre occidentale
  4. STONE TOWN
Dénomination : STONE TOWN
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 834.050.342

Publication

04/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 14.06.2014, NGL 30.06.2014 14250-0290-011
07/11/2014
ÿþOnderrtemingsnr : 0834.050.342

Benaming (voluit) : STONE TOWN

(verkort) :

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Oostendse Steenweg 229

8000 Brugge

Onderwerp akte :STATUTENWIJZIGING

STATUT}ENW IJZ1G1 NG

Er blijkt uit een proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van vennoten van de BVBA "STONE TOWN", met zetel te 8000 Brugge, Oostendse Steenweg 229, gehouden voor Notaris Ann De Paepe te Oostkamp (Ruddervoorde) op 21 oktober 2014 om 18 uur, voor registratie, dat met éénparigheid van de aanwezige of vertegenwoordigde stemmen de volgende beslissingen werden genomen:

EERSTE BESLUIT

De buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders neemt kennis van het ontslag, gegeven door de heer Pollet Christophe alsmede door de bvba Renopol voormeld, vertegenwoordigd door haar vaste; vertegenwoordiger, de heer Christophe Follet voormeld, die alhier zijn tussengekomen, en dit ais statutair; zaakvoerder van de vennootschap.

Zij verleent hen kwijting voor het door hen gevoerde beleid als statutair zaakvoerder over het huidig boekjaar.

TWEEDE BESLUIT: AANSTELLING ZAAKVOERDER

De buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders stelt aan als gewoon zaakvoeder, de bvba! Renopol, met zetel te 8000 Brugge, Oostendse Steenweg 229, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Christophe Follet.

Voor zoveel als nodig bevestigt de heer Christophe Follet, in zijn hoedanigheid van zaakvoerder van de; bvba Renopol, hierbij het mandaat van de heer Christophe Follet als vaste vertegenwoordiger van de besloten; vennootschap met beperkte aansprakelijkheid RENOPOL voor haar bestuurdersmandaat in de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid STONE TOWN, Oostendse Steenweg 229, 8000 Brugge, met. het ondernemingsnummer 0834.050.342, die verklaard heeft zijn opdracht te aanvaarden. De benoeming is! ingegaan op 30 september 2014 voor de duur van het bestuurdersmandaat van de besloten vennootschap met; beperkte aansprakelijkheid RENOPOL in de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid STONE;

i

TOWN.

DERDE BESLUIT : STATUTENWIJZING

De algemene vergadering beslist ten gevolge van de voormelde statutenwijziging artikel 15 van de statuten;

te vervangen door de tekst

ARTIKEL 15. ZAAKVOERDER

De vennootschap wordt bestuurd door een of meer zaakvoerder(s), vennoten of niet, te benoemen door de!

algemene vergadering, die eveneens de duur van het mandaat bepaalt.

Zo de vennootschap overweegt om een rechtspersoon te benoemen tot zaakvoerder, dan moet die:

rechtspersoon de identiteit van de persoon die vaste vertegenwoordiger zou worden, voorafgaandelijk

meedelen aan de vennootschap.

Voor de benoeming of beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels

van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

Indien de vennootschap zelf tot bestuurder/zaakvoerder wordt benoemd in een vennootschap, komt de

bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan."

VIERDE BESLUIT: VOLMACHT & COORDINATIE

De algemene vergadering verleent volmacht aan notaris Ann De Paepe te Oostkamp voor de uitvoering van

de genomen besluiten, om over te gaan tot de bijwerking en de coördinatie van de statuten en het nodige te;

doen voor de neerlegging van een uittreksel uit onderhavige akte met het oog op de publicatie.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Lee

In de bijlagen bij het Belgisch - . =sten te aken kopie

na neerlegging ter gri' ie van ~t

ank Koophandei

MONITEUR B GE

BELGISCH STAA 1s

:

:LA ît : QeK1.irn g~erBlirrli'

u

tggeU3-ft- Z

mod 11.1

U2111111.11

oi

~

M

Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

mod 11.1

Bestemd voor het Belgisch Staatsblad

Getekend Notaris Ann DE PAEPE

Tegelijk neergelegd ; afschrift der akte dd. 21/10/2014 ; gecoördineerde statuten.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

. ....M "

4

12/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 08.06.2013, NGL 05.07.2013 13284-0171-012
02/08/2012
ÿþA Mod Word 11.1

Inde bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

I UI Il III II II luili

+12136393+

h( II

E

SI



NEERGELEGD ter GRIFFIE dei

RECHTBANK VAN KOOPHANDEL TE

BRUGGE (Afding Brugte)

°p: 24 JULI 2012

Is a gr 9e,

Griffie

Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de Instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Ondernemingsnr : 0834.050.342

Benaming

(voluit) : Stone Town

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Oostendse Steenweg 229, 8000 Brugge

(volledig adres)

Onderwerp akte : Benoeming zaakvoerder

De bijzondere algemene vergadering dd.1 januari 2012 benoemt éénparig de NV Perquy

Beheersmaatschappij met zetel te 8000 Brugge, Oostendse Steenweg 229

ais zaakvoerder van de vennootschap.

Het mandaat gaat in op 1 januari 2012 voor onbepaalde duur. De NV Perquy Beheersmaatschappij aanvaardt dit mandaat,

Onmiddellijk na haar benoeming als zaakvoerder is de raad van bestuur van de NV Perquy Beheersmaatschappij bijeengekomen en heeft de heer Christophe Pollet benoemd als vaste vertegenwoordiger voor haar mandaat In Stone Town Bvba. De heer Christophe Pollet aanvaardt dit mandaat.

Christophe Pollet

Zaakvoerder

07/03/2011
ÿþmod2.1

.

" F ~

LoÊes

~

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

NEERGELEGD ter GRIFFIE der

RECHTBANK VAN KOOPHANDEL TE

BRUGGE (Afdeling Brugge)

°P 2 1 FEB. 2011

De griffier,

iu

Vo beha

aan

Belg Staat

iuiiuuipiuiuiu

*11035999*

Griffie

N. SNAUWAERT

8 3 4 0 5 0 3 4 2

Ondernemingsnr :

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/03/2011- Annexes du Moniteur belge

Benaming : STONE TOWN

(voluit)

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Oostendse Steenweg 229 8000 Brugge

Onderwerp akte :BVBA: oprichting

OPRICHTING - STATUTEN.

Uit een akte verleden voor Notaris Paul Lommée te Zedelgem op 21!2!2011, neergelegd voor, registratie, blijkt de oprichting der BVBA "STONE TOWN" 1.VENNOTEN :

1) De heer POLLET Christophe Jozef Prudent, bestuurder, geboren te Tielt op 28 september 1973, rijksregisternummer 73.09.28-023.54, wonende te 8000 Brugge, Oostendse Steenweg 229,

2) De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid RENOPOL, met maatschappelijke zetel te 8700 Tielt, Kistestraat 14a, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer. 0467171992, BTW-nummer BE 467.171.992, vertegenwoordigd, overeenkomstig het artikel twaalf van haar statuten, door haar statutair zaakvoerder, de heer POLLET Christophe Jozef Prudent,; wonende te 8000 Brugge, Oostendse Steenweg 229, hiertoe benoemd in voormelde oprichtingsakte, 2.NAAM en VORM :"STONE TOWN", BVBA;

3.ZETEL: Oostendse Steenweg 229, 8000 Brugge

4.DOEL: De vennootschap heeft tot doel :

I. Algemeen:

a) het verlenen van diensten en adviezen aan derden;

b) het waarnemen van bestuurders- of leidinggevende opdrachten in andere vennootschappen of; organisaties.

c) het zetelen in of bijdragen aan doelstellingen van adviescommissies, organisatiecomités en:

i! tijdelijke of ad hoc verenigingen, stichtingen of organisaties.

1? II. Voor eigen rekening:

a) het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle;, verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende;; goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen:; die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengstti van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het;, goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben;, van deze roerende en onroerende goederen;

b) het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle;i verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het; verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere;; roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te;' richten rechtspersonen en ondernemingen.

III. Voor eigen rekening, voor rekening van derden, of in deelneming met derden, bijdragen tot de vestiging en de ontwikkeling van rechtspersonen en ondernemingen, zoals:

a) het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten.,

rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie van dei: ontwikkeling en investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie;; aanhoudt;

Op de laatste blz. van Luik B vermeiden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de oerso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

A mod 2.1

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

b) het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen;

c) het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratieve en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur;

d) het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van opdrachten en functies;

e) het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële duurzame activa;

f) het verlenen van administratieve prestaties en computerservices;

g) de aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel, vertegenwoordiging en detailhandel van om het even welke goederen, in 't kort tussenpersoon in de handel.

h) het oprichtingen van woningen, alle handelingen met betrekking tot het bouwen, verbouwen

aanpassen en oprichten van gebouwde onroerende goederen

i) het verlenen van consultancy, bedrijf en persoonlijke managementbegeleiding en  vorming, communicatietechnieken , timemanagement enz. organisatie van seminaries met betrekking tot het management, persoonlijke vorming en studietechnieken, organisatie van informatie sessies

j) het verlenen van publiciteits- en promotiediensten , verspreiding van reclamemateriaal, arbeidsbemiddeling, en advisering inzake personeel en personeelszaken. Opstellen van statistieken, houden van veilingen en openbare verkopingen, handelsinformatie en marktbewerking, het verrichten van marktonderzoek en analyse ervan, opiniepeiling, bedrijfsorganisatorische en bedrijfseconomische advisering

k) het optreden als tussenpersoon bij onderhandelingen door gehele of gedeeltelijke overname van aandelen, in de meest ruime betekenis, het deelnemen aan emissieverrichtingen van aandelen en vastrentende effecten en vastrentende waarden door intekening, waarborgplaatsing, verhandeling of anderszins, alsmede het verwezenlijken van om het even welke verrichtingen inzake portefeuille-kapitaalbestuur, dit alles in acht genomen de vorm van de vennootschap

De opsomming van de doelstellingen van de vennootschap wordt evenwel beperkt door de exclusieve bevoegdheden die de wet aan andere personen voorbehoudt. De hierboven vermelde activiteiten waarvoor een vergunning/attest nodig is of aan nog andere voorschriften moet voldaan zijn zullen bijgevolg slechts mogen uitgeoefend worden nadat de vereiste vergunning/attest ter beschikking zal zijn of aan de desbetreffende voorschriften zal zijn voldaan.

Deze voormelde opsomming is niet beperkend.

De vennootschap mag ten voordele van derden met wie enige juridische band bestaat, zowel in België als in het buitenland tevens alle waarborgen toestaan, alle roerende goederen verpanden, alle onroerende goederen met hypotheek bezwaren.

De vennootschap mag, zowel in binnen- als buitenland, alle daden van industriële, financiële, roerende en onroerende aard stellen, alle handelsverrichtingen en over het algemeen alle ondernemingen tot stand brengen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het maatschappelijk doel en de verwezenlijking ervan bevorderen.

Zij kan, ondermeer bij wijze van inbreng, fusie, overdracht, deelneming, inschrijving, financieel akkoord of op andere wijze belangen nemen in alle bestaande of op te richten vennootschappen, zowel in België als in het buitenland, die een zelfde, een gelijkaardig of een verwant doel nastreven of die haar ontwikkeling kunnen bevorderen.

Ze kan ook deelnemen in het bestuur van andere vennootschappen.

5.DUUR: onbepaald, te rekenen vanaf de neerlegging van de stukken op de Rechtbank van Koophandel; zij begint te werken vanaf inschrijving in het Handelsregister.

6.MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL : ¬ 312.500,00,-, volstort bij de oprichting en verdeeld in 10.000 gelijke aandelen met stemrecht zonder nominale waarde

7.SAMENSTELLING : Inbreng door 1° Christophe Pollet voormeld, van ¬ 312.468,75-, volstort, vergoed door 9.999 aandelen zonder nominale waarde, genummerd van 1 tot 9.999. 2° BVBA Renopol voormeld, van ¬ 31,25,- volstort, vergoed door 1 aandelen zonder nominale waarde, genummerd 10.000.

8.BESTUUR : De vennootschap wordt bestuurd door een of meer zaakvoerder(s), vennoten of niet, te benoemen door de algemene vergadering, die eveneens de duur van het mandaat bepaalt. Zolang de vennootschap slechts één vennoot telt en indien geen zaakvoerder benoemd wordt/is, heeft de enige vennoot van rechtswege alle rechten en verplichtingen van een zaakvoerder. Zowel de enige vennoot als een derde kunnen tot zaakvoerder benoemd worden.

De algemene vergadering beslist of het mandaat van de zaakvoerder al dan niet ten kosteloze titel wordt uitgeoefend.















Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/03/2011- Annexes du Moniteur belge









































Op de laatste blz. van Luik B vermeiden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris: hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/03/2011- Annexes du Moniteur belge

Indien het mandaat van de zaakvoerder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering, beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige vennoot, het bedrag van deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van alle eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.

Zo de vennootschap overweegt om een rechtspersoon te benoemen tot zaakvoerder, dan moet die rechtspersoon de identiteit van de persoon die vaste vertegenwoordiger zou worden, voorafgaandelijk meedelen aan de vennootschap. Voor de benoeming of beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

Indien de vennootschap zelf tot bestuurder / zaakvoerder wordt benoemd in een vennootschap, komt de bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan.

De zaakvoerder is bevoegd om alle handelingen van bestuur te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is. Indien er meer dan één zaakvoerder is kunnen zij de bestuurstaken onder elkaar verdelen. Zodanige verdeling van taken kan aan of door derden niet worden tegengeworpen.

Alle akten die de vennootschap verbinden, met inbegrip van de akten waarbij een openbaar ambtenaar of een ministrieel officier zijn ambt verleent, worden geldig ondertekend door de zaakvoerder(s), die nochtans, tegenover derden, niet gehouden is zich te rechtvaardigen door een bijzondere machtiging van de algemene vergadering en volgens de bepalingen van artikel twaalf en veertien hiervoor. Rechtsvorderingen, hetzij als eisende, hetzij als verwerende partij, worden in naam van de vennootschap door de zaakvoerder benaarstigd of vervolgd volgens dezelfde regels.

9.JAARVERGADERING : ieder jaar op de tweede zaterdag van de maand juni om 10 uur. indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden. De eerste jaarvergadering zal gehouden worden op de tweede zaterdag van de maand juni 2013 om 10 uur in de maatschappelijke zetel.

10.JAARREKENING : Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van het daaropvolgend jaar. Het eerste boekiaar loopt vanaf de neerlegging van de stukken op de Kruispuntbank der Ondernemingen tot en met 31 december 2012.

11.BENOEMING : Tot statutaire zaakvoerders worden voor de duur van de vennootschap benoemd : De heer Christophe Pollet voormeld, en de bvba Renopol voormeld, die verklaren elk, elk wat zichzelf betreft, hun opdracht te aanvaarden, onder de bevestiging dat zij niet getroffen werden door enige maatregel die zich hiertegen verzet. De statutaire zaakvoerder kan slechts ongevraagd worden ontslagen met eenparig goedvinden van de vennoten, met inbegrip van de zaakvoerder zelf, indien hij tevens vennoot is. Zijn opdracht kan om gewichtige redenen geheel of gedeeltelijk worden herroepen door een besluit van de algemene vergadering met inachtneming van de vereisten voor statutenwijziging.

Voor het geval de vennootschap bestuursmandaten in andere vennootschappen zou aanvaarden, wordt door de oprichters als vaste vertegenwoordiger benoemd, voor de duur van de vennootschap, de heer Christophe Pollet, voornoemd, die verklaart dit mandaat te aanvaarden en tevens bevestigt door geen enkele maatregel te zijn getroffen die zich hiertegen verzet.

Het mandaat zal onbezoldigd uitgeoefend worden, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering. Iedere vennoot bezit individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Getekend Notaris Paul LOMMEE te Zedelgem.

op onzegel, bestemd voor inlassing in het BELGISCH STAATSBLAD.

Tegelijk hiermede neergelegd : afschrift der stichtingsakte dd. 21/2/201

rnod 2.1

Op de laatste blz. van Luik B vermeiden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Coordonnées
STONE TOWN

Adresse
OOSTENDSE STEENWEG 229 8000 BRUGGE

Code postal : 8000
Localité : BRUGGE
Commune : BRUGGE
Province : Flandre occidentale
Région : Région flamande