STRANDWEGE

BEVESTIGING OMZETTING AANDELEN AAN TOONDER IN AANDELEN OP NAAM - KAPITAALVERHOGING - ONTSLAG EN HERBENOEMING BESTUURDERS - OPDRACHTEN EN VOLMACHTEN -

Het biijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Notaris Vincent Van Walieghem te Koksijde op éénendertig maart tweeduizend veertien, en dragende volgende melding van registratie: "Geregistreerd zeven bladen geen verzendîngen op het 1° registratiekantoor Veume op 9 april 2014, Regîster 5 Boek 444 Blad 82 Vak 6. Ontvangen vijftig euro. De ontvanger Rudy Ryck adviseur, dat de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "STRANDWEGE N.V.", gevestigd te 8670 Koksijde, Boulognestraat 5, met; eenparigheid van stemmen, de hierna vermelde beslissingen heeft genomen.

Opgericht bïj akte verleden voor Notaris Paul Verhaeghe, te Veume, op acht juli negentienhonderd tweeënnegentig, bekendgemaakt in de Bijlagen van het Belgisch Staatsblad van drieëntwintig juli daama, onder;

het nummer 19920723/322.

Waarvan de statuten voor de laatste maal werden gewijzigd ingevolge akte verleden voor notaris Paul Verhaeghe, te Veurne, op negentien december tweeduizend en één, bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van vijftien januari tweeduizend en twee, onder het nummer 20020115/108.

EERSTE BESLISSING

Bevestiging verplaatsing maatschappelijke zetel

De vergadering bevestigt de beslissing van de raad van bestuur de dato 10 april 2008 om de zetel van de vennootschap te verplaatsen naar 8670 Koksijde, Boulognestraat 5, zoals bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van zeven mei daama, onder het nummer 20080507/0068011.

En dienovereenkomstig aanpassing van artikel twee van de statuten : "Artikel twee : De zetel is gevestigd te 8670 Koksijde, Boulognestraat 5.

Bij eenvoudige beslissing van de raad van bestuur, gepubliceerd in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad,

mag de zetel naar om het even waar in België worden overgebracht.

Bij eenvoudige beslissing van de raad van bestuur zal de vennootschap agentschappen, stapelhuizen en

bijhuïzen mogen oprichten in België en in het buiteniand,"

TWEEDE BESLISSING

Bevestiging wijziging vorm aandelen

De vergadering bevestigt dat de aandelen aan toonder van de vennootschap werden omgezet in aandelen op naam ingevolge de beslissing van de raad van bestuur de dato twintig september tweeduizend en tien.

En dienovereenkomstig aanpassing van de artikelen zeven van de statuten als volgt :

"Artikel zeven

De volgestorte aandelen zijn op naam.

a.Aandelen op naam : Hiervan wordt een register bijgehouden. Tevens wordt een register bijgehouden voor; eventuele winstbewijzen, warrants en obligaties en hiervan wordt tevens een certificaat tot bewijs aan de

aandeelhouder of houder over-handigd.

b.Aandelen en andere effecten : Wanneer effecten (aandelen en andere) in onverdeeldheïd aan verscheidene personen toebehoren, kan de uitoefening van de daaraan verbonden rechten worden geschorst tot een enkele persoon daartoe schriftelijk is aangewezen. Hij oefent ter attentie van de vennootschap die

rechten uit."

DERDE BESLISSING

Kennisname verslag bijzondere algemene vergadering

De vergadering neemt kennis van het verslag van de bijzondere algemene vergadering de dato éénendertig december tweeduizend dertien waarbij werd beslist tot de toekenning van een tussentijds dividend aan de aandeelhouders, zijnde de heer Beukeleirs Dirk en mevrouw Dobbelaere Véronique, beiden voornoemd, van

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

[jL�ljl�lg [ In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie


Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

•m

S -o

09 eu

3 -3

•M

Luik B - Vervolg

DRIEHONDERD VIJFENTACHTIG DUIZEND EUR (385.000,00 EUR) bruto, voor inhouding van de;

roerende voorheffing van tien procent.

Het verslag van de bijzondere algemene vergadering wordt aan ondergetekende notaris overhandigd om in

het dossier te worden bewaard.

VIERDE BESLISSING VERSLAGEN

Met eenparigheid van stemmen wordt de voorzitter ontslagen van de lezîng van de verslagen door de raad; van bestuur en door "V.R.C. Bedrpsrevïsoren", burgeriijke vennootschap onder de vorm van een CVBA,; vertegenwoordigd door de heer Hedwig Vander Donckt, bedrijfsrevisor, over de voorgenomen inbreng in natura van de netto-dividendvordering die de aandeelhouders, zijnde de heer Beukeleirs Dirk en mevrouw Dobbelaere Véronique, beiden voornoemd, hebben op de vennootschap voor een inbrengwaarde van DRIEHONDERD1 ZESENVEERTIG DUIZEND VIJFHONDERD EUR (346.500,00 EUR), de toegepaste méthode van waardering en de als tegenprestatie verstrekte werkelijke vergoeding voor de inbreng.

Een exemplaar van voormelde verslagen zal samen met een afschrift van onderhavige akte worden

neergelegd ter griffie van de Rechtbank van Koophandel te Veume.

Het verslag van "V.R.C. Bedrijfsrevisoren", burgeriijke vennootschap onder de vorm van een CVBA, vertegenwoordigd door de heer Hedwig Vander Donckt, vertegenwoordigd door de heer Hedwig Vander

Donckt, bedrijfsrevisor, te Roeselare de dato dertig maart tweeduizend veertien, besluit als volgt

"6. BESLUITEN

Ter gelegenheid van de kapitaalverhoging in de naamloze vennootschap "STRANDWEGE", door een inbreng in natura bestaande uit de inbreng van een schuldvordering ontstaan uit de winstuitkering ter gelegenheid van een tussentjjds dividend aan de enige aandeelhouders, voor een waarde van 346.500,00 EUR, zijn wij bij het beëindigen van onze controlewerkzaamheden van oordeel dat:

a) de verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut der bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura en dat het bestuursorgaan van de vennootschap verantwoordelijk is voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van het aantal door de vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura;

b) de beschrijving van de inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en

duidelijkheid;

c) dat de voor de inbreng in natura door de partij weerhouden méthode van waardering bedrijfseconomisch

verantwoord is en dat de waardebepaling waartoe deze méthode van waardering leidt tenminste overeenkomt met het aantal en de fractiewaarde en met de agio van de tegen de inbreng uit te geven aandelen, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is.

De vergoeding van de inbreng in natura bestaat uit 396 aandelen van de NV "STRANDWEGE", zonder

vermelding van nominale waarde.

Wij willen er tenslotte aan herinneren dat conform de controlenormen van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren onze opdracht er niet in bestaat een uîtspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting, de waarde van de inbreng of van de als tegenprestatie toegekende vergoeding. Dit verslag is bestemd om neergelegd te worden samen met de akte van kapitaalverhoging van de NV

"STRANDWEGE", te Koksijde en mag voor geen andere doeleinden worden aangewend."

VIJFDE BESLISSING

Eerste kapitaalverhoging

De vergadering beslist het kapitaal van de vennootschap een eerste maal te verhogen met HONDERD ACHTENNEGENTIG DUIZEND EUR (198.000,00 EUR), zodat het kapitaal verhoogd zal worden van TWEEËNZESTIG DUIZEND VIJFHONDERD EUR (62.500,00 EUR) tot TWEEHONDERD ZESTIG DUIZEND VIJFHONDERD EUR (260.500,00 EUR) door het creëren van driehonderd zesennegentig (396) aandelen van dezelfde aard en die dezelfde rechten en voordelen bieden als de bestaande aandelen, en dïe in de winsten zulien delen pro rata temporis vanaf de inschrijving.

Op deze driehonderd zesennegentig (396) nieuwe aandelen za! worden ingeschreven tegen de prijs van

ÀCHTHONDERD VIJFENZEVENTIG EUR (875,00 EUR) per aandeel, waarvan:

- VIJFHONDERD EUR (500,00 EUR) zal geboekt worden als kapitaal, zijnde in totaai HONDERD

ACHTENNEGENTIG DUIZEND EUR (198.000,00 EUR)

- DRIEHONDERD VIJFENZEVENTIG EUR (375 EUR) zal geboekt worden als uitgiftepremie, zijnde in totaa!

HONDERD ACHTENVEERTIG DUIZEND VIJFHONDERD EUR (148.500,00 EUR).

Ieder aandeel en de daarbijhorende uitgiftepremie zal worden verwezenlijkt door de inbreng in natura van de jnetto-dividendvordering die de aandeelhouders, zijnde de heer Beukeleirs Dirk en mevrouw Dobbelaere Véronique, beiden voornoemd, op de vennootschap hebben ten belope van DRIEHONDERD ZESENVEERTIG PUIZEND VIJFHONDERD EUR (346.500,00 EUR).

En dit conform het nieuwe artikel 537 WIB92 zoals ingevoerd door de programmawet van 28 juni 2013. [Ondergetekende notaris vestigt tevens de aandacht op het feit dat het kapitaal gedurende een période van vier jaar te rekenen vanaf heden dient te worden behouden opdat men het nadien belastingvrij zou kunnen uitkeren.

ZESDE BESLISSING

Inschrijving op de kapitaalverhoging en volstorting van de nieuwe kapitaafaandelen 1. Zijn hier tussengekomen :

- De heer BEUKELEIRS, Dirk Marcel Elisabeth, geboren te Lier op drie januari negentienhonderd penenzeventig (nationaal nummer : 71.01.03-357.84), wonende te 8670 Koksijde, H. Christiaenlaan 44.

Op de laatste blz. van luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)nfen)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening


Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

•m

S -a

09 eu

es oo

t» Xi

bl es

Luik B - Vervolg

- Mevrouw DOBBELAERE, Véronique Maria, geboren te Nieuwpoort op zestien april negentienhonderd; : negenenzestig (nationaal nummer : 69.04.16-254.64), wonende te 8670 Koksijde, H. Christiaenlaan 44. i Die verklaren volledig op de hoogte te zijn van de statuten en de financiële toestand van de naamloze!

: vennootschap "STRANDWEGE N.V.", en ïn te schrijven op de driehonderd zesennegentig (396) nieuwe; ; aandelen van deze vennootschap, tegen de prijs van ACHTHONDERD VIJFENZEVENTIG EUR (875,00 EUR) i per aandeel.

! 2. De voorzitter verklaart en aile aanwezrgen op de vergadering erkennen dat ieder aandeel waarop aldus! : werd ingeschreven, naar aanleiding van de inbreng in natura van de netto-divîdendvordering die de ! aandeelhouders, zijnde de heer Beukeleirs Dirk en mevrouw Dobbelaere Véronique, beiden voornoemd,

hebben op de vennootschap voor een totaal bedrag van DRIEHONDERD ZESENVEERTIG DUIZEND ; VIJFHONDERD EUR (346.500,00 EUR), zijnde :

| - in kapitaal ten belope van honderd procent, zijnde in totaal HONDERD ACHTENNEGENTIG DUIZEND

EUR (198.000,00 EUR),

- en de daarbijhorende uitgiftepremie, eveneens ten belope van honderd procent, zijnde in totaal HONDERD ! ACHTENVEERTfG DUIZEND VIJFHONDERD EUR (148.500,00 EUR) i 3. In ruil voor hun inbreng ontvangen :

- de heer Beukeleirs Dirk, voornoemd, drie (3) nieuwe aandelen met dezelfde waarde en die dezelfde j rechten en voordelen zulien genieten als de bestaande aandelen en in de winsten van de vennootschap zulien idelen vanaf heden.

; - Mevrouw Dobbelaere Véronique, voornoemd, driehonderd drieënnegentig (393) nieuwe aandelen met • dezelfde waarde en die dezelfde rechten en voordelen zulien genieten als de bestaande aandelen en in de ; winsten van de vennootschap zulien delen vanaf heden.

4. De vergadering wordt voortgezet met toevoeging van driehonderd zesennegentig (396) nieuwe aandelen.

ZEVENDE BESLISSING

Vaststelling van de kapitaalverhoging

De vergadering stelt vast en verzoekt ons, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde ; kapitaalverhoging van HONDERD ACHTENNEGENTIG DUIZEND EUR (198.000,00 EUR) daadwerkelijk ïverwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op TWEEHONDERD ZESTIG i DUIZEND VIJFHONDERD EUR (260.500,00 EUR), vertegenwoordigd door vijfhonderd eenentwintig (521) i aandelen zonder nominale waarde, die ieder één/vïjfhonderd eenentwîntigste (1/521ste) van het kapitaal îvertegenwoordigen.

ACHTSTE BESLISSING ■ Uitgiftepremie

De vergadering beslist het bedrag van de uitgiftepremie, zijnde globaal HONDERD ACHTENVEERTfG jDUIZEND VIJFHONDERD EUR (148.500,00 EUR) te plaatsen op een onbeschikbare rekening "Uitgiftepremie", •die, zoals de andere inbrengen strekt tot waarborg van derden, en die slechts zal kunnen verminderd of jopgeheven worden op de wijze vereist door het Wetboek van Vennootschappen.

; NEGENDE BESLISSING ; Tweede kapitaalverhoging

I De vergadering beslist het kapitaal van de vennootschap een tweede maal te verhogen met HONDERD ÎACHTENVEERTIG DUIZEND VIJFHONDERD EUR (148.500,00 EUR), zodat het kapitaal verhoogd zal worden

;van TWEEHONDERD ZESTIG DUIZEND VIJFHONDERD EUR (260.500,00 EUR) tot VIERHONDERD EN

'NEGEN DUIZEND EUR (409.000,00 EUR), door incorporatie van voormelde uitgiftepremie, hetzij HONDERD

IACHTENVEERTIG DUIZEND VIJFHONDERD EUR (148.500,00 EUR).

Deze tweede kapitaalverhoging wordt gerealiseerd zonder creatîe van nieuwe aandelen.

; | TIENDE BESLISSING

I ■ Vaststelling van de tweede kapitaalverhoging

l ; De vergadering stelt vast en verzoekt ons, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde tweede

jcapitaalverhoging van HONDERD ACHTENVEERT1G DUIZEND VIJFHONDERD EUR (148.500,00 EUR)

! daadwerkelijk verwezentijkt werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk werd gebracht op VIERHONDERD EN

| NEGEN DUIZEND EUR (409.000,00 EUR), vertegenwoordigd door vijfhonderd eenentwintig (521) aandelen j fonder nominale waarde, die ieder één/vijfhonderd eenentwîntigste (1/521 ste) van het kapitaal

yertegenwoordigen.

ELFDE BESLISSING

Wrjziging artikel vijf der statuten

Om de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissing tot kapitaalverhoging die voorafgaat,

beslist de vergadering artikel vijf van de statuten te vervangen door de volgende tekst:

"Artikel vijf :

Paragraaf één - Het kapitaal is vastgesteld op VIERHONDERD EN NEGEN DUIZEND EUR (409.000,00 EUR), vertegenwoordigd door vijfhonderd eenentwintig (521) aandelen zonder nominale waarde, die ieder ëén/vijfhonderd eenentwîntigste (1/521 ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.

TWAALFDE BESLISSING

ONTSLAG EN BENOEMING BESTUURDERS

De vergadering beslist hîemavolgende bestuurders te ontslaan met ingang vanaf heden : - Mevrouw Dobbelaere Véronique, voornoemd, als bestuurder en gedelegeerd bestuurder,

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening


Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblaâ

S -a

es oc

3 -3

•M

"â3 CQ

bl es

- De heer DOBBELAERE Roland, voornoemd, als bestuurder, - De heer DOBBELAERE Pascal, voornoemd, als bestuurder.

Aan hen wordt kwijtîng over hun bestuur verieent.

De vergadering stelt vast dat de vennootschap slechts twee aandeelhouders heeft en beslist derhalve het aantal bestuurders vast te stellen op twee. De algemene vergadering beslist om volgende bestuurders te

benoemen:

Tot deze functie worden benoemd:

- De heer BEUKELEIRS, Dirk Marcel Elisabeth, geboren te Lier op drie januari negentienhonderd eenenzeventig (nationaal nummer : 71.01.03-357.84), wonende te 8670 Koksijde, H. Christiaenlaan 44. - Mevrouw DOBBELAERE, Véronique Maria, geboren te Nieuwpoort op zestien april negentienhonderd negenenzestig (nationaal nummer : 69.04.16-254.64), wonende te 8670 Koksijde, H. Christiaenlaan 44.

Die hier allemaal uitdrukkelijk verklaren hun mandaat te aanvaarden,

De mandaten worden benoemd vanaf heden voor een duur van zes opeenvolgende jaren en zulien, behoudens herbenoeming, automatisch eindigen na de gewone jaarvergadering van tweeduizend twintig.

Raad van bestuur

De bestuurders komen onmiddellijk in raad van bestuur bijeen, en nemen met eenparigheid van stemmen

volgende besluiten:

-wordt benoemd als voorzitter van de raad van bestuur, mevrouw Dobbelaere Véronique, voornoemd, -wordt benoemd aïs gedelegeerd-bestuurder, mevrouw Dobbelaere Véronique, voornoemd. Hier aanwezig en die verklaart haar opdracht te aanvaarden.

DERTIENDE BESLISSING

OPDRACHTEN EN VOLMACHTEN

De vergadering geeft opdracht en volmacht aan de raad van bestuur tot uitvoering van het genomen besluit en volmacht aan de optredende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de Rechtbank van Koophandel van de gecoôrdineerde tekst der statuten.

Voor uittreksel

Tegelîjk hiermede neergelegd :

- een expeditie van de akte van statutenwijzïging

- verslag van de raad van bestuur en van de bedrijfsrevhsor

- coôrdinatie.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n{en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening