26/03/2013
ÿþ, [ , - - - . . , V o Q I ~ ' - , , j f r b e h o u d i r i " . , l a á r i ' h e t ' : Q e t g i s G h ~ . S t a e i s b t a M a d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
E 1 R i 3 E L E G D c e i u K i i - i - I i c i e R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D e t T E B R U G G E ( A f d e l i n g E r u g g P )
' M i l Z N
b e n
a a B e S t a
1 1 1 1 1 1 1 1 . 1 1 1 1 , 1 ) 1 1 1 1
G r i f f i e "
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 0 9 0 5 5 8 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S T R A N D H A A N
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B E S L O T E N V E N N O O T S C H A P M E T B E P E R K T E A A N S P R A K E L I J K H E I D
Z e t e l : O O S T G I S T E L H O F 2 , 8 0 0 0 B R U G G E
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S L U I T I N G V E R E F F E N I N G
R é s u m e v a n d e ' b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g 2 3 d e c e m b e r 2 0 1 1 :
D e z e v e r g a d e r i n g h e e f t d e v o l g e n d e d a g o r d e :
1 . L e z i n g e n g o e d k e u r i n g v a n h e t v e r s l a g v a n d e v e r e f f e n a a r .
2 . G o e d k e u r i n g v a n d e v e r e f f e n i n g s b a l a n s
3 . V e r l e n i n g v a n k w i j t i n g a a n d e v e r e f f e n a a r b i j a f z o n d e r l i j k e s t e m m i n g
4 . A f s l u i t i n g v e r e f f e n i n g
5 . D e f i n i t i e v e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p
D a a r o p n e e m t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e e n a a n v a n g m e t d e b e h a n d e l i n g v a n d e d a g o r d e ,
1 . H e t v e r s l a g v a n d e v e r e f f e n a a r v a n 2 0 / 1 2 / 2 0 1 1 w o r d t v o o r g e l e z e n .
2 . M e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d t d e v e r e f f e n i n g s b a l a n s p e r 2 0 / 1 2 / 2 0 1 1 g o e d g e k e u r d . D e r e s t e r e n d e ; g e l d e n w o r d e n v e r d e e l d a a n d e a a n d e e l h o u d e r s v o l g e n s h u n a a n d e e l i n d e B V B A .
3 . E e n p a r i g b e s l i s t d e b u i t e n g e w o n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r v o l g e n s o m d e v e r e f f e n a a r b i j a f z o n d e r l i j k e s t e m m i n g k w i j t i n g t e v e r l e n e n v a n h e t d o o r h e m g e v o e r d e b e l e i d .
4 . V e r m i t s d e v e r e f f e n i n g h i e r b i j i s a f g e r o n d , w o r d t b e s l i s t t o t d e d e f i n i t i e v e o n t b i n d i n g o v e r t e g a a n .
5 . E é n p a r i g k e u r t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d e f i n i t i e v e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p g o e d .
E r w o r d t o p g e m e r k t d a t d e b o e k e n e n b e s c h e i d e n z u l l e n b e w a a r d w o r d e n t e n h u i z e v a n d e v e r e f f e n a a r t o t d e w e t t e l i j k e b e w a a r t e r m i j n e n v e r s t r e k e n z i j n .
V e r m i t s d e d a g o r d e a f g e h a n d e l d i s w o r d t d e v e r g a d e r i n g d o o r d e v o o r z i t t e r g e s l o t e n o m 1 9 u u r .
V O O R Z I T T E R
H A E N T J E N S Y V E S
V E R E F F E N A A R
Ó l p e l e t t e t ( i . f f l ï l L 4 u i K l e M r f f l l l l e ç : ' : : : I t k e t f P e i i i m l l 3 k ( 1 t t e t ¬ i i i d i i i i b Y ~ N i ! í ~ i t i i t r e ï t e i ï W f t i i 6 5 d t h Î t « i J ~ d I P f f l t e 4 ) * ( e ) }
l i e w s p i e r t e e t l e i r e s e t ~ t t i f i m u i e v i f f l e s e s t e t t p t Y e t t e g e m e l e p
V r ~ : : t 4 ( e t i o n N t e m # e e i t t
29/08/2011
ÿþ m o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 I I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I I I 1 1 I I I I I I I I I
X 1 1 1 3 1 6 9 8 *
V c b e h c a a r B e t ç S t a a l
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i v t t = h ? _ ~ ~ ~ E ~ U ' R I É F J E d e r
R t C H T M r 4 l A N e è P H k N J p E L r e "
B R U G b Ë B r u g g e )
o p :
"
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 0 . 9 0 5 . 5 8 3
S t r a n d h a a n
b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
O o s t G i s t e l h o f 2
8 0 0 0 B r u g g e
: B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g - O n t b i d i n g m e t h e t o o g o p i n v e r e f f e n i n g s s t e l l i n g - B e n o e m i n g V e r e f f e n a a r - M a c h t e n
B e n a m i n g : ( v o l u i t )
R e c h t s v o r m :
Z e t e l :
O n d e r w e r p a k t e
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s H e n r y V a n C a i l l i e t e B r u g g e o p 1 1 f e b r u a r i 2 0 1 1 , g e r e g i s t r e e r d t e B r u g g e , t w e e d e k a n t o o r o p 1 6 f e b r u a r i d a a r n a , b o e k 2 6 1 b l a d 8 3 v a k ; . 1 0 d a t d e B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n v a n " S T R A N D H A A N " , b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p n i e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , o p g e r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r o n d e r g e t e k e n d e ` . n o t a r i s H e n r y V a n C a i l l i e t e B r u g g e , o p 2 3 s e p t e m b e r 2 0 0 3 , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e t o t h e t ; i ; B e l g i s c h S t a a t s b l a d ' v a n 1 4 o k t o b e r d a a r n a , o n d e r n u m m e r 0 3 1 0 6 2 5 7 , e n w a a r v a n d e s t a t u t e r ' . o n g e w i j z i g d z i j n g e b l e v e n , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n n a v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t :
( 1 ) d e v e n n o o t s c h a p v e r v r o e g d t e o n t b i n d e n e n i n v e r e f f e n i n g t e s t e l l e n , t e r e k e n e n v a n a f 1 1 f e b r u a r i 2 0 1 1 .
D e v e n n o o t s c h a p z a l d u s e n k e l n o g b e s t a a n v o o r d e b e h o e f t e n v a n h a a r v e r e f f e n i n g .
D e b e s l u i t e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e H e e r T h o m a s V a n O v e r b e k e , e x t e r n e a c c o u n t a n t v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e : a a n s p r a k e l i j k h e i d " B e l v a n o " , k a n t o o r h o u d e n d t e 8 4 9 0 J a b b e k e ( V a r s e n a r e ) , R e i g e r z e l e 1 2 , l u i d e n i , a l s v o l g t :
" I n h e t k a d e r v a n d e p r o c e d u r e t o t o n t b i n d i n g v o o r z i e n d o o r h e t v e n n o o t s c h a p s r e c h t , h e e f t ; : h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p B V B A S t r a n d h a a n e e n b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t a f g e s l o t e n : o p 3 1 / 1 2 / 2 0 1 0 , o p g e s t e l d , d i e , r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e v o o r u i t z i c h t e n v a n d e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , e e n b a l a n s t o t a a l o p g e e f t v a n 1 . 0 2 8 . 6 1 7 e u r o e n e e n n e t t o - a c t i e f v a n 1 . 0 1 6 . 8 5 1 e u r o .
U i t d e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , d i e w i j h e b b e n u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e t o e p a s s e l i j k e ; : p r o f e s s i o n e l e n o r m e n , k u n n e n w i j b e v e s t i g e n d a t d e z e b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t d e t o e s t a n d v a n d e ; v e n n o o t s c h a p v o l l e d i g , g e t r o u w e n j u i s t w e e r g e e f t , i n z o v e r r e d e v o o r u i t z i c h t e n v a n d e ' b e s t u u r s o r g a a n m e t s u c c e s g e r e a l i s e e r d z u l l e n w o r d e n d o o r d e v e r e f f e n a a r .
V a r s e n a r e , 9 f e b r u a r i 2 0 1 1 .
B e l v a n o B V B A
! A B n r . 2 2 2 7 7 0 - N - 9 7 "
( 2 ) a l s v e r e f f e n a a r , d e H e e r Y v e s H a e n t j e n s , w o n e n d e t e 8 3 7 7 Z u i e n k e r k e , O o s t e r n i e u w w e g
Z u i d 1 , a a n t e d u i d e n , d i e a a n v a a r d t . Z i j n o p d r a c h t i s o n b e z o l d i g d .
D e v e r e f f e n a a r i s b e v o e g d o m z e l f s t a n d i g a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n : : v o o r d e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t i n b e g r i p v a n , m a a r n i e t b e p e r k t t o t , d e h a n d e l i n g e n , b e d o e l d i n d e a r t i k e l e n 1 8 6 e n v o l g e n d e v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
Z i j m a g d e d a d e n v o o r z i e n i n a r t i k e l 1 8 7 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n v e r r i c h t e n , ' z o n d e r b e r o e p t e m o e t e n d o e n o p d e m a c h t i g i n g v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g i n d e g e v a l l e n w a a r ? : z i j i s v e r e i s t .
D e v e r e f f e n a a r w o r d t o n t s l a g e n i n v e n t a r i s o p t e m a k e n e n m a g z i c h h o u d e n a a n d e b o e k e n : v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e v e r e f f e n a a r m a g o n d e r z i j n v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d , v o o r b i j z o n d e r e e n b e p a a l d e : v e r r i c h t i n g e n , e e n g e d e e l t e v a n z i j n m a c h t e n , d i e h i j z a l b e p a l e n , o v e r d r a g e n a a n é é n o f m e e r l a s t h e b b e r s v o o r e e n d u u r d i e h i j v a s t s t e l t .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
m o d 2 . 1
H i j z a l b e r o e p m o g e n d o e n o p d e s k u n d i g e n ( j u r i d i s c h e , f i s c a l e , b o e k h o u d k u n d i g e r a a d g e v e r s ) m e t m a c h t h e n t e b e z o l d i g e n .
( 3 ) I n g e v o l g e d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t e e n e i n d e g e s t e l d a a n h e t m a n d a a t v a n d e H e e r Y v e s H a e n t j e n s , a l s e n i g e e n n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r .
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m o v e r d e k w i j t i n g a l s z a a k v o e r d e r t e b e r a a d s l a g e n e n t e b e s l u i t e n t e r g e l e g e n h e i d v a n d e e e r s t v o l g e n d e j a a r v e r g a d e r i n g d i e z a l s a m e n g e r o e p e n w o r d e n d o o r d e v e r e f f e n a a r o f b i j d e s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g .
V o l m a c h t e n .
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e h i e r n a g e n o e m d e p e r s o n e n a a n t e s t e l l e n a l s b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e n , d i e e l k a f z o n d e r l i j k k u n n e n o p t r e d e n e n m e t d e m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a a n w i e d e m a c h t v e r l e e n d w o r d t o m a l l e f o r m a l i t e i t e n i n z a k e i n s c h r i j v i n g , w i j z i g i n g o f s t o p z e t t i n g b i j h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t e n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n a l s m e d e b i j d e a d m i n i s t r a t i e v o o r d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e t e v e r v u l l e n e n t e d i e n e i n d e o o k a l l e s t u k k e n e n a k t e n t e t e k e n e n , i n c l u s i e f a l l e b e n o d i g d e d o c u m e n t e n e n f o r m u l i e r e n j e g e n s d e b e v o e g d e i n s t a n t i e s e n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , m e t n a m e d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " C o r m a f i s k " , k a n t o o r h o u d e n d e t e 8 2 0 0 B r u g g e ( S i n t - A n d r i e s ) , T o r h o u t s e s t e e n w e g 3 6 7 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r é é n v a n h a a r a a n g e s t e l d e n .
V O O R E E N S L U I D E N D O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
A f g e l e v e r d v o o r d e i n l a s s i n g i n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
N o t a r i s H e n r y V a n C a i l l i e .
T e g e l f i k h i e r m e e n e e r c e l e p d .
- E e n e x p e d i t i e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o 1 1
f e b r u a r i 2 0 1 1 ;
- E e n a f s c h r i f t v a n d e b e s l i s s i n g t o t b e v e s t i g i n g v a n d e b e n o e m d e v e r e f f e n a a r d e d a t o 3 m a a r t
2 0 1 1 .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g